Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen

Transkript

1 Jeudan A/S, CVR nr Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen den 20. april 2017 Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. Årsrapporten for 2016 godkendes. 3. Beslutning om anvendelse af årets resultat. Årets resultat i Jeudan A/S på t.dkk foreslås overført til næste år. Årets resultat i Jeudan Koncernen blev på t.dkk , der tillige overføres til næste år. 4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for Hvert bestyrelsesmedlem modtager et grundhonorar på DKK Formanden modtager 3 gange grundhonorar og næstformanden modtager 2 gange grundhonorar. Medlemskab af revisionsudvalg honoreres med et udvalgshonorar på DKK , og formanden for revisionsudvalget modtager 3 gange udvalgshonorar. 5. Behandling af forslag som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer. Bestyrelsen stiller følgende forslag: I. Som ny 10 i vedtægterne foreslås følgende tekst omhandlende muligheden for anvendelse af elektronisk kommunikation mellem selskabet og aktionærerne: 10.1 Selskabet anvender elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post (elektronisk kommunikation) i sin kommunikation med aktionærerne. Selskabet kan til enhver tid vælge herudover at kommunikere ved anvendelse af almindelig brevpost. 1

2 10.2 Elektronisk kommunikation kan anvendes af selskabet til indkaldelse til ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger, herunder ved udsendelse af dagsorden og fuldstændige forslag, fuldmagter, bestyrelses- og revisorerklæringer, delårsrapporter, årsrapporter samt alle øvrige meddelelser og dokumenter, som i henhold til selskabets vedtægter eller selskabsloven skal udveksles mellem selskabet og aktionærerne samt generelle oplysninger fra selskabet til aktionærerne Oplysning om krav til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation med selskabet kan findes på selskabets hjemmeside Selskabet skal anmode aktionærerne om en elektronisk adresse, hvortil meddelelse m.v. kan sendes. Det er aktionærernes ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte adresse. II. Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier svarende til i alt 10 pct. af selskabskapitalen, dog således at selskabets samlede beholdning af egne aktier efter erhvervelsen ikke må overstige 10 pct. af selskabskapitalen. Vederlaget for egne aktier må ikke afvige med mere end 10 pct. fra den officielle kurs noteret på Nasdaq Copenhagen på erhvervelsestidspunktet. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen består af direktør Jørgen Tandrup, formand, adm. direktør Niels Jacobsen, næstformand, adm. direktør Tommy Pedersen, Hans Munk Nielsen og investor relations-chef Søren B. Andersson. Ifølge vedtægterne er alle bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år. Jørgen Tandrup og Hans Munk Nielsen genopstiller ikke. Niels Jacobsen, Tommy Pedersen og Søren B. Andersson stiller alle op til genvalg. Derudover stiller Claus Gregersen og Helle Okholm op til nyvalg til bestyrelsen. CV for de opstillede kandidater: Niels Jacobsen, født 31. august 1957 Næstformand for bestyrelsen og medlem af nominerings- og vederlagsudvalget. Ikke uafhængig. Indvalgt i bestyrelsen i april

3 Cand.oecon Niels Jacobsens kompetencer dækker blandt andet bestyrelseserfaring, virksomhedsledelse, børsnoterede selskaber, risikostyring, finansielle forhold, omstruktureringer, køb/salg af virksomheder m.m. Adm. direktør i William Demant Holding A/S, Kongebakken 9, 2765 Smørum. Øvrige ledelseshverv i William Demant Gruppen: Formand for bestyrelsen i 55 datterselskaber samt i Össur hf., HIMPP A/S og HIMSA A/S. Medlem af bestyrelsen i HIMSA II A/S, Sennheiser Communications A/S og Boston Holding A/S. Formand for bestyrelsen i Lego A/S og Thomas B. Thriges Fond. Næstformand for bestyrelsen i A.P. Møller-Mærsk A/S og Kirkbi A/S. Tommy Pedersen, født 5. december 1949 Medlem af revisionsudvalget. Ikke uafhængig. Indvalgt i bestyrelsen i april HD regnskabsvæsen 1976, HD organisation og strategisk planlægning Tommy Pedersens kompetencer dækker blandt andet bestyrelseserfaring, virksomhedsledelse, børsnoterede selskaber, international regnskabspraksis, finansiering, økonomistyring, risikostyring, køb/salg af virksomheder m.m. Adm. direktør for Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab, Augustinus Fonden og CAF Invest A/S, Amaliegade 47, 1256 København K. Formand for bestyrelsen for Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S, Maj Invest Equity A/S, Maj Invest Holding A/S, Nykredit Forsikring A/S, Rungsted Sundpark A/S og Skodsborg Sundpark A/S. Næstformand for bestyrelsen i Bodum Holding AG (Schweiz), Bodum Land A/S, Løvenholm Fonden og Peter Bodum A/S samt medlem af bestyrelsen for Den Danske Forskningsfond, Kurhotel Skodsborg A/S, Pharmacosmos Cro A/S, Pharmacosmos Holding A/S, Pharmacosmos A/S, SG (Societe Generale) Finans A/S, Skandinavisk Holding A/S, Skandinavisk Holding II A/S, Skodsborg Sundhedscenter A/S og Tivoli A/S. Direktør i TP Advisers ApS. 3

4 Søren Bergholt Andersson, født 6. juli 1977 Medlem af revisionsudvalget. Ikke uafhængigt bestyrelsesmedlem. Indvalgt i bestyrelsen i april Cand.merc. finansiering og regnskab Søren Bergholt Anderssons kompetencer dækker blandt andet bestyrelseserfaring, investor relations, virksomhedsledelse, finansiering, køb/salg af virksomheder, forretningsudvikling m.m. Investor relations-chef i William Demant Holding A/S, Kongebakken 9, 2765 Smørum. Medlem af bestyrelsen for CC Ventures ApS. Claus Gregersen, født 6. august 1961 Ikke uafhængig. HD finansiering Claus Gregersens kompetencer dækker blandt andet bestyrelseserfaring, virksomhedsledelse, børsnoterede selskaber, risikostyring, finansielle forhold, forretningsudvikling, køb/salg af virksomheder m.m. Adm. direktør for Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab (tiltræder 1. maj 2017), Amaliegade 47, 1256 København K. Medlem af bestyrelsen for SFH familiefonden Direktør i CG61 ApS. Helle Okholm, født 2. maj 1965 Uafhængig. Cand.merc.aud 1989 og statsautoriseret revisor i Helle Okholms kompetencer dækker blandt andet bestyrelseserfaring, virksomhedsledelse, børsnoterede selskaber, international regnskabspraksis, finansiering, økonomistyring, risikostyring, omstruktureringer, procesoptimering, køb/salg af virksomheder m.m. Kringelholm 117, 3250 Gilleleje. Næstformand for bestyrelsen for Danske Andelskassers Bank A/S samt medlem af bestyrelsen for Basisbank A/S og Lokaltog A/S. Formand for revisions- og risikoudvalget samt medlem af kapitaludvalget i Danske Andelskassers Bank A/S. 4

5 7. Valg af revisorer. Adm. direktør Niels Jacobsen, næstformand, adm. direktør Tommy Pedersen og investor relations-chef Søren Bergholt Andersson genvælges som medlemmer af bestyrelsen og Claus Gregersen og Helle Okholm vælges som nye medlemmer af bestyrelsen. 8. Eventuelt. Genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer. Ingen emner på nuværende tidspunkt. Vedtagelse af forslaget under dagsordenens punkt 5.I kræver, at mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital tiltræder forslaget. Til vedtagelse af de øvrige punkter på dagordenen kræves almindelig stemmeflerhed. København, den 20. marts 2017 Bestyrelsen for Jeudan A/S 5