Vedtægter for TRANBJERG VARMEVÆRK A.M.B.A. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Tranbjerg Varmeværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Aarhus kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets formål er at anlægge og drive et fjernvarmeværk i Tranbjerg til forsyning af andelshavernes ejendomme med varme og varmt brugsvand. 2.2 Selskabets løbende indtægter, og et eventuelt provenu ved opløsning, kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål. 2.3 Værkets enkelte forsyningsområder og dermed værkets samlede forsyningsområde fastsættes inden for rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning af selskabets bestyrelse under hensyntagen til, hvad der såvel i teknisk som i økonomisk henseende er mest formålstjenligt. 2.4 Det nuværende forsyningsområde er fastlagt af Aarhus kommune i fællesskab med Tranbjerg Varmeværk 3 Andelshavere 3.1 Enhver ejer af fast ejendom inden for varmeværkets forsyningsområde er berettiget til, på lige fod, at blive optaget som andelshaver i selskabet, mod at denne betaler den af selskabet til enhver tid fastsatte tilslutningsafgift, og mod at denne skriftligt tiltræder selskabets leveringsbetingelser, der sammen med selskabets gældende vedtægter kan tinglyses servitutstiftende på den tilsluttede ejendom 3.2 Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er: 1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom. 2. Ejer af en ejerlejlighed, når denne har egen hovedmåler tilhørende selskabet. 3. Ejer af en andelsbolig, når denne har egen hovedmåler tilhørende selskabet. 4. Ejer af en bygning på lejet grund. 5. En ejerlejlighedsforening/boligforening s afdelinger og lign. 3.3 Bestyrelsen kan i særlige tilfælde, hvor varmeinstallationen benyttes ekstraordinært lidt, eller i øvrigt hvor forholdene taler derfor, f.eks. ved sportshaller, svømmebassiner, kirker og lignende, give særlig reduktion i tilslutningsafgiften. 3.4 Levering til ikke-andelshavere kan ske på leveringsvilkår, der svarer til de for andelshavere gældende. 19.06.2012 JVA-30425 / gmi
Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar 4 4.1 Selskabet har ingen andelskapital. I forhold til tredjemand hæfter andelshaveren ikke personligt for selskabets forpligtelser. 4.2 Selskabets årlige omkostninger beregnes og fordeles efter en af bestyrelsen udarbejdet tarif. 4.3 Ethvert ejerskifte skal før fraflytningen meddeles varmeværket af den fraflyttede og/eller den tilflyttede ejer. Ved ejerskiftet uanset på hvilken måde dette finder sted indtræder den nye ejer i forpligtelserne ifølge nærværende vedtægter over for varmeværket. Hvis en forbruger flytter, medens en fyringsperiode løber, afregner værket med denne ved fraflytningen på grundlag af dels det konstaterede varmeforbrug, og dels den budgetterede MWh-pris. Denne afregning er endelig for så vidt angår spørgsmålet om betaling for det stedfundne varmeforbrug. 5 Kapital 5.1 Varmeværket afholder udgiften til etablering af hovedforsyningsledningsnet frem til udstykningsområdet. Inden for et udstykningsområde afholder bygherren udgiften til etablering af forsyningsnettet. For den enkelte parcel, der skal nytilsluttes, betales til værket efter gældende prisblad. 5.2 Alle ændringer ved en ejendoms areal skal omgående meddeles til varmeværket. Tilslutningsafgiften ved en udvidelse af ejendomme i forsyningsområdet fastsættes af bestyrelsen. Den forøgede tilslutningsafgift forfalder til kontant betaling senest 8 dage efter påkrav om betaling. 5.3 Sker betaling ikke inden for denne frist, er varmeværket berettiget til at inddrive afgiften i overensstemmelse med de af Energitilsynet fastsatte regler for restanceinddrivelse, ligesom varmeværket er berettiget til at fra da af, at kræve afgiften forrentet i henhold til den til enhver tid gældende rentelov. 6 Udgiftsfordeling 6.1 Udgifterne til varmeværkets drift omfatter dels kapacitetsomkostninger (faste omkostninger) og dels variable omkostninger. De variable omkostninger omfatter f.eks. udgifter til el, vand, varmt vand fra Varmeplan Aarhus, kemikalier m.m., medens kapacitetsomkostningerne udgør resten af værkets driftsudgifter samt ledningstab, der maksimalt må udgøre et beløb fastsat efter de af Energitilsynet anviste retningslinier. På grundlag af værkets budgetterede samlede årlige omkostninger og den budgetterede samlede levering af varme, målt i MWh, udregnes pris pr. MWh. 6.2 Enhver varmeaftager, hos hvem der er registreret et varmeforbrug, er forpligtet til nedkøling af det cirkulerende vand med mindst 30o C målt i gennemsnit over regnskabsperioden, med mindre der af værket udtrykkeligt meddeles dispensation. En varmeaftager, der ikke har den angivne nedkøling, betaler pr. regnskabsperiode for et forbrug svarende til den angivne nedkøling. 19.06.2012 Side 2.
6.3 På grundlag af det af selskabet udarbejdede og til Energitilsynet anmeldte budget for vedkommende regnskabsår opkræves à conto beløb efter bestyrelsens nærmere bestemmelser. 7 Udtræden af selskabet 7.1 Andelshavere kan udtræde af selskabet med 1 måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder fra aftalens indgåelse. Udtrædelsen og dens økonomiske konsekvenser er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger. 7.2 Endvidere kan bestyrelsen foranledige opkrævet: a. Andel af anlæg og renoveringsudgifter, der er godkendt af generalforsamlingen tidligere end 2-årsdagen for udtrædelsestidspunktet og hvorpå selskabet foretager afskrivninger. Beløbet beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne. Den udtrædendes andel af selskabets ovennævnte anlægsudgifter, med fradrag af foretagne afskrivninger, beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi (afgiftspligtige areal), i regnskabsåret inden opsigelsen. 7.3 En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue. Ledninger, der tilhører naboejendommens varmeforsyning, fjernes ikke, og den udtrædende er forpligtet til at acceptere dette. 8 Generalforsamling 8.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. 8.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. oktober. 8.3 Generalforsamlinger indvarsles med 14 dages varsel med brev til hver enkelt andelshavers sidst opgivne adresse indeholdende angivelse af dagsorden. 8.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse. 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 8. Valg af revisorer og revisorsuppleant. 9. Eventuelt. 8.5 På generalforsamlinger har hver andelshaver en stemme for hver ejendom, der opfylder betingelserne i 3, og som efter BBR registret har et opvarmeligt areal på indtil 435 m2. For hver yderligere påbegyndt 435 m2 opvarmet areal har andelshaveren yderligere en stemme. Ingen andelshaver kan dog afgive mere end 5 stemmer. En ejendom, som ejes af flere personer, men som kun tæller en andelshaver, kan kun afgive en stemme. For ud- 19.06.2012 Side 3.
lejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligforening s afdelinger udøves stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegere stemmeretten til varmeaftageren. 8.6 Det er dog en forudsætning for stemmeudøvelse, at der ikke henstår restance for den andelshaver, der vil udøve stemmeret. Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt. Dog kan ingen møde med fuldmagt fra mere end en andelshaver. 8.7 Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal. Ved vedtægtsændringer kræves dog, at mindst halvdelen af selskabets eksisterende stemmer efter reglerne i nærværende er repræsenteret, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmer afgiver stemme for vedtægtsændringen. Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andelshavere. 8.8 Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget er vedtaget af halvdelen af de repræsenterede stemmer, indkaldes med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel til en ny generalforsamling, som er beslutningsdygtig uden hensyn til de repræsenterede stemmers antal, men til vedtagelse af vedtægtsændring kræves stadig 2/3 majoritet. Eventuelle forslag fra andelshavere, hvilke forslag ønskes optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslagene vil blive vist på hjemmesiden. Disse kan også udleveres på varmeværkets kontor. 8.9 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når andelshavere svarende til mindst 1/10 af de efter reglerne i nærværende eksisterende stemmer skriftligt fremsætter ønske herom, ledsaget af forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling indvarsles som bestemt for de ordinære generalforsamlinger med mindst 14 dages varsel. Hvis ekstraordinær generalforsamling kræves af andelshaverne, skal indkaldelsen ske inden for en måned fra modtagelsen af kravet. Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer. Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til at fastsætte selskabets leveringsbetingelser. 9 Bestyrelse 9.1 Bestyrelsen består af 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf mindst 4 medlemmer skal være andelshavere. Boligforening s afdelinger kan højst vælge 1 bestyrelsesmedlem. Samt 2 suppleanter ligeledes valgt af generalforsamlingen. 9.2 Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at der i de lige år er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg og i de ulige år 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Suppleanter vælges for et år ad gangen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er mødt til indvarslet møde. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende, medens i øvrigt alle beslutninger afgøres ved simpel stemmeflerhed. 9.3 Valgbar til bestyrelsen er enhver andelshaver, eller dennes varmeaftager, som på dagen for generalforsamlingen ikke er fyldt 70 år, og har stemmeret, enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshavere og har stemmeret. 9.4 Bestyrelsens beslutning indføres i en protokol, hvor også mindretallet har ret til at forlange optaget sine motiverede forslag samt afstemninger. Protokollen underskrives af de 19.06.2012 Side 4.
mødte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesprotokollen anvendes samtidig som generalforsamlingsprotokol. Protokoltilførelse vedrørende afholdt generalforsamling underskrives af generalforsamlingens dirigent. 9.5 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. 9.6 Bestyrelsen har bemyndigelse til i selskabets navn at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet. 10 Tegningsbeføjelse 10.1 Selskabet forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Heraf skal det ene medlem være formanden eller næstformanden. Den samlede bestyrelse kan meddele prokura. 11 Regnskab 11.1 Selskabets regnskabsår regnes fra 1.4. 31.3. 11.2 Udarbejdelse af selskabets regnskab og afregning over for andelshaverne skal ske under iagttagelse af den til enhver tid gældende lovgivning. 11.3 Der kan ingensinde udbetales udbytte til andelshaverne. 11.4 Regnskabet revideres af 2 revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret. 12 Opløsning 12.1 Opløsning af selskabet kan kun ske på en generalforsamling, der er indkaldt med dette for øje, og når mindst halvdelen af selskabets eksisterende stemmer efter reglerne i 8 er repræsenteret på generalforsamlingen, og mindst 2/3 af de repræsenterede stemmer afgiver stemme herfor. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig med hensyn til opløsning af selskabet, indkaldes med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel til ny generalforsamling, som er beslutningsdygtig uden hensyn til de repræsenterede stemmers antal. 12.2 Til vedtagelse af selskabets opløsning kræves dog også i dette tilfælde, at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmer afgiver stemme herfor. 12.3 Besluttes selskabets opløsning, skal der på samme generalforsamling dannes en likvidationskomitè, bestående af 3 medlemmer, nemlig selskabets advokat, selskabets revisor og selskabets formand, til at forestå opløsningen. Eventuelle overskud skal anvendes til kollektive varmeforsyningsformål. 12.4 Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 24. maj 1971 med ændringer på ekstraordinære generalforsamlinger den 26. september 1974, den 2. oktober 1979, den 11. oktober 1983, den 23. oktober 1984, den 14. oktober 1988, den 12. oktober 1993, den 26. september 2006, den 7. oktober 2008 og den 11. oktober 2011. 19.06.2012 Side 5.