Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. november Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev"

Transkript

1 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

2 Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden KF - Temadrøftelse KF - Orientering KF - Evaluering af nuværende model og forslag til Lejremodel 2.0 for drift og udvikling af idrætshaller KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver - Tilskud til udgivelse af LejreBogen KF - Godkendelse af reviderede vedtægter for Lejre Kommunale Musikskole ØU - Forventet Regnskab KF - Eventuelt...21

3 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 1 1. KF - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 11/23096 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Godkendt.

4 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 2 2. KF - Temadrøftelse Sagsnr.: 11/24574 Resumé: Tendenser på idrætshalområdet. Oplæg af Halinspektørforeningen v. formand Jørgen Mosgaard. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Drøftet.

5 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 3 3. KF - Orientering Sagsnr.: 11/23098 Resumé: A. Administrationen har modtaget brev af den 30. september 2012 fra Såby Hallens hovedbestyrelse, hvoraf det fremgår, at hovedbestyrelsen ønsker, at indgå i forhandling om overdragelse af Såby Hallen til Lejre Kommune. Begrundelsen er, at hallen de sidste år har kørt med underskud på driften, og hovedbestyrelsen ser derfor ikke anden løsning, end at overdrage hallen til Lejre Kommune. B. Da Danmark blev til status I august 2012 udsendte Da Danmark blev til en samlet guide til hele Kulturregion Midt- og Vestsjællands unikke vikingetidog middelalderhistorie. Guiden er trykt i eksemplar og oversat til engelsk og tysk. Den tyske udgave udelukkende som Ipaper. Guiden er distribueret til alle deltagende attraktioner, turistkontorer og øvrige samarbejdspartnere. Da Danmark blev til deltog i OL i London under vikingedagene d august på Sct. Katharine Dock. I alt 20 attraktioner fra hele landet tog del i markedsføringsplatformen og var med til at promovere vikingetiden. Arrangementet har skabt stor presseomtale i ind- og udland. Da Danmark blev til afholdte fredag d. 14. september arrangementet Aftenåbent. I alt 16 vikingetids- og middelalderattraktioner deltog ved at holde åbent fra og tilbyde aktiviteter og formidling inden for vikingetid og middelalder. Bl.a. koncerter, foredrag, lege, udstillinger, fortællinger osv. Aktiviteterne skabte stor omtale i lokalpressen. Den 24. oktober afholdtes kick-off konference, hvor 165 var tilmeldt på Ledreborg Slot, for at drøfte værdikædesamarbejde mellem kultur, turisme, skole og erhverv ift. at udvikle oplevelser, øge kulturturisme og udnytte vækstpotentialet i at arbejde med kulturhistorien. C. Spil dansk Dag, torsdag den 25. oktober. Repræsentanter fra Spil dansk Dagen orienterer på mødet. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Taget til orientering.

6 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 4 4. KF - Evaluering af nuværende model og forslag til Lejremodel 2.0 for drift og udvikling af idrætshaller Sagsnr.: 11/15586 Resumé: Af Lejremodellen for drift og udvikling af Lejre Kommunes idrætshaller fremgår, at modellen evalueres i Udvalget for Kultur & Fritid besluttede den 7. december 2011 en proces i 4 trin for evaluering af Lejremodellen og udarbejdelse af forslag til ny model. En arbejdsgruppe bestående af ERFA-gruppen (formænd og næstformænd for halbestyrelserne samt repræsentanter for Bramsnæsvighallen), ledende halinspektør, dennes souschef samt administrationen har i samarbejde med ekstern konsulent dels foretaget en evaluering af Lejremodellen (herefter benævnte Lejremodel 1.0) i form af afdækning af modellens styrker og svagheder dels i en række møder arbejdet på at opstille en Lejremodel 2.0. Notat evaluering og opsummering af evalueringsmateriale samt forslag til Lejremodel 2.0 er vedlagt som bilag. Arbejdsgruppens udkast til Lejremodel 2.0 blev forelagt Udvalget for Kultur & Fritid på et temamøde den 5. september Udvalget besluttede på baggrund af temamødet, at sende Lejremodel 2.0 i høring uden politisk behandling, med henblik på politisk stillingtagen på november mødet Forslag til Lejremodel 2.0 har været i høring og forelægges nu med henblik på politisk stillingtagen. Der er indkommet 11 høringssvar. Høringsmateriale og høringssvar med oversigt over de som har afgivet høringssvar er vedlagt som bilag. Chefkonsulent Janne Laursen, Servicecenter Allerslev, vil deltage under sagens behandling. Sagsfremstilling: I henhold til Udvalget for Kultur & Fritids beslutning er processen med evaluering af nugældende model og beskrivelse af en fremtidig model foregået i 4 trin: Trin 1: Der er holdt et møde mellem Udvalget for Kultur & Fritid og ERFA-gruppen. Mødets formål var at afdække forventninger og ønsker til proces for evaluering af Lejremodel 1.0 og beskrivelse af en fremtidig model. Trin 2: Evaluering i form af en afdækning af Lejremodel 1.0 styrker og svagheder. En ekstern konsulent har styret processen. ERFA-gruppen og administrationen har bidraget til afdækningen. Trin 3: Der er beskrevet forslag til fremadrettet model for organisering af idrætshallerne. ERFA-gruppen og haladministrationen er indgået i dette arbejde. Trin 4: Politisk proces. Afdækning og forslag til fremadrettet model forelægges Udvalget for Kultur & Fritid, herefter høring og endelig forelæggelse for Kommunalbestyrelsen. Dispensation fra Lejremodel 1.0 Udvalget for Kultur & Fritid har ved implementering af Lejremodel 1.0 givet Bramsnæsvig Hallen, Hvalsø Hallerne og Lejre Hallen dispensation fra Lejremodel 1.0. Evaluering af Lejremodel 1.0

7 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 5 Afdækningen af Lejremodel 1.0 styrker og svagheder har taget udgangspunkt i ERFAgruppens og haladministrationens vurderinger af, i hvilken grad Lejremodel 1.0 har kunnet fremme den række af mål som blev opstillet for Lejremodel 1.0. ERFA-gruppen har i samarbejde med ekstern konsulent udarbejdet evalueringsspørgsmål der har haft som formål at afdække Lejremodel 1.0s styrker og svagheder, herunder om det er modellen eller vilkårene for modellen, som udgør udfordringen? Desuden er der foretaget en analyse af opfyldelsen af målsætningerne for Lejremodel 1.0. ERFA-gruppen er blevet opfordret til at inddrage de lokale idrætsbestyrelser og halbestyrelserne. Både ERFA-gruppen og haladministrationen giver udtryk for, at Lejremodel 1.0 peger i den rigtige retning, men at der udestår en række problemer og utilstrækkeligheder, som gør at modellen ikke er blevet realiseret fuldt ud i praksis. Forslag til Lejremodel 2.0 Den beskrevne Lejremodel 2.0 er en model som er baseret på tydelig brugerindflydelse og delegation af kompetence fra Kommunalbestyrelsen til ledende halinspektør, hovedbestyrelse og brugerråd. Vision og mål for Lejre-hallerne Lejre-hallerne i front for mere sundhed, bevægelse, fællesskab og kulturliv. Et nytænkende bidrag til Lejre Kommunes strategi og bosætning. Med målene at der er et rigt og kreativt liv i og omkring hallerne at der iværksættes flere initiativer i og omkring hallerne inden for sundhed, bevægelse, fællesskab og kultur at det frivillige foreningsliv styrkes. Nye sportsgrene, kulturbegivenheder, arrangementer mv. skal støttes positivt at alle brugere føler at der lyttes til deres interesser, og at der er mulighed for, at de der har beslutningskompetencen kan handle på disse ønsker at der er gennemskuelighed i beslutninger og økonomiske forhold Modellen har et fremadrettet og dynamisk udviklingsperspektiv, hvor hovedbestyrelse og brugerråd arbejder med udvikling snarere end med daglig drift. understøtter en veldefineret og klar indflydelseskompetence for henholdsvis hovedbestyrelse, brugerråd og ledende halinspektør

8 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 6 forankres i decentralt og gensidigt ejerskab hos brugere, hovedbestyrelse, brugerråd og ledende halinspektør Betinget delegation Fordelingen af kompetencer og motivation til stærkt samarbejde hviler på princippet om tydelig brugerindflydelse og stærkt gensidigt samarbejde via betinget delegation. Lejre Kommune delegerer ansvar for drift og udvikling af Lejre Kommunes haller til ledende halinspektør netop således og betinget af, at ledende halinspektør i årlig aftale og i løbende samarbejde opnår enighed om mål, rammer og principper med hovedbestyrelsen for Lejre-hallerne. Dette kræver, at hovedbestyrelse og ledende halinspektør udvikler et stærkt og tillidsfuldt samarbejde. Rolle- og kompetencefordeling Hovedbestyrelsen og ledende halinspektør indgår i en professionel arbejdsdeling. Ledende halinspektør har budgetansvar over for Lejre Kommune Ledende halinspektør og dennes medarbejdere varetager den daglige service Hovedbestyrelsen godkender mål, principper og driftsrammer Hovedbestyrelsen og ledende halinspektør udarbejder i fællesskab en årlig drifts- og udviklingsplan for hallerne Hovedbestyrelsen og ledende halinspektør afholder dialogmøde med Udvalget for Kultur & Fritid om den årlige drifts- og udviklingsplan Hovedbestyrelsen er sammensat af en repræsentant fra hver idrætshals brugerråd samt en medarbejderrepræsentant Brugerne i den enkelte hal vælger ved gennemskuelig og åben proces eget brugerråd Ledende halinspektør deltager i alle hovedbestyrelsesmøder, med taleret og uden stemmeret Ledende halinspektør varetager sekretærfunktion for hovedbestyrelsen Ledende halinspektør og dennes medarbejdere er ansat af Lejre Kommune To væsentlige udfordringer for Lejremodel 2.0

9 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 7 Arbejdsgruppen peger på to væsentlige udfordringer: at få tydelig og markant brugerindflydelse til at klikke med udføredelen (ledende halinspektør og dennes medarbejdere). Det vil sige at der skal skabes et grundlag for smidigt samarbejde. at få styrket motivation og engagement til udvikling blandt brugere, brugerråd og hovedbestyrelse og at få flere ressourcer ind i drift og udvikling Høringsproces Høringsmateriale bestående af høringsbrev og forslag til Lejremodel 2.0 for drift og udvikling af Lejre Kommunes haller er sendt til Folkeoplysningsudvalget, skolebestyrelser, idrætsforeninger, handicaprådet, Ældrerådet samt Halinspektørforeningen. Udvalget for Kultur & Fritid har ønsket en bred offentlig høring, så desuden er høringsmaterialet lagt på Lejre Kommunes hjemmeside samt annonceret i Midtsjællands Folkeblad. Fristen for at afgive høringssvar var den 28. september Høringssvar Der er indkommet høringssvar fra skolebestyrelser, idrætsforeninger, Handicaprådet, Ældrerådet, Halinspektørforeningen og ledende halinspektør. Udtalelser: Halbestyrelserne og halpersonalet har til ekstern konsulent bidraget med erfaringer vedr. Lejremodel 1.0 fra Evaluering af Lejremodel 1.0 Halbestyrelserne har tilkendegivet, at de oplever at Lejremodel 1.0 på mange måder peger den rigtige vej. Modellen er dog ikke blevet realiseret i praksis, og der opleves en række udestående problemer og utilstrækkeligheder, som væsentligst følger af, at der siden modellen blev sat i værk er gennemført én udføreorganisation for alle haller under ledelse af ledende halinspektør. De oplevede svagheder er i klart overtal sammenholdt med modellens styrker. På samme vis, men set fra en anden vinkel, oplever halpersonalet en model 1.0 med et potentiale i sig, men også med problemer og manglende afklaringer. Alle parter har en oplevelse af, at der er behov for yderligere gennemskuelighed og samarbejde. Samt at parterne mestrer at spillet fremadrettet sammen inden for rammer og roller i bestyrelses-leder-modellen. Høringssvar vedr. Lejremodel 2.0 Generelt giver høringssvarene opbakning til Lejremodel 2.0. Lejre Idrætsforening anfører dog at foreningens opbakning er betinget af, at Lejrehallens nuværende tilsynsordning, hvor det er Lejre Idrætsforenings forretningsudvalg der varetager halinspektøropgaverne, kan fortsætte. Høringssvarenes kommentarer og synspunkter vedrører bl.a. bemanding og synlighed i hallerne, kompetencefordelingen mellem ledende halinspektør, hovedbestyrelsen og brugerrådene samt hovedbestyrelsens sammensætning. Desuden bemærker Handicaprådet, at det bør fremgå af Lejremodel 2.0 at tilgængelighed i hallerne forbedres.

10 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 8 Administrationen har udarbejdet et notat med opsummering af høringssvarenes kommentarer og synspunkter og administrationens bemærkninger (Bilag). Administrationens vurdering: En eventuel beslutning om fortsat dispensation til varetagelse af haldriftsopgaverne i Lejre Hallen kan danne præcedens, og påvirke den samlede løsning vedr. service i de øvrige haller. Det kan gøre det vanskeligt for administrationen at danne et team der kan løfte den samlede fælles serviceopgave. Intentionen bag Lejremodel 2.0 er, at haldriftsopgaverne varetages af én udførerenhed. Hvis det ønskes, at Lejre Idrætsforening gives dispensation vedr. halpasning, må det nærmere juridisk afklares, om dette fremover kan ske som en økonomisk støtte til Lejre Idrætsforening, eller om der vil være tale om en egentlig kontraktaftale som kræver annoncering eller udbud i henhold til gældende udbudsregler. Kompetenceplanen for brugerrådene er uklar i Lejremodel 2.0 specielt hvad angår den økonomiske kompetence. Dette kan give en vanskelig start for Lejremodel 2.0. Det anbefales derfor, at lade den kommende hovedbestyrelse belyse og kvalificere kompetenceplanen for brugerrådene, med henblik på at denne forelægges til politisk godkendes. Administrationen gør opmærksom på, at dispensation til at energibudgettet placeres decentralt blev givet til Lejremodel 1.0. Administrationen anbefaler, at energibudgettet i model 2.0 bliver centralt placeret som det er gældende for alle andre virksomheder. Administrationen anbefaler følgende ændringer i forhold til Lejremodel 2.0: A. At administrationen udøver sit daglige lederskab efter de af hovedbestyrelsen godkendte mål, principper og driftsramme.(ændret fra Den ledende halinspektør kan først udøve sit daglige lederskab, når hovedbestyrelsen har godkendt mål, principper og driftsramme ). B. At én skoleleder indgår i hovedbestyrelsen som repræsentant for Lejre Kommunes skoler. C. At der åbnes mulighed for, at der i hovedbestyrelsen ud over repræsentant fra hvert brugerråd samt en repræsentant for haldriften (ledende halinspektør) kunne tilknyttes yderligere et par personer, som ikke nødvendigvis er tilknyttet en af hallerne men som kan bidrage med viden på området (som foreslået af Kirke Hyllinge Idrætsforening). Af hensyn til planlægningen af ejendomsvedligeholdelse af hallerne, kunne en repræsentant fra Center for Ejendomsdrift overvejes. D. At der hvis det påtænkes at give dispensation til Lejre Hallen vedr. Lejre Idrætsforenings ønske om at varetage halpasningen, iværksættes en nærmere undersøgelse af, på hvilken måde dette eventuelt ville kunne ske. E. At kompetenceplanen for brugerrådene ikke godkendes, men at denne behandles særskilt i fagudvalget efter oplæg fra den nye hovedbestyrelse.

11 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 9 F. At Lejremodel 2.0 evalueres efter 2 år. G. At energibudgettet i model 2.0 bliver centralt placeret som det er gældende for alle andre virksomheder. Økonomi og finansiering: Lejremodel 2.0 har den konsekvens, at budgetterne samles til ét samlet halbudget på i alt kr. (2013). Beløbet omfatter lederløn, løn, drift inkl. el, vand og varme og er inkl kr. jf. Borgmesterens forslag til budget Der er i forbindelse med vedtagelse af Lejremodel 1.0 givet dispensation til at budgettet til el, vand og varme er placeret decentralt hos de enkelte haller. Af hensyn til stordriftsfordele og muligheden for en strategisk indsats på energiområdet, vurderer administrationen, at energiudgifterne på lige fod med alle andre kommunale bygninger bør lægges ind i den centrale bevilling (43032), der styres af Center for Ejendomsdrift. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at evaluering af Lejremodel 1.0 tages til efterretning 2. at Lejremodel 2.0 principgodkendes med administrationens tilføjelser A G 3. at der nedsættes en hovedbestyrelse senest ultimo januar at lønbudget og aktivitetsbudget samles under én bevilling 5. at hovedbestyrelsen senest april 2013 fremsender vedtægter og forretningsorden for hovedbestyrelsen og revideret kompetenceplan for brugerråd til godkendelse i Udvalget for Kultur & Fritid 6. at Lejremodel 2.0 evalueres ved udgangen af at forslag til Lejremodel 2.0 sendes i høring med tilføjelse af indstillingerne 2 6, med henblik på efterfølgende politisk behandling. Bilag: 1. Notat evaluering af Lejre model for organisering af kommunale idrætshaller Evaluerings- og SWOTskema vedr Lejremodel docx 3. Ekstern konsulents opsummering af evalueringsmateriale vedr. Lejremodel Forslag Lejremodel Figur organisation forslag Lejremodel Høringsbrev Oversigt høringsparter revideret

12 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side Notat opsummering høringssvar og adm. bemærkninger Høringssvar samlet, Lejremodel Notat af 5. november 2012 vedr. Udbudsret og foreningsstøtte. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne tiltrådt.

13 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver - Tilskud til udgivelse af LejreBogen Sagsnr.: 12/20560 Resumé: Administrationen har modtaget en ansøgning fra Forlaget Perikon, v/robert Dumong om tilskud til udgivelse af LejreBogen. Der søges om tilskud på kr. Sagsfremstilling: LejreBogen handler om folk, steder og begivenheder i Lejre Kommune. Historiske indlæg, om herregårde, slægtshistorie, egns- og by- historie og aktuelt stof. Bogen er for borgere og andre der gerne vil vide mere om Lejre Kommune. Forlaget oplyser, at formålet med LejreBogen er, at skabe en sammenhængningskraft i den kommune, som for ikke så mange år siden var opdelt i tre mindre kommuner. Forlaget gør opmærksom på, at bogen har været en succes, men at bogen giver underskud da fremstillingsomkostningerne er høje i forhold til prisen på bogen. Som en slags modydelse vil Lejre Kommune modtage et antal eksemplarer, som f.eks. kan gives som gaver til folk der gæster kommunen. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at ansøgningen ligger inden for kriterierne for pulje til andre kulturelle opgaver. Kriterier for at ansøge om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver: Arrangementet skal være lokalt forankret og have særlig relevans for Lejre Kommune. Tilbuddet skal være åbent for alle. Arrangementet må ikke være kommercielt. Der skal foreligge et budget. Økonomi og finansiering: Der søges om tilskud på kr. Administrationen oplyser, at der i budget 2012 for pulje til andre kulturelle opgaver er kr., hvoraf kr. er disponeret. Herefter er der kr. til rådighed. Regnskab 2011: Trykkeomkostninger kr. Salg i alt kr. Samlet underskud kr. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Indstilling: Koncerndirektionen indstiller:

14 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side At sagen drøftes. Bilag: 1. Ansøgning 2. Økonomisk oversigt - puljen Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Der bevilges en underskudsgaranti på maksimalt kr. fra pulje til andre kulturelle opgaver.

15 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Godkendelse af reviderede vedtægter for Lejre Kommunale Musikskole Sagsnr.: 12/21036 Resumé: Administrationen anmoder om udvalgets godkendelse af reviderede vedtægter. Efter en indkøringsperiode i musikskolen i forbindelse med den nye, samlede musikskole, ønsker musikskolens bestyrelse og ledelse at revidere skolens vedtægter. Sagsfremstilling: Bestyrelsen for Lejre Kommunale Musikskole har gennemgået vedtægterne sammen med musikskolens ledelse og fundet det hensigtsmæssigt at revidere vedtægterne. De eksisterende vedtægter er udformet på grundlag af, at musikskolen i 2007 var en ny fusion af de tre tidligere musikskoler i den nuværende Lejre Kommune. Sammensætningen af bestyrelsen, som den er beskrevet i de eksisterende vedtægter, fremstår som forældet, nu hvor musikskolen er nogle år gammel. Forslag til reviderede vedtægter (bilag) rummer følgende væsentlige ændringer angående sammensætningen af bestyrelsen. Ændringerne er fremhævet med gult: 6 forældrerepræsentanter specifikt fordelt på 2 fra hvert område i kommunen ændres til 5 forældrerepræsentanter uden specifikt lokalområde i kommunen 3 elevrepræsentanter ændres til 1 elevrepræsentant over 16 år uden specifikt lokalområde, og elevrepræsentanten sidder for en et-årig valgperiode Der har ikke tidligere har været tilknyttet en repræsentant for Kommunalbestyrelsen. De reviderede vedtægter omfatter tilknytning af en repræsentant for Kommunalbestyrelsen, som deltager i minimum ét bestyrelsesmøde årligt Personlige suppleanter til alle forældrerepræsentanter i bestyrelsen ændres til 2 overordnede suppleanter for forældrerepræsentanterne, så vidt det er muligt Det tilføjes til sammensætningen af bestyrelsen, at der indhentes ekstern know how ved behov Udover de væsentlige ændringer omkring bestyrelsens sammensætning, er der i forslag til reviderede vedtægter tilrettet i teksten under 5 og 9 primært for at give en sprogligt bedre og tydeligere tekst. Musikskolens eksisterende vedtægter blev godkendt af Udvalget for Kultur & Fritid den 7. februar 2007 (bilag). Administrationen har fået Kulturstyrelsens forhåndsgodkendelse på oplægget til reviderede vedtægter. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at det vil være formålstjenligt at revidere musikskolens vedtægter, som det fremgår af oplægget. Det nye oplæg giver mulighed for en mere fleksibel sammensætning af bestyrelsen, og giver samtidig det politiske niveau mulighed for at få en mere direkte kontakt til musikskolens drift.

16 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 14 Økonomi og finansiering: Godkendelsen har ikke økonomiske konsekvenser. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at forslag til reviderede vedtægter godkendes. Bilag: 1. Vedtægter fra Forslag til reviderede vedtægter for Lejre Kommunale Musikskole Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Sagen udsættes til kommende møde.

17 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side ØU - Forventet Regnskab Sagsnr.: 12/17355 Resumé: Administrationen har udarbejdet Forventet Regnskab på baggrund af de genvurderede budgetforudsætninger, de indtil nu disponerede midler og de enkelte bevillingsansvarliges forventninger til resultatet for Samlet set medfører det forventede årsregnskab for 2012 en markant forbedring af det samlede resultat i forhold til det oprindelige budget for 2012, hvor der blev budgetteret med en kasseopbygning på 3,3 mio. kr. Det forventede regnskab viser nu en opbygning af kassebeholdningen på 21,6 mio. kr. Forbedringen skyldes især, at anlægsudgifterne i 2012 ikke forventes at blive så høje som budgetteret. Den øgede kasseopbygning i 2012 skal derfor ses i sammenhæng med, at der for både drift og anlæg vil blive overført udgifter, der i 2013 trækker tilsvarende beløb fra kassen. Da de samlede driftsudgifter desuden forventes at overstige budgettet med mindre end 0,1 mio. kr., kan overførslen af både drifts- og anlægsudgifter dog kan finansieres af det lavere forbrug i 2012, og kræver derfor ikke yderligere kassetræk eller tillægsbevillinger. Det forventede resultatet for 2012 sikrer således, at de projekter der allerede er politisk vedtaget kan gennemføres. Der forventes dog samtidig et merforbrug på de ikke-rammestyrede bevillinger, hvilket skyldes budgetafvigelser på særligt det specialiserede socialområde for både børn og voksne samt på dagtilbudsområdet. Områderne er under pres grundet henholdsvis flere særligt dyre enkeltsager og færre børn i dagpleje og børnehave. Der søges derfor om tillægsbevillinger på netto 5,5 mio. kr. til de bevillinger uden overførselsadgang, hvorpå der forventes merudgifter i I den statslige opgørelse af kommunernes serviceudgifter modregnes refusioner ikke. Samtidig vurderer staten serviceudgifterne i forhold til det oprindelige budget. Med de nuværende forventninger er der derfor risiko for, at Lejre Kommune overskrider de oprindeligt budgetterede serviceudgifter med 23,6 mio. kr., hvilket indebærer risiko for en sanktionsbetaling til staten, hvis kommunerne under ét overskrider servicerammen. Administrationen vurderer dog ikke en sanktion for sandsynlig, da det er KLs forventning, at de samlede kommunale serviceudgifter i 2012 ikke vil overstige budgetniveauet. Kommunalbestyrelsen behandler sagen den 26. november. Sagen forelægges på Fagudvalgenes møder mellem den 5. og 7. november, samt Økonomiudvalget den 20. november. Sagsfremstilling: Forventet Regnskab udtrykker de samlede forventninger til Lejre Kommunes årsregnskab for Baggrunden herfor er vurderinger af kommunens driftsudgifter, anlægsudgifter, indtægter og øvrig finansiering. Vurderingerne i Forventet Regnskab kan sammenfattes i følgende hovedpunkter: De samlede driftsudgifter forventes at overstige budgettet med mindre end 0,1 mio. kr. Regnskabet for 2012 forventes dermed at være i overensstemmelse med det budgetterede niveau for driftsudgifter. På tværs af udgiftstyper skelnes mellem rammestyrede og ikke-rammestyrede driftsbevillinger. For de rammestyrede bevillinger forventes et mindreforbrug på 5,7 mio. kr., hvilket

18 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 16 med gældende praksis for overførsel mellem budgetår kan overføres til På de ikke-rammestyrede bevillinger forventes derimod et merforbrug på 5,8 mio. kr., hvilket ikke kan overføres til Det skyldes budgetafvigelser på særligt det specialiserede socialområde for både børn og voksne samt på dagtilbudsområdet. Mens det samlede driftsresultat forventes at være i balance med budgettet, er der desuden forskelle mellem de forskellige typer af driftsudgifter. Der er således risiko for, at serviceudgifterne og overførselsudgifterne overstiger de budgetterede niveauer med henholdsvis 16,1 mio. kr. og 1,2 mio. kr., mens der forventes ekstraordinært store refusionsindtægter på 17,2 mio. kr. I den statslige opgørelse af kommunernes serviceudgifter modregnes refusioner imidlertid ikke, og serviceudgifterne vurderes i forhold til det oprindelige budget. Derfor er der risiko for, at Lejre Kommune overstiger de oprindeligt budgetterede serviceudgifter med 23,6 mio. kr. Da KL forventer, at de samlede kommunale serviceudgifter i 2012 ikke vil overstige budgetniveauet, vurderes det dog ikke for sandsynligt, at kommunerne vil blive sanktioneret. Af det samlede anlægsbudget på 161,4 mio. kr. forventes 79,8 mio. kr. anvendt i Som resultat heraf forventes det, at der overføres anlægsudgifter for 81,6 mio. kr. til Der forventes desuden, at renteindtægterne for kassebeholdningen vil blive 0,6 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket skyldes det meget lave renteniveau. Det forventede årsregnskab for 2012 medfører samlet set en opbygning af kassebeholdningen med 21,6 mio. kr. Det er betydeligt højere end både den oprindeligt budgetterede kasseopbygning på 3,3 mio. kr., og det korrigerede budgets kassetræk på 59,3 mio. kr. Kasseopbygningen skyldes især, at anlægsudgifterne ikke forventes at blive så høje som budgetteret. Den øgede kasseopbygning i 2012 modsvares derfor af, at der for både drift og anlæg vil blive overført udgifter, der i 2013 trækker tilsvarende beløb fra kassen. Det balancerede driftsresultat betyder dog, at overførslen af både drifts- og anlægsudgifter kan finansieres af det lavere forbrug i 2012, og derfor ikke kræver yderligere kassetræk eller tillægsbevillinger. Det forventede resultatet for 2012 sikrer således, at de projekter der allerede er politisk vedtaget kan gennemføres. Da merforbruget på de ikke-rammestyrede bevillinger ikke kan overføres til 2013, er der en samlet finansieringsudfordring på 6,4 mio. kr. i Det omfatter både driftsbevillingerne uden overførselsadgang og de forventet lavere renteindtægter Derfor søges der i forbindelse med Forventet Regnskab om tillægsbevillinger på netto 5,5 mio. kr. til de bevillinger uden overførselsadgang, hvorpå der forventes merudgifter i De resterende 0,9 mio. kr. finansieres af rammestyrede bevillinger, der forventer et betydeligt mindreforbrug i 2012 og derfor har ansøgt om negative tillægsbevillinger. De overordnede forventninger til Lejre Kommunes økonomiske resultat for 2012 er anskueliggjort i tabelform på næste side. I tabellens to første kolonner (A og B) fremgår de politiske beslutninger frem til 30. september. Kolonner C angiver det korrigerede budget for 2012, når der justeres for de aktivitetsmæssige omplaceringer, der ansøges om ifm. Forventet Regnskab I kolonnerne D og E fremgår forventningerne til henholdsvis de rammestyrede bevillinger med overførselsadgang og bevillingerne uden overførselsadgang. I kolonne F ses det forventede årsregnskab 2012, på baggrund af de nye vurderinger.

19 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 17 Tabel 1: Udviklingen Lejre Kommunes samlede økonomi (1.000 kr.) 1 Indtægter 2 Driftsudgifter 2 a 2 b Serviceudgifter Overførselsudgift er Forudgående beslut-ninger Opr. Budget 2012 Korr. Budget 2012 Forvente t Regnska b Korrigere t Budget ifm. Forventet regnskab 2012 Forventninger til resten af året Bevilling er med overførse l Bevilling er uden overførse l Forventet årsregnska b 2012 A B C D E F (C+D+E) c Refusioner Anlæg Øvrig finansiering og renter Forsyning Resultat += kasseforbrug - = kasseopbygning Selvom det forventede årsregnskab for 2012 medfører en højere kasseopbygning end i det oprindelige budget, bør der fortsat være fokus på, at begrænse udgifterne på områder med risiko for budgetoverskridelse. I forlængelse af Forventet Regnskab har Koncerndirektionen d. 10. oktober indstillet til alle bevillingsansvarlige at udskyde mulige udgifter, for derved at øge overførslen af uforbrugte midler til 2013 og reducere serviceudgifterne i Samtidig er alle bevillingsansvarlige blevet anmodet om forslag til anlægsprojekter, som kan finansieres inden for gældende driftsbevilling. I løbet af 2012 er der blevet konverteret 7,4 mio. kr. Koncerndirektionen fastholder desuden fokus på at gennemføre de vedtagne handleplaner for bevillinger med udgiftsoverskridelser. Såfremt alle drifts- og anlægsoverførsler på senere tidspunkt godkendes af Kommunalbestyrelsen, vil det forventede årsregnskab for 2012 forøge Budget 2013 med 87,3 mio. kr. En forudsætning for denne overførsel er dog, at Økonomi- og Indenrigsministeriet godkender overførsel af den lånedispensation til anlæg af ny daginstitution i Hvalsø, som Lejre Kommune modtog i Samtidig forudsætter Budget 2013, at lånedispensationen til udbygning af daginstitutionen Egebjerget kan formålskonverteres. Ministeriet har oplyst, at begge ansøgninger kan forventes at blive imødekommet, og Koncerndirektionen indstiller, at Lejre Kommune ansøger om de nødvendige overførsler og konverteringer af lånetilsagnet.

20 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 18 Forventet Regnskab skærper alt andet lige kravene til kommunens økonomistyring i såvel 2012 som i Det relativt lille niveau for overførsel af mindreforbrug på de rammestyrede områder betyder, at de økonomiske rammer for den enkelte bevilling fremover vil være mere skarpe, og at muligheden for at korrigere budgetterne begrænses. Samtidig er de demografiske og konjunkturmæssige udfordringer ikke blevet mindre, og vil kræve fortsat tilpasning og fokus. Det vurderes derfor, at udgiftsudfordringer på dele af driftsområderne ikke alene er begrænset til Det specialiserede socialområde tilføres dog betydelige ressourcer i Budget 2013, ligesom dagtilbudsområdets udfordringer afhjælpes af den nye dagtilbudsplan. Administrationen vil følge begge områder tæt og vurdere risikoen for budgetoverskridelser i f.m. Forventet Regnskab Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at det budgetterede udgiftsniveau vil blive overskredet med ca. 0,7 mio. kr., hvilket omfatter både driftsudgifter og renter På de ikke-rammestyrede bevillinger forventes imidlertid et merforbrug på 5,8 mio. kr, hvilket ikke kan overføres til Derfor ansøges om tillægsbevillinger til de bevillinger uden overførselsadgang, hvorpå der forventes merudgifter i På de rammestyrede områder er det administrationens vurdering, at der kan forventes et mindreforbrug på ca. 5,7 mio. kr. Overførsel af de enkelte bevillingers mindreforbrug må vurderes efter gældende regler for overførsel. Såfremt det fulde mindreforbrug overføres, vil være en forskydning af udgifter på 5,7 mio. kr. fra 2012 til Administrationen vurderer desuden, at der er risiko for overskridelse af Lejre Kommune oprindeligt budgetterede serviceudgifter med 23,6 mio. kr. Det indebærer en risiko for en sanktionsbetaling til staten, hvis kommunerne under ét overskrider servicerammen. Selvom Lejre Kommune overskrider de budgetterede serviceudgifter, så vurderer administrationen dog ikke en sanktion for sandsynlig, da det er KLs vurdering, at de samlede kommunale serviceudgifter i 2012 ikke vil overstige budgetniveauet. Det er endvidere administrationens vurdering, at der i 2012 vil blive afholdt udgifter til anlægsprojekter for 79,8 mio. kr. i Udgifter for de resterende 81,6 mio. kr. af anlægsprogrammet forventes ikke gennemført i indeværende år, hvilket dels kan begrundes i det meget store anlægsprogram, som Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budgetvedtagelsen, dels at investeringsprojekter kræver betydelige forberedelser og tager tid at effektuere. Det betyder, at der i forhold til det samlede anlægsprogram på 162,1 mio. kr. vil være en forskydning af udgifter på 81,6 mio. kr. fra 2012 til Økonomi og finansiering: I oprindeligt Budget 2012 forventedes en kasseopbygning på 3,3 mio. kr. i Regnskabet forventes på nuværende tidspunkt i stedet at opbygge kassen med 21,6 mio. kr. Det skal ses i forhold til det korrigerede budget, der indeholder et kassetræk på 59,3 mio. Kasseudviklingen fremgår af Tabel 2. Tabel 2: Kasseudvikling (1.000 kr.) Korrigeret Budget ifm. FR-3 Forventede overførsler til 2013 Risikoområder (bevillinger uden overførsel) Forventet årsregnskab 2012 A B C D (A-B+C)

21 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 19 Kasseudvikling i alt Da kassebeholdning ultimo 2011 var 100,5 mio. kr., vil den som følge af forventningerne øges til 122,1 mio. kr. ultimo Kasseopbygningen modsvares dog af de forventede overførsler af drifts- og anlægsbevillinger. Af de 122,1 mio. kr. er 87,3 mio. kr. således allerede disponeret, og alt andet lige vil den faktisk disponible kassebeholdning ved indgangen af 2013 derfor være 34,8 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen beregnes som gennemsnittet af alle likvide aktiver de seneste 365 dage. Som følge af de markante overførsler fra 2011 samt det betydelige omfang af uforbrugte anlægsmidler i 2012 er den gennemsnitlige kassebeholdning løbende steget gennem året. Fra januar 2012 til ultimo september 2012 er den gennemsnitlige kassebeholdning yderligere steget fra ca. 113,1 mio. kr. til 149,1 mio. kr. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: På baggrund af Forventet Regnskab indstiller Koncerndirektionen: 1. at der meddeles tillægsbevillinger på netto 6,4 mio. kr. til de bevillinger uden overførselsadgang, hvorpå der forventes merudgifter i 2012, jf. Tabel 1 kolonne E og Bilag 2 kolonne H 2. at tillægsbevillingerne på netto 6,4 mio. kr. finansieres af kassen 3. at ansøgninger om negative tillægsbevillinger for Solvang og Bofællesskaber på i alt 0,9 mio. kr. godkendes, jf. bilag 2 kolonne I 4. at tillægsbevillingerne på 0,9 mio. kr. tilgår kassen 5. at aktivitetsbestemte omplaceringer mellem bevillinger og udvalg godkendes, jf. Bilag 2 kolonne E 6. at fokus fastholdes på at gennemføre de vedtagne handleplaner for bevillinger med udgiftsoverskridelser 7. at Økonomi- og Indenrigsministeriet ansøges om formålskonvertering af lånedispensation vedrørende udbygning af daginstitutionen Egebjerget og overførsel af lånedispensation vedrørende anlæg af ny daginstitution i Hvalsø Bilag: 1. Generelle bemærkninger - Forventet Regnskab Bilag 1: Bemærkninger for de enkelte udvalg og bevillinger 3. Bilag 2. Oversigt over tillægsbev., omplaceringer m.m. 4. Bilag 3 Anlægsredegørelse 5. Bilag 4 Status på handleplaner Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillinger der vedrører udvalgets område anbefales Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillinger der angår Udvalgets område anbefales.

22 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 20 Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstilling anbefales Afbud: Thomas Stokholm Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Indstillinger vedr. udvalgets område anbefales Afbud: Birger Prahl Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Udvalget anbefaler de indstillinger, der vedrører udvalgets område.

23 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Eventuelt Sagsnr.: 11/23099 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Intet.

24 Bilag: 4.1. Notat evaluering af Lejre model for organisering af kommunale idrætshaller Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 07. november Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 83188/12

25 Notat Evaluering af Lejremodel for organisering af kommunale idrætshaller Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Janne Laursen Servicecenter Allerslev D E jala@lejre.dk Af Lejremodel for organisering af kommunale idrætshaller fremgår, at modellen evalueres i Udvalget for Kultur & Fritid besluttede den 7. december 2011 en proces i fire trin for evaluering af Lejremodellen (herefter benævnt Lejremodel 1.0) samt udarbejdelse af forslag til ny model. Dato: 2. oktober 2012 J.nr.: 11/15586 En arbejdsgruppe bestående af ERFA-gruppen (formænd og næstformænd for halbestyrelserne), ledende halinspektør, dennes souschef samt administrationen har i samarbejde med ekstern konsulent foretaget en evaluering af Lejremodel 1.0 i form af afdækning af modellens styrker og svagheder. Desuden har arbejdsgruppen i en række møder arbejdet på at opstille en ny Lejremodel 2.0. Halbestyrelserne og halpersonalet har til ekstern konsulent bidraget med erfaringer vedr. Lejremodell1.0 fra Halbestyrelserne oplever, at Lejremodel 1.0 på mange måder peger den rigtige vej. Modellen er dog ikke blevet realiseret i praksis, og der opleves en række udestående problemer og utilstrækkeligheder, som væsentligst følger af, at der siden modellen blev sat i værk er gennemført én udføreorganisation for alle haller under ledelse af ledende halinspektør. De oplevede svagheder er i klart overtal sammenholdt med modellens styrker. På samme vis, men set fra en anden vinkel, oplever halpersonalet en model med et potentiale i sig, men også med problemer og manglende afklaringer. Alle parter har en oplevelse af, at der er behov for yderligere gennemskuelighed og samarbejde. Samt at parterne mestrer at spillet fremadrettet sammen inden for rammer og roller i bestyrelses-leder-modellen, som mange andre organisationer, offentlige som private, har meget nytte af. Aktørerne behøver en fortsat afklaring af roller og kompetencer, en proces som er indledt i en fælles og konstruktiv proces, som er mundet ud i forslag til Lejremodel 2.0 for udvikling og drift af idrætshallerne i Lejre Kommune. Der er stor tiltro til, at Lejremodel 2.0 vil komme til at fungere bedre og optimalt.

26 Bilag: 4.2. Evaluerings- og SWOTskema vedr Lejremodel docx Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 07. november Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 83574/12

27 HENRIK LARSEN A/S Skitse til Lejre Kommune Evalueringsspørgsmål og spørgsmål vedr. Lejremodel 2.0 (SWOT) Lejre-modellen for idrætshaller i Lejre Kommune Lejre-modellen har til formål, at idrætshaller organiseres så de sikrer en effektiv og smidig drift, der både lever op til det besluttede serviceniveau og brugernes ønsker og behov. Organisation og drift skal sikre mest mulig service for pengene. En arbejdsgruppe bestående formænd- og næstformænd for halbestyrelserne, repræsentanter for Bramsnæsvighallen, ledende halinspektør og souschef samt forvaltningen er nedsat mhp. at evaluere Lejre-modellen og komme med forslag til udvikling af modellen (Lejremodel 2.0) I det følgende anmodes de lokale idrætsbestyrelser, halbestyrelserne og halinspektørerne samt forvaltningen om at evaluere eksisterende Lejre-model ud fra 3 typer af nedenstående spørgsmål. Sidst i materialet findes også udkast til evalueringsspørgsmål, som kan anvendes, hvis lokale bestyrelser ønsker at involvere brugere af hallerne. 1: Analyse af styrker og svagheder og navnlig af mulighederne fremad 2: Er det modellen eller vilkårene for modellen, som udgør udfordringen? 3: Målsætningsanalyse Arbejdsgruppen sigter på at udvikle forslag til ny fremadrettet Lejre-model den kalder vi Lejre-model 2.0

28 HENRIK LARSEN A/S Skitse til Lejre Kommune Ad 1: Lejre-modellens styrker og svagheder og navnlig dens muligheder fremad Lejre-modellens styrker Lejre-modellens svagheder - Hvis ikke plads i dette felt, skriv da i selvstændige dokument, mærket Styrker Hvis ikke plads i dette felt, skriv da i selvstændige dokument, mærket Svagheder Lejre-modellens muligheder fremad Hvis ikke plads i dette felt, skriv da i selvstændige dokument, mærket Muligheder

29 HENRIK LARSEN A/S Skitse til Lejre Kommune Ad 2: Er det modellen eller vilkårene for modellen, som udgør udfordringen? Ad 2b: Overvejelser vedr. fremtidig Lejre-model Lejre-model 2.0 Hvem skal have hvilke roller (halbestyrelser, halfunktionærer, brugere, forvaltning, politikere mv.)? Forslag til justering af Lejre-modellens visioner og mål Andre forslag til Lejre-model 2.0

30 HENRIK LARSEN A/S Skitse til Lejre Kommune Ad 3: Målsætningsanalyse Lejre-modellen blev i sin oprindelige udformning (notat af 24. febr. 2009) udviklet til at fremme en række mål (skrevet ind i nedenstående skema). Vurdér venligst hvor vigtigt det enkelte udsagn eller mål er, og vurdér venligst om det er sådan i dag: Værdisætning Hvor vigtigt er det, at.? Meget > Slet vigtigt > ikke Lejre-modellen skal fremme, jf. visionerne Evaluering I hvilken udstrækning er det sådan, nu? I høj > Slet grad > ikke at Lejre Kommune profilerer sig på sin indsats for sundhed, bevægelse og kulturliv igennem hallernes virke - at alle brugere føler at der lyttes til deres interesser, og at der er mulighed for, at de der har beslutningskompetencen kan handle på disse ønsker - at det frivillige foreningsliv styrkes. Nye sportsgrene, kulturbegivenheder, arrangementer mv. skal støttes positivt - at der i så mange af døgnets timer som muligt er et rigt og kreativt liv i og omkring hallerne - at hallerne er ubetinget ukommercielle foretagender i privat henseende, men indtægtsdækket virksomhed må gerne udøves. For så vidt angår cafeteriedrift kan hallens bestyrelse forpagte driften til tredjemand - at der er ubetinget gennemskuelighed i beslutninger og økonomiske forhold - at driftsformen medfører forenklet administration og robust drift

31 HENRIK LARSEN A/S Skitse til Lejre Kommune SWOT-skema til evt. inddragelse af brugere af hallen Min/vores anvendelse af hallen: Anvendelse af hallen Styrker/gode sider Anvendelse af hallen Svagheder/ulemper - Anvendelse af hallen Fremtidige muligheder Anvendelse af hallen Fremtidige trusler Del gerne dette skema ud til en kreds af brugere; bed brugerne om at udfylde; saml skemaerne ind og halbestyrelsens repræsentanter kan tage dem med i arbejdsgruppens videre proces

32 Bilag: 4.3. Ekstern konsulents opsummering af evalueringsmateriale vedr. Lejremodel Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 07. november Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 83578/12

33 HENRIK LARSEN A/S Opsummering til Lejre Kommune Temaer til Lejremodel 2.0 på baggrund af evaluering af Lejremodellen Første fremadrettede opsummering af evalueringsmaterialet Følgende haller har bidraget Ostedhallen Glimhallen Lejrehallen Hvalsøhallen Bramsnæsvighallen Trælleruphallen Kr. Hyllingehallen Halpersonalet Vi har en stor og vigtig opgave Tak for gode bidrag ærlige og konstruktive. Halbestyrelserne oplever, at Lejremodellen på mange måder peger den rigtige vej. Modellen er dog ikke blevet realiseret i praksis og der opleves en række udestående problemer og utilstrækkeligheder. De oplevede svagheder er i klart overtal sammenholdt med modellens styrker. På samme vis, men set fra en anden vinkel oplever halpersonalet en model med et potentiale i sig, men også med problemer og manglende afklaringer. Der er generelt stor tiltro til, at Lejremodel 2.0 vil komme til at fungere bedre og hvis vi er dygtige og kan levere varen optimalt. Det er den opgave vi i fællesskab og under mit proceslederskab skal løse. Det er en stor udfordring, og mange hensyn skal afvejes i en kommende og tydeliggjort model. Jeg er sikker på, at vi får løst opgaven. Temaer i den kommende Lejremodel 2.0 På baggrund af evalueringerne kan det opsummeres, at vi skal tydelig- og klargøre den kommende Lejre-model 2.0 på en række centrale områder; i forslagsform til politisk behandling skal arbejdsgruppen: Justere og dynamisere vision og mål for Lejre-modellen

34 HENRIK LARSEN A/S Opsummering til Lejre Kommune o o dynamisere, dvs. sikre at Lejre-model 2.0 kommer til at omfatte tilskyndelser til udvikling og nytænkning mht. kultur- og fritidstilbud, f.eks. booking, unge, SSP, uorganiseret idræt mv. justere, dvs. skabe sammenhæng mellem ambitionsniveau og ressourcer Genskabe incitamentet til at bestyrelse og brugere optimerer og udvikler hallens drift Præcisere rolle- og kompetencefordeling mellem brugere, halbestyrelser, dialogfora, halpersonale, servicepartnere (f.eks. Team Kommunale Ejendomme), administration og politikere o Hvem har ansvaret for hvad? o Drift, udvikling, tilsyn og kvalitetssikring? o Styrke/fastholde aktørernes engagement og motivation, ikke mindst styrke brugerindflydelse og -involvering o o Balance mellem nærhedsprincip og tværgående effektiviseringer Sikre én indgang eller ét forbindelsesled til det kommunale system samt etablering af robust dialogstruktur mellem de parter som i fællesskab arbejder for at udvikle og drive hallerne Beskrive bemandingsbehov og forslå model for organisering af halpersonale og medhjælpere, så ressourcer og kompetencer bruges både nærved og effektivt, såvel i hallerne som i caféer/cafeteriaer Udvikle og styrke hallernes kommunikation o Kommunikation til offentligheden og omverdenen o Til brugere og foreninger o Hallernes hjemmeside bør udvikles Beskrive plan for udvikling af personale og medhjælpere Udvikle fælles (ramme-) regler og tariffer for udlejning og anvendelse af hallernes lokaler og faciliteter o Sikre fælles forståelse bag et fornyet servicekatalog Anslå behov for indtægter og økonomisk ramme for at kunne realisere Lejremodel 2.0 og for at kunne sikre service, drift og vedligehold o Herunder indkredse de overordnede funktionaliteter i et overskueligt og fælles drifts- og regnskabsprogram, som giver alle aktører indsigt og motivation Give input til planlægning af de kommende år ikke planlægning ned i detaljen, men forslag til overordnede planer for kendte som nye aktiviteter, for renovering og vedligeholdelse og for drift og samarbejde Disse temaer eller delopgaver udgør dagsordenen til vores møde d. 12. april kl , hvor jeg vil sætte scenen for, at arbejdsgruppen får fyldt disse punkter ud. Jeg vil bede jer overveje, hvor og i forhold til hvilke af punkterne I hver især ønsker at bidrage.

35 HENRIK LARSEN A/S Opsummering til Lejre Kommune Som vi drøftede på marts-mødet, så har vi et par møder til at fylde disse punkter ud i en (forestiller jeg mig) 4-5 siders beskrivelse af Lejremodel 2.0 med bilag. En god afleveringsforretning således at en fælles forståelse bliver konsolideret Evalueringen viser, at alle aktører vil det bedste. Samtidig fremgår det af bemærkningerne, at aktørerne er gået skævt af hinanden. Min erfaring siger mig og i kommunale processer har jeg tit oplevet dette at det ikke er tilstrækkeligt at udvikle papirer. Aftaler om fælles mål, roller og aktiviteter skal derudover understøttes af en fælles dialog, hvor aktørerne in casu brugere, halbestyrelser, personale, administration og politikere drøfter forståelsen af den nye Lejremodel 2.0, inden politikerne inddrager Lejremodellen i den samlede styring af Lejre Kommune. Målsætningsanalyse halbestyrelsernes vurderinger af Lejremodellens mål, N=6 Lejre-modellen blev i sin oprindelige udformning (notat af 24. febr. 2009) udviklet til at fremme en række mål (skrevet ind i nedenstående skema). Vurdér venligst hvor vigtigt det enkelte udsagn eller mål er, og vurdér venligst om det er sådan i dag:

36 HENRIK LARSEN A/S Opsummering til Lejre Kommune Værdisætning Hvor vigtigt er det, at.? Meget > Slet vigtigt > ikke Lejre-modellen skal fremme, jf. visionerne Evaluering I hvilken udstrækning er det sådan, nu? I høj > Slet grad > ikke at Lejre Kommune profilerer sig på sin indsats for sundhed, bevægelse og kulturliv igennem hallernes virke - at alle brugere føler at der lyttes til deres interesser, og at der er mulighed for, at de der har beslutningskompetencen kan handle på disse ønsker - at det frivillige foreningsliv styrkes. Nye sportsgrene, kulturbegivenheder, arrangementer mv. skal støttes positivt - at der i så mange af døgnets timer som muligt er et rigt og kreativt liv i og omkring hallerne - at hallerne er ubetinget ukommercielle foretagender i privat henseende, men indtægtsdækket virksomhed må gerne udøves. For så vidt angår cafeteriedrift kan hallens bestyrelse forpagte driften til tredjemand - at der er ubetinget gennemskuelighed i beslutninger og økonomiske forhold - at driftsformen medfører forenklet administration og robust drift ½ 1½

37 Bilag: 4.4. Forslag Lejremodel Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 07. november Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 83611/12

38 HENRIK LARSEN A/S Opsummering til Lejre Kommune Lejremodel 2.0 for drift og udvikling af Lejre Kommunes haller 1. Tydeligere brugerindflydelse og engagement Lejremodel 2.0 for drift og udvikling af Lejre Kommunes haller ( Lejre-hallerne ) fastlægger via den overordnede bestyrelse for alle haller i kommunen hovedbestyrelsen en tydeligere og markant indflydelse til brugere og aktive borgere, samtidig med at der er rum for det lokale engagement omkring den enkelte hal (via brugerrådet for den enkelte hal). Der er tale om tydelig brugerindflydelse: Den ledende halinspektør kan først udøve sit daglige lederskab, når hovedbestyrelsen har godkendt mål, principper og driftsrammer. Dvs. samarbejdet mellem hovedbestyrelse, brugerråd og ledende halinspektør og dennes medarbejdere forgår med gensidig respekt. Derudover baseres modellen på et velfungerende og professionelt samarbejde mellem hovedbestyrelsen og den ledende halinspektør, bl.a. ved at den ledende halinspektør for hovedbestyrelse forelægger til godkendelse alle større og vigtige sager, herunder alle sager som har økonomisk konsekvens for hallernes budget, samt at den ledende halinspektør overfor hovedbestyrelsen sikrer, at samarbejdet ude i hallerne, mellem medarbejderne og brugerrådene, kører tilfredsstillende og smidigt. Hovedbestyrelsen og ledende halinspektør udvikler i fællesskab en kort forretningsorden for bestyrelsesarbejdet. Lejremodel 2.0 sendes til høring hos relevante partnere, f.eks. Kommunernes Landsforening, Halinspektørforeningen, hallernes medarbejdere mv. 2. Mere helhed og bedre udnyttelse af midlerne Idrætshallerne i Lejre Kommune står overfor store forandringer, dels fortsat udvikling af borgernes og gæsters idrætslige udfoldelser, herunder nye bevægelsesformer, dels renovering af nedslidte anlæg. Begge udfordringer kalder på markant bruger- og borgerindflydelse. Denne store opgave skal hovedbestyrelsen være drivende og samlende kraft i. Det er et mål, at der opnås en vis lighed mellem hallerne, men begrundet i de enkelte hallers forskellighed skal der i særlige tilfælde gives mulighed for særaftaler på enkelte områder og indenfor folkeoplysningsloven, der understøtter netop kulturen i den enkelte hal. 1

39 HENRIK LARSEN A/S Opsummering til Lejre Kommune Vision og mål for Lejre-hallerne (alle idrætshaller i Lejre Kommune) Lejre-hallerne i front for mere sundhed, bevægelse, fællesskab og kulturliv et nytænkende bidrag til Lejre Kommunes strategi og bosætning. Med målene - at der er et rigt og kreativt liv i og omkring hallerne - at der iværksættes flere initiativer i og omkring hallerne indenfor sundhed, bevægelse, fællesskab og kultur - at det frivillige foreningsliv styrkes. Nye sportsgrene, kulturbegivenheder, arrangementer mv. skal støttes positivt - at alle brugere føler at der lyttes til deres interesser, og at der er mulighed for, at de der har beslutningskompetencen kan handle på disse ønsker - at der er gennemskuelighed i beslutninger og økonomiske forhold. 4. Lejremodel 2.0 skaber incitamenter og ressourcer til optimering og udvikling af Lejre-hallerne Lejremodel 2.0 udgør et stort skridt i modernisering af borger- og brugerindflydelse på en ambitiøs udvikling af idrætshallerne i Lejre Kommune. Modellen skaber et fremadrettet og dynamiske udviklingsperspektiv bestyrelsen for Lejrehallerne samt brugerrådene skal arbejde med udvikling snarere end daglig drift understøtter en bevidst tænkning om, at fremtidens borger- og brugerindflydelse kræver en veldefineret og klar indflydelseskompetence (til vedtagelse af mål, planer og budgetter) og at optimal ledelse og udvikling af daglig drift kun kan lykkes, når ledende halinspektør har et klart og selvstændigt ledelsesrum forankres i decentralt og gensidigt ejerskab hos brugere, bestyrelse, brugerråd og ledende halinspektør og dennes medarbejdere samt administration og politikere. 5. Rolle- og kompetencefordeling Der er to væsentlige udfordringer for Lejremodel 2.0: dels at få tydelig og markant brugerindflydelse til at klikke (formelt og samarbejdsmæssigt) med udføredelen (ledende halinspektør og dennes medarbejdere) i lyset af at der er skabt én udføreorganisation i og omkring idrætshaller i Lejre Kommune 2

40 HENRIK LARSEN A/S Opsummering til Lejre Kommune dels er det en udfordring at få styrket motivation og engagement til udvikling og at få flere ressourcer ind i drift og udvikling Med Lejremodel 2.0 som ramme etableres tydelig brugerindflydelse ved at hovedbestyrelsen og ledende halinspektør indgår i en professionel arbejdsdeling med overordnet beslutningskompetence lagt hos hovedbestyrelsen. Samtidig med at ledende halinspektør og dennes medarbejdere varetager den daglige service og herunder kan trække på kommunens forvaltninger, herunder kommunens økonomiske, ejendomsmæssige og praktiske administration. Bærende for brugerindflydelsen og samarbejdet er den årlige drifts- og udviklingsplan for idrætshallerne i Lejre Kommune som hovedbestyrelsen og ledende halinspektør udarbejder i fællesskab og som godkendes af hovedbestyrelsen (første gang drifts- og udviklingsplan for 2013, incl. sigtepunkter for to følgende år). Hovedbestyrelsen og ledende halinspektør afholder dialogmøde med Lejre Kommunes Udvalg for Kultur og Fritid om den årlige drifts- og udviklingsplan. Bestyrelsen for Lejre-hallerne består af en repræsentant fra hver idrætshals brugerråd samt en medarbejderrepræsentant. Brugerne omkring den enkelte hal vælger ved gennemskuelig og åben proces eget brugerråd. Ledende halinspektør og dennes medarbejdere er ansat af Lejre Kommune. Ledende halinspektør eller dennes souschef deltager i alle bestyrelsesmøder for Lejre-hallerne, med taleret og uden stemmeret. Fordelingen af kompetencer og motivation til stærkt samarbejde hviler på princippet om tydelig brugerindflydelse og stærkt gensidigt samarbejde via betinget delegation. Lejre Kommune delegerer ansvar for drift og udvikling af Lejre Kommunes haller til ledende halinspektør netop således og betinget af, at ledende halinspektør i årlig aftale og i løbende samarbejde opnår enighed om mål, rammer og principper med hovedbestyrelsen for Lejre-hallerne. Dette kræver, at hovedbestyrelse og ledende halinspektør udvikler et stærkt og tillidsfuldt samarbejde. 3

41 HENRIK LARSEN A/S Opsummering til Lejre Kommune Figur: Lejremodel 2.0 Hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsen for Lejrehallerne udøver sin virksomhed i overensstemmelse med gode og professionelle normer for beslutningstagning og samarbejde inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen fastsætter. Hovedbestyrelsen samler i samarbejde med ledende halinspektør årligt feedback fra brugerrådene samt fra samarbejdspartnere og evaluerer årligt hallernes udvikling og betjening af brugerne. Hovedbestyrelsen lægger en kort rapport herom på hallernes hjemmeside. Hovedbestyrelsen indkalder mindst en gang årligt brugere og lokalbestyrelser/brugerråd samt evt. samarbejdspartnere til et fælles møde til drøftelse af Lejre-hallernes udvikling og drift. Hovedbestyrelsen udvikler og beslutter visioner, mål og principper samt overordnede planer for hallernes udvikling og bygger disse ind i de årlige aftaler med ledende halinspektør. Dvs. bestyrelsen beslutter i tæt samspil med og efter oplæg fra ledende halinspektør: Udvikling og markedsføring af Lejre-hallerne 4

42 HENRIK LARSEN A/S Opsummering til Lejre Kommune Samordning og godkendelse af udviklingsplaner for de enkelte haller i lyset af hovedbestyrelsens egen vision og strategi for Lejre-hallernes og i lyset af Lejre Kommunes mål for bevægelse, sundhed og kulturliv til borgere og gæster Fundraising og etablering af partnerskaber til eksisterende og nye satsninger i Lejre-hallerne Principper for indtægtsdækket virksomhed, til godkendelse i kommunalbestyrelsen Overordnet lokalefordeling og optimering af booking og lokaleanvendelsen på tværs af hallerne indenfor rammerne af loven Principper for sundhed i Lejre-hallerne Niveau og overordnet plan for vedligeholdelse af Lejre-hallerne Overordnet dækning af åbningstid og kvalitetsstandard for service og rengøring, herunder mål og overordnet plan for personaledækning i hallerne Hallernes åbningstid og ferielukninger, efter indstilling fra brugerrådene Hovedbestyrelsen for Lejre-hallerne udarbejder og vedtager budget i hovedposter for Lejre Kommunes haller, indenfor de rammer som er givet af Lejre Kommunalbestyrelse. Det af hovedbestyrelsen vedtagne budget godkendes politisk. Hovedbestyrelsen for Lejrehallerne og brugerråd kommer med prioriteringsønsker og ledende halinspektør udarbejder budgetforslag, hvis hovedposter drøftes, justeres og vedtages af halbestyrelsen. Hovedposter er så langt nede, at mønstret af hovedposter tydeligt tegner årets drifts- og udviklingsprofil. Men er heller ikke så langt nede, at der ikke er rum for praktisk og faglig udmøntning af konkrete planer og af dagligdagen. Af budgettet fremgår, hvilken ramme som er afsat til aktiviteter eller projekter (udover den daglige drift og service som indgår den overordnede dækning og planlægning af service og rengøring) i den enkelte hal. Den ledende halinspektør forelægger for hovedbestyrelsen til godkendelse alle større og vigtige sager. Den ledende halinspektør sikrer overfor hovedbestyrelsen, at samarbejdet ude i hallerne, mellem medarbejderne og brugerrådene, kører tilfredsstillende og smidigt, på basis af tydelige kommunikationsstruktur og information om, hvorledes brugerne i en hal kan få fat i relevante medarbejdere. Hovedbestyrelsen indgår i ansættelsesudvalg ved ansættelse af ledende halinspektør. Ledende halinspektør fremlægger med passende mellemrum økonomiopfølgning for hovedbestyrelsen, som indstiller årsregnskabet til politisk godkendelse. 5

43 HENRIK LARSEN A/S Opsummering til Lejre Kommune Hovedbestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til Lejre Kommunalbestyrelse, og Udvalget for Kultur og Fritid om alle spørgsmål, der vedrører hallernes drift og udvikling. Brugerråd i den enkelte hal Brugerrådet i den enkelte hal består af bruger- og lokalrepræsentanter og har til opgave At motivere til mest mulig aktivitet i egen hal, bl.a. ved aktivt at deltage i søgningen efter social kapital. For at fremme den frivillige ånd At samarbejde konstruktivt og tillidsfuldt med ledende halinspektører og dennes medarbejdere samt med de servicepartnere, som har opgave vedr. åbning, bookingsystem, rengøring, vedligeholdelse mv. At formulere mål og input samt evaluering til hovedbestyrelsen for Lejre-hallerne og til ledende halinspektør og dennes medarbejdere vedr. bl.a. åbnings- og lukketider, kvalitet i service og rengøring, renovering, nye initiativer mv. At fordele timer i egen hal i tæt samarbejde med ledende halinspektør At udleje lokaler og inventar At motivere til og organisere brugere eller borgere til udvikling af den enkelte hal og forøge den sociale kapital Brugerrådets nærmere kompetence er: Brugerrådet disponerer de midler som er afsat til aktiviteter og projekter i egen hal (udover den daglige drift og service som indgår den overordnede dækning og planlægning af service og rengøring), jf. det samlede budget for Lejre-hallerne. Disponeringen fremgår af budget, som er vedtaget af hovedbestyrelsen og som er synligt for hallens brugere. Brugerrådet skaber yderligere midler til aktiviteter eller projekter i egen hal via arrangementer, sponsor- og reklameindtægter e.lign. Disse midler faktureres via haladministrationen og tilføres egen aktivitets- og projektkonto og disponeres af brugerrådet. Brugerrådet har muligheden for at søger div. fonds midler. Disse midler tilføres egen aktivitets- og projektkonto og disponeres af brugerrådet. Brugerrådet samarbejder med ledende halinspektørs medarbejdere og med servicepartnere om bedste praktiske model for åbning, booking, service, rengøring mv. Brugerrådet har ansvaret for, at der indgås aftale med café- og cafeteriaforpagter. Det kan f.eks. ske ved, at brugerrådet indstilles café- og cafeteriaforpagter, som ledende halinspektør indgår aftale med. 6

44 HENRIK LARSEN A/S Opsummering til Lejre Kommune Ledende halinspektør Ledende halinspektør har budgetansvar overfor Lejre Kommune. Ledende halinspektør varetager indenfor rammerne af hovedbestyrelsens mål, principper og planer den daglige drift af én udføreorganisation, som servicerer alle haller under Lejre-hallerne. Ledende Halinspektør skal sikre en optimal intern delegation ved at videregive den af bestyrelsen tildelte kompetence til personalet ud til den medarbejder som har relevant viden og godt samarbejde med hallens brugere. Ledende halinspektør påser med rapport til hovedbestyrelsen og administrationen, hvis lovgivningen ikke synes overholdt. Ledende halinspektør har et tæt og fortroligt samarbejde med bestyrelsens forretningsudvalg, f.eks. vedr. pressehåndtering, samarbejde med vigtige eksterne interessenter, ansættelse af øvrige nøglemedarbejdere, krisehåndtering mv. Ledende halinspektør varetager sekretærfunktionen for hovedbestyrelsen og betjener professionelt bestyrelsen med oplæg, indstillinger og dokumentation af resultater og økonomi. Ledende halinspektør varetager daglig drift og udvikling: Personaleledelse, herunder relevant udvikling af medarbejderne Ledende halinspektør ansætter og afskediger personale Praktisk tilrettelæggelse af åbningstiden, ferielukninger, lukningsperioder mv.. i tæt dialog og samarbejde med brugerråd Indgåelse af indkøbsaftaler, drifts- og serviceaftaler mv. samt opsigelse af disse Rapportering af daglig drift 7

45 Bilag: 4.5. Figur organisation forslag Lejremodel 2.0 Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 07. november Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 83608/12

46 KB UKF Dialog HB for Lejre-Hallerne UKF Koncerndirektion Kulturchef ØK, ejendomsmæssig og praktisk adm. Lejre Kommunes politikker og delegation Valg Ledende Halinspektør Medarbejdere Årlig plan, godkendelse af vigtige spørgsmål og løbende samarbejde r Samarbejde med haladm. og status til HB Brugerråd Brugerråd Brugerråd Brugerråd Figur: Lejremodel 2.0 / september 2012 Brugerråd Brugerråd Brugerråd

47 Bilag: 4.6. Høringsbrev Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 07. november Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 83621/12

48 Til Lejre Kommune Møllebjergvej 4 Folkeoplysningsudvalget, skolebestyrelser, idrætsforeninger, Handicaprådet, 4330 Hvalsø Ældrerådet samt Halinspektørforeningen T F H Høring Forslag til Lejremodel 2.0 for drift og udvikling af idrætshaller Janne Laursen Servicecenter Allerslev D E jala@lejre.dk Dato: 11. september 2012 J.nr.: 11/15586 En arbejdsgruppe bestående af formænd og næstformænd for halbestyrelserne for Lejre Kommunes idrætshaller (ERFA-gruppen) og ledende halinspektør samt dennes souschef, har i samarbejde med ekstern konsulent Henrik Larsen udarbejdet forslag til Lejremodel 2.0. Udvalget for Kultur & Fritid besluttede på sit møde den 5. september 2012 at sende arbejdsgruppens forslag i høring forud for den politiske behandling. Udvalget har således endnu ikke taget stilling til modellen. Udvalget for Kultur & Fritid ønsker en bred offentlig høring, så udover en direkte henvendelse til Folkeoplysningsudvalget, skolebestyrelser, idrætsforeninger, Handicaprådet, Ældrerådet samt Halinspektørforeningen annonceres høringsmaterialet også i lokalpressen og på kommunens hjemmeside. Vision Visionen for Lejre Kommunes idrætshaller er, at de skal være i front for mere sundhed, bevægelse, fællesskab og kulturliv - og være et nytænkende bidrag til Lejre Kommunes strategi og bosætning. Lejremodel 2.0 Modellen hviler på princippet om tydelig brugerindflydelse og stærkt gensidigt samarbejde via betinget delegation. Kommunalbestyrelsen delegerer ansvar for drift og udvikling af Lejre Kommunes haller til kommunens ledende halinspektør. Det er afgørende for delegationen, at ledende halinspektør i en årlig aftale og i løbende samarbejde med hovedbestyrelsen (for alle Lejre Kommunes haller) opnår enighed om mål, rammer og principper for Lejre Kommunes haller. I hver hal vælges et brugerråd bestående af brugere- og lokalrepræsentanter. Forslag til Lejremodel samt organisationsdiagram er vedhæftet som bilag.

49 Høringsperiode Fristen for at afgive høringssvar er fredag den 28. september Høringssvar mailes til Servicecenter Allerslev Spørgsmål vedr. høringsmaterialet kan rettes til kulturchef Thure Dan Petersen og chefkonsulent Janne Laursen, Servicecenter Allerslev Efter høringsperioden vil model 2.0 og høringssvar blive politisk behandlet i november Med venlig hilsen Thure Dan Petersen Kulturchef Side 2 af 2

50 Bilag: 4.7. Oversigt høringsparter revideret Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 07. november Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 83625/12

51 Oversigt høringsparter Lejremodel 2.0 for drift og udvikling af idrætshaller September 2012, 11/15586 Nr. Organisation Person 1. FOU Keld Nielsen, formand 2. Skolebestyrelse, Allerslev Sendes til skolen 3. Skolebestyrelse, Bramsnæsvig Sendes til skolen 4. Skolebestyrelse, Hvalsø Sendes til skolen 5. Skolebestyrelse, Kirke Hyllinge Sendes til skolen 6. Skolebestyrelse, Kirke Saaby Sendes til skolen 7. Skolebestyrelse, Osted Sendes til skolen 8. Skolebestyrelse, Trællerup Sendes til skolen 9. Skolebestyrelse, Firkløverskolen Sendes til skolen 10. Skolebestyrelse, Ungdomsskolen Sendes til skolen 11. Lejre Idrætsforening Jan Lenander 12. Allerslev Gymnastikforening Christina Spahl 13. Bramsnæs Idrætsforening Tina Baunsgaard 14. Hvalsø Idrætsforening Poul Nielsen 15. Kirke Hyllinge Idrætsforening Torben Olsen 16. Sæby-Gershøj Idrætsforening 17. Gevninge Idrætsforening Peter Rasmussen 18. Kirke Sonnerup Idrætsforening Keld Nielsen 19. Osted Idrætsforening Jens Peter Andersen 20. Osted Gymnastikforening Hanne Pedersen 21. Langvad Gymnastikforening Christel Olsen, 22. Såby IF Thor Finn Glyngø 23. Handicaprådet Sendes til Janie Bitsch/Roar L. Andersen 24. Ældrerådet Sendes til Janie Bitsch/Roar L. Andersen 25. Halinspektørforeningen Formand Jørgen Mosbæk

52 Bilag: 4.8. Notat opsummering høringssvar og adm. bemærkninger Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 07. november Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 83531/12

53 Notat Opsummering høringssvar - forslag til Lejremodel 2.0 Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Janne Laursen Servicecenter Allerslev D E jala@lejre.dk Dato: 4. oktober 2012 J.nr.: 11/15586 Det følgende er administrationens opsummering af høringssvarenes kommentarer og synspunkter. Desuden indgår administrationens bemærkninger. Numrene i parentes henviser til nummereringen i oversigten over høringssvarene (bilag). Høringssvar fra skolebestyrelserne Skolebestyrelsen Osted Skole (høringssvar 3) skriver i sit høringssvar, at forslag til Lejremodel 2.0 forstås sådan, at disponering af skolens gymnastiksal ikke placeres i brugerrådet i modsætning til i dag, hvor gymnastiksalen disponeres af halbestyrelsen. Det finder skolebestyrelsen glædeligt da både skole og SFO har stort behov for plads til idræts- og motionsaktiviteter. Administrationens bemærkninger: I model 2.0 er det tænkt, at haller og gymnastiksale (bortset fra gymnastiksalen i Allerslev gamle skole) og Multisale indgår i modellen. Skolebestyrelsen Allerslev Skole (høringssvar 4) skriver i sit høringssvar, at forslaget tages til efterretning. Skolebestyrelsen understreger, at der gives mulighed for særaftaler begrundet i de enkelte hallers forskellighed. Desuden gør skolebestyrelsen opmærksom på, at der ikke i de nuværende planer vedr. SFO ens indflytning på skolen i august 2013, er taget højde for en tumlesal i eftermiddagstimerne. Det betyder, at skolens behov for timer i hallen bliver større. Skolebestyrelsen Bramsnæsvigskolen (høringssvar 5) skriver i sit høringssvar, at den anbefaler Lejremodel 2.0. Skolebestyrelsen ser frem til at visionen og mål for Lejrehallerne bliver medvirkende til mere sundhed, bevægelse, fællesskab og

54 kulturliv og et nytænkende bidrag til Lejre Kommunes strategi og bosætning. Skolebestyrelsen ser positivt på, at der er brug for markant bruger- og borgerindflydelse ved renovering af nedslidte anlæg, hvor hovedbestyrelsen er den drivende og samlende kraft. Skolebestyrelsen Trællerupskolen (høringssvar 6) skriver i sit høringssvar, at det er kritisabelt at skolen ikke har været inddraget i arbejdet med forslaget. Skolebestyrelsen spørger, hvordan skolen fremover er repræsenteret som bruger. Skolebestyrelsen anfører, at halbestyrelsen sikrer sammenhæng mellem skole, foreningsliv og fritidsliv, og at det er ødelæggende for lokalsamfundets liv, at denne funktion fjernes. Administrationens bemærkninger: I Lejremodel 1.0 har skolen en plads i halbestyrelsen. Administrationen anbefaler, at skolerne i Lejremodel 2.0 har én skoleleder i hovedbestyrelsen som repræsentant for skolerne. Høringssvar fra Idrætsforeninger Allerslev Gymnastikforening (høringssvar 1) skriver i sit høringssvar, at foreningen ikke har noget at udsætte på forslaget vedrørende drift og organisering i hallerne, men påpeger at den daglige tilstedeværelse af voksenpersonale er vigtig. Gymnastikforeningen støtter positivt initiativer der øger brugerindflydelse og gensidigt samarbejde i forbindelse med drift og organisering af hallerne i Lejre Kommune. Gymnastikforeningen ser frem til hovedbestyrelsens virke på tværs af kommunens idrætshaller og ser gerne at halinspektørernes traditionelle arbejdsopgaver, efterhånden også kan handle om at iværksætte og udvikle nye aktivitetstilbud. Lejre Idrætsforening (høringssvar 8) beskriver i sit høringssvar, hvordan Lejrehallen har haft en halpasningsordning siden hallens indvielse i 1982, hvor det er Lejre Idrætsforenings forretningsudvalg der varetager halinspektørfunktionen for et årligt beløb på ca kr. (i 2012). Idrætsforeningen påpeger, at det af forslag til Lejremodel 2.0 fremgår, at det er et mål, at der opnås en vis lighed mellem hallerne, men begrundet i de enkelte hallers forskellighed skal der i særlige tilfælde gives mulighed for særaftaler på enkelte områder og inden for Folkeoplysningsloven. Lejre Idrætsforening anfører, at det er vigtigt for foreningen og brugerne af Lejrehallen, at der vil være mulighed for, at Lejre Idrætsforenings forretningsudvalg fortsat varetager den lokale halpasningsordning og at idrætsforeningens opbakning til Lejremodel 2.0 er betinget af, at denne mulighed opretholdes. Side 2 af 4

55 Administrationens bemærkninger: En eventuel beslutning om fortsat dispensation til varetagelse af halinspektøropgaverne i Lejre Hallen kan danne præcedens, og påvirke den samlede løsning vedr. service i de øvrige haller, idet det gør det vanskeligt for ledende halinspektør at danne et team der kan løfte den fælles serviceopgave. Intentionen bag Lejremodel 2.0 er, at halinspektøropgaverne varetages af én udførerenhed. Lejre Kommunes jurist anfører vedr. en fortsat dispensation til Lejre Idrætsforening vedr. halpasning, at hvis der er tale om en arbejdsopgave, som Lejre Kommune selv kunne varetage, men har valgt at lægge ud til andre mod betaling, så er der tale om en tjenesteydelse som Lejre Kommune køber. I henhold til tilbudsloven skal alle tjenesteydelser med en værdi over kr. og under EU s tærskelværdier annonceres. Når der er tale om løbende kontrakter, skal beløbet opgøres over en 48 måneders periode, hvilket giver et samlet beløb på 1 mio. kr. hvilket er langt over annonceringsgrænsen. Lovligheden af en eventuel dispensationsaftale må i givet fald undersøges nærmere. Kirke Hyllinge Idrætsforening (høringssvar 10) skriver i sit høringssvar, at foreningen helt overordnet anbefaler at modellen vedtages, idet foreningen lægger vægt på, at der med modellen skabes lidt mere samlet råderum over hallernes økonomi, således at der kan sættes ind med lidt større tiltag i den enkelte hal end den enkelte hals eget budget har mulighed for. Idrætsforeningen mener, at den nye model giver bedre mulighed for at de kommende brugerråd kan beskæftige sig med mere langsigtede problemstillinger, så som udvikling af aktiviteterne i hallen, end driftsmæssige detaljer. Idrætsforeningen påpeger vigtigheden af, at der ved implementering er helt klare afgrænsninger mellem hovedbestyrelsens, brugergruppernes og halpersonalets samt brugernes opgaver og relationer. Endelig foreslår idrætsforeningen, at der åbnes mulighed for at der i hovedbestyrelsen ud over repræsentant fra hvert brugerråd samt ledende halinspektør kan tilknyttes yderligere et par personer, som ikke nødvendigvis er tilknyttet en af hallerne, men som kan bidrage bredt med viden på området. Høringssvar fra Ældrerådet Ældrerådet (høringssvar 7) påskønner initiativet til udvikling og udnyttelse af kommunens idrætshaller, ligesom Ældrerådet har tillid til, at den foreslåede organisationsmodel, langt hen ad vejen kan fungere. Ældrerådet mener dog, at der er af væsentlig betydning, at mindre grupper som f.eks. Ældremotion/Sjov Motion sikres plads i brugerrådene. Med dette forbehold tiltræder Ældrerådet forslaget. Høringssvar fra Handicaprådet Side 3 af 4

56 Handicaprådet (høringssvar 9) anfører i sit høringssvar, at det bør medtages i modellen at tilgængelighed i hallerne forbedres. Høringssvar fra Halinspektørforeningen Halinspektørforeningen (høringssvar 2) peger i sit høringssvar på, at de økonomiske og personalemæssige ressourcer for Lejre Kommunes idrætsområde, sammenlignet med branchen i øvrigt, er begrænsede. For at optimere halpersonalets ressourcer til den daglig drift, foreslår Halinspektørforeningen, at brugerråd afløses af brugermøder, hvor dialogen er det vigtigste og at hovedbestyrelsen primært har fokus på udvikling og ikke på daglige rutiner og opgaver. Halinspektørforeningen anfører, at ledende halinspektør og dennes medarbejdere som ansatte af Lejre Kommune er underlagt kommunens arbejdsgiverbeføjelser, og at det alene er Lejre Kommune som arbejdsgiver der kan udøve ledelsesret og ledelsespligt. Halinspektørforeningen peger på, at det er problematisk at Lejremodel 2.0 indeholder en klar videredelegering af arbejdsgiverbeføjelser til hovedbestyrelsen. Det er problematisk for ledende halinspektør i forhold til dennes organisatoriske reference i det daglige virke samt til opfyldelse af arbejdsgivers forventninger. Halinspektørforeningen anbefaler, at ledende halinspektør har ansvaret for den daglige drift og optimering af ressourcerne til de fysiske rammer med klare organisatoriske referencerammer. Høringssvar fra ledende halinspektør Ledende halinspektør (høringssvar 11) anfører i sit høringssvar, at han tilslutter sig Halinspektørforeningens høringssvar. Side 4 af 4

57 Bilag: 4.9. Høringssvar samlet, Lejremodel 2.0 Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 07. november Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 79748/12

58 Høringssvar samlet Lejremodel 2.0 Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Servicecenter Allerslev J.nr.: 11/15586 Oversigt over høringssvar Lejremodellen 2.0: 1. Høringssvar Allerslev Gymnastikforening Høringssvar HI Høringssvar Skolebestyrelsen Osted Skole Høringssvar Skolebestyrelsen Allerslev Skole Høringssvar Skolebestyrelsen Bramsnæsvigskolen Høringssvar Skolebestyrelsen Trællerupskolen Høringssvar Ældrerådet Høringssvar Lejre Idrætsforening Høringssvar Handicaprådet Høringssvar Kirke Hyllinge IF Høringssvar Ledende halinspektør René E. Andersen...15

59 1. Høringssvar Allerslev Gymnastikforening Til Janne Laursen Servicecenter Allerslev Fra Jens Høyer-Kruse for Allerslev Gymnastikforening. 17. september 2012 Høringssvar vedr. forslag til Lejremodel 2.0 for drift og udvikling af idrætshaller Som flerstrenget idrætsforening og bruger af Lejre-hallen kan Allerslev Gymnastikforening kun støtte positivt op om initiativer, der øger brugerindflydelse og gensidigt samarbejde i forbindelse med drift og organisering af hallerne i Kommunen. Allerslev Gymnastikforening har også den opfattelse at en oprettelse af et aktivt brugerråd i Lejre-hallen bestående af brugere- og lokalrepræsentanter vil forbedre samarbejdet mellem hallens interessenter i relation til den nuværende situation. Gymnastikforeningen ser også frem til hovedbestyrelsens virke på tværs af kommunens idrætshaller og den udveksling af aktiviteter og erfaringer der kan ske her. I forhold til det fremsendte forslag har Allerslev Gymnastikforening intet at udsætte på forhold der vedrører drift og organisation i hallerne. Men når det kommer til de halinspektører og servicemedarbejdere, der skal sørge for hallerne, er noget af det vigtigste den daglige tilstedeværelse af voksen-personale, der kan holde opsyn med selve hallen og aktiviteterne. De er med til at øge trygheden og tilgængeligheden for udøverne og dermed bidrager til at skabe et godt idrætsmiljø. Det er endvidere værd at være opmærksom på udviklingen i befolkningens idræts- og motionsmønster, der også kan have indflydelse på halinspektørernes traditionelle arbejdsopgaver, der fra at handle om drift, tilsyn og administration af idrætsfaciliteter, efterhånden også kan handle om at iværksætte og udvikle nye aktivitetstilbud. Fokus er således ændret fra mursten til også at vedrøre mennesker. Helt konkret handler det om at finde såkaldte ledende halinspektører eller medarbejdere der er udviklings- og borgerorienterede og som kan hjælpe med at aktivere kommunens haller og tilhørende faciliteter: Side 2 af 15

60 Hvordan kan idrætsfaciliteterne i højere grad give mulighed for at træne fitness, spinning og andre former for konditions- og styrketræning, som man i dag typisk gør i et motionscenter? Hvordan kan idrætsfaciliteterne opfylde en støttefunktion for selv-organiseret idræt og bevægelse, motion i naturen mv.? F.eks. i form af omklædningsfaciliteter, toiletter, inspirerende aktivitetsmuligheder tæt på idrætshallen, og hjælp til nybegyndere i jogging, stavgang mv. (f.eks. en semiorganisering af løbegrupper og stavgangsgrupper med guider eller hjælpere). Hvordan kan idrætsfaciliteterne i højere grad være den samlende, koordinerende og igangsættende institution med sigte på at skabe nye, flere og bedre idræts- og bevægelsesmuligheder i lokalsamfundet? Hvordan kan idrætsfaciliteterne i højere grad blive tilgængelig for andre borgere end de organiserede, samtidig med at de understøtter idrætsforeningerne med mere end at være den fysiske ramme for idrætsaktiviteterne (f.eks. ved at stå for visse administrative og økonomiske opgaver i foreningen)? Hvordan kan idrætsfaciliteterne i højere grad anvendes på forskellige tidspunkter, som tilgodeser ønsket om at kunne motionere på tidspunkter, der passer den enkelte? Hvordan kan idrætsfaciliteterne opnå en højere benyttelse ved at tilbyde alle timer mellem kl til for idrætsinteresserede borgere (også timer som skolen og idrætsforeningen har fået tildelt, men som ikke benyttes)? Hvordan kan idrætsfaciliteterne i højere grad fokusere på særlige grupper (f.eks. ældre, kvinder, etniske minoriteter mv.)? Allerslev Gymnastikforening vil gerne støtte op om initiativer, der inddrager ovenstående elementer i bestræbelsen på at skabe bedre rammer for foreningernes og borgernes aktiviteter i Lejre Kommune. Allerslev Gymnastikforening indgår gerne i dialog vedr. udvikling af Lejre-hallen og aktiviteterne heri. På vegne af Allerslev Gymnastikforening Jens Høyer-Kruse jens@orehoej.dk Side 3 af 15

61 2. Høringssvar HI Side 4 af 15

62 Side 5 af 15

63 3. Høringssvar Skolebestyrelsen Osted Skole Side 6 af 15

64 4. Høringssvar Skolebestyrelsen Allerslev Skole Side 7 af 15

65 5. Høringssvar Skolebestyrelsen Bramsnæsvigskolen Side 8 af 15

66 6. Høringssvar Skolebestyrelsen Trællerupskolen Side 9 af 15

67 7. Høringssvar Ældrerådet Side 10 af 15

68 8. Høringssvar Lejre Idrætsforening Side 11 af 15

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Lejremodel 2.0. for drift og udvikling af Lejre Kommunes haller

Lejremodel 2.0. for drift og udvikling af Lejre Kommunes haller Lejremodel 2.0 for drift og udvikling af Lejre Kommunes haller 1. Tydeligere brugerindflydelse og engagement Lejremodel 2.0 for drift og udvikling af Lejre Kommunes haller ( Lejre-hallerne ) fastlægger

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. september 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. september 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 5. september 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Ansøgning om fritagelse for halleje...3

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 24. september 2008

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 24. september 2008 Referat fra møde i onsdag den 24. september 2008 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Afbud: Anne Lauridsen Knud Mortensen Gitte Ketelsen Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 24. april Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 24. april Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 24. april 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-1, 1. behandling...2

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2 09-10-2014 Side 1 1. KB - Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid torsdag den 17. januar 2013

Referat Udvalget for Kultur & Fritid torsdag den 17. januar 2013 Referat torsdag den 17. januar 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Lejremodel 2.0 efter

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. marts 2013

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. marts 2013 Referat onsdag den 6. marts 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 6. marts 2013...2 3. KF - Leasing af biler til Lejre Kommunes

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 14. december 2015

Referat Økonomiudvalget mandag den 14. december 2015 Referat mandag den 14. december 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Ole Blickfeldt (O) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Driftsøkonomisk

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. september 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. september 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. september 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Ansøgning

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 02. maj 2012 Lokale: Brønderslev Bibliotek, Pejsestuen Tidspunkt: Kl. 14:00-17:20 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 5. oktober 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 5. oktober 2017 Referat torsdag den 5. oktober 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Lulle Zahle (Løsgænger) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB Godkendelse

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl Ekstraordinært møde

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl Ekstraordinært møde REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl. 08.00. Ekstraordinært møde 1. Meddelelser 2. Ansøgning fra Musikteatret Holstebro om tilskud til udvidelse

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. maj 2008

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. maj 2008 Referat fra møde i onsdag den 21. maj 2008 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Jesper Kejlhof Peter Walsøe Lena Holm Jensen Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 3 2. FOU

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 12. november Kl. 18:00 i Kantine, Lyndby

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 12. november Kl. 18:00 i Kantine, Lyndby Referat onsdag den 12. november 2014 Kl. 18:00 i Kantine, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Status på handleplan i Center for Social og Familie...2 3. BU - Eventuelt...7

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Tirsdag den 27. november 2018 Start kl.: 19:30 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem)

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012 Referat torsdag den 26. april 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 1 og 2 Dato: Onsdag den 2. maj 2018 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:00 REFERAT Medlemmer: Fraværende: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem) Rikke Zwisler Grøndahl

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget REFERAT

Folkeoplysningsudvalget REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320 Lejre Dato: Torsdag den 3. maj 2018 Start kl.: 18:00 Slut kl.: 20:30 Medlemmer: Fraværende: Anne Lauridsen (Medlem) Torben Olsen (Medlem) Jørgen Olsen (Medlem)

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Vedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget

Vedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget 05102017 Side 1 ØU 2. behandling af budget 20182021 Sagsnr.: 17/18 Resumé: 1. behandlede 7. september 2017 budgetforslag 20182021 og godkendte, at budgetforslaget oversendes til s 2. behandling med de

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Dragør Kommunes økonomiske politik

Dragør Kommunes økonomiske politik Dragør Kommunes økonomiske politik 2015-2018 Formålet med nærværende økonomisk politik for Dragør Kommune er at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning og det løbende

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Protokoller fra fagudvalg. 15. og 16. august Budget 2017

Protokoller fra fagudvalg. 15. og 16. august Budget 2017 Bilag I Protokoller fra fagudvalg 15. og 16. august 2016 Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE PROTOKOLLER Økonomiudvalget 15. august 2016 2 Børne- og Undervisningsudvalget 16. august 2016 5 Social- og

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Forskellige betragtninger på kommunens kassebeholdning. Center for Økonomi Løn og Indkøb. Fra: April 2018 NOTAT

Forskellige betragtninger på kommunens kassebeholdning. Center for Økonomi Løn og Indkøb. Fra: April 2018 NOTAT Forskellige betragtninger på kommunens kassebeholdning Dette notat omhandler regelsættet for kassebeholdningen, hvilke disponeringer der er i Fredensborg Kommunes kassebeholdning og de heraf følgende betragtninger

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal 2015 - beslutning Beslutningstema På baggrund af kommunens principper for økonomistyring skal det besluttes om budgetopfølgningen efter 1. kvartal kan godkendes.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015 Referat onsdag den 7. oktober 2015 Kl. 18:00 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober...2 3. KF - Temadrøftelse - Børnekulturhus...4

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 21. august 2017 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud fra: Havnestuen Helle Barth, Ole Svendsen, Richard Barth, Paul Erik Gjerka, Per Hansen,

Læs mere

NOTAT. Referat fra møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 1. marts 2010 kl. 17. Dagsorden

NOTAT. Referat fra møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 1. marts 2010 kl. 17. Dagsorden NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Lone Feddersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4720 E esfr@lejre.dk Dato: 1. marts 2010 J.nr.: 10/1594 Referat fra møde

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

REFERAT. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 15. november 2010 kl Mødelokale 1, Rådhuset i Hvalsø

REFERAT. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 15. november 2010 kl Mødelokale 1, Rådhuset i Hvalsø REFERAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Esben Frederiksen Social & Arbejdsmarked D 4646 4720 E esfr@lejre.dk Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Høringssvar fra høring vedr. ny politik for frivilligt socialt arbejde

Høringssvar fra høring vedr. ny politik for frivilligt socialt arbejde Høringssvar fra høring vedr. ny politik for frivilligt socialt arbejde Udkast til Solrød Kommunes politik for frivilligt socialt arbejde blev sendt i høring i uge 7 (8. - 17. februar). Udkastet blev sendt

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4.

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 20. maj 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 20. maj 2009 Referat fra møde i onsdag den 20. maj 2009 Mødet startede kl. 19:00 i Osted/Lejre Skytteforening i klublokalet, Lejrevej 1, 4320 Lejre. Gert Rosenkrantz Fuglsang Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. september 2012. Kl. 15:30 i Ingemanns Maskinfabrik, Skullebjerg 1, Gevninge

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. september 2012. Kl. 15:30 i Ingemanns Maskinfabrik, Skullebjerg 1, Gevninge Referat mandag den 3. september 2012 Kl. 15:30 i Ingemanns Maskinfabrik, Skullebjerg 1, Gevninge Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af Dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - september...2 3. JA

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 24. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 24. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 24. juni 2013 Kl. 17:45 i Mødelokale 2, Hvalsø Afbud: Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Dagsorden godkendt...1 2. SSÆ - Ændring af

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

Version 2.0. Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol

Version 2.0. Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol Version 2.0 Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol Dato Version Beskrivelse af ændring 25.11.2009 1.0 Nyt bilag godkendt 21.10.2014 2.0 Administrativ revision af bilaget

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 9. juni 2015

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 9. juni 2015 Referat tirsdag den 9. juni 2015 Kl. 20:30 i Multisalen, Hvalsø Hallen, Skolevej 5, 4330 Hvalsø Carsten Helles Rasmussen (V) Flemming Damgaard Larsen (V) Grethe Nørtoft Saabye (C) Henning Nielsen (V) Ivan

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2020-27 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget REFERAT

Folkeoplysningsudvalget REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 5, Allerslev Dato: Torsdag den 14. februar 2019 Start kl.: 18:00 Slut kl.: 21:00 Medlemmer: Fraværende: (Medlem) Torben Olsen (Medlem) Jørgen Olsen (Medlem) (Medlem) Peter Rasmussen

Læs mere

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer

19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010 Referat onsdag den 21. april 2010 Kl. 18:30 i Mødelokale 2 på Allerslev Rådhus, Lejrevej 15, 4320 Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagorden...1 2. FOU - Orientering...2 3. FOU - Tider

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Vurdering af forbrugsudviklingen pr. 30. april 2018

Vurdering af forbrugsudviklingen pr. 30. april 2018 NOTAT Center for Økonomi og Styring Vurdering af forbrugsudviklingen pr. 30. april 2018 23. maj 2018 18/5406 Sammenfatning og konklusion Forbrugsopgørelsen pr. 30. april 2018 viser, at der er brugt 33

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første kvartal 2014. Kompetence

Læs mere