Forslag til ændringer af de nuværende vedtægter for Region Århus-Fonden (pr. 17. juni 2004)

Transkript

1 Forslag til ændringer af de nuværende vedtægter for Region Århus-Fonden (pr. 17. juni 2004) 1. Navn Fondens navn er Fonden Visit Aarhus. Fondens hjemsted er Århus Kommune. Fonden er stiftet af: Erhverv Århus (oprindeligt Aarhus Handels- og Industriforening) Århus City Forening Århus Kommune 2. Formål 3. Fondens kapital og drift 4. Bestyrelsen Fonden ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Fondens bestyrelse skal bestå af minimum 3 personer med en erhvervsmæssig baggrund og minimum 2 personer, som har en generel indsigt i turisme. Ingen af bestyrelsens medlemmer må direkte eller indirekte repræsentere partipolitiske interesser. Ingen af bestyrelsens medlemmer må repræsentere forretningsmæssige interesser, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed i forhold til Fondens formål. 5 af fondens bestyrelsesmedlemmer udpeges i enighed af Fondens stiftere: Århus Kommune (Borgmesteren og Rådmanden for Magistratens 4. afdeling), Århus City Forening og Erhverv Århus. Et 6. medlem af bestyrelsen udpeges af DA Århus. Et 7. medlem af bestyrelsen vælges blandt Fondens medarbejdere. Alle fastansatte medarbejdere med undtagelse af direktøren deltager i dette valg. Genudpegning kan finde sted.

2 Bestyrelsen indsender hvert år inden den 1. november forslag til årsbudget til stifternes orientering og fremsender årsregnskab for det forløbne år, når dette foreligger til stifternes orientering. Der kan udbetales honorar til bestyrelsesmedlemmer og et forhøjet honorar til formanden for bestyrelsen. Honoraret kan maksimalt svare til vederlaget for at være medlem af/formand for Udvalget for Tekniske Anliggender under Århus Byråd. Valgperioden for de valgte medlemmer er 4 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem skal udtræde af bestyrelsen i følgende situationer: 1. Såfremt den pågældende erklæres konkurs. 2. Hvis længerevarende sygdom eller anden svækkelse har bevirket, at den pågældende er ude af stand til at beklæde erhvervet. 3. Såfremt medlemmet viser sig at være klart uegnet til hvervet. 4. Hvis medlemmet gør sig skyldig i en handling, som gør den pågældende uværdig til fortsat at være bestyrelsesmedlem. Såfremt en bestyrelsespost bliver ledig som følge af udtræden eller fordi det hidtidige medlem er afgået ved døden vælges nyt medlem i overensstemmelse med reglerne i denne paragraf. 5. Bestyrelsens opgaver Bestyrelsen forestår organisationen og den overordnede ledelse af Fondens virksomhed. Bestyrelsen påser at Fondens formue forvaltes og kontrolleres på tilfredsstillende måde og i overensstemmelse med Fondens formål, herunder ved indgåelse af resultatkontrakter med Århus Kommune. Bestyrelsen ansætter og afskediger en direktør for fonden, der varetager fondens daglige ledelse i overensstemmelse med 7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, hvori der kan fastsættes regler om etablering af et formandskab samt regler om ansættelse og afskedigelse af andre ledende medarbejdere end direktøren. Bestyrelsen er ansvarlig for udformning af en overordnet strategiplan, handlingsplaner samt opfølgning og indgåelse af resultatkontrakter med henblik på realisering af Fondens formål. Bestyrelsen er ligeledes ansvarlig for indgåelse af samarbejds- og partnerskabsaftaler med relevante foreninger, organisationer m.v. Citymanagementgruppen er et af fonden uafhængig forum, der består af repræsentanter for de forskellige event-organisationer, turistvirksomheder, attraktioner, transportvirksomheder og øvrige relevante organisationer i kommunen samt de kommunale afdelinger

3 med opgaver i tilknytning til turismen. Formålet er at skabe et høringsforum for Fondens bestyrelse og direktion. Det planlægningsmæssige og operationelle ansvar for turistudviklingen i Århus Kommune er placeret i fonden. Citymanagementgruppen indgår således som sparringspartner og rådgiver for Fondens bestyrelse og direktion. Fonden skal servicere og yde Citymanagementgruppen sekretariatsbistand efter behov. 6. Bestyrelsesmøder Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde så ofte dette er nødvendigt, og sikre at alle bestyrelsesmedlemmer indkaldes med passende varsel, hvilket sædvanligvis ikke må være kortere end en uge. Formanden er mødeleder. Ethvert medlem af bestyrelsen og direktionen kan forlange bestyrelsen indkaldt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, dog skal mindst halvdelen af medlemmerne tiltræde beslutningen. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol, hvori refereres bestyrelsens beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen, også selv om de ikke deltog i mødet. Afskrift af protokollen udsendes snarest til alle medlemmer af bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål, hvis den pågældende eller dennes nærtstående, herunder selskaber, har en væsentlig personlig interesse i udfaldet, og som kan være stridende mod Fondens interesser. Bestemmelsen udelukker ikke et bestyrelsesmedlem fra at stemme på sig selv i forbindelse med bestyrelsens konstituering. Et medlem har pligt til at gøre bestyrelsen opmærksom på sådanne forhold, hvorefter bestyrelsen afgør inhabilitetsspørgsmålet uden den pågældendes deltagelse. 7. Direktionen Fondens daglige ledelse varetages af en af bestyrelsen ansat direktør. Direktøren har i sin helhed den daglige ledelse af Fonden og er underlagt de retningslinier og anvisninger, bestyrelsen har givet. Direktøren er ansvarlig for, at organisationen til enhver tid lever op til de turistmæssige og kommercielle krav, der kan stilles til en professionel drevet turistorganisation. Direktøren er over for bestyrelsen ansvarlig for, at Fondens virksomhed foregår i overensstemmelse med bestyrelsens forskrifter og i øvrigt i overensstemmelse med Fondens vedtægter og lovgivningen. Alle spørgsmål af usædvanlig art eller stor betydning skal af direktøren forelægges for bestyrelsen eller i presserende tilfælde for formanden.

4 Direktøren må ikke deltage i afgørelse af spørgsmål, hvori den pågældende eller dennes nærtstående har en væsentlig interesse i udfaldet. Direktøren har ret til deltagelse i bestyrelsesmøder, medmindre andet besluttes af bestyrelsen for hvert enkelt spørgsmål. Nuværende vedtægters 7 bliver herefter 8 etc. 8. Tegningsret 9. Regnskab Fondens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. For hvert regnskabsår udarbejdes et årsregnskab bestående af balance (status), resultatopgørelse og noter samt årsberetning. Regnskabet skal udformes i overensstemmelse med god regnskabsskik og overholde fondslovgivningens krav, således at det giver et klart og retvisende billede af Fondens virksomhed. Fondens regnskab skal revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor. Revisor skal føre revisionsprotokol, der efter hver revision forelægges bestyrelsen. 10. Ophør 11. Vedtægtsændringer Ikrafttræden: Nærværende vedtægt afløser for så vidt angår 1, 4, 5, 6 og 8 den vedtægt, der har haft virkning siden den 15. januar Vedtægtsændringerne har virkning fra datoen for godkendelsen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Århus, den Bestyrelsen for Region Århus-Fonden

5 For Århus Kommune: Århus, den