TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. februar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Digital læring i eget hjem -en orientering Istandsættelse af lokaler til værested for udsatte voksne Orientering om ændring i lov om kommunernes styrelse Anmodning om orlv uden løn - LUKKET SAG Budgetnotat af 31. januar Budget LUKKET SAG Tilbud om køb af ejendommen Blåklokkevej 4 - LUKKET SAG Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Ansøgning om beboerindskudslån - LUKKET SAG Energipuljen Udmøntning af pulje til løft af ældreområdet Bilagsoversigt

3 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 14/62 Sagsansvarlig: cel.of INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Økonomiudvalget besluttede at tage punktet Udmøntning af pulje til løft af ældreområdet på dagsordenen til behandling som punkt 12. Herefter blev dagsordenen godkendt. 2

4 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 14/62 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen. 3

5 3. Digital læring i eget hjem -en orientering Åben sag Sagsnr.: 14/1766 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk RESUMÉ I henhold til beslutning på Økonomiudvalgsmødet den 2. oktober 2013 fremsendes nedenstående orientering. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Formålet med Digital læring i eget hjem Formålet er at give de borgere i Tårnby Kommune, der ikke har mulighed for at komme på biblioteket til IT-kurser en mulighed for at tilegne sig IT kompetencer og dermed være bedre klædt på til 2015 hvor al kommunikation med det offentlige skal foregå digitalt. Tårnby Kommunebiblioteker (TKB) etablerer et koncept, hvor de potentielle borgere efter ansøgning tilbydes et 3 måneders forløb med 1-2 besøg af to timers varighed om ugen. I perioden arbejdes med individuelle læringsforløb, idet der satses på praktisk og konkret vejledning med henblik på digitale selvbetjeningsløsninger og øvrige digitale tilbud/tjenester, der måtte være relevante for borgeren. I perioden, hvor borgeren indgår i forløbet, vil det være muligt for de, som ikke har en tidssvarende computer at låne udstyr (computer, mus, printer, internetforbindelse m.v.) i det omfang vi finder nødvendigt. Projektet havde en økonomisk ramme på kr. til etablering i 2013, og et løbende årligt driftsbudget på kr. fra 2014 og følgende år. Det nye tilbud er organisatorisk forankret i Team Viden på TKB. Hvad bliver det næste? Tilrettelæggelse af individuelle læringsforløb baseret på det basispensum, bestående af fire trin, som er udarbejdet. Når der er kommet godt i de første forløb, bliver den næste udfordring at fastlægge/ rekruttere de næste deltagere, som har brug for at få kompetencer til at blive digitale medborgere gennem projektet Digital Læring i eget hjem. Denne udfordring giver vi os i kast med medio februar. En anden stor opgave er at få udarbejdet en evalueringsprocedure, samt dokumentation for alle aktiviteter. Evalueringsproceduren skal sættes sammen således at vi kan måle den enkelte deltagers fremskridt og tilegnede it-mæssige kompetencer. Undervejs dokumenterer vi det kompetenceniveau og de ønsker om at lære nyt, som borgeren udtrykker før forløbets start og de fremskridt der opnås igennem læringsforløbet. Vi definerer læringsmål for den enkelte deltager i begyndelsen af forløbet, naturligvis i samarbejde med borgeren. 4

6 INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. At orienteringen tages til efterretning /SHJ BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. SF og Ø ønsker stillingen besat som en ordinær ansættelse. 5

7 4. Istandsættelse af lokaler til værested for udsatte voksne Åben sag Sagsnr.: 08/2428 Sagsansvarlig: cni.of RESUMÉ Økonomiudvalget besluttede på mødet den , at pavillonbygningen på ejendommen Kastruplundgade 13, med virkning fra den skulle stilles til rådighed for Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, til etablering af et værested for udsatte voksne. Værestedet skal drives af Røde Kors Hovedstaden. Bygningen har senest været benyttet til midlertidig indkvartering af flygtninge, og efter de sidste beboeres fraflytning, er det konstateret, at bygningen kræver en omfattende istandsættelse, inden den kan tages i brug til værested. Røde Kors Hovedstaden har besigtiget bygningen og er i brev af fremkommet med forslag og ønsker til istandsættelse og forbedringer på bygningen. Endvidere har Røde Kors Hovedstaden fremsendt forslag til monteringsbudget for værestedet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Pavillonbygningen har et areal på 80 m, der er indrettet med køkken, bad/toilet og 3 værelser. Hertil hører et mindre skur og et grønt areal beliggende øst og nord for pavillonen. Røde Kors Hovedstaden har følgende forslag og ønsker til istandsættelse og forbedringer på bygningen: Generelt - Alle vægge males. - Alle lofter males. - Alle radiatorer males. - El gennemgås og der etableres udtræk til strøm i loft og på vægge. - Vand tjekkes. - Gulve udskiftes i gangen på grund af fugtskade og slibes/behandles i resten af bygningen. Udendørs - Alger fjernes. - Facade males. - Bygge terrasse rundt om huset mod øst og nord. - Bygge højt stakit mellem hus og skur, så de to bygninger bliver forbundet. Badeværelse - Generel renovering. 6

8 - Badeløsning. - Nyt toilet og ny håndvask. Køkken - Nye hvidevarer. - Hylder i skabe. - Køkkenbordplade langs med vinduet. - Åbning i væg ved siden af døren (serveringsluge). - Bytte rundt på håndvask og opvaskemaskine håndvask placeres i hjørnet. - Generelt etableres så meget bordplads som muligt. Stuen - De to midlertidige vægge rives ned. - Etablering af bred dobbeltdør i østvendt værelse på nordsiden. Teknisk forvaltning har indhentet tilbud på ovenstående arbejde. Tilbuddet lyder på i alt kr. inkl. 10% til uforudseelige udgifter. De tungeste poster er el-entreprisen, tømrerarbejdet (vægge, gulv og terrassedør), etablering af træterrasse samt køkkenrenovering/ombygning. Disse poster udgør ca kr. pr. stk. Der udarbejdes driftsaftale/benyttelsesaftale med Røde Kors Hovedstaden. Den fremtidige indvendige vedligeholdelse påhviler lejer. ØKONOMI Der er ikke afsat budgetbeløb til istandsættelse af bygningen i Der skal i givet fald meddeles tillægsbevilling til udgiften på Budget Teknisk Forvaltning har indhentet tilbud på de arbejder som Røde Kors Hovedstaden foreslår/ønsker. Arbejdet kan udføres for ca kr. inkl. 10% til uforudseelige udgifter. Ønsket om etablering af en træterrasse rundt om huset mod øst og nord koster alene ca kr. Det skal foreslås at denne post udgår. Den samlede udgift vil herefter udgøre ca kr. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen kan finansiere kr., idet det tidligere bevilgede årlige driftstilskud til værestedet på kr., i 2014 kan reduceres til kr., da værestedet først forventes at åbne pr Til montering af værestedet er der bevilget et kommunalt tilskud på kr. Denne post kan reduceres til kr. Der vil således være behov for en tillægsbevilling til Budget 2014 på i alt kr., der delvist finansieres med kr. fra de budgetterede driftstilskud og monteringstilskud til værestedet i De resterende kr. foreslås finansieret af Teknisk Forvaltnings ejendomspulje (anlæg) under Bygge- og Ejendomsudvalgets budgetområde. 7

9 INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at: 1. Pavillonbygningen på ejendommen Kastruplundgade 13 istandsættes og ombygges som foreslået/ønsket af Røde Kors Hovedstaden, dog med undtagelse af etablering af træterrasse, 2. Der godkendes en tillægsbevilling på kr. til ejendommens vedligeholdelseskonto i 2014, og 3. tillægsbevillingen finansieres af henholdsvis kr. på konto for driftstilskud og monteringstilskud til værestedet, under Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens budgetområde, og kr. på konto for ejendomspulje, under Bygge- og Ejendomsudvalgets budgetområde. Jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Istandsættelse og forbedringer.pdf 3867/14 2 Åben Istandsættelse og vigtige forbedringer.pdf 3866/14 3 Åben Tilbud på istandsættelse af pavillon Kastruplundgade /14 4 Åben Montering - budget.xlsx 8235/14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. O og V så gerne, at der også var blevet bevilliget en terrasse. 8

10 5. Orientering om ændring i lov om kommunernes styrelse Åben sag Sagsnr.: 14/2153 Sagsansvarlig: yvk.of RESUMÉ Folketinget har den 12. december 2013 vedtaget ændringer i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven) med ikrafttræden den 1. januar Ændringerne er udmøntning af de anbefalinger, som et sagkyndigt udvalg i juni 2013 kom med i betænkning 1538 om afsættelse af borgmesteren og forberedelse af byrådsmøder. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er tale om følgende ændringer: Frister m.v. for udsendelse af dagsorden og materiale til kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder. Ændringen i lovens 8, stk. 4 indebærer, at både dagsorden og det fornødne materiale skal udsendes til medlemmerne senest fire hverdage inden kommunalbestyrelsens møder. Suspension og afsættelse af borgmesteren. Bestemmelsen i styrelseslovens 66 og 66 a om suspension og afsættelse af borgmesteren på grund af pligttilsidesættelse indebærer en tydeliggørelse af de tidligere gældende regler om suspension m.v. I lovens 66 b er der en ny adgang til suspension af borgmesteren på grund af tiltale for groft strafbart forhold samt i lovens 66 c en ny adgang til afsættelse af borgmesteren ved særligt kvalificeret flertal på grund af mistillid. En nærmere gennemgang af lovændringerne kan findes i bilag 1. Det vedtagne lovforslag er vedlagt i bilag 2. LOVGRUNDLAG Lov om kommunernes styrelse 9

11 INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, Jse 1. at orienteringen om lovændringen i styrelsesloven tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Notat vedrørende ændring i lov om kommunernes styrelse 15004/14 2 Åben Lov nr af 17. december lov om ændring af lov om 15016/14 kommunernes styrelse BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. Fremsendes til Kommunalbestyrelsen. 10

12 6. Anmodning om orlv uden løn - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/23321 Sagsansvarlig: mbv.of 11

13 7. Budgetnotat af 31. januar Budget LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/35468 Sagsansvarlig: heh.of 12

14 8. Tilbud om køb af ejendommen Blåklokkevej 4 - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/3019 Sagsansvarlig: cni.of 13

15 9. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/2393 Sagsansvarlig: mli.of 14

16 10. Ansøgning om beboerindskudslån - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/2783 Sagsansvarlig: mko.of 15

17 11. Energipuljen Åben sag Sagsnr.: 14/62 Sagsansvarlig: cel.of Paw Karslund, Frants Nielsen RESUMÉ Sagen fremsendes til Økonomiudvalget. INDSTILLING Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget 1. at sagen drøftes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Prioriteringer vedr. energirenovering /14 2 Åben Overordnet beskrivelse af Teknisk Forvaltnings prioritering af de /13 enkelte tiltag BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Drøftet. 16

18 12. Udmøntning af pulje til løft af ældreområdet Åben sag Sagsnr.: 14/995 Sagsansvarlig: lun.sf RESUMÉ Med Finansloven for 2014 er afsat 1 mia. kr. til et løft af ældreområdet i kommunerne, hvor Tårnby Kommunes andel udgør 7,9 mio. kr. Ud fra et oplæg med mulige indsatser beder Forvaltningen udvalget om at prioritere projekter for 7,9 mio. kr. til ansøgning i Socialministeriet og at prioritere de resterende projekter som alternativer til den første runde af ansøgninger. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti aftalte med Finansloven for 2014 en pulje på 1 mia. kr. til løft af ældreområdet i kommunerne. Socialministeriet skriver: Formålet med puljen er, at kommunerne får mulighed for bredt at løfte kvaliteten af ældreplejen, så der eksempelvis bliver skabt bedre praktisk hjælp og personlig pleje (fx rengøring og bad), bedre forhold for mennesker på plejehjem og en bedre rehabiliterings- og genoptræningsindsats. Tårnby Kommunes andel af puljen udgør i 2014 og ,9 mio. kr., som kræver en særlig ansøgningsprocedure til Socialministeriet hvert år. Ministeriet har oplyst, at efter de 2 år, vil det blive foretaget en vurdering af om midlerne er blevet anvendt efter hensigten og har givet det ønskede løft af ældreområdet. Såfremt dette vurderes at være tilfældet vil midlerne tilgå kommunerne som en del af bloktilskuddet, og dermed have en permanent karakter. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet et katalog over mulige indsatser, som vil føre til en styrkelse af kommunens ældreindsats. Bilag 1 indeholder en overordnet oversigt over de forslåede indsatser og økonomien forbundet hermed, mens bilag 2 indeholder en mere detaljeret beskrivelse af indsatserne ift. formål, målgruppe osv. Det skal påpeges, at udgifterne til såvel løn som øvrig drift der er forbundet med indsatserne alene vedrører 2014, og at der i 2015 skal foretages en ny ansøgning om nye puljemidler til indsatserne. HØRING Forslagene er sendt i høring til Seniorrådet. Seniorrådet har fremsendt bemærkninger inden forslagene er sent i høring, disse bemærkninger er vedlagt. LOVGRUNDLAG Lov om Social Service og Sundhedsloven. 17

19 ØKONOMI Der ansøges om 7,9 mio. kr. fra den statslige pulje til finansiering af indsatserne på ældreområdet, men som beskrevet i bilag 2 vil der være kommunal medfinansiering forbundet med enkelte projekter. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller over for Sundheds- og Omsorgsudvalget at anbefale Økonomiudvalget: 1. Der prioriteres blandt de foreslåede indsatser svarende til 7,9 mio. kr. inklusiv kr. til revision og stillingerne hermed frigives under forudsætning af Socialministeriets godkendelse. 2. Der prioriteres blandt de resterende indsatser og stillingerne frigives under forudsætning af Socialministeriets godkendelse. Disse indsatser er således alternativer til de første runde ansøgninger, der ikke måtte opnå ministeriets godkendelse. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bilag 1: Overblik over forslag til ældrepuljen 9265/14 2 Åben Bilag 2: Projektkatalog 12648/14 3 Åben Seniorrådets forslag til anvendelse af ældrepuljen 13692/14 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Udvalget valgte at prioritere følgende indsatser til ansøgning til Socialministeriets ældrepulje i 2014: 1.1, 1.2, 1.6, 1.7, 1.8, 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 3.3 og 4.1 dog således, at udgifterne vedr. 3.3 blev nedsat til 0,830 mio. kr. og stillingseffekten halveret, hvorved det samlede ansøgte beløb blev på 7,9 mio. kr. og 9,220 stillinger. Forslaget 2.6 Ny ydelse til ensomme ældre tilrettes således, at det indeholder en særlig indsats ifm. højtider og forslagene 1.5 og 3.5 (frivillighedskoordinator). Endvidere valgte udvalget at prioritere følgende rækkefølge 3.3 (resterende del), 3.1, 3.7 og 1.4 som alternativ til de ansøgninger, som eventuelt ikke opnår ministeriets godkendelse. Høringssvar fra Seniorrådet og bemærkninger fra Ældresagen blev omdelt. Sagen videresendes til Økonomiudvalget. 18

20 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. Stillingerne besættes foreløbigt for 2 år. SF og Ø tilkendegav, at udlicitering af madopgaven bør undersøges i forhold til kommunal produktion. 19

21 Bilagsoversigt 4. Istandsættelse af lokaler til værested for udsatte voksne 1. Istandsættelse og forbedringer.pdf (3867/14) 2. Istandsættelse og vigtige forbedringer.pdf (3866/14) 3. Tilbud på istandsættelse af pavillon Kastruplundgade 13 (9009/14) 4. Montering - budget.xlsx (8235/14) 5. Orientering om ændring i lov om kommunernes styrelse 1. Notat vedrørende ændring i lov om kommunernes styrelse (15004/14) 2. Lov nr af 17. december lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (15016/14) 11. Energipuljen 1. Prioriteringer vedr. energirenovering 2014 (19605/14) 2. Overordnet beskrivelse af Teknisk Forvaltnings prioritering af de enkelte tiltag ( /13) 12. Udmøntning af pulje til løft af ældreområdet 1. Bilag 1: Overblik over forslag til ældrepuljen (9265/14) 2. Bilag 2: Projektkatalog (12648/14) 3. Seniorrådets forslag til anvendelse af ældrepuljen (13692/14) 20