Vedtægter for Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum --- oo0oo --- 1. NAVN OG STATUS 1.01 Fondens navn er Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum (i det følgende kaldet Museet ). 1.02 Museet er en selvejende institution. 2. STIFTERE 2.01 Museet er stiftet den 23.05.1995 af Dansk Sygeplejeråd. 3. HJEMSTED 3.01 Museets hjemsted er Kolding Kommune. 4. FORMÅL 4.01 Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling virke for sikringen af viden om sygepleje og sygeplejens historie og skal tillige belyse tilstande og forandringer inden for dette område. 4.02 Museet skal gøre sine samlinger og viden tilgængelig for offentligheden og stille dette til rådighed for forskningen. Museet drives fra ejendommen Fjordvej 150-152, Kolding. 4.03 Museet skal så vidt muligt drives efter de principper, der er gældende for statsanerkendte museer. 4.04 Museets midler kan alene anvendes til fremme af Museets formål.
5. KAPITALFORHOLD OG OVERSKUDSANVENDELSE 5.01 Museets egenkapital ved stiftelsen udgør kr. 250.000, der er fuldt indbetalt ved kontant indskud som gave. Herudover har Museet fået overført Dansk Sygeplejeråds samling af genstande af sygeplejehistorisk interesse. 5.02 Museet er ikke omfattet af de af Justitsministeren udarbejdede regler om anbringelse af fondens midler. Museets midler må dog ingensinde anvendes til investeringer af spekulativ karakter. Museet er berettiget til at investere i og under alle former erhverve fast ejendom, der har tilknytning til opfyldelsen af Museets formål. 5.03 Museets finansieringsbehov søges hovedsageligt dækket via entréindtægter, samt gennem tilskud fra Dansk Sygeplejehistorisk Fond, Syddansk Universitet og fra offentlige myndigheder, organisationer og erhvervsvirksomheder. 5.04 Museet kan beslutte at foretage henlæggelser til konsolidering med op til 25% af det årlige overskud. Den resterende del af overskuddet skal anvendes til opfyldelse af Museets formål, idet der efter bestyrelsens skøn dog kan foretages henlæggelser til senere år, såfremt dette er af betydning for opfyldelsen af Museets formål. 5.05 Museet er berettiget til hvert år at anvende op til 10% af sin oprindelige egenkapital. 5.06 Såfremt Museet ophører som selvstændig juridisk person, overgår Museets samlinger til Region Syddanmark eller Kolding Kommune, såfremt disse myndigheder vil videreføre Museets drift. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvem der først skal have tilbud om overtagelse af Museet. Alternativt overgår samlingerne til Syddansk Universitet, subsidiært Dansk Sygeplejehistorisk Fond, der frit kan disponere over samlingerne, herunder videreføre Museets drift. Museets øvrige midler skal under alle omstændigheder tilfalde Dansk Sygeplejehistorisk Fond som gave og indgå i dennes bundne kapital. 5.07 Stifteren har ingen særlige rettigheder eller fordele, udover de i vedtægterne 7.04 nævnte. 6. BESTYRELSEN 6.01 Bestyrelsen består af indtil 7 medlemmer. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Museets drift. Den daglige leder er ansvarlig over for Bestyrelsen. 6.02 Bestyrelsen består af 4 medlemmer udpeget af Syddansk Universitet og den til enhver tid siddende formand for Dansk Sygeplejehistorisk Fond. Region Syddanmark regionsforsamling og Kolding Kommunes byråd kan endvidere blandt deres medlemmer hver udpege 1 medlem til bestyrelsen.
6.03 De af Syddansk Universitet, af Kolding Kommune og Region Syddanmark udpegede bestyrelsesmedlemmer udpeges for den kommunale/regionale valgperiode. Såfremt disse bestyrelsesmedlemmer fratræder i løbet af en valgperiode, udpeger den enhed, som medlemmet er udpeget af, et nyt medlem, der indtræder for den resterende valgperiode. 6.04 Bestyrelsen vælger af sin midte for to år ad gangen en formand og en næstformand. Næstformanden træder i formandens fravær i enhver henseende i dennes sted. 7. BESTYRELSENS BESLUTNINGER M.V. 7.01 Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt af formanden med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for mødet. 7.02 Bestyrelsesmøder skal afholdes mindst 3 gange årligt eller i øvrigt når formanden, to andre bestyrelsesmedlemmer eller revisor finder det påkrævet. 7.03 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 ud af 7 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 7.04 Beslutninger om ændring af Museets formål samt om Museets ophør kræver dog tilslutning fra den samlede bestyrelse minus 2 medlemmer. Beslutning om opløsning af Museet træffes efter forudgående høring af Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse. 7.05 Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, som skal underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 7.06 Bestyrelsen fastlægger i sin forretningsorden nærmere regler for sit virke. 7.07 Bestyrelsen modtager ikke vederlag. 8. MUSEETS DAGLIGE LEDELSE 8.01 Museumslederen har inden for de af bestyrelsen fastlagte rammer det museumsfaglige og ledelsesmæssige ansvar for Museets daglige virksomhed. 8.02 Museumslederen skal have en faglig museumsrelevant baggrund.
8.03 Museumslederen kan ikke være medlem af bestyrelsen, men fungerer som bestyrelsens sekretær. 8.04 Museets øvrige personale ansættes af museumslederen inden for de af bestyrelsen fastlagte rammer og budgetter. 9. HÆFTELSE 9.01 Museet hæfter kun med egne midler for sine forpligtelser. 10. TEGNINGSREGEL 10.01 Museet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med museumslederen. 10.02 Museumslederen er dog berettiget til at tegne alene i relation til Museets daglige driftskonto. Nærmere regler herfor kan fastsættes af bestyrelsen. 11. REGNSKAB OG REVISION 11.01 Museets regnskabsår er kalenderåret. Første kalenderår løber fra Museets stiftelse til den 31. december 1995. 11.02 Årsrapport fra det foregående år behandles af bestyrelsen på det ordinære bestyrelsesmøde i april kvartal. Det af bestyrelsen godkendte årsregnskab med ledelsesberetning og revisionspåtegning skal foreligge inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb. 11.03 Revision af Museets regnskaber foretages af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor. --- oo0oo --- Således vedtaget på bestyrelsesmødet den