Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl

Transkript

1 5.december 2017 Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Damian Eis, elevrepræsentant 1. Godkendelse af dagsorden Indstilling: Til godkendelse 2. Godkendelse af referat fra mødet den 19. september 2017 I henhold til forretningsordenen pkt. 3.5 er referaterne godkendt, da der ikke har været indsigelser. 3. Økonomi rapportering 3.1 Opfølgning af kvartalsregnskab for 3.kvartal 2017 Bilag: 3.1. Kvartalsregnskab Indstilling: Det indstilles at kvartalsregnskab for 3.kvartal 2017 godkendes. 4. Vedligeholdelsesplan 4.1 Ajourført løbende vedligeholdelsesplan 5. Budgetudkast 2018 Bilag 4.1 Forslag til vedligeholdelsesplan Indstilling: Det indstilles, at vedligeholdelsesplanen godkendes 5.1 Gennemgang af forslag til budget for 2018 Bilag 5.1 Forslag til Budget 2018 på baggrund af finanslovsforslag 2018 Indstilling: Det indstilles at forslag til budget for 2018 godkendes Endelig finanslov vedtages sandsynligvis først efter dette bestyrelsesmøde. Såfremt der sker ændringer ift finanslovsforslaget, der får betydning for budget 2018, udsendes nyt forslag til budget. Det foreslås, at godkendelsen i så fald sker via mail.

2 2 5.2 Omprioriteringsbidrag i 2018 Med afsæt i bilag 5.2 ønskes en drøftelse og beslutning om tiltag til imødegåelse af omprioriteringsbidraget i Bilag 5.2 Oversigt over tiltag der er gjort og tiltag, som foreslås bestyrelsen. Indstilling: Til beslutning 6. Registrering af reelle ejere Den 23. maj 2017 trådte reglerne om registrering af reelle ejere i kraft. Det betyder, at en meget bred kreds af virksomheder, herunder selvejende institutioner skal registrere oplysninger om deres reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system. Skolen har i den forbindelse brug for bestyrelsesmedlemmernes navne og cpr.nr. Indstilling: Til orientering 7. Orientering ved direktøren 7.1 Status på arbejdet med Strategi 2020 Kort præsentation af status på de udvalgte strategiområder. Indstilling: Til orientering 7.2 Dimensionering og rekruttering Aktuelt er der stor bevågenhed på mangel af arbejdskraft på ældreområdet. Især SSA efterspørges. Den aktuelle dimensionering kan ikke imødekomme behovet. Situationen forværres yderligere af, at frafaldet på den nye uddannelse er højere end tidligere. Samtidigt afvises mange GF 2 elever, da kommunerne prioriterer at få uddannede social- og sundhedshjælpere ind på SSA uddannelsen. Konsekvensen heraf er, at kvalificerede unge forbigås en uddannelsesaftale og rekrutteringen ind på GF 2 forløbene bliver vanskeligere, når det rygtes, at man ikke kan komme videre. 7.3 Ny hjemmeside Kort præsentation af den nye hjemmeside. Bilag 7.1 Status på udvalgte strategiområder Bilag 7.2 Tre ud af fire kommuner mangler ansatte til ældreområdet 8. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer 8.1 Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til ny funktionsperiode

3 3 Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt. Det sidste møde for den nuværende bestyrelse er derfor i marts Skolen vil udsende brev til de udpegningsberettigede jf. vedtægterne. 9. Uddannelserne 9.1 Orientering fra det lokale uddannelsesudvalg (LUU) LUU har besluttet en ny forretningsorden, hvor udvalget deles i henholdsvis et PAudvalg (pædagogisk assistent) og et SOSU-udvalg (social- og sundhedsuddannelser). Begge udvalg har efteruddannelsesområdet (AMU) som en integreret del. Der er valg til de nye udvalg nu, og konstituering finder sted på det første møde i LUU havde den første drøftelse vedr. skolens handlingsplan for øget gennemførelse Også virksomhedstilfredsundersøgelsen 2017 blev drøftet. Vedr. dimensioneringen: PA: Kvoten fra 2017 på GF2 PA er politisk bestemt, og ansøgertallet er massivt dalende på landsplan. Det diskuteres i PASS og bringes videre ind i KL. Kommende optag GF2 PA til den 15. januar 2018: 130 ansøgere. 85 til samtale. 56 kvotepladser. Det udtrykkes bekymring fra skolens side, om der i fremtiden kan opretholdes rekrutteringsgrundlag til PA uddannelserne på grund af kvoten. SSA: Alle dimensionerede pladser bruges i På mødet var der endvidere en grundig gennemgang af trepartsaftalen. 9.2 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU) 2017 Skolen har i efteråret gennemført den obligatoriske virksomhedstilfredsundersøgelse. I forhold til målingen i 2016 er der samlet sket en lille stigning i tilfredsheden. Generelt er der stor tilfredshed med samarbejdet mellem skole og praktikvirksomhederne. Hele rapporten kan læses på skolens hjemmeside. 9.3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU) 2017 Årets rapport udkommer sidst i uge 50. Såfremt skolen modtager den inden bestyrelsesmødet, vil der være en præsentation af de væsentligste resultater. 10. Institutionen 10.2 Udbudspolitik 2018 I forhold til 2017 er der enkelte ændringer i udbudspolitikken for Bilag 10.2 Skolens udbudspolitik 2018.

4 Indstilling: Det indstilles, at Udbudspolitikken 2018 godkendes Trepartsaftalen på VEU området 11.1 Konsekvenser for SOSU/PA området Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse. Aftalen vil styrke aktiviteten på offentligt udbudt voksen-, efter- og videreuddannelse. Det gælder både for personer, som ønsker opkvalificering inden for deres nuværende fag, og personer, der ønsker at skifte fag eller branche. Samtidig understøtter aftalen, at kvaliteten af AMU-kurserne styrkes og at virksomhederne kommer til at opleve større fleksibilitet i udbuddet. Aftalen indeholder flere områder som er højaktuelle i forhold til skolens uddannelser. Bilag 11.1: B-SOSU - Trepartsaftalen 12. Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan 2018 Status på arbejdet væsentlige punkter og aktuelle frafaldstal fremlægges Der er sket mindre ændringer i skabelonen Handlingsplanen skal godkendes af bestyrelsen senest 1/ Det foreslås, at procedure for bestyrelsens godkendelse følger tidligere års procedure, dvs., via mailkorrespondance i januar måned. Indstilling: Til orientering og godkendelse 13. Resultatkontrakt for direktøren 13.1 Beslutning om procedure for afrapportering af direktørens resultatlønskontrakt Det foreslås, at formandsskabet sammen med direktøren drøfter afrapporteringen og at formandsskabet på baggrund heraf på mail udsender forslag til bestyrelsen om fastsættelse af i hvilken grad resultatlønskontrakten er opfyldt. Når bestyrelsen har drøftet/godkendt dette indsendes udmøntningen til ministeriet. Indstilling: Til beslutning 13.2 Indhold til næste års resultatkontrakt for direktøren Mulige emner til næste års resultatkontrakt for direktøren kan ses i bilag 13.2 Det foreslås, at formandsskabet på baggrund af drøftelse med direktøren udarbejder direktørens resultatlønskontrakt for Inden kontrakten endelig indgås sendes den pr. mail til kommentering i bestyrelsen. Kontrakten skal være indgået inden 1.marts Indstilling: Til beslutning.

5 5 Bilag 13.1 Bilag 13.2 Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakter Mulige emner til resultatkontrakt for direktøren 14. Bestyrelsesmøder i Forslag til møder i 2018: Tirsdag den 20.marts (Her deltager skolens revisor) er aftalt Onsdag den 13.juni Onsdag den 5.september Torsdag den 13.december Alle møder foregår fra kl Indstilling: Til godkendelse 15. Eventuelt