HVORDAN SKABER OFFENTLIGE BESTYRELSER VÆRDI 9. Februar 2017 Peter Højland
FONDSKONTROLLEREDE VIRKSOMHEDER 107 34 55 104 91 1040 45 36 194 29
STAT PROFIT IKKE-PROFIT PROFESSIONEL FRIVILLIG CopCap M-fonden WoCo OFFENTLIG... PRIVAT Rambøllfonden MARKED Rambøllgruppen A/S ALMENTNYTTIGT UDDELENDE FOND Bikubenfonden Frederiksbergfonden DK Amerika Fondet Hjerteforeningen Soldaterlegatet CIVILSAMFUND Kilde: Kraft & Partners
FONDE & FONDSLIGNENDE FORENINGER (QUANGOS) ERHVERVSDRIVENDE - ANTAL > 1.300 ALMENNYTTIGE - ANTAL > 6.000 QUANGOS - Antal > 4.000 - Forvalter > 50 MIA. DKK - Antal bestyrelsesmedlemmer > 30.000 Kilde: Professor Anker Brink Lund, CBS
HVORFOR QUANGOS? WONDERFUL COPENHAGEN 6 stiftere Arm s length + Erhvervsfondsloven Privat medfinansiering Afstand fra politiske system/dagligdag En vis styring Løbende funding
BESTYRELSEN SOM VÆRDISKABER... eller gummistempel Formanden Bestyrelses opgave Bestyrelses sammensætning Bestyrelses arbejdsform
BESTYRELSENS OPGAVE SIKRE STRATEGIEN RIGTIG LEDELSE KONTROL /CONTROL RISIKOSTYRING
FORMANDEN Vælges af bestyrelsen Lede møderne Samarbejde og sparre m/direktionen
HVORDAN SAMMENSÆTTES BESTYRELSEN Komitéen for God Fondsledelse: Det anbefales, at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen. Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten sikrer en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen. Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt at der ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behovet for fornyelse sammenholdt med behovet for kontinuitet og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn. Kilde: Komitéen For God Fondsledelse
BESTYRELSES ARBEJDSFORM Formand/formandsskab Agenda/materiale Beslutning/orientering Korte oplæg Antal møder og mødernes længde Referater Forretningsorden og direktionsinstruks
BERLINGSKE BUSINESS 21. JANUAR 2016
MIT ANSVAR MINE PLIGTER ü Fondens interesser ü Instruktionsforpligtelse? ü Personligt ansvar / hæftelse ü De rette kompetencer? ü Tavshedspligt ü Formanden ü Forsikring
ERHVERVSSTYRELSEN Agterskrivelse fra Erhvervsstyrelsen af 19. januar 2016: Styrelsen bemærker endvidere, at det er et grundlæggende fondsretligt krav, at fondens ledelse skal være uafhængig af stifter og andre interessenter, og at ledelsen alene skal varetage fondens formål og interesser, jf. henholdsvis 38 og 42 i lov om erhvervsdrivende fonde.
ERHVERVSSTYRELSEN Agterskrivelse fra Erhvervsstyrelsen af 19. januar 2016: Dette medfører efter styrelsens opfattelse, at et bestyrelsesmedlem ikke er forpligtet til at handle ud fra en instruks fra den person, organisation eller lignende, som har udpeget vedkommende, da hvervet som bestyrelsesmedlem er personligt, og bestyrelsesmedlemmet vil være personligt ansvarlig for udøvelsen af sit hverv. Det vil således altid være op til det enkelte bestyrelsesmedlem at vurdere, om en eventuel anbefaling, instruks eller lignende fra den som har udpeget vedkommende, vil være i fondens interesse og inden for fondens formål, og om bestyrelsesmedlemmet i givet fald skal agere eller stemme i overensstemmelse med instruktionen.
ERHVERVSSTYRELSEN Afgørelse fra Erhvervsstyrelsen af 27. november 2014: Endelig skal fondsmyndigheden også anmode om, at der indhentes en ekstern vurdering af, hvorvidt fonden har grundlag for at igangsætte erstatnings- og/eller straffesager mod et eller flere nuværende eller tidligere bestyrelsesmedlemmer og direktører i fonden eller dets datterselskab.
27. november 2014 Kritik af fonden Ekstern vurdering igangsættes Fonden under skærpet tilsyn 19. januar 2016 1. udkast til afgørelse ( agterskrivelse ) udsendes Ultimo 2016 Endelig afgørelse (høringsfrist 1. oktober) 8. august 2014 Henvendelse fra Erhvervsstyrelsen 3. juli 2015 Kammeradvokaten sættes på sagen 24. juni 2016 2. udkast til afgørelse udsendes Afsender: ERST ERST ERST ERST ERST ERST Beløb: 46 mio. kr. 21 mio. kr.? Hvem: Bestyrelse Adm. direktør Bestyrelsesformand?