Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 4. december Kl. 18:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 4. december Kl. 18:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev"

Transkript

1 Dagsorden mandag den 4. december 2017 Kl. 18:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

2 Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden KF - Orientering december KF - Temadrøftelse: Evaluering af nye kriterier for Udvalgets puljer KF - Børnekulturpakker - Budget KF - Fagudvalgenes videre arbejde med kerneopgaverne KF - Biblioteket i Lejre by. Kontraktvilkår KF - Fleksible haller. Frigivelse af midler ØU - Forventet Regnskab KF - Eventuelt...26

3 Side 1 1. KF - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutningskompetence: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering:

4 Side 2 2. KF - Orientering december Sagsnr.: 16/16293 Resumé: A. Torsdag den 9. november blev der holdt indvielse for det nye fælleshus for daginstitution, dagpleje og kultur: Øm Børne- og Kulturhus. Borgmesteren forestod åbningen, og der var underholdning med børn fra Lærkereden, Dagplejen og Lejre Musikskole. Mellem børn og voksne deltog i åbningen. B. Orientering om venteliste til BGK. Kulturskolen i Roskilde oplyser, at de i øjeblikket har en elev fra Lejre Kommune på venteliste til kommende skoleår, som de håber at kunne tilbyde plads til januar Det er endnu ikke afklaret, om det lykkes skolen af skaffe plads til eleverne på ventelisten. Skolen er i øjeblikket ved at undersøge vedr. lokaler og undervisere. Hvis eleven fra Lejre bliver tilbudt plads fra januar 2018, vil det første halve år være en del af den gamle ordning finansieret af Kulturregionen. Hvis eleven skal have mulighed for at fortsætte derefter, vil det være afhængigt af en medfinansiering fra Lejre Kommune. Det har ikke været muligt at få et specifikt beløb for denne medfinansiering, da dette afhænger af, hvor mange andre kommuner, der bidrager til Roskildes model. C. Osted Idrætsforening. Driftsforhold. Mundtlig orientering. D. Den 29. september 2017 blev det årlige arrangement Frivillig Fredag afholdt i Kr. Hyllinge Hallen. Som noget nyt, blev arrangementet afholdt i et samarbejde mellem Brugerrådet i Kr. Hyllinge Hallen og Lejre Kommune. Evaluering udarbejdet af brugerrådet er vedlagt som bilag. Der forelægges sag for udvalget senest i april måned om afholdelse af Frivillig fredag i Indstilling: Beslutningskompetence: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Bilag: 1. Evaluering Frivillig Fredag 2017.xlsx

5 Side 3 3. KF - Temadrøftelse: Evaluering af nye kriterier for Udvalgets puljer Sagsnr.: 16/7578 Resumé: Udvalget besluttede på mødet den 5. december 2016 en ny opdeling og nye kriterier for udvalgets puljemidler. Udvalget besluttede samtidig at kriterierne skulle evalueres i december Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalget drøfter de nuværende kriterier og opdeling af puljen. Beslutningskompetence: Sagsfremstilling: har den 5. december 2016 vedtaget nye kriterier for puljerne af nedenstående grunde: Kriterierne er tilpasset, så de bedre understøtter Vores Sted-strategien Udvalget ønsker at revurdere først til mølle princippet. Kulturpuljen har nogle år i træk været brugt halvvejs inde i året. Udvalget ønsker at støtte udvikling snarere end drift. Det har tidligere overvejende været tilbagevendende aktiviteter, der fik støtte. Opdeling Puljemidlerne er opdelt i følgende puljer: Kulturpulje. Pulje til kulturelle aktiviteter af enhver art til glæde for Lejre Kommunes borgere og som en del af visionen om en bo- og oplevelseskommune. Dog med særlig vægt på Udvalgets fokusområder: Børn, idræt og musik Pulje til børnekulturelle aktiviteter. Pulje til aktiviteter for, med og af børn Administrativ pulje. Pulje til bevilling af beløb op til kr. Denne pulje følger kriterier mv. for kulturel pulje, dog ikke hvad angår ansøgningsfrister, da denne pulje kan søges løbende. Kriterier Udvalget har vedtaget nedenstående kriterier: Ansøgningsfrister: For at undgå først-til-mølle princippet og sikre, at ansøgerne får mulighed for at planlægge, er der to årlige ansøgningsfrister, 1. december og 1. september. Ansøgningerne behandles af på møderne i hhv. januar og oktober. Ansøgere med arrangementer tidligt på året kan søge til den sene frist året før. Administrativ tildeling: For at sikre puljen større fleksibilitet og dermed hurtigere og bedre service for ansøgere, kan administrationen bevilge beløb under kr. Ansøgninger behandles løbende og med en opsamling til Udvalget samtidig med behandling af ansøgninger til de andre puljer. Kriterier for tildeling i øvrigt følger kriterier for kulturel pulje. Medfinansiering: Der stilles krav om en vis egenfinansiering fx i form af entre, sponsorater, foreningens eget bidrag, arbejdstimer osv., samt at budgettet skal balancere. Udvalget ønsker på

6 Side 4 denne måde at sikre, at ansøgere indsender et gennemarbejdet og gennemtænkt projekt og budget. Egenfinansieringens størrelse er 25 % af arrangementets budget, men vurderes for den enkelte ansøgning, da flere faktorer kan spille ind: Projektets størrelse, hvorvidt arrangørerne har en egenkapital at trække på, hvilken form medfinansieringen har osv. Tilbagevendende projekter: Der er indført en begrænsning på, hvor mange år i træk det samme projekt kan modtage støtte fra puljen ud fra en betragtning om, at udvalget ønsker at støtte udvikling snarere end drift. Ligeledes er der indført en model, hvor ansøgers egenfinansiering skal udgøre en stigende andel af budgettet: År 1-25 % År 2-50 % År 3-75 % Puljerne støtter som udgangspunkt ikke: Projekter, der er dækket af anden lovgivning eller andre puljer Projekter, der allerede er afholdt Anlæg, byggeri, renoveringer Anskaffelser/ indkøb af blivende karakter Lønudgifter til administration har mulighed for at dispensere fra alle ovenstående kriterier i forbindelse med behandling af en specifik ansøgning, hvis de vurderer, at det er relevant for Lejre Kommune. Der har til begge ansøgningsfrister været flere ansøgninger, end der har været midler. Det har således været nødvendigt for udvalget at prioriteret mellem ansøgningerne. Mht. den administrative pulje med løbende uddeling, så har der været mange ansøgninger til puljen, hvilket har bevirket, at puljen var tom i august. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at opdelingen og kriterierne for de enkelte puljer har fungeret godt og har medvirket til: at udvalget har bedre mulighed for at prioritere midlerne mellem ansøgninger at der er større opmærksomhed hos ansøgere på at søge efter andre finansieringsmuligheder til deres arrangementer at der er bedre mulighed for hurtig afgørelse for ansøgere med mindre budgetter at der er mindre administration Vedr. begrænsning på støtte til 3 år med stigende egenfinansiering, så vurderer administrationen, at dette kriterie åbner for en ny måde at arbejde med puljen. Kriteriet udfordrer arrangørerne til allerede fra år 1, at lægge en plan for den fremtidige finansiering af aktiviteten. Flere af de tilbagevendende ansøgere har været kritiske overfor dette kriterie.

7 Side 5 Handicappolitik: Sagen har ingen umiddelbare handikappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: 2018 Til rådighed i 2018: kr Til rådighed i 2017 kr Kulturregionssamarbejdet kr Kulturprogrammer kr Herefter var der tilbage i 2017: kr Fordeling mellem puljer i 2017: Kulturpuljen kr Børnekulturpuljen kr Administrative bevillinger (max kr.) kr Til orientering er der til rest i puljen for 2017: Kulturpuljen, netto: 222 kr. Børnekulturpulje, netto: kr. Adm. bevillinger, netto: kr. Bilag: 1. Kriterier for puljer på Kultur og Fritids område_ docx

8 Side 6 4. KF - Børnekulturpakker - Budget Sagsnr.: 17/13549 Resumé: og Udvalget for Børn & Ungdom vedtog på deres fællesmøde i februar 2017, at igangsætte dele af Børnekulturpakkerne i skoleåret 17/18 med udgangspunkt i visionen at: Gennem involverende møder med kunst og kultur skal børn og unge have mulighed for at være kreative og udfolde deres kreativitet og kultur på egne præmisser og på en måde, som skaber værdi nu og her og senere i livet. Siden er der arbejdet indgående med at få igangsat seks kunst- og kulturforløb i efteråret 2017, som sikrer, at børn og unge i Lejre Kommunes dagtilbud og folkeskoler oplever kunst- og kulturforløb af høj kvalitet. I forbindelse med den politiske behandling af Børnekulturpakkerne i maj blev der på begge udvalgsmøder præsenteret tre budgetoplæg, der beskriver, hvordan Børnekulturpakkerne fremadrettet kan tilrettelægges på forskellige ambitionsniveauer. De tre budgetoplæg blev af både udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom oversendt som budgetønske til den politiske budgetproces I budget er der årligt afsat kr. til Børnekulturpakkerne. I denne sag skal og Udvalget for Børn & Ungdom tage stilling til udmøntningen af børnekulturpakkerne indenfor budgettet på kr. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at kulturpakkerne opstarter med det i sagen beskrevne aktivitetsniveau. Beslutningskompetence: og Udvalget for Børn & Ungdom Sagsfremstilling: og Udvalget for Børn & Ungdom har i fællesskab arbejdet med, hvordan Lejre Kommunes børn og unge kan møde kunst og kultur i deres hverdag. På baggrund af samarbejdet mellem de to udvalg er det i budget vedtaget, at der årligt afsættes kr. til Børnekulturpakkerne. Administrationen har med udgangspunkt i erfaringerne med de allerede igangsatte indsatser udarbejdet et program tilpasset den årlige bevilling på kr. Igangsatte indsatser i skoleåret 17/18 Udvalget for Børn & Ungdom og besluttede på fællesmøde den 6/2, at børnekulturpakkerne skulle opstartes allerede i skoleåret Med en ekstraordinær finansiering på kr. fra, og med allerede eksisterende finansieringer fra Center for Børn & Læring (Kompagnonundervisning i 0.kl. og undervisningsforløb i Sagnlandet i 4.kl.) og med huskunstnerstøtte på kr. har det i dette skoleår været muligt at igangsætte seks kunst- og kulturforløb i dagtilbud og skole. Indsatserne involverer på nuværende tidspunkt seks årgange svarende til omkring 2000 børn og unge og 130 lærere og pædagoger i kulturforløb med kunst og kultur. Alle

9 Side 7 indsatser er blevet modtaget flot af de involverede børn, lærere og pædagoger, og Børnekulturpakkerne forankrer sig mere og mere i Lejre Kommune. Se bilag 1 for liste over igangsatte indsatser i skoleåret 17/18. Børnekulturpakkerne drives i et samarbejde mellem Center for Kultur & Fritid og Center for Børn & Læring. Driften og udviklingen af Børnekulturprogrammet er organiseret under Lejre Kommunes Musikskole i et Koordinerende team, som varetager den daglige koordinering og videreudviklingen af Børnekulturpakkerne. Se bilag 2 om organiseringen. Budget og Udvalget for Børn & Ungdom blev i maj præsenteret for tre forskellige ambitionsniveauer for aktiviteterne i Børnekulturpakkerne. Budgetoplæggene var på hhv.: kr., kr. og kr. og blev af både og Udvalget for Børn & Ungdom oversendt som budgetønske til den politiske budgetproces Ud fra det årligt bevilligede beløb på kr. er der udarbejdet en plan for Børnekulturpakkerne. Ved fastlæggelsen af Børnekulturpakkerne har følgende været centralt: Fastlæggelse af kulturforløbene For at skabe en solid forankring af indsatsen i Børnekulturpakkerne, begynder kulturforløbene i dagtilbuddene. Det er vigtigt, at der ikke reduceres i timetallet pr. kulturforløb i forhold til det oprindeligt planlagte, da dette vil forringe kvaliteten af hvert enkelt kulturforløb, men at der i stedet gennemføres færre forløb. Der er derfor reduceret i antallet af forløb i både dagtilbud og skole. Koordineringen Koordinering er tilpasset til antallet af kulturforløb. Det er afgørende, at der er ressourcer til koordineringen mellem de mange samarbejdspartnere i Børnekulturpakkerne og videreudviklingen af de nye kulturforløb. En del af koordineringsopgaven vil fortsat være løbende at søge ekstern finansiering gennem fonde og puljer og ad denne vej udvide ressourcerne til og udbredelsen af Børnekulturpakkerne. Tidsplan Ansættelse af koordinator 1/ Forår 2018 Efterår 2018 Forår 2019 Kulturforløbene: Kompagnon, Sagnlandet, danseforløbet og Rytmik og Ord i Børnehaver afvikles. Udvikling og koordinering af nye kulturforløb til skoleåret 18/19 Evaluering, tilretning og koordinering af de seks gennemførte kulturforløb til skoleåret 18/19 Årets kulturforløb præsenteres for lærere og pædagoger Lærer- og pædagogworkshop afholdes til alle forløb Alle kulturforløb gennemføres henover skoleåret 18/19

10 Side 8 Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering: At Børnekulturpakkerne på det foreslåede niveau involverer børn og unge i Lejre Kommune i kunst- kulturforløb af høj kunstnerisk kvalitet om end ikke på alle årgange årligt. At det er væsentligt at den omfattende indsats med Børnekulturpakkerne sikres ressourcer til planlægning og udvikling. Handicappolitik: Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Første kolonne i skemaet viser udgiftsposterne over de allerede igangsatte forløb i 2017 og anden kolonne viser hvilke fremtidige udgifter, der budgetteres med til henholdsvis kulturforløbene og koordinering. Budgetoplæg med en årlig bevilling på kr. Udgifter kulturforløb i skole og dagtilbud Rytmik og ord i børnehaven Billedkunstforløb 2.kl. Spoken Word 8.kl. Danseforløb 9. kl. Kulturbussen Diverse udgifter (ferniseringer, udstillinger, materialer, opkvalificering mm.) Budget Budget kr kr kr kr. kulturforløb i kr. dagtilbud og kr. skole kr kr. Udgifter til Kompagnonordning i 0.kl. og undervisningsforløb i Sagnlandet i 4.kl. afholdes af CBL. Disse forløb er derfor udover de angivne udgifter i begge budgetter. Koordinering, drift og udvikling (25 t.) I 2017 er al planlægning og koordinering af Børnekulturpakkerne finansieret ekstraordinært indenfor de eksisterende rammer af CKF på baggrund af ubesatte stillinger. Dette er udover de kr. i budget 17. Udgifter i alt kr. * kr kr. * kr. fra UKFs pulje og kr. fra huskunstnerstøtte Med det vedtagne budget på kr. er det muligt årligt at gennemføre 7 kulturforløb i dagtilbud og skole. Kompagnonundervisning og Sagnlandet er fortsat forløb udover de 7 kulturforløb.

11 Side 9 Hvis efterfølgende beslutter at bevillige yderligere kr. fra puljen, vil det være muligt årligt at gennemføre 9 kulturforløb. Kompagnonundervisning og Sagnlandet vil fortsat være forløb udover de 9 kulturforløb. Kulturforløb på alle årgange fra vuggestue til 9. klasse vil svare til i alt 13 kulturforløb. Bilag: 1. Bilag 1. Oversigt igangsatte projekter skoleåret pdf 2. Bilag 2. Organiseringsmodel.pdf

12 Side KF - Fagudvalgenes videre arbejde med kerneopgaverne Sagsnr.: 17/9921 Resumé: På udvalgets møde i september blev der udpeget en række indsatser, som udvalget ønsker at arbejde videre med i regi af indsatsen Der findes et sted, hvor vi er fælles om kerneopgaverne. Udvalget pegede dels på indsatser, hvor udvalget er hovedansvarligt, dels på indsatser, hvor udvalget skal samarbejde med andre af de stående fagudvalg om indsatsen. Som led i forberedelsen til borgermødet den 11. oktober prioriterede udvalget 2-3 indsatser m.h.p. at få borgernes input til disse. I denne sag samles op på resultaterne af borgermødet m.h.p. at udvalget forbereder årsplan Udvalgets forberedelse af årsplan 2018 vil blive overleveret til den nye Kommunalbestyrelse og de stående udvalg, når de skal arbejde med og godkende årsplanerne for Som grundlag for sagen har administrationen udarbejdet en vurdering og anbefaling af, hvilke tiltag inden for og på tværs af de fem kerneopgaver, som anbefales at indgå i årsplan 2018, se bilag 1. Disse fremgår af sagsfremstillingen enslydende for alle udvalg, så udvalgene har mulighed for at se på tværs. Det enkelte udvalg tager dog i sin beslutning alene stilling til de tiltag, der vedrører den kerneopgave, udvalget især bidrager til: Udvalget for Børn & Ungdom: Trivsel & læring Udvalget for Job & Arbejdsmarked: Uddannelse & beskæftigelse Udvalget for Social, Sundhed & Ældre: Aktivt & selvstændigt liv : Fællesskaber & fritid Udvalget for Erhverv & Turisme: Bæredygtig vækst Udvalget for Teknik & Miljø: Bæredygtig vækst Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalget beslutter hvilke indsatser til forbedring af kerneopgaven Fællesskab & fritid, der skal indgå i årsplan Beslutningskompetence: Sagsfremstilling: Udvalget vedtog på sit møde i september 2017 at arbejde videre med en række indsatser/forbedringsforslag, der understøtter formålene i de respektive kerneopgaver. Se bilag 2 for oversigt over de indsatser, som de respektive fagudvalg udpegede i september 2017.

13 Side 11 På sit møde i oktober 2017 forberedte udvalget sig til borgermødet d. 11. oktober ved at beslutte: - hvilke indsatser/forbedringsforslag udvalget ønskede at drøfte med borgerne på borgermødet. - hvilke vinkler i præsentationen af indsatsområderne administrationen særligt skulle forberede workshoppen ud fra. Indsatsområderne blev valgt ud fra: - vigtighed for borgerne og for at lykkes med kerneopgavens formål - behovet for at styrke samarbejdet mellem medarbejdere, borgere/virksomheder og politikere - at samarbejde er helt centralt, hvis vi i fællesskab skal lykkes med at forbedre effekten for målgruppen for de samme eller færre penge På denne baggrund udpegede på oktobermødet følgende indsatser til drøftelse på borgermødet: - At UKF vil biddrage til kerneopgaven fællesskaber og fritid ved at underbygge at der skabes overblik over alle tilbud i kommunen, både det organiserede og selvorganiserede fritidsliv, og sørge for at det er nemt tilgængeligt for alle borgere. Det selvorganiserede fritidsliv foregår blandt andet i byrum, fritidspladser, legepladser, skaterramper, naturlegepladser, bålpladser, mv. - At UKF vil biddrage til kerneopgaven Fællesskaber og Fritid ved at skabe fysiske såvel som virtuelle mødesteder - herunder at gøre de kommunale bygninger tilgængelige for alle borgere samt at etablere digitale platforme der kan benyttes af alle borgere - At UKF vil undersøge om eksisterende borgerfora kan få flere funktioner og få mere kompetence i forhold til at træffe beslutninger. Borgermødet 11. oktober 2017 På borgermødet deltog godt 120 borgere, repræsentanter fra forenings- og erhvervslivet, ansatte samt medlemmer af Kernevelfærdsudvalget og Kommunalbestyrelsen. Deltagerne var fordelt på de fem kerneopgaver. I løbet af mødet blev fagudvalgets indsatser præsenteret for deltagerne, som i forlængelse heraf blev bedt om at forholde sig til indsatserne ved at besvare spørgsmålet: Hvad skal vi gøre mere af/ mindre af i det videre arbejde med at forbedre kernevelfærden? Se for renskrift af deltagernes input fra borgermødet. Resultaterne af disse drøftelser er omsat i bilag 1, som er administrationens vurdering og anbefaling af, hvilke tiltag inden for og på tværs af de fem kerneopgaver, som anbefales at indgå i årsplan Kommunalbestyrelsen besluttede som en del af kommissoriet for fase 2 af arbejdet med kernevelfærden, at Kernevelfærdsudvalget arbejder videre med forbedringer, som går på tværs af kerneopgaverne, og som sigter på at forbedre samarbejdet. Fagudvalgene retter sit arbejde med at forbedre de enkelte kerneopgaver og gennemfører handlinger, der eksemplificere pejlemærker for samarbejde, jf. vedlagte bilag 3. Næste skridt Kernevelfærdsudvalget har på sit møde den 28. november besluttet, hvilke konkrete handlinger udvalget vil sætte i værk for at sætte handling bag levereglerne for samarbejdet om kernevelfærden. Disse valg fremgår også af bilag 1.

14 Side 12 På tilsvarende vis skal beslutte, hvilke konkrete indsatser og handlinger fra borgermødet, som udvalget eventuelt i samarbejde med andre fagudvalg - vil sætte i værk i 2018 m.h.p. at forbedre kernevelfærden. Indsatserne vil indgå i det nye fagudvalgs årsplan I nærværende sag indgår ikke indsatser som følger af budgetaftalen for , herunder opfølgning på høringssvar fra interessenter, indsatser der videreføres fra årsplan 2017 og øvrige indsatser, som udvalget vil prioritere. Disse drøftes i den nye periode i februar, hvor alle fagudvalg opstarter drøftelserne om udvalgets årsplan Administrationens vurdering: Følgende indsatser fremkom på borgermødet som interessante for UKF at arbejde videre med ifht. at bidrage til en forbedring af kernevelfærden (numrene henviser til bilaget) Bedre samarbejde mellem foreninger og skole: I forbindelse med gennemførelsen af udbygningen af idræts- og fritidsfaciliteter i Allerslev vil der bliver gennemført en fælles proces hvor både SFO, skole, musikskole og foreninger kan deltage i beslutningerne om realiseringen af projektet. Projektet med udbygning af faciliteterne i Allerslev vil indgå i udvalgets årsplan. Foreningernes og skolernes dag, som blev afviklet for første gang i foråret 2017, planlægges gentaget i foråret Visitering til aktivt foreningsliv: Hvis målgruppen for visiteringen er børn, vil der kunne arbejdes med et projekt for idrætsaktiviteter for sårbare børn lignende projekter findes i andre kommuner. Hvis målgruppen er ældre bør handlingen realiseres i et samarbejde med bla. Udvalget for Social Sundhed & Ældre omkring forebyggelse/ sundhedsfremme. Der arbejdes videre på en konkretisering af forslag til handlingen. Handlingen drøftes i forbindelse med årsplanen for : Forbedring af bookingsystem, synliggørelse af ledig kapacitet og understøttelse af mødesteder fysiske såvel som virtuelle. Handlingen er igangsat for så vidt angår, at der er skabt et overblik over haltider for foreningslivet. Der arbejdes i øjeblikket på en udvidelse af systemet, således at det gøres nemt for alle at se mødesteder og ledige tider. Der vil også blive søgt skabt sammenhæng til de andre platforme Lejre Kommune i dag anvender, herunder Boblberg. Vedrørende synliggørelse af aktiviteter og markedsføring af frivillig indsats, undersøges det pt. hvilke platforme, der bedst understøtter indsatsen. Handlingen gennemføres i tæt dialog med foreningsliv og brugere, herunder halbestyrelse, idrætsunion og folkeoplysningsudvalg. Der arbejdes videre på en konkretisering af handlingen med henblik på, at den kan indgå i årsplan Foreningsguider Foreningsunderstøttelse Input fra borgermødet såvel som input fra de enkelte kernevelfærdscamps indikerede, at dette område potentielt kan være meget interessant for at arbejde videre med. Indsatsen skal kvalificeres yderligere, og vil kunne indgå i arbejdet med årsplan 2018 for. 36 Mere ansvar og økonomi ud til foreningerne Administrationen har foreløbigt gode erfaringer med at lægge mere ansvar og økonomi ud til foreningerne i forhold til eksempelvis at foranstalte arrangementer senest frivillig fredag som blev afviklet i Kirke Hyllinge. Potentialet er stort men de konkrete projekter

15 Side 13 skal kvalificeres yderligere. Indsatsen vil kunne indgå i arbejdet med årsplan 2018 for. Sammen med de eksisterende handleplaner vil overordnede indsatser såvel som tematiseringen af input fra kernevelfærdscamp sene danne udgangspunkt for arbejdet med årsplanen for Handicappolitik: Mange af handlingerne vil kunne have relevans for handicappolitikken. Det vil blive belyst når og i det omfang, handlingerne bliver implementeret. Økonomi og finansiering: Forventet ressourcetræk, som det kan opgøres på nuværende tidspunkt, er angivet i bilag 1. Bilag: 1. Fagudvalgenes valg af indsatser. Protokollering pr. september Pejlemærker for samarbejde.pptx 3. Skema med handlinger_ docx

16 Side KF - Biblioteket i Lejre by. Kontraktvilkår Sagsnr.: 17/9977 Resumé: Lejre Bibliotek og Arkivs afdeling i Allerslev/ Lejre by er pt. lukket som følge af angreb af skimmelsvamp i hele bygningen. Det er politisk besluttet af kommunalbestyrelsen på mødet den 25. september 2017 at fastholde biblioteksbetjening fra stationsbygningen i Allerslev, samt at administrationen skulle indlede forhandlinger med DSB med den tilføjelse, at bygningen skulle kunne bruges til andre aktiviteter end Bibliotek og Arkiv herunder også udlejning til 3. part. DSB har varslet, at det er nødvendigt at se på forøgelse af husleje samt gøre lejemålet uopsigelig i en årrække, som følge af de omkostninger, der udestår i forbindelse med renoveringen af bygningen. Der forlægges nu oplæg til økonomisk aftale med DSB, og der skal tages stilling til, hvilken periode man ønsker uopsigelighed i, og dermed hvor stor husleje der skal betales. Endvidere skal der tages stilling til hvorledes den øgede husleje finansieres. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at det meddeles DSB, at Lejre Kommune ønsker at der udarbejdes et tillæg til den eksisterende lejekontrakt, som indeholder en forpligtelse på 10 års uopsigelighed. 2. at driftsbevilling til Bibliotek og Arkiv fra og med 2019 opjusteres med kr. 3. at opjusteringen af driftsbevilling tages med i budgetlægningen Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Sagsfremstilling: DSB har sammen med Dansk Teknologisk Institut gennemgået stationsbygningen og konkluderet, at det er nødvendigt at renovere bygningen gennemgribende, før den igen kan anvendes. En renovering vil koste DSB ca. 2 millioner kr. DSB ønsker ikke at renovere bygningen uden at have en periode med uopsigelighed i et tillæg til lejekontrakten. Endvidere varsler DSB, at huslejen vil stige som følge af renovering. Administrationen har været i grundig dialog med DSB, der har fremsendt følgende økonomiske vilkår: Uopsigelighed og lejeforhøjelse: Nuværende basisleje (ekskl. forbrug): kr årligt ekskl. moms. DSB foreslår en uopsigelighed på 5-10 år, og en lejeforhøjelse der svarer til uopsigelighedsperioden: 10 år: ny leje, kr år: ny leje, kr år: ny leje, kr år: ny leje kr år: ny leje kr år: ny leje kr Tidsplan: DSB forventer at kunne være færdige med renoveringen senest medio Der betales ikke husleje mens biblioteket renoveres. Forkøbsret:

17 Side 15 Dette punkt arbejder DSB pt. med, men de har tilkendegivet, at det kan indgå i kontrakten. Videreudlejning og brug af 3. part. Vil blive indarbejdet i tillægget til lejekontrakten. Lejre Kommune har siden 1997 lejet hovedbygningen på Lejre station af DSB og anvendt den til Bibliotek og i noget af perioden også til Arkiv. Bygningen på Lejre station udgør 268 m2. Der er ca årlige lånere (målt på CPR) på afdelingen, og der er ca daglige rejsende på Lejre station. Administrationens vurdering: I den konstruktion, som DSB har fremsendt, sparer Lejre Kommune samlet over kr. på 10 år ved at indgå en aftale om et tillæg der giver en binding på en periode på 10 år frem for 5 år. En lejeperiode på 10 år forbedrer muligheden for langtidsplanlægning med fx. Nationalpark, Visit Lejre og Fjordlandet. Hvis det på et senere tidspunkt besluttes at flytte Bibliotek og Arkiv fx til Allerslev Skole, kan Lejre kommune videreudleje bygningen. Samlet set anbefaler administrationen, at der udarbejdes et tillæg til den eksisterende lejekontrakt med 10 års uopsigelighed af lejemålet. DSB har generelt været meget imødekommende over for Lejre kommunes ønsker. Den eksisterende lejekontrakt suppleres med et tillæg, hvor den nye husleje, forkøbsret, fremlejemuligheder m.v. beskrives. Vedr vil der skulle betales husleje i ca. 6 mdr. svarende til kr. såfremt der vælges en forpligtelse på 10 år. Dette beløb kan holdes inden for eksisterende budget. Endvidere vil selve etableringen af biblioteket også kunne holdes inden for eksisterende budget dog med forbehold for handicapadgang. Handicappolitik: Der skal tages højde for handicapforhold i forbindelse med renoveringen. Økonomi og finansiering: Stationsbygning. Huslejen udgør i dag kr kr. i basisleje årligt (ekskl. forbrug). Årlige drifts- og forbrugsudgifter er pt. ca kr. DSB oplyser, at det formentlig vil koste ca. 2 mio. kr. at renovere bygningen. Skema over huslejestigning vs. Uopsigelighedsperiode: Uopsigelighedsperiode Årlig husleje ex. drift Årlig huslejestigning i forhold til nuværende niveau. 10 år kr kr. 9 år kr kr. 8.år kr kr. 7.år kr kr. 6.år kr kr. 5.år kr kr.

18 Side 16 Huslejestigningen kan i 2018 holdes inden for det eksisterende budget, uden det vil have konsekvenser for serviceniveau. Fra og med 2019 vil serviceniveau skulle reguleres hvis udgiften skal holdes inden for eksisterende budget. Det anbefales derfor at øge driftsbevillingen til Bibliotek og Arkiv med et tilsvarende beløb i forbindelse med budgetlægningen

19 Side KF - Fleksible haller. Frigivelse af midler Sagsnr.: 17/14229 Resumé: besluttede , at der i forhold til det i budget 2018 afsatte budget på 5 millioner kr., skal arbejdes med et større pilotprojekt i Lejrehallen indenfor en ramme på 4 mio. kr. Derudover at pilotprojektet i Lejrehallen skal samtænkes med en evt. kommende tilbygning ved hallen/skolen. Der søges om frigivelse af kr. til en ekstern konsulent, som skal bistå i forbindelse med inddragelse af interessenterne og udarbejdelse af byggeprogram og projektforslag. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der meddeles anlægsbevilling på kr. til rådgiverydelser. 2. at anlægsbevillingen finansieres af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til modernisering af haller/fleksible haller. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Sagsfremstilling: Der er i budget 2018 afsat en pulje på 5 mio. kr. til projekter, der kan gøre de kommunale idrætshaller mere fleksible og dermed anvendelige til flere typer af aktiviteter. Baggrunden for bevillingen af puljen findes i den analyse af idrætsområdet, som blev udført i På baggrund af analysen og efterfølgende dialogmøder med borgere, foreninger, skoler mv. blev en handleplan udfærdiget og vedtaget af Kommunalbestyrelsen i oktober Handleplanens fokusområde 2 og 3 drejer sig om at skabe fleksibilitet i de eksisterende rammer, herunder: Bedre udnyttelse af kvadratmeter, så der skabes fleksibilitet i de eksisterende rammer, Større mulighed for at træne fitness og andre former for konditions- og styrketræning. Idrætsanalysen viste, at Lejrehallen er en af kommunens mest bookede, og at der ud over selve hallen kun er få og små lokaler. Brugerne oplever således et stort pres på de eksisterende faciliteter. På denne baggrund besluttede den , at 4 mio. kr. af puljen til fleksible haller prioriteres til at indrette Lejrehallen mere fleksibelt, så den bliver multianvendelig og dermed attraktiv for flere brugergrupper end i dag. Det blev desuden besluttet, at projektet om fleksible haller skulle samtænkes med udbygningen af idrætsog fritidsfaciliteterne ved hallen/skolen. På kommunalbestyrelsesmødet den behandles desuden en sag om salg af Lejrevej 15 A-G, samt sagen om igangsætning af projekt om udbygning af idræts- og fritidsfaciliteterne i Allerslev. Udbygningen skal sikre at de aktiviteter der i dag er i Allerslev Gl. skole kan flyttes til Bispegårdsvej 2. Der bliver i den sidste sag ligeledes søgt om frigivelse af midler til en rådgiver.

20 Side 18 Det overordnede mål med de to projekter er at udvikle et samlingspunkt for idræts- og fritidsaktiviteter i Allerslev for borgerne på tværs af alder og aktiviteter. Ved at samle aktiviteterne skabes mulighed for en bedre udnyttelse af faciliteterne, og der kan skabes en mere sammenhængende hverdag for børn og voksne. Tidsplan Tidsplanen for dette byggeprojekt er stram, da faciliteterne skal stå klar til brug den 1. august Deadline for at sende projektet i udbud er således 1. april Et samlet projekt for både hallen og tilbygningen planlægges forelagt på de politiske møder i april måned. Organisering De to projekter organiseres i en fælles projektorganisation med en styregruppe og en referencegruppe. Styregruppen sammensættes af repræsentanter for administrationen, Allerslev skole, Musikskolen og foreningerne. Udvælgelse af repræsentanter er foretaget efter dialog med brugerrådet ved Lejrehallen og foreningerne. Se også vedlagte bilag. Referencegruppen er åben for interesserede foreninger og brugere af de nuværende og kommende faciliteter. Der tilknyttes en ekstern rådgiver i inddragelses- og afklaringsfasen i 1. kvartal. Rådgiver får til opgave at indhente og sammenfatte interessenternes input på de planlagte workshops og lægge dem til grund for skitser/visualiserede scenarier for byggeriet, der igen kvalificeres af projektets interessenter. Rådgivers udarbejdelse af visuelle prototyper bliver således en integreret del af arbejdsprocessen i foråret i styregruppen, referencegruppen og på de fælles interessentworkshops, jf. ovenfor. Rådgiver vælges administrativt. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at de to projekter om hhv. at gøre Lejrehallen mere multianvendelig og fleksibel, hhv. en tilbygning til Lejrehallen/Allerslev Skole, samlet set vil betyde en væsentlig udbygning af mulighederne for idræts- og fritidsaktiviteter i Allerslev. Handicappolitik: Der vil blive sikret god adgang for handicappede i forbindelse med projektet. Økonomi og finansiering: Der er i budget 2018 afsat anlægsmidler på kr. 5 millioner til fleksible haller. Der forventes en samlet udgift til rådgiver på , hvoraf ønskes finansieret af puljen til fleksible haller. Det er fra denne pulje, at ekstern rådgivning skal finansieres. I takt med at projektet skrider frem, vil der blive forelagt yderligere sager med indstilling om frigivelse af de budgetterede anlægsmidler.

21 Side ØU - Forventet Regnskab Sagsnr.: 17/23 Resumé: I henhold til den fastlagte budgetopfølgningsproces forelægger administrationen her Forventet Regnskab FR-3 viser et forventet mindreforbrug på driften på 16,8 mio. kr. i 2017, svarende til et forbrug på 1.496,5 mio. kr. På anlægsområdet forventes et mindreforbrug 91,9 mio. kr. i 2017, svarende til udgifter på 61,3 mio. kr. I budget 2018 er der afsat et anlægsbudget på 66,6 mio. kr. Drift Det samlede driftsresultat dækker over, at hovedparten af bevillingsområderne forventer et mindreforbrug, men også at et mindre antal bevillinger har udfordringer. Der er særligt en udfordring i forhold til områderne udlejningsejendomme, specialundervisning, aktivitetsbestemt medfinansiering samt på området dagpenge og forsørgelsesydelser. Anlæg På anlægssiden forventes udgifter i størrelsesordenen 61 mio. kr. Dette svarer til ca. 3 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne anlægsbudget for Likviditet Med FR-3 forventer Lejre Kommune et samlet likviditetsoverskud på 4,0 mio. kr. i Af det korrigerede budget fremgår et forventet likviditetstræk på 71 mio. kr. Grunden til at likviditetstrækket forventes at blive væsentligt mindre end det korrigere budget er, at en del af de overførte anlægsmidler fra 2016 til 2017 som indgår i det korrigerede budget - ikke forventes at blive brugt i 2017, men søges overført til Oprindeligt var budgetteret med et likviditetstræk i 2017 på 8,2 mio. kr. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Forventet Regnskab godkendes, 2. at administrative budgetkorrektioner (omplaceringer) jf. bilag 2 godkendes, 3. at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. jf. bilag 3. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingerne anbefales. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Sagsfremstilling: Forventet Regnskab (FR3) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes årsregnskab for Formålet med budgetopfølgningen er at gøre status på de økonomiske resultater, og derved give den politiske og administrative organisation et overblik over udviklingen i økonomien. Samtidig skal opfølgningen identificere udfordringer, der medfører risiko for overskridelse af budgettet.

22 Side 20 FR-3 omfatter alle kommunens udgiftstyper, såvel drifts- og anlægsudgifter samt indtægter og renter og lån. Hovedresultaterne i forventet regnskab Budgetopfølgningen er baseret på forbrugsdata pr. 31. oktober 2017, og det korrigerede budget pr. 31. oktober Tabel 1: Resultat for Lejre Kommune pr FV. Regnskabsafvigelse i forhold til: Resultatopgørelse (mio. kr.) Fv. regnskab (a) Oprindeligt budget (b) Korrigeret budget (c) Opr. Budget (e) Kor. Budget (f) Indtægter , , ,2 2,0 2,0 Skattefinansierede nettodriftsudgifter 1.496, , ,3 0,3-16,8 Anlægsudgifter 61,3 64,2 153,2-2,9-91,9 Optagne lån -18,5-7,0-50,6-11,5 32,1 Renter 8,1 8,2 8,1-0,1 0,0 Afdrag på lån 27,5 27,5 27,5 0,0 0,0 Balanceforskydninger 3,2 3,2 3,2 0,0 0,0 Udgifter i alt 1.578, , ,7-14,2-76,5 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) -4,0 8,2 70,5-12,2-74,5 ikke gammel gæld på 32,3 mio. kr. i det korrigerede budget 2017 Hovedresultaterne i forventet Regnskab er: Driftsvirksomheden viser et forventet mindreforbrug på 16,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf forventes 10 mio. kr. at gå til betaling af gammel gæld. 9 mio. kr. af de 16,8 mio. kr. kommer fra opsamling på bevillingen puljer til sparemål ( ), hvor der er opnået større besparelser og effektiviseringer end forudsat i budget Besparelserne kan hovedsageligt henføres til udmelding omkring lavere prisfremskrivning fra KL (5,7 mio. kr.) Derudover er der opnået 1,4 mio. kr. mere end forudsat i effektiviseringer vedr. administrativt personale Der forventes gennemført anlægsprojekter for 61 mio. kr., svarende til 3 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget 2017 Lånoptag viser merindtægter på 12 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, som primært skyldes hjemtagelse af lån i forbindelse med energirenovering Et forventet likviditetsoverskud (kasseopbygning) på 4,0 mio. kr. svarende til summen af alle øvrige bevægelser.

23 Side 21 Ligesom det har været tilfældet i tidligere år, kan der også i 2017 forventes overført mindreudgifter på anlæg og drift til På anlægssiden forventes overført i størrelsesordenen 80 mio. kr. til 2018, hvor de 32 mio. kr. kan lånefinansieres. Forventninger til årsresultatet fremgår af tabel 2, nedenfor. Tabel 2: Resultat for Lejre Kommune pr i mio. kr. Resultatopgørelse (mio. kr.) Fv. regnskab (a) Oprindeligt budget (b) Korrigeret budget (c) Opr. Budget (e) Kor. Budget (f) Driftsindtægter Skat/tilskud udligning , , ,2 2,0 2,0 Nettodriftsudgifter 1.496, , ,3 0,3-16,8 ØKONOMIUDVALG 183,7 169,8 187,0 13,9-3,3 POLITISK ORGANISATION 6,8 6,7 6,8 0,1 0,0 ADMINISTRATIV ORGANISATION 152,1 150,3 153,7 1,8-1,6 UDLEJNING M.V. -16,2-19,7-19,4 3,4 3,1 LEJRE BRANDVÆSEN 5,6 5,4 5,6 0,1 0,0 IT OG KOMMUNIKATION 23,7 22,7 22,4 1,0 1,3 FORSIKRINGER OG VIKARPULJER 14,0 13,5 11,3 0,5 2,7 GEBYRER -0,8-1,0-1,1 0,1 0,2 PULJER TIL SPAREMÅL -1,5-8,2 7,6 6,7-9,1 UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID 29,0 31,7 29,7-2,7-0,8 KULTUR & FRITID 29,0 31,7 29,7-2,7-0,8 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 464,5 474,4 469,1-9,8-4,5 SKOLETILBUD 280,0 285,5 283,2-5,5-3,1 BØRN, UNGE OG FAMILIE 77,9 89,1 77,6-11,2 0,3 DAGTILBUD 106,6 99,7 108,2 6,9-1,7 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ 112,5 113,5 122,7-1,0-10,3 BYG & MILJØ 4,5 3,7 5,2 0,7-0,8 VEJE & TRAFIK 62,0 65,8 64,4-3,8-2,4 FORSYNINGSVIRKSOMHED -1,5 2,4 3,1-3,9-4,6 EJENDOMSDRIFT 47,4 41,5 50,0 5,9-2,6 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED 161,6 170,0 169,3-8,4-7,7 JOBCENTER 161,6 170,0 169,3-8,4-7,7 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE 543,7 535,3 533,9 8,4 9,8 VELFÆRD & OMSORG 327,4 323,0 321,8 4,3 5,5 SOCIALE TILBUD 129,1 130,6 130,8-1,6-1,7

24 Side 22 Resultatopgørelse (mio. kr.) Fv. regnskab (a) Oprindeligt budget (b) Korrigeret budget (c) Opr. Budget (e) Kor. Budget (f) DIVERSE YDELSER MV. 87,3 81,6 81,4 5,7 6,0 UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME 1,5 1,5 1,5 0,0 0,0 ERHVERV & TURISME 1,5 1,5 1,5 0,0 0,0 Anlægsudgifter 61,3 64,2 153,2-2,9-91,9 Optagne lån -18,5-7,0-50,6-11,5 32,1 Renter 8,1 8,2 8,1-0,1 0,0 Afdrag på lån 27,5 27,5 27,5 0,0 0,0 Balanceforskydninger 3,2 3,2 3,2 0,0 0,0 Udgifter i alt 1.578, , ,7-14,2-76,5 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) -4,0 8,2 70,5-12,2-74,5 * Der indgår ikke gammel gæld på 32,3 mio. kr. i det korrigerede budget 2017 A) Indtægter Indtægter, renter og lån forudsættes og forventes at ende 2,0 mio. kr. under det budgetlagte. B) Drift Driftsvirksomheden viser et mindreforbrug på 16,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget (ekskl. overførte merforbrug fra 2016 på 32,3 mio. kr.). De væsentligste forklaringer på ændringen fra oprindeligt til korrigeret budget er, at der er givet tillægsbevilling til rottebekæmpelse, BBR-forbedring og -udvidelse samt badebro ved Herslev strand. Derudover kommer overførsel af ubrugte driftsmidler fra I nedenstående tabel er vist de tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget i forhold til budget Tillægsbevilling Godkendt af KB den: Mio. kr. Oprindeligt vedtaget budget ,2 Kapitalforvaltning ,1 Skadedyrsbekæmpelse (Rotter) ,2 BBR - forbedring og udvidelse (Løn) ,9 Renovering badebro ved Herslev strand ,2 Overførsler fra 2016 til ,5 Reduktion af budgettet for privatinstitutioner med 5 %, da der i det oprindelige budget er indeholdt moms. -0,7

25 Side 23 Tillægsbevilling Godkendt af KB den: Mio. kr. Korrigeret budget 1.513,3 De væsentligste udfordringer i forhold til at overholde det afsatte budget på bevillingsniveau er områderne udlejningsejendomme, specialundervisning, aktivitetsbestemt medfinansiering samt på området dagpenge og forsørgelsesydelser. Væsentligste merforbrug omfatter: Aktivitetsbestemt medfinansiering (5,6 mio. kr.) bevilling er øget i budgetforslag Mellemkommunal afregning af pleje i plejeboliger mv. (7,3 mio. kr.) Dagpenge til forsikrede ledige og arbejdsmarkeds-foranstaltninger (5,1 mio. kr.) bevilling er øget i budgetforslag Specialundervisning (5,5 mio. kr.) Førtidspension (3,9 mio. kr.) bevilling er øget i budgetforslag Sygedagpenge (4,7 mio. kr.) bevilling er øget i budgetforslag Udlejningsejendomme (3,2 mio. kr.) der forventes i 2018 færre tomme boliger til flygtninge i takt med at antallet af flygtningeboliger nedbringes, hvilket kan bidrage til at reducere merudgifterne På arbejdsmarkedsområdet er det særligt udgifter til sygedagpenge og til forsikrede ledige, som er højere end budgetteret. Udfordringen i forhold til udlejningsejendomme omfatter de almindelige udlejningsboliger, men ikke erhvervsudlejning eller ældreboliger. Udover de ovenfor nævnte områder er der også afdækket en række områder, hvor der forventes mindreforbrug i De væsentligste mindreforbrug omfatter: Flygtninge (-15,7 mio. kr.) Puljer til sparemål (-9,1 mio. kr.) Skoleområdet, ekskl. Specialundervisning (-8,6 mio. kr.) Forsyning (-4,7 mio. kr.) Det tekniske område (-5,6 mio. kr.) Ovenstående mindreforbrug bidrager til, at der kan opnås budgetoverholdelse for Lejre Kommunes samlede drift i 2017 i forhold til det korrigerede budget. Forbrugsudviklingen fra januar til oktober 2017 viser i øvrigt, at forbruget ligger på samme niveau som i 2016, og dette understøtter således forventningen om budgetoverholdelse i C) Anlæg De samlede anlægsudgifter forventes i 2017 at udgøre 61 mio. kr. i 2017, svarende til et mindreforbrug på 91,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er tale om en

26 Side 24 markant reduktion i forhold til tidligere vurderinger, hvilket blandt andet skyldes tilbagekøb af ældreboliger først forventes at ske i Der er i forbindelse med FR-3 udarbejdet en statusoversigt over igangværende anlægsprojekter. Oversigten indgår i bilag 1. H) Finansiering Med de omtalte forudsætninger for udgiftsudviklingen i 2017 vil der være et forventet likviditetsoverskud (kasseopbygning) på knap 4 mio. kr. i Faldet i ovenstående likviditetsgraf er hovedsageligt at der i slutning af 2016 er betalt 18,8 mio. kr. for tilbagekøb af vejbelysning. Denne investering vil have fuld likviditetsvirkning. Bevægelserne igennem 2017 bygger på den historiske udvikling i de seneste år, hvor bl.a. indtægter fra ejendomsskat kommer 2 gange årligt. Administrationens vurdering: FR-3 peger fortsat på, at Lejre Kommune i 2017 vil overholde det korrigerede budget og dermed opnå budgetoverholdelse. Budget 2018 er på niveau med det forventede regnskab 2017, hvilket betyder, at der fortsat i resten af 2017 og i 2018 vil være behov for en stram økonomistyring på alle områder. Fokus skal være på at minimere merforbrug på de udfordrede områder og fastholde mindreforbrug hvor muligt. Det antages, at den planlagte gældsafvikling gennemføres som forudsat med en gældsafvikling på 10 mio. kr. i Handicappolitik: Denne sag har ingen handicappolitisk konsekvens. Økonomi og finansiering:

27 Side 25 Jf. sagsfremstilling. Bilag: 1. Bilag 1 - Uddybning af forventninger på udvalgsniveau og politikområder 2. Bilag 2 - Administrative budgetkorrektioner (omplaceringer).pdf 3. Bilag 3 - Tillægsbevillinger 4. Bilag 4 - Udgiftsudvikling på Specialundervisning m.v. 5. Bilag 5 - Redegørelse for Udlejningsboliger i 2017

28 Side KF - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutningskompetence: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering:

29 Side 27 Underskriftsside Claus Jørgensen (F) Ole Møller (F) Thomas Stokholm (I) Søren Bo Hansen (V) Poul Richard Christensen (A) /Hanne Stensen Christensen

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 24. april Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 24. april Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 24. april 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-1, 1. behandling...2

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 1 og 2 Dato: Onsdag den 2. maj 2018 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:00 REFERAT Medlemmer: Fraværende: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem) Rikke Zwisler Grøndahl

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 4. december Kl. 18:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 4. december Kl. 18:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 4. december 2017 Kl. 18:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering december...2

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Tirsdag den 27. november 2018 Start kl.: 19:30 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem)

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. december Kl. 16:00 i Mødelokale 4, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. december Kl. 16:00 i Mødelokale 4, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 4. december 2017 Kl. 16:00 i Mødelokale 4, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - December...2 3. JA - Dialogtema

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. september Kl. 16:00 i Sprogcentret, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. september Kl. 16:00 i Sprogcentret, Hvalsø Referat mandag den 4. september 2017 Kl. 16:00 i Sprogcentret, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - September...2 3. JA - Opfølgning på årsplan 2017...4

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2 09-10-2014 Side 1 1. KB - Godkendelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 14. december 2015

Referat Økonomiudvalget mandag den 14. december 2015 Referat mandag den 14. december 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Ole Blickfeldt (O) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Driftsøkonomisk

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 5. oktober 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 5. oktober 2017 Referat torsdag den 5. oktober 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Lulle Zahle (Løsgænger) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB Godkendelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 30. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 30. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat onsdag den 30. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Budget 2018, 1. behandling...2 30-08-2017 Side

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Udvalget for Kultur & Fritid REFERAT

Udvalget for Kultur & Fritid REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Onsdag den 3. april 2019 Start kl.: 18:00 Slut kl.: 21:00 Medlemmer: Claus Jørgensen (F) (Formand) Marinus Bastian Meiner (F) (Medlem) Burak

Læs mere

Notat til ØK den 4. juni 2012

Notat til ØK den 4. juni 2012 Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. december Kl. 16:00 i Mødelokale 4, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. december Kl. 16:00 i Mødelokale 4, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. december 2017 Kl. 16:00 i Mødelokale 4, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 8. januar Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 8. januar Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Orientering - Januar...2 3. TM - Valg af formand...3

Læs mere

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret. Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar

Læs mere

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat tirsdag den 3. januar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. 17,4 - Godkendelse af dagsorden...1 2. 17,4 - Valg af næstformand...2 3. 17,4 - Introduktion

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. september 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 5. september 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 5. september 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Ansøgning om fritagelse for halleje...3

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Vedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget

Vedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget 05102017 Side 1 ØU 2. behandling af budget 20182021 Sagsnr.: 17/18 Resumé: 1. behandlede 7. september 2017 budgetforslag 20182021 og godkendte, at budgetforslaget oversendes til s 2. behandling med de

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 12. november Kl. 18:00 i Kantine, Lyndby

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 12. november Kl. 18:00 i Kantine, Lyndby Referat onsdag den 12. november 2014 Kl. 18:00 i Kantine, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Status på handleplan i Center for Social og Familie...2 3. BU - Eventuelt...7

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017 Referat torsdag den 7. september 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB -

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Ekstraordinært møde Økonomiudvalget fredag den 29. august 2014. Kl. 16:15 i Sagnlandet

Ekstraordinært møde Økonomiudvalget fredag den 29. august 2014. Kl. 16:15 i Sagnlandet Ekstraordinært møde fredag den 29. august 2014 Kl. 16:15 i Sagnlandet Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2014-2...2 29-08-2014 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første kvartal 2014. Kompetence

Læs mere

Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012 Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017

Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketinget vedtog i februar måned 2011

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 4. april 2017

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 4. april 2017 Referat tirsdag den 4. april 2017 Kl. 16:30 i Kantinen rådhuset i Allerslev Afbud: Lars Holten (LEUF) Ole Blickfeldt (O) Søren Kræmer (Foreningslivet) Villy Hauritz (F) Indholdsfortegnelse 1. 17,4 - Godkendelse

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. december 2017

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. december 2017 Referat mandag den 18. december 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Mikael Ralf Larsen (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3.

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Lejre Kommune Side 1. Økonomiudvalget

Lejre Kommune Side 1. Økonomiudvalget 06-09-2016 Side 1 ØU - Der findes et sted hvor vi er fælles om kerneopgaverne Sagsnr.: 16/10671 Afbud: Lena Holm Jensen Resumé: er den 18. januar og den 21. juni 2016 forelagt status på arbejdet med Vores

Læs mere

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Økonomiudvalget DAGSORDEN

Økonomiudvalget DAGSORDEN DAGSORDEN Sted: Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Onsdag den 30. oktober 2019 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem)

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper

Læs mere

Notat Vedrørende kommunens økonomi

Notat Vedrørende kommunens økonomi kommunens økonomi Dato: 14.01.2019 Center for Økonomi og Personale horsholm.dk Genopretning af Hørsholm Kommunes økonomi 2019 Et utilfredsstillende -regnskab, betyder at Hørsholm kommune kommer ind i 2019

Læs mere

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar Budgetrevision 1 Forventning til regnskab, ultimo februar 1 Samlet oversigt... 3 Uddybende forklaring... 7 Resultat... 7 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 7 Forbrugsskøn på politik områder... 8 Lån... 10

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 02. maj 2012 Lokale: Brønderslev Bibliotek, Pejsestuen Tidspunkt: Kl. 14:00-17:20 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber

Læs mere

Version 2.0. Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol

Version 2.0. Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol Version 2.0 Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol Dato Version Beskrivelse af ændring 25.11.2009 1.0 Nyt bilag godkendt 21.10.2014 2.0 Administrativ revision af bilaget

Læs mere

Budgetstrategi

Budgetstrategi Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes. Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal 2015 - beslutning Beslutningstema På baggrund af kommunens principper for økonomistyring skal det besluttes om budgetopfølgningen efter 1. kvartal kan godkendes.

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. december 2017

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. december 2017 Referat tirsdag den 5. december 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - december...2

Læs mere

Bibliotek og Arkiv Lukning af afdelinger Osted og Gevninge

Bibliotek og Arkiv Lukning af afdelinger Osted og Gevninge Forslag nr. 2.10-01 Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022 Overskrift Center Bevilling Ændringen vedrører: Effektivisering Investering Besparelse Merindtægt Bibliotek og Arkiv Lukning af

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2018

Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 3. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 3,5 mio. kr. på drift og 64 mio. kr. på anlæg. Heri

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 4. september 2017

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 4. september 2017 Referat mandag den 4. september 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Birger Prahl (F) Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager -

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.

Læs mere

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede

Læs mere