REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2014 Beretning 2013
REPRÆSENTANTSKABSMØDE Tirsdag, den 11. marts 2013 kl. 19.00 i HFS Cafe DAGSORDEN Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 5 Pkt. 6 Pkt. 7 Stemmeregistrering Valg af dirigent Bestyrelsen aflægger beretning Aflæggelse af regnskab Behandling af indkomne forslag Fastsættelse af kontingent Valg af: Formand på valg er: Bettina Sparvath er villig til genvalg Bestyrelsesmedlemmer på valg er: Gitte Anegaard er villig til genvalg Jørn Bonde er villig til genvalg 2 bestyrelsessuppleanter 1 revisorer Børge Jørgensen 1 revisorsuppleant Pkt. 8 Eventuelt Inden mødet vil der være uddeling af legaterne til unge ledere, og efter mødet vil DIF s Du gør en forskel - prisen blive uddelt.
FORMANDSBERETNING 2013 Endnu et år er gået som formand for Sport Horsens. Et år, hvor de sidste skeletter er kommet ud af skabet, og nu har vi alle muligheder for at kikke fremad. Vi har igennem året arbejdet med mange forskellige ting, og ind imellem har det været svært at holde tungen lige i munden. Jeg vil starte på kontoret, hvor vi har fastansat Jette. Jette har virkelig knoklet for at holde hoved og hale i alle de ting, som der skal holdes styr på og få et overblik over aftaler, fremgangsmåder og deadlines. Der skal som start på denne beretning lyde en stor tak til Jette, da hun har været med til at holde kursen og altid er hjælpsom og arbejdsom, så det er mere overskueligt at være bestyrelsesmedlem eller formand i Sport Horsens. Året er gået med mange ting. Vi har som mange andre frivillige bestyrelses medlemmer ind imellem en kamp for at få tiden til at slå til, da vi alle også er frivillige ude i vores egne foreninger. Det er nok den største udfordring ved at være med i Sport Horsens bestyrelse, men selvfølgelig også det der er spændende, at få lov til at løfte sig op over egen forening og se, hvordan vi kan gøre en forskel for idrætslivet generelt og gå i dialog med kommunen om dette. Kommunen er en vigtig sparringpartner for Sport Horsens. Breddeidrætskonsulent Anders Helledi deltager i alle bestyrelsesmøder, og det betyder meget, vi har den direkte kontakt til kommunen. Vi er bl.a. involveret i prioriteringen af klubbernes ansøgning til kommunens anlægsinvesteringer inden for idræt. Det er vigtigt for os, at alle ved, hvad vi arbejder med i Sport Horsens, så derfor vil jeg præsentere de områder vi har ansvar for og projekter, der er eller skal sættes i gang. Idrætsklinikken klinikken har åbent hver mandag fra kl. 16-17 i kælderen i DGI bygningen ved siden af Forum. Vi arbejder på at få klinikken flyttet over i Campus på sigt. Her arbejder 2 læger og 4 fysioterapeuter. Disse mennesker kikker på mange idrætsudøvere hver eneste mandag, og der er knap 300 konsultationer i klinikken hver år. Vi modtager tilskud fra kommunen til driften. Klinikken har Grete Grøndal ansat til at tage imod patienterne og tage sig af de ansatte på klinikken. Vi har i år indkøbt forskellige materialer til klinikken, som er nødvendig til testning og genoptræning. Vi har også besluttet, at bestyrelsen og klinikken mødes en gang om året, hvor dagligdagen på klinikken drøftes, snak om ønsker og for at få kendskab til hinandens arbejde.
Idrætsarkivet er også under Sport Horsens` vinger. Vi har i år holdt vores 75 års jubilæum på idrætsarkivet. Perfekte rammer til en hyggelig dag med fokus på historie og med besøg fra nær og fjern. Der blev udarbejdet et jubilæumshæfte med hjælp fra Gunnar Lindbæk Knudsen, Børge Jørgensen og Hardy Nikolajsen. En stor tak til disse tre personer for deres engagement og tak til Spar Nord Fonden for den økonomiske støtte til at få disse hæfter trykt. Der arbejdes også med evt. at finde en anden løsning med idrætsarkivet, da det begynder at knibe med plads. Der er bevilliget midler fra kommunen til et nyt alarmsystem, da der desværre var folk, der ville have fat i arkivets skatte. Kræmmermarked 2013 gik super fint. Vi havde 8 klubber til at hjælpe og alle knoklede for at alt klappede. Der er udbetalt 44.444 kr. til hver klub som tak for hjælpen, og der er trukket lod til næste år, hvor vi kan byde velkommen til Horsens Judoklub og Bokseklubben Vitus. Vi lægger mange timer i dette projekt. Både Jette på kontoret, da kræmmerne ringer allerede fra januar måned samt af alle i bestyrelsen i ugerne op til og under selve markedet. Vi tror på, at disse midler har stor betydning i klubberne, så vi vil forsat gerne vægte dette arrangement. Vi har udarbejdet et nyt system mht. rækkefølgen af de hjælpende klubber, hvor vi nu ikke længere trækker lod hvert år, men det går på tur. Der er nu en fast rækkefølge, hvor de senest deltagende samt evt. nye klubber kommer nederst. Så ved de enkelte klubber flere år i forvejen, hvornår det er deres tur til at deltage. Webportal Vi har ansøgt om midler i udviklingspuljen og har været så heldige at få kr. 90.000 til udarbejdelse af en webportal, som skal gøre det nemmere for byens borgere at finde rundt i byens foreningsliv. Det kræver selvfølgelig, at klubberne får opdateret deres hjemmeside, så de er up to date. Meningen med portalen er, at klubberne kan annoncere med arrangementer og i den sidste ende få flere medlemmer og få folk til at se, hvor mange forskellige muligheder, der er i Horsens for at være aktiv på den ene eller anden måde. Ny skolereform ja her venter alle spændt på, hvad fremtiden vil byde på, og hvad det kommer til at betyde for haltimer og medlemmer i foreningerne. Jeg kan fortælle, at Sport Horsens er gået ind i et samarbejde med Horsens Kommune og DGI omkring dette. Vi har holdt et par møder og håber, at kunne blive medspiller i forhold til at etablere et samarbejde mellem Sport Horsens medlemsklubber og skolerne, så alle de dygtige kræfter, der er i klubberne, kan komme til gavn i folkeskolen. I Sport Horsens er vi som idrætsråd med til møder i DIF, hvor de forskellige idrætsråd mødes og udveksler erfaringer og debatterer. Vi kan oplyse, at der er langt endnu i Horsens i forhold til vores rolle som idrætsråd i forhold til f.eks. måden det foregår på i f.eks. Viborg hvor de har 5 fuldtidsansatte. Vi vil gerne i Sport Horsens fremadrettet arbejde på, at vi får en fysisk rolle på kommunen på den ene eller anden måde, så vi sidder tæt på konsulenterne og politikerne, så der ikke er så langt fra ord til handling. Vi har i år været med til Horsens på vægten, og vi håber på at mange kilo er brændt af i træningslokalerne, og at det har givet nogle foreninger nye medlemmer og evt. nye frivillige. Vi har i år uddelt 2 priser til årets idrætspriser på kommunen den 3. februar. Advodan Prisen Årets Idrætsnavn blev Daniel Steen Andersen fra Horsens Svømmeklub på baggrund af hans præstationer i 2013. Horsens Folkeblads Lederpris - Årets Leder 2013 blev Birgit Klein fra Dagnæs Idrætsforening tillykke til vinderne og deres klubber. Halreklamer er stadigvæk også vores ansvarsområde. Vi har valgt at priserne skal stige fra den 01.01.15 til kr. 1500 for et lille skilt og kr. 3000 for et stort skilt + moms. Målene er: Lille skilt: max 1,22 x 2,44 m. Stort skilt max 1,22 x 4,88 m. Det er vigtigt at alle skilte er registret i Sport Horsens, så der er styr på aftalerne og fortæl os, når en sponsor ikke ønsker at betale mere, og I har taget skiltet ned, så pladsen kan sælges til en anden.
Hallerne har været en turbulent omstrukturering igennem med det nye digitale system og færre folk i hallerne. Det har desværre betydet mindre opsyn i hallerne, og der er bl.a. blevet kørt med scooter inde i hallerne, da de ikke længere er under opsyn. Ærgerligt da vi alle gerne vil passe på vores haller, og de skal holde mange år endnu. Vi har sendt en forespørgsel rundt til klubberne for at høre, hvordan I overlever denne ændring. Overordnet set er de fleste tilfredse med bookingsystemet, dog oplever nogle lidt problemer med årsbooking. Rengøringen kunne være lidt bedre og der mangler overvejende kommunikation fra halinspektørerne. Jeg tænker digitaliseringen har mange fordele på sigt, og især når overvågningskameraerne er installeret i alle haller, men jeg tænker, at vi er nødt til at arbejde på at det halpersonale, der er ansat, er ansvarlig for f.eks. 4-5 haller hver, så de føler ansvar og tager sig af hallerne som deres egne det er en måde at få brugerne til også at tage ansvar og passe på tingene. Haltimefordelingen blev i år digitaliseret, og selv om det var år 1, så gik det efter omstændighederne fint. Det er også via Forum Horsens hjemmeside, hvis klubberne skal booke haltimer eller lokaler i løbet af året. Vi har igen i år i januar afholdt et dagslangt bestyrelsesmøde i Sport Horsens, hvor vi har fået styr på organisationsplanen i bestyrelsen og drøftet hvilke opgaver, vi vil arbejde med i det kommende år. Vores hovedpunkter vil være skolereformen, den tidligere nævnte webportal, en sportsfestival i forbindelse med skolernes motionsdag og et projekt om frivillighed, hvor vi ønsker at hjælpe klubberne med at skaffe flere frivillige. Det er vigtigt for os at fortælle, at vi har besluttet ikke at have dårlig samvittighed over det vi ikke når, men glæde os over det vi når, og det at vi er med til at gøre en forskel. Vi oplever hele tiden folk i klubberne med højt engagement og ingen løse ender, for så over tid at brænde ud, fordi man er den eneste, der er til at løse opgaverne. Vi er nødt til at løfte i flok. Vi har fået et meget aktivt bestyrelsesmedlem i Jørn Bonde. Jørn arbejder med mange spændende emner som en sports festival, frivilligheden og integration. Jeg vil gerne slutte med at sige tak til min bestyrelse uden jer var jeg ikke formand. Der er altid en, som vil hjælpe og i det forgangne år, hvor jeg har haft personlige udfordringer, har I været der for mig, og det skal I af hjertet have tak for. Tak til de ansatte på idrætsklinikken og en stor tak til alle de frivillige på Idrætsarkivet. Tak til Hans, Fredy og John for det store arbejde i forbindelse med kræmmermarked. Tak til alle medlemsklubberne, kommunen, DIF, DGI og resten af vores samarbejdspartnere. Bettina Sparvath Formand Sport Horsens
REGNSKAB for 2013
Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt regnskab for regnskabsåret 1.1.2013 31.12.2013 for Sport Horsens. Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vor opfattelse giver regnskabet et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Regnskabet indstilles til repræsentantskabets godkendelse. Horsens, den februar 2014 Bettina Sparvath Per Henriksen Birger Jensen Formand næstformand kasserer Else Marie Sørensen Søren Engelbreth Gitte Anegaard Bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem Jens Jensen bestyrelsesmedlem Revisionspåtegning Det er vor opfattelse at regnskabet giver et retvisende billede af Sport Horsens aktiviteter 2013. Vi konstaterer at bankindeståender er korrekt bogført. Vi har desuden noteret os, at tidligere års henstillinger om nedbringelse af mellemregningerne er imødekommet. Horsens, den 13. februar 2014 Bent Skov revisor Børge Jørgensen revisor Sport Horsens
Resultatopgørelse 2013 Note Indtægter 2013 2012 Kontingenter kr. 107.772,00 123 Tilskud Horsens Kommune 64 1 Reklameindtægter kr. 69.539,20 22 5 Horsens Kræmmermarked kr. 88.888,83 64 Ekstraordinære indtægter kr. 7.358,21 Jubilæumsgaver kr. 5.350,00 Renteindtægter Bank kr. 255,25 Renteindtægter debitorer kr. 36,00 Rykkergebyr debitorer kr. 1.200,00 Indtægter i alt kr. 280.399,49 284 Udgifter 3 + 4 Sport Horsens kr. 393.576,47 270 2 Idrætsklinikken kr. -45.024,63 18 Udgifter i alt kr. 348.551,84 288 Årets resultat kr. -68.152,35-4 Som disponeres således: Overført til fri egenkapital kr. -52.098,15-6 Overført til reservefond kr. -16.054,20 2 Årets resultat kr. -68.152,35-4
Balance 2013 Aktiver 2013 2012 Likvide beholdninger Kassebeholdning kr. 1.396,50 Bankindestående 5005771384 kr. 256.740,55 Bankindestående 5005771368 kr. 5.127,14 Bankindestående 5005771295 kr. 15.792,69 Bankindestående 8905662857 kr. 66.983,69 Bankindestående 4997549 kr. 29.235,10 Bankindestående 5005697516 kr. 28.927,55 Bankindestående 76814247763 kr. 90.015,05 Likvide beholdninger i alt kr. 494.218,27 331 Tilgodehavender Husleje depositum kr. 4.987,50 Tilgodehavende - Medlemskontingenter kr. 22.086,00 Tilgodehavende - Reklameindtægter kr. 12.255,22 Tilgodehavende - Idrætsklinikken kr. 900,00 Tilgodehavender i alt kr. 40.228,72 210 Aktiver i alt kr. 534.446,99 541
Passiver 2013 2012 Egenkapital Kapitalkonto, primo kr. 328.188,58 263 Overført af årets resultat kr. -52.098,15-6 Udligning af tidligere års mellemregninger kr. -102.168,50 71 Kapitalkonto, ultimo kr. 173.921,93 328 Reservefond (Idrætsarkiv og -klinik) Reservefond, primo kr. 54.063,24 52 Overført af årets resultat kr. -16.054,20 2 Reservefond, ultimo kr. 38.009,04 54 Gældsforpligtelser Skyldige reklamer 2011 - Klubberne kr. 326,25 Skyldige reklamer 2012 - Klubberne kr. 4.012,53 Skyldige reklamer 2013 - Klubberne kr. 91.002,13 Hensættelse til muligt tab reklamer kr. 9.000,00 Forudbetalt reklamer 2014 kr. 174,66 Skyldig Kræmmermarked 2013 til fordeling kr. 35.555,33 Skyldig Kræmmermarked kreditorer 2012/2013 kr. 30.000,00 Forudbetalinger Kræmmermarked 2014 kr. 53.250,00 Skyldig omkostning kr. 52.083,12 Skyldig løn kr. 163,00 Gæld i alt kr. 275.567,02 180 Gældsforpligtelser Told/skat Skyldig moms kr. 11.657,00 Skyldig A-skat kr. 24.293,00 Skyldig ATP kr. 720,00 Skyldig feriepenge kr. 4.863,00 Skyldig AM-bidrag kr. 5.416,00 Gæld i alt kr. 46.949,00 21 Passiver i alt kr. 534.446,99 541
Note 1 Halreklamer Til fordeling *) kr. 167.204,31 I alt kr. 167.204,31 *) Egebjerg IF kr. 6.662,98 Hatting IF kr. 13.593,73 HH kr. 6.067,81 Lund IF kr. 10.106,26 Sport Horsens (egne reklamer + 10 % andel) kr. 69.539,20 Stensballe IF kr. 12.701,22 Søvind GIF kr. 13.950,00 Hatting/Torsted Fodbold Ungdom kr. 29.520,61 VHK kr. 5.062,50 I alt kr. 167.204,31
Note 2 Idrætsklinikken Indtægter 2013 2012 Tilskud - Horsens Kommune kr. 112.075,00 111 Konsultationer kr. 3.400,00 1 Salg af såler kr. 5.019,25 7 Tilskud fonde mv. kr. 25.000,00 Indtægter i alt kr. 145.494,25 119 Udgifter Lønninger kr. 78.977,30 99 Forsikring kr. 6.816,37 10 Hjælpemidler kr. 1.435,20 Kontorartikler kr. 30,00 Telefon kr. 2.089,00 Personaleudgifter kr. 4.997,00 Køb af såler kr. 5.183,25 Rengøring/vedligeholdelse kr. 322,50 Nyanskaffelser kr. 619,00 Udgifter i alt kr. 100.469,62 137 Årets resultat kr. 45.024,63-18
Note 3 Sport Horsens omkostninger 2013 2012 Lønninger kr. 198.090,45 128 Arbejdsgiverforpligtelser kr. 3.053,12 Lønbehandling kr. 2.225,82 Kontorudgifter kr. 18.813,70 Porto kr. 4.851,89 Telefon kr. 1.702,00 Internet kr. 1.470,65 EDB-udgifter kr. 7.084,59 Nyanskaffelser kr. 4.683,25 Gaver kr. 6.435,00 Idrætsarkivet kr. 16.054,20-2 Kontingenter kr. 1.707,50 Husleje kr. 36.387,23 Annoncer kr. 6.792,86 Kørsel kr. 3.726,41 Bestyrelsesmøder kr. 10.949,64 Andre mødeudgifter inkl. rep.møde kr. 3.901,88 Jubilæum kr. 10.547,20 Kurser kr. 2.982,00 Leasing af kopimaskine kr. 2.069,32 Forsikring kr. 5.515,76 Unge ledere kr. 3.000,00 Reklameindtægter tidl. år kr. 3.375,00 Advokatbistand kr. 8.625,00 Beklædning kr. 10.225,00 Hjemmeside kr. 19.300,25 Renteudgift kreditorer kr. 6,75 Omkostninger i alt kr. 393.576,47 270
Note 4 Idrætsarkivet 2013 2012 Indtægter Tilskud - Horsens Kommune kr. 21.569,00 21 Tilskud - Horsens Kommune - Alarm kr. 10.285,00 Indtægter i alt kr. 31.854,00 47 Udgifter Småanskaffelser kr. 5.768,34 Varme kr. 19.810,92 30 El kr. -341,95 Kontorudgifter kr. 3.743,05 Alarm kr. 12.136,65 Telefon kr. 321,55 Kontingenter kr. 2.075,00 Kursusudgifter kr. 2.075,04 Beklædning kr. 1.190,00 Personaleudgifter kr. 1.129,60 Udgifter i alt kr. 47.908,20 45 Årets resultat kr. -16.054,20 2
Note 5 Horsens Kræmmermarked INDTÆGTER Standpladser kr. 249.272,50 Entre kr. 396.039,50 Bankospil kr. 52.340,00 Bespisning og drikkevarer kr. 309.760,50 Tilskud kr. 17.000,00 Tivoli kr. 25.000,00 Indtægter i alt kr. 1.049.412,50 UDGIFTER Leje af musik kr. 24.900,00 Annoncering kr. 53.438,76 Hjemmeside kr. 699,00 Telefon kr. 221,00 Gebyr - Bank kr. 1.195,62 Gebyr - Dankortautomat kr. 9.443,08 Kontorhold kr. 253,50 Rep. og vedligehold, elarb kr. 89.417,56 Bespisning og drikkevarer kr. 186.916,56 Kontorartikler kr. 6.241,31 Indgangsbilletter kr. 5.275,00 Beklædning kr. 22.765,75 Diverse udgifter kr. 20.102,74 Forsikring kr. 6.003,98 Leje lille fut kr. 12.765,41 Leje toiletvogne, container mm kr. 89.996,61 Leje lokaler kr. 2.500,00 Leje vagter kr. 11.262,50 Dyrlægekontrol kr. 4.437,50 Godtgørelse styregruppe kr. 23.100,00 Koda kr. 8.713,67 Leje Dyrskueplads kr. 15.000,00 Porto kr. 4.848,20 Renter kreditorer kr. 132,89 Gebyrer kr. 300,00 Kontingent kr. 1.800,00 Gevinster kr. 3.200,00 Valutakurs differencer kr. 37,70 Udgifter i alt kr. 604.968,34 Overskud til fordeling kr. 444.444,16 Andel Sport Horsens 20% kr. 88.888,83
Bestyrelsen Formand: Bettina Sparvath 30 55 03 08 Jessensgade 9 3.sal, 8700 Horsens e-mail: bs@horsenshk.dk Næstformand: Per Henriksen 20 75 70 81 Sølundsgade 39, 8700 Horsens e-mail: per@kterhvervsbyg.dk Kasserer: Birger Jensen 40 74 42 66 Skovvejen 66, 8740 Brædstrup e-mail: birger-jensen@mail.dk og birger@sydbank.dk Best.medl: Else Marie Sørensen 72 30 43 08 Humleballe 47, Søvind, 8700 Horsens e-mail: emms@fibermail.dk Gitte Anegaard 24 64 87 89 Slarisdal 14B, 8700 Horsens e-mail: anegaard@yahoo.dk Jens Jensen Agerhoved 5, 8700 Horsens 40 21 69 00 e-mail: jen@nybolig.dk Jørn Bonde 76 69 20 06 Oustedvej 9, 8660 Skanderborg e-mail: presse-bonde@presse-bonde.dk Suppl. Flemming Otvald Jensen 53 35 06 76 Kirkeskovvej 2, 8700 Horsens e-mail: otvald@gmail.com Eva Buxbom 25 73 81 08 Lupinvej 97, 8700 Horsens e-mail: Buxbom69@hotmail.com Tlf.
Besøg Åbningstider: Tirsdag kl. 9 15 Søndag kl. 11 14 Rundvisning efter aftale Nærmere information på tlf. 29 77 67 01 i åbningstiden eller hos Sport Horsens på tlf. 72 62 68 20 www.horsensidraetsarkiv.dk Gratis adgang
Husk at like Sport Horsens på Facebook og læs nyt om arrangementer m.m.