Budgetindflydelse i MED. April 2017

Transkript

1 Budgetindflydelse i MED April 2017

2

3

4 teks t Byrådet vedtager tidsplan for B18 Forvaltningen beslutter aktivitetsplan H-MED vedtager tidsplan for MED

5 Hvad er en god budgetproces for os: Der bør kun være een proces om året. Der tager højde for alle forhold? Det bør være tydeligt og gennemsigtigt for alle, at der ikke fejes noget ind under gulvtæppet? Det bør være tydeligt, hvem der træffer beslutning og hvad og hvornår beslutningerne bliver taget? Centrale beslutninger er lettere at få indflydelse på?

6 - grundlag for budgetdrøftelser i MED Grundlag for budgetdrøftelser i MED Øvrige bestemmelser i kommunen Eventuelle øvrige retningslinjer i Eventuelle kommunen øvrige retningslinjer i kommunen Procedureretningslinje om drøftelse Procedureretningslinje om drøftelse af af budgettets konsekvenser MED-lokalaftalen (eventuelle bestemmelser udover minimum) MED-rammeaftalen MED-rammeaftalen

7 MED-rammeaftalen og budget (1) Gensidig informationspligt om alle forhold af betydning på alle niveauer ( 6 og 7, stk. 1) Særlig informationsforpligtelse for ledelsen om bl.a. den økonomiske situation ( 7, stk. 4) Ledelsen skal informere om forslag og beslutninger i KB ( 7, stk. 3)

8 MED-rammeaftalen og budget (2) Informationen skal gives på et så tidligt tidspunkt, på en sådan måde og i en sådan form at medarbejderne har gode muligheder for en grundig drøftelse, så deres synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for ledelsens beslutninger ( 7, stk. 2) Alle forhold skal drøftes, hvis en af parterne ønsker det ( 7, stk. 7)

9 MED-rammeaftalen og budget (3) Hovedudvalget skal fastlægge procedureretningslinje vedrørende budget ( 8, stk. 3) Hovedudvalget mødes - normalt en gang årligt - med den politiske ledelse og drøfter budget ( 9, stk. 4)

10 Budgettets konsekvenser For sammenhæng mellem ressourcer og arbejdsmængde ( 9 stk. 4 og trivselsaftalen)

11 Tavshedspligt Der er intet i MED-aftalen om tavshedspligt MEN se i Forvaltningsloven 27 Der er en tavshedspligt, men en ledelse vil ikke vilkårligt kunne pålægge de ansatte tavshedspligt 11

12 Fortrolighed? Skal man aftale fortrolighed?

13 Et par eksempler Lukket og central proces? Eller: Åben og decentral proces? Meget konkrete budgetforslag Eller: Mange rammebesparelser?

14 EKSEMPEL Slagelse - Politiske milepæle 1/3: Dialog med HovedMED om processen Slut april: Byrådet holder budgetdag Maj: HovedMED inddrages igen 8/8: Teknisk budgetforslag udsendes 14/8: HovedMED orienteres igen 28/8: Høringsfrist 11/9: Økonomiudvalget 1. behandler budgettet 18/9: Byrådet 1. behandler

15 EKSEMPEL Fredensborg - administration Hovedudvalget har inviteret sig selv endnu mere ind i budgetprocessen På denne baggrund foreslås det, at enhederne indgår i en proces, hvor lederne og medarbejderne i samspil frembringer ideer til fornyelser, effektiviseringer mv., og at dette bringes ind i budgetprocessen i form af budgetforslag. Forslagene samles til et budgetkatalog, som giver effektiviserings- og moderniseringsforslag til det politiske niveau.

16 Økonomisk politik Hvad er kommunens mål på kort sigt og lang sigt? Hvilke budgetmål er der fokus på? Nedbringe gæld Nedbringe underskud Få driften i balance Kasseover/underskud Serviceniveau andet

17 EKSEMPEL Helsingør økonomisk politik 15 siders manual vedtaget i ØU : Rammer for budgettet (bevillingsniveau, rammestyring) Principper for teknisk budget Niveau for anlægsramme (160 mio) Prioriteringskatalog (1% s effektivseringskravet +2,5% s servicereduktioner ) til nye tiltag eller skattelettelser Udvalgene udvælger forslag svarende til deres måltal (=andel af besparelserne). Økonomiudvalget drøfter Opprioriteringerne! Processen: Budgetfase 1 (-juni): Vedtagelsen af budgetbidrag i fagudvalgene og fælles strategiseminar. Budgetfase 2 (-oktober): Samlede balance drøftes og budgettet forhandles på plads. Der er efter budgetvedtagelsen fokus på udmøntning og opfølgning som del af den samlede proces. Milepæle: Strategiseminar Fagudvalgenes møder inden 12. juni. 1. behandling i ØU Forhandlingsseminar (budgetforlig).

18 Ledelsesret i henhold til Styrelsesloven Kommunalbestyrelsen vælger en formand til at varetage den øverste daglige ledelse af kommunens administration Formanden = Borgmesteren, daglig administrativ leder Kommunaldirektøren (Store Preben), højre hånd for formanden og hjælper med at udføre formandens administrative opgaver (delegation)

19 Sagen på rette niveau Der skal være et sammenhængende system dette system skal matche ledelsesstrukturen ( 4 stk. 2) Der skal kunne delegeres kompetence i MED-systemet, på tilsvarende vis som i ledelsessystemet ( 4 stk. 2) Medindflydelse og medbestemmelse udøves inden for ledelsens kompetenceområde ( 5) 19

20 Drøfte på rette niveau Direktør Kommunalbestyrelsen Hoved- MED Fagudvalg Chefer MED sektorudvalg Ledere Arbejdsplads MED 20

21 Procedureretningslinjen Retningslinje for proceduren for drøftelse af budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold. - Hvad? - Hvornår? - Hvor?

22 Indhold i procedureretningslinjen Sammenhæng med Den kommunale budgetbehandling Øvrig behandling i MED Indhold kan være: Beskrivelse af niveauer i behandlingen Fælles drøftelse med politisk ledelse (herunder deltagelse i budgetseminar) Informationsmøder for flere MED-niveauer Tidsplan og tidsfrister Proces ved ændringsforslag til budgettet Udmøntning af budgettet Budgetændringer i løbet af året Evaluering af retningslinjen

23 Teknisk Budget 1. Fremskrivninger. Udgangspunkt i seneste vedtagne budget og den økonomiske politik Indtægter skattegrundlag Der skal vælges mellem statsgaranti eller selvbudgettering (eget beregnet skattegrundlag) PL-fremskrivning KL fremskrivning ca. marts og juni Indregnes hele pris- og lønstigningen? Demografi Danmarks Statistiks eller egne fremskrivninger af befolkningsudviklingen? Egen demografimodel til beregning af behovet for dagsinstitutioner/dagpleje (børn i alderen 0-5 år), skolepladser (børn i alderen 6-18 år) og ældrepleje (borgere over 65 år)? Projekt Navn

24 Teknisk budget 2. Vedtagelser. DUT Beslutninger fra folketing med betydning for kommuners økonomi +/- Egne vedtagelser Vedtagelser fra kommunalbestyrelsen efter vedtagelse af seneste budget med økonomiske konsekvenser Projekt Navn

25 Teknisk budget 3. Øvrige. Øvrige korrektioner: De øvrige korrektioner kan f.eks. være ændringer af overførselsudgifter på baggrund af Statens og KL s konjunkturskøn eller ændring af medfinansiering af sundhedsudgifter til Regionen på baggrund af ændrede prognoser fra Regionen. Projekt Navn

26 LOvalggruppen FTFvalggruppen ACvalggruppen

27 Hvem er baglandet? MED-hovedudvalgs medarbejderrepræsentanter Forvaltningsniveau medarbejderrepræsentanter Lokale medarbejderrepræsentanter Center/forvaltningsniveau medarbejderrepræsentanter Lokale medarbejderrepræsentanter Evt. medarbejderne Lokale medarbejderrepræsentanter medarbejderne Medarbejderrepræsentanter repræsenterer medarbejderne

28 Sparekatalog? Et sparekatalog samler mulige, konkrete besparelser (budgetreduktioner) og eventuelt mulige, konkrete opprioriteringer (budgetudvidelser) Et sparekatalog kan dog også indeholde ukonkrete rammebesparelser En opprioritering (investering) kan også indeholde besparelser (effektiviseringer)

29 Rammebesparelser? 1. Udmønter politikerne efter vedtagelsen af budgettet? 2. Udmønter institutionerne selv decentralt? Eksempel på en rammebesparelse (administration, Roskilde): En besparelse på 12 mio. kr. svarer til lønudgiften på ca. 24 årsværk. Da personaleomsætningen i administrationen er på 14%, hvilket betyder, at 89 medarbejdere hvert år fratræder deres stillinger, må reduktionen forventes at ske ved naturlig afgang og drift optimering. Besparelsen forventes derfor ikke at medføre afskedigelser, men antallet af stillinger forventes reduceret alt afhængig af, hvor stor en andel af besparelsen som afholdes af lønmidler. 29

30 1. Struktur-tilpasning på børneområdet Spareforslag om struktur-tilpasning : Vi sparer på mursten og administration. Pædagogisk personale vil ikke blive reduceret Budgettet møder virkeligheden Belægningen falder, privatisering og alternativ pasning. Besparelser og fyringer bliver konsekvensen.

31 2. Ny teknologi i hjemmeplejen Med forbehold og usikkerhed: Det foreslås at kvalitetsstandarden for rengøringshjælp ændres omvisitering til robotstøvsuger. Det vurderes at----. Alligevel en klar beslutning: Besparelsen vil medføre opsigelse af Da besparelsen skal have effekt fra 1.januar skal der ageres med opsigelser senest pr. juli.

32 Indkøb igen, igen Budgetforslag: Reduktion på 5,4% i forhold til den almindelige prisfremskrivning. Budgetforliget: forudsætningen er, at der indgås obligatoriske aftaler gældende for hele organisationen, en række området er holdt udenfor (takstfinansierede områder), indkøb som led i det pædagogiske arbejde fortsat vil ske decentralt og endvidere ønsker forligspartierne at følge op på, at de forventede besparelser ved fælles indkøbsaftaler faktisk opnås.

33 Opsummering om sparekataloget Hvor konkrete er forslagene? Er konsekvenserne tænkt igennem? Hvor sikker er vi på en effekt? Proces: Hvad er der gået forud for sparekataloget, og hvad kan der ske efterfølgende?

34 Eksempel budget drøftelser m. 3 niveauer Ledelsesniveau 1 Kommunaldirektør Hovedudvalg Ledelsesniveau 2 Fag-direktør Ældre, social og sundhed Ledelsesniveau 3 Fagchef Ældreplejen Fagchef Sundhed Fagchef Social MED-niveau 2 Ledelsesniveau 4 Områdechef Plejehjem Områdechef Hjemmepleje Institutionsleder Institutionsleder Ledelsesniveau 5 Plejehjem 1 Plejedistrikt 1 MED-niveau 3 Institutionsleder Institutionsleder Plejehjem 2 Plejedistrikt 2

35 Eksempel budget drøftelser m. 2 niveauer Ledelsesniveau 1 Kommunaldirektør Hovedudvalg Ledelsesniveau 2 Fag-direktør for ældre, social og sundhed Ledelsesniveau 3 Fagchef for ældre Fagchef for sundhed Fagchef for social Ledelsesniveau 4 Områdechef Plejehjem Områdechef Hjemmepleje Institutionsleder Institutionsleder Plejehjem 1 Plejedistrikt 1 Ledelsesniveau 5 Institutionsleder Institutionsleder MED-udvalg på institutionsniveau / personalemøder m. MED-status Plejehjem 2 Plejedistrikt 2

36 Budgetforslag og budgetforlig 1. Budgetforslag Forvaltningens Borgmesterens Udvalgenes Puljer fra økonomiaftalen indarbejdes Høring? Sparekatalog/prioriteringer/udfordringer/.. Konsekvenser for medarbejderne? Sammenhængen mellem opgaver og ressourcer? Konsekvenser for serviceniveau? Projekt Navn

37 Budgetforslag og budgetforlig 2. Budgetseminar Deltagelse af HovedMED? Aftale om budget 1. Behandling af budget Borgmestermøder i september Eventuel tilpasning af budgetforslag 2. behandling og vedtagelse Indmelding til ministeriet Projekt Navn

38 Budgetforlig Fra (natlig) forlig Via kommunaldirektøren herunder MEDhovedudvalgets behandling Til kommunalbestyrelsen nu med medarbejdernes synspunkter og forslag

39 Udrulning af budgettet Er der er mange løse ender i budgettet? Svært at følge små reduktioner. De sluges lettere af rammen. Husk også fordeling af udvidelser f.eks. flere penge til dagtilbud (penge fra finansloven) Nogle processer kører ved siden af budgetårshjulet, fx budgetopfølgning som følge af udfordringer på eget område.

40 Budgetopfølgning i MED Hvordan indgår budgetopfølgning i MED, herunder: Konkretisering af budgettet næste års bevilling? Forventet regnskab og overførsel af under- eller overskud? Kvartalsrapporter og halvårsregnskab om økonomisk status? Udmøntning af rammebesparelser? Beslutning om ændringer i forbrug indenfor eller udenfor bevillingen (stillingsnedlæggelser, - opnormeringer, vikardækning o.a.)?

41 MED og udrulning Information og drøftelse på rette niveau Kommunikation mellem niveauerne Information og drøftelse før behandling i fagudvalg Evaluering af budgetarbejdet i HMU

42 Opsamling Hvad går vi hjem og gør I forhold til budget 2018? I forhold til kommende års budgetarbejde? Proceduretningslinjen