GENERALFORSAMLING år 2019 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling iflg. vedtægternes 4 i SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJER FORENING Torsdag den 14. marts 2019 kl. 19.00 i Skjoldhøjskolen, Skjoldhøjvej, 8381 Tilst Dagsorden: Bestyrelsen 1 Valg af dirigent 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer 2 Formandens beretning Lene Moeskjær 3 Årsrapport 2018 til godkendelse modtager ikke valg. 4 Bestyrelsens forslag til budget for 2019 og Valg af 2 suppleanter fastsættelse af kontingent for 2019 7 Valg af statsautoriseret revisor 5 Valg af formand 8 Eventuelt Jacob Lousdal modtager genvalg. Praktiske oplysninger: Er et medlem forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan man dog gøre sin indflydelse gældende, idet man enten kan overlade til den siddende bestyrelse eller til et andet medlem af foreningen at udnytte sin stemme i form af en fuldmagt. Indhold: side side 1 Indkaldelse 6 og 7 Balance 2018 2 Ledelsesberetning 8 til 11 Noter til 2018 3 og 4 Revisionspåtegning 12 til 14 Budget 2019 5 Årsrapport 2018 15 Bestyrelse 2018/2019 16 Henvisninger Vand, Fjernvarme, Renovation mm Side 1
LEDELSESBERETNING Årets resultat viser et overskud på 654 t.kr mod et budgetteret overskud på 514 t.kr. Personaleudgifter er 31 t.kr. mindre end budgetteret. Arealomkostninger har har et mindre forbrug på 116. tkr. Administrationsomkostninger er 94 t.kr. større end budgetteret. Andre indtægter er på 64 t.kr. mod budgetteret 0 kr. Note 2. Personaleudgifter Udgifter til lønninger er 31 t.kr. mindre end budgetteret. Lønstigningen ved overenskomstforhandlingerne blev ikke så stor som vi budgetterede med. Note 3. Arealomkostninger Det mindre forbrug på 116 t.kr. hidrører for størstedelen fra snerydning 72 t.kr. Vejbrønde-oprensningvedligeholdelse 20 t.kr. og fejning-ukrudtsbekæmpelse 10 t.kr. Note4. Administration Der er et merforbrug på 94 t.kr. Største post er er et forbrug på 55 t.kr. til konsulentbistand i forbindelse med vejvedligeholdelse/asfaltering og rådgivning om fartdæmpende foranstaltninger på de gennemgående veje. 11 t.kr. vedr. generalforsamling hvor advokatomkostninger var underbudgetteret. Det øvrige merforbrug er fordelt på andre konti med mindre beløb. Note 5. Afskrivninger Vore aktiver afskrives over 5 til 10 år, afhængig af aktivernes forventede levetid. Note 6 Finansiering Likviditeten har i 2018 været god, og det har ikke været nødvendigt at trække på kassekreditten. Note 11 Egenkapital eksl. Vejkonto Egenkapitalen er steget far 682 t.kr. til 828. t.kr. En tigning på 146. t.kr. Af årets overskud på 654 t.kr. overføres 508 t.kr. til vejkontoen og resterende 146 t.kr. overføres til egenkapitalen. Note 12 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for kreditforeningslån på 394 t.kr. er der lyst pant i ejendommen Fejøvænget 33 for 962 t.kr. Derudover har foreningens bankforbindelse et ejerpantebrev på 500 t.kr. i samme ejendom. Ejendommen har en bogført værdi på 871 t.kr. Vejkontoen Der er i 2018 anvendt 947 t.kr. til asfaltering af Bjørnøvænget og Farøvænget, desuden er der sket revneforsegling på div. vænger. År 2018-2019- Nyanskaffelser m.m. Der er i i 2018 blevet anskaffet en ny Toro græsklipper for 258 t.kr. Årets resultat Bestyrelsen foreslår at der af årets resultat overføres 146 t.kr til egenkapitalen, medens der overføres 508 t. kr. til vejkontoen. Tilst, den 28. januar 2019 Jacob Lousdal, formand Erling C. Larsen, kasserer Lene Moeskjær Søren Myrhøj Ole Thorup John H. Slej, forretningsfører Side 2
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Til medlemmerne i Skjoldhøjparkens Grundejerforening Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Skjoldhøjparkens Grundejerforening for regnskabsåret 1. januar -31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter vedtægterne og punkter fra årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med vedtægterne og punkter fra årsregnskabsloven. Revisionen har ikke omfattet budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet. Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for konklusion. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med vedtægterne og punkter fra årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikk en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: Side 3
Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om Denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne Udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften. Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, Herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med vedtægterne og punkter fra årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. Aarhus, den 28. januar 2019 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70202 Steen Pedersen Statsautoriseret revisor MNE-nr. 24680 Side 4
ÅRSRAPPORT 2018 DRIFTSREGNSKAB Regnskab Regnskab Budget 2017 NOTE 2018 2018 3.098.800,00 KONTINGENTINDTÆGTER 1 3.135.495,00 3.139.440 (1.365.418,31) PERSONALEUDGIFTER 2 (1.302.153,21) (1.333.000) (539.278,39) AREALOMKOSTNINGER 3 (523.865,27) (639.400) (368.077,58) ADMINISTRATIONSOMK. 4 (429.105,04) (335.100) 826.025,72 PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT 880.371,48 831.940 (246.407,96) AFSKRIVNINGER 5 (243.514,18) (260.000) 18.252,06 FINANSIERING 6 15.910,95 15.000 597.869,82 DRIFTSRESULTAT 652.768,25 586.940 (79.100,30) EJENDOMSOMKOSTNINGER 7 (62.752,47) (73.120) 67.317,72 ANDRE INDTÆGTER 8 64.080,86 0 586.087,24 ÅRETS RESULTAT 654.096,64 513.820 DER FORESLÅS ANVENDT SÅLEDES: 508.000,00 OVF. TIL VEJKONTO 508.000,00 508.000 78.087,24 OVF. TIL FRI EGENKAPITAL 146.096,64 5.820 586.087,24 654.096,64 513.820 Side 5
BALANCE PR. 31.12.2018 AKTIVER 01.01.2018 NOTE 31.12.2018 1.412,45 KASSEBEHOLDNING 847,70 56.036,79 BANKKONTO 134.789,94 5.320,00 DIV. TILGODEHAVENDER 9 2.780,00 62.769,24 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 138.417,64 ANLÆGSAKTIVER 915.078,23 MASKINER, SKILTE, LEGEPL. 10 929.064,05 870.798,57 FAST.EJD. EJD.VÆRDI 890.000 kr. 870.798,57 1.785.876,80 ANLÆGSAKTIVER I ALT 1.799.862,62 AKTIVER VEJVEDLIGEHOLDELSE 1.013.933,16 BANKINDESTÅENDE 574.827,35 508.000,00 TILGODEHAVENDE FORENINGEN 2018 508.000,00 1.521.933,16 AKTIVER VEJKONTOEN 1.082.827,35 3.370.579,20 AKTIVER I ALT 3.021.107,61 Side 6
BALANCE PR. 31.12.2018 PASSIVER 01.01.2018 NOTE 31.12.2018 KORTFRISTET GÆLD 35.915,00 SKYLDIG SKAT OG AM-BIDRAG 27.618,00 11.253,47 SKYLDIG ATP. AMP OG DAB BARSEL 11.628,19 47.783,12 SKYLDIGE OMKOSTNINGER 11 58.625,50 508.000,00 SKYLDIG OVF. TIL VEJKONTO M.V. 508.000,00 106.652,32 SKYLDIGE FERIEPENGE-GARTNERE 102.097,64 4.367,65 SKYLDIGE FERIEPENGE -ANDRE 4.558,17 5.460,00 FORUDBETALT KONTINGENT 3.925,00 719.431,56 KORTFRISTET GÆLD I ALT 716.452,50 LANGFRISTET GÆLD 447.657,52 DLR 394.174,16 447.657,52 LANGFRISTET GÆLD I ALT 394.174,16 EGENKAPITAL - FORENINGEN 681.556,96 EGENKAPITAL 12 827.653,60 EGENKAPITAL - VEJVEDLIGEHOLDELSE 1.186.073,16 PRIMO EGENKAPITAL 1.521.933,16 508.000,00 OVF. FRA FORENINGEN (SGF) tilgode 2018 508.000,00 (172.140,00) VEDLIGEHOLDELSE (947.105,81) 1.521.933,16 EGENKAPITAL-VEJKONTOEN 1.082.827,35 3.370.579,20 PASSIVER i alt 3.021.107,61 Side 7
Regnskab NOTER TIL DRIFTEN Regnskab Budget 2017 2018 2018 KONTINGENTINDTÆGTER NOTE 1 782.320,00 1. RATE 1016 MEDLEMMER 792.360,00 792.480 777.240,00 2. RATE 1016 MEDLEMMER 787.400,00 787.400 772.160,00 3. RATE 1016 MEDLEMMER 782.320,00 782.320 767.080,00 4. RATE 1011 MEDLEMMER 773.415,00 777.240 3.098.800,00 KONTINGENT I ALT 3.135.495,00 3.139.440 PERSONALEUDGIFTER NOTE 2 (1.186.807,05) LØNNINGER (1.146.823,51) (1.200.000) (106.087,39) DIVERSE OFFENTLIGE UDGIFTER (106.907,15) (98.000) (34.276,96) FERIEPENGE GARTNERE 4.554,68 - (38.246,91) PERSONALEOMKOSTNINGER (52.977,23) (35.000) (1.365.418,31) PERSONALE I ALT (1.302.153,21) (1.333.000) AREALOMKOSTNINGER NOTE 3 (179.957,29) MASKINVEDLIGEHOLDELSE (154.923,19) (160.000) (95.187,89) MATERIALER-DRIVMIDLER (104.719,06) (103.000) (36.204,40) ASSURANCE +VÆGTAFGIFT (37.842,39) (38.900) (40.943,97) FEJNING-UKRUDTSBEKÆMPELSE (24.994,19) (35.000) (19.470,00) VEJBRØNDE - OPRENSNING -VEDLIGEH. - (20.000) (88.943,89) SNERYDNING (58.013,88) (175.000) (15.835,53) OVERARBEJDE-SNERYDNING (44.640,46) - (12.662,09) LEGEPLADSER (17.736,29) (50.000) (19.709,90) GRØNNE AREALER (3.812,30) (30.000) (30.363,43) STIER OG VÆNGER (63.160,13) (10.000) - GRENPLADS (5.320,00) (2.500) - HÆRVÆRK (8.703,38) (15.000) (539.278,39) AREALOMKOSTNINGER I ALT (523.865,27) (639.400) Side 8
Regnskab NOTER TIL DRIFTEN Regnskab Budget 2017 2018 2018 ADMINISTRATION NOTE 4 (43.574,99) KONTORHOLD (41.013,47) (35.000) (58.605,60) IT-UDGIFTER/KONTINGENTOPKR. M.M. (73.097,29) (71.500) (6.378,66) INTERNE MØDER (4.569,33) (8.000) (3.690,00) GAVER OG REPRÆSENTATION (652,50) (3.000) (1.961,00) GEBYRER OG KONSULENTER (60.201,22) (5.000) (20.096,57) KONTINGENTER BL.A. DAG (29.663,45) (21.000) (28.692,50) TIDSSKRIFTER - AVISER - HÅNDBØGER (33.250,60) (29.000) (5.437,50) KURSER OG MESSER (11.991,30) (6.000) (45.670,36) ASSURANCE (38.685,68) (36.000) (25.386,25) REVISION, ADVOKAT (28.885,00) (23.000) (10.669,95) SOCIALE ARRANGEMENTER (8.556,95) (10.000) (50.314,20) GENERALFORSAMLING (25.938,25) (15.000) (67.600,00) BESTYRELSESHONORAR (72.600,00) (72.600) (368.077,58) ADMINISTRATION I ALT (429.105,04) (335.100) Regnskab Regnskab Budget 2017 2018 2018 AFSKRIVNINGER NOTE 5 (48.101,78) SKILTE OG LEGEPLADSER (30.427,18) (32.000) (198.306,18) MASKINER OG INVENTAR (213.087,00) (228.000) (246.407,96) AFSKRIVNINGER I ALT (243.514,18) (260.000) FINANSIERING NOTE 6 - RENTER- BANK - (4.400) 14.500,00 EJERSKIFTEGEBYR 13.700,00 14.000 3.752,06 RYKKERGEBYR/ RENTER 2.210,95 5.400 18.252,06 FINANSIERING I ALT 15.910,95 15.000,00 Side 9
Regnskab NOTER TIL DRIFTEN Regnskab Budget 2017 2018 2018 EJENDOMSOMKOSTNINGER NOTE 7 (7.684,08) RENTER (6.402,66) (7.500) (13.615,57) EJENDOMSSKAT (13.782,07) (16.000) - ASSURANCE (8.126,35) (8.000) (4.193,10) EL (4.288,88) (4.020) (14.135,18) VARME (10.038,97) (12.000) (10.672,43) VAND (3.259,57) (6.000) (6.860,37) RENOVATION (6.949,25) (7.200) (19.835,31) VEDLIGEHOLDELSE (8.523,72) (10.000) (2.104,26) RENGØRINGARTIKLER (1.381,00) (2.400) (79.100,30) EJENDOMMEN I ALT (62.752,47) (73.120,00) ANDRE INDTÆGTER NOTE 8 25.000,00 FRA KOMMUNEN SALG AF AREAL 15.000,00 25.000 0,00 REFUSION AF EL 49.080,86 0 42.317,72 GEVINST VED ALG AF MASKINER 0,00 0 67.317,72 SÆRLIGE POSTER I ALT 64.080,86 25.000 DIV. TILGODEHAVENDER NOTE 9 0 KONTINGENT 780,00 0,00 0 EJERSKIFTEGEBYRER 1.000,00 5.320,00 0,00 TILGODEHAVENDER I ALT 1.780,00 5.320,00 ANLÆGSAKTIVER NOTE 10 3.649.041,11 ANSKAFFELSESSUM 01.01.2018 3.905.291,11 493.750,00 TILGANG I REGNSKABSÅRET 257.500,00 (237.500,00) AFGANG I REGNSKABSÅRET - 3.905.291,11 ANSKAFFELSESSUM 31.12.2018 4.162.791,11 (2.948.622,60) SAMLEDE AFSKRIVNINGER PR. 01.01.2018 (2.990.212,88) 204.817,68 AF- OG OPSKRIVNINGER PÅ AFHÆNDEDE AKTIVER - (246.407,96) ÅRETS AF-OG NEDSKRIVNINGER (243.514,18) (2.990.212,88) AF- OG NEDSKRIVNINGER I ALT PR. 31.12.2018 (3.233.727,06) 915.078,23 BOGFØRT VÆRDI DEN 31.12.2018 929.064,05 SKILTE MASKINER LEGEPLADSER Vore aktiver afskrives over 5 til 10 år, afhængig af aktivernes forventede levetid. Side 10
NOTER TIL BALANCE 01.01.2018 31.12.2018 SKYLDIGE OMKOSTNINGER NOTE 11 9.212,83 KUWAIT PETROLEUM A/S 0,00 0,00 B.BACH HAVVEJSALT 35,1 T. 21.523,25 18.653,00 LØNSUM 4. KVT. 2018 17.300,00 917,29 AUB/AER 1.802,25 19.000,00 REVISOR 18.000,00 47.783,12 SKYLDIGE OMKOSTNINGER I ALT 58.625,50 EGENKAPITAL 2018 NOTE 12 BUNDET TIL FINANSIERING AF EJENDOM OG FÆLLESOMRÅDE: 870.798,57 SALDO PR. 01.01.2018 870.798,57 870.798,57 SALDO PR. 31.12.2018 870.798,57 870.798,57 FRI EGENKAPITAL: (267.328,85) SALDO PR. 01.01.2018 (189.241,61) 586.087,24 RESULTAT 2018 654.096,64 (508.000,00) OVF. TIL VEJKONTOEN (508.000,00) (43.144,97) 681.556,96 EGENKAPITAL I ALT 827.653,60 2.500.000 2.000.000 VEJKONTO. EGENKAPITAL ULT. ÅRET 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018-500.000-1.000.000-1.500.000 UDGIFTER TIL RENOVERING -2.000.000 Side 11
BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2019 REGNSKAB NOTE BUDGET 2018 2019 3.135.495,00 KONTINGENTINDTÆGTER 1 3.204.870 (1.302.153,21) PERSONALEOMKOSTNINGER 2 (1.378.000) (523.865,27) AREALOMKOSTNINGER 3 (634.500) (429.105,04) ADMINISTRATIONSOMKOSTN. 4 (382.500) 880.371,48 PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT 809.870 (243.514,18) AFSKRIVNINGER (240.000) 15.910,95 FINANSIERING 15.000 652.768,25 DRIFTSRESULTAT 584.870 (62.752,47) EJENDOMSOMKOSTNINGER 5 (71.000) 64.080,86 ANDRE INDTÆGTER DINEL 65.000 654.096,64 ÅRETS RESULTAT 578.870 DER FORESLÅS ANVENDT SÅLEDES: 508.000,00 OVF. TIL VEJKONTOEN 505.500 146.096,64 OVF. TIL FRI EGENKAPITAL 73.370 654.096,64 578.870 2018 KONTINGENT PR. PARCEL 2019 kr 3.050,00 PRO ANNO kr 3.170 kr 500,00 HERAF OVF. TIL VEJKONTO kr 500 kr 2.550,00 TIL DRIFT I FORENINGEN kr 2.670 3.500 Udvikling i kontingent 2000-2019 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Side 12
NOTER-BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2019 REGNSKAB BUDGET 2018 2019 KONTINGENTINDTÆGTER NOTE 1 792.360,00 1. RATE À KR. 785 793.635 787.400,00 2. RATE À KR. 790 798.690 782.320,00 3. RATE À KR. 795 803.745 773.415,00 4. RATE À KR. 800 808.800 3.135.495,00 KONTINGENT I ALT 3.204.870 PERSONALEUDGIFTER NOTE 2 (1.146.823,51) LØNNINGER (1.230.000) (106.907,15) DIVERSE OFFENTLIGE UDGIFTER (110.000) 4.554,68 FERIEPENGE GARTNERE - (52.977,23) PERSONALEOMKOSTNINGER (38.000) (1.302.153,21) PERSONALE I ALT (1.378.000) AREALOMKOSTNINGER NOTE 3 (154.923,19) MASKINVEDLIGEHOLDELSE (160.000) (104.719,06) MATERIALER-DRIVMIDLER (95.000) (37.842,39) ASSURANCE+VÆGTAFGIFT (39.500) (24.994,19) FEJNING-UKRUDTSBEKÆMPELSE (35.000) - VEJBRØNDE (20.000) (58.013,88) SNERYDNING (175.000) (44.640,46) OVERARBEJDE - SNERYDNING - (17.736,29) LEGEPLADSER (50.000) (3.812,30) GRØNNE AREALER (30.000) (63.160,13) STIER OG VÆNGER (10.000) (5.320,00) GRENPLADS (5.000) (8.703,38) HÆRVÆRK (15.000) (523.865,27) AREALOMKOSTNINGER I ALT (634.500) Side 13
REGNSKAB BUDGET 2018 2019 NOTER-BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2019 ADMINISTRATION NOTE 4 (41.013,47) KONTORHOLD-TLF-PORTO (32.000) (73.097,29) IT-UDGIFTER/KONTINGENTOPKR. M.M. (82.500) (4.569,33) INTERNE MØDER (8.000) (652,50) GAVER OG REPRÆSENTATION (3.000) (60.201,22) GEBYRER og RÅDGIVNING (20.000) (29.663,45) KONTINGENTER BL.A. DAG (25.000) (33.250,60) TIDSSKRIFTER - AVISER (29.000) (11.991,30) KURSER OG MESSER (10.000) (38.685,68) ASSURANCE (39.000) (28.885,00) REVISION-ADVOKAT (28.000) (8.556,95) SOCIALE ARRANGEMENTER (10.000) (25.938,25) GENERALFORSAMLING (20.000) (72.600,00) BESTYRELSESHONORAR (76.000) (429.105,04) ADMINISTRATION I ALT (382.500) Fordeling i 2019-17% -2% -42% Personale Areal Afskrivninger -14% Administration Vejkonto Ejendom -8% -17% EJENDOMSOMKOSTNINGER NOTE 5 (6.402,66) RENTER (6.000) (13.782,07) EJENDOMSSKAT (15.000) (8.126,35) ASSURANCE (8.500) (4.288,88) EL (5.000) (10.038,97) VARME (12.000) (3.259,57) VAND (5.000) (6.949,25) RENOVATION (7.500) (8.523,72) VEDLIGEHOLDELSE (10.000) (1.381,00) RENGØRINGSARTIKLER (2.000) (62.752,47) EJENDOMMEN I ALT (71.000) Side 14
BESTYRELSE M.FL. FORMAND Jacob Lousdal Strynøvænget 40 tlf. 86 24 60 54 mail: formand@skjoldhoj.dk KASSERER Erling C. Larsen Drejøvænget 30 Tlf. 58 38 04 41 mail: erla@stofanet.dk BESTYRELSESMEDLEMMER Lene Moeskjær Drejøvænget 62 Tlf. 24 89 80 35 mail: moeskjaer@stofanet.dk Søren Myrhøj Orøvænget 17 Tlf. 24 42 86 28 mail: gsmyrhoj@gmail.com Ole Thorup Rømøvænget 8 Tlf. 20 28 73 65 mail: ot.thorup@gmail.com FORRETNINGSFØRER Rikke Andersen Vestervej 11, 8462 Harlev J. Tlf. 24 80 99 48 mail: rikke_a@hotmail.com FORENINGENS KONTOR M.V. Fejøvænget 33, 8381 Tilst Tlf. 86 24 60 54 mail: sgf@skjoldhoj.dk GARTNERE Per Calmar mobil nr. 27 34 90 00 Bjarne Levinsen mobil nr. 20 66 30 33 mail: gartner@skjoldhoj.dk www.skjoldhoj.dk Side 15
HENVENDELSER OM VAND, FJERNVARME, RENOVATION, STI- OG VEJBELYSNING SAMT ELFORSYNING AFFALD OG VARME AFFALD/VARME AARHUS BAUTAVEJ 1, 8210 ÅRHUS V. TLF. 89 40 15 00 - mail: affaldvarme@aarhus.dk VAND OG SPILDEVAND ÅRHUS VAND A/S BAUTAVEJ 1, 8210 ÅRHUS V. TLF. 89 47 10 00 - mail: kunde@aarhusvand.dk STI- OG VEJBELYSNING Fejlmelding: www.aarhus.dk/vejbelysning tlf. 89 40 44 00 Trafik og Veje eller hos Energimidt: www.energimidt.dk/privat/kundecenter ELFORSYNING AURA ENERGI (Galten Elværk) SMEDESKOVVEJ 55, 8464 GALTEN TLF. 87 92 55 44 GENBRUGSSTATION SINTRUPVEJ 57, 8220 BRABAND ÅBNINGSTIDER: MANDAG - FREDAG KL. 07 - KL. 18 LØRDAG KL. 10 - KL. 17 SØN- OG HELLIGDAGE KL. 10 - KL. 17 Side 16