Dagsordener og referater Ballerup Kommune Kommunalbestyrelsen ÅBENT MØDE

Transkript

1 Dagsordener og referater Ballerup Kommune Kommunalbestyrelsen ÅBENT MØDE Forud for første punkt på dagsordenen vil eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jævnfør bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse" blive besvaret. Efter sidste punkt på dagsordenen til hvert ordinært møde kan der stilles spørgsmål med tilknytning til de omhandlede sager, jævnfør 1, stk. 6, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse". Borgmesteren - eller på dennes anmodning en udvalgsformand - besvarer spørgsmålene på Kommunalbestyrelsens vegne og bestemmer i øvrigt spørgetidens varighed. Mødetidspunkt kl. 18:00 Mødested Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus Deltagere Side 1 af 37

2 Jesper Würtzen (A) (borgmester) formand Lolan Marianne Ottesen (A) (1. viceborgmester) næstformand Kåre Harder Olesen (V) (2. viceborgmester) næstformand Tom Schiermer Nielsen (A) Michael Krautwald-Rasmussen (A) Birgitte Dahl (O) Marie Kielberg-Bæk (V) Peter Als (A) Mette Hedegaard (Ø) Maria Lundahl Assov (A) Martin Jonassen (C) Musa Kekec (A) Charlotte Holtermann (A) Jack Nør (O) Jan Møller (A) Kim Schulz Larsen (V) Bjarne Rasmussen (A) Ali Abbasi (Ø) Helle Hardø Tiedemann (A) Connor O'Hanlon (V) Özcan Kizilkaya (S) Per Mortensen (A) Lone Madsen (O) Christian Skjæran (V) Irene Jørgensen (A) Anders Agger (kommunaldirektør) fra administrationen, sekretær Eik Møller (direktør) fra administrationen Mette Vaaben Mortensen (direktør) fra administrationen Søren Krøigaard (direktør) fra administrationen Side 2 af 37

3 Indholdsfortegnelse 1. Meddelelser Åbent Punkt 2. Ansøgning om godkendelse af byggeregnskab for afdeling Sønd Åbent Punkt 3. Beskæftigelsesplan 2015 Åbent Punkt 4. Kultur- og fritidspolitik Åbent Punkt 5. Udbetaling af diæter til skolebestyrelser Åbent Punkt 6. Rapporter fra uanmeldte tilsynsbesøg på plejecentrene Tofte Åbent Punkt 7. Forslag til lokalplan nr. 136 for butik og beboerhus ved Ma Åbent Punkt 8. Tillægsbevilling til medarbejderarbejdspladser på Rugvænget Åbent Punkt 9. Arealerhvervelse til Vestskoven - anlægsbevilling Åbent Punkt 10. Nedrivning af ejendommen Dyvels Krat 2 i Skovlunde - anlægs Åbent Punkt 11. Nedrivning af ejendommen Præstevænget 51 i Ballerup - anlæg Åbent Punkt 12. Forbedring af inventar i Parkhuset i Ballerup - anlægsbevil Åbent Punkt 13. Faciliteter, foreninger og borgere på idrætsområdet i Balle Åbent Punkt 14. Optimering af trafikafviklingen i Lautrupområdet - anlægsbe Åbent Punkt 15. Vendeplads på Borupvang i Ballerup - anlægsbevilling Åbent Punkt 16. Mobil fartviser og hastighedsmålere - anlægsbevilling Åbent Punkt 17. LUKKET Meddelelser Lukket Punkt 18. LUKKET Udbud og salg af ejendommen, Dyvels Krat 2 i Skovlun Lukket Punkt Side 3 af 37

4 1. Meddelelser Sagsnummer P Ansøgning om godkendelse af byggeregnskab for afdeling Sønderhaven, Søndergårds Allé 100 i Måløv fra Ballerup Ejendomsselskab - skema C Sagsnummer Ø Tidligere behandling Kommunalbestyrelsen den 30. august 2010 Punkt 18 Indhold Sammendrag KAB har på vegne af Ballerup Ejendomsselskab fremsendt byggeregnskab for afdeling Sønderhaven. Sønderhaven er en ny afdeling med 76 plejeboliger og dertil hørende serviceareal. Kommunalbestyrelsen skal godkende byggeregnskabet, den endelige husleje, lånoptagelsen og give kommunal garanti. Baggrund I december 2009 godkendte Kommunalbestyrelsen skema A (projekt og projektforslag). I august 2010 godkendte Kommunalbestyrelsen skema B (detaljeret budget ved påbegyndelse af byggeriet). Byggeriet står nu færdigt, og de første boliger blev taget i brug i september Kommunalbestyrelsen skal godkende byggeregnskabet skema C, der er det endelige byggeregnskab for byggeriet, jævnfør kapitel 10 i bekendtgørelse om støtte til almene boliger. Sagsfremstilling KAB har på vegne af Ballerup Ejendomsselskab den 15. juli 2013 fremsendt ansøgning om godkendelse af skema C for opførelsen af Sønderhaven. Side 4 af 37

5 Sønderhaven består af boligdelen på m 2, der ejes af Ballerup Ejendomsselskab og et serviceareal på m 2, der ejes af Ballerup Kommune. Byggeriet er opført som lavenergibyggeri med bl.a. jordvarme og solceller. Byggeriet er blevet lidt forsinket i løbet af byggeperioden, bl.a. på grund af blød bund på grunden samt vejret, derudover har der været en omfattende vandskade, der har forsinket ibrugtagningen. Boligerne Boligdelen, som ejes af Ballerup Ejendomsselskab, består af 76 boliger samt fællesarealer. 48 boliger er beliggende i plejecenterdelen, 12 boliger er et bofællesskab og 16 boliger er ældreboliger. Servicearealet indeholder aflastningsboliger, cafe, aktivitetscenter, personalefaciliteter mv. og ejes af Ballerup Kommune. Anskaffelsessum og finansiering Byggeriets anskaffelsessum er opdelt i en boligdel og en servicedel. Anskaffelsessum for boliger Den samlede anskaffelsessum for boligerne på m 2 er kr., og er således kr. lavere end ved skema B. Anskaffelsessummen fordeler sig således: Anskaffelsessum (kr.) Skema B Skema C Ændring Grundudgifter Entrepriseudgifter Omkostninger Gebyrer Lejeindtægt i byggeperioden Anskaffelsessum i alt Årsagen til, at entrepriseudgiften er steget væsentligt samt at grundudgifter og omkostninger er faldet, er, at arbejdet har været en totalentreprise og nogle af de udgifter, der indgik i entreprisesummen, var posteret anderledes ved skema B. Anskaffelsessummen på kr. svarer til kr. pr. m 2. Maksimumbeløbet for ældre- og plejeboliger var kr. pr. m 2 i 2010, da skema B blev godkendt. Finansiering Side 5 af 37

6 Støttet realkreditlån 91 pct kr. Kommunalt grundkapitallån 7 pct kr. Beboerindskud 2 pct kr. I alt pct kr. Afsatte beløb til arbejder der endnu ikke er færdige Der er afsat et beløb på kr. til entrepriseudgifter, herunder ekstraarbejder, mangeludbedring, afskærmning mv. samt til omkostninger i forbindelse med 1-års eftersyn, kunst, byggesagshonorar m.m. Pengene til de afsatte beløb er øremærkede til de nævnte formål og kan ikke anvendes til andre formål. De manglende arbejder og afsatte beløb skal være afregnet inden seks måneder efter, at byggeregnskabet er godkendt. Afregningen godkendes administrativt. Garanti Der gives kommunal garanti for den del af ejendommens værdi, der ligger ud over 60 pct. af markedsværdien. Ejendommens værdi fastsættes af realkreditinstituttet, og faktorer som beliggenhed, leje og andre kvaliteter bruges til fastsættelse af værdien. Husleje Af driftsbudgettet fremgår det, at den gennemsnitlige årlige leje bliver kr. pr. m 2 om året. Hertil kommer betaling af el, vand og varme på ca. 120 kr. pr. m 2 om året. Den månedlige husleje og forbrugsudgift: Areal Husleje Forbrug Plejebolig/Bofællesskab 75,42 m kr. ca. 750 kr. Ældrebolig 2 rum 76,82 m kr. ca. 770 kr. Ældrebolig 3 rum 87,05 m kr. ca. 870 kr. Indskuddet er på to pct. af anskaffelsessummen, hvilket svarer til kr. afhængig af boligens størrelse. Anskaffelsessum for serviceareal Det samlede serviceareal udgør m 2, som ejes af Ballerup Kommune og har en anskaffelsessum på kr. Der gives et tilskud fra staten på kr. pr. bolig, der er tilknyttet serviceareal. Der kan forventes et samlet tilskud på kr. for 76 boliger. Side 6 af 37

7 Anskaffelsessum (kr.) Skema B Skema C Ændring Entrepriseudgifter mv Gebyrer I alt Der er et afsat beløb på kr. til diverse arbejder, der ikke var færdige ved byggeregnskabets afslutning. Disse arbejder vil blive afregnet sammen med de afsatte beløb på boligdelen. Økonomiske konsekvenser og finansiering Det kommunale grundkapitallån beløber sig til kr. Servicearealets anskaffelsessum beløber sig til kr. Herudover er der udgifter til indretning. Kommunen får et tilskud til servicearealet på kr. Den endelige godkendelse af huslejeniveauet kan medføre indirekte udgifter for Ballerup Kommune i form af boligydelse og lån til beboerindskud. Bilag 0 bilag Beslutningen træffes af Kommunalbestyrelsen Indstilling Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at 1. Byggeregnskabet skema C for Sønderhaven med en samlet anskaffelsessum for boligerne på kr. og en samlet anskaffelsessum for servicearealet på kr. godkendes. 2. Boligernes samlede finansiering med realkreditlån på kr., beboerindskud på kr. og kommunalt grundkapitallån på kr. godkendes. 3. Der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har sikkerhed ud over 60 pct. og op til den gældende lånegrænse af den endelige anskaffelsessum. 4. Servicearealets anskaffelsessum på kr. finansieres af Ballerup Kommune. 5. Den endelige husleje, ved udlejning af boligerne, godkendes med en gennemsnitlig leje på kr. pr. m 2 pr. år. Hertil kommer en udgift til forbrug på 120 kr. pr. m 2 pr. år. Beslutning Beslutning truffet af Økonomiudvalget Punkt 8 Indstilles til godkendelse Side 7 af 37

8 3. Beskæftigelsesplan 2015 Sagsnummer P Tidligere behandling Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 17. juni 2014 Punkt 5 Indhold Sammendrag Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og vil samarbejde med virksomhederne i og udenfor Ballerup Kommune. Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år fire ministermål, som indgår i beskæftigelsesplanen. Baggrund Udkast til beskæftigelsesplan har været forelagt på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde i juni 2014 og har været sendt i høring hen over sommeren i Det lokale Beskæftigelsesråd og i Beskæftigelsesregionen. Begge svar er positive i forhold til Ballerup Kommunes målsætninger, og vedlægges som bilag. Sagsfremstilling Beskæftigelsesplanen har grundlæggende til formål at sikre en tilstrækkelig indsats for at indfri ministermålene. Ballerup Kommune arbejder dog også med nogle selvstændige mål, som er prioriterede i kommunen, både politisk og administrativt, for at sikre den bedst mulige tværgående indsats og service for borgerne i kommunen. Det drejer sig fx om: Intensiv indsats for de unge med forskellige uddannelsesmæssige barrierer. Det kræver nødvendige indsatser på tværs af kommunens forvaltningsområder for en samlet styrket indsats for unge. Stærkt fokus på effekten af den samlede beskæftigelsesindsats. Herunder også i den nye og mere samtænkte indsats mellem beskæftigelses- og uddannelsesrettet indsats i Jobcenter Ballerup og Kompetencecentret. Der arbejdes med nyudviklede tilbud og forløb, som skal virke effektivt inden Bredere tænkt beskæftigelsesindsats, der fx kobler til en bredere social- og sundhedsrettet indsats. Dette fordrer forstærkede udviklingsaktiviteter på Side 8 af 37

9 tværs med Center for Social og Sundhed. Stærkt virksomhedsrettet fokus. Den nye indsatsplan rettet mod virksomhederne, som blev besluttet af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i maj 2014, er et initiativ i denne satsning. Det skal danne grundlag for et tættere, mere udbytterigt samarbejde med virksomhederne i Ballerup Kommune og medvirke til at styrke beskæftigelsen i kommunen, at beskæftigelsesområdet understøtter virksomhedernes grundvilkår, og at jobmulighederne for de ledige stiger. Ballerup Kommune ønsker at sætte ambitiøse mål i sin beskæftigelsesplan for 2015, og de enkelte mål vil blive fulgt op gennem 2015 som led i "de 10 indikatorer", der belyser den samlede indsats. Der er gennemført store reformer på beskæftigelsesområdet gennem de sidste par år. Først førtidspensions- og fleksjobreformen, dernæst kontanthjælpsreformen pr. 1. januar 2014, samt en ny sygedagpengereform, som træder i kraft i etaper frem til den 1. januar Senest er der indgået politisk aftale om en ny beskæftigelsesreform vedrørende primært de forsikrede ledige, og som ventes vedtaget af Folketinget til ikrafttræden pr. 1. januar Kommunalbestyrelsen fik en orientering om de mange reformtiltag på temamødet den 25. august 2014 og en kort orientering om indholdet af beskæftigelsesplanen for De mange reformer og ændringer betyder et meget vanskeligt planlægnings- og styringsvilkår for beskæftigelsesområdet i denne tid, ikke mindst fordi der også ventes et konkret udspil om en ny refusionsreform inden for de kommende måneder. Selvom det nye refusionssystem først ventes at træde i kraft i 2016, giver det behov for en række tilpasninger af strategier og prioriteringer, som skal ske efter politiske beslutninger i Refusionsreformen får væsentlig betydning for de statslige tilskud, og dermed for økonomien på beskæftigelsesområdet, konklusioner som på nuværende tidspunkt er uvisse. De nye reformer, og de nye økonomiske vilkår gør samlet set, at administrationen anbefaler, at der bør gøres overvejelser om en ny aktiveringsstrategi efter reformerne, dvs. på nyt, kendt grundlag. Som foreslået på Kommunalbestyrelsens temadrøftelse den 25. august 2014 vil administrationen udarbejde forskellige scenarier og alternative modeller for dette, og ønsker at præsentere disse forskellige muligheder på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde i november 2014, hvis der på dette tidspunkt er et tilstrækkeligt overblik over de økonomiske konsekvenser. Dette vil være afgørende for den eksakte planlægning af aktiveringsindsatsen i På trods af de mange usikkerheder pt., er Jobcenter Ballerup gået i gang med at udarbejde en Handlingsplan-15 for de forskellige sektioner i jobcentret, som beskriver, hvordan de enkelte mål nås. Samtidig forberedes implementeringen af de sidste dele af sygedagpengereformen, og der gøres overvejelser om, hvordan en ny beskæftigelsesreform vil skulle implementeres. Konklusionen er samlet set, at økonomi, lovkrav og vedtagelse af en eventuelt ændret aktiveringsstrategi vil have betydning for de mål, der i praksis vil arbejdes med i 2015 som følge af beskæftigelsesplanen, og de niveauer, der er lagt an i fx de enkelte ministermål. Det anbefales, at der på den baggrund kan ske en eventuel genbehandling af beskæftigelsesplanens målsætninger senest på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde primo februar Økonomiske konsekvenser og finansiering Ingen økonomiske konsekvenser Side 9 af 37

10 Bilag 3 bilag Beslutningen træffes af Kommunalbestyrelsen Indstilling Center for Beskæftigelse og Borgerservice indstiller, at 1. Administrationen udarbejder et overblik over reformernes samlede konsekvenser inkl. viden om nyt refusionssystem med vurdering af den samlede betydning for Ballerup Kommune, til fremlæggelse for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget på novembermødet Administrationen udarbejder forskellige scenarier til et oplæg om ny aktiveringsstrategi. 3. Beskæftigelsesplan 2015 godkendes, idet der kan ske en genbehandling af beskæftigelsesplanens målsætninger senest på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde primo februar 2015, set i forhold til de seneste reformers betydning for området og mulige korrektioner i den forventede konjunkturudvikling for Beslutning truffet af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt 4 Indstilles til godkendelse Ø kunne ikke medvirke. Beslutning Beslutning truffet af Økonomiudvalget Punkt 11 Indstillingen anbefales Ø kunne ikke medvirke til indstillingens punkt 3. Bilagsfortegnelse 1. Beskæftigelsesplan 2015 (revideret efter Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 9. september 2014) 2. Høringssvar fra LO og FTF 3. Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Side 10 af 37

11 4. Kultur- og fritidspolitik Sagsnummer P Indhold Sammendrag Kultur- og Fritidsudvalgets udkast til Kultur- og fritidspolitik har været til høring i de øvrige stående udvalg og forelægges nu med henblik på anden udsendelse i offentlig høring. Baggrund Den gældende kulturpolitik fra 2007 skal revideres. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 10. juni 2014 at sende sit udkast til Kultur- og fritidspolitik til høring i de stående udvalg med henblik på, at Kommunalbestyrelsen på sit septembermøde godkender at sende politikken i offentlig høring i perioden 29. september til 18. november Det skal bemærkes, at der efterfølgende vil blive udarbejdet en selvstændig idrætspolitik. Sagsfremstilling I juni 2013 blev der fremlagt sag om udarbejdelse af kultur- og fritidspolitik for perioden En arbejdsgruppe har siden august 2013 arbejdet med forslag til politikken, og der har været gennemført borgerinddragelse ved bl.a. "Åben Mikrofon" i Baghuset i august 2013 og fokusgruppeinterviews i september Den nye kultur- og fritidspolitik skal skabe gode rammer for udvikling af tværfaglige samarbejder og partnerskaber, der udnytter stedbundne ressourcer for at opnå et stærkt kulturliv. Politikken skal - som de øvrige politikker - bidrage til at realisere kommunens overordnede Vision 2020 "Vi satser på mennesker" med delvisionen "Kultur der binder sammen". Dermed medvirker politikken til at binde kulturliv, borgere og kommune tættere sammen. Udkast til Kultur- og fritidspolitik har været fremsendt til kommentering på augustmøderne 2014 i følgende stående udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Social- og Sundhedsudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget. Høringen resulterede i følgende bemærkninger: Teknik- og Miljøudvalget "Teknik- og Miljøudvalget hilser Kultur- og fritidspolitik velkommen". Social- og Sundhedsudvalget "Udvalget hilser politikken velkommen, og roser den tilgang, der er i oplægget, der som udvalget ser det - understøtter det moderne menneskes behov for, Side 11 af 37

12 at der er fleksible rammer til at udfolde sig i. Det at skabe en platform for aktiviteter gør også, at flere grupper gør brug af faciliteter. Udvalget ser gerne, at denne tilgang styrkes. Udvalget har fokus på rammer, incitamenter og aktiviteter, der understøtter, at ensomhed brydes og at adgangen til bevægelse og generelt sundhedsfremmende tilbud styrkes. Her er politikken understøttende for denne tilgang. Udvalget finder, at det bør præciseres ved den offentlige høring, at der kommer en selvstændig idrætspolitik. Udvalget drøftede, at politikkens navn kunne genovervejes, da ordet fritid af nogle mer ikke blev opfattet som hensigtsmæssigt at anvende. Udvalget savnede ved behandlingen et høringsbrev, der præciserede, om der var tale om efterlysning af sektorspecifikke kommentarer". Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget "Udvalget bakker op om forslaget til Kultur- og fritidspolitik ". Børne- og Skoleudvalget "Udvalget anbefaler, at afsnit tre på side ni ændres til: "Vi skal derfor arbejde for børnekulturens centrale plads i både skoler, dag- og kulturinstitutioner. Folkeskolereformen tilbyder nye muligheder for dette samarbejde. Vi kalder det kunst og kultur for, med og af børn. Børn møder kunst og kultur i mange sammenhænge, herunder også professionelle kunstnere"". Center for By, Kultur og Erhvervs kommentar Center for By, Kultur og Erhverv foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter de indkomne høringssvar/kommentarer med henblik på eventuel indarbejdelse i kultur- og fritidspolitikken. Den endelige beslutning træffes af Kommunalbestyrelsen. Økonomiske konsekvenser og finansiering På mødet i juni 2013 blev det godkendt at finansiere udgiften til udarbejdelse af ny Kultur- og fritidspolitik på kr. via afsatte midler på budget 2013 ( kr.) og restfinansieringen ( kr.) via Kulturtilskudskontoen i Bilag 2 bilag Beslutningen træffes af Kommunalbestyrelsen Indstilling Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at 1. De indkomne høringssvar/kommentarer behandles med henblik på eventuel indarbejdelse i Kultur- og fritidspolitik Kultur- og fritidspolitik vedtages med henblik på offentlig høring i perioden 29. september november Beslutning Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget Punkt 4 Indstilles til godkendelse med følgende bemærkninger: Side 12 af 37

13 Navnet på politikken er: "Kultur- og fritidspolitik " Børne- og Skoleudvalgets tekstforslag fra: "Folkeskolereformen tilbyder..." til: "professionelle kunstnere." indarbejdes i politikken. Beslutning truffet af Økonomiudvalget Punkt 12 Indstillingen anbefales med Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkninger Bilagsfortegnelse 1. Kultur- og Fritidspolitik, grafisk eksempel 2. Forslag til kultur- og fritidspolitik, behandlet på Kultur- og Fritidsudvalget i juni Kulturpolitik - bilag til kommunalbestyrelsens septembermøde Udbetaling af diæter til skolebestyrelser Sagsnummer A Indhold Sammendrag I forbindelse med at det ikke længere er borgerligt ombud at være af en skolebestyrelse, skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til, om der fortsat skal ydes diæter. Baggrund I henhold til bekendtgørelse nr. 28 af 14. januar 2014 kan Kommunalbestyrelsen beslutte at yde forældre- og elevvalgte mer af skolebestyrelserne diæter. I Ballerup Kommune har det været praksis, at der har været udbetalt diæter til skolebestyrelsernes mer. Sagsfremstilling I forbindelse med at det ikke længere er borgerligt ombud at være af en skolebestyrelse, skal der tages stilling til, om der skal ydes diæter. På dagtilbudsområdet ydes ikke diæter til mer af forældrebestyrelserne. Side 13 af 37

14 For at skabe ensartethed på 0-18 års-området foreslår Center for Skoler og Institutioner, at der fremover ikke ydes diæter til mer af skolebestyrelserne fra 1. januar Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. december 2013, at der ikke gives diæter til ikke-kommunalbestyrelsesmer for varetagelse af kommunale hverv, medmindre Kommunalbestyrelsen har truffet udtrykkelig beslutning herom. Økonomiske konsekvenser og finansiering Diæter udgør pr. dag 320 kr. til forældrerepræsentanter og 100 kr. til elevrepræsentanter. For dage, hvor hvervet beslaglægger mere end 4 timer, ydes henholdsvis 640 kr. og 200 kr. Bilag 0 bilag Beslutningen træffes af Kommunalbestyrelsen Indstilling Center for Skoler og Institutioner indstiller, at 1. Der fortsat indtil 1. januar 2015 ydes diæter til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelserne, og at udbetalingen herefter ophører. Beslutning Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget Punkt 7 Indstilles til godkendelse Beslutning truffet af Økonomiudvalget Punkt 13 Indstillingen anbefales 6. Rapporter fra uanmeldte tilsynsbesøg på plejecentrene Toftehaven, Egely og Kirstinehaven Sagsnummer K Side 14 af 37

15 Indhold Sammendrag Sundhedsstyrelsen ved Embedslægeinstitutionen Øst har gennemført uanmeldte tilsynsbesøg på plejecentrene Toftehaven, Egely og Kirstinehaven. På alle tilsynsbesøgene blev der konstateret fejl og mangler, som indebærer, at de tre plejecentre nu har udarbejdet en handleplan, som er fremsendt til Embedslægeinstitutionen Øst. Baggrund Sundhedsstyrelsen foretager årlige tilsyn med de sundhedsfaglige forhold på landets plejehjem/-centre. Tilsynet varetages af Sundhedsstyrelsens embedslægeinstitutioner. Formålet med tilsynet er at medvirke til at forbedre den sundhedsmæssige indsats over for de svage ældre på landets plejehjem/- centre. Sundhedsstyrelsen vurderer den sundhedsmæssige indsats ved at se på den sygeplejefaglige dokumentation og medicinhåndteringen hos tilfældigt udvalgte beboere med komplekse plejebehov. Der bliver foretaget interviews med beboere, ledelse og personale i forbindelse med tilsynet, som indgår i den samlede vurdering af plejehjemmet/-centret. Tilsynene er uanmeldte og efter hvert tilsynsbesøg udarbejdes en rapport. Hvis tilsynet konstaterer fejl og mangler på et plejecenter, skal plejecentret fremsende en handleplan til Sundhedsstyrelsen og er ansvarlige for, at de konstaterede fejl og mangler rettes. Sundhedsstyrelsen konkluderer efter hvert tilsyn, hvilken af de fem nedenstående kategorier, det enkelte plejecenter tilhører (der er altid tale om et samlet skøn): Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger Tilsynet har fundet mindre fejl og mangler, som samlet kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden Tilsynet har fundet fejl og mangler, som indebærer patientsikkerhedsmæssige risici Tilsynet har fundet alvorlige fejl og mangler Tilsynet har fundet anledning til væsentlig kritik. Hvis embedslægeinstitutionen konstaterer meget få fejl og mangler på et plejehjem/-center, fritages plejehjemmet/-centret for tilsyn året efter. Sagsfremstilling Sundhedsstyrelsen ved Embedslægeinstitutionen Øst har været på uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Toftehaven den 6. maj 2014, på Plejecenter Egely den 14. maj 2014 og på Plejecenter Kirstinehaven den 3. juni Der foreligger nu rapporter fra alle tre tilsynsbesøg. Hovedkonklusionen på de enkelte plejecentre er som følger: Plejecenter Toftehaven: Tilsynet har fundet alvorlige fejl og mangler Plejecenter Egely: Tilsynet har fundet fejl og mangler, som indebærer patientsikkerhedsmæssige risici Plejecenter Kirstinehaven: Tilsynet har fundet fejl og mangler, som indebærer patientsikkerhedsmæssige risici. Alle tre plejecentre har udarbejdet en handleplan, som er fremsendt til Embedslægeinstitutionen Øst. Tilsynsrapporterne har været behandlet i Seniorrådet, der har følgende Side 15 af 37

16 bemærkning: "Seniorrådet finder rapporterne uacceptable og understreger, at Sundhedsstyrelsens regler altid skal følges. Endvidere ønsker Seniorrådet en redegørelse fra Social- og Sundhedsudvalget om, hvorvidt de nødvendige faglige og ledelsesmæssige kompetencer er til stede på de enkelte plejecentre". Økonomiske konsekvenser og finansiering Ingen økonomiske konsekvenser Bilag 6 bilag Beslutningen træffes af Kommunalbestyrelsen Indstilling Center for Social og Sundhed indstiller, at 1. Tilsynsrapporterne og de tilhørende handleplaner drøftes og tages til efterretning. Beslutning Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget Punkt 10 Taget til efterretning med denne bemærkning: Social- og Sundhedsudvalget udtrykte utilfredshed med det niveau, som tilsynsrapporterne påtaler. Udvalget ønsker, at der arbejdes med årsagerne til de fundne mangler. Beslutning truffet af Økonomiudvalget Punkt 14 Indstillingen anbefales Bilagsfortegnelse 1. Uanmeldt tilsyn, Toftehaven, 6. maj Handleplan, Toftehaven 3. Uanmeldt tilsyn, Egely, 14. maj Handleplan, Egely 5. Uanmeldt tilsyn, Kirstinehaven, 3. juni Handleplan, Kirstinehaven Side 16 af 37

17 7. Forslag til lokalplan nr. 136 for butik og beboerhus ved Malmparken Station og tilhørende forslag til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013 Sagsnummer P Indhold Sammendrag Der er udarbejdet forslag til en ny lokalplan for et område umiddelbart sydøst for Malmparken Station. Forslaget skal danne plangrundlag for opførelse af en ny bebyggelse indeholdende en dagligvarebutik og et beboerhus for det tilstødende etageboligområde. Den nye bebyggelse er i princippet tænkt placeret på et areal, der hidtil har tilhørt Boligselskabet Baldersbo. For at skaffe ordentlige adgangsforhold og plads til den fornødne kundeparkering skal der desuden inddrages areal fra den tilstødende, kommunalt ejede trafikplads. Placeringen af en enkeltstående butik indenfor det pågældende boligområde er muliggjort efter vedtagelsen af Kommuneplan Da det faktiske arealbehov imidlertid først er blevet afklaret efterfølgende, skal der formelt foretages en justering af kommuneplanens grænse mellem boligområdet 5.B3 og trafikpladsen 5.D1. Lokalplanforslaget ledsages derfor af et forslag til kommuneplantillæg vedrørende denne grænseændring. Baggrund En butikskæde er efter lang dialog med boligselskabet nået til enighed om et fælles projekt for en dagligvarebutik og et beboerhus. De foreløbige projektskitser blev præsenteret forud for den seneste kommuneplanrevision og gav anledning til tilføjelser om kommunens centerstruktur og i rammebestemmelserne for område 5.B3. Etageboligområdet omkring Ringtoften og Lilletoften har ikke hidtil været lokalplanlagt. Projektets realisering har derfor forudsat, at der udarbejdes en ny lokalplan, men denne detaljerede planlægning har afventet afgørelsen af konkurrenceforløbet om de fremtidige udviklingsmuligheder i Skovlunde Bymidte. Sagsfremstilling Det foreliggende lokalplanforslag omfatter et område ved Malmparken Station, der består dels af en parcel i den vestligste ende af etageboligområdet dels af den eksisterende trafikplads. Lokalplanen fastsætter detaljerede bestemmelser bl.a. om områdets disponering og udnyttelse, om bebyggelsens placering og udseende samt om de nye trafikforhold. Ny bebyggelse skal placeres inden for et byggefelt langs boligområdets nuværende skel mod trafikpladsen. Bebyggelsen er tænkt opført i to etager med en dagligvarebutik i stueplan og med et beboerhus på førstesalen. Den nuværende trafikplads vil blive omlagt, således at busserne flyttes til et nyt anlæg langs Malmparken og pladsen i stedet kan anvendes til parkering til kunder og andre brugere af huset. Der fastholdes pladser til taxaer og enkelte pladser til pendlere og korttidsparkering. Parkeringspladsen skal indrettes, så der tages hensyn til krydsende fodgængere med ærinde på stationen og den nye bebyggelse. Den nuværende, brede ind- og udkørsel erstattes af to nye, adskilte tilslutninger til Malmparken for henholdsvis ind- og udkørsel. Det nye anlæg tager højde for en eventuel fremtidig udvidelse af Malmparken. Side 17 af 37

18 Butikken vil orientere sig mod parkeringspladsen med indgang fra et torveareal vest for bygningen. Den karakteristiske store gruppe piletræer søges bevaret. Vareindleveringen vil ske via en delvis overdækket varegård i bygningens nordlige ende. Beboerhuset orienterer sig i den modsatte retning ud mod boligblokkene og vil få adgang via et indgangsparti i den sydøstvendte facade. Der er gennemført en screening af planforslagets miljømæssige konsekvenser. Det vurderes heri, at ændringerne ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Sager om godkendelse af boligselskabets grundsalg og om kommunens udbud og salg af areal til projektet har været behandlet på Økonomiudvalgets møde i august Økonomiske konsekvenser og finansiering Ballerup Kommune forudsættes at sælge en parcel af ejendommen matr.nr. 63, Skovlunde, som del af arealgrundlaget for den fremtidige bebyggelse. Sagen blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 25. august På baggrund af en frivillig udbygningsaftale vil omlægning af den eksisterende busplads blive forestået og bekostet af grundejeren. Bilag 4 bilag Beslutningen træffes af Kommunalbestyrelsen Indstilling Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at 1. Forslag til lokalplan nr. 136 for butik og beboerhus ved Malmparken Station med tilhørende forslag til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013 vedtages med henblik på offentliggørelse. 2. Forslag til lokalplan nr. 136 og tilhørende forslag til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013 sendes til høring i perioden fra 1. oktober til 30. november Der som led i høringen afholdes borgermøde om planforslaget den 30. oktober Der udarbejdes ikke en miljøvurdering. Beslutning Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget Punkt 7 Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Teknik- og Mijløudvalget ønsker en belysning af trafikbelastningen på Malmparken Station. Beslutning truffet af Økonomiudvalget Punkt 15 Indstillingen anbefales Side 18 af 37

19 Bilagsfortegnelse 1. Forslag til lokalplan nr bestemmelser med bilag 2. Forslag til lokalplan nr redegørelse 3. Miljøscreening af lokalplan nr Forslag til tillæg nr. 2 til Kommuneplan Tillægsbevilling til medarbejderarbejdspladser på Rugvængets Skole i Ballerup - anlægsbevilling Sagsnummer Ø Tidligere behandling Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2014 Punkt 17 Indhold Sammendrag Etablering af medarbejderarbejdspladser på Rugvængets Skole har vist sig ikke at kunne gennemføres indenfor det afsatte budget. Der søges frigivet en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til fuld og endelig gennemførelse af de nødvendige tiltag. Baggrund Puljen til etablering af medarbejderarbejdspladser på skolerne blev fordelt pr. skole efter antallet af medarbejdere. På Rugvængets Skole har det vist sig nødvendigt at foretage bygningsmæssige ændringer, der ikke kan indeholdes i det afsatte budget. Der søges en tillægsbevilling nu, således at de bygningsmæssige ændringer kan gennemføres i efterårsferien, med henblik på ibrugtagning umiddelbart efter. Sagsfremstilling For at opnå det ønskede antal medarbejderarbejdspladser på Rugvængets Skole, er det nødvendigt at gennemføre ombygninger, ændring af flugtvejsforhold samt etablering af ventilation. I puljen til etablering af medarbejderarbejdspladser på skolerne, er der afsat kr. til Rugvængets Skole. De nævnte bygningsmæssige ændringer samt indkøb af inventar og it-materiel m.m. kan ikke indeholdes i det afsatte beløb. Den samlede udgift udgør ca kr. inkl. rådighedsbeløb til uforudseelige udgifter. Økonomiske konsekvenser og finansiering Side 19 af 37

20 Der er ikke bevillingsmæssig dækning for finansieringen, idet der ikke kan anvises kompenserende besparelser til finansiering af udgiften. Anlægsbevilling Bevilling Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter Projektnummer og projektnavn noteres herunder Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) kr kr. 0 kr kr. Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter (mio. kr.) Projektets rådighedsbeløb fordelt på år 0,5 Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet Bilag 0 bilag Beslutningen træffes af Kommunalbestyrelsen Indstilling Centrene for Skoler og Institutioner samt Ejendomme indstiller, at 1. Der gives en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til bygningsændringer på Rugvængets Skole over projekt nr Medarbejderarbejdspladser på skoler. 2. Udgiften finansieres som en merudgift, idet der ikke kan anvises kompenserende besparelser. Beslutning Beslutning truffet af Økonomiudvalget Punkt 16 Indstilles til godkendelse Side 20 af 37

21 9. Arealerhvervelse til Vestskoven - anlægsbevilling Sagsnummer P Indhold Sammendrag Skov- og Naturstyrelsen opkøber hvert år arealer til Vestskoven, og Ballerup Kommunes andel af arealopkøb til Vestskoven udgør ca kr. pr. år. Baggrund Folketinget vedtog i 1967, at der skulle opkøbes arealer til den dengang nye skov - Vestskoven. Finansieringen deles mellem Staten (75 pct.), København og Frederiksberg Kommuner (20 pct.), og kommunerne der støder op til Vestskoven (5 pct.), nemlig Glostrup, Albertslund, Egedal (vægter med det gamle Ledøje-Smørums andel) og Ballerup Kommuner. Betalingen fordeles efter indbyggertallet pr. 1. april Det årlige fordelingsbeløb kan aldrig udgøre mere en 2 mio. kr. Der er i investeringsplanen afsat kr. årligt til dækning af Ballerup Kommunes andel. Sagsfremstilling Ballerup Kommunes andel af arealopkøb til Vestskoven udgør ca kr. pr. år i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer, hvor udgifterne fordeles mellem staten (75 pct.), København og Frederiksberg Kommuner (20 pct.), og de resterende 5 pct. fordeles mellem Glostrup, Albertslund, Egedal (vægter med Ledøje-Smørum-andelen) og Ballerup Kommuner. Økonomiske konsekvenser og finansiering Anlægsbevilling Bevilling Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter Projektnummer og projektnavn noteres herunder Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) kr. 0 kr. 0 kr kr. Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter (mio. kr.) Projektets rådighedsbeløb fordelt på år 0,05 Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet Bilag 0 bilag Beslutningen træffes af Kommunalbestyrelsen Indstilling Center for Økonomi og Personale indstiller, at 1. Der gives en anlægsbevilling på kr. til dækning af Ballerup Side 21 af 37

22 Kommunes udgiftsandel for 2013 vedrørende arealopkøb til Vestskoven til projekt nr Vestskoven andel af arealopkøb. Beslutning Beslutning truffet af Økonomiudvalget Punkt 17 Indstilles til godkendelse 10. Nedrivning af ejendommen Dyvels Krat 2 i Skovlunde - anlægsbevilling Sagsnummer P Indhold Sammendrag Ejendommen Dyvels Krat 2 i Skovlunde sættes til salg, da den ikke længere skal anvendes til kommunale formål. Bygningerne på ejendommen ønskes nedrevet. Der søges frigivet en anlægsbevilling på 0,27 mio. kr. til nedrivning af bygningerne. Baggrund I forbindelse med salget af ejendommen Dyvels Krat 2, og den forestående udstykning af grunden, ønskes bygningerne nedrevet. Sagsfremstilling Bygningerne på Dyvels Krat 2 er lukket ned, hvad angår vand og varme, og der er fjernet de installationsgenstande, der repræsenterer en værdi. Elektriciteten er stadig tilkoblet af hensyn til tyverialarmen. På baggrund af analyserapporten over farlige stoffer (asbest, pcb og bly) er der indhentet priser på nedrivningen. Den billigste pris udgør kr. ekskl. moms og hertil afsættes kr. ekskl. moms til uforudsete udgifter. I alt udgør nedrivningsudgiften 0,27 mio. kr. ekskl. moms. Disse midler søges nu frigivet. Økonomiske konsekvenser og finansiering Side 22 af 37

23 Der er ikke afsat midler i investeringsoversigten til nedrivning af Dyvels Krat 2. Udgiften foreslås derfor finansieret via salgsindtægten, således at der overføres 0,27 mio. kr. ekskl. moms fra projekt nr Dyvels Krat 2 i Skovlunde til projekt nr Nedrivning af Dyvels Krat 2. Anlægsbevilling Bevilling Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter Projektnummer og projektnavn noteres Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) kr. 0 kr. 0 kr kr. Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter (mio. kr.) Projektets rådighedsbeløb fordelt på år 0,27 Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet Bilag 0 bilag Beslutningen træffes af Kommunalbestyrelsen Indstilling Center for Ejendomme indstiller, at 1. Der gives en anlægsbevilling på kr. til nedrivning af ejendommen Dyvels Krat 2 i Skovlunde, projekt nr Nedrivning af Dyvels Krat 2. Beslutning Beslutning truffet af Økonomiudvalget Punkt 18 Indstilles til godkendelse Side 23 af 37

24 11. Nedrivning af ejendommen Præstevænget 51 i Ballerup - anlægsbevilling Sagsnummer P Indhold Sammendrag Ejendommen Præstevænget 51, tidligere fritidscenter Bispevangen, står ubenyttet hen, og der er ingen planer om fremtidig anvendelse i bygningernes nuværende form. Der søges frigivet en anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til nedrivning af bygningerne. Baggrund I forbindelse med omorganisering i Klub Syd, er afdeling Bispevangen flyttet fra Præstevænget 51 i august, og bygningerne ligger derfor ubenyttet hen. For at undgå hærværk og uhensigtsmæssig brug, ønskes bygningerne nedrevet hurtigst muligt. Sagsfremstilling Bygningerne på Præstevænget 51 er lukket ned, hvad angår vand og varme, og der er fjernet de installationsgenstande, der repræsenterer en værdi. Elektriciteten er stadig tilkoblet på grund af tyverialarmen. Der udtages p.t. prøver til analyse for asbest, pcb og bly, med henblik på bortskaffelse af byggeaffaldet. Analyserne skal danne grundlag for udbuddet af nedrivningsentreprisen. Den endelige pris er således ikke kendt på nuværende tidspunkt, men forventes at ligge indenfor den afsatte ramme på 0,7 mio. kr. Den endelige pris forventes i hus ultimo september. For hurtigt muligt at kunne igangsætte nedrivningen, søges midlerne frigivet allerede nu. Økonomiske konsekvenser og finansiering Der er afsat 0,7 mio. kr. over projekt nr Bispevangen, nedrivning Anlægsbevilling Bevilling Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, kr. Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, 0 kr. Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter 0 kr. Projektnummer og projektnavn noteres Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) kr. Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter (mio. kr.) Projektets rådighedsbeløb fordelt på år 0,7 Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet Bilag 1 bilag Beslutningen træffes af Kommunalbestyrelsen Side 24 af 37

25 Indstilling Center for Ejendomme indstiller, at 1. Der gives en anlægsbevilling på kr. til nedrivning af bygningerne på Præstevænget 51 i Ballerup, projekt nr Bispevangen, nedrivning. Beslutning Beslutning truffet af Økonomiudvalget Punkt 19 Indstilles til godkendelse Bilagsfortegnelse 1. Kortbilag over Bispevangen - Præstevænget 51 i Ballerup 12. Forbedring af inventar i Parkhuset i Ballerup - anlægsbevilling Sagsnummer G Sammendrag I forbindelse med godkendelse af budget 2013 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Parkhuset skal flytte til Solvej 6 i Ballerup. Flytningen forventer at finde sted i sensommeren Parkhuset har opsparet kr. af egne driftsmidler til køb af inventar. Kommunalbestyrelsen har godkendt, at beløbet er overført til anlæg. Baggrund Da en stor del af inventaret i Parkhuset er nedslidt og uhensigtsmæssigt i forhold til arbejdsmiljø, ønskes dele af inventaret udskiftet i forbindelse med flytningen til Solvej. Sagsfremstilling Parkhuset har af egne driftsmidler opsparet kr. til forbedring og udskiftning af inventar i forbindelse med flytning til Solvej 6. Økonomiske konsekvenser og finansiering Udgifterne til forbedring af dele af inventaret finansieres af opsparede driftsmidler, som i forbindelse med første budgetopfølgning 2013 blev overført Side 25 af 37

26 til anlægsprojekt og afsat som rådighedsbeløb. Anlægsbevilling Bevilling Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) kr. 0 kr. 0 kr kr. Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter (mio. kr.) Projektets rådighedsbeløb fordelt på år 0,082 Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet Bilag 0 bilag Beslutningen træffes af Kommunalbestyrelsen Indstilling Centrene for Ejendomme samt Social og Sundhed indstiller, at 1. Der gives en anlægsbevilling til forbedring af inventar i Parkhuset, projekt nr Beslutning Indstillingen anbefales Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget Punkt 11 Indstilles til godkendelse Beslutning truffet af Økonomiudvalget Punkt 20 Indstillingen anbefales Side 26 af 37

27 13. Faciliteter, foreninger og borgere på idrætsområdet i Ballerup Kommune - anlægsbevilling Sagsnummer P Indhold Sammendrag Med baggrund i et politisk ønske om at gennemføre et udredningsarbejde om idrætsfaciliteternes stand og funktionalitet i forhold til en fleksibel anvendelse og eventuelle nye aktivitetsformer, forelægges sag om ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling på kr. til udredningen. Baggrund I den politiske aftale for 2014 hedder det bl.a.: "Idræt spiller en stor rolle. Mange af kommunens borgere dyrker idræt og motion hver dag. Idrættens tilbud om motion og fællesskab har en vigtig betydning for den enkelte borger både fysisk, demokratisk og socialt. Parterne er enige om, at idræt, både via den mangfoldige breddeidræt i foreningslivet, samarbejdet med Team Danmark om talentudvikling og det særlige idrætstilbud i Hedegårdsskolen fortsat er et vigtigt fokusområde og en løftestang for bl.a. sundhedsindsatsen. De faciliteter, der stilles til rådighed spiller en væsentlig rolle i forhold til muligheder og lysten til at drive idræt. Parterne er enige om, at der skal gennemføres et udredningsarbejde om idrætsfaciliteternes stand og funktionalitet i forhold til en fleksibel anvendelse og eventuelle nye aktivitetsformer." Sagsfremstilling Med henblik på at kunne realisere udredningsarbejdet om idrætsfaciliteternes stand og funktionalitet i forhold til en fleksibel anvendelse og eventuelle nye aktivitetsformer, har Center for By, Kultur og Erhverv rettet henvendelse fra Idrættens Analyse Institut (IDAN) herom. Analysen skal tjene til at give et indgående overblik over behov og forbedringspotentialer i forhold til drift og anlæg på facilitetsområdet, idrætsforeningernes tilstand og fremtidige behov og udviklingspotentiale samt borgernes generelle ønsker til idrætspolitik og tiltag, der kan skabe et bredere og mere engagerende idrætsliv i Ballerup Kommune. Det samlede forslag til undersøgelsen indeholder bl.a.: En kortlægning af idrætsfaciliteter og samlet overblik over facilitetsdækningen i kommunen og dens lokalområder En brugs- og behovsanalyse for idrætsfaciliteter og udeområder for organiserede og selvorganiserede idrætsbrugere En foreningsundersøgelse blandt idrætsforeninger og (evt. øvrige frivillige folkeoplysende foreninger i Ballerup Kommune efter aftale) samt en kortlægning af øvrige relevante idrætsudbydere i kommunen En analyse af den aktuelle kapacitetsudnyttelse i kommunens idrætsfaciliteter bl.a. med henblik på, at det fremtidige facilitetsbehov samt muligheder for at udnytte og udvikle eksisterende idrætsfaciliteter, inkl. naturområder og byrum endnu bedre i fremtiden. Arbejdet med analysen vil løbe fra efteråret 2014 frem til udarbejdelsen af den endelige rapport, der vil foreligge i april Økonomiske konsekvenser og finansiering De samlede udgifter til analysearbejdet er på kr. og foreslås finansieret via projekt nr Fortsat udbygning af idrætsanlæg - Side 27 af 37

28 rådighedsbeløb. Udgifter til betaling af "optællere" i forbindelse med analysen finansieres på ramme Idrætshaller. Anlægsbevilling Bevilling Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter Projektnummer og projektnavn noteres herunder Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) kr kr. Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter (mio. kr.) Projektets rådighedsbeløb fordelt på år 0,3 Afledte driftsudgifter på ramme under 0,05 anlægsprojektet Afledte driftsudgifter på ramme efter anlægsprojektet Bilag 1 bilag Beslutningen træffes af Kommunalbestyrelsen Indstilling Center for By, Kultur og Erhverv indstiller, at 1. Der gives en anlægsbevilling på kr. til udredning af idrætsfaciliteternes stand og funktionalitet i forhold til en fleksibel anvendelse og eventuelle nye aktivitetsformer fra projekt nr Fortsat udbygning af idrætsanlæg - rådighedsbeløb. Beslutning Beslutning truffet af Kultur- og Fritidsudvalget Punkt 5 Indstilles til godkendelse Beslutning truffet af Økonomiudvalget Punkt 21 Indstillingen anbefales Side 28 af 37

29 Bilagsfortegnelse 1. Idrættens analyseinstitut - Ballerup Kommune endeligt tilbud 14. Optimering af trafikafviklingen i Lautrupområdet - anlægsbevilling Sagsnummer K Indhold Sammendrag Der søges om en del af rådighedsbeløbet på projekt nr Lautrupparken trafikrenovering. Baggrund Afviklingen af trafikken fra Lautrupparken, især i myldretiden, giver dagligt anledning til kødannelse. Lokalplanforslaget i området giver mulighed for tættere erhvervsbyggeri. Det betyder flere medarbejdere og endnu flere kødannelser. Der er behov for at afhjælpe situationen. Sagsfremstilling Ballerup Kommune har anmodet rådgivningsfirmaet Rambøll A/S, om at udarbejde en signalstrategi, som bl.a. viser om det er muligt at udføre signaltekniske ændringer i de eksisterende signalanlæg i området. Center for Miljø og Teknik ønsker anlægsmidler frigivet til følgende: Trafiksikkerhedsinspektion af hele området samt signalstrategi: Udgift ca kr. Analyse og omprogrammering af signalanlæg med fokus på at optimere trafikforholdende i Lautrup: Udgift ca kr. Trafiksikkerhedsinspektion af krydset Lautrupparken og Ballerup Byvej, samt udarbejdelse af skitseforslag til udbygning af krydset med en ekstra højresvingsbane fra Lautrupparken mod Ballerup Byvej. Udgift: ca kr. Køb af evt. ny bestykning til signalanlæg: Udgift ca kr. Økonomiske konsekvenser og finansiering Anlægsbevilling Bevilling Side 29 af 37

30 Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter Projektnummer og projektnavn noteres herunder Lautrupparken - trafikrenovering Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) kr. 0 kr kr kr. Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter (mio. kr.) Projektets rådighedsbeløb fordelt på år 0,830 Afledte driftsudgifter på ramme under/efter * * * * * anlægsprojektet *Oplysning om afledte driftsudgifter kan på nuværende tidspunkt ikke angives. Bilag 0 bilag Beslutningen træffes af Kommunalbestyrelsen Indstilling Center for Miljø og Teknik indstiller, at 1. Der gives en anlægsbevilling på 0,83 mio. kr. til projekt nr Optimering af trafikafviklingen i Lautrupområdet. Beslutning Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget Punkt 19 Indstilles til godkendelse Beslutning truffet af Økonomiudvalget Punkt 23 Indstillingen anbefales med denne bemærkning: Krydset Industriparken/Malmparken skal medtages i analysen. Side 30 af 37

31 15. Vendeplads på Borupvang i Ballerup - anlægsbevilling Sagsnummer P Indhold Sammendrag Center for Miljø og Teknik ønsker at igangsætte trafikforbedrende foranstaltninger på Borupvang dette i form af anlæggelse af en vendeplads og taxaholdeplads med tilkobling til den eksisterende sti fra Ring 4 og Topdanmarks parkeringsplads. Arbejdet indeholder inddragelse af Topdanmark A/S, Pensam Erhvervsejendomme ApS og Siemens A/S og videreudvikling af skitse udarbejdet af Siemens A/S. Baggrund Borupvang er beliggende i Lautrupområdet og er en sidevej til Lautrupparken. Vejen er karakteriseret som en lokalvej. Den betjener flere store firmaer i området herunder Topdanmark A/S og Siemens A/S. Sagsfremstilling Trafikafviklingen i Lautrup fungerer i disse år dårligt med lange kødannelser i myldretiden til følge herunder også på Borupvang. Center for Miljø og Teknik er i gang med en gennemgribende planlægning af trafikforbedrende foranstaltninger i området og har i den forbindelse prioriteret hvilke arbejder, som kan igangsættes hurtigt. Ballerup Kommune solgte matrikel 23er, Ballerup By, Ballerup til Pensam Erhvervsejendomme ApS til opførelse af Siemens A/S nye hovedsæde. I den forbindelse blev en eksisterende vendeplads og taxaholdeplads nedlagt. I forbindelse med salget undersøgte Center for Miljø og Teknik muligheden for at koble Borupvang til Ring 4. Vejdirektoratet har givet afslag på denne løsning. I stedet har Ballerup Kommune forbedret forholdene for øvrige trafikanter end bilister ved at etablere en stiforbindelse mellem Borupvang og Ring 4. Herudover har firmaerne på vejen efterlyst genetablering af en vendeplads og taxaholdeplads for enden af Borupvang. Behovet for en taxaholdeplads er stort, idet det nedbringer ventetiden for kunderne væsentligt. Et vilkår ved salget var, at den eksisterende vendeplads og taxaholdeplads skulle kunne genopføres for enden af Borupvang. Siemens A/S har derfor udarbejdet et skitseforslag, som Center for Miljø og Teknik har bearbejdet i forhold til den nye stiforbindelse (se bilag med skitseforslag). Løsningsforslag: Center for Miljø og Teknik anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til udvikling og anlæg af en vendeplads og taxaholdeplads på baggrund af skitseforslag fra Siemens A/S. Som led i udviklingen skal Pensam Erhversejendomme ApS, Siemens A/S og Topdanmark A/S inddrages herunder skal der indgås en aftale med Topdanmark A/S om anlæg delvist på deres grund. Herudover skal vendepladsen kobles til den eksisterende sti og Topdanmarks parkeringsareal. Økonomiske konsekvenser og finansiering Side 31 af 37

32 Anlægsbevilling Bevilling Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) kr. 0 kr. 0 kr kr. Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter (mio. kr.) Projektets rådighedsbeløb fordelt på år 0,3 2,2 Afledte driftsudgifter på ramme under/efter * * * * * anlægsprojektet *Afledte driftsudgifter kan på nuværende tidspunkt ikke angives. Bilag 2 bilag Beslutningen træffes af Kommunalbestyrelsen Indstilling Center for Miljø og Teknik indstiller, at 1. Der gives en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til projekt nr Borupvang, vejændring til vendeplads og taxaholdeplads på Borupvang i Ballerup. Beslutning Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget Punkt 20 Indstilles til godkendelse Beslutning truffet af Økonomiudvalget Punkt 24 Indstillingen anbefales Bilagsfortegnelse 1. Oversigtskort 2. Skitseforslag Side 32 af 37

33 16. Mobil fartviser og hastighedsmålere - anlægsbevilling Sagsnummer K Indhold Sammendrag Der ansøges om en del af rådighedsbeløbet på projekt nr Trafiksikkerhed og støj. Baggrund Center for Miljø og Teknik har gennem de senere år konstateret et stigende ønske fra borgere om opsætning af mobile fartvisere og hastighedsmålinger på deres lokale boligveje. Sagsfremstilling På nuværende tidspunkt deler Ballerup Kommune, i en turnusordning, en mobil fartviser med Herlev Kommune. Med den nuværende ordning, hvor Ballerup Kommune kun disponerer over fartviseren tre måneder hvert halve år, er Center for Miljø og Teknik ikke i stand til at imødekomme alle ønsker og oftest med lang ventetid. Desuden er der stigende behov for hastighedsmålinger i forbindelse med trafiksikkerhedsinspektion af anlægsprojekter. Erfaringer viser, at mobile fartvisere, ifølge Vejdirektoratet har en positiv effekt på bilisters hastighed. Indkøb af to mobile fartmålere og tilhørende udstyr: Udgift: ca kr. Indkøb af to slangetællinger til brug for hastighedsmålinger og tilhørende udstyr: Udgift: ca kr. Indkøb af en stk. radar til hastighedsmålinger: Udgift: ca kr. Økonomiske konsekvenser og finansiering Anlægsbevilling Bevilling Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter Projektnummer og projektnavn noteres herunder Trafiksikkerhed og støj Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb) kr. 0 kr kr kr. Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter Side 33 af 37

34 (mio. kr.) Projektets rådighedsbeløb fordelt på år 0,275 Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet Bilag 0 bilag Beslutningen træffes af Kommunalbestyrelsen Indstilling Center for Miljø og Teknik indstiller, at 1. Der gives en anlægsbevilling på 0,275 mio. kr. til køb af en mobil fartviser og udstyr til hastighedsmålinger, projekt nr Mobil fartviser og hastighedsmålere. Beslutning Beslutning truffet af Teknik- og Miljøudvalget Punkt 21 Indstilles til godkendelse med denne bemærkning: Der købes to mobile fastvisere, som også svarer til bevillingens størrelse. Beslutning truffet af Økonomiudvalget Punkt 25 Indstillingen anbefales LUKKET Meddelelser Side 34 af 37