FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

Transkript

1 FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 ONSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2008, KL PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5

2 Familieudvalget 24. september 2008 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus med afbud Til behandling forelå: SAGER TIL UDVALGETS AFGØRELSE Årsrapporter Etablering af mini SFO / mini Fritidsordning i Veflinge Børnehave / Veflinge Skole Indledende drøftelse af uddannelsesniveauet på Nordfyn...5 SAGER TIL ØKONOMIUDVALGETS/KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE Budget Budget Udkast til Sundhedspolitik for Nordfyns Kommune Rammeaftale 2009 for det sociale område og specialundervisningsområdet Godkendelse af beretning nr. 29 og regnskab for 2007 for den selvejende institution Bogense Børnehave Fastsættelse af takster for omsorgstandpleje...11 SAGER TIL EFTERRETNING Budgetrapport. pr. 31. august Meddelelser Eventuelt...13 LUKKEDE SAGER LUKKET PUNKT:... 14

3 Familieudvalget 24. september 2008 Side: 3 SAGER TIL UDVALGETS AFGØRELSE 216. Årsrapporter 2009 Sagsnr J.nr K07 Det er tidligere besluttet, at alle decentrale institutioner i Nordfyns Kommune fremadrettet skal udarbejde en årsrapport som afrapportering til det politiske niveau. For at sikre ensartethed og bedre overblik i arbejdet med årsrapporter er der udarbejdet en skabelon til brug for institutionerne. Årshjulet for årsrapporterne forløber efter følgende tidslinie: I marts udmeldes de politiske og administrative mål for det kommende år til institutionerne. 1. september indsender institutionerne årsrapporter, som altid vil indeholde et tilbageblik på det forgangne år, en status på indeværende år og en beskrivelse af forventninger til det kommende år. I september/oktober måned vil der være politisk behandling af årsrapporterne. I perioden oktober/februar måned vil det politiske niveau have dialog med institutionerne. Årsrapporten vil først være fuldt implementeret 1. september 2010, idet hele hjulet her vil være kørt igennem. For ikke at forsinke processen yderligere er det vedtaget, at de politiske og administrative indsatsområder for 2009, som i henhold til tidsplanen skulle være udmeldt i marts måned i år, udmeldes i oktober måned. Administrationen har derfor udarbejdet forslag til mulige politiske indsatsområder indenfor Børn og Families institutioner og formuleret spørgsmål hertil. Forslagene såvel som spørgsmålene er til politisk drøftelse i Familieudvalget. Skabelon til årsrapporter. Forslag til indsatsområder og spørgsmål hertil inden for Børn og Families institutioner. Administrationens indstilling: Familieudvalget anmodes om at formulere indsatsområder og konkrete spørgsmål i relation hertil til institutionerne under Børn og Familie. Genoptages.

4 Familieudvalget 24. september 2008 Side: Etablering af mini SFO / mini Fritidsordning i Veflinge Børnehave / Veflinge Skole Sagsnr J.nr A00 På familieudvalgsmødet den 25. juni blev det besluttet, at administrationen skulle arbejde videre med problemstillingen omkring kapacitetsproblemer i Veflinge børnehave. I foråret 2008 blev der etableret en mini SFO ordning mellem Veflinge Børnehave og Veflinge Skole. På møde den 8. august 2008 mellem Veflinge Børnehave, Veflinge Skole og administrationen drøftedes henholdsvis en mini SFO ordning og en mini Fritidsordning. Der var tilslutning til en mini SFO ordning, altså en videreførelse af den tidligere ordning. Gruppen forventes etableret med 19 børn pr. den 1. marts 2009, dog med mulighed for en tidligere opstart, hvis det er hensigtsmæssigt. Høringssvar fra de involverede bestyrelser foreligger pr. 8. september Referat fra møde den 8. august Notat fra Økonomi af 11. august Budgetramme Veflinge Børnehave med 50 børn.

5 Familieudvalget 24. september 2008 Side: 5 Budgetramme Veflinge Børnehave med 42 børn. Budgetramme Veflinge Børnehave med mini SFO. Budgetramme Veflinge Børnehave med 42 børn og mini Fritidsordning. Personalemæssige konsekvenser: 19 børn á 5,5 timer = 104,5 timer pr. uge. Økonomiske oplysninger: Fremgår af notat fra Økonomi. Administrationens indstilling: Dagpleje- og Daginstitutionsafdelingen indstiller, at der etableres en permanent mini SFO ordning på Veflinge Skole med opstart primo Beslutning i Familieudvalgets møde den 27. august 2008: Udsat. Efterfølgende er der modtaget høringssvar fra Forældrebestyrelsen ved Veflinge Børnehave og fra Skolebestyrelsen ved Veflinge Skole, ligesom Økonomi har udarbejdet et notat om differencen mellem den kommunale driftsudgift til dagpleje og forskellige pasningsformer i Veflinge. Høringssvar fra Forældrebestyrelsen ved Veflinge Børnehave af 10. september Høringssvar fra Skolebestyrelsen ved Veflinge Skole af 10. september Notat fra Økonomi af 26. august 2008 om difference kommunal driftsudgift dagpleje og forskellige pasningsformer i Veflinge. Referat fra møde den 8. august Notat fra Økonomi af 11. august Budgetramme med 50 børn. Budgetramme med 42 børn. Budgetramme mini SFO. Budgetramme med 42 børn og mini Fritidsordning. Udsat Indledende drøftelse af uddannelsesniveauet på Nordfyn

6 Familieudvalget 24. september 2008 Side: 6 Sagsnr J.nr P22 Undervisningsafdelingen fremlægger efter anmodning fra udvalget en række dokumenter, der beskriver befolkningens uddannelsesprofil og uddannelsesniveau samt søgningen til ungdomsuddannelserne. Med baggrund i talmaterialet ønskes en drøftelse af uddannelsesniveauet på Nordfyn. Befolkningens uddannelsesprofil 2005, UNI-C maj Uddannelsesniveauet 2006 i de 5 regioner samt kommunerne i Syddanmark, Region Syddanmark august Søgningen til ungdomsuddannelserne siden 1999 fra folkeskolerne i kommunerne i Region Syddanmark, Region Syddanmark juli og 10. klassernes tilmelding til ungdomsuddannelserne pr. 15. marts 2008, fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense april Administrationens indstilling: Til politisk drøftelse. Drøftet. SAGER TIL ØKONOMIUDVALGETS/KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE 219. Budget 2008 Sagsnr J.nr I forbindelse med Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2008 var der et samlet merforbrug på kr. 16,6 mio. fordelt med kr. 6,6 mio. på overførselsområdet og kr. 10,0 mio. til serviceudgifter. Jævnfør Styringsprincipper for kommunens økonomi gives der ikke tillægsbevillinger til serviceudgifter. Merforbrug på serviceudgifter skal kompenseres af tilsvarende besparelser på andre serviceudgifter inden for udvalgets egen ramme. Udvalgene skal derfor finde besparelser svarende til overskridelsen på serviceområdet indenfor egen ramme.

7 Familieudvalget 24. september 2008 Side: 7 Økonomiudvalget besluttede i møde den 10. september 2008, at give tillægsbevilling til overførsler på kr. 6,6 mio., renter med kr. 0,2 samt skatter på kr. 2,4 mio. - i alt kr. 9,2 mio. Der resterer herefter et behov for at finde reduktioner i serviceudgifterne på kr. 7,4 mio. Budgetopfølgningen på Familieudvalgets område udviser et merforbrug på kr. 2,4 mio. Familieudvalget bør finde besparelser på kr. 2,4 mio. inden for eget område. Budgetopfølgning på Familieudvalgets område Sammenfatning af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2008 Styringsprincipper for kommunens økonomi Beslutning fra Økonomiudvalgets møde den 10. september 2008 Udvalget kan ikke umiddelbart finde besparelser Budget 2009 Sagsnr J.nr Fortsat drøftelse af ændringsforslag til Budget Familieudvalgets Budgetbemærkninger revideret 10. september 2008 Drøftet.

8 Familieudvalget 24. september 2008 Side: Udkast til Sundhedspolitik for Nordfyns Kommune Sagsnr J.nr P00 Et revideret udkast til Sundhedspolitik for Nordfyns Kommune blev den 28. august 2008 præsenteret for Social- og Sundhedsudvalget, der besluttede at sende udkastet til høring i kommunens fagudvalg og forskellige interessegrupper. Formålet med en sundhedspolitik er at formulere overordnede mål og prioritere indsatsområder i forhold til borgernes sundhed. Det forudsættes i sundhedsloven, at kommunens opgaver på sundhedsområdet prioriteres og iværksættes i forlængelse af den vedtagne sundhedspolitik Høringssvarene skal være sundhedschefen i hænde senest den 30. oktober Udkast til Sundhedspolitik af 19. august Administrationens indstilling: Administrationen anbefaler det reviderede udkast. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalgets møde den 28. august 2008: Sendes til høring i september og oktober i de politiske udvalg og hos andre interessenter. Fremsendes med enkelte redaktionelle ændringer Rammeaftale 2009 for det sociale område og specialundervisningsområdet Sagsnr J.nr Ø54

9 Familieudvalget 24. september 2008 Side: 9 Region Syddanmark fremsender Rammeaftale 2009 for det sociale område og specialundervisningsområdet samt bilag til endelig politisk godkendelse. Rammeaftalen skal være godkendt senest den 15. oktober Kontaktudvalget har den 25. august 2008 behandlet Rammeaftale 2009 og anbefaler, at kommunerne godkender rammeaftalen. Det skal bemærkes, at tallene i bilag 2 ikke er endelige, idet de endelige takster behandles i november måned. Rammeaftalen skal omfatte specialiserede tilbud med regional forsyningspligt jfr. servicelovens 5 og almenboliglovens 185, folkeskolelovens 47,6 samt lov om specialundervisning for voksne. Derfor er for eksempel døgninstitutionen Langebyhus ikke omfattet af aftalen. Rammeaftalen er på i alt 23 sider, men der er foretaget følgende opsummering: Med denne rammeaftale har de kommunale redegørelser udviklet sig væk fra den meget taltunge til en mere kvalitativ vurdering af behovene. Der er nu synlige resultater af samarbejdet i rammeaftalerne. Det gælder blandt andet de tværgående faglige netværk, overblik over ventelister samt udbygning af tilbud til unge med autisme. Disse fælles tiltag er iværksat i 2007 og videreføres. Kommunerne har i maj 2008 indsendt redegørelser til regionen om forventninger til fremtidige behov, udviklingstendenser og egne planer for udvikling af tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Tilsvarende har kommunerne via de faglige netværk i Syddanmark indmeldt udviklingstendenser i forhold til konkrete målgrupper. På baggrund af kommunernes indmeldinger vurderes det, at der på det specialiserede sociale område i de kommende år vil ske en ret omfattende geografisk ombrydning i retning af større anvendelse af kommunens egne tilbud. En række kommuner har vedtaget eller er i gang med at udarbejde samlede planer for handicapområdet, der har som formål at sikre, at borgerne i kommunen primært modtager tilbud lokalt. Det er helt i overensstemmelse med det overordnede mål i rammeaftalen om, at borgerne skal have tilbud af høj kvalitet og med den specialisering, der er behov for, så tæt på familie og netværk, som det er muligt. Der vil fortsat være specialiserede tilbud, som ikke alle kommuner har adgang til i egen kommune. Derfor er det afgørende for realiseringen af det overordnede mål, at kommunerne fortsat anvender specialiserede tilbud hos andre udbydere. En række kommuner giver da også udtryk for, at der fortsat vil være behov for at købe tilbud hos andre udbydere. Med afsæt i de indmeldte ventelister vurderes der generelt ikke at være behov for større kapacitetstilpasninger af tilbuddene på rammeaftalens område. Der er dog enkelte områder, hvor en del kommuner udtrykker behov for udvidelse af kapaciteten. Det gælder primært tilbud til handicappede børn, tilbud til senhjerneskadede samt tilbud til særligt vanskeligt stillede sindslidende. Desuden er der ønske om at se på den samlede tilbudsvifte til udsattegruppen i Syddanmark.

10 Familieudvalget 24. september 2008 Side: 10 De mange tilkendegivelser fra kommunerne giver mulighed for, at kommunerne indbyrdes kan orientere sig om de øvrige kommuners planer og behov og indtænke disse i kommunens egen udvikling på området. Derudover er der konkrete områder, hvor det er oplagt at samarbejde i regi af rammeaftalen om at sikre den rette kapacitet og udvikling af tilbud. Det er aftalt at sætte fokus på disse områder i I forbindelse med Rammeaftale 2009 er der sket yderligere udvikling af de fælles takstprincipper. Der er desuden skabt en proces, hvor der sikres dialog om udviklingen af taksterne for tilbuddene på tværs af udbydere. Det er et mål i rammeaftalen at holde fokus på effektiv drift og sammenlignelighed i tilbud i forhold til både økonomi og det faglige indhold. Kommunerne skal sende en tilbagemelding på den politiske godkendelse, når den foreligger. Forslag til rammeaftale. Bilag 1. Sammenfatning af de kommunale redegørelser. Bilag 2. Tilbuds- og takstoversigt, foreløbige takster. Bilag 3. Takstprincipper, Rammeaftale Bilag 4. Justeringer af rammeaftalen. Bilag 5. Fokusområder, der er afsluttet i foråret 2008, igangværende fokusområder samt input fra de faglige netværk. Bilag 6. Udviklingsplaner for botilbud med over 100 pladser. Bilag 7. Samarbejdsaftale for kommunerne i Syddanmark. Notat fra Økonomi af 12. september Personalemæssige konsekvenser: Ingen. Økonomiske oplysninger: Se bilag, idet det bemærkes, at endelige takster ikke foreligger for alle tilbud. Det forventede pladsforbrug for Nordfyns Kommune, som er indregnet i ressourceforbruget i Syddanmark, svarer til det pladsforbrug, som er indregnet i budgettet for Nordfyns Kommune. Administrationens indstilling: Rammeaftalerne anbefales godkendt. Indstilles godkendt.

11 Familieudvalget 24. september 2008 Side: Godkendelse af beretning nr. 29 og regnskab for 2007 for den selvejende institution Bogense Børnehave Sagsnr J.nr Ø00 Bogense Børnehave fremsender Beretning nr. 29 og revideret regnskab for 2007 til godkendelse. BDO Kommunernes Revision A/S har udført revisionen, som ikke har givet anledning til forbehold. Driftsregnskab og Status for 2007 for Bogense Børnehave. Beretning nr. 29 for regnskabsåret 2007 for den selvejende institution Bogense Børnehave. Notat Bogense Børnehaves regnskab 2007 fra Økonomi af 10. september Økonomi: Økonomi har ingen bemærkninger til regnskabet. Administrationens indstilling: Det indstilles, at Beretning nr. 29 samt Regnskab for 2007 for Bogense Børnehave indstilles til godkendelse. Indstilles godkendt med følgende bemærkning: Overskud/underskud skal fremgå af regnskabet Fastsættelse af takster for omsorgstandpleje Sagsnr J.nr S29 Ældre borgere har ret til tandpleje og kan frit vælge mellem at få behandlingen udført på private klinikker eller i kommunale klinikker. Hvis behandlingen udføres i private klinikker, afregnes i aftalte takster. Det sker rent praktisk gennem Myndighedsafdelingen under Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde.

12 Familieudvalget 24. september 2008 Side: 12 Der har hidtil ikke været regler for, hvorledes omsorgstandpleje i de kommunale klinikker skulle dækkes økonomisk. Der har ikke været afsat midler på budgettet til det, og arbejdet er således både med hensyn til personale og andre omkostninger udført på bekostning af budgettet til børn og unge. Takst omsorgstandpleje 2009, beregning fra Økonomi. Personalemæssige konsekvenser: Takstberegningen har ikke indflydelse på den faste personalenormering. Økonomiske oplysninger: Efter aftale har Økonomi beregnet omkostningen pr. borger, som har valgt den kommunale tandpleje (2008: 77, 2009 anslået 77). Taksten udgør for 2008 kr pr. henvist og for 2009 kr pr. henvist. Social- og Sundhedsudvalget vil fremover indregne udgiften i budgettet. Administrationens indstilling: Administrationen anbefaler, at udvalget indstiller taksten for omsorgstandpleje til godkendelse. Indstilles godkendt. SAGER TIL EFTERRETNING 225. Budgetrapport. pr. 31. august 2008 Sagsnr J.nr Til orientering forelægges Budgetrapport pr. 31. august Budgetrapporter pr. 31. august 2008 Taget til efterretning.

13 Familieudvalget 24. september 2008 Side: Meddelelser Sagsnr J.nr KL fremsender indbydelse og program for KL s Ungekonference, der afholdes den 11. november 2008 i Torvehallerne i Vejle. 2. Kommunernes Skolebiblioteksforening fremsender Nyhedsbrev nr. 1, Et forældrepar fremsætter i brev af 1. september 2008 sine synspunkter i forbindelse med forholdene i dagplejen. 4. Åbent brev af 8. august 2008 til pressen angående børnehavepædagogernes vilkår fra forældre til børn i Skamby Børnehave samt forældrebestyrelsens svar af 3. september 2008 til forældrene. Til efterretning. ad 1. Steen Brydegaard og Anders Fog-Petersen deltager Eventuelt Sagsnr J.nr Intet.

14 Familieudvalget 24. september 2008 Side: 14 LUKKEDE SAGER 228. LUKKET PUNKT: Sagsnr J.nr A01