Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 72 den 19. marts 2018 kl. 14.30 på Kollegiekontoret. Til stede: Rikke S. K. Mette P. J. Fraværende: Sofie R. Jeppe G. K Niels T. J. Fra Kollegiekontoret deltog boliginspektør Karin Bank Lindberg, økonomimedarbejder Helle W. Olesen, og varmemester Birgitte Østergaard. Da bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig, er de trufne beslutninger med forbehold for de fraværende medlemmers efterfølgende godkendelse. Kommer der ikke inden 8 dage efter referatets udsendelse indsigelser, betragtes de trufne beslutninger som godkendte. Ad 1. Godkendelse af referat fra seneste møde Referatet af møde nr. 71 blev godkendt og underskrevet. Ad 2. Afdelingsbestyrelsens sammensætning Kollegiets bestyrelse består af: Formand: Rikke S. K. Næstformand Sofie R. Kasserer Jeppe G. K. Menigt medlem Niels T. J. Menigt medlem Mette P. Fællesrumsansvarlig: Niels T. J. Formanden sender referater fra afdelingsmøderne til Kollegiekontoret og giver besked ved ændring i bestyrelsessammensætningen. Side 1 af 7
Ad 3. Godkendelse af budget 2018/19 Økonomimedarbejderen oplyste at vand, varme og el, almindelig vedligeholdelse samt PPV gennemgås af boliginspektøren efter den øvrige budgetgennemgang. Kapitaludgifter Nettoprioritetsydelser Posten dækker over udgifter til lån og ydelser. Ydelser vedr. afviklede prioriteter Det er udgiften til det oprindelige lån, som var en del af finansieringen da kollegiet blev opført. Lånet var et realkreditlån, hvor afdelingen har fået dækket renteudgifterne og en del af afdraget i den tid, hvor afdelingen har betalt lånet tilbage. Lånet er så efter en årrække blevet betalt færdig, men afdelingen skal fortsat betale det samme som inden lånet udløb. Det skyldes, at lovgivningen kræver, at afdelingen nu i stedet skal betale tilsvarende beløb til Landsbyggefonden og Kollegiekontorets dispositionsfond. Beløbet skal fordeles med 2/3 til Landsbyggefonden og 1/3 til Kollegiekontorets dispositionsfond. Offentlige og andre faste udgifter Renovation - Består af et bidrag pr. bolig samt en pris pr. tømning. Forsikringer Kollegiets forsikringsaftaler, som dækker skade på kollegiet og dettes inventar, bliver jævnligt kontrolleret mht. pris og dækning (der indhentes tilbud på forsikring hvert 5. år). Der er indhentet tilbud på forsikringsaftaler og kollegiet er fra 1. august 2018 og de kommende fem år forsikret hos Gjensidige. De nye priser indgår i budgettet for 2018/19. Der budgetteres med en udgift på 11.770 kr. Det er en stigning på 10,5%, hvilket svarer til en øget udgift på ca. 1100 kr. Stigningen skyldes den nye forsikringsaftale, som er stykket lidt anderledes sammen end den gamle. Administration mv. Administration Administrationshonoraret indeholder udgiften til administrativt personale og boliginspektører. Grundbidraget reguleres ikke i 2018/2019. Der er dog en stigning på 1,9 % hvilket svarer til en ekstra lejekontrakt på p-pladserne. Revisionen betales via administrationshonoraret med 60 kr. pr. lejemål. Indstillingsgebyr Indstillingsgebyret udgør i dette budget 326 kr. pr. lejemål pr. år. Gebyret dækker ydelsen for behandling af ansøgningsskemaer og indstilling til boliger. Dispositionsfond - I alle almene boligorganisationer skal der etableres en dispositionsfond, som alle boligorganisations afdelinger skal indbetale til i form af et bidrag. Bidraget er obligatorisk, indtil fonden har nået en minimumsstørrelse. Dispositionsfonden er en økonomisk fælles reserve, der kan træde til, hvis boligorganisationen eller en eller flere af dens afdelinger oplever økonomiske problemer, som truer driften. Det kan for eksempel være økonomiske tab, som skyldes problemer med at få udlejet boligerne. Fonden kan ligeledes yde støtte til forbedringer Side 2 af 7
eller moderniseringer i boligafdelingerne. Støtten kan gives i form af tilskud, lån, løbende støtte eller en kombination af disse. Dispositionsfondens vigtigste indtægtskilder er afdelingsbidrag opkrævet fra lejerne over huslejen, likvide midler, der opstår i forbindelse med udamortiserede lån - oprindelige byggelån som er færdigbetalte. Der er pr. 1. august 2017 tilstrækkelige midler i dispositionsfonden, og derfor ophører den obligatoriske indbetaling. Det kan blive nødvendigt, at genoptage indbetalingerne i fremtiden. Variable udgifter Ejendomsfunktionærer Denne post indeholder løn, pension, ATP samt diverse udgifter som varmemesteren har til f.eks. telefon og kontor. Fordelingen af ejendomsfunktionærer er ændret, så der betales for faktisk tid på den enkelte afdeling. Der budgetteres med en stigning på 4,9 % Rengøring Denne post indeholder udgifter til rengøringsartikler og rengøring af fællesarealer. Diverse udgifter Betalingsvaskeri Indeholder udgiften til bl.a. Sæbekøb, omkodning af vaskekort ved fraflytning og administration af kortvaskeri med 33 kr. pr. lejemål. Diverse udgifter - Denne post indeholder udgiften til små udgifter og BL-kontingent. Beboerfaciliteter Dette beløb råder afdelingsbestyrelsen over og det kan bl.a. bruges til arrangementer for beboerne. Beløbet på 12.000 kr. fastsættes af kollegiet. Henlæggelser Henlagt til PPV Denne post indeholder beløbet til kollegiets opsparing til fremtidig planlagt vedligeholdelse og fornyelser, der skal henlægges tilstrækkeligt til at dække kollegiets forventede udgifter til dette i mindst 10 år. Der henlægges til 20 år, for at give en mere stabil husleje, da udgifterne til større arbejde bliver udjævnet. Indtægter Leje af ungdomsboliger Husleje. Andre indtægter Udlejning af p-pladsen. Renteindtægter Der budgetteres med en forrentning på 0,5 % af kollegiets opsparede midler. De opsparede midler er indestående i fællesforvaltning. Fællesforvaltningen dækker over kollegiekontorets forvaltning af egne og afdelingernes midler. Formålet er formuevedligeholdelse, samt at modvirke elevatoreffekt i kollegiernes husleje. Betalingsvaskeri og fælles tlf. Budgetterede indtægter inkl. sæbesalg. Afvikling af overskud Afvikling af overskud skal ske over 3 år. Ved budgetlægning gælder det, at udgifter og indtægter skal være lige store. Men når regnskabsåret er slut Side 3 af 7
viser det sig altid, at resultatet er anderledes end man regnede med. Hvis der er underskud, overføres det til en resultatkonto som et minus. Dette underskud skal over de kommende 3 år, med lige store beløb, føres som en udgift. Hvis der er et overskud, skal dette først anvendes til at dække en underfinansiering, dvs. en gældspost, hvis der er en sådan. Er der ikke underfinansiering indsættes overskuddet på en resultatkonto som et plus. Overskuddet skal over de kommende 3 år, med lige store beløb, føres som en indtægt. It- og antennebudget It- og antennebudget Der budgetteres med en lille nedsættelse på 1,6 % Vand, varme og el Energiforbrug for el, vand og varme blev gennemgået på regnskabsmødet i efteråret og budgettallene for dette budget drøftedes. Budgettet fastlægges således: Vand 1.500 m 3 El 46.000 kwh Varme 135 MWh. Almindelig vedligeholdelse Alm. vedligeholdelse Forslaget er beregnet som et gennemsnit af forbruget de seneste 5 år. Da gennemsnitsudgifterne har været større end dette års budget, hæves budgettet med 2.000 kr., til i alt 89.000 kr. Planlagt periodisk vedligeholdelse (PPV) Der er planlagt arbejder for i alt 357.000 kr. Terræn Vedligehold af grønne arealer og planter Nye postkasser Klimaskærm Ingen planlagte opgaver Bolig Maling af boliger (ved fraflytning efter behov) Udskiftning af pergogulv Gennemgang af køkkener (opgradering af dem som mangler med stålbordplade) Fælles indvendig Nyt gulv i fællesrum Nyt anlæg samt evt. nye møbler i fællesrum Tekniske installationer Udskiftning af toiletter (afsat 2 stk.) Udskiftning af køleskabe (afsat 3 stk.) Nye blandings batterier. Side 4 af 7
Materiel Ingen planlagte arbejder Afdelingsbestyrelsen godkendte og underskrev budgettet ved balancegivende husleje, dermed fastsættes huslejen inkl. antennebidrag, telefon og it pr. 1. august i år til: 1 vær. lejlighed 2.771 kr. en regulering på 35 kr. 2 vær. lejlighed 5.372 kr. 72 kr. Kollegiekontoret lægger budgettet på kollegiets hjemmeside. Afdelingsbestyrelsen kan dermed henvise til dette som bilag til afdelingsmødet med beboerne, hvor budgettet behandles. Kollegiekontoret sender huslejevarslet direkte til alle beboere, som har givet tilladelse til at vi kan kommunikere pr. mail. De få beboere som endnu ikke har godkendt dette, får varslet på anden vis. Budgettet skal fremlægges til godkendelse af beboerne på et afdelingsmøde senest 30. april. Bestyrelsen bedes lægge referatet af afdelingsmødet, hvor budgettet godkendes, på deres hjemmeside og sende det til os. Ad 4. Aktuel drift Almindelig vedligeholdelse Budgettet er på 87.000 kr. Pr. d.d. er der brugt 38.739 kr. Der har været indtægter ved syn på 9.288 kr., så saldoen viser en totaludgift på 29.451 kr. Der kan være udført arbejde, der endnu ikke er modtaget faktura for. PPV arbejder Der er planlagt udgifter for i alt 642.000 kr. Der er pr. d.d. brugt 157.327 kr. på denne konto. Udførte arbejder med fed skrift. Planlagte opgaver er med almindelig skrift. Terræn Grønt arbejde (beskæring). Service vedr. kloakpumper og automatik. Bygning, klimaskærm Ingen udførte opgaver. Renovering af trappeopgang. Bygning, boliger Maling af træværk inkl. fugning ved skyggeliste i 1 lejlighed. Nyt gulv i lejlighed. Opgradering af 2 køkkener. Udskiftning af resterende trægulve. Indvendigt malerarbejde efter behov. Bygning, fælles indvendig Nye døre i kælder. Maling af fællesarealer. Side 5 af 7
Bygning, tekniske anlæg/installationer Nye lysarmatur i kælder. Nye blandingsbatterier, håndbrusere og slanger efter behov. Hårde hvidevarer og sanitet efter behov. Materiel Ingen udførte opgaver. Ingen planlagte opgaver. Hver enkelt post vedrørende almindelig vedligeholdelse og planlagt periodisk vedligeholdelse (PPV) kan afdelingsbestyrelsen se på WebZonen under punktet Råbalance. Der er monteret røgmeldere i samtlige lejemål. Der er ligeledes monteret låse i fælleskøkkenet. Partier i trappeopgang færdiggøres i uge 16. Det besluttes, at trappeopgangen males lysegrå S10000-N, mens bagvæggen mod p-pladsen males turkisblå S3040-B. Kælderen males hvid snarest. Karin Bank Lindberg undersøger muligheder for anden håndliste evt. i træ. Ad 5. Orientering fra Kollegiekontoret herunder bl.a. Fra sidst i maj 2018 træder den nye persondataforordning i kraft for alle EU-lande. Det betyder, at vi har ændret procedurerne for klagesagsbehandling en smule. Fremover skal alle klagesager sendes til Kollegiekontoret på e-mailadressen: klage@kollegiekontoret.dk Kollegiekontoret vurderer løbende klagerne og sender de klagesager videre til afdelingsbestyrelserne, som det er mest hensigtsmæssigt at afdelingsbestyrelsen behandler. Det vil typisk være husordenssager, f.eks. klager over støj, fester, røg og chikane. Hvis I i afdelingsbestyrelsen fremover modtager en klage, der ikke er sendt fra Kollegiekontoret, sender I den således videre til klage@kollegiekontoret.dk På WebZonen kan kassereren finde en Excel-fil, som kan bruges i forbindelse med regnskabet for beboerfaciliteterne. Det oplyses, at det er muligt at få oprettet en konto til kollegiet, hvilket vil gøre det nemmere, når der kommer en ny kasserer. Kassereren kan få mere information ved at tage kontakt til Karina Bøje-Knudsen, evt. på mail kbk@kollegiekontoret.dk. Ad 6. Lokation for kommende møder Afdelingsbestyrelsen besluttede, at kommende afdelingsbestyrelsesmøder med administrationen afholdes på Kollegiekontoret. Ad 7. Evt. Bestyrelsen oplyste, at der afholdes afdelingsmøde den 22. april. Side 6 af 7
Formanden bedes sende referat af afdelingsmødet til Kollegiekontoret. Mødet slut kl. 15.15 Referent: Karin Bank Lindberg og Helle Waadde Olesen Referat sendt den 20.03.2018/dbs Side 7 af 7