Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Punkt 02 Mundtlig orientering fra administrationen Økonomisager Punkt 03 Halvårsrapport vedr. Teknik, - Forsyning og Anlæg i Sisimiut 2015. Punkt 04 Halvårsrapport vedr. Teknik-, Forsyning og Anlæg i Maniitsoq. 2015. Punkt 05 Budget 2016 og overslagsår. Sisimiut, Kangerlussuaq, Itilleq og Sarfannguit Punkt 06 Budget 2016 og overslagsår. Maniitsoq, Kangaamiut, Napasoq og Atammik Punkt 07 Anlægsregnskab for opførelse af daginstitution Kuunnguaq ved Minneralak i Maniitsoq 2010-2015 Punkt 08 Anlægsregnskab for dobbelthus i Atammik 2013-2015 Generelle sager Punkt 09 Mulighed for salg af kommunens fangsthytter i Sisimiutområdet ved udbud. Punkt 10 Henvendelse fra privat erhvervsdrivende om afgifter ved aflevering af jernskrot. Orienteringssager Punkt 11 Orientering om tilsagn om tilskud til miljøstøtte. Punkt 12 Orientering om etablering af et havneråd i Sisimiut, samt renovering af kajområdet ved Royal Greenland A/S Fabrik. Punkt 13 Eventuelt. 1
Mødet startet kl.08:30. Deltagere: Atassut Inuit Ataqatigiit Siumut Karl Lyberth - Maniitsoq Marius Olsen - Sisimiut Aqqalu Skifte - Maniitsoq Hermann Berthelsen - Sisimiut Fraværende med afbud: Jan Boller Maniitsoq Tønnes Kreutzmann - Kangaamiut Fraværende uden afbud: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Punkt 02 Mundtlig orientering fra administrationen Hans Ulrik Skifte præsenterede sig selv som teknikchef i Sisimiut. Asfalteringen er igang i Sisimiut. Ledervikaren af Planafdelingen fratræder sin stilling om en uge, og lederen af Planafdelingen vender først tilbage til sit arbejde i januar 2016 pga. sin barsel og ferie. Der er flere i Området for Teknik og Miljø, der for øjeblikket holder ferie. Sager vedr. arealansøgning, anlægsansøgning, miljøforhold m.m. til den nye fiskefabrik i Sisimiut er igang. Marius spurgte, om der er blevet taget en beslutning om et nyt oplag til jolleejernes udstyr administrationen vil besvare henvendelsen efter undersøgelse. Ole Thor Maniitsoq. Nedrivningsplanlægningen for B-205-187-160 er igang. Der vil være licitation vedr. ældreboliger i Maniitsoq den 20. august 2015 og den 21. august 2015 i Sisimiut. Bygningsinspektøren i Maniitsoq er pensioneret, og Knud Olsen er blevet ansat i stillingen. Den nye kran vil blive sendt fra Tyskland i uge 35. 2
Punkt 03 Halvårsrapport vedr. Teknik, - Forsyning og Anlæg i Sisimiut 2015. J.nr. 06.01.02 Faktiske forhold Forbruget / indtægterne skal ligge på 50 % hvis forbruget har været som forventet over året. Konto 2 Teknikområdet: Sisimiut Teknikområdet vedr. Sisimiut Budget Tillæg Bevilget Forbrug Rest Forbrug 20 VEJE, BROER, TRAPPER, ANLÆG M.V. 4.475-300 4.175 881.610 3.293 21,1 21 RENHOLDELSE INKL. SNERYDNING 5.064-550 4.514 3.439.462 1.075 76,2 22 LEVENDE RESSOURCER 344 0 344 97.085 247 28,2 23 FORSKELLIGE KOMMUNALE VIRKSOMH. 2.059 0 2.059 916.521 1.142 44,5 24 UDLEJNING AF ERHVERVSEJENDOMME -2.305 0-2.305-1.116.448-1.189 48,4 25 BRANDVÆSEN 3.998 0 3.998 1.627.858 2.370 40,7 27 ØVRIGE TEKNISKE VIRKSOMHEDER 9.772 747 10.519 4.603.922 5.915 43,8 2 TEKNIKOMRÅDET 23.407-103 23.304 10.450.010 12.854 44,8 For hele teknikområdet vedr. Sisimiut udgør forbruget 44,8% ud af et samlet budget på23.304 mio. kr. Konto 20 Veje, broer, trapper, anlæg m.v. Budget Tillæg Bevilget Forbrug Rest Forbrug 20-01 VEJE, BROER, TRAPPER 2.805-150 2.655 136.721 2.518 5,1 20-02 ANLÆG, LEGEPLADSER, VEJBELYSN. 519 0 519 129.929 389 25,0 20-05 KIRKEGÅRDE 104 0 104 95.666 8 92,0 20-10 DRIFT AF KLOAK 1.047-150 897 519.293 378 57,9 20 VEJE, BROER, TRAPPER, ANLÆG M.V. 4.475-300 4.175 881.610 3.293 21,1 For veje, broer, trapper og anlæg udgør forbruget 21,1% ud af en bevilling på 4.175 mio. kr. For konto 20-01: forbruget i forbindelse med asfaltering afregnes løbende. Opgørelsen vil give et repræsentativt når asfaltsæsonen afsluttes. Konto 21 Renholdelse inkl. snerydning Budget Tillæg Bevilget Forbrug Rest Forbrug 21-01 SNERYDNING 3.952-550 3.402 3.213.229 189 94,5 21-02 RENHOLDELSE 1.112 0 1.112 226.234 886 20,3 21 RENHOLDELSE INKL. SNERYDNING 5.064-550 4.514 3.439.462 1.075 76,2 For renholdelse inkl. snerydning udgør forbruget 76,2% ud af en bevilling på 4.514 mio. kr. For konto 21-01 vurderes det at forbruget holder sig inden for budgettet, idet snerydningen i årets sidste kvartal udgør et mindre forbrug end 1. og 2. kvartal. Det kan dog, afhængig af snemængderne, blive nødvendig at ompostere på konto 2. For konto 21-02 vurderes det at forbruget til renholdelsen, som primært er koncentreret i 2. og 3. kvartal, udligner sig i sidste kvartal. 3
Konto 22 Levende Ressourcer Budget Tillæg Bevilget Forbrug Rest Forbrug 22-02 HUNDEFORHOLD OG SKADEDYR 344 0 344 97.085 247 28,2 22 LEVENDE RESSOURCER 344 0 344 97.085 247 28,2 For levende ressourcer udgør forbruget 28,2% ud af en bevilling på 344 tusind kr. For konto22 er ses besparelsen på udbringning af hundevand, som ikke blev indarbejdet i budgettet i 2014, da besparelsen blev vedtaget efter budgettet for 2015. Konto 23 Forskellige komunale virksomheder Budget Tillæg Bevilget Forbrug Rest Forbrug 23-01 SERVICEHUSE 764 0 764 277.886 486 36,4 23-02 FÆLLESVÆRKSTEDER 449 0 449 201.714 247 44,9 23-03 INDKVARTERING SARFANNGUIT 10 0 10-3.100 13-31,0 23-10 FANGSTHYTTER 0 0 0 0 0 0,0 23-20 VÆRKSTED 0 0 0 0 0,0 23-22 TORVESALGSBODER 836 0 836 440.021 396 52,6 20 VEJE, BROER, TRAPPER, ANLÆG M.V. 2.059 0 2.059 916.521 1.142 44,5 For forskellige kommunale virksomheder udgør forbruget 44,5% ud af en bevilling på 2.059 mio. kr. Konto 24 Forskellige komunale virksomheder Budget Tillæg Bevilget Forbrug Rest Forbrug 24-00 FORSKELLIGE LEJEMÅL -1.506 0-1.506-1.074.796-431 71,4 24-01 VÆRFTBYGNINGER SISIMIUT -609 0-609 -142.430-467 23,4 24-02 "B-733 GL. NUKA, SISIMIUT -190 0-190 100.777-291 -53,0 24 UDLEJNING AF ERHVERVSEJENDOM. -2.305 0-2.305-1.116.448-1.189 48,4 For forskellige kommunale virksomheder udgør forbruget 48,4% ud af en bevilling på -2.305 mio. kr. Konto 25 Brandvæsen Budget Tillæg Bevilget Forbrug Rest Forbrug 25-01-10 Brandvæsen Sisimiut 2.542 0 2.542 1.565.659 976 61,6 25-01-30 Brandvæsen Kangerlussuaq 1.301 0 1.301 0 1.301 0,0 25-01-40 Brandvæsen Sarfannguit 77 0 77 27.788 49 36,1 25-01-50 Brandvæsen Itilleq 78 0 78 34.411 44 44,1 25 BRANDVÆSEN 3.998 0 3.998 1.627.858 2.370 41 For brandvæsen udgør forbruget 41% ud af en bevilling på 3,998 mio. kr. Brandvæsen fælles Budget Tillæg Bevilget Forbrug Rest Forbrug 25-01 Beredskabsområdet 3.998 0 3.998 1.627.858 2.370 40,7 25 ANLÆGSUDGIFTER FORSYNINGSVIRK. 3.998 0 3.998 1.627.858 2.370 41 For brandvæsen udgør forbruget 41% ud af en bevilling på 3.998 mio. kr. 4
Konto 27 Øvrige kommunale virksomheder Budget Tillæg Bevilget Forbrug Rest Forbrug 27-01 KOM. ENTREPRENØRVIRKSOMHED 869 1.035 1.904 1.452.431 452 76,3 27-21 BUSSER 3.415 0 3.415 1.476.540 1.938 43,2 27-22 RUSTVOGN 37 0 37 4.852 32 13,1 27-26 FORMANDSLØNNINGER 1.092 0 1.092 598.108 494 54,8 27-27 ASFALTANLÆG 1.690-185 1.505 98.595 1.406 6,6 27-30 SKICENTRET 2.199 0 2.199 1.142.725 1.056 52,0 27-31 SOMMERLEJR 264 0 264-113.227 377-42,9 27-32 FODBOLDBANEN 53 0 53 1.656 51 3,1 27-40 FÆLLES SNESCOOTERINDKØB 103-103 0 0 0 0,0 27-99 BYGNINGSMYNDIGHED 50 0 50-57.759 108-115,5 27 ØVR. KOMMUNALE VIRKSOMHEDER 9.772 747 10.519 4.603.922 5.915 43,8 For øvrige kommunale virksomheder udgør forbruget 43,8% ud af en bevilling på 10.519 mio. kr. Konto 6 Forsyningsområdet: Sisimiut Renovation m.v. Budget Tillæg Bevilget Forbrug Rest Forbrug 66 RENOVATION 434-255 179-614.207 793-343,1 68 ØVRIGE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 1.338-154 1.184 1.421.790-238 120,1 6 RENOVATION M.V. 1.772-409 1.363 807.584 555 59,3 For hele forsyningsområdet vedr. Sisimiut udgør forbruget 59,3% ud af et samlet budget på 1.363 mio. kr. Konto 66 Renovation m.v. Budget Tillæg Bevilget Forbrug Rest Forbrug 66-02 DAGRENOVATION -1.135-87 -1.222-750.309-472 61,4 66-03 NATRENOVATION 837 0 837 224.540 612 26,8 66-05 LOSSEPLADSER 68 0 68-80.669 149-118,6 66-99 MILJØMYNDIGHED 664-168 496-7.768 504-1,6 66 RENOVATION M.V. 434-255 179-614.207 793-343,1 For renovation m.v. udgør forbruget -343,1% ud af en bevilling på 179 tusind kr. For konto 66-05 lossepladser er det fordelingen af lønudgifter for forbrændingen og modtagerstationen og lossepladsen som skal omfordeles. Konto 68 Øvrige forsyningsvirksomheder Budget Tillæg Bevilget Forbrug Rest Forbrug 68-01 KOMMUNALE HAVNEANLÆG 147 0 147 42.164 105 28,7 68-03 SKORSTENSFEJNING 47-154 -107-12.233-95 11,4 68-05 FORBRÆNDINGSANLÆG 1.088 0 1.088 1.375.656-288 126,4 68-09 TAPHUSE 56 0 56 8.657 47 15,5 68-10 TAPHUSE 0 0 0 7.547-8 0,0 68 ØVRIGE FORSYNINGSVIRKSOMH. 1.338-154 1.184 1.421.790-238 120,1 For øvrige forsyningsvirksomheder udgør forbruget 120,1% ud af en bevilling på 1.184 mio. kr. Overforbruget på konto 68-05 forbrændingsanlæg er udpræget på forbrændingens kørende materiel som i denne sæson har været ekstra belaste med gennemførelse af dumpopryderprojektet. 5
Konto 7 Anlægsområdet: Sisimiut Anlægsområdet vedr. Sisimiut Budget Tillæg Bevilget Forbrug Rest Forbrug 70 ANLÆG VEDR. EKSTERNE OMRÅDER 19.720 2.320 22.040 8.856.439 13.184 40,2 72 ANLÆG VEDR. TEKNISKE OMRÅDE 5.000 2.041 7.041 34.427 7.007 0,5 74 ANLÆG VEDR. FAMILIEOMRÅDET 0 7.431 7.431 5.083.407 2.348 68,4 75 ANLÆG VEDR. UNDERVISNING & KULTUR 7.769-627 7.142 2.709.895 4.432 37,9 76 ANLÆG VEDR. FORSYNINGSVIRKSOMHED 0 2.498 2.498 171.451 2.327 6,9 77 ANLÆG VEDR. BYGGEMODNING 250 14.354 14.604 3.154.737 11.449 21,6 7 ANLÆGSOMRÅDET, SISIMIUT 32.739 28.017 60.756 20.010.357 40.746 32,9 For hele anlægsområdet vedr. Sisimiut udgør forbruget 32,9% ud af et samlet budget på 60.756 mio. kr. Opgørelsen af bogførte udgifter på anlægsområdet er pr 30.6. medens nedenfor anførte opgørelse af arbejdets stade for de enkelte anlægssager er pr 31.7. I løbet af juli er der begæret refusioner fra Selvstyret på alle sager med tilskud. Bevillinger overført fra 2014 indgår i kolonnen tillæg. Derudover udføres via konto 3 bygdepuljearbejde med renovering af gangbro og pontonbro i Itilleq der er udført, og ny pontonbro i Sarfannguit som der er skrevet kontrakt med entreprenør på og materialer er undervejs. Konto 70 Anlæg vedr. eksterne områder Budget Tillæg Bevilget Forbrug Rest Forbrug 70-20 RENOVERING AF BOLIGER 0 335 335 0 335 0,0 70-49-11 12 ÆLDREBOLIGER, Qiviardfik 12.220 1.087 13.307 5.532.701 7.774 41,6 70-55 16 HANDICAPBOLIGER 5.000 850 5.850 2.074.149 3.776 35,5 70-62-31 4 BYGGESÆT KANGERL. 2.000-440 1.560 1.278.115 282 81,9 70-62-40 1 BYGGESÆT SARFANNGUIT 500 488 988 500 988 0,1 70-99 KØB/SALG AF HUSE 0 0 0-29.026 29 0,0 70 EKSTERNE OMRÅDER 19.720 2.320 22.040 8.856.439 13.184 40,2 For anlæg vedr. eksterne områder udgør forbruget 40,2% ud af en bevilling på 22.040 mio. kr. 70-20 RENOVERING AF BOLIGER Sag er hos staben. 70-49- 11 ÆLDREBOLIGER 12 STK. VED QIVIARFIK, nye Støbning af betonvægge, dæk og loft er afsluttet, montering af facader og tag pågår. VVS rør og el- kabler fremføres i gange og lejligheder. 70-55 16 HANDICAPBOLIGER Fælles projekt Maniitsoq og Sisimiut Færdigprojekteret af rådgiver, desværre temmelig forsinket. Licitation for håndværkerydelse 21.8. for Sisimiut, 20.8. for Maniitsoq. 70-62- 31 70-62- 40 BYGGESÆT KANGERLUSSUAQ. De 4 Illorput 2100 typehuse materialesæt er modtaget i Kangerlussuaq via Ini A/S. Fundamenter og stikledninger for alle 4 huse er udført,. De 2 huse er færdige klar til indflytning og udlejning overtaget af Ini. Det 3. hus er lukket og indvendige vægge under udførelse. Det 4 hus er ved at blivelukke t med montering af udvendig beklædning. BYGGESÆT SARFANNGUIT 1 stk type 2100. Byggesæt leveret og deponeret i Sisimiut 2014, Licitation for opførelse afholdt 12.6., 2 tilbud indkom, men pris var langt over bevilling, ca 1,5 mil højere håndværkerpris for opførelse af huset i Sarfannguit end opnået pris i Kangerlussuaq og Atammik. Opførelse udbydes igen senere i håb om lavere priser. 70-99 KØB/SALG AF HUSE Sag er hos staben. 6
Konto 72 Anlæg vedr. tekniske område Budget Tillæg Bevilget Forbrug Rest Forbrug 72-01 ASFALTERING SISIMIUT 2.500 596 3.096 0 3.096 0,0 72-05 LEGEPLADSER 0 262 262 0 262 0,0 72-36 VEJE I KANGERLUSSUAQ 0 734 734 0 734 0,0 72-41 KLOAKRENOVERING/GRL. HJ.STYRE 0 2.476 2.476 32.568 2.443 1,3 72-52 RENOVERING AF BRÆTTET I SIS. 0 1.378 1.378 1.859 1.376 0,1 72-56 VEJFORUNDERSØGELSER 0 70 70 0 70 0,0 72-93 PONTONBROER 0 264 264 0 264 0,0 72-96 ERHVERVSVEJ MUUNUP AQQ 2.500-3.739-1.239 0-1.239 0,0 72 TEKNISKE OMRÅDE 5.000 2.041 7.041 34.427 7.007 0,5 For anlæg vedr. tekniske område udgør forbruget 0,5% ud af en bevilling på 7.041 mio. kr. 72-01 ASFALTERING SISIMIUT. Årets nødvendige asfalteringer er planlagt af Driftsafdeling og under udførelse. JM Jensenip Aqq (Havnebakken) og Eqqavimmut udført. 72-05 LEGEPLADSER Forbedringer af fitnesområde ved Spejdersø med stenmelsbelægning og rækværk ved stentrappe til Kulturhus udført inden Dronningens besøg. 72-36 VEJE I KANGERLUSSUAQ Der er ikke fremkommet bygherreoplæg på denne opgave fra bygdebestyrelse Kangerlussuaq 72-41- 10 KLOAKRENOVERINGER GRL.SELVSTYRE SISIMIUT. 2015. Kloakrenoveringer ved Blok 6 Aqqusinersuaq er projekteret, udbudt og kontrakt skrevet med lavestbydende. 1 brønd er udskiftet ved blok 6 vestgavl og 2 nye brønde er sat. 72-41- KLOAKRENOVERINGER GRL. SELVSTYRE, KANGERLUSSUAQ. 30 (31) Arbejderne er under afslutning og slutafregning med entreprenører. 72-52 RENOVERING AF BRÆTTET I SIS. Arbejdet igang med udskiftning af kølemontre, vægt, malerarbejde og asfaltarbejde. Uopvarmet skur til depot flyttes fra Naja-Aleqa hvor det skulle saneres. 72-56 VEJFORUNDERSØGELSER Vej Sisimiut Kangerlussuaq, Sagen er hos Staben. 72-93 PONTONBROER Der er ikke fremkommet afklaring af placering for pontonbro. 7
Konto 74 Anlæg vedr. FAMILIEOMRÅDET Budget Tillæg Bevilget Forbrug Rest Forbrug 74-11 ÆNDRING/UDVIDELSE ALDERDOMSHJEM 0 6.431 6.431 4.441.861 1.989 69,1 74-13 VINDUER OG GENETABL.AF 3 STUER 0 1.000 1.000 641.546 358 64,2 74 FAMILIEOMRÅDET 0 7.431 7.431 5.083.407 2.348 68,4 For anlæg vedr. Familieområdet udgør forbruget 68,4% ud af en bevilling på 7.431 mio. kr. 74-11 ÆNDRING/UDVIDELSE ALDERDOMSHJEM. Østdel er støbt og tømrer har lukket bygning med tag og vinduer. Indvendige døre monteret, el og VVS færdiggjort. Maler er i gang med færdigmaling. 1 nyt depotrum er ibrugtaget af køkken. Fundament for vestdel med dæk, skillevægge og loft er støbt. Bindingsværk og tagspær er under montering. 74-13 VINDUER OG GENETABL.AF 3 STUER Genetablering af 3 stuer er udført, udgifter bogført 74-11 omposteres. Over konto er udført akut skimmelsvamp-renovering af væg ved opvask i køkken, færdigt og ibrugtaget samt udskiftning af utæt kloakledning i ældste del af bygning er rekvireret. Udskiftning af vinduer afventer udvidelsessag er afsluttet så der bliver ledige lokaler at flytte aktiviteter til under vinduesudskiftning og afklaring af restbeløb. Konto 75 Anlæg vedr. undervisning & kultur Budget Tillæg Bevilget Forbrug Rest Forbrug 75-31 SVØMMEHAL 0 167 167 0 167 0,0 75-40 SKOLERENOVERING SELVSTYRE 7.769-884 6.885 2.366.332 4.519 34,4 75-50 SKOLERENOVERING KOMMUNEN 0-134 -134 62.463-196 -46,6 75-81 RENOVERING AF FRITIDSFACILI. 0 224 224 281.100-57 125,5 75 UNDERVISNING & KULTUR 7.769-627 7.142 2.709.895 4.432 37,9 For anlæg vedr. Undervisning & Kultur udgør forbruget 37,9% ud af en bevilling på7.142 mio. kr. 75-31 SVØMMEHAL Sag er hos Staben. 75-40- SKOLERENOVERING SELVSTYRET. 10 Se de enkelte skoler herunder 75-40- SKOLERENOVERING, Skole1 Minngortunnguup, 12 2. og sidste etape blev ibrugtaget januar 2015 og indviet 13.2.2015. Indregulering af VVS og mangelafhjælpning pågår. Sidste rate af Refusion fra Selvstyret hjemtaget i december. 2.gang 75-40- 13 75-40- 40 + 75-50 maling udvendigt pågår. De gamle bygninger er under rømning for sanering. SKOLERENOVERING, Skole2, Nalunnguarfiup, Renovering etape 1 og 2 er afsluttet. Licitation for udskiftning af ovenlysvinduer, indgangsparti-døre og udvendig maling er afholdt, og kontrakt skrevet med lavestbydende. Udvendig maling 1.gang er udført. Ovenlysruder under udskiftning. Skimmelsvampskade ved ovenlyskasser er under renovering. SKOLERENOVERING KOMMUNEN, Sarfannguit Skole. Projektering afsluttet, licitation afholdt og kontrakt skrevet med lavestbydende. Sprængning for udvidelse er under udførelse, materialeleverance afventes. 75-81 RENOVERING AF FRITIDSFACILITETER, KANGERLUSSUAQ Lovliggørelse af elinstallationer i gymnastiksal afsluttet og afregnet med elentreprenør. Byggeregnskab under udarbejdelse. 8
ANLÆGSUDGIFTER VEDR.FORSYNING Budget Tillæg Bevilget Forbrug Rest Forbrug 76-11 SPILDOLIEBRÆNDER 0 2.498 2.498 2.902 2.495 0,1 76-42-10 MILJØAFFALDSTILTAG SISIMIUT 0 0 0 68.554-69 0,0 76-42-30 MILJØAFFALDSTILTAG KANGERL. 0 0 0 98.863-99 0,0 76-50 KOMPOSTERING SISIMIUT 0 0 0 1.132-1 0,0 76 ANLÆGSUDGIFTER FORSYNINGSVIRK. 0 2.498 2.498 171.451 2.327 6,9 For anlæg vedr. forsyning område udgør forbruget 6,9% ud af en bevilling på 2.498 mill. kr. 76-11 SPILDOLIEBRÆNDER Spildolieprøver før og efter filter er taget. Da afrapportering ikke kom fra filter-leverandør, er rådgiver rekvireret til at opstille resultater. Selvstyrets godkendelse af projekt med disse resultater afventes for igangsætning. 76-41- JERNSKROT I KYSTBYGDER 90 76-42- 10 76-42- 30 Sag er hos staben, mangler i ovenstående tabel der kun omhandler Sisimiut distrikt AFFALDSTILTAG SISIMIUT, oprydning dump med 100% refusion fra Selvstyret Oprydning startet, terræn reguleret, sorteringsbåse indrettet, afgrænsning under opstilling. Løst affald opsamlet af beskæftigelsesarbejdere. Trawlnet under sortering i fraktioner for genbrug af plastmaterrialet AFFALDSTILTAG KANGERLUSSUAQ, oprydning dump med 100% refusion fra Selvstyret Arbejdet udføres på vegne af MIT, Projekteringsarbejdet afsluttet stærkt forsinket fra rådgiver, licitation på udførelse holdes 5.8.2015 76-50 KOMPOSTERING SISIMIUT, pilotprojekt med 100% refusion fra DMN Informationsmateriale uddelt til deltagende storkunder, Neddeler indkøbt, 2 containere var i drift i vinters med 2 fyldninger, Udendørs miler er igang for sommerkompostering. 76-?? MILJØSTØTTETILTAG Sisimiut, Teknisk gennemgang af forbrændingsanlæg med 100% refusion fra Selvstyret. Tilsagn meddelt 9.7.2015 konto ikke oprettet endnu. 1.000.000 kr. Samme tilskud til forbrændingsanlæg i Maniitsoq, bygherreoplæg for rådgiverarbejdet under udarbejdelse. 76-?? MILJØSTØTTETILTAG Sisimiut, Etablering af miljøbehandlingshal og 2 containere med 100% refusion fra Selvstyret. Tilsagn meddelt 6.7.2015 konto ikke oprettet endnu, 580.000 kr. Uisoleret og uopvarmet sorteringshal og 2 affaldsafleveringscontainere bestilt. 9
Konto 77 Anlæg vedr. BYGGEMODNING Budget Tillæg Bevilget Forbrug Rest Forbrug 77-15 AKIA C14/15 RÅVEJ 0 427 427 0 427 0,0 77-16 A22/23 OVERORDNET 250 5.887 6.137 3.114.952 3.022 50,8 77-18 BYGGEM.KOLLEGIEOMRÅDE EQQAAVIMMUT 0 6.268 6.268 0 6.268 0,0 77-19 VEJOMLÆGNING VED HAVN 0 1.619 1.619 39.785 1.579 2,5 77-70 BYGGEMODNING KANGERLUSSUAQ 0 153 153 0 153 0,0 77 BYGGEMODNING 250 14.354 14.604 3.154.737 11.449 21,6 For anlæg vedr. byggemodning udgør forbruget 21,6% ud af en bevilling på 14.604 mio. kr. 77-15 AKIA C14/15 RÅVEJ Yderligere arbejde afventer udarbejdelse af plangrundlag. 77-16 AKIA A22+A23 BOLIGOMRÅDE. Der er tegnet kontrakt med entreprenører, og udsprængning for vej og ledningstraceer udført. Vandledning er lagt og trykprøvet for den første 2/3. Isolering af samlinger pågår. Kloakledning er lagt for 50%, tæthedsprøvet for de nederste 150m. Betonfundament for ventilbygværker og transformerstation udført, Elmateriel er ankommet. 77-18 KOLLEGIEOMRÅDE SYD FOR UMIIVITSIAQ. Arbejdsveje er udført, kloaktrace er sprængt og kloakrør for den ½ nærmest natrenoanstalt er udført. Stormskade er udbedret. Kloaktrace for de resterende ½ er udført, lægning af rør og brønde pågår. 77-19 VEJOMLÆGNING VED HAVN, MUUNUP AQQ VED PAKHUS. Nedsprængning af 2 løse fjeldblokke udføres til august før vejsving omlægges. Grundet nyt plangrundlag for havneområdet er RG-trawlerdivisions pallelager flyttet fra østhavn til plads syd for vej mod fjeldside aht brandafstand. Vejomlægning sydligere for opførelse af RAL s nye udleveringsport justeres da KNI har aflyst at udfører nyt indgangsparti. 77-70 BYGGEMODNING KANGERLASSUAQ Byggemodning er udført incl vejlys og ibrugtaget for sydlige del. Afventer evt justering for den nordlige del med fjernelse af højspændingsmaster. Indstilling Teknik- & Miljøområdet indstiller til Udvalget for Teknik & Miljø at halvårsrapporten for 2015 for Teknik, Forsyning og Anlæg, Sisimiut tages til efterretning. Afgørelse Taget til efterretning. Bilag Balance pr. 30.06.2015 10
Punkt 04 Halvårsrapport vedr. Teknik-, Forsyning og Anlæg i Maniitsoq. 2015. Journalnr. 06.01.02 Faktiske forhold Forbruget / indtægterne er ikke jævnt fordelt over året på de enkelte konti. Konto 2 Teknikområdet: Maniitsoq Teknikområdet vedr. Maniitsoq Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 20 VEJE, BROER, TRAPPER, ANLÆG M.V. 3.082 0 0 3.082 1.460.476 1.622 47,4 21 RENHOLDELSE INKL. SNERYDNING 3.312 0 0 3.312 2.543.399 769 76,8 22 LEVENDE RESSOURCER 16 0 0 16 15.203 1 95,0 23 FORSKELLIGE KOMMUNALE VIRKSOMH. 2.373 0 0 2.373 1.198.117 1.175 50,5 25 BRANDVÆSEN 2.491 0 0 2.491 1.157.376 1.334 46,5 27 ØVRIGE TEKNISKE VIRKSOMHEDER 2.067 0 0 2.067 1.013.568 1.053 49,0 2 TEKNIKOMRÅDET 13.341 0 0 13.341 7.388.139 5.953 55,4 For hele teknikområdet vedr. Maniitsoq udgør forbruget 55,4% ud af et samlet budget på 13,3 mio. kr. For perioden 2010-2014 har forbruget på kt. 2 Teknik efter juni måned gennemsnitligt ligget på 47,2%. Konto 20 Veje, broer, trapper, anlæg m.v. Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 20-01 VEJE, BROER, TRAPPER 2.177 0 0 2.177 1.081.982 1.095 49,7 20-02 ANLÆG, LEGEPLADSER, VEJBELYSN. 361 0 0 361 170.656 190 47,3 20-05 KIRKEGÅRDE 10 0 0 10 0 10 0,0 20-10 DRIFT AF KLOAK 534 0 0 534 207.476 327 38,9 20 VEJE, BROER, TRAPPER, ANLÆG M.V. 3.082 0 0 3.082 1.460.114 1.622 47,4 For veje, broer, trapper og anlæg udgør forbruget 47,4% ud af en bevilling på 3,1 mio. kr. Konto 21 Renholdelse inkl. snerydning Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 21-01 SNERYDNING 2.526 0 0 2.526 2.415.460 111 95,6 21-02 RENHOLDELSE 786 0 0 786 127.938 658 16,3 21 RENHOLDELSE INKL. SNERYDNING 3.312 0 0 3.312 2.543.398 769 76,8 For renholdelse inkl. snerydning udgør forbruget 76,8% ud af en bevilling på 3,3 mio. kr. Der er et meget højere forbrug på snerydning end sædvanligt på grund af vinterens store snefald. Konto 22 Levende Ressourcer Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 22-02 HUNDEFORHOLD OG SKADEDYR 16 0 0 16 15.203 1 95,0 22 LEVENDE RESSOURCER 16 0 0 16 15.203 1 95,0 For levende ressourcer udgør forbruget 95,0% ud af en bevilling på 16 tusind kr. Konto 23 11
Forskellige komunale virksomheder Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 23-01 SERVICEHUSE 1.029 0 0 1.029 434.875 594 42,3 23-02 FÆLLESVÆRKSTEDER 0 0 0 0 0 0 0,0 23-03 INDKVARTERING 60 0 0 60-16.167 76-26,9 23-10 FANGSTHYTTER 0 0 0 0 0 0 0,0 23-20 FÆLLESVÆRKSTEDER 238 0 0 238 108.943 129 45,8 23-21 KOMMUNALT VÆRKSTED 192 0 0 192 120.828 71 62,9 23-22 TORVESALGSBODER 854 0 0 854 549.638 304 64,4 20 FORSKELLIGE KOM. VIRKSOMH. 2.373 0 0 2.373 1.198.117 1.175 50,5 For forskellige kommunale virksomheder udgør forbruget 50,5% ud af en bevilling på 2,4 mio. kr. De kommunale indkvarteringer i Napasoq og Atammik er solgt i løbet af foråret. Konto 25 Brandvæsen Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 25-01 BRANDVÆSEN 2.491 0 0 2.491 1.157.376 1.334 46,5 25 BRANDVÆSEN 2.491 0 0 2.491 1.157.376 1.334 46,5 For brandvæsen udgør forbruget 46,5% ud af en bevilling på 2,5 mio. kr. Konto 27 Øvrige tekniske virksomheder Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 27-01 KOM. ENTREPRENØRVIRKSOMHED 622 0 0 622 372.853 249 59,9 27-21 BUSSER 1.268 0 0 1.268 560.501 707 44,2 27-30 SKICENTRET 161 0 0 161 92.717 68 57,6 27-32 FODBOLDBANEN 15 0 0 15 0 15 0,0 27-99 BYGNINGSMYNDIGHED 1 0 0 1-12.504 14-1.250,4 27 ØVR. TEKNISKE VIRKSOMHEDER 2.067 0 0 2.067 1.013.567 1.053 49,0 For øvrige tekniske virksomheder udgør forbruget 49,0% ud af en bevilling på 2,1 mio. kr. På 27-01 mangler kontering af indtægt for maskinleje i forbindelse med asfalteringen. Konto 6 Forsyningsområdet: Maniitsoq Forsyningsvirksomheder vedr. Maniitsoq Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 66 RENOVATION M.V. 334 0 0 334 221.841 112 66,4 68 ØVRIGE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 1.612 0 512 2.124 1.415.874 708 66,7 6 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 1.946 0 512 2.458 1.637.715 820 66,6 For hele forsyningsområdet vedr. Maniitsoq udgør forbruget 66,6% ud af et samlet budget på 2,5 mio. kr. For perioden 2010-2014 har forbruget på kt. 2 Teknik efter juni måned gennemsnitligt ligget på 46,7%. 12
Konto 66 Renovation m.v. Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 66-02 DAGRENOVATION -50 0 0-50 125.786-176 -251,6 66-03 NATRENOVATION 579 0 0 579 365.939 213 63,2 66-04 RENOVATIONSANSTALTEN 427 0 0 427 191.752 235 44,9 66-05 LOSSEPLADSER -622 0 0-622 -461.636-160 74,2 66 RENOVATION M.V. 334 0 0 334 221.841 112 66,4 For renovation m.v. udgør forbruget 66,4% ud af en bevilling på 0,3 mio. kr. Det høje forbrug på konto 66 skyldes indkøb af renovationssække til hele året, samt at der er udbetalt regulering til entreprenøren, da der ved en fejl var betalt for lidt i 2014. Konto 68 Øvrige forsyningsvirksomheder Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 68-01 KOMMUNALE HAVNEANLÆG 120 0 0 120 34.682 85 28,9 68-03 SKORSTENSFEJNING -427 0 512 85 736 84 0,9 68-05 FORBRÆNDINGSANLÆG 1.838 0 0 1.838 1.352.455 486 73,6 68-09 TAPHUSE 81 0 0 81 28.001 53 34,6 68 ØVRIGE FORSYNINGSVIRKSOMH. 1.612 0 512 2.124 1.415.874 708 66,7 For øvrige forsyningsvirksomheder udgør forbruget 66,7% ud af en bevilling på 2,1 mio. kr. På forbrændingsanlægget er forbruget til reparation og vedligeholdelse meget højt. Anlægget er nu 10 år gammelt, og varmesystemet trænger til en gennemgribende renovering. Konto 7 Anlægsområdet: Maniitsoq Anlægsområdet vedr. Maniitsoq Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 70 ANLÆG VEDR. EKSTERNE OMRÅDER 14.100 4.311 635 19.046 4.541.193 14.505 23,8 72 ANLÆG VEDR. TEKNISKE OMRÅDE 3.000 2.011 0 5.011 3.021.365 1.990 60,3 73 ANLÆG VEDR. ARBEJDSMARKED 0 0 0 0 0 0 74 ANLÆG VEDR. FAMILIEOMRÅDET 0 2.441 0 2.441 1.280.604 1.160 52,5 75 ANLÆG VEDR. UNDERVISNING & KULTUR 1.200 7.866 0 9.066 3.248.728 5.817 35,8 76 ANLÆG VEDR. FORSYNINGSVIRKSOMHED 0 771 0 771 373.976 397 48,5 77 ANLÆG VEDR. BYGGEMODNING 3.000 4.119-635 6.484 0 6.484 0,0 7 ANLÆGSOMRÅDET, MANIITSOQ 21.300 21.519 0 42.819 12.465.866 30.353 29,1 For hele anlægsområdet vedr. Maniitsoq udgør forbruget 29,1% ud af et samlet budget på 42,8 mio. kr. Konto 70 Anlæg vedr. eksterne områder Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 70-22 AFLØBSRØR I ATAMMIK 0 668 635 1.303 130.097 1.173 10,0 705021 12 ÆLDREBOLIGER MANIITSOQ 8.600 2.528 0 11.128 3.755.133 7.373 33,7 70-55 16 HANDICAPBOLIGER MANIITSOQ 5.000 1.000 0 6.000 111.058 5.889 1,9 706270 BYGGESÆT, NAPASOQ 500 115 0 615 550.241 65 89,5 70-62 BYGGESÆT, ATAMMIK 0 0 0 0-10.219 10 70 EKSTERNE OMRÅDER 14.100 4.311 635 19.046 4.536.310 14.510 23,8 For anlæg vedr. eksterne områder udgør forbruget 23,8% ud af en bevilling på 19,0 mio. kr. Anlæggelse af afløbsledning i Atammik er påbegyndt. Opførelse af 12 ældreboliger er i gang. 13
På 16 handicapboliger afholdes licitation d.20. aug. Byggesæt til Napasoq er snart færdig. Konto 72 Anlæg vedr. tekniske område Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 72-00 ASFALTERING MANIITSOQ 1.500 271 0 1.771 1.424.142 347 80,4 72-03 RAMPER, MANIITSOQ 0 123 0 123 0 123 0,0 72-13 PISTEMASKINE 1.500 0 0 1.500 1.394.676 105 93,0 72-14 HAVNEKRAN, MANIITSOQ 0 500 0 500 121.120 379 24,2 72-41 KLOAKRENOVERING/GRL. HJ.STYRE 0 968 0 968 0 968 0,0 72-53 RENOVERING AF BRÆTTET MANIITSOQ 0 149 0 149 81.428 68 54,6 72 TEKNISKE OMRÅDE 3.000 2.011 0 5.011 3.021.366 1.990 60,3 For anlæg vedr. tekniske område udgør forbruget 60,3% ud af en bevilling på 5,0 mio. kr. Asfaltering har kørt planmæssigt og er afsluttet. Ny Pistemaskine er anskaffet. Havnekran er bestilt. Renovering af Brættet er næsten færdig. Konto 73 Anlæg vedr. Arbejdsmarked Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 0 0 #DIV/0! 73 ARBEJDSMARKED 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! For anlæg vedr. Arbejdsmarked udgør forbruget 0,0% ud af en bevilling på 0 kr. Konto 74 Anlæg vedr. Familieområdet Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 74-55 HANDICAPVÆRESTED 0 2.441 0 2.441 1.280.604 1.160 52,5 74 FAMILIEOMRÅDET 0 2.441 0 2.441 1.280.604 1.160 52,5 For anlæg vedr. Familieområdet udgør forbruget 52,5% ud af en bevilling på 2,4 mio. kr. Der er godkendt et oplæg om anvendelse af bevillingen til handicapforbedringer på Kilaaseeraqskolen, fritidsklubben B-752 samt Aja, som anvendes til foreninger og musikskole. Arbejdet er i gang. Ombygning af Aja er snart færdig. Konto 75 Anlæg vedr. undervisning & kultur Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 75-01 UNGDOMSKLUB MANIITSOQ 0 5.558 0 5.558 3.123.728 2.434 56,2 75-05 MUSIKSKOLE, MANIITSOQ 0 1.000 0 1.000 125.000 875 12,5 75-70 NY DAGINSTITUTION 0 114 0 114 0 114 0,0 75-71 NY DAGINSTITUTION ATAMMIK 1.200 1.194 0 2.394 0 2.394 0,0 75 UNDERVISNING & KULTUR 1.200 7.866 0 9.066 3.248.728 5.817 35,8 For anlæg vedr. Undervisning & Kultur udgør forbruget 35,8% ud af en bevilling på 9,1 mio. kr. Ungdomsklub Maniitsoq er afleveret, mangler kun mangeludbedring. Indretning af musikskole i Aja er snart færdig. Daginstitution Atammik er under projektering. 14
Konto 76 Anlæg vedr. forsyningsvirksomhed Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 76-40 OPRYDNING JERNDUMP 0 757 0 757 35.400 722 4,7 67-42 OPRYDNING AF LOSSEPLADS 0 14 0 14 338.576-325 2.418,4 76 FORSYNINGSVIRKSOMHED 0 771 0 771 373.976 397 48,5 For anlæg vedr. forsyningsvirksomhed udgør forbruget 61,4% ud af en bevilling på 2,0 mio. kr. Oprydning af jerndumpen i Maniitsoq har ligget stille for vinteren, men er nu i gang igen. Afbrænding af træ og byggeaffald i Air Burner på lossepladsen har kørt i løbet af foråret. Konto 77 Anlæg vedr. byggemodning Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug 77-30 BYGGEMODNING ERHVERVSOMRÅDE 3.000 4.119-635 6.484 0 6.484 0,0 77 BYGGEMODNING 3.000 4.119-635 6.484 0 6.484 0,0 For anlæg vedr. byggemodning udgør forbruget 13,4% ud af en bevilling på 4,7 mio. kr. Udførelse af vej i erhvervsområdet pågår med anvendelse af sprængsten fra ældreboliger samt betonaffald fra saneringer på Ole Petersenip Aqq. og Ivissuaateralaa. Indstilling Teknik- & Miljøområdet indstiller til Udvalget for Teknik & Miljø at halvårsrapporten for 2015 for Teknik, Forsyning og Anlæg, Maniitsoq tages til efterretning. Afgørelse Taget til efterretning. Bilag Balance pr. 30.06.2015 15
Punkt 05 Budget 2016 og overslagsår. Sisimiut, Kangerlussuaq, Itilleq og Sarfannguit Journalnr. 06.01 Baggrund Området for Teknik & Miljø, Sisimiut har udarbejdet budgetforslag for 2016 og overslagsår for kt. 2 Teknik og kt. 6 Forsyning. Der er behov for tilpasning af budgettet indenfor de udmeldte rammer. Regelgrundlag Kommunen skal årligt udarbejde budget for næste år og næste 3 overslagsår. Faktiske forhold Rammerne for 2016-budgettet stammer fra overslagsårene i 2015-budgettet. OTM har tilpasset ud fra de foregående års resultat, samt august -status for 2015 og fremtidige forventninger. Af vedlagte regneark fremgår foreslåede ændringer til budgettet. Følgende punkter kan nævnes som væsentlige på konto 2 og 6: - For kt. 20-01 er der indsat flere indtægter for container og oplagspladser, da der er øget muligheder og interesse for oplag. - For kt. 20-02-11 gadelys Sisimiut, er opjusteret i ud fra er de sidste par års udgifter til gadebelysning, som har været stigende. - 20-05-10 Kirkegård. Kommunens entreprenørplads har udstyret til at udføre gravearbejdet, sommer og vinter, i forbindelse med begravelser. Der er på kt 20-05-10 opjusteret på lønomkostningerne, samt interne overførelser. - Fro snerydnings kontoen 21-01-10 er timeløn og køb af eksterne snerydningsydelser opjusteret. Især køb af snerydningsydelser fra byens private entreprenører har årsag i opjusteringen. - På kt. 23-01, er besparelserne på mandskabstimerne ved servicehusene i Itilleq og Sarfannuit er justeret. Besparelserne blev vedtaget ultimo 2014 og figurere ikke i budget 2015. - For køretøjer henhørende kt. 27 er der justeret i forhold til nuværende beholdning af køretøjer. - På kt. 27-21-10 er entreprisesummen for busdrift i Sisimiut, justeret ud fra nyindgåede kontakt med Polar Entreprise. Tilsvarende for kt. 27-21-30, busdrift Kangerlussuaq, hvor der også er indgået aftale om forlængelse af entreprisen af busdrift. - På kt. 27-27 asfaltanlæg er der nedjusteret for varekøb til fordel for en opjustering af timeløn og driften af entreprenørmateriel til asfaltarbejde. - På kt.68 03 skorstensfejning indgåelse af ny kontrakt for hele kommunen. For Sisimiut giver indtægten et akkumuleret overskud, hvori mod Maniitsoq giver underskud. Samlet set vurderes det at udgifter og indtægter går lige op. - Kt. 68-05 forbrændingsanlæg: der er foretaget justeringer af timelønningerne således timerne fordeles mellem forbrændingens tre afdelinger, Losseplads, forbrændingen og modtagerstationen. Der er for materiel til håndtering af affald foretaget en generel opjustering til udbedring af havarier. - For udliciterede opgaver laves pristalsændringer til entreprisesummerne, med undtagelse af nyindgåede kontrakter - Takstblad 2016 er tilpasset mht. generelle stigninger. Der er desuden lavet justeringer på priser på bus taksterne iht. kontrakten. Der er foretaget en forøgelse af renovationsafgifterne på 10 %. - At der for afgifter der vedr. forbrændingen, foretages forøgelse på 10 % i takstbladet. 16
- For misvisende tekst i takstbladet foretages ændringer der skal sikre korrekt taksering af ydelserne. - For salg af ydelser der vedr. asfalt øges med 5 % i takstbladet, da denne forøgelse ikke blev justeret i forbindelse med brændstofstigningerne i 2014. - I takstbladet for 2016 indsættes mulighed for, gratis at aflevere rent træ til brug i komposteringsprojektet. Gælder kun Sisimiut. - Takstforhøjelsen på renovation og afgifter på modtagerstation, losseplads og forbrændingen, indarbejdes for overslagsårene. Økonomiske og administrative konsekvenser Konto 2 og 6 ex. 24 og 25 er ændringer foretaget inden for rammerne. Sekretariatets og økonomisk sekretariats bemærkninger Ingen yderligere bemærkninger. Administrationens vurdering De foreslåede ændringer er nødvendige for at tilpasse budgettet til den forventede aktivitet i 2015 og i forhold til udgifter ud fra forrige 2 regnskabsår. Ved justeringerne vil behovet for, senere at foretage budgetomplaceringer mindskes. Den nuværende ramme overholdes. Indstilling Teknik- og miljøforvaltningen foreslår Teknik- og miljøudvalget at godkende de ansøgte ændringer til 2015-budgettet til godkendelse i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Afgørelse Godkendt. Bilag 1. Budgetforslag 2016 konto 2 + 6 2. Takstblad med ændringer/tilføjelser 17
Punkt 06 Budget 2016 og overslagsår. Maniitsoq, Kangaamiut, Napasoq og Atammik Journalnr. 06.01 Baggrund Området for Teknik & Miljø, Maniitsoq har udarbejdet budgetforslag for 2016 og overslagsår for kt. 2 Teknik og kt. 6 Forsyning. Der er behov for mindre tilpasninger af budgettet indenfor de udmeldte rammer. I forbindelse med budgettet er udarbejdet forslag til nyt takstblad. Regelgrundlag Kommunen skal årligt udarbejde budget for næste år og næste 3 overslagsår. Faktiske forhold Rammerne for 2016-budgettet stammer fra overslagsårene i 2015-budgettet. OTM har tilpasset ud fra de foregående års resultat, samt status pr. august 2015 og fremtidige forventninger. Af vedlagte regneark fremgår foreslåede ændringer til budgettet. Ændringerne er fremhævet med rød skrift. I forslag til takstblad er takster på kt. 6 Forsyning i lighed med tidligere år hævet med 10%. Bæredygtige konsekvenser Økonomiske og administrative konsekvenser Ingen, da der er tale om budgetneutrale ændringer inden for rammerne. Direktionens bemærkninger Ingen bemærkninger. Administrationens vurdering De foreslåede ændringer er nødvendige for at tilpasse budgettet til den forventede aktivitet i 2016. Ved justeringerne burde behov for budgetomplaceringer sidst på året mindskes. Indstilling Området for Teknik og Miljø, Maniitsoq indstiller til Teknik- & Miljøudvalget at godkende de ansøgte ændringer af 2016-budgettet. Afgørelse Godkendt. Bilag 1. Budgetforslag 2016 konto 2 og 6 for Maniitsoq, Kangaamiut, Napasoq og Atammik. 2. Forslag til takstblad. 18
Punkt 07 Anlægsregnskab for opførelse af daginstitution Kuunnguaq ved Minneralak i Maniitsoq 2010-2015 Journalnr. B-1381-17.00 06.03.03 Baggrund Der er udarbejdet anlægsregnskab over opførelsen af daginstitution Kuunnguaq ved Minneralak i Maniitsoq i 2010 2015. Projekt udarbejdes i 2010-2011, licitation godkendt 2. maj 2011. Byggeriet påbegyndt i juli 2011. Aflevering er 12. nov. 2012. I 2013-2015 udføres legeplads, udvidelse skure og forbedring tag samt nogle terrænarbejder. Regelgrundlag For anlægsopgaver skal der udfærdiges anlægsregnskab. Anlægsregnskaber skal godkendes i Udvalget for Teknik & Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen og revisionspåtegnes. Faktiske forhold Daginstitution opført ved Minneralak i Maniitsoq med 6 grupper for hver grupperum, stillerum og toiletrum. 2 indgange med vindfang og garderoberum for de 0-3 årige og for de 3-6 årige. I I kælder boilerrum, natrenovationstank og depoter. I loftsetage ventilation og depoter. I alt 1160 m 2. Projekteret i 2010-2011. Licitation godkendt 2. maj 2011. Aflevering 12. november 2012 og taget i brug i december 2012. Legeplads, udvidelse skure, forbedring tag udført 2013-2015. Konto betegnelse Anlægsbevilling, Anlægsudgifter Afvigelse Ny daginstitution 23.101.000 kr. 23.112.545,17 kr. 0,05 % Bæredygtige konsekvenser Økonomiske og administrative konsekvenser Da den ny institution Kuunnguaq blev taget i anvendelse blev daginstitutionen Aja nedlagt og bygningen overgår nu til anden anvendelse. Der er blevet plads til flere børn i kommunale institutioner. Kuunnguaq er med moderne rum til grupperne og med gode fælles faciliteter. Direktionens bemærkninger Ingen bemærkninger. Administrationens vurdering Det vurderes, at anlægsregnskabet for daginstitutionen er retvisende. Indstilling Det indstilles til Teknik & Miljøudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen: - at godkende anlægsregnskabet for ny daginstitution i Maniitsoq Afgørelse Godkendt. Bilag 1. Anlægsregnskab 757020 daginstitution i Maniitsoq 19
Punkt 08 Anlægsregnskab for dobbelthus i Atammik 2013-2015 Journalnr. 10.10/B-1392 dobbelthus Atammik 06.03.03 Baggrund Der er udarbejdet anlægsregnskab for opførelsen af 2 stk. illorput 2000 type 4 byggesæt i 1 dobbelthuse i Atammik. Regelgrundlag For anlægsopgaver skal der udfærdiges anlægsregnskab. Anlægsregnskaber skal godkendes i Udvalget for Teknik & Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen og revisionspåtegnes. Faktiske forhold 2 byggesæt modtaget i 2013, færdige i 2014. Mangelafhjælpning samt el- og vandforbrug slutning 2014 og primo 2015. Konto betegnelse Anlægsbevilling, Anlægsudgifter Afvigelse Samlet anlægsudgift 2013-2015 2.284.000 kr. 2.365.304,87 kr. +3,6 % Bæredygtige konsekvenser Økonomiske og administrative konsekvenser Værdien af de modtagne byggesæt er ca. 800.000 kr./hus Husene er overgået til udlejning ved INI A/S. Kommunen modtager kapitalafkast gældende for udlejningsboliger. Direktionens bemærkninger Ingen bemærkninger. Administrationens vurdering Nødvendigt var mod slutning at opsige aftale med VVS-entreprenør og lade anden entreprenør overtage færdiggørelsen. Det vurderes, at anlægsregnskabet for dobbelthuset i Atammik er retvisende. Indstilling Det indstilles til Teknik & Miljøudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen: - at godkende anlægsregnskabet for opførelse af dobbelthuset i Atammik Afgørelse Godkendt. Bilag 1. Anlægsregnskab 706280 Byggesæt 2 illorput type 4 til Atammik 20
Punkt 09 Mulighed for salg af kommunens fangsthytter i Sisimiutområdet ved udbud. Journalnr.09.08 Baggrund Der er ved TMU 07/2011 godkendt at 10 stk. fisker og fanger overdrages til fisker og fangerforeningerne. Hytterne er ikke overdraget, da man fra fisker og fangerforeningerne ikke ønsker at modtage hytterne. OTM er da heller ikke vidende om at der skulle være nogen overdragelsesaftale med fangerforening om overtagelse af fangsthytterne. Regelgrundlag Den kommunale kasse og regnskabsregulativ. Areallovgivningen. Faktiske forhold Fangsthytterne er forsøgt overdraget til fisker og fangerforeningerne. Fisker og fangerforeningerne har afvist at overtage hytterne, da de ikke har et drift og vedligeholdelsesbudget. Der har fra og med år 2011, ikke været afsat midler i budgettet til vedligeholdelse af hytterne. Oprindeligt var der 13 fangsthytter, men 3 er overgået til turisthytter. De tre hytter som er overgået til turisthytter er, bunden af 1. fjord, Lille Narsaq og Utorqait. Bæredygtige konsekvenser Mange af hytterne har en historisk værdi og det bør være i kommunens interesse at hytterne fortsat eksisterer, dog under private ejerforhold. Økonomiske og administrative konsekvenser Salg af hytter vil foregå med vanelig praksis på området. Hytterne salgs ved udbud og højest bydende tilbydes at købe hytten. Ved et salg af en hytte skal den nye ejer søge arealtildeling. Overdragelsen vil lette kommunen for den administrative og økonomiske byrde med hytterne, idet ovnene nødvendigvis må tilses. Ved manglende vedligehold falder hytterne i værdi. Hytterne repræsenterer en værdi, idet nogle af dem har en attraktiv beliggenhed og nogle er i rimelig stand. Salg vil formodentlig kunne indbringe et beløb mellem 5.000 og 150.000 pr. styk, da beliggenhed og kvalitet er meget forskellig. Hytterne er i gennemsnit ca. 15.000 kr. værd pr. stk. (vurdering fra 2011) Direktionens bemærkninger Ingen yderligere bemærkninger. Administrationens vurdering Administrationen vurder at salg af fangsthytter vil kunne redde mange af hytterne, som i en lang årrække ikke er blevet vedligeholdt og ovnene er ikke tilset. Ved salg vil administrationen sørge for at tilse hytterne og de vil blive sat til salg som beset. 21
Indstilling Området for teknik- og miljø indstiller til teknik- og miljøudvalgets godkendelse, At de ti fangsthytter sættes til salg, til højst bydende Afgørelse: Det skal undersøges, om fangernerne udnytter hytterne i Sisimiut og Maniitsoq. Administrationen skal høre fisker- og fangerforeningerne, og fremkomme med en ny indstilling til næste møde. Bilag: 1. Oversigtskort over kommunale fangst og turisthytter. 22
Punkt 10 Henvendelse fra privat erhvervsdrivende om afgifter ved aflevering af jernskrot. Journalnr. 27.03.05 Baggrund 15/7 2015 har vi modtaget en henvendelse fra Tage Lennert, ejer af Sisimiut Olie Aps. Henvendelsen drejer sig om at genoptage ordningen grøn uge hvor private borgere og virksomheder gratis kan aflevere jernskrot udtjente køretøjer som snescootere, biler, lastbiler og entreprenørmaskiner. Henvendelsen foreslår en revurdering af prisen for aflevering af jernskrot, da denne synes for høj. Regelgrundlag Teknik og Miljøudvalget er ansvarlig for konto 6 (forsyningsvirksomheder). Faktiske forhold Konto 6 driver forbrændingen, losseplads, modtagerstation samt den udliciterede entreprise for håndtering af jernskrot hvor private og erhvervsdrivende kan aflevere jernskrot. Iflg. Qeqqata Kommunias takstblad for 2015, er taksten for aflevering af jernskrot 2415,-kr/tons. Til sammenligning er taksterne i: Nuuk: 180,-kr./tons for miljøklargjorte biler og snescootere. (ingen synlige takster for større køretøjer) Kommune Kujalleq: En årlig dumpafgift for små virksomheder på 3624,-kr/år og store virksomheder på 7765,-kr/år. Qaasuitsup Kommunia: Større køretøjer/køretøjer mindre end 3,5tons: 1750,-kr/stk Bæredygtige konsekvenser Med den nuværende afgiftsstruktur sikrer kommune at håndteringen af jernskrot sker efter forurener betaler - princippet. Økonomiske og administrative konsekvenser Afgifter kommunen opkræver, kan så vidt muligt dække udgifterne for den videre håndtering af affaldet. Dog hæves taksterne gradvist 10 % pr år indtil afgifterne dækker omkostningerne for kommunens videre behandling af affald. Direktionens bemærkninger Ingen yderligere bemærkninger. Administrationens vurdering Administrationen vurdere at vi ikke skal indføre grøn uge princippet hvor alle gratis kan aflevere udtjente køretøjer. Det vurderes at dette vil ophobe mange tons jernskrot i byen i løbet af året, indtil grøn uge kommer hvor jerndumpen vil svømme over af store mængder jern. Kommunen vil miste indtægter til håndteringen resten af året. Der har siden 2009 været en aftale med BJ Entreprise A/S, der sikrer at jernskrot bliver korrekt behandlet, afregnet og sendt til genanvendelse i Danmark. Afgifterne er med til at finansiere udgiften til denne entreprise. 23
Indstilling Området for teknik- og miljø indstiller til teknik- og miljøudvalgets godkendelse, At ordningen grøn uge ikke genoptages og at den nuværende afgiftsstørrelse, inkl. de årlige reguleringer fastholdes Afgørelse: Indstillingen godkendt. Administrationen skal sende et løsningforslag til Selvstyret om håndtering af jernskrot og udtjente køretøjer. Bilag: 1. Henvendelse fra Tage Lennert. 24
Punkt 11 Orientering om tilsagn om tilskud til miljøstøtte. Journalnr. 27.03 Baggrund I april modtog alle kommuner en skrivelse fra Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet, om mulighed for at søge midler til miljøfremmende projekter i arktisk. Området for Teknik og miljø har ansøgt om midler til følgende tiltag til forbedring af miljøet. Der er ansøgt om midler til en miljøbehandlingshal samt to stk. modtagercontainere, i Sisimiut, til farlig affald og til elektronik. Der er ansøgt 578.000,-Kr. og der er givet tilsagn op til 580.000,-kr. Der er i samarbejde med OTM Maniitsoq ansøgt midler til en teknisk gennemgang af forbrændingsanlæggene i Sisimiut og Maniitsoq. Den fælles ansøgning har til formål at indhente billigere tilbud om teknisk gennemgang ved to anlæg frem for ved ét anlæg. Gældende for Sisimiut og Maniitsoq er, at der hvert sted er givet tilsagn op til 1000.000,-kr. Den tekniske gennemgang skal bl.a. resultere i et B-overslag over omkostninger for udgifter til levetidsforlængelse, kapacitetsforøgelse og opgradering af anlæggene efter princippet om den bedst tilgængelige teknologi (BAT princippet). Det skal i den tekniske gennemgang desuden afklares hvorvidt der er mulighed for at øge kapaciteten af forbrændingsanlægget, her under en vurdering af levetiden på det eksisterende anlæg og behovet for et nyt forbrændingsanlæg. Der er ansøgt midler til indkøb af en ballepresser til indpakning af affald for sæsonudjævning og hindring af fritliggende affald. Der er givet afslag på denne ansøgning. Regelgrundlag Teknik og miljø-udvalget har ansvaret for midler, der bevilliges fra Selvstyret, på teknikområdet. Faktiske forhold Konto 6, driver forbrændingen, modtagerstation og lossepladsen, hvor kommunen er forpligtet til at anvise en bortskaffelsesmulighed for alt affald. Bæredygtige konsekvenser De planlagte tiltag er i tråd med kommunens bæredygtighedsprojekt, om bæredygtig affaldshåndtering. Økonomiske og administrative konsekvenser For ibrugtagning af miljøbehandlingshal og modtagercontainere er der i ansøgningen til Departementet for natur og miljø, beskrevet at kommunen selv står for opsætningen af hal og containere. Det vurderes at dette kan effektueres uden yderligere konsekvens på konti der vedr. forbrændingen. For den daglige drift vil administreringen af modtaget affald kunne varetages mere effektivt. Qeqqata Kommunia er med disse tilskud forpligtet til, senest 25/8 2015, at fremsende detaljeret projektplan, tidsplan og detaljeret budget for projekterne. Direktionens bemærkninger Ingen yderligere bemærkninger. 25
Administrationens vurdering Ved opstilling af modtagercontainere vil forholdene på forbrændingens modtagerstation kunne organiseres bedre. I løbet af vinteren hindre sneen ofte mandskabet på modtagerstationen i at kunne håndtere modtaget affald. Desuden vil modtagercontainerne være medvirkende til, at borgere og virksomheder finder modtagerforholdene nemme og overskuelige. Modtagercontainerne er aflåselige og vil dermed sikre at farlige og fortroligt affald ikke spredes rundt om i byen. Indstilling Området for teknik- og miljø indstiller til teknik- og miljøudvalgets om at tage orienteringen til efterretning. Afgørelse. Taget til efterretning. Bilag: 1. Tilsagnsskrivelse vedr. miljø behandlingshal og modtagercontainere. 2. Tilsagnsskrivelse vedr. teknisk gennemgang af forbrændingsanlægget. 26
Punkt 12 Orientering om etablering af et havneråd i Sisimiut, samt renovering af kajområdet ved Royal Greenland A/S Fabrik. Journalnr. 24.01.00 Baggrund På baggrund af flere års kaoslignende tilstande og mangel på struktur, især ved inderhavnen, i Sisimiut, har medlemmer af Arctic Circle Business (erhvervsrådet), ønsket etablering af et brugerdrevet havneråd, som kan udarbejde forslag til ny havneregulativ/ordensregler for havnen i Sisimiut. Området for Teknik og Miljø har givet fuld opbakning af initiativet og deltager aktivt i projektet. Ligeledes støtter og opfordrer Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur en etablering af et havneråd. På baggrund af en henvendelse, fra Royal Greenland A/S fabrik i Sisimiut, til Departementet for Bolig, byggeri og Infrastruktur, om forslag til renovering af kajanlægget udfor Royal Greenlands fabrik er Området for teknik og miljø blevet bedt om at tage stilling til renoveringsforslagene i dialog med Royal Greenlands ledelse i Sisimiut. Dialogen vil også blive taget op i havnerådet. Regelgrundlag Teknik og Miljøudvalget er ansvarlig for konto 2 (teknik). Faktiske forhold Konto 2, driver fællesværkstedet, havnekran og pontonbroer. Disse områder bliver varetaget af kommunens entreprenørplads. Renovering af kajen er ikke kommunalt anliggende, udover myndighedsbehandling. Bæredygtige konsekvenser En velorganiseret havn med et regelsæt der tilgodeser alle der bruger havnen, bør være i alles interesse. Økonomiske og administrative konsekvenser Havnerådet vil udarbejde forslag til ny haveregulativ. OTM Sisimiut stiller op med egne medarbejdere, der skal samarbejde med interessenterne. Direktionens bemærkninger Ingen yderligere bemærkninger. Administrationens vurdering Ad1) Administrationen vurderer, at havnerådet bliver en vigtig aktør til at sikre bedst mulige havneforhold til alle brugerne/interessenterne. Disse vil få ejerskab af havneregulativet, og derfor vil det også være lettere for kommunen at administrere nuværende, kommunale driftsopgaver i havnen med pontonbroerne og bådkranen. 27
Indstilling Området for teknik- og miljø indstiller til teknik- og miljøudvalgets At Disse orienteringsager tages til efterretning Afgørelse: Taget til efterretning. Bilag: 1. Problemstillingen beskrevet af Arctic Circle Business. 2. Kortbilag for havnerenovering ved Royal Greenland A/S fiskefabrik. Imm. 13 Tamalaat. Aqqalu Skifte Maniitsoq. Vil den ødelagte gravemaskine i kirkegården blive udskiftet. Ole Thor Der er ingen bevillinger til det. Aqqalu Skifte Maniitsoq. Ønsker at få undersøgt, om der findes en tilladelse til hytte ved Ammalortup Tasia i Kangerlussuaq, ønsker svar fra Laust. Marius Olsen Sisimiut. Marius Olsen stiller spørgsmålstegn til anlæggelse af kajen ved Royal Greenland, og påpeger, at losningspladsen ligger for lavt. Marius vil sende til påpegning til KNAPKs havneråd. Aqqalu Skifte Maniitsoq. Nævner, at Neriusaaqs bil ofte skal repareres. Det ønskes undersøgt, hvor mange gange den om året er på autoværkstedet, og udgifter forbundet med det. Han ønsker desuden at vide, om der er tal på, hvormange gange man har været nødt til at leje en bil, når bilen er på værkstedet, og udgifter forbundet med det. Han ønsker at vide, om det ikke kunne bedre betale sig at anskaffe en ny bil. Ansvaret henhører under Området for Familie, hvorfor spørgsmålet skal rettes dertil. Mødet slut: 09:40. 28