Resumé I denne sag forelægges VUC Storstrøms ½-årsregnskab til bestyrelsens godkendelse.

Transkript

1 VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 26. september 2013 Bispegade Nykøbing F. Tlf Tlf. direkte Mobil Telefax Deltagere: Per Skovgaard Andersen, Michael Bang, Per Thomsen, Stina Møllenbach, Alma Larsen, Mogens Rething Pedersen, og Lisbeth Schou, Jette Bakkedal, Martin Henrioud, Haris Glamocak og Niels Henriksen Dato 27. september 2013 Fraværende med afbud: Daniel Nørhave, Per Thomsen og Stina Møllenbach 0. Godkendelse af referat fra mødet den 24. juni Referatet blev godkendt 1. Opfølgning på beslutninger fra tidligere møder. Der er ingen sager til opfølgning. 2. Sager til beslutning a. Regnskab for 1. halvår I denne sag forelægges VUC Storstrøms ½-årsregnskab til bestyrelsens godkendelse. Regnskabet for første halvår udviser et driftsoverskud på kr ,- mod et budgetteret overskud på kr ,- eller kr ,- bedre end forventet. Der er gennemført en uddannelsesaktivitet svarende til 673,6 Årselever (ÅE) mod forventet 663,5ÅE. Det svarer til ændring på 10,1 ÅE eller + 1,5 % i forhold til forventet. Halvårsregnskabet giver ikke anledning til at opskrive forventningerne til Andet halvår giver anledning til en nedjustering af forventningerne på grund af tilmeldingstallene i august Således forventes det samlede årselevtal at blive 1.269,3 ÅE mod sidste estimat 1.306,7. Det samlede resultat for 2013 forventes at medføre et overskud på kr VUC Storstrøms ledelse indstiller, at: Bestyrelsen godkender økonomirapporten pr Referat af bestyrelsesmøde 26. september 2013

2 Bestyrelsen godkendte økonomirapporten for 1. halvår b. Formandsskabets godkendelse af byggeprojekt i Nykøbing F. forelægges bestyrelsen Bestyrelsen besluttede på sit møde den 24. juni 2013 at bemyndige formandsskabet til at godkende byggeprojekt i Nykøbing F. Formandsskabet blev den 8. august præsenteret for et revideret byggeprojekt, som formandsskabet godkendte. : Bestyrelsen tager formandsskabets godkendelse af byggeprojekt i Nykøbing F. til efterretning. Formandsskabets godkendelse af byggeprojektet i Nykøbing F. blev taget til efterretning. c. Finansieringsplan for nybyggeri i Vordingborg og Nykøbing F. Bestyrelsen ønskede på sidste møde en finansieringsplan for den samlede belåning, hvor der indregnes kommende byggerier. I det efterfølgende belyses den mulige finansieringsplan for byggerier i Vordingborg, Nykøbing F. og Campus Næstved. Som det fremgår, vil den samlede anlægsinvestering anslået beløbe sig til kr ,- hvoraf bestyrelsen har givet tilsagn om kr ,- vedr. Vordingborg og Nykøbing F.. Restsummen på kr ,- er anslået for et fremtidigt Campus Næstved. VUC Storstrøms ledelse indstiller, at: Bestyrelsen godkender finansieringsplanen. Bestyrelsen beslutter den fremtidige profil for VUC Storstrøms låneportefølje. Finansiering af byggeriet i Nykøbing F. og Vordingborg finansieres med størst mulig belåning, hvor halvdelen af gælden er i fast rente f.eks. ved et F10 lån og halvdelen af gælden i variabelt forrentede obligationslån. Til førstkommende bestyrelsesmøde forelægges en beregning af VUC Storstrøms fremtidige bygningsomkostninger. d. om outsourcing af IT-centrets opgaver. VUC Storstrøms ledelse har i foråret gennemført en analyse af mulighederne for at outsource IT-centrets opgaver. Referat af bestyrelsesmøde 26. september

3 Outsourcing af IT-centrets opgaver vil medføre en række fordele for VUC Storstrøm; men også påføre skolen en række ekstraomkostninger, dels i form af etableringsomkostninger og dels i form af øgede driftsomkostninger. Etableringsomkostningerne udgør kr ,-. Ekstra driftsomkostninger udgør årligt kr kr afhængigt af omfanget af support til Global Classroom. I denne sag skal bestyrelsen træffe beslutning om, hvorvidt opgaven outsources eller fortsat håndteres af ITcentret. Bestyrelsen beslutter, hvorvidt VUC Storstrøm skal indlede samarbejde med IT-center Fyn og i givet fald indarbejder etableringsomkostninger og øgede driftsudgifter i budget Bestyrelsen besluttede, at IT-opgaven ikke outsources. Bestyrelsen ønsker forelagt en samlet plan for de kommende års udbygning og drift af IT både i forhold til undervisning og administration. e. Henvendelse til undervisningsministeren om afslag på ansøgning om udbud af hf2 i Nakskov og Vordingborg. Bestyrelsen har tidligere af to omgange ansøgt Undervisningsministeriet om ret til at udbyde hf2 i Nakskov og i Vordingborg. Første gang vi ansøgte var til kursusåret 2011/2012, anden gang vi ansøgte var til kursusåret 2013/2014. Undervisningsministeriet meddelte i januar 2013, at ansøgningen om udbud til uddannelsesstarten 2013/2014 ville blive behandlet til september Nu har Undervisningsministeriet meddelt afslag på ansøgningen. I denne sag beslutter bestyrelsen, om der skal rettes henvendelse til Undervisningsministeren for at få beslutningen omgjort. : Bestyrelsen retter henvendelse til Undervisningsministeren og udbeder sig en mere detaljeret forklaring på afvisningen af ansøgningen. Bestyrelsen via Bestyrelsesforeningen påpeger det kritisable i den måde ansøgningerne er blevet håndteret, herunder påpeger det uheldige i, at bestyrelse og bestyrelsesforening ikke er blevet inddraget i forløbet. Bestyrelsens besluttede, at VUC Storstrøm skriver til undervisningsministeriet og udbeder os en mere detaljeret forklaring på afvisningen af ansøgningen. 3. Sager til drøftelse Referat af bestyrelsesmøde 26. september

4 a. Etablering af lokaler til erstatning for pavillonen i Vordingborg. Bestyrelsen har i tidligere sager taget stilling til nedrivning af pavillonen og etablering af midlertidige og permanente erstatningslokaler i Vordingborg. På bestyrelsesmødet d. 19. marts 2013 besluttede bestyrelsen, at igangsætte arbejdet med at nedrive pavillonen til ultimo juni bemyndige ledelsen til at indgå aftale om leje af erstatningslokaler eller pavilloner. igangsætte projekteringen af et nybyggeri, som erstatning for pavillonen inden for en ramme af 9 mill.kr. På bestyrelsesmødet den 24. juni 2013 godkendte bestyrelsen projektforslag om nybyggeri i Vordingborg. I denne sag gives en orientering om status på nedrivning og byggeprojekt. bestyrelsen på baggrund af licitationsresultatet beslutter det videre forløb Bestyrelsen bemyndigede formandsskabet til at godkende byggeprojekt i Vordingborg samt den økonomiske ramme. b. Campus Nakskov Lolland Kommune, CELF, Nakskov Gymnasium og hf samt VUC Storstrøm underskrev i foråret en partnerskabsaftale om udvikling af Campus Nakskov. I denne sag gives en status på arbejdet med udvikling af Campus Nakskov siden da. bestyrelsen tager orienteringen om status på Campus Nakskov til efterretning. Bestyrelsen tog orienteringen om status på Campus Nakskov til efterretning. c. Årsrapport for VUC-området VUC Bestyrelsesforeningen og Lederforeningen for VUC har netop udgivet Årsrapport 2012 for VUCvirksomheden i Danmark. Referat af bestyrelsesmøde 26. september

5 Af årsrapporten fremgår de nyeste tal for VUC Sektoren. Årsrapporten forelægges til bestyrelsens drøftelse. Bestyrelsen drøfter årsrapporten. Bestyrelsen drøftede årsrapporten fra VUC d. VUC Storstrøms lønpolitik VUC Storstrøms lønpolitik, skal medvirke til at sikre, at lønsystemet afspejler den enkeltes ansvar, kompetence, kvalifikationer og indsats, medvirker til at understøtte VUC Storstrøms mål og resultater og skaber sammenhæng mellem løn, resultater, mål og VUC Storstrøms personalepolitik. Lønpolitikken blev besluttet i VUC Storstrøms bestyrelse i 2009 og trådte i kraft pr. 1. august Lønpolitikken har gennemgået enkelte redaktionelle justeringer ved indførelsen af ny ledelsesorganisation pr. 1. maj Justeringerne blev forelagt MIO-udvalget den 24. august I denne sag drøfter bestyrelsen lønpolitikken Bestyrelsen drøfter VUC Storstrøms lønpolitik og anmoder MIO-udvalget om en gennemgang af lønpolitikken med henblik på at gøre udmøntningen mere fremadrettet. Bestyrelsen drøftede VUC Storstrøms lønpolitik. MIO-udvalget anmodes om at gennemgå lønpolitikken med henblik på at gøre udmøntningen mere fremadrettet. 4. Sager til orientering a. Status på optag ved studiestarten til august 2013, herunder særligt fokus på klasseloftet på hf2. I denne sag gives en orientering om tilgangen til kursusstarten august/september 2013/2014. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Referat af bestyrelsesmøde 26. september

6 b. VUC Storstrøms medarbejdertilfredshedsundersøgelse foråret I april måned 2013 gennemførte VUC Storstrøm en medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) indenfor det landsdækkende netværk Ennova. Det er tredje gang, at VUC Storstrøm gennemfører en MTU; første gang var i I denne sag præsenteres medarbejdertilfredshedsundersøgelsens hovedresultater for bestyrelsen. Emnet er tidligere blevet behandlet i VUC Storstrøms arbejdsmiljøudvalg, MIO-udvalg og i et fællesmøde med afdelingernes lokale arbejdsmiljøgrupper. Bestyrelsen tager orienteringen om MTU og processen for det videre arbejde til efterretning. Bestyrelsen tog orienteringen om MTU og processen for det videre arbejde til efterretning. c. Handleplaner til opfølgning på elevtilfredshedsundersøgelsen (ETU) Resume I denne sag orienteres bestyrelsen om afdelingernes forslag til handleplaner for ETU Bestyrelsen drøfter og evt. forstærker forslag til handleplaner for ETU 2012 Bestyrelse drøftede forslag til handleplaner for ETU 2012 og besluttede at den tages op på næste møde. Bestyrelsen anmodede kursistrepræsentanterne om til næste møde at forberede et indlæg om undervisningsmiljøet set fra en brugervinkel. 5. Meddelelser Ingen 5a. Formanden Ingen 5b. Direktøren Ingen 5c. Andre 6. Eventuelt Kommende bestyrelsesmøder afvikles: Torsdag den 12. december 2013 kl i Nykøbing F. Onsdag den 19. marts 2014 kl Referat af bestyrelsesmøde 26. september

7 Bestyrelse: Per Skovgaard Andersen Alma Larsen Michael Bang (Formand) (Næstformand) Lisbeth Schou Per Thomsen Daniel Nørhave Stina Møllenbach Jette Bakkedal Mogens Rething Pedersen Martin Henrioud Haris Glamocak Institutionens daglige leder: Niels Henriksen Referat af bestyrelsesmøde 26. september