Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 20. november 2012, kl. 18.00 i Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup Til stede: John Bach, Kirsten Haugaard, Jørgen Juul, Kim Boch, Peter Just Larsen, Eva Werner, Maria Haugaard, Rolf Jønsson, Jytte Dræby, Annette Jensen, Kirsten Bregendahl, Ingelise Bjørn Pedersen, Henry Svensson, Benny Cuber, Anders Krantz, Per Andersen, Jørgen Roerholdt, Eva Schmidt Fra KAB: Tina Willer-Jensen og Henning Holtov Afbud: Kirsten Tornqvist, Susanne Bech Uldahl, Marina Just, Kjeld Johansen, Pernille Sørensen, Ronnie Nielsen, Anita Engelbrechtsen samt Lars Rasmussen fra Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Indholdsfortegnelse 1. Valg af dirigent... 3 2. Valg af mødesekretær... 3 3. Valg af stemmeudvalg... 3 4. Repræsentantskabets medlemmer... 3 5. Meddelelser fra formanden... 4 6. Organisationsbestyrelsens beretning... 5 7. Endelig godkendelse af årsregnskab samt tilhørende revisionsprotokol... 5 8. Budget 2013-2014... 6 9. Behandling af eventuelt indkomne forslag... 6 10. Valg af medlemmer til organisationsbestyrelsen... 6 1/10
11. Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen... 7 12. Valg af intern revisor... 8 13. Valg af tre medlemmer til KAB s repræsentantskab... 8 14. Valg af suppleanter til KAB s repræsentantskab... 8 15. Valg af seks kredsdelegerede til BL s 9. kreds... 9 16. Valg af revisor... 9 17. Kommende møder 2013... 10 18. Eventuelt... 10 Bilag 1: Beretning... 5 Bilag 2: Selskabets og afdelingernes regnskab 2011-2012 samt revisionsprotokol... 6 Bilag 3: Budget 2013-2014... 6 2/10
1. Valg af dirigent Per Andersen blev valgt som dirigent. 2. Valg af mødesekretær Forretningsfører Henning Bøgh Holtov fra KAB blev valgt som mødesekretær. 3. Valg af stemmeudvalg Forretningsfører Henning Bøgh Holtov og driftschef Tina Willer-Jensen blev valgt som stemmeudvalg. 4. Repræsentantskabets medlemmer Bestyrelsen: John Bach (Allégården) Jørgen Juul (medarb.valgt) Kirsten Haugaard (Allégården) Anette M.E. Jensen (Thyges Gaard) Kirsten Tornqvist (Allégården) Anders Krantz (kommunalt udpeget) Susanne Bech Uldahl (Kastrupvænge) Allégården: Peter Just Larsen Eva Werner Jytte Dræby Jørgen Chano Roerholdt Eva Schmidt Thyges Gaard: Henry Svensson Kirsten Bregendahl Ingelise Bjørn Pedersen Per Andersen Maria Haugaard Rolf Jønsen Marina Just Pernille Sørensen Ronni Nielsen Kastrupvænge: Benny Cuber Kim Boch at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning. 3/10
Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning. 5. Meddelelser fra formanden Formanden vil eventuelt give aktuelle meddelelser eller berette om relevante sager. at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning. Formand John Bach oplyste: At administrationsbidrag til KAB fastholdes uændret også i 2013. Dog reguleres priser, som er direkte lønafhængige med 2 %. Administrationsbidraget er sidst reguleret i 2010 og fastholdt i 2011 og 2012. At aconto-udlodning fra Byfornyelsen Danmark på 10.400 kr. først er modtaget efter regnskabsårets afslutning, og derfor vil indgå i næstkommende årsregnskab. At fællesudbud af Energi-Mærknings-Ordningen nu er afviklet, og at det videre arbejde vil blive igangsat etapevis i nærmeste fremtid. At Tårnby Kommunes referat af styringsdialogmøde nu er modtaget, men endnu ikke forefindes på kommunens hjemmeside, hvilket er meget kritisabelt. At arbejdet med nyt dokumenthåndteringssystem og elektronisk synsrapport er i fuld gang i KAB. At der i starten af det nye år vil blive iværksat et udviklingsprojekt for alle TKB s medarbejdere. Projektet har fokus på samarbejde og service. Projektet vil blive præsenteret for medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer inden igangsætning. At Allégården efter Arbejdstilsynets gennemgang har modtaget en grøn Smiley alt er således i skønneste orden. At KAB s projekt om gældsrådgivning har vist så positive resultater, at der er bevilget yderligere midler til fortsættelse og udvidelse af projektet. Fra 1. januar 2013 vil alle boligorganisationer i KAB-fællesskabet være omfattet. Repræsentantskabet tog herefter orienteringen til efterretning. 4/10
6. Organisationsbestyrelsens beretning Organisationsbestyrelsen har vedtaget vedlagte beretning for det forløbne år. Bilag 1: Beretning at repræsentantskabet tager organisationsbestyrelsens beretning til efterretning. Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning. 7. Endelig godkendelse af årsregnskab samt tilhørende revisionsprotokol Som bilag vedlægges reviderede selskabs- og afdelingsregnskaber for tiden 1. juni 2011 til 31. maj 2012 med status pr. sidstnævnte dato. Regnskaberne er opstillet således, at en sammenligning med årets budgettal er mulig. Endvidere er budgettallene for det kommende år vist i en særlig kolonne. 5800-3 Tårnby Kastrup Boligselskab Resultatopgørelsen balancerer med 14.863.744 kr. og slutter med et overskud på 1.069.845 kr., som er overført til arbejdskapitalen. Salg af fritidshjem og vuggestue er ikke tinglyst. Refusionsopgørelsen er derfor et skønnet tal. Status balancerer med 73.306.465 kr., og Tårnby Kastrup Boligselskab s dispositionsfond udgør inkl. renter 9.504.915 kr. (disponibel likvid del). Afdelingernes regnskaber udviser følgende: 5801-0 Thyges Gård Resultatopgørelsen balancerer med 8.145.829 kr., og overskud på 373.251 kr. overføres til opsamlet resultat. Status balancerer med 23.341.445 kr. 5802-8 Allégården Resultatopgørelsen balancerer med 52.025.616 kr. og slutter med et overskud på 1.718.235 kr., som overføres til opsamlet resultat. Status balancerer med 183.063.691 kr. 5/10
5806-7 Kastrupvænge Resultatopgørelsen balancerer med 897.195 kr. og slutter med et overskud på 56.080 kr., som overføres til opsamlet resultat. Status balancerer med 1.687.084 kr. Bilag 2: Selskabets og afdelingernes regnskab 2011-2012 samt revisionsprotokol at repræsentantskabet godkender regnskabet 2011-2012 samt tager revisionsprotokollen til efterretning. Under gennemgang af årsregnskabet blev der stillet spørgsmål til en post i regnskabet for Thyges Gård, side 4 konto 125, administrationsbidrag på 26.528 kr. Det blev på mødet oplyst, at posten vedrører bidrag til realkreditinstitut. Det skal her bekræftes, at posten udgør bidrag til Realkredit Danmark. Repræsentantskabet godkendte regnskabet for 2011/12 og tog revisionsprotokollen til efterretning. 8. Budget 2013-2014 Som bilag vedlægges budget for Tårnby Kastrup Boligselskab for perioden 1. juni 2013 31. maj 2014. Bilag 3: Budget 2013-2014 at repræsentantskabet godkender budgettet for 2013-2014. Repræsentantskabet godkendte budget for 2013/14. 9. Behandling af eventuelt indkomne forslag Der er ikke indkommet forslag til behandling. Der var ingen indkomne forslag. 10. Valg af medlemmer til organisationsbestyrelsen Organisationsbestyrelsen har følgende sammensætning: 6/10
På valg: Formand John Bach 2013 Næstformand Kirsten Haugaard 2012 Jørgen Juul 2013 medarbejdervalgt Kirsten Tornqvist 2012 Susanne Uldahl 2013 Anette M. E. Jensen 2012 Anders Krantz 2013 kommunalt udpeget Jf. vedtægternes 4 stk. 2 og 3 har repræsentantskabet truffet beslutning om, at repræsentantskabet vælger formand og næstformand for bestyrelsen. Formanden vælges i ulige år, og næstformanden vælges i lige år. at repræsentantskabet vælger næstformand. Næstformanden vælges for to år. Yderligere vælger repræsentantskabet to medlemmer til organisationsbestyrelsen for to år. Kirsten Haugaard genvalgtes som næstformand for en periode på to år. Anette M. E. Jensen genvalgtes som bestyrelsesmedlem for en periode på to år. Jytte Dræby blev efter afstemning valgt som nyt bestyrelsesmedlem for en periode på to år. Bestyrelsen ser herefter således ud: John Bach 2013 Kirsten Haugaard 2014 Jørgen Juul 2013 Jytte Dræby 2014 Susanne Bech Uldahl 2013 Anette M. E. Jensen 2014 Anders Krantz 2013 Kommunalt udpeget 11. Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen Følgende er valgt som suppleanter til organisationsbestyrelsen på repræsentantskabsmødet den 8. november 2011: Suppleant Kim Boch Suppleant Eva Werner Suppleant Jytte Dræby (Kastrupvænge) (Allégården) (Allégården) 7/10
at repræsentantskabet vælger suppleanter til organisationsbestyrelsen. Som suppleanter valgtes: Kim Boch (Kastrupvænge) Eva Werner (Allégården) Maria Haugaard (Allégården) 12. Valg af intern revisor Repræsentantskabet har tidligere valgt to interne revisorer, hhv. Per Andersen og Jytte Dræby, til revision af formandens rådighedsbeløb. at repræsentantskabet vælger to interne revisorer til revision af formandens rådighedsbeløb. Per Andersen og Jytte Dræby blev genvalgt som intern revisor. 13. Valg af tre medlemmer til KAB s repræsentantskab Følgende er valgt til KAB s repræsentantskab: Kirsten Haugaard Eva Werner Maria Haugaard at repræsentantskabet vælger tre medlemmer til KAB s repræsentantskab. Kirsten Haugaard, Eva Werner og Maria Haugaard genvalgtes som medlemmer til KAB s repræsentantskab. 14. Valg af suppleanter til KAB s repræsentantskab Følgende er valgt som suppleanter til KAB s repræsentantskab: Knud-Erik Lønborg 8/10
at repræsentantskabet vælger suppleanter til KAB s repræsentantskab. Jytte Dræby blev valgt som suppleant til KAB s repræsentantskab. 15. Valg af seks kredsdelegerede til BL s 9. kreds Følgende er valgt: John Bach Kirsten Haugaard Eva Werner Knud Lønborg-Jensen I BL s vedtægter står der følgende i 7, Stk. 8.: På kredsmødet kan hvert medlem lade sig repræsentere af 2 stemmeberettigede personer for hvert påbegyndt antal af 500 lejligheder i kredsen, som indberettet til den årlige statistik.... Da TKB har 1.265 boliger kan selskabet lade sig repræsentere med seks kredsdelegerede. at repræsentantskabet vælger seks kredsdelegerede til BL s 9. kreds. Som kredsdelegerede valgtes: John Bach Kirsten Haugaard Eva Werner Maria Haugaard Jytte Dræby Anette M. E. Jensen 16. Valg af revisor Der stilles forslag fra organisationen om genvalg af Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab. at repræsentantskabet vælger Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab. Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor. 9/10
17. Kommende møder 2013 Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 26. marts 2013, kl. 17.00 Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 28. maj 2013, kl. 17.00 Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 17.00 Repræsentantskabsmøde tirsdag den 19. november 2013, kl.18.00 at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning. Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning. 18. Eventuelt Intet. 10/10