Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)?

Transkript

1 Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Henriette Larsen, Jens Frederiksen, Richard Jensen Gæst: Francisco Ortega under pkt. 2. L = lukket dagsordenspunkt, hvortil der ikke kan refereres O = offentligt dagsordenspunkt, hvortil der kan refereres Efter hvert punkt er anført indstiller. 1. O Kommende arrangementer: 23/10 temamøde om rengskab/budget 23/10 Afdelingsmøde Margrethegården om helhedsplan 28/10 uddannelse om klage 28/10 områdemøde Borup 30/10 beboermøde Margrethegården, Ringsted om helhedsplanen 7/11 konference i BL sjællandskreds 11/11 Tema områdemøde Roskilde 13/11 Temaområdemøde Roskilde 24/11 SWOT analyse for SB og ledere Mødeplanen for SB ved 2. L Mødets tema Alment Socialt Ansvar (CSR) 3. O Opfølgning fra sidste møde Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)? Evaluering af cáfemødet med Bent Madsen den 14/ Til drøftelse Evaluering af besigtigelsesturen: Besigtigelsesturen var rigtig god. Spændende og givtigt at se de udvalgte afdelinger. Dog kunne der godt have været bedre tid de enkelte steder. Det er ofte relevant at se boligerne indvendigt. 1

2 Fremtidige besigtigelsesture kunne tilrettelægges, så der fx spises frokost med afdelingsbestyrelsen i én af afdelingerne og kortere besøg ved andre steder. En fremtidig besigtigelsestur kunne have andet tema end helhedsplaner. Frokoster skal som udgangspunkt have varighed på én time, men tilpasses efter arrangementet. Evaluering af cafemødet med Bent Madsen: Rigtigt spændende arrangement og spændende at høre baggrunden for fx forhandlingerne om boligforlig. 4. O Indsatsområder strategi 2015 beboerdemokrati Indsatsområderne var fremsendt som bilag 3. Hvilke temaer ønskes der fokus på i 2015? Hvilke tiltag er iværksat, og hvilke resultater er nået i 2014? Selskabet vil i sin tilbagemelding om Strategi 2015 evt. medtage yderligere forslag til fokusområdet. Følgende idéer blev foreslået: Trivsel i afdelingerne Flest muligt beboere skal have indflydelse på egen bolig/direkte dialog med beboerne Få fat i de ressourcestærke beboere uden for beboerdemokratiet, fx gennem alternative arrangementer, aktivitetsudvalg, politiske temamøder, områdemøder også for beboere og ikke kun bestyrelsesmedlemmer, roadshow/ teltet med særlige aktiviteter Hjemmeside/spil set fra børnehøjde Der arbejdes videre hermed og udvælges et par af emnerne. 5. L Bestyrelsens størrelse 6. O Dagsorden til tema områdemøderne adm. Følgende dagsorden forslås: Indkomne forslag Styringsdialog med * kommune Hvordan ønsker du de ordinære repræsentantskabsmøder afviklet? 2

3 Hvad skal fremhæves, hvad skal neddrosles og hvordan? Boligselskabet Sjællands bestyrelses størrelse Boligforligets betydning for vore beboere Spørgsmål og debat om aktuelle punkter fra mødedeltagerne. De tre møder i Roskilde kommune forslås inviteret bredt, så folk kan melde sig til de, som ud fra dato passer bedst. Borup holdes med Karlemoseparken, ligesom Holbæk/Tølløse afvikles samlet. Ringsted holdes for sig selv. Afdelinger i øvrige kommuner vil frit kunne vælge, hvilket møde de deltager i og vi vil i pausen kort vende eventuelle temaer til styringsdialogen. Til drøftelse og godkendelse Dagsordenen blev godkendt. 7. L Indstilling om maskinfællesskab adm. 8. O Uddannelsesudvalgets næste kursuskatalog FORÅR uddannelsesudvalget Katalog var fremsendt som bilag 5. Kursuskataloget henvender sig også til selskaber, der bliver administreret, hvorfor temaaftener om Boligselskabet Sjællands regnskab og drift ikke er med. Kataloget blev enstemmigt godkendt. 9. O Kontakt til afdelinger hvor budget ikke er godkendt på beboermøde Forslag fra Annette Sørensen om kontakt til de to afdelinger (Bjergmarken og Anders Larsensvej m.fl. i Holbæk), som ikke godkendte sine budgetter for Det blev besluttet, at afdelingsbestyrelserne for de afdelinger, der ikke har godkendt budgettet, ikke skal kontaktes af selskabsbestyrelsen. 10. L Hvordan vælger vi kandidater til udvalg? 11. O Status over ejendomme til salg og solgte siden repræsentantskabsmødet i juni 2014 adm. Redegørelse var fremsendt som bilag 6. 3

4 Orienteringen blev taget til efterretning. 12. L Status Margrethegården adm. 13. L Nybyggeri i Karise Adm. 14. O Arbejdsweekend 31/1 1/ adm. Bilag 7 - udkast til program vedlægges. Til beslutning Programmet blev rost og godkendt. 15. L Kick Off 17. januar 2015 strategi 2020 adm. 16. O Orientering om sager meldt til eller på vej til Byggeskadefonden - adm. Redegørelse var fremsendt som bilag 11. Orienteringen blev taget til efterretning. 17. L Orientering fra direktionen 18. O Orientering fra forretningsudvalget Dagsorden til Selskabsbestyrelsesmøde udarbejdet. Følgende dokumenter er blevet underskrevet af Forretningsudvalget: Byggesag, flyttekøkkener. Hedeboparken. Byggesag, køkkener. Egegårdsparken. Omlægning af kontantlån, renovering af badeværelser. Gl. Landevej. Orienteringen blev taget til efterretning. 19. Evt. mundtlig afrapportering af strategi Såfremt tiden tillader det, afrapporteres status på Strategi Alternativt udskydes afrapporteringen til et senere møde. Strategi 2015 vedlægges som bilag 9. 4

5 Punktet blev udskudt til et kommende møde. 20. O Udvælgelse af fokuspunkter på selskabet TV indslag om bestyrelsesmødet Der lægges et offentligt referat på selskabets hjemmeside. Som supplement hertil fokuserer vi efter hvert møde via TV indslag på de væsentligste punkter fra bestyrelsesmødet. Hvilke punkter ønsker bestyrelsen, der fokuseres på i TV indslaget fra dette møde? Følgende emner blev besluttet: Henriette har trukket sig Kursuskatalog Dagsorden til Temaområdemøder Maskinfællesskab 21. O Orientering fra bestyrelsen For at fremme behandlingen af punktet, sendes input til bestyrelsesmødet så vidt muligt en uge inden. Punktet følger samme procedure som forretningsudvalget. Under mødet kan der stilles spørgsmål til punkterne. Har bestyrelsen forslag til besigtigelsestur til foråret? Referat af byggeudvalgsmødet udsendes tirsdag. Da Henriette Larsen har trukket sit kandidatur indkaldes 1. suppleanten. Der var ingen input til besigtigelsestur, dog evt. Munksøgaard. 22. O Orientering fra områderne For at fremme behandlingen af punktet, sendes input til bestyrelsesmødet så vidt muligt en uge inden. Punktet følger samme procedure som forretningsudvalget. Under mødet kan der stilles spørgsmål til punkterne. Der var ekstraordinært møde i Bjergmarken, hvor det blev besluttet at bestyrelsen kun skal bestå af tre medlemmer, hvorfor den tidligere valgte bestyrelse nu er aktiv. 5

6 23. L Evaluering af dagens møde 24. L Eventuelt Bilag: Bilag 1 - Forslag til CSR politik Bilag 2 - EU s udspil om CSR Bilag 3 - Strategi 2015 fokusområde Beboerdemokrati Bilag 4 Maskinfællesskab Bilag 5 - Kursuskatalog_Forår_2015 Bilag 6 - Redegørelse over ejendomme Bilag 7 - Forslag til arbejdsweekend Bilag 8 - Forslag til plan for 17 januar 2015 Bilag 9 - Strategi 2015 Bilag 10 - Oversigt Dispositionsfond Bilag 11 - Orientering om voldgifts- og byggeskadesager Næste møde afholdes tirsdag den 18. november