TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. december 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw Karslund Ingen
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Meddelelser... 2 2. Frigivelse af midler til akut vedligehold samt løbende vedligehold inden for børneinstitutions- og plejehjemsområdet... 3 3. Tillægsbevillinger - parkeringskontrol 2013... 5 4. Puljemidler til Plejehjemmet Ugandavej... 7 5. Orientering om forventet regnskab og ansøgning om budgetomplaceringer og tillægsbevillings til 2013 opgjort pr. ult. oktober 2013 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde... 9 6. Indstilling om udgiftsneutral tillægsbevilling til serviceområderne Daginstitutioner og klubber og Almindelig undervisning i 2014... 15 7. Opgjort forbrug af sparede lønmidler - lærerlockout... 17 8. Lejer til Iværksættertårnet... 19 9. AAB, afdeling Bredagervej, individuelle forbedringer, køkkenregnskab... 21 10. Afdeling Thyges Gård, individuelle moderniseringer, 5 etape... 23 11. Rammebeslutninger, folkeskolereformern - LUKKET SAG... 25 12. Klagesag i Familieafdelingen - LUKKET SAG... 26 13. Anmodning om orlov uden løn - LUKKET SAG... 27 14. Ansættelse af leder til Børnehaven Kltirose Alle 22 - LUKKET SAG... 28 15. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG... 29 16. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG... 30 17. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG... 31 18. Portrætmaleri af borgmester Henrik Zimino.... 32 Bilagsoversigt... 34 1
1. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 13/20697 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-12-2013 Ingen. 2
2. Frigivelse af midler til akut vedligehold samt løbende vedligehold inden for børneinstitutions- og plejehjemsområdet Åben sag Sagsnr.: 10/11798 Sagsansvarlig: mso.tf RESUMÉ Midlerne til akut og planlagt vedligehold, samt løbende vedligehold af børneinstitutioner og plejehjem er samlet i en samlet anlægspulje. For at have midler til akut og løbende vedligehold af børneinstitutioner og plejehjem i 2014 søges der frigivelse af 11.949.375,- kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Den samlede anlægspulje er på 17.382.000 kr. og består af 4 punkter: - Daginstitutionspulje 4.595.325 kr. - Plejehjemspulje 2.220.900 kr. - Akut vedligehold 5.133.150 kr. - Planlagt vedligehold 5.432.625 kr. Opgaver under planlagt vedligehold bliver fremsendt til godkendelse i Bygge- og Ejendomsudvalget, via fagudvalgene på et senere tidspunkt. ØKONOMI Frigivelse af 11.949.375,- kr. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, - at der frigives 4.595.325,- kr. til løbende vedligehold af børneinstitutioner - at der frigives 2.220.900,- kr. til løbende vedligehold af plejehjem - at der frigives 5.133.150,- kr. til akut vedligehold 3
/BGR BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN 03-12-2013 Indstillingen tiltrådt. Oversendes til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-12-2013 Tiltrådt. 4
3. Tillægsbevillinger - parkeringskontrol 2013 Åben sag Sagsnr.: 13/34400 Sagsansvarlig: hmy.tf RESUMÉ Teknisk Forvaltning ansøger om tillægsbevillinger til en mindreindtægt 1.630.000 kr. og en mindreudgift på 815.000 kr. til Parkering. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I 2013 er der til Parkering budgetteret med indtægter på 3.260.000 kr. og udgifter på 1.660.000 kr. Regnskabet forventes at udvise indtægter på 1.630.000 og udgifter på 814.800 kr. Baggrunden for, indtægterne er mindre, er, at funktionen, i en lang periode, har været ramt af sygdom. Det har ikke været muligt at ansætte en medarbejder i seniorjob, og først fra midten af september 2013 blev det muligt at ansætte en medarbejder i løntilskud. Hertil kommer et antal sager om lovligheden af flere parkeringsafgifter for samme parkering, er stillet i bero. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, - der til kto. nr. 207 92 005 09, Øvrige indtægter, meddeles en tillægsbevilling på 1.630.000 kr. - der til kto. nr. 207 92 004 01, Betalinger til staten, meddeles en tillægsbevilling på -815.000 kr. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bevillingsskema - Parkeringskontrol 2013 4.6 1991512/13 2 Åben Bevillingsskema - parkeringskontrol 2013 7.9 1991506/13 5
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-12-2013 Tiltrådt. 6
4. Puljemidler til Plejehjemmet Ugandavej Åben sag Sagsnr.: 13/26191 Sagsansvarlig: eje.sf RESUMÉ Plejehjemmet Ugandavej har ansøgt om puljemidler fra Social- og Integrationsministeriet til to projekter, som har været forelagt og godkendt af Økonomiudvalget den 3. juli 2013. Det er meddelt plejehjemmet, at ansøgningen til det ene projekt er imødekommet med 30.000 kr. om året fra 2014 til 2016. På baggrund heraf ansøges der om udgiftsneutral budgetkorrektion i 2014, samt overslagsårene 2015 og 2016. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER D.3. juli 2013 tiltrådte Økonomiudvalget plejehjemmet Ugandavej s ansøgning om puljemidler til Social- og Integrationsministeriet. Social- og Integrationsministeriet havde afsat 12 millioner over en 4-årig periode i en satspuljeaftale, til støtte for projekter der har fokus i det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger. Plejehjemmet Ugandavej fremsendte ansøgning om to projektforslag Musik og sang og Ud i naturen. Der er nu modtaget meddelelse om at projektet ud i naturen er imødekommet. Formålet med projektet er, at beboere og pårørende oplever at komme ud i naturen og derigennem opleve livsglæde, samvær og sammenhold. Der blev søgt om 30.000 årligt i fire år til dette projekt til en samlet sum på 120.000. Puljen har bevilget 30.000 årligt over en tre-årig periode, i alt 90.000 kr. Projektet tilrettes det bevilgede budget. Budget 2014, samt overslagsårene 2015-2016 skal således tilrettes til at indeholde indtægten og udgiften på 30.000 kr. årligt. ØKONOMI Der laves budgetkorrektion for Budget 2014 på kr. 30.000 samt kr. 30.000 i årene 2015 og 2016, i alt kr. 90.000. Beløbet føres fra konto 532 84 506-09 til konto 532 84 520-08. Tillægsbevillingen er således udgiftsneutral for Tårnby Kommune. 7
INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen skal på baggrund af imødekommet ansøgning om tilførsel af projektmidler fra Social- og integrationsministeriet til plejehjemmet Ugandavej, anmode Økonomiudvalget om /kam at godkende budgetkorrektion på konto 532 84 520-08 og 532 84 506-09 for budget 2014 og overslagsårene 2015 og 2016. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Dagsordenspunkt_Ansøgning om puljemidler fra S_04-10-2013 1956208/13 14-26-29.pdf 2 Åben Puljemidler fra Social- Børne og Integrationsministeriet 1947863/13 3 Åben Puljemidler Ud i naturen 201420152016 Ugandavej.pdf 1943903/13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-12-2013 Tiltrådt. 8
5. Orientering om forventet regnskab og ansøgning om budgetomplaceringer og tillægsbevillings til 2013 opgjort pr. ult. oktober 2013 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde Åben sag Sagsnr.: 13/31278 Sagsansvarlig: asv.uk RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen har pr. ult. oktober 2013 udarbejdet forventet regnskab, og anmoder hermed samtidig om budgetomplaceringer og tillægsbevillinger for 2013 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det forventede regnskab udviser pr. ult. Oktober 2013 i forhold til det korrigerede budget en merudgift på i alt 1.993.843 kr. Der er på opgørelsestidspunktet imødekommet tillægsbevillinger på i alt 1.909.989 kr. På baggrund af det forventede regnskab for 2013 ansøges samtidig om budgetomplaceringer og tillægsbevillinger til 2013 som følger: Der vedlægges som bilag uddybende forklaringer samt ansøgningsskemaer til nedennævnte budgetomplaceringer/ tillægsbevillinger til 2013. I det forventede regnskab er der på folkeskoleområdet en væsentlig mindreudgift, der i alt udgør ca. 9,6 mio. kr. på grund af ikke udbetalte lønninger til lærerpersonale m.m. i forbindelse med lockouten i perioden 1.4. 28.4.2013. Denne mindreudgift indgår i det samlede regnskabsresultat. Forvaltningen er gjort opmærksom på, at der er disponeret over mindreudgiften i forbindelse med lockouten, hvilket har betydning for Børne- og Skoleudvalgets endelige regnskabsresultat i 2013. Almindelig undervisning i alt -8.558.670 kr. 03.12.01 Folkeskoler -8.558.670 kr. 9
Specialundervisning- og rådgivning 2.532.870 kr. 03.22.01 Folkeskoler 709.330 kr. 03.22.03 Syge og hjemmeundervisning 326.590 kr. 03.22.04 Pædagogisk Psykologisk rådgivning m.m. -987.250 kr. 03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 317.070 kr. 03.22.08 Kommunale specialskoler jf. folkeskolelovens 20 stk. 2 og 5-2.898.610 kr. Serviceydelser til skoleområdet i alt 119.430 kr. 03.22.01 Folkeskoler 34.300 kr. 03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 213.110 kr. 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning -127.980 kr. SFO i alt 570.560 kr. 03.22.05 Skolefritidsordninger 404.200 kr. 03.22.08 Kommunale specialskoler jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og 5 166.360 kr. Øvrig undervisning og faglige uddannelser i alt 3.035.690 kr. 03.22.01 Folkeskoler -86.950 kr. 03.22.10 Statslige og private skoler 931.290 kr. 03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler -124.390 kr. 03.30.44 Produktionsskoler 536.670 kr. 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 1.853.570kr. 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed -40.830 kr. 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge -33.670 kr. Daginstitutioner og klubber i alt 3.796.220 kr.kr. 05.25.10 Fælles formål -4.836.810 kr. 05.25.11 Dagpleje -1.271.310 kr. 05.25.12 Vuggestuer 856.720 kr. 05.25.13 Børnehaver 353.050 kr. 05.25.14 Integrerede institutioner 5.233.160 kr. 05.25.15 Fritidshjem 1.357.680 kr. 05.25.16 Klubber og andre soc.pæd.fritidstilbud 1.990.200 kr. 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 113.530 kr. Særligt udsatte børn og unge i alt 1.885.510 kr. 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -847.160 kr. 05.25.10 Fælles formål -30.110 kr. 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder m.m. for børn og unge 5.273.110 kr. 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge -443.170 kr. 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge -2.054.660 kr. 05.57.72 Sociale formål -12.500 kr. Børnehandicap i alt 3.677.980 kr. 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -1.318.600 kr. 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 484.510 kr. 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge -1.289.700 kr. 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1.130.330 kr. 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 467.940 kr. 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 2.598.670 kr. 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 1.307.640 kr. 05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf 45 og 97 og 99) -15.560 kr. 10
05.57.72 Sociale formål 312.750 kr. ØKONOMI Det forventede regnskab indeholder opgørelse af løn, driftsudgifter og indtægter, som det fremgår af nedenstående tabel: Afvigelser ift. Løn Øvrig drift Indtægter I alt korr. budget 2013 pr. ult. Okt. 2013-1 Alm. undervisn. -8.472.040 319.380-2 Spec. Und. -1.080.410 643.390 406.010-8.558.670-809.080-2.532.880 3 Serv.yd. 119.440 - - 119.440 4 SFO 404.200-166.360 570.560-5 Øvr undv. 161.450 3.197.140-3.035.690 6 Daginst. og kl. 997.253 1.234.090 1.564.880 3.796.223-7 Særl.uds. b og u 751.670 1.319.390 185.540 1.885.520 8 Børnehandicap 406.180 4.903.130-1.631.350 3.677.960 Total -7.035.157 10.329.740-1.300.740 1.993.843 11
Som bilag vedlægges der uddybende bemærkninger til afvigelserne på de enkelte serviceområder. PÅTEGNING Påtegningen den 26. november 2013 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, At der imødekommes budgetomplaceringer og tillægsbevillinger til 2013 som anført under de uddybende bemærkninger. At sagen fremsendes med anbefaling til Økonomiudvalget. /SHJ 12
BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tillægsbevillingsskema - Øvrig undervisning og faglige 1979198/13 uddannelser pr. 31.10.2013 2 Åben Tillægsbevillingsskema - Særligt udsatte børn og unge 2013 1975986/13 3 Åben Tillægsbevillingsskema Alm. undervisning pr. 31.10.2013 1978377/13 4 Åben 10402 - Tillægsbevillingsskema, drift - 2013 1978371/13 5 Åben 10408 - Tilllægsbevillingsskema pr. 2013 1978314/13 6 Åben Tillægsbevillingsskema - Daginstitutioner og klubber pr. 1978991/13 31.10.2013 7 Åben Tillægsbevillingsskema - SFO pr. 31.10.2013 1977687/13 8 Åben Tillægsbevillinger forventet lønforbrug på folkeskoleormrådet 1978602/13 2013 - endelig opgørelse 9 Åben Bemærkninger til forventet regnskab 2013 pr. ult.oktober 2013 1972845/13 Børne- og Skoleudvalget 10 Åben Budgetopfølgning ult. oktober 2013 - Hele udvalget Graf 1972839/13 11 Åben Tillægsbevillingsskema til forventet regnskab pr. 1992732/13 31.10.2013/LØN-lockout BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 21-11-2013 Tiltrådt Sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Børne- og Kulturforvaltningen, den 3.12.2013 Efter Børne- og Skoleudvalgets behandling af sagen den 21.11.2013 skal opmærksomheden henledes på, at Børne- og Kulturforvaltningen er orienteret om, at tilbageføre 11,4 mio. kr. som følge af lockouten på lærerområdet i foråret 2013, hvorfor det samlede forventede regnskab derfor nu udgør en merudgift på i alt 13.393.843 kr. Afvigelser ift. Løn Øvrig drift Indtægter I alt korr. budget 2013 pr. december 2013-1 Alm. undervisn. 2.927.960 319.380-2 Spec. Und. -1.080.410 643.390 406.010 2.841.330-809.080-2.532.880 3 Serv.yd. 119.440 - - 119.440 4 SFO 404.200-166.360 570.560-5 Øvr undv. 161.450 3.197.140-3.035.690 6 Daginst. og kl. 997.253 1.234.090 1.564.880 3.796.223-7 Særl.uds. b og u 751.670 1.319.390 185.540 1.885.520 8 Børnehandicap 406.180 4.903.130-1.631.350 3.677.960 Total 4.364.843 10.329.740-1.300.740 13.393.843 13
/MSV BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 04-12-2013 Udsættes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-12-2013 Tiltrådt. 14
6. Indstilling om udgiftsneutral tillægsbevilling til serviceområderne Daginstitutioner og klubber og Almindelig undervisning i 2014 Åben sag Sagsnr.: 13/31178 Sagsansvarlig: bzi.bk RESUMÉ Der fremsendes hermed ansøgning om udgiftsneutrale tillægsbevillinger i 2014 på i alt - 479.590 kr. til serviceområdet Daginstitutioner og klubber og 479.590 kr. på serviceområdet Almindelig undervisning i forbindelse med Kastrupgårdsskolen SFO s overtagelse af ejendommen vuggestuen Gl. Kirkevej 48. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 1. juni 2011 traf Økonomiudvalget en principbeslutning om at nedlægge vuggestuen Lufthavnsparken, Gl. Kirkevej 48 pr. august/september 2012. Nedlæggelsen blev besluttet på grund af pladskapaciteten på 0-2 års området var større end det daværende behov. I forbindelse med presset på klubområdet, blev det besluttet at institutionen skulle overgå til SFO Kastrupgård. Der ansøges derfor om at budgettet vedr. Gl. Kirkevej 48, konti for fast ejendom og rengøring overflyttes til Kastrupgårdsskolens budget fra og med 2014. Da udgifterne vedr. SFO en på Kastrupgårdsskolen budgetlægges her. Oversigt over ansøgte tillægsbevillinger i 2014 og overslagsår: Almindelig undervisning: 03.22.01 - Folkeskoler 479.590 kr. Daginstitutioner og klubber: 05.25.12 - Vuggestuer -479.590 kr. 15
ØKONOMI Der er ikke udarbejdet tillægsbevillingsskema, der medfølger sagen, da det ikke p.t. er muligt at ændre på budgettet for 2014 på grund af at OPUS p.t. er under implementering. Tillægsbevillingsskemaet vil efterfølgende blive udarbejdet. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at der imødekommes udgiftsneutrale tillægsbevillinger til 2014 som anført under de uddybende bemærkninger. / MSV BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-12-2013 Tiltrådt. 16
7. Opgjort forbrug af sparede lønmidler - lærerlockout Åben sag Sagsnr.: 13/34570 Sagsansvarlig: heh.of RESUMÉ I forbindelse med forårets lærer lockout, blev den sparede lønudbetaling opgjort til 13,2 mill. kr. Økonomiudvalget har efterfølgende givet en række tillægsbevillinger indenfor skoleområdet med finansiering af de sparede lønmidler på lærerområdet. Tillægsbevillingerne udgør i alt 12.158.208 kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er givet følgende tillægsbevillinger: Kompenserende undervisning: 1.800.000 kr. Yderligere modernisering af kommunens skoler: 5.276.000 kr. Anskaffelse af pavillon, Pilegårdsskolen: 4.752.208 kr. PCB screening af kommuneskoler: 330.000 kr. De sparede lønmidler på 13,2 mill. kr. skal dog reduceres med 1,8 mill kr. svarende til den bevilligede kompenserende undervisning. Lønbesparelsen bliver således netto 11,4 mill. kr. 17
INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, at der gives en tillægsbevilling på 11,4 mill. kr. på lærerløn. Jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tillægsbevillingsansøgning - Reduktion af lærerløn - Budget 2013 1993226/13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-12-2013 Tiltrådt. 18
8. Lejer til Iværksættertårnet Åben sag Sagsnr.: 13/6068 Sagsansvarlig: cas.of RESUMÉ Kommunalbestyrelsens Sekretariat har modtaget en ansøgning vedr. leje af et kontor i Iværksættertårnet. Der er i øjeblikket fire ledige kontorer, da to af kontorerne er udlejet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det er oplyst fra ansøgeren, Frants Nielsen, at han har valgt at blive selvstændig. Han er jurist og ønsker at tilbyde arkitektfirmaer bogholderi, økonomistyring, revision, kontraktforhandlinger mv. Ansøger oplyser, at han indtil videre kalder sit selskab for Alt det andet IVS. Hans virksomhed er under oprettelse, da han ønsker at lave et IVS, som er en ny selskabsform, der åbnes for pr. 1. januar 2014. Den fremsendte ansøgning fra Frants Nielsen er vedlagt som bilag. Ansøgeren har oplyst, at han ønsker at leje et lokale i Iværksættertårnet fra 1. januar 2014. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at udvalget godkender ansøger som lejer i Iværksættertårnet. Jse 19
BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning Frants Nielsen - Iværksættertårnet 1989675/13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-12-2013 Tiltrådt. 20
9. AAB, afdeling Bredagervej, individuelle forbedringer, køkkenregnskab Åben sag Sagsnr.: 13/33772 Sagsansvarlig: bmi.of RESUMÉ AAB har fremsendt regnskab for moderniseringer af køkkener i afdelingen til godkendelse i kommunen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På Økonomiudvalgets møde den 22.4.2008 blev det godkendt, at AAB på vegne af afdeling Bredagervej iværksatte køkkenmoderniseringer. Arbejderne finansieres ved optagelse af et 20-årigt lån, og ydelserne på lånet betales af den enkelte lejer som en forbedringsforhøjelse til lejen i lånets løbetid. Afdelingen har vedtaget en maksimal udgift på 100.000 kr. pr. køkken. Ved fuld udnyttelse af beløbet følger en lejestigning på højst 775 kr. om måneden. 17 køkkener er blevet moderniseret. Der er 160 lejemål i afdelingen. Byggeregnskabet udviser en samlet udgift på 1.655.146,04 kr. AAB har bekræftet at finansieringsforudsætningerne holder. Lejen i afdelingen er pt. 573 kr./m2 svarende til en månedlig leje på 2865 kr. for en bolig på 60 m2. Efter en modernisering med en udgift på 100.000 kr. og en lejestigning på 775 kr. vil lejen således udgøre 3640 kr. LOVGRUNDLAG Lov om almene boliger 37b 21
Lov om almene boliger 29 INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, Jse at godkende regnskab for modernisering af 17 køkkener i afdeling Bredagervej med en udgift på 1.655.146,04 kr. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben materiale fra AAB regnskab køkkener 1986888/13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-12-2013 Tiltrådt. 22
10. Afdeling Thyges Gård, individuelle moderniseringer, 5 etape Åben sag Sagsnr.: 03/757 Sagsansvarlig: bmi.of RESUMÉ KAB har på vegne af Tårnby Kastrup Boligselskab fremsendt anmodning om igangsættelse af 5 etape af køkken og badeværelses modernisering i afdeling Thyges Gård. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er tale om individuelle moderniseringer af køkkener og bad. Lejerne kan vælge imellem et nyt køkken eller nyt badeværelse. Økonomiudvalget har tidligere godkendt 4 etape med moderniseringer med et maksimumbeløb på 110.000 kr. pr. lejemål og en afledt huslejestigning på maksimalt 700 kr./pr, måned. Der er i 12 boliger behov for yderligere 8 køkkener og 4 badeværelser. Lånebehovet ved 5 etape bliver et 20 årigt realkreditlån stort ca. 880.000 kr. til dækning af køkkenmodernisering og et 30 årigt realkreditlån stort ca. 440.000 kr. til dækning af badeværelsesmodernisering. Ydelsen på det påtænkte realkreditlån til finansiering af modernisering pålægges den enkelte lejer i forhold til kostprisen på det enkelte køkken eller bad. Den forventede maksimale huslejestigning er for køkkener 700 kr./pr.måned og for badeværelser 600 kr./måned i henholdsvis 20 og 30 år. Baggrunden for de forskellige løbetider er forventet holdbarhed på køkkener i 20 år og badeværelser i 30 år. Huslejen for en 2-værelseslejlighed er pt. 3370 kr./pr. måned. Ved fuld udnyttelse af maksimumprisen vil huslejen således udgøre 4070 kr./måned. 23
LOVGRUNDLAG Lov om almene boliger 37b INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget Jse at godkende, at Tårnby Kommune giver tilladelse til igangsætning af etape 5, Thyges Gård, med optagelse af realkreditlån på 880.000 kr. og 440.000 kr. til individuelle moderniseringer af køkkener/badeværelser med et maksimumbeløb på 110.000 kr. og med en maksimal huslejestigning på 700 kr./pr. måned for køkkener og 600 kr./pr. måned for badeværelser. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben mat fra KAB, forrige indstilling 1991565/13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-12-2013 Tiltrådt. 24
11. Rammebeslutninger, folkeskolereformern - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/29134 Sagsansvarlig: hpo.of 25
12. Klagesag i Familieafdelingen - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/33692 Sagsansvarlig: TPE.OF 26
13. Anmodning om orlov uden løn - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 06/104 Sagsansvarlig: MHY.OF 27
14. Ansættelse af leder til Børnehaven Kltirose Alle 22 - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/34439 Sagsansvarlig: kre.of 28
15. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/34134 Sagsansvarlig: mli.of 29
16. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/33921 Sagsansvarlig: mli.of 30
17. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/32025 Sagsansvarlig: mli.of 31
18. Portrætmaleri af borgmester Henrik Zimino. Åben sag Sagsnr.: 13/35587 Sagsansvarlig: sol.uk RESUMÉ Borgmester Henrik Zimino kan den 1. april 2014 fejre 40 års jubilæum som medlem af Tårnby Kommunalbestyrelse. I den anledning ønskes et maleri udfærdiget af en dansk billedkunstner. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Børne- og Kulturforvaltningen og kommunaldirektør Klavs Gross har forespurgt om billedkunstneren Søren Hagen kunne være interesseret i opgaven og fremstille et maleri af borgmester Henrik Zimino til den 1. april 2014. Kunstneren har den 9.12.2013 meddelt, at han gerne vil udføre opgaven. Kunstneren Søren Hagen udstiller i øjeblikket på Kastrupgårdsamlingen med en fremragende udstilling af oliemalerier - også portrætter. Nærmere kan ses på kunstnerens hjemmeside. Der henvises til kommunaldirektørens påtegning. ØKONOMI Kunstneren Søren Hagen har den 9.12.2013 oplyst at opgaven kan løses for en pris på ca. 150.000 kr. Kunstneren har tidligere malet borgmesteren i Egedal Kommune til en pris på 160.000 kr. Udgiften forventes afholdt over konto 6 (fællesudgifter). PÅTEGNING Påtegning fra Kommunaldirektøren 11.12.2013. Fremsendes til Økonomiudvalget med henvisning til ikke-protokolleret principbeslutning på Økonomiudvalgsmødet den 3.12.2013. Indstillingen anbefales, idet udgiften afholdes inden for det vedtagne budget (konto 6). INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 32
1. At der bestilles et portræt af borgmester Henrik Zimino udført af billedkunstneren Søren Hagen som beskrevet. Udgiften afholdes over konto 6. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 11-12-2013 Tiltrådt. Borgmesteren deltog ikke i sagens behandling. 33
Bilagsoversigt 3. Tillægsbevillinger - parkeringskontrol 2013 1. Bevillingsskema - Parkeringskontrol 2013 4.6 (1991512/13) 2. Bevillingsskema - parkeringskontrol 2013 7.9 (1991506/13) 4. Puljemidler til Plejehjemmet Ugandavej 1. Dagsordenspunkt_Ansøgning om puljemidler fra S_04-10-2013 14-26-29.pdf (1956208/13) 2. Puljemidler fra Social- Børne og Integrationsministeriet (1947863/13) 3. Puljemidler Ud i naturen 201420152016 Ugandavej.pdf (1943903/13) 5. Orientering om forventet regnskab og ansøgning om budgetomplaceringer og tillægsbevillings til 2013 opgjort pr. ult. oktober 2013 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde 1. Tillægsbevillingsskema - Øvrig undervisning og faglige uddannelser pr. 31.10.2013 (1979198/13) 2. Tillægsbevillingsskema - Særligt udsatte børn og unge 2013 (1975986/13) 3. Tillægsbevillingsskema Alm. undervisning pr. 31.10.2013 (1978377/13) 4. 10402 - Tillægsbevillingsskema, drift - 2013 (1978371/13) 5. 10408 - Tilllægsbevillingsskema pr. 2013 (1978314/13) 6. Tillægsbevillingsskema - Daginstitutioner og klubber pr. 31.10.2013 (1978991/13) 7. Tillægsbevillingsskema - SFO pr. 31.10.2013 (1977687/13) 8. Tillægsbevillinger forventet lønforbrug på folkeskoleormrådet 2013 - endelig opgørelse (1978602/13) 9. Bemærkninger til forventet regnskab 2013 pr. ult.oktober 2013 Børne- og Skoleudvalget (1972845/13) 10. Budgetopfølgning ult. oktober 2013 - Hele udvalget Graf (1972839/13) 11. Tillægsbevillingsskema til forventet regnskab pr. 31.10.2013/LØN-lockout (1992732/13) 7. Opgjort forbrug af sparede lønmidler - lærerlockout 1. Tillægsbevillingsansøgning - Reduktion af lærerløn - Budget 2013 (1993226/13) 8. Lejer til Iværksættertårnet 1. Ansøgning Frants Nielsen - Iværksættertårnet (1989675/13) 9. AAB, afdeling Bredagervej, individuelle forbedringer, køkkenregnskab 1. materiale fra AAB regnskab køkkener (1986888/13) 10. Afdeling Thyges Gård, individuelle moderniseringer, 5 etape 1. mat fra KAB, forrige indstilling (1991565/13) 34