TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw Karslund Ingen
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Tillægsbevilling til atletikudstyr på Tårnby Stadion... 2. Indkøb af pc-arbejdspladser i forbindelse med udvidelse af normering til delaftale vedrørende genoptræning... 3. Konvertering af stilling på Pyrus Alle... 4. Ansættelse af fleksjobambassadører... 5. Budgetnotat af 8. marts 2013... 6. Ansøgning om lån af grund fra Cirkus Benneweis... 7. Ansøgning om lån af grund fra Cirkus Arena... 8. Etablering af iværksætterfaciliteter i Tårnby Kommune... 9. KL konference 2013 - Teknik- og Miljø - LUKKET SAG... 10. Anmodning om orlov uden løn i indtil 3 måneder - LUKKET SAG... 11. Anmodning om orlov uden løn i indtil 3 måneder - LUKKET SAG... 12. Ansøgning om orlov uden løn i indtil 3 måneder - LUKKET SAG... 13. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG... 14. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG... 15. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG... 16. Ansøgning om beboerindskudslån - LUKKET SAG... 17. Ansøgning om beboerindskudslån - LUKKET SAG... 1
1. Tillægsbevilling til atletikudstyr på Tårnby Stadion Åben sag Sagsnr.: 13/607 Sagsansvarlig: hts.tf RESUMÉ Atletikfaciliteterne på Tårnby Stadion er nedslidte. De nuværende hække, startblokke og opstregninger står til udskiftning efter 15 20 års slitage. Teknisk Forvaltning anbefaler, at der meddeles en tillægsbevilling. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Driftsbudgettet skal dække alm. bygningsvedligehold samt anlæg, hvor der hvert år foretages en prioritering af nødvendige arbejder. Udskiftning af hække m.m. har ikke været en del af prioriteringen. Konsekvensen ved ikke at foretage denne udskiftning vil være, at atletikklubben ikke længere kan afvikle turneringer på Tårnby Stadion. ØKONOMI En udskiftning af hække, startblokke samt en ny opstregning af banerne koster 250.000 kr. Beløbet kan ikke indeholdes i driftsbudgetterne, hvor det årlige budget samlet er på 258.000 kr. Fratrukket årlige udgifter til serviceaftaler og andre faste årlige opgaver resterer 54.000 kr. Der kan ikke anvises kompenserende besparelser på 250.000 kr. PÅTEGNING Fremsendes til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller overfor Økonomiudvalget, at der meddeles og frigives en anlægsbevilling på 250.000 kr. til konto nr. 318 08 800-02. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Atletikudstyr på Tårnby Stadion 1821000/13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 13-03-2013 Tiltrådt. 2
2. Indkøb af pc-arbejdspladser i forbindelse med udvidelse af normering til delaftale vedrørende genoptræning Åben sag Sagsnr.: 12/15054 Sagsansvarlig: lun.sf RESUMÉ Dragør Kommunes bestilling til delaftalen på genoptræning for 2013 betyder at der tilføres 1,198 stilling. Disse stillinger frigav Økonomiudvalget 14. december 2012, og der anmodes nu om at få frigivet 71.869 kr. til etablering af pc-arbejdspladser. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Dragør Kommunes bestilling på delaftalen vedrørende genoptræning har betydet, at der skal ansættes 1,198 stilling mere. Økonomiudvalget frigav normeringen på sit møde den 14. december 2012. Der fremsendes nu sag om frigivelse af midler til indkøb af to pc-arbejdspladser til den ekstra normering. De pågældende midler er tilført fra Dragør, og det drejer sig således alene om, at få disse midler frigivet. Det skal bemærkes, at beløbet også indgår i den vedtagne betalingsaftale for 2013. ØKONOMI Indkøb af pc-arbejdspladser: 71.869 kr. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, at midlerne frigives. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tillægsbevillingsskema: Indkøb af pc-arbejdspladser 1821990/13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 13-03-2013 Tiltrådt. 3
3. Konvertering af stilling på Pyrus Alle Åben sag Sagsnr.: 13/2261 Sagsansvarlig: eje.sf RESUMÉ Der forelægges sag til godkendelse vedrørende konvertering af en SOSU-hjælper stilling til SOSU-assistent stilling på Plejehjemmet Pyrus Alle. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Sundhedssektoren er under forandring både i den regionale og i den kommunale del. Indlæggelsestiderne på sygehusene bliver kortere, hvilket giver plejehjemmene udfordringer, da der skal kunne tilbydes pleje og rehabilitering til beboerne, når de bliver udskrevet. Dermed opstår der helt nye sygeplejefaglige opgaver og generelt mere komplekse opgaver i plejen, som fordrer kvalificeret faglig ekspertise. På baggrund af denne udvikling er der behov for at optimere de faglige kvalifikationer, hvorfor Plejehjemmet Pyrus Alle søger om at konvertere en hjælperstilling til assistentstilling. Ansøgning om konvertering af hjælperstilling til social- og sundhedsassistent blev drøftet på lokalsamarbejdsudvalgsmødet den 18.12.2012. Udvalget var enige heri. Økonomiudvalget har efterfølgende tiltrådt konvertering af stillinger fra 2014 og fremefter. ØKONOMI Udgiften til en social- og sundhedshjælper er kr.21.748,83 pr. måned (timeløn kr.135,65) og udgiften til en social- og sundhedsassistent er kr.22.756,50 pr. måned (timeløn kr.141,93). Såfremt stillingen kan besættes pr. 1. maj 2013 er merudgiften 8.000 kr. Denne merudgift kan afholdes indenfor plejehjemmets lønbudget, idet stillingen har været vakant i en periode. I 2014 er beløbet indarbejdet i lønbudgettet. PÅTEGNING Påtegning den 13. februar 2013 Organisations- og Personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at den årlige merudgift uden tillæg i forbindelse med konvertering af en social- og sundhedshjælper til social- og sundhedsassistent udgør 13.615 kr. 4
INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anbefaler over for Økonomiudvalget, at der gives tilladelse til konvertering af hjælperstilling til assistentstilling på Plejehjemmet Pyrus Alle som foreslået. Merudgiften i 2013 finansieres indenfor Plejehjemmets lønbudget. I 2014 og fremefter er lønudgiften indarbejdet i lønbudgettet jfr. økonomiudvalgsbeslutning af 30. januar 2013. kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Beregning af udgifter i forbindelse med kompetenceudvikling på ældreområdet 1811220/13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 13-03-2013 Tiltrådt. 5
4. Ansættelse af fleksjobambassadører Åben sag Sagsnr.: 12/13240 Sagsansvarlig: amu.of RESUMÉ Jobcenter Tårnby har søgt og forventer at få bevilget statslige midler på finansloven for 2013 til at ansætte et antal fleksjobambassadører, der skal varetage arbejdet med at formidle flere i fleksjob. Midlerne kan alene anvendes til aflønning af de ansatte fleksjobambassadører, og er afsat alene til anvendelse i 2013. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Bevillingen af fleksjobambassadører er et led i førtidspensions- og fleksjobreform som Folketinget har vedtaget til bl.a. fremme af brugen af fleksjob. Fleksjobambassadøren skal skabe kontakt mellem virksomheder og ledige fleksjobvisiterede borgere ved opsøgende og oplysende arbejde over for virksomhederne. En ny særlig opgave er at bidrage til, at også borgere, der kun kan arbejde få timer om ugen, får ansættelse og kan fastholdes i et fleksjob. Måltallet for Jobcenter Tårnby i 2013 er sat til, at yderligere 36 borgere kan begynde i et fleksjob. LOVGRUNDLAG Jævnfør lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som ændret i medfør af 21, stk. 6 i lov 1380 af 23.december 2012. ØKONOMI Den afsatte bevilling til Jobcenter Tårnby er på 1,5 mio. kr. i 2013. Beløbet er ikke optaget på årsbudgettet. Der skal gives henholdsvis en indtægtsbevilling og en udgiftsbevilling. Aktiviteten er derfor neutral for budget 2013. PÅTEGNING Påtegning den 26. februar 2013 Organisations- og Personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at Der godkendes en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. i udgift og indtægt på funktion 6.45.53 til at ansætte fleksjobambassadører i 2013. 6
kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Pulje til fordeling af fleksjobambassadører 1820485/13 2 Åben Bevillingsskema - fleksjobambassadører 1819480/13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 13-03-2013 Tiltrådt. 7
5. Budgetnotat af 8. marts 2013 Åben sag Sagsnr.: 12/3447 Sagsansvarlig: heh.of RESUMÉ Notat om Budget 2014-2017 af 8. marts 2013. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler, at notatet drøftes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Budgetnotat primo marts 2013 - Budget 2014 1826371/13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 13-03-2013 Der foretages ikke for tiden prisfremskrivning beløbet afsættes i en pulje. Det er ligeledes besluttet, at Økonomiudvalget foretager en nærmere gennemgang af lønbudgettet efter modtagelsen af lønbudgetforslag, jf. tidsplanen. 8
6. Ansøgning om lån af grund fra Cirkus Benneweis Åben sag Sagsnr.: 13/3758 Sagsansvarlig: ari.of RESUMÉ Cirkus Benneweis har fremsendt ansøgning om lån af arealet ved det nordvestlige hjørne af Englandsvej og Ugandavej til afholdelse af cirkusforestilling den 4. og 5. april 2013. Der ansøges samtidig om tilladelse til opsætning af plakater i forbindelse med arrangementet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ansøgning om udlån har været til udtalelse i Teknisk Forvaltning, hvor man anbefaler udlån på de sædvanlige betingelser herunder også betingelser i forbindelse med plakatopsætning, jf. bilag 2. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at ansøgningen imødekommes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Brev fra Cirkus Benneweis om lån af grunden - det nordvestlige hjørne af Englandsvej og Ugandavej den 4.og 5. april 2013 2 Åben Benyttelse af grunden på det nordvestlige hjørne af Englandsvej og Ugandavej 1819286/13 1820497/13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 13-03-2013 Tiltrådt. 9
7. Ansøgning om lån af grund fra Cirkus Arena Åben sag Sagsnr.: 13/3758 Sagsansvarlig: ari.of RESUMÉ Cirkus Arena har fremsendt ansøgning om lån af arealet ved det nordvestlige hjørne af Englandsvej og Ugandavej til afholdelse af cirkusforestilling den 30.8.2013. Der ansøges samtidig om tilladelse til plakatopsætning i forbindelse med arrangementet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ansøgningen om udlån har været til udtalelse i Teknisk Forvaltning, hvor man anbefaler, at ansøgningen imødekommes på de sædvanlige betingelser herunder også betingelser i forbindelse med plakatopsætning, jf. bilag 1. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at ansøgningen om lån af arealet ved det nordvestlige hjørne af Englandsvej og Ugandavej til afholdelse af cirkusforestilling den 30.8.2013 imødekommes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Benyttelse af grunden på det nordvestlige hjørne af Englandsvej og Ugandavej 1820497/13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 13-03-2013 Tiltrådt. 10
8. Etablering af iværksætterfaciliteter i Tårnby Kommune Åben sag Sagsnr.: 13/6068 Sagsansvarlig: yvk.of RESUMÉ Med vedtagelsen af budget 2013 besluttede Kommunalbestyrelsen at afsætte 2 mio. kr. til etablering af iværksætterfaciliteter i Tårnby Kommune. Formålet er, at kommunen ønsker fremadrettet i højere grad at understøtte og fokusere på initiativrige borgeres ønske om at starte egen virksomhed. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen har været i dialog med Væksthus Hovedstaden om at få afklaret mere præcist, hvad borgerne og virksomhederne i Tårnby Kommune har af ønsker til iværksætterfaciliteter. Forvaltningen har også været i dialog med andre kommuner herunder Hillerød Kommune, som har erfaring med iværksætterhuse. Tilbagemeldingerne herfra er, at det er mest hensigtsmæssigt at satse på nystartede virksomheder med fokus på it, e-handel, konsulentvirksomhed, kommunikation, bogholderi, kursusvirksomhed m.v. Da det er meget svært at fastslå det eksakte behov for iværksætterfaciliteter i kommunen, er det formålstjenligt at starte med etablering af iværksætterfaciliteter for 6 iværksættere, men med mulighed for udvidelse, hvis der bliver behov for det. Forvaltningen peger derfor på etablering af iværksætterfaciliteter i det kommunalt ejede Nye Vandtårn på Oliefabriksvej 102-106, 2770 Kastrup, hvor 4. sal på nuværende tidspunkt er ledig. Der er tale om et samlet areal på ca. 150 kvm2. Løsningen med Vandtårnet er også hensigtsmæssig, hvis det mod forventning viser sig, at der ikke kommer iværksættere, der ønsker at leje et kontor i Vandtårnet, kan de istandsatte lokaler bruges til andre kommunale formål. I samarbejde med Teknisk Forvaltning er der udarbejdet vedlagte projektforslag for 4. sal i Vandtårnet, hvor der er beregnet 7 kontor, 1 køkken, rengøringsrum og 2 toiletter. Den ene af toiletterne er handicaptoilet. Det er hensigten, at kontoret tættest på køkkenet skal anvendes til mødelokale. I bilag 1 er der vedlagt tegning over 4. sal i Vandtårnet. Teknisk Forvaltning vurderer, at indretning af kontorer m.v. på 4. sal efter prisoverslag vil koste ca. 500.000 kr., der er heri indregnet opsætning af Trinettekøkken (tekøkken) samt køleskab. Der tages forbehold for udgifter, som kan afledes af myndighedskrav i forhold til byggesagsbehandlingen. 11
Derudover vil der være ekstra udgifter til at opgradere IT-kapaciteten i bygning, og der vil komme yderligere udgifter til inventar m.v. Disse udgifter kendes ikke eksakt på nuværende tidspunkt, men det skønnes at udgøre i alt ca. 200.000 kr. Erfaringen viser, at iværksætterne har brug for sparring, rådgivning og generel hjælp i en opstartsfase, og på nuværende tidspunkt er der i Tårnby Kommune afsat på Rådhuset ¼ årsværk til iværksætterområdet. Dermed vil kommunen løbende have kontakt og yde hjælp til iværksætterne i nogen grad. Medarbejderen på Rådhuset vil have ansvar for at koordinere henvendelserne fra iværksætterne, hvor formålet er, at iværksætterne oplever én indgang til kommunen. For at komme i kontakt med iværksætterne vil kommunen i løbet af foråret annoncere i de lokale aviser og løbende annoncerer på kommunens hjemmeside. På den måde vil interesserede borgere i Tårnby Kommune få en kort introduktion til iværksætterhusets eksistens og betingelserne for brugen heraf, herunder økonomisk udgift for brugerne. Forvaltningens foreløbige tidsplan for etablering af iværksætterfaciliteter er følgende: 1. Behandling af indstilling i Økonomiudvalget den 13. marts 2013. 2. Byggesagsbehandling medio til ultimo marts 2013. 3. Udbud af opgaven april 2013. 4. Annoncering om Iværksætterhuset april 2013. 5. Ombygning af lokalerne maj 2013. 6. Indvielse af Iværksætterhuset i Vandtårnet primo juni 2013. LOVGRUNDLAG Bekendtgørelse af lov om erhvervsfremme nr. 1715 af 16. december 2010 12-13. ØKONOMI Der anmodes om frigivelse af indtil 700.000 kr. til istandsættelse, it-opgradering, annoncering, køb af inventar, m.v. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler overfor Økonomiudvalget, at godkende etablering af iværksætterfaciliteter i Det Nye Vandtårn på 4. sal, Oliefabriksvej 102-106, 2770 Kastrup, at godkende foreløbig projektforslag for ombygningen, som er vedlagt som bilag 1 og den foreløbige tidsplan, og at frigive indtil videre 700.000 kr. konto 064551 1076 Etablering af iværksætterfaciliteter. 12
BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tegning over 4. sal - Vandtårnet, Oliefabriksvej 102-105 1824752/13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 13-03-2013 Tiltrådt. 13
9. KL konference 2013 - Teknik- og Miljø - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/6257 Sagsansvarlig: hmy.tf 14
10. Anmodning om orlov uden løn i indtil 3 måneder - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/981 Sagsansvarlig: kre.of 15
11. Anmodning om orlov uden løn i indtil 3 måneder - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/197 Sagsansvarlig: kre.of 16
12. Ansøgning om orlov uden løn i indtil 3 måneder - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 07/3970 Sagsansvarlig: khn.of 17
13. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/4791 Sagsansvarlig: mja.of 18
14. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/4387 Sagsansvarlig: mko.of 19
15. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/6018 Sagsansvarlig: mja.of 20
16. Ansøgning om beboerindskudslån - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/5327 Sagsansvarlig: mja.of 21
17. Ansøgning om beboerindskudslån - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/5373 Sagsansvarlig: mja.of 22