Godkendelse af aftale med Nymølle om rækkefølgeplan for Råstof- og festivalområdet

Transkript

1 Pkt. 51 Godkendelse af aftale med Nymølle om rækkefølgeplan for Råstof- og festivalområdet Sagsnr Byrådet Lukket punkt Resume Forvaltningen har udarbejdet udkast til aftale med Nymølle om rækkefølgeplan for udgravning af Råstof- og festivalområdet samt aftale om graveret på kommunalt areal vest for Råstof- og festivalområdet. Forvaltningen indstiller, at begge aftaler godkendes, og der gennemføres køb af efterbehandlede graveområder i Beslutningskompetence Byrådet Sagsfremstilling Økonomiudvalget har på møde den 11. oktober 2011 (lukket pkt. 412) godkendt, at forvaltningen skulle udarbejde en juridisk aftale med Nymølle om fastlagt rækkefølge for udgravning af Nymølles og Roskilde Kommunes graveområder indenfor Råstof- og festivalområdet. Baggrunden er en fælles henvendelse fra Roskilde Festival, Roskilde Idrætsunion og Nymølle Stenindustri, hvor alle parter kunne se en fordel i en sådan aftale, idet udgravning af centrale arealer omkring Dyrskuepladsen i så fald bliver udskudt, idrætten får nye og bedre lokaliserede faciliteter, og Nymølle får graveret til nye arealer. Forvaltningen har nu udarbejdet udkast til aftale for Råstof- og festivalområdet (se bilag), som er tillæg til tidligere indgået overenskomstaftale fra Tillægsaftalen har primært til hensigt at sikre: 1. fastlagt udgravningsrækkefølge for Roskilde Kommunes og Nymølles arealer, som p.t. er udlagt som graveområde 2. udgravning af grus under Darup Idrætscenter fra år 2013 på tidligere udgravet areal vest for boldbaner 3. fortsat udgravning af Darup Idrætscenter fra år 2015 på boldbaner syd for klubfaciliteter 4. regulering som sikrer, at der skal være efterbehandlet til terræn på mindst én af graveetaperne 2 (vest for Dyrskuepladsen) og 4 (vest for Vor Frue) 5. forudbetaling af vederlag for kommunale råstoffer på 10 mio. kr. pr. 1. maj kommunalt opkøb af Kamstrup Grusgrav og Darup Grusgrav til en værdi af 4 mio. kr. I forhandlingsforløbet har Nymølle endvidere ønsket, at der blev udarbejdet udkast til aftale om udgravning på kommunal ejendom, matr. 29, Engmarken, Roskilde Jorde (Forsøgsgården) beliggende uden for Råstof- og festivalområdet (se bilag). Aftalen er med til at sikre, at udgravning af Darup Idrætscenter kan afvente til år Flytning af Darup Idrætscenter Aftalen indebærer, at udgravning af Darup Idrætscenter kan påbegyndes i 2013, hvor der forinden skal findes alternativ placering af Roskilde Bueskytteklub. Fra år 2015 kan Nymølle påbegynde udgravningen på boldbanerne, hvor der forinden skal findes alternative spilleflader. I Økonomiudvalgets sag den 11. oktober (lukket pkt. 412) har forvaltningen skitseret en løsningsmodel, hvor der inden for få år anlægges 2 kunststofbaner i Roskilde Idrætspark på Møllehusvej og tre baner på arealet ved Den urbane zone øst for Dyrskueplad-

2 sen. Efterfølgende udvides idrætsanlægget ved Den urbane zone efterhånden som behovet for spilleflader vokser. Denne model betyder, at Darup Idrætscenter gøres mindre, men vil fortsat indeholde tennisfaciliteter, BMX, nogle boldbaner og klubhus. Til gengæld optimeres forholdene for Roskilde Idrætspark, og der anlægges et helt nyt idrætsanlæg med god beliggenhed ved Musicon, Køgevej og Den urbane zone. Roskilde Idrætsunion er meget positive overfor den skitserede løsning og ser det som en optimering af idrætslivet. Opkøb af efterbehandlede grusgrave I den gældende overenskomst fra 1990 indgår en kommunal forkøbsret på Nymølles efterbehandlede grusgrave. Heri er beskrevet, at prisen for ejendommene fastsættes for jordens vedkommende til landbrugsværdi. Forvaltningen finder det væsentligt, at arealerne bliver kommunalt ejede for at sikre offentlighedens adgang til arealerne, som led i realisering af helhedsplanen for Råstofog festivalområdet. Endvidere giver det mulighed for langsigtede investeringer, som kan være til glæde for både hverdagsliv og events. Det ventes, at særligt Roskilde Festival vil bidrage med permanente investeringer i området, idet de dermed undgår ad hoc løsninger fra år til år. Forvaltningen har vurderet, at der med indgåelse af tillægsaftalen kunne opnås rabat på køb af de efterbehandlede grave, hvorfor forkøbsretten har været et vigtigt omdrejningspunkt under forhandlingen om tillægsaftalen. Det er lykkedes forvaltningen at nå til enighed med Nymølle om en købspris på 4 mio. kr. for Kamstrup Grusgrav og Darup Grusgrav svarende til en m 2 pris på 5,6 kr. Til sammenligning forhandles almindelig god landbrugsjord til kr. pr. m 2, og i Hedeland ligger seneste opkøb af efterbehandlede graveområder på 8,5 kr. pr. m 2. Forvaltningen anbefaler, at arealerne opkøbes til den aftalte købspris. Kortbilag viser de omtalte arealer. Økonomisk balance Flytning af faciliteter fra Darup Idrætscenter begrænser sig til boldbaner og tilhørende omklædnings- og klubfaciliteter. Dette som følge af, at tillægsaftalen ikke berører BMXbane, tennisfaciliteter og hundeklubber syd for idrætscenteret. Forvaltningen har udarbejdet et bilag med en økonomioversigt, som viser, at flytningen kan ske uden at skabe økonomisk ubalance. Isoleret set vil flytningen af idrætsfaciliteterne kunne ske inden for rammen af indkomne vederlag for kommunale råstoffer, og forudbetalingen på 10 mio. kr. sikrer, at kommunens likviditet ikke bliver berørt. Se Økonomioversigt, side 1. Her skelnes der mellem tre sager; indeværende sag, selvstændig sag på dagorden om bevilling til flytning af idrætsfaciliteter samt fremtidig sag om opgradering af Roskilde Idrætspark med to kunststofbaner. Forvaltningen vurderer, at flytningen samlet set beløber sig til cirka 34 mio. kr., hvilket inkluderer genhusning af bueskytteklub, kunststofbaner i Idrætsparken og udgifter til græsbaner, omklædnings- og klubfaciliteter, infrastruktur, beplantning ved Den urbane zone samt opgradering af Darup Idrætscenter (se side 2 på Økonomioversigt). Dette er set i et 15-årigt perspektiv, hvor der i samme periode forventes indtægter fra råstofindvinding på Darup Idrætscenter og Forsøgsgården svarende til i alt omkring 36 mio. kr. Hertil kommer, at Roskilde Festival har givet tilsagn om snarest at finansiere de to kunststofbaner i Idrætsparken, som ventes at koste omkring 8 mio. kroner. Indkomne vederlag for kommunale råstoffer under Darup Idrætscenter og Forsøgsgården er nye indtægter, som ikke indgår i det kommunale budget. For Darup Idrætscenteret er råstofferne værdisat til omkring 26 mio. kr., men denne indtægt kan alene realiseres ved den nævnte flytning af Darup Idrætscenter. Hvis indtægterne for råstofferne,

3 som tillægsaftalen muliggør, benyttes til flytningen, er det samlede økonomiske billede for Roskilde Kommune positivt og hertil kommer forbedrede faciliteter for idrætslivet. Tillægsaftalen sikrer, at Roskilde Kommune allerede i 2012 har 10 mio. kr. til at igangsætte en række investeringer, som sikrer, at anlæg af idrætsanlægget ved Den urbane zone kan påbegyndes hurtigst muligt. Endvidere har forvaltningen i januar måned indstillet overfor Teknik- og Miljøudvalget, at der sker en omprioritering af afsatte midler til Dyrskuepladsen, således at der anvendes 1,5 mio. kr. i 2012 på arealet øst for Dyrskuepladsen, og Dyrskuepladsens Brugerråd er indstillet på at et tilsvarende beløb afsættes i I forhold til opkøb af Nymølles arealer til i alt 4 mio. kr. forventes dette at kunne ske med 85 % lånefinansiering med tilbagebetaling over 25 år. Der er således efter reglerne for kommunernes låneoptag umiddelbart adgang til lånefinansiering til 85 % af den del af købesummen, der vedrører Kamstrup grusgrav (lånebeløb 1,6 mio. kr.), mens den del, der vedrører Darup grusgrav (lånebeløb 2,0 mio. kr.), som følge af anden administrativ registrering af arealet, forudsætter en forventet dispensation fra Økonomiog Indenrigsministeriet. Under forudsætning af opnåelse af denne dispensation vil den samlede kassevirkning ved køb af arealet være på kr. i 2012 og efterfølgende gennemsnitligt ca kr. årligt til renter og afdrag. Herudover skal kommunen påregne udgifter til drift af nye områder, men Nymølle har i de forgangne år oppebåret lejeindtægter på Kamstrup Grusgrav og Darup Grusgrav på godt kr. årligt fra Roskilde Festival (2,71 hektar á 2 kr. pr. m 2 ). Denne indtægt forventes at kunne finansiere driften og hertil kommer, at Roskilde Dyrskue har lånt Nymølles arealer for til gengæld at retablere arealerne efter festivalens brug. Denne aftale kan evt. fortsætte og udvides til at omfatte pleje, som ligger i regi af dyrskuets interesser eller gennem brugerdreven naturpleje, som beskrevet i oplæg til Grøn Blå Strategi. Økonomioversigten viser, at der i 2012 er skitseret et investerings- og driftsbehov på ca. 20,3 mio. kr. og indtægter på cirka 20,5 mio. kr. Det er dog betinget af, at samtlige 10 mio. kr. fra forudbetaling af kommunale råstofafgifter reserveres til udvikling af området, at Roskilde Festival fuldt ud finansierer de to kunststofbaner i Idrætsparken, og at indkomne lejeindtægter på efterbehandlede grusgrave benyttes til drift af disse arealer. Øget drift på idrætsfaciliteter Flytning af faciliteter fra Darup Idrætscenter vil samlet set betyde øgede driftsomkostninger, dels pga. af opsplitningen i mindre enheder, dels pga. øgede driftsomkostninger til kunststofbaner. På bilag, økonomioversigt, side 2, er lavet et estimat på øget drift af idrætsfaciliteterne. Drift af Darup Idrætscenter beløber sig i dag til omkring 2,1 mio. kr. årligt. Heraf udgør den primære udgift drift af bygninger. Flytningen af boldbaner til Idrætsparken og øst for Dyrskuepladsen ventes at reducere driftsomkostningerne, men kun i mindre omfang og gradvist efterhånden, som flytningen gennemføres. De øgede driftsomkostninger til opgradering fra græs til kunststofbaner i Idrætsparken vurderer forvaltningen beløber sig til årligt. Dette beløb er allerede medtaget i den økonomiske oversigt, idet denne driftspost relaterer sig til fremtidig sag om opgradering af Roskilde Idrætspark, Møllehusvej. Forvaltningen anbefaler herudover, at der afses driftsmidler i kommunens fremtidige budgetlægning, svarende til beløb vist i økonomioversigten for at sikre en forsvarlig drift at de nye idrætsfaciliteter øst for Dyrskuepladsen. Udviklings- og handleplan for Råstof- og festivalområdet

4 Forvaltningen vil på forårsseminaret foreligge et udviklingsprogram og handleplan for Råstof- og festivalområdet, hvor der sker en præcisering af de aktiviteter og investeringer, som skal til over de kommende år for at realisere helhedsplanen for området. Allerede nu anbefaler forvaltningen, at de 10 mio. kr. fra forudbetaling på kommunale råstoffer reserveres til opkøb af efterbehandlede råstofgrave og flytning af idrætsfaciliteter fra Darup Idrætscenter i 2012 og I selvstændig sagsfremstilling (pkt 83) foreligger forvaltningen forslag til konkrete investeringer, som skal sikre flytningen af idrætsfacilteterne fra Darup Idrætscenter. Økonomi Sagen medfører en forbedring af kassebeholdningen på 9,163 mio. kr. i 2012, en forværring af kassebeholdningen på 0,233 mio. kr. i 2013 og 0,229 mio. kr. i 2014, samt en forbedring af kassebeholdningen på 1,775 mio. kr. i 2015 og 1,1779 i Sagen skal ses i sammenhæng med afledt sag på dagsorden om flytning af idrætsfaciliteter fra Darup idrætscenter, samt afledt sag om opgradering af Roskilde Idrætspark som behandles på senere møder i Kulturudvalget og Økonomiudvalget. Den skitserede finansiering forudsætter, at Roskilde kommune som forventet får dispensation til lånoptagelse til opkøb af Darup Grusgrav. De tre sager medfører tilsammen på kort sigt en forbedring af kassebeholdningen på 0,223 mio. kr. i 2012 og en tilsvarende forværring på 0,773 mio. kr. i På lang sigt medfører de tre sager en samlet forbedring af kassebeholdningen i størrelsesordenen 1,77 mio. kr. frem til 2026, som det fremgår af økonomioversigt vedlagt som bilag. Alle tal i kr. - = merudgift eller mindreindtægt + = Mindreudgift eller merindtægt Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb: Råstofvederlag, indtægt 0 Køb af Kamstrup og Darup Grusgrave 0 Forslag til revideret rådighedsbeløb: Råstofvederlag, indtægt Køb af Kamstrup og Darup Grusgrave Ansøgning om anlægsbevilling: Råstofvederlag, indtægt Køb af Kamstrup og Darup Grusgrave Afledt drift: Lejeindtægter på nye arealer Driftsomkostninger på nye arealer Finansiering: Lån til køb af Kamstrup og Darup Grusgrave (85%) Afdrag og renter på lån Forbedring af kassebeholdningen Forværring af kassebeholdningen Indstilling Forvaltningen indstiller, at

5 1. tillægsaftale til overenskomst af 12. september 1990 samt Indvindingsaftale på matr. nr. 29, Engmarken, Roskilde Jorde (Forsøgsgården) mellem Nymølle og Roskilde Kommune godkendes, 2. aftale om opkøb af Kamstrup Grusgrav, Darup Grusgrav og matr.nr. 3ø, Darup By, Vor Frue til en pris på 4 mio. kr. godkendes, 3. der afsættes rådighedsbeløb på 10 mio. kr. i 2012 og 2 mio. kr. i årene 2015 og 2016, og der gives en anlægsbevilling 10 mio. kr. i 2012 vedr. indtægter fra råstofvederlag, 4. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 4 mio. kr. i 2012 vedr. udgifter til køb af Kamstrup og Darup Grusgrave, 5. der afsættes udgiftsbevilling til drift og vedligeholdelse til Kamstrup og Darup Grusgrave på kr. årligt fra 2012, 6. der afsættes indtægtsbevilling til lejeindtægter fra Kamstrup og Darup Grusgrave på kr. årligt fra 2012, 7. der afsættes rådighedsbeløb og gives en bevilling til optagelse af lån på 3,4 mio. kr. i 2012 til opkøb af de to grusgrave, 8. der afsættes udgiftsbevilling til afdrag og renter på lån på kr. i 2012, kr. i 2013, kr. i 2014, kr. i 2015 og kr. i 2016, og 9. der tilføres kassebeholdningen 9,163 mio. kr. i 2012, 1,775 mio. kr. i 2015 og 1,779 mio. kr. i 2016, og der fragår kassebeholdningen 0,233 mio. kr. i 2013 og 0,229 mio. kr. i Økonomiudvalget, , pkt. 43 Udsat. Økonomiudvalget, , pkt. 85 Anbefales. Byrådet, , pkt. 51 Godkendt. Fraværende: Peter Madsen.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Kamstrup Grusgrav Darup Grusgrav Kortbilag, ØU den 17. januar 2012 Kamstrup Grusgrav og Darup Grusgrav

37 RÅSTOF & FESTIVALOMRÅDET I alt Sag 1, sagsnr : Godkendelse af aftale med Nymølle Råstofafgift på kommunal jord Indtægtsbevilling Køb af Kamstrup og Darup Grusgrave Udgiftsbevilling Anlæg Lejeindtægter på nye arealer (tidligere grusgrave) Indtægtsbevilling Drift Driftsomkostninger Udgiftsbevilling Drift Lån til opkøb af Kamstrup og Darup Grusgrave Indtægtsbevilling Lånefinansiering Afdrag og renter på lån Udgiftsbevilling Lånefinansiering BALANCE (- positiv, + negativ) Sag 2, sagsnr : Bevilling til flytning af idrætsfaciliteter Bygningsfaciliteter Udgiftsbevilling Anlæg Idrætsbaner (græs) Udgiftsbevilling Anlæg Beplantning Udgiftsbevilling Anlæg Infrastruktur og teknik Udgiftsbevilling Anlæg Frigivelse Opgradering af Dyrskuepladsen Budgetomplacering Anlæg Dyrskuepladsens Træfond Budgetomplacering Drift Genhusning af Bueskytteklub Rådighedsbeløb Anlæg Opgradering af (resterende) Darup Idrætscenter BALANCE (- positiv, + negativ) Fremtidig sag: Opgradering af Roskilde Idrætspark, Møllehusvej Kunststofbaner - 2 stk. Udgiftsbevilling Anlæg Driftsomkostninger Udgiftsbevilling Drift Roskilde Festival donation Indtægtsbevilling Finansiering BALANCE (- positiv, + negativ) SAMLET BALANCE (- positiv, + negativ) Bilag, ØU den 17. januar 2012 Økonomioversigt Side 1

38 BALANCE (- positiv, + negativ) RÅSTOF & FESTIVALOMRÅDET Samlede udgiftsposter til opsplitning af Darup Idrætscenter (eksklusiv øget drift) Bygningsfaciliteter Idrætsbaner Beplantning 800 Infrastruktur og teknik Genhusning af Bueskytteklub 500 Kunststofbaner - 2 stk Opgradering af (resterende) Darup Idrætscenter SUM Øget drift på idrætsfaciliteter- efter I alt Roskilde Idrætspark (nævnt under fremtidig sag) Øst for Dyrskuepladsen* Reduceret drift, Darup Idrætscenter** BALANCE (- positiv, + negativ) * skøn på akkumuleret drift af boldbaner og bygninger ** skøn på mindre drift som følge af nedlæggelse af boldbaner center (eksklusiv øget drift) Bilag, ØU den 17. januar 2012 Økonomioversigt Side 2