Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Transkript

1 Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende: Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Budget, regnskab og likviditet Forretningsorden for Økonomiudvalget Udpegning af næstformand for Økonomiudvalget Mødedatoer 2018 for Økonomiudvalget 9 5 Overordnet introduktion til Økonomiudvalgets område 11 6 Eventuelt 13

2 Side Ø Budget, regnskab og likviditet 2018 Sagsfremstilling Direktionen orienterer om aktuelle forhold vedr. budget, regnskab og likviditet med henblik på efterfølgende drøftelse. a) Orientering om disponering af likviditetslån på 34,0 mio. kr. i 2017 Byrådet besluttede på møde den 29. november 2017: At der hos Kommunekredit hjemtages variabelt forrentet annuitetslån på 34,0 mio. kr. og med en løbetid på 10 år. At der efter udbud indgås fastrenteswapaftale for lånet på 34,0 mio. kr. i hele lånets løbetid på 10 år. At der erhverves realkreditobligationer for et provenu på ca. 34 mio. kr. med en pålydende rente på 0,5 pct. og med udløb i Økonomisk Forvaltning oplyser: At der efter udbud er indgået renteswapaftale med Kommunekredit. Renteswapaftalen medfører, at Hjørring Kommune fra den 20. december 2017 til lånets udløb den 20. december 2027 skal betale en fast rente til Kommunekredit på godt 0,4 pct. p.a. for ovennævnte lån på 34,0 mio. kr. At der via Danske Bank er erhvervet realkreditobligationer med udløb i 2030 for et provenu på 34,0 mio. kr. Den effektive rente for de erhvervede obligationer er på godt 0,5 pct. p.a. b) Møllegården, Vrå Byrådet har i forbindelse med udarbejdelse af budget 2018 vedrørende Møllegården, Vrå besluttet: At der skulle budgetteres med en engangsudgift på 16,0 mio. kr. til indfrielse af lån i det tidligere plejehjem Møllegården i Vrå. At der fra 2018 bliver indregnet bortfald af ydelse på ældreboliglån for Møllegården, Vrå med 0,9 mio. kr. årligt. Økonomisk Forvaltning oplyser: At ved nedlæggelse af almene kommunale ældreboliger med støttebærende ældreboliglån, skal kommunen indfri restgælden i boligerne. At Økonomiudvalget på møde den 12. december 2012 besluttede, at tage SÆH-udvalgets indstilling til efterretning om, at ældreboligerne på Møllegården i Vrå bliver nedlagt.

3 At Møllegården i de senere år har været anvendt til husning af asylansøgere, men at dette lejemål er blevet opsagt i løbet af Hjørring Kommune Side 3. Med valør den 20. december 2017 er omhandlede ældreboliglån i det tidligere plejehjem Møllegården, Vrå blevet indfriet for et indfrielsesbeløb på 16,29 mio. kr. Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning Beslutning

4 Side P Forretningsorden for Økonomiudvalget Resumé Revidering af Økonomiudvalgets forretningsorden. Sagsfremstilling Ifølge Lov om kommunernes styrelse 20 stk.3 fastsætter udvalgene selv deres forretningsorden til regulering af de processuelle forhold under udvalgets møder. Heri ligger først og fremmest, at Byrådet ikke har nogen beføjelse til at give forskrifter vedrørende forhandlingerne i udvalget eller de øvrige anliggender, der normalt henhører under en forretningsorden. Det er mest hensigtsmæssigt, at forretningsordenen foreligger skriftligt, men dette er ikke et krav i styrelsesloven. I den hidtil gældende forretningsorden for Økonomiudvalget fra 2007 er fastsat bestemmelser om: Formand og næstformand, herunder om forhandlingernes ledelse, uopsættelige sager samt om valg af næstformand. Udvalgets mødevirksomhed, herunder om mødeplan, dagsordenens udsendelse og sagernes afgørelse. Habilitet, herunder om pligt til underretning om eventuel inhabilitet. Beslutningsprotokollen, herunder om ret til at få tilført protokollen sin afvigende mening og om standsningsret. Overværelse af møderne, herunder om hvem, der - udover sekretæren - kan få tilladelse til at overvære møderne. Der er ændringer i Styrelsesloven, som afføder ændringer i fagudvalgenes forretningsorden. Nedenstående ændringer er indarbejdet i Økonomiudvalgets forretningsorden: 3, stk. 1: Nuværende formulering: Udvalget udøver sin virksomhed i møder, der ikke er offentlige.- Undtagelsesvis kan enkelte sager dog afgøres på grundlag af materiale, udsendt til medlemmerne, når der er enighed herom.

5 Forslag til ny formulering: Udvalget udøver sin virksomhed i møder, der ikke er offentlige. Undtagelsesvist kan enkelte sager afgøres på skriftligt grundlag uden afvikling af møde, hvis samtlige udvalgsmedlemmer er enige herom. Hjørring Kommune Side 5. 3, stk. 6: Nuværende formulering: Formanden udsender senest 4 hverdage før mødet en dagsorden for de sager, der skal behandles på mødet. Dagsordenen bilægges så vidt muligt det fornødne materiale til sagernes bedømmelse. Akter og andet materiale til dagsordenen skal være tilgængeligt på Hjørring Rådhus mindst 3 hverdage inden mødet. En fortegnelse over sagerne skal samtidig være fremlagt. Forslag til ny formulering: Udvalgsformanden foranlediger, at en dagsorden med de fornødne bilag er tilgængelig for hvert af udvalgets medlemmer i det elektroniske dagsordensystem, senest 4 hverdage inden et ordinært møde afholdes. Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen skal behandles i to udvalgsmøder. Lovgrundlag Lov om Kommunernes Styrelse. 20 stk. 3. Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser BILAG 1. Økonomiudvalgets forretningsorden for byrådsperioden

6 Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender forretningsordenen Hjørring Kommune Side 6. Beslutning

7 Side A Udpegning af næstformand for Økonomiudvalget Resumé I henhold til den nugældende forretningsorden for Økonomiudvalget, skal Økonomiudvalget blandt sine medlemmer vælge en næstformand. Sagsfremstilling I henhold til den nugældende forretningsorden for Økonomiudvalget skal Økonomiudvalget blandt sine medlemmer vælge en næstformand til at lede møderne under borgmesterens midlertidige forfald. Dersom borgmesterens fravær er af en sådan karakter, at 1. eller 2. viceborgmester er trådt i funktion som administrationsleder, skal viceborgmesteren også overtage formandskabet i Økonomiudvalget. Der er ikke i hverken styrelseslov eller styrelsesvedtægt krav om, at Økonomiudvalget vælger en næstformand. Lovgrundlag Gældende forretningsordens 2 stk. 7. Lov om kommunernes styrelse 18. Økonomi Der tillægges ikke næstformanden noget honorar. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

8 Side 8. Direktionen indstiller, at der udpeges en næstformand blandt udvalgets medlemmer Beslutning

9 Side A Mødedatoer 2018 for Økonomiudvalget Resumé Forslag til mødekalender Sagsfremstilling Der er udarbejdet forslag til mødekalender 2018for Byråd, Økonomiudvalg og stående udvalg. I henhold til den kommunale styrelseslov er det som udgangspunkt de enkelte udvalg, der fastlægger møderne. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse 8 og 20. Økonomi Der ydes vederlag i henhold til vederlagsbekendtgørelsen. Vederlagene er uafhængige af antal møder og mødernes varighed. Derimod vil udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste kun varierer noget, alt efter hvornår på dagen møderne afholdes. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser BILAG 1. Udkast til mødekalender 2018.

10 Side 10. Direktionen indstiller, at forslaget til mødekalender drøftes Beslutning

11 Side A Overordnet introduktion til Økonomiudvalgets område Resumé Økonomiudvalget får en kort introduktion til udvalgets opgaveportefølje, herunder en introduktion til den nye sektor Kultur. Sagsfremstilling Økonomiudvalgets opgaveportefølje er delt i fire sektorer: Administration Politisk organisation Erhverv, Turisme og Profilering Kultur På mødet gives en kort gennemgang af de enkelte sektorer. Økonomiudvalget er ikke et stående udvalg på linie med de øvrige udvalg, men har en række særlige opgaver af tværgående, økonomisk og koordinerende karakter i henhold til styrelsesloven. Økonomiudvalget har det overordnede ansvar for de indadvendte forhold i kommunen og har i den forbindelse det overordnede ansvar for kommunens anliggender, der vedrører kasse- og regnskabsvæsenet og løn- og personaleforhold. Økonomiudvalget skal forestå eller samordne den overordnede planlægning. Økonomiudvalget skal derfor behandle alle sager med et økonomisk eller overordnet planindhold. I Hjørring Kommune er det vedtaget at Økonomiudvalget varetager denne opgave ved at alle sager til Byrådet i udgangspunktet også behandles i Økonomiudvalget forud for byrådsbehandlingen. Udover det særlige fokus på økonomi og overordnede planforhold har Økonomiudvalget ingen særlige kompetencer i forhold til udvalgets sager, hvorfor udvalget ikke skal forholde sig særskilt til de faglige indstillinger fra udvalgene, da dette principielt er et anliggende mellem det stående udvalg og Byrådet. Administrationen anbefaler at denne korte introduktion suppleres med uddybende introduktioner på følgende områder: Salg af grunde og bygninger Indkøb og Udbud Økonomisk Styring

12 Turismefremme Erhvervsfremme Hjørring Kommune Side 12. Forslag til foreløbig plan for økonomiudvalgets aktiviteter er vedlagt som bilag. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse 18 Hjørring Kommunes styrelsesvedtægt. Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser BILAG 1. Budget ØKU Generelle bemærkninger 2. Foreløbig plan for Økonomiudvalgets aktiviteter i 2018 Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning at den foreløbige plan for Økonomiudvalgets aktiviteter i 2018 godkendes Beslutning

13 Side A Eventuelt Beslutning