Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Transkript

1 Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl Sluttidspunkt for møde: Kl Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Onsdag den 24-april-2002 Udvalgsværelse II Arne Ebsen, Christian Ulrich, Finn Olsen, Mogens Johansen, Torkil Christensen åben

2 Økonomiudvalget, onsdag den 24-april-2002 Indholdsfortegnelse Til behandling - for åbne døre Egebjerg Kommunes årsberetning og regnskab Analyse af daginstitutionsstruktur Analyse af Folke- og Skolebibliotekstrukturen Analyse Skolefritidsordninger Administration af udviklingspuljen Til behandling - for lukkede døre Lukket sag: Budget Lukket sag: Revision Lukket sag: Arbejdstilsynets rapport om psykisk arbejdsmiljø Lukket sag: Personalesag Information til pressen Bilagsliste...i åben

3 Økonomiudvalget, onsdag den 24-april-2002 Side 86 Til behandling - for åbne døre 99. Egebjerg Kommunes årsberetning og regnskab J.nr.: S08 Sagsid.: Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Fra Økonomiafdelingen foreligger årsberetning og regnskab for 2001 med tilhørende regnskabsbeskrivelser. Det skattefinansierede resultat viser et underskud på 8,5 mio kr. efter afdrag på lån samt optagne lån. Resultatet indeholder overførselsudgifter for 2000 på 5,5 mio. kr. og der er tilsvarende overført udgifter til 2002 på 4,3 mio. kr. Resultatet på forsyningsvirksomhederne er vist i en resultatopgørelse for hver forsyning. Resultatet af den samlede forsyning udviser et underskud på 0,9 mio. kr. efter afdrag på lån samt optagne lån. Det betyder at kommunen har forbedret sin gæld til forsyningsvirksomhederne med 0,9 mio. kr. Forsyningsområdet har herefter et tilgodehavende hos kommunen på i alt 3,1 mio. kr. I nøgletal er vist udviklingen på forskellige områder fra 2000 til De samlede restancer viser et fald på 1,1 mio. kr. fra 2000 til Kommunens kassebeholdning ultimo 2001 er på 1,5 mio.kr../. Årsregnskab vedlagt. Økonomiudvalgets beslutning den Oversendes til 2. behandling.

4 Økonomiudvalget, onsdag den 24-april-2002 Side Analyse af daginstitutionsstruktur J.nr.: A21 Sagsid.: Initialer: ssm Åben sag Sagsfremstilling I budgetforliget 2002 blev det bla besluttet, at der skulle gennemføres en (for)analyse af daginstitutionsstrukturen, hvor spørgsmålet om fælles ledelse bla indgår. En arbejdsgruppe har udarbejdet notat af dok 48309, vedlagt hvori anbefales, at der arbejdes videre med blandt andet: Antallet af daginstitutioner, færre administrative ledere (dvs., flere institutioner med én fælles, administrativ leder) og spørgsmålet om opretholdelse af de 2 selvejende institutioner. Direktionen indstiller, at anbefalingerne indgår i de forestående budgetovervejelser../. Notat vedr. strukturen på daginstitutionsområdet (48.309) Økonomiudvalgets beslutning den Udsættes. Økonomiudvalgets beslutning den Oversendes med anbefaling.

5 Økonomiudvalget, onsdag den 24-april-2002 Side Analyse af Folke- og Skolebibliotekstrukturen. J.nr.: A00 Sagsid.: Initialer: elh Åben sag Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede, i forbindelse med vedtagelse af budget 2002, at der skulle udarbejdes analyse med henbllik på evt. sammenlægning af Folkebiblioteket og Skolebiblioteket. En arbejdsgruppe har analyseret området og konklusionen forelægges i fagudvalget til politisk bedømmelse. Arbejdsgruppens konklusion: Det er arbejdsgruppens opfattelse, at der i øjeblikket samarbejdes optimalt indenfor de muligheder den nuværende struktur giver. Såfremt der skal ske et yderligere samarbejde, må det medføre en strukturændring med oprettelse af fællesbiblioteker. Eventuelt oprettelse af fællesbiblioteker vil kræve en omfattende investering i lokaler, EDB og personale. Fordele ved en sådan investering vil være, at skole- og folkebibliotekets materialeudbud er tilgængeligt for alle borgere. Der vil være mulighed for en udvidelse af åbningstiden. Børne- og Kulturudvalgets beslutning den Fraværende: Hanne Staff, Orla Hansen Grundet kommunens økonomiske muligheder anbefales det, at der ikke arbejdes videre med analysen. Udvalget ser en styrke i det gode samarbejde der er mellem Folke- og Skolebiblioteket. Økonomiudvalgets beslutning den Udsættes. Økonomiudvalgets beslutning den Oversendes med anbefaling.

6 Økonomiudvalget, onsdag den 24-april-2002 Side Analyse Skolefritidsordninger J.nr.: A Sagsid.: Initialer: elh Åben sag Sagsfremstilling I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2002 besluttede kommunalbestyrelsen, at der skulle foretages en analyse af SFO med henblik på alternative ordninger, f.eks. inddragelse af idrætsforeningerne En arbejdsgruppe bestående af de 4 SFO-ledere (Birgitte Bendix, Lars Rønne, Annette Andersen, Klaus Kolhorn), 2 skoleinspektører (Poul Mathiesen, Svend Åge Janum), kulturchef (Elise Hansen) og én fra direktionen (Knud Rasmussen) som tovholder. Analysen fremsendes til politisk behandling med følgende anbefalinger: SFO-organisationen fastholdes./. Analysen vedlægges. Skoleinspektør Poul Mathiesen, SFO leder Birgitte Bendix og Knud Rasmussen er indbudt til mødet kl Børne- og kulturudvalgets beslutning den Fraværende: Hanne Staff, Orla Hansen Analysen fremsendes til Kommunalbestyrelsen med bemærkning om, at området tages op til fornyet vurdering når Helhed og Sammenhæng er gennemført på samtlige skoler. Bilag: (Tidligere udleveret til øk.møde ) Skolefritidsordninger - analyse (50847) v 2 Økonomiudvalgets beslutning den Udsættes. Økonomiudvalgets beslutning den Oversendes med anbefaling om, at Direktionen inden udgangen af 2002 udarbejder et forslag til et bredere kommissorium, hvori Helhed og Sammenhæng er indtænkt.

7 Økonomiudvalget, onsdag den 24-april-2002 Side Administration af udviklingspuljen. J.nr.:. Sagsid.: Initialer: ssm Åben sag Sagsfremstilling Borgmestrene samt ledende embedsmænd fra Egebjerg og Faaborg kommuner har været på studiebesøg i Filmbyen, Avedøre med henblik på at kunne forberede kommunerne bedst muligt i forbindelse med igangsætning af FilmFyn. Egebjerg kommune har afholdt udgifterne til samtransport med kr , og borgmesteren har besluttet, at udgiften afholdes over udviklingspuljen. Da udviklingspuljen p.t. jf. budgetbemærkningerne administreres af Økonomiudvalget, forelægges sagen til udvalgets efterfølgende accept. Endvidere indstilles det, at Økonomiudvalget til direktion og borgmester delegerer kompetence til at administrere beløb på op til kr pr. år af udviklingspuljen til afholdelse af mindre udgifter inden for udviklingspuljens formål. Direktion/borgmester orienterer i hvert enkelt tilfælde Økonomiudvalget om formålet med de konkrete dispositioner. Begrundelsen for en sådan delegation er, at det kan være upraktisk at skulle afvente et møde i Økonomiudvalget, førend der kan træffes beslutning om afholdelse af visse mindre udgifter, der falder uden for anvendelsesområdet af de begrænsede midler til repræsentation, som borgmester og direktion disponerer over. Økonomiudvalgets beslutning den Godkendt afholdelse af kr. til studiebesøg i Filmbyen. Godkendt indstillingen vedr. delegation af beløb op til kr. pr. år i alt.

8 Økonomiudvalget, onsdag den 24-april-2002 Side Lukket sag: Budget 2002 Til behandling - for lukkede døre

9 Økonomiudvalget, onsdag den 24-april-2002 Side Lukket sag: Revision

10 Økonomiudvalget, onsdag den 24-april-2002 Side Lukket sag: Arbejdstilsynets rapport om psykisk arbejdsmiljø

11 Økonomiudvalget, onsdag den 24-april-2002 Side Lukket sag: Personalesag

12 Økonomiudvalget, onsdag den 24-april-2002 Side Information til pressen. J.nr.:. Sagsid.: Initialer: bip Åben sag Sagsfremstilling Økonomiudvalgets beslutning den Alle - undtaget lukkede sager.

13 Økonomiudvalget, onsdag den 24-april-2002 Side i Bilagsliste 101. Analyse af Folke- og Skolebibliotekstrukturen. 1. Status for indførelse af Helhed og Sammenhæng 102. Analyse Skolefritidsordninger 1. Skolefritidsordninger - analyse