Referat. Ordinær generalforsamling 2016, AquaDjurs A/S. Mødedato: 26. april 2016, kl Mødested: Fornæs Renseanlæg.

Transkript

1 Referat Ordinær generalforsamling 2016, AquaDjurs A/S Mødedato: 26. april 2016, kl Mødested: Fornæs Renseanlæg. Mødedeltagere: Hovedaktionær Norddjurs Kommune: - Jan Petersen. AquaDjurs bestyrelse: - Frede Frandsen. - Mogens Hvid. - Jytte Schmidt. - Ulf Harbo. - Inger K Andersen. - Bjarne Bøhl Pedersen. - Max Varnum Pedersen. - Allan Stig Helgren Jensen. - Brian Pedersen. Øvrige: - Hans Husum (gruppeformand Vestre). - Per Misser (Teknik & Miljø). - Flemming Holmslykke Nielsen (Teknik & Miljø). - Søren Peter Nielsen (Revisionsfirmaet EY), pkt Palle Lyngsø Mikkelsen (AquaDjurs). - Kitsie Lund (AquaDjurs). Afbud: - Ulrik Christensen (AquaDjurs). Dagsorden 01. Valg af dirigent 02. Bestyrelsens beretning 03. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse 04. om anvendelse af overskud eller dækning af tab 05. Valg af bestyrelse 06. Valg af revisor 07. Indkomne forslag 08. Eventuelt 1

2 I forlængelse af generalforsamlingen behandles to emner: Fremtidens bestyrelse i AquaDjurs Strategiplan AquaDjurs Valg af dirigent. Generalforsamlingen ledes af en dirigent. Bestyrelsen indstiller, at Mogens Hvid vælges som dirigent. Til dirigent blev valgt Mogens Hvid, der konstaterede, at aktiekapitalen var repræsenteret, og at der var enighed om, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. I juridisk forstand er hovedaktionæren repræsenteret ved Jan Petersen, idet der kun er en ejer af selskabet. 02. Bestyrelsens beretning. Bestyrelsen udarbejder en beretning med de væsentligste aktiviteter i det forgange år, der gennemgås af bestyrelsesformanden, assisteret af direktøren. Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning for 2015 til efterretning. I tilknytning til årsberetningen anførte hovedaktionæren følgende: Det er en flot beretning. Beretningen afspejler, at der er fuld overensstemmelse mellem Norddjurs Kommunes ønsker og den måde AquaDjurs driver selskabet på. AquaDjurs er et veldrevet selskab, som kører godt. AquaDjurs har været god til at kommunikerer udadtil, og der har været flere gode historier i Det er vigtigt at fortælle om vand og spildevand. Det har været spændende, at skoletjenesten og skolerne har været inddraget. Bliv endelig ved med at samarbejde med skolerne og inddrage børnene. Bliv ved med at have kunden i centrum og herunder inddrage borgerne i forbindelse med anlægsprojekter etc. 2

3 AquaDjurs er en del af Norddjurs Kommunes erhvervsprofil. Tak for at AquaDjurs spiller med i forhold til kommunes erhvervsudvikling. Tak til medarbejderstaben og bestyrelsen for godt og veludført arbejde. 03. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse. Årsrapport for 2015 er godkendt og underskrevet af bestyrelsen i AquaDjurs A/S og videresendes til generalforsamlingens godkendelse. I tilknytning til sagen bemærkes, at revisoren har givet en påtegning på årsregnskabet uden forbehold. Årsrapporten vil blive gennemgået med assistance fra selskabets eksterne revisor. Årsrapport Generalforsamlingen godkendte årsrapport 2015 med tilhørende revisionspåtegning og ledelsesberetning. Årsberetningen offentliggøres efterfølgende på selskabets hjemmeside. 04. om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab. AquaDjurs A/S er med baggrund i vandsektorloven underlagt prisregulering og drives efter hvile i sig selv princippet, og der kan ikke udloddes overskud til aktionærende. Overskud for 2015 jf. årsrapporten, anbefales overført til næste regnskabsår. Ingen der henvises til Årsrapport Generalforsamlingen tog årsrapportens konklusion til efterretning, hvilket betyder, at overskuddet for 2015 overføres til næste regnskabsår som overført resultat. 05. Valg af bestyrelse. 3

4 Jf. vedtægterne ledes selskabet af en bestyrelse på 9 medlemmer. Heraf udpeger kommunalbestyrelsen 5 medlemmer, kunderne vælger 2 medlemmer og medarbejderne udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsens medlemmer vælges for 4 år af gangen, hvorfor bestyrelsen ikke anbefaler ændringer i forhold til bestyrelsens størrelse og sammensætning. Grundet sygdom er suppleant Ulf Harbo indtrådt i bestyrelsen i det forgangne år kombineret med, at kommunalbestyrelsen har udpegning af en ny suppleant. Generalforsamlingen tog status til efterretning, hvilket betyder, at bestyrelsen fortsætter uændret. 06. Valg af revisor. AquaDjurs A/S har på basis af et udbud, indgået en rammeaftale med revisionsfirmaet EY. Med afsæt heri anbefaler bestyrelsen, at EY fortsætter som selskabets revisor for det kommende år. Generalforsamlingen tog bestyrelsens anbefaling til efterretning, hvilket betyder at revisionsfirmaet EY fortsætter som selskabets revisor for det kommende år. 07. Indkomne forslag. Med reference til den udsendte indkaldelse til generalforsamlingen skal eventuelle forslag være selskabet i hænde senest tirsdag den 19. april Ingen indkomne forslag. 4

5 08. Eventuelt. Bestyrelsesformanden afsluttede generalforsamlingen og takkede på selskabets vegne dirigenten for varetagelse af hvervet og rettede derefter en stor tak til medarbejdere og direktion, som alle har ydet en stor indsats og har været konstruktive medspillere i de forandringer, der sker i AquaDjurs. Også en stor tak til Norddjurs Kommune, med særlig adresse til forvaltningen for samarbejdet omkring vand- og spildevandsplanlægningen i kommunen. Til sidst en tak til bestyrelsen for et stort engagement i arbejdet, og viljen til at løse de spændende udfordringer. Supplerende temaer drøftet i forlængelse af generalforsamlingen : Fremtidens bestyrelse i AquaDjurs A/S Vandbranchen gennemgår i disse år markante forandringer, der stiller stigende krav til bestyrelse og ledelse. Den nuværende bestyrelse er valgt frem til generalforsamlingen i april En ændring af bestyrelsen, kræver en ændring af selskabets vedtægter. Med henblik på at være på forkant med udviklingen har bestyrelsen udarbejdet et forslag til hensigtserklæring for sammensætning af bestyrelsen efter 2018, som anbefales drøftet og efterfølgende indarbejdet i bl.a. vedtægterne for selskabet. Generalforsamlingen drøftede bestyrelsens oplæg med beslutning om, at der arbejdes videre med oplægget. Oplægget forelægges kommunalbestyrelsen forud for fremlæggelse på generalforsamlingen i : Strategiplan De ydre rammer for vandsektoren er under konstant forandring via bl.a. ændret lovgivning, øgede krav og herunder en stram økonomisk regulering - faktorer der kræver reaktion og tilpasning. Strategiplanen tager afsæt i de ydre og indre rammer og udstikker pejlemærkerne for udvikling af AquaDjurs frem mod Strategien tager afsæt i selskabets tre 5

6 bundlinjer (Økonomi, Klima & Miljø og Samfund), understøttet af delstrategier i forhold til tekniske anlæg, effektivitet samt organisationsudvikling. Der bliver givet en orientering om strategiplanen. Generalforsamlingen tog orientering om strategiplan til efterretning. Fornæs Renseanlæg den 26. april Dirigent: Repræsentant for Norddjurs Kommune: Repræsentant for AquaDjurs A/S: 6