Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24
1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T Alpha i Kapitalforeningen Investering & Tryghed skabe en langsigtet kapitaltilvækst ved investering i aktier og obligationer samt gennem anvendelse af relevante finansielle instrumenter. 4. SELSKABETS KAPITAL OG AKTIER 4.1 Kapital 4.1.1 Selskabets samlede aktiekapital udgør 127.720.000 kr. fordelt i aktier á kr. 5.000,00. 4.2 Aktieovergang 4.2.1 Aktierne er omsætningspapirer og frit omsættelige. 4.2.2 Aktierne noteres på navn i selskabets ejerbog og registreres i VP Securities A/S. Selskabets ejerbog føres af VP Investor Services (VP Services A/S Helgeshøj Allé 61, P.O. Box 20, 2630 Taastrup. 4.2.3 Ingen aktier har særlige rettigheder. 4.2.4 Bestyrelsen kan træffe beslutning om indløsning af en aktionærs aktier i selskabet, jf. pkt. 4.4. 4.2.5 Der udstedes ikke ejerbeviser. 4.2.6 Transport af aktier skal for at være gyldig overfor selskabet, være noteret i ejerbogen. 4.2.7 Aktierne kan ikke overdrages til ihændehaveren. 4.3 Bestyrelsens bemyndigelse til kapitaludvidelse
4.3.1 Bestyrelsen er bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt kr. 885.390.000,00 uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Bemyndigelsen er gældende indtil den 1. august 2017. 4.3.2 Tegning skal ske ved kontant indbetaling og til aktiernes indre værdi (egenkapital i forhold til aktiekapital) på tegningstidspunktet med et af bestyrelsen fastlagt tillæg. I perioden fra selskabets stiftelse og indtil 31. december 2012 vil emissionstillægget dog udgøre 0%. 4.3.3 Værdifastsættelsen af selskabets værdipapirer og valuta skal ske på grundlag af officielle børslister på tegningstidspunktet. Der skal hensættes til eventuel latent skattebyrde. Der skal ikke medregnes goodwill. 4.3.4 For de nye aktier skal gælde samme rettigheder som for de eksisterende aktier, jf. vedtægternes bestemmelser herom. 4.4 Bestyrelsens bemyndigelse til amortisation af aktiekapital 4.4.1 Selskabets bestyrelse er bemyndiget til én gang i hvert kvartal at nedsætte aktiekapitalen ved indløsning af en eller flere aktionærer. 4.4.2 Enhver aktionær har ret til at kræve sine aktier indløst. Det er en forudsætning, at den pågældende aktionær lader alle sine aktier i selskabet indløse, medmindre bestyrelsen giver tilladelse til indløsning af en del af aktierne. 4.4.3 Bestyrelsen er forpligtet til at træffe beslutning om indløsning ved udgangen af hvert kvartal, hvor en aktionær ved anbefalet brev har meddelt selskabet, at aktionæren ønsker sine aktier indløst under forudsætning af, at meddelelsen er kommet frem til selskabet inden 30 dage før det pågældende kvartals udløb. 4.4.4 Indløsning sker til aktiernes indre værdi, jf. pkt. 4.3.2. Indløsningskursen nedsættes med 1%. 4.4.5 Det er en forudsætning for en aktionærs ret til at kræve sine aktier indløst, at der er tilstrækkelige midler i selskabet til sikring af, at selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt jf. Selskabslovens 115 samt, at der om nødvendigt i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system sker opfordring til kreditorerne om anmeldelse af krav i henhold til Selskabslovens 75.
4.4.6 Selskabets betaling til aktionæren skal i tilfælde af udsendelse af opfordring til kreditorerne afvente udløbet af 4-ugers offentliggørelsesperioden i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem, jf. Selskabslovens 192-193, samt kapitalnedsættelsens endelige registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 4.4.7 En indløsende aktionær er selv ansvarlig for at indhente eventuel fornøden dispensation fra skattemyndighederne. 4.4.8 Såfremt der ikke er tilstrækkelige midler i selskabet til opfyldelse af kravene i Selskabslovens 115, og aktionæren derfor ikke kan kræve sine aktier indløst, kan aktionæren i stedet kræve, at selskabet skal opløses ved likvidation, medmindre en eller flere af de øvrige aktionærer i selskabet tilbyder at købe den udtrædende aktionærs aktier til den ovenfor nævnte indløsningskurs. Hvis en aktionær som anført kræver selskabet opløst ved likvidation, er de øvrige aktionærer forpligtet til at stemme for selskabets likvidation på generalforsamlingen. 5. REGNSKABSÅR 5.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1/1 til den 31/12. Første regnskabsår løber fra selskabets stiftelse til den 31.12.2013. 6. TEGNINGSREGEL 6.1 Selskabet tegnes af likvidatoren direktør i forening med formanden eller af formanden i forening med to medlemmer af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse. 7. GENERALFORSAMLINGEN 7.1 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages og højst fire ugers varsel ved almindeligt brev til hver enkelt aktionær. Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at indføre regler om, at al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer kan ske elektronisk ved e-mail, og at generelle meddelelser skal være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside, med mindre andet følger af Selskabsloven. Selskabet er forpligtet til i forbindelse med indførelsen af reglerne om elektronisk kommunikation at anmode aktionærer, der er navnenoterede i ejerbogen, om en elektronisk adresse (e-mailadresse), hvortil meddelelser m.v. kan sendes. Det er aktionærens ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte e-mailadresse. Endvidere skal kravene til de anvendte systemer samt fremgangsmåde i forbindelse med elektronisk kommunikation fremgå af selskabets hjemmeside. Uanset ovenstående sendes indkaldelse til generalforsamling efter aktionærens anmodning med almindelig brevpost til den postadresse, som aktionæren har opgivet til selskabet. Bestyrelsen er
bemyndiget til at foretage eventuelle fornødne ændringer af vedtægterne, som følge af indførelsen af elektronisk kommunikation. 7.2 En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og afgive stemme i tilknytning til aktionærens aktier fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. De aktier, den enkelte kapitalejer besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. 7.3 En aktionær kan senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse stille skriftlige spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen. Spørgsmålene skal sendes med almindelig post til bestyrelsen med angivelse af aktionærens navn og adresse. Bestyrelsens besvarelse kan afgives enten mundtligt på generalforsamlingen eller skriftligt. Besvares spørgsmålet skriftligt, skal spørgsmålet og besvarelsen fremlægges for aktionærerne ved generalforsamlingens begyndelse. Bestyrelsen kan undlade at besvare spørgsmålet, hvis besvarelsen ikke kan ske uden væsentlig skade for selskabet. 7.4 Den ordinære generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. 7.5 Alle generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted. 7.6 Bestyrelsen udpeger en dirigent, der leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsområde, stemmeafgivning og dens resultater. 7.7 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: Godkendelse af årsrapporten. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Valg af revisor. Forslag fra bestyrelsen om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i et tidsrum af op til 5 år fra generalforsamlingens dato til at erhverve egne aktier for selskabets frie reserver mod et vederlag, der kan modsvare kurs indre værdi.
Eventuelt. 7.8 Enhver aktionær kan skriftligt overfor bestyrelsen fremsætte krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen til den ordinære generalforsamling. Fremsættes kravet, senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes, har aktionæren ret til at få emnet optaget på dagsordenen. Modtager selskabet kravet senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. 7.9 Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsorden og de fuldstændige gøres tilgængelige for aktionærerne. For den ordinære generalforsamlings vedkommende skal den reviderede årsrapport ligeledes gøres tilgængelig for aktionærerne. Bestyrelsen bestemmer hvordan ovenstående dokumenterne gøres tilgængelige for aktionærerne, hvilket skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen. En aktionær kan altid fremsætte anmodning om at få tilsendt dagsorden og de fuldstændige forslag samt Årsrapporten ved den ordinære generalforsamling med almindelig brevpost. 8. STEMMERET 8.1 På generalforsamlingen giver hver aktie én stemme. 8.2 Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre Selskabsloven eller vedtægterne foreskriver andet. 8.3 I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. 8.4 Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning kræves, at mindst 75% af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Dette gælder dog ikke, hvis andet følger af Selskabsloven eller vedtægterne. 8.5 Er 75% af aktiekapitalen ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget vedtaget med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, skal der indenfor tre uger indkaldes til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital uden hensyn til, om 75% af aktiekapitalen er repræsenteret.
8.6 Fuldmagter til at give møde på den første generalforsamling skal, for så vidt de ikke udtrykkeligt måtte være tilbagekaldt, anses for gyldige, også med hensyn til den anden generalforsamling. 8.7 Forslag, der enten stilles eller anbefales af bestyrelsen, kan altid vedtages, såfremt 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital afgiver stemme for forslaget uden hensyn til, hvor stor en del af aktiekapitalen, der er repræsenteret. 8.8 Fuldmagter til at give møde på den første generalforsamling skal, for så vidt de ikke udtrykkeligt måtte være tilbagekaldt, anses for gyldige, også med hensyn til den anden generalforsamling. 9. BESTYRELSE OG DIREKTION 9.1 Selskabet ledes af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt bestyrelse bestående af 3-5 medlemmer. Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S har ret til at udpege ét medlem af bestyrelsen. 9.2 Til ledelse af den daglige virksomhed skal bestyrelsen ansætte en direktør. 9.3 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed, idet det indbyrdes forhold mellem bestyrelse og direktion fastlægges af reglerne i Selskabsloven. 9.4 Bestyrelsen vælger selv sin formand. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede, og alle medlemmer er indkaldt med et passende varsel. Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Ændringer i direktionen kræver dog samtykke fra det af Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S udpegede bestyrelsesmedlem. 9.5 Bestyrelsen samles så ofte, at det findes nødvendigt, og indkaldes efter begæring af et bestyrelsesmedlem eller af direktionen. Over forhandlingerne føres en protokol, som underskrives af de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. 10. REVISION 10.1 Selskabets årsrapport revideres af en af generalforsamlingen valgt registreret eller statsautoriseret revisor. Revisor fungerer, indtil generalforsamlingen vælger en ny revisor i stedet.
Således vedtaget på selskabets generalforsamling den 2016 Som Referent: Peter Søeby