Favrskov Affald A/S. Referat. Mødedato 23. april Starttidspunkt 16:30. Afbud fra Inge G. Sørensen fratrådte efter behandling af punkt 2

Transkript

1 Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale InSide, Dalvej 1, Hammel Afbud fra Inge G. Sørensen fratrådte efter behandling af punkt 2

2 INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab ÅBENT Budgetopfølgning pr ÅBENT 4 3. Orientering til Bestyrelsen i Favrskov Affald - - ÅBENT 5 4. Kommunikation fra bestyrelsen - ÅBENT 6 Underskriftsark 7 1

3 1. - Årsregnskab ÅBENT Tidl. behandling Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde Generalforsamling Lovgrundlag Forretningsorden for Sagsnr Sagsbehandler DPJAJU SAGENS INDHOLD Årsregnskabet for fremlægges til bestyrelsens godkendelse. Sammen med Årsrapport 2014 vedlægges revisionsprotokollatet som bilag til sagen. Ernst og Young har revideret regnskabet uden bemærkninger. På bestyrelsesmødet skal revisionsprotokollatet godkendes og underskrives af bestyrelsen. På mødet deltager statsautoriseret revisor Claus Dalager, som fremlægger regnskabet. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Årets resultat er 0 kr., idet årets underdækning på 1,1 mio. kr. indregnes i omsætningen og reguleres i selskabets gæld til forbrugerne. Der var budgetteret en underdækning på 0,8 mio. kr. Indkøringsvanskeligheder ved genbrugsbeholderordningen har resulteret i budgetoverskridelser på 0,8 mio. kr. på ordningen. Som en følge af SKAT s afgørelse vedr. Favrskov Spildevand er der indregnet skat i årets årsrapport. Det skyldige sambeskatningsbidrag primo året er opgjort til 1.6 mio. kr. Når årets skatteomkostning (-1,1 mio. kr.) modregnes er der et skyldigt sambeskatningsbidrag på 0,5 mio. kr., som betales til Favrskov Forsyning A/S. Affaldsområdet er underlagt hvile-i-sig-selv princippet. Økonomien skal opgøres for hver ordning under området, og eventulle over-/underskud skal indregnes i fremtidige takster. INDSTILLING Direktøren indstiller til bestyrelsen: 2

4 1. At udkastet til Årsrapport 2014 for Favrskov affald A/S" godkendes og fremlægges til Generalforsamlingens godkendelse. 2. At revisionsprotokollaterne godkendes. BESLUTNING, : Fraværende: Ingen Godkendt. Bilag Årsrapport Favrskov Affald.pdf Statusprotokol Favrskov Affald.pdf

5 2. - Budgetopfølgning pr ÅBENT Tidl. behandling Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde Lovgrundlag Forretningsorden for Sagsnr Sagsbehandler DPJAJU SAGENS INDHOLD I henhold til forretningsordenen for fremlægger direktionen på bestyrelsesmøder en redegørelse for selskabets økonomiske forhold og for selskabets likviditet. Efter aftale fremlægges budgetopfølgningen for den senest afsluttede regnskabsperiode. Der vedlægges en redegørelse som bilag i sagen. VURDERING har pr et overskud på 1,0 mio. kr., hvilket er på niveau med budgettet. Omsætningen er 0,2 mio. kr. lavere end budgetteret. Det skyldes aktivitetsforskydning i afsætningen af genanvendelige materialer. Omkostningerne er tilsvarende 0,2 mio. kr. lavere end budgetteret. Selskabet har pr en disponibel likviditet på 1,0 mio. kr. INDSTILLING Direktøren indstiller til bestyrelsen: 1. At budgetopfølgningen tages til efterretning. BESLUTNING, : Fraværende: Ingen Godkendt. 4

6 3. Orientering til Bestyrelsen i Favrskov Affald - - ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Bestyrelsesmødet Lovgrundlag Sagsnr Sagsbehandler DPLB SAGENS INDHOLD Punkter til orientering: Nye åbningstider på genbrugspladserne fra 1. april 2015 Forberedelse af ubemandet genbrugsplads i Hvorslev adgang med sundhedskort DNs indsamling uge børn deltager Særlig indsats på bedre sortering og sorteringsvejledning til borgerne Videokonkurrence for unge mellem år på facebook Vores verden vores affald Madaffald i Voldum Feltengård Dagrenovation ny kontrakt INDSTILLING Direktøren indstiller til bestyrelsen: 1. At punkterne tages til efterretning. BESLUTNING, : Fraværende: Inge G. Sørensen Godkendt. 5

7 4. Kommunikation fra bestyrelsen - ÅBENT Tidl. behandling Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde Lovgrundlag Selskabsloven Sagsnr Sagsbehandler DPJAJU SAGENS INDHOLD Ifølge Selskabsloven må medlemmer af bestyrelsen og direktører ikke videregive, hvad de under udøvelsen af deres hverv har fået kendskab til. Bestyrelsen afslutter hvert bestyrelsesmøde med at tage aktivt stilling til, hvad der kan kommunikeres fra bestyrelsesmødet. INDSTILLING Direktøren indstiller til bestyrelsen: 1. At bestyrelsen aftaler, hvad der kommunikeres fra bestyrelsesmødet. BESLUTNING, : Fraværende: Inge G. Sørensen Alle punkter afgøres åbne. 6

8 Underskriftsark Peder Meyhoff Inge G. Sørensen Thomas Storm Anne Neergaard Niels Kallehave 7