Indholdsfortegnelse. 2.1 Rammerne Implementering af ejerstrategi Hvad nåede vi i Sikker drift... 12

Transkript

1 Virksomhedsplan 2014

2 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Forord Selskabsstiftelse Rammerne Implementering af ejerstrategi Selskabsstruktur Organisationen Målsætninger Bestyrelsesseminar Benchmarkin Hvad nåede vi i Sikker drift Attraktiv arbejdsplads Aktiv medspiller Generelt Gennemførte anlægsprojekter Tiltag og handling Sikkerdrift Attraktiv arbejdsplads Aktiv medspiller Tidsplan - sikker drift Tidsplan - attraktiv arbejdsplads Tidsplan - aktiv medspiller Integreret ledelsessystem

3 Forord 1. FORORD I Vejen Forsynings virksomhedsplan kan du læse om, hvad der er sket det seneste år, og hvad vi har planlagt skal ske i Virksomhedsplanen omfatter kun 2014, de gældende målsætninger skal være opfyldt inden udgangen af I starten af året tiltræder den nye bestyrelse, og det forventes at bestyrelsen i løbet af 2014 fastsætter deres strategi og målsætninger for de kommende 4 år. Den nye bestyrelse på 9 medlemmer består af, 5 medlemmer udpeget af byrådet, 2 medlemmer valgt af forbrugerne og 2 medlemmer valgt af medarbejderne vil især have fokus på introduktion af bestyrelsen og bestyrelsens arbejde med den kommende strategi, udnyttelse af de indførte it-systemer og implementering af styr på opgaverne, herunder certificering efter ISO (fødevaresikkerhed) bliver igen et spændende og travlt år. Kjeld Møller Christensen Adm. direktør 3

4 Virksomheden 2. SELSKABSSTIFTELSE Vejen Forsyning A/S omfatter tre områder, renseanlæg, spildevand og vand. Derudover varetages administration af tømningsordning. Selskabet er etableret 1. januar 2010 og ejes af Vejen Kommune. 2.1 Rammerne Vejen Kommunes byråd har vedtaget en ejer strategi, der beskriver den overordnede strategi for Selskabets virke. - Selskabet skal sikre en vand- og spildevandsforsyning i Vejen Kommune af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen, og drives på en effektiv måde, der er gennemskuelig for forbrugerne. - Selskabet skal varetage dets vand- og spildevandsforsyningsvirksomhed inden for rammerne af den til enhver tid gældende vand- og spildevandsforsyningsplan i Vejen Kommune. - Selskabet skal være en vigtig medspiller i forbindelse med løsning af tværgående kommunale opgaver, for eksempel ved udstykninger og byggemodninger. - Selskabet skal inden for lovens rammer deltage i gennemførelse af miljømålene i vandrammedirektivet, og have et højt niveau for forsyningssikkerhed og service. - Selskabet skal sikre at de værdier, der er i Selskabet, bevares for eftertiden. 4

5 Virksomheden Vejen Kommune har fortsat en myndighedsrolle i forhold til forsyningsselskabet. Det er byrådet, der vedtager den overordnede planlægning i form af spildevandsplan og vandforsyningsplan. Det er ligeledes byrådet, der gennemfører ekspropirationer ved erhvervelse af arealrettigheder til forsyningens anlæg. Der er også en lang række ydre rammer for Vejen Forsyning via EU- og dansk lovgivning, kommunale rammer og virksomhedens egne rammer. 5

6 Ejerstrategi 3. IMPLEMENTERING AF EJERSTRATEGI Ejerstrategien er revideret og godkendt af Byrådet den 8. oktober For at sikre implementering af ejer strategien er der udarbejdet retningslinier for følgende: - Service over for forbrugerne - Indsatsen for beskyttelse af drikkevandet - Klimatilpasning af det samlede afløbssystem - Energieffektivisering - Indkøbskontrolprogram - Kommunikation - Forsikringsdækning af selskabets aktiver Retningslinierne er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen den 29. november Indsatserne der er angivet i retningslinierne er medtaget i Tiltag og handlinger. 6

7 Selskabsstruktur 4. SELSKABSSTRUKTUR Selskabsstrukturen ændres pr. 1 januar Ændringen skyldes indførelse af "det justerede betalingsprincip", hvilket giver mulighed for, at nogle virksomheder kan lede spildevandet direkte til et renseanlæg, og kun betale for den til ledte mængde spildevand. Den nye selskabsstruktur ser ud som følgende: Vejen Forsyning A/S vil fremover fungere som Holdingselskab og som Serviceselskab. Den nye struktur vil blandt andet give en større gennemsigtighed. 7

8 Organisationen 5. ORGANISATIONEN 8

9 Målsætninger 6. MÅLSÆTNINGER 9

10 Bestyrelsesseminar 7. BESTYRELSESSEMINAR Bestyrelsen afholdte strategi seminar den 27. august Formålet med seminaret var, at få virksomhedens udviklingsretning og mål på lang og kort sigt fastlagt. Vigtige temaer for bestyrelsen: - Forsyningssikkerhed og kvalitet - Tilfredse kunder - Attraktiv arbejdsplads - Energineutrale biogas- vindenergi - Energieffektive - Innovative og udviklende i vore processer - Effektiv økonomistyring med høj gennemskuelighed - Styr på interne processer - Nedsættelse af takster - Klimatilpasning - Virksomheden er kendt og respekteret som en ansvarlig og god virksomhed - Vi er gode sammen - Forbedre Vejen Forsyning A/S til at være en spiller i fremtidige ændringer i brnchen Der er ikke afholdt bestyrelsesseminar i

11 Benchmarking 8. BENCHMARKING 2013 Tal fra 2012 Benchmarking 2013 er andet år vi er med i Danva s benchmarking er mere anvendelig, idet vores datagrundlag er blevet meget bedre. Organisationen er ændret så vi har mulighed for, at analysere resultatet af benchmarkingen. Analyserne vil ske i første halvdel af 2014 og vil dermed kunne indgå i fremtidig strategi arbejde. Det igangsatte arbejde med at reducere vandspild og reducere energiforbruget forsætter i Målet er vandspild under 10 % inden udgang 2014, og energiforbruget skal reduceres med 20 % inden udgangen af 2015 (i forhold til forbruget 1. jan 2012). Ud over Danva s benchmarking er der også startet en benchmarking op i netværksgruppen Den Jyske Akse, hvor driftscheferne fra de 10 selskaber, der er med i gruppen, er drivkræfterne. Benchmarkingen skal bruges til at sætte realistiske effektiviserings mål. 11

12 HVAD NÅEDE VI I Sikker Drift Vejen Spildevand - Klimatilpasning oversvømmelseskort - 10 års planer er godt på vej - 3 års detail planer er godt på vej - Betalingsvedtægt er revideret Vejen Vand - Installation af fjernaflæste målere er påbegyndt - DDS afløses af ISO certifikat, igangsat - Nye kildepladser, prøveboring er foretaget - Renoveringsplan for ledningsnet er igangsat Vejen Renseanlæg - Plan for nedlægning af renseanlæg er udført - Betalingsvedtægt er revideret 9.2 Attraktiv arbejdsplads - Fælles værdisæt løbende opfølgning - Personalehåndbog udarbejdet - Teamudviklingsforløb administration afsluttet - Afklaring af kompetencer igangsat - Leder udvikling løbende - Samling af virksomhed, beslutningsgrundlag igangsat - Trivselsundersøgelse gennemført 12

13 Aktiv medspillder - Kommunikationsstrategi vedtaget - Deltagelse i netværk, flertallet er med 9.4 Generelt - Energieffektiviseringsgruppe er nedsat og startet - Benchmarking 2013 afsluttet - Finansiel strategi revideret - Indtægtskontrol igangsat - Projekt styr på opgaverne følger tidsplan - Opkrævning er i drift - Intranet Kilden sat i drift 9.5 Gennemførte anlægsprojekter - Vandforsyning af Holsted Nord - Udbygning af Holsted renseanlæg - Brørup Renseanlæg bassin - Kloakering åbent land - Separering Stenderup Øst - Renovering af pst. og bassiner - Tryksat kloakering, Jels - Troldkær-,Farris-,Mikkelborg renseanlæg nedlagt 13

14 Tiltag og handlinger 10. TILTAG OG HANDLINGER Sikker drift Det er vigtigt for Vejen Forsyning, at brugerne oplever en sikker forsyning af drikkevand og en sikker bortledning af regn- og spildevand. Det leverede drikkevand skal være af høj kvalitet og rensningen af spildevand, skal som minimum overholde alle udlederkrav, til gavn for miljøet. Vejen Forsyning har til stadighed fokus på optimering af driften både økonomisk og miljømæssigt Attraktiv arbejdsplads Det er vigtigt for Vejen Forsyning, at alle medarbejdere har størst mulig ansvar og medindflydelse. Det er vigtigt, at der er en klar og gennemskuelig organisation, hvor åbenhed, respekt og en uformel omgangstone er i højsædet Aktiv medspiller Det er vigtigt for Vejen Forsyning, at vi har en positiv tilgang i løsningen af forsyningens opgaver. Vi ser muligheder og ikke begrænsninger. Vi er bevidste i vores kommunikation med alle samarbejdspartnere. Vi er aktive i at finde løsninger på miljøudfordringer som ændret klima og fremtidig planlægning. Vi er til for kunderne. 14

15 Tiltag og handlinger 10.4 Tiltag Sikker drift Tiltag og og handlinger handinger Tiltag Handling Tidsplan Klimatilpasning Aktiv deltagelse i udarbejdelse af ny spildevandsplan. Struktur for renseanlæg, regnvandsbetingede udløb, renoveringsplan, LAR - lokalafledning af regnvand Færdig inden september 2014 Vejen Spildevand A/S Eksisterende viden gøres tilgængelig. Der laves plan for yderligere behov for viden. Beregningsmodeller for hovedbyer 10 årig overordnet investeringsplan 3 årig detaljeret plan Styr på bimålere (vand der indgår i produktion) 1. maj maj 2014 Inden udg april oktober august 2014 Vejen vand A/S Installation af fjernaflæste målere Udgangen 2014 ISO certificering 4. kvartal 2014 nye kildepladser forundersøgelser planlægning- mv Udgangen 2014 Vandspild reduceres til under 10 % Udgangen 2014 Ledningsrenoveringsplan 10-årig 1. april 2014 Strategi for sammenlægninger?? Revidering af regulativ 2014 Vejen Renseanlæg A/S Plan for gennemførelse af struktur plan (nedlæggelse renseanlæg) 1. maj 2014 Energi effektivisering Økonomisk ansvarlighed Nedsættelse af projektgruppe Reduktion på 20 % af elforbrug Benchmarking, fokus på effektiviseringer Finansiel strategi med lav risiko Synliggørelse af data, udvikling og opfølgning Ledelsesinformation, nøgletal, synliggørelse Indtægtskontrol Januar 2013 Udgangen gang årligt august 2014 Projekt- og arbejdsplanlægning Implementering Styr på opgaven Integreret ledelsessystem, evt. certificering 1. juni 2014 IT Fokus på udnyttelse af IT-systemer 2014 Vedligeholdelsessystem drift

16 Tiltag og handlinger 10.5 Attraktiv arbejdsplads Tiltag Handling Tidsplan Virksomhedskultur Organisation Fælles værdisæt Struktureret møde virksomhed Trivselsundersøgelse Opfølgning Opfølgning 1. juli 2014 Målstyring for de enkelte teams 1. juni 2014 Ansvar- og kompetence forhold afklaret Leder udvikling 2014 Fokus på arbejdsmiljø 2014 Faglighed Kompetence- og udviklingsplaner for den enkelte Kursusplaner Funktionsbeskrivelse for den enkelte 1. april 2014 løbende Samling af virksomhed Beslutningsgrundlag 1. halvår

17 Tiltag og handlinger 10.6 Aktiv medspiller Tiltag Handling Tidsplan Bestyrelse Introduktion af ny bestyrelse Strategi seminar bestyrelse 1. kvartal kvartal 2014 Synliggørelse Via hjemmeside papirmedier sociale medier mv Arrangementer, årsplan, skiltning Løbende Selvbetjening Benytte alle tilgængelige selvbetjeningsløsninger Løbende Netværk Samarbejde Deltage i eller tage initiativ til netværk indenfor relevante fagområder Kundepolitik Brugerundersøgelse Løbende 1. august kvarttal 17

18 Ledelsessystem 11. INTEGRERET LEDELSESSYSTEM Vejen Forsyning A/S vil i 2013 og eventuelt første halvdel af 2014 konsolidere selskabets opgaveløsning yderligere med fokus på blandt andet: - Gennemgang af opgaver, ressourceforbrug og mål for de enkelte opgaver. - Optimering og beskrivelse af processer og arbejdsgange på tværs af selskabets opgaver. - Forankring af processer og arbejdsgange i organisationen gennem klart ejerskab og klarhed om rolle- og ansvarsfordelinger. - Fastlæggelse af resultatmål og standardrapporter i ledelsessystemet, så der kan ske løbende opfølgning på opgaveløsningen. - Justering af selskabets årskalender, så der sondres klart mellem styringskritiske aktiviteter og deadlines samt øvrige aktiviteter. Vejen Forsyning A/S har valgt at blive ISO certificeret, da fødevarekunder efterspørger dette. Det er derfor vigtigt, at indførslen af et integreret ledelsessystem er tæt forbundet med og kan sikre de ønskede certificeringer. 18

19 Vejen Forsyning a-s 19

20 Vejen Forsyning a-s