ZBC Bestyrelse (Konstituerende bestyrelsesmøde) :00 ZBC Ringsted, Selandia Park 6, lokale 21

Transkript

1 ZBC Bestyrelse (Konstituerende bestyrelsesmøde) :00 ZBC Ringsted, Selandia Park 6, lokale 21

2 Mødeindhold Punkt Side Beslutning for punkt 1: Godkendelse af dagsorden 1 Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 2 Beslutning for punkt 2: Godkendelse af to selvsupplerende bestyrelsesmedlemmer 3 Punkt 2: Godkendelse af to selvsupplerende bestyrelsesmedlemmer 4 Beslutning for punkt 3: Præsentation af bestyrelsesmedlemmer og direktion 6 Punkt 3: Præsentation af bestyrelsesmedlemmer og direktion 7 Beslutning for punkt 4: Beslutning om konstituering 9 Punkt 4: Beslutning om konstituering 10 Beslutning for punkt 5: Valg af formand og 2 næstformænd 11 Punkt 5: Valg af formand og 2 næstformænd 12 Beslutning for punkt 6: Tilforordning af en yderligere medarbejderrepræsentant 13 Punkt 6: Tilforordning af en yderligere medarbejderrepræsentant 14 Beslutning for punkt 7: Beslutning om nedsættelse af forretningsudvalg 16 Punkt 7: Beslutning om nedsættelse af forretningsudvalg 17 Beslutning for punkt 8: Valg af bestyrelsesmedlemmer til forretningsudvalg 18 Punkt 8: Valg af bestyrelsesmedlemmer til forretningsudvalg 19 Beslutning for punkt 9: Underskrift af vedtægter 20 Punkt 9: Underskrift af vedtægter 21 Beslutning for punkt 10: Godkendelse af forretningsorden for bestyrelsen 23 Punkt 10: Godkendelse af forretningsorden for bestyrelsen 24 Beslutning for punkt 11: Godkendelse af opgave- og kompetencefordelingsplan 26 Punkt 11: Godkendelse af opgave- og kompetencefordelingsplan 27 Beslutning for punkt 12: Ansættelse af direktion 29 Punkt 12: Ansættelse af direktion 30 Beslutning for punkt 13: Godkendelse af direktørens tillæg efter indstilling fra interim 32 Punkt 13: Godkendelse af direktørens tillæg efter indstilling fra interim bestyrelsen 33 Beslutning for punkt 14: Godkendelse af overordnet organisationsstruktur for ZBC 35 Punkt 14: Godkendelse af overordnet organisationsstruktur for ZBC 36 Beslutning for punkt 15: Godkendelse af vederlag og kørselsbemyndigelse 38 Punkt 15: Godkendelse af vederlag og kørselsbemyndigelse 39 Beslutning for punkt 16: Udpegning af arbejdsgiverrepræsentant som næstformand i41 Punkt 16: Udpegning af arbejdsgiverrepræsentant som næstformand i VEU-Center 42 Beslutning for punkt 17: Udpegning af arbejdsgiverrepræsentant som formand i 43

3 Punkt Side Punkt 17: Udpegning af arbejdsgiverrepræsentant som formand i VEU-Center 44 Beslutning for punkt 18: Udpegning af bestyrelsesmedlem til Praktikcenterudvalg 45 Punkt 18: Udpegning af bestyrelsesmedlem til Praktikcenterudvalg 46 Beslutning for punkt 19: Udpegning af bestyrelsesmedlem til Slagelse 47 Punkt 19: Udpegning af bestyrelsesmedlem til Slagelse Erhvervscenter 48 Beslutning for punkt 20: Udpegning af 2 bestyrelsesmedlemmer til 49 Punkt 20: Udpegning af 2 bestyrelsesmedlemmer til Løvegadekollegiet 50 Beslutning for punkt 21: Udpegning af medlem af referencegruppe for Campus 51 Punkt 21: Udpegning af medlem af referencegruppe for Campus Køge 52 Beslutning for punkt 22: Godkendelse af ligestillingspolitik 53 Punkt 22: Godkendelse af ligestillingspolitik 54 Beslutning for punkt 23: Godkendelse af standardskabeloner til bestyrelsesmøder 56 Punkt 23: Godkendelse af standardskabeloner til bestyrelsesmøder 57 Beslutning for punkt 24: Godkendelse af referatform 58 Punkt 24: Godkendelse af referatform 59 Beslutning for punkt 25: Præsentation af First Agenda - digitalt dagsordensystem 60 Punkt 25: Præsentation af First Agenda - digitalt dagsordensystem 61 Beslutning for punkt 26: Godkendelse af mødeplan 62 Punkt 26: Godkendelse af mødeplan 63 Beslutning for punkt 27: Beslutning om bestyrelsesansvarsforsikring 65 Punkt 27: Beslutning om bestyrelsesansvarsforsikring 66 Beslutning for punkt 28: Udkast til indhold i bestyrelseshåndbog 68 Punkt 28: Udkast til indhold i bestyrelseshåndbog 69 Beslutning for punkt 29: Beslutning om bestyrelsesseminar den 29. og 30. august 71 Punkt 29: Beslutning om bestyrelsesseminar den 29. og 30. august med fokus på 72 Beslutning for punkt 30: Orientering om fusionstilskud 73 Punkt 30: Orientering om fusionstilskud 74 Beslutning for punkt 31: Eventuelt 76 Punkt 31: Eventuelt 77 Punkt 32: Godkendelse af referat 78

4 Beslutning for punkt 1: Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 1

5 Punkt 1: Godkendelse af dagsorden Sagsfremstilling Dagsorden indeholdende 32 punkter er udsendt den 7. august Indstilling Det indstilles, at dagsordenen godkendes. 2

6 Beslutning for punkt 2: Godkendelse af to selvsupplerende bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen godkendte Vagn Sanggaard Jakobsen og Per B. Christensen som selvsupplerende bestyrelsesmedlemmer. 3

7 Punkt 2: Godkendelse af to selvsupplerende bestyrelsesmedlemmer Sagsfremstilling Som det fremgår af ZBC s vedtægter 4 stk. 2, skal der udpeges to selvsupplerende bestyrelsesmedlemmer. I overensstemmelse med de indgåede aftaler i forbindelse med fusionsforhandlingerne besættes disse to pladser af tidligere bestyrelsesformand for ZBC Vagn Sanggaard Jakobsen og tidligere bestyrelsesformand for SOSU Sjælland Per B. Christensen. Indstilling Det indstilles, at Vagn Sanggaard Jakobsen og Per B. Christensen udpeges som selvsupplerende bestyrelsesmedlemmer. 4

8 Bilag til Punkt 2: Godkendelse af to selvsupplerende bestyrelsesmedlemmer ZBC Vedtægter 2017.pdf CV Vagn Sanggaard Jakobsen.PDF CV Per B Christensen.pdf 5

9 Punkt 2, Bilag 1: ZBC Vedtægter 2017.pdf ZBC Zealand Business College 2017 Vedtægter ZBC Zealand Business College Vedtægter Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. ZBC Zealand Business College er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Ringsted Kommune, Region Sjælland, og omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Institutionens CVR-nummer er Institutionens navn samt senere ændringer heraf godkendes af undervisningsministeren. 2. Institutionen er oprettet den 1. januar 2017 ved en sammenlægning af de tre selvejende institutioner SOSU Sjælland, Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse og ZBC Zealand Business College. SOSU Sjælland blev etableret som selvejende institution den 1. januar 2010 som en sammenlægning af SOSU Uddannelser Greve, Social- og Sundhedsskolen Vestsjælland og SOSU Næstved Center for social- og sundhedsuddannelser. Akademiuddannelsen i sundhedspraksis blev pr. 1. januar 2012 udspaltet og overført til Erhvervsakademi Sjælland. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse blev oprettet den 1. januar 2003 ved en sammenlægning af de selvejende institutioner AMU-Center Vest- og Sydsjælland og Selandia - Center for Erhvervsuddannelse. Samtidig med sammenlægningen blev AMU-Centerets aktiviteter i Næstved-Køge overdraget til den selvejende institution EUC Sjælland og AMU-Centerets aktiviteter i Roskilde overdraget til den selvejende institution Slagteriskolen i Roskilde. AMU-Center Vest- og Sydsjælland blev etableret som selvejende institution den 1. april 1971 under navnet Den selvejende institution Specialarbejderskolen for Vest- og Sydsjælland. Institutionen ændrede navn til AMU-Center Vest- og Sydsjælland i Selandia - Center for Erhvervsuddannelse blev dannet den 1. januar 2000 ved en sammenlægning af de selvejende institutioner Slagelse Handelsskole og Teknisk Skole Slagelse. Slagelse Handelsskole blev selvejende institution den 1. april Skolen blev oprettet i 1886 af Slagelse Handelsstandsforening, der drev skolen, indtil den blev etableret som selvejende institution. Teknisk Skole Slagelse blev selvejende institution den 1. januar Skolen blev oprettet i 1866 af Slagelse Håndværker- og Industriforening, der drev skolen, indtil den blev etableret som selvejende institution. Den 1. januar 2012 blev Selandias akademiuddannelser udspaltet og overdraget til Erhvervsakademi Sjælland. 1

10 Punkt 2, Bilag 1: ZBC Vedtægter 2017.pdf ZBC Zealand Business College blev oprettet den 1. januar 2015 ved en sammenlægning af Slagteriskolen i Roskilde og ZBC Zealand Business College. Slagteriskolen i Roskilde blev oprettet i 1964 med navnet Slagteriskolen i Roskilde. ZBC blev oprettet 1. januar 2010 ved en sammenlægning af EUC Ringsted og Handelsskolen Sjælland Syd. EUC Ringsted blev oprettet den 1. januar 2003 ved en sammenlægning af Teknisk Skole Ringsted og Ringsted-Sorø Handelsskole. Handelsskolen Sjælland Syd blev oprettet den 1. august 2002 ved en sammenlægning af Næstved Handelsskole og Vordingborg Handelsskole og Handelsgymnasium. Den 1. januar 2012 blev ZBC s akademiuddannelser udspaltet og overdraget til Erhvervsakademi Sjælland. 3. Institutionens formål er i overensstemmelse med lovgivningen at udbyde erhvervsrettet grund- og efteruddannelse og anden uddannelse og undervisning. Stk. 2. Institutionen kan i tilknytning til de uddannelser, den er godkendt til at udbyde, jf. stk. 1, gennemføre indtægtsdækket virksomhed i overensstemmelse med budgetvejledningens regler herom og de regler herom, som er fastsat af undervisningsministeren. Stk. 3. Institutionen kan i tilknytning til uddannelserne, jf. stk. 1, udvikle og gennemføre arbejdsmarkedspolitisk begrundende foranstaltninger. Stk. 4. Institutionens formål er endvidere i overensstemmelse med lovgivningen at gennemføre udlagt undervisning efter aftale med et erhvervsakademi eller en professionshøjskole, der er sammenlagt med et erhvervsakademi. Stk. 5. Institutionens formål er endvidere at drive kostafdelingsvirksomhed (skolehjem) omfattet af 18, stk. 1, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Stk. 6. Institutionens formål er endvidere i henhold til skriftlig aftale herom varetagelse af nærmere bestemte administrative opgaver for andre uddannelsesinstitutioner, jf. 33 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Stk. 7. Institutionen driver endvidere konferencecenter og skoleslagteri samt øvelsesbutik. Stk. 8. I tilslutning til uddannelsesvirksomheden driver institutionen skolelandbrug. Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning 4. Institutionen ledes af en bestyrelse på 22 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal være myndige. Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således: 1) 20 udefrakommende medlemmer: A) 8 medlemmer udpeges af nedenstående arbejdsgiverorganisationer: 1 medlem udpeges af DI 1 medlem udpeges af Dansk Erhverv 1 medlem udpeges af Dansk Byggeri 1 medlem udpeges af Finanssektorens arbejdsgiverforening 1 medlem udpeges af Tekniq 1 medlem udpeges af Danske Slagtermestre 2

11 Punkt 2, Bilag 1: ZBC Vedtægter 2017.pdf 1 medlem udpeges af Danske Anlægsgartnere 1 medlem med ledelseserfaring udpeges af KKR og Region i fællesskab B) 8 medlemmer udpeges af nedenstående arbejdstagerorganisationer: 1 medlem udpeges af FOA 1 medlem udpeges af Dansk Metal 1 medlem udpeges af 3F 1 medlem udpeges af HK 1 medlem udpeges af Dansk EL-Forbund 1 medlem udpeges af NNF 1 medlem udpeges af Kost- og Ernæringsforbundet 1 medlem udpeges af Serviceforbundet C) 1 medlem udpeges i forening af kommunalbestyrelserne i Faxe Kommune, Holbæk Kommune, Køge Kommune, Næstved Kommune, Ringsted Kommune, Roskilde Kommune, Slagelse Kommune, Sorø Kommune og Vordingborg Kommune. Det udpegede medlem skal være medlem af en af de nævnte kommunalbestyrelser. D) 1 medlem udpeges af Regionsrådet i Region Sjælland. Det udpegede medlem skal være medlem af Regionsrådet. E) 2 medlemmer udpeges ved selvsupplering og skal sikre, at bestyrelsen samlet har de i 5 nævnte kompetencer. 2) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrådet blandt deltagere i uddannelse ved institutionen. Elevrådet tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem, som er fyldt 18 år, der har stemmeret. 3) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere. Medarbejderne tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem der har stemmeret. Stk. 3. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd. Stk. 4. Medarbejdere og deltagere i uddannelse ved institutionen kan ikke efter stk. 2, nr. 1, udpeges som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen. Tilsvarende gælder ansatte i ledende stillinger eller ansatte i øvrigt i administrationen ved andre institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Stk. 5. Institutionens leder, jf. 15, der er bestyrelsens sekretær, deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. 5. Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen bidrage til at fremme institutionens strategiske virke med deres erfaring og faglige indsigt i uddannelse og i arbejdsmarkedets behov for uddannelserne. Stk. 2. De udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber samt uddannelseskvalitet. 3

12 Punkt 2, Bilag 1: ZBC Vedtægter 2017.pdf 6. Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt. Stk. 2. Genudpegning kan finde sted. For medlemmer, der er udpeget ved selvsupplering, kan genudpegning finde sted 1 gang. Den nytiltrådte bestyrelse skal have foretaget udpegning af medlemmer, der udpeges ved selvsupplering, senest en måned inde i sin funktionsperiode Stk. 3. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. 5, stk. 7 og 8, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, skal medlemmet udtræde af bestyrelsen øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden. Stk. 4. Hvis en medarbejder eller en deltager i uddannelse ved institutionen ikke længere opfylder betingelserne for at blive udpeget som medlem af bestyrelsen, ophører medlemskabet øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden. Kapitel 3: Bestyrelsens opgaver og ansvar 7. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen. Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger, efter indstilling fra lederen, institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt, det årlige program for institutionens virksomhed samt godkender budget og regnskab. Stk. 3. Bestyrelsen skal arbejde for, at institutionen optager undervisnings-, rådgivnings- og øvrige serviceaktiviteter, der muliggør, at behovet for erhvervsrettet grund- og efteruddannelse hos uddannelsessøgende og virksomheder tilgodeses i videst muligt omfang. Bestyrelsen træffer efter indstilling fra lederen beslutning om institutionens udbud af kompetencegivende uddannelse samt om iværksættelse af øvrige uddannelsesaktiviteter som indtægtsdækket virksomhed og anden aktivitet inden for formålet, jf. 3. Stk. 4. Bestyrelsen udarbejder institutionens vedtægt. 8. Bestyrelsen er over for undervisningsministeren ansvarlig for institutionens drift, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud. Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for institutionens økonomiske forpligtelser. For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler. 9. Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for institutionens formål. Inden for dette formål og under de vilkår, der er fastlagt i lovgivningen eller i medfør af denne, disponerer bestyrelsen frit ved anvendelse af de statslige tilskud og øvrige indtægter under ét. Stk. 2. Institutionens midler anbringes med undtagelse af nødvendig kassebeholdning efter bestemmelserne i 11, stk. 3 og 4, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. 4

13 Punkt 2, Bilag 1: ZBC Vedtægter 2017.pdf Stk. 3. Alle værdipapirer tilhørende institutionen skal være noteret i institutionens navn. 10. Bestyrelsen ansætter og afskediger institutionens leder. Institutionens øvrige personale ansættes og afskediges af bestyrelsen efter indstilling fra lederen, jf. dog 14, stk. 3. Stk. 2. Bestyrelsen skal følge de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold, for det personale, der er ansat ved institutionen. 11. Bestyrelsen udpeger institutionens interne revisor og foretager revisorskift under iagttagelse af 26, stk. 3, 2. pkt., og 27 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Stk. 2. Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet og rigsrevisor om den udpegede interne revisor og om skift af intern revisor. Kapitel 4: Bestyrelsens arbejde 12. Bestyrelsen vælger blandt de udefrakommende medlemmer, jf. 4, stk. 2, nr. 1, sin formand og næstformand. Stk. 2. Formanden - og i dennes fravær næstformanden - indkalder til og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 møder årligt. Møde skal endvidere afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom. Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog stk. 4. I tilfælde af stemmelighed er formandens - og i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende. Stk. 4. Til beslutning om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og om sammenlægning eller spaltning samt om nedlæggelse kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor. Stk. 5. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening ført til referat. Stk. 6. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt tilgængelige på institutionens hjemmeside. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Personsager og sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, kan undtages fra offentliggørelsen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt. 13. Der kan ydes bestyrelsens medlemmer et særskilt vederlag efter de af Undervisningsministeriet fastsatte regler herom. Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af institutionen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten. 5

14 Punkt 2, Bilag 1: ZBC Vedtægter 2017.pdf 14. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsordenen og instrukserne skal som minimum fastlægge: 1) Retningslinjer for arbejdsdelingen mellem på den ene side bestyrelsen og den anden side institutionens leder, herunder med angivelse af muligheder for delegering. 2) Procedurer for stillingtagen til institutionens administration, herunder regnskabsfunktionen, den interne kontrol, IT, organisering og budgettering, samt institutionens løn- og personalepolitik. 3) Procedure for fremskaffelse af oplysninger, der er nødvendige for opfyldelse af bestyrelsens opgaver samt for bestyrelsens drøftelser om bestyrelsens kompetenceprofil. 4) Procedure for opfølgning på planer, interne og eksterne evalueringer, rapporter om institutionens uddannelsesresultater, budgetter, rapporter om institutionens likviditet, aktivitetsudvikling, finansieringsforhold, pengestrømme m.v. 5) Procedure for og indhold af revisionsprotokol m.v. 6) Procedure for gennemgang af perioderegnskaber og lignende i løbet af regnskabsåret og herunder vurdering af budgettet og afvigelser herfra. 7) Procedure for fremskaffelse af det nødvendige grundlag for revision. Stk. 2. Hvis bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, skal rammerne for dets nedsættelse, sammensætning og funktion fastlægges i forretningsordenen. Forretningsudvalget kan ikke tillægges beslutningskompetence i spørgsmål, der henhører under bestyrelsens kompetence. Stk. 3. Bestyrelsen kan bemyndige lederen til i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar at udøve de beføjelser, der er tillagt bestyrelsen, medmindre der er tale om konkrete handlepligter og lignende for bestyrelsen. Kapitel 5: Institutionens daglige ledelse 15. Institutionens leder har den daglige ledelse af institutionen og er ansvarlig for virksomheden over for bestyrelsen. Stk. 2. Lederen skal efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen årligt til bestyrelsen afgive en skriftlig beretning om institutionens virksomhed i det forløbne år, forslag om det kommende års budget og planlægningen af institutionens uddannelser og tilknyttede aktiviteter. Kapitel 6: Tegningsret 16. Institutionen tegnes af bestyrelsens formand og institutionens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Kapitel 7: Regnskab og revision 17. Institutionens regnskabsår er finansåret. 6

15 Punkt 2, Bilag 1: ZBC Vedtægter 2017.pdf Stk. 2. Institutionens regnskaber revideres af Rigsrevisionen i henhold til 2, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Undervisningsministeren og rigsrevisor kan i henhold til 9 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. aftale, at revisionsopgaver varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem Rigsrevisionen og den i 11 nævnte interne revisor. Stk. 3. Ved regnskabsårets afslutning udarbejder institutionen i overensstemmelse med regler fastsat af undervisningsministeren en årsrapport. Institutionens regnskabsføring skal følge de regler, der er fastsat af undervisningsministeren, og en regnskabsinstruks godkendt af bestyrelsen. Stk. 4. Årsrapporten underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og af institutionens leder. I forbindelse med indsendelse af årsrapporten skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. 5, stk. 7 og 8, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Kapitel 8: Formue og nedlæggelse 18. Tilbagekaldes undervisningsministerens godkendelse af den selvejende institution efter 2 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, skal der ske en opløsning af institutionen. Stk. 2. Beslutning om nedlæggelse af institutionen i andre tilfælde end angivet i stk. 1 kan kun træffes af et flertal, der omfatter mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer af bestyrelsen, og skal godkendes af undervisningsministeren, jf. 2, stk. 3, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Stk. 3. Ved institutionens nedlæggelse forestås likvidationen af et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der udpeges af bestyrelsen. Institutionens bestyrelse fungerer, indtil likvidationsudvalget er nedsat. 19. Der er foretaget en opgørelse af nettoformuen for ZBC Zealand Business College pr. 31. december 1990, der udgjorde i alt: 1) Slagteriskolen i Roskilde udvisende i alt et minus på kr. 2) Næstved Handelsskole og Vordingborg Handelsskole på kr. 3) Ringsted Sorø Handelsskole og Teknisk Skole Ringsted på kr. 4) Slagelse Handelsskole og Teknisk Skole Slagelse på kr. 5) AMU-Center Vest og Sydsjælland på kr. opgjort den 31. december Stk. 2. Ved fusionen den 1. januar 2017 mellem ZBC Zealand Business College, Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse og SOSU Sjælland er der foretaget en opgørelse af institutionernes formueandele, jf. 3, stk.4, 1. pkt., i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der opbevares på institutionen. Ved fusionen den 1. januar 2015 mellem Slagteriskolen i Roskilde og ZBC Zealand Business College er der foretaget en opgørelse af institutionernes formueandele, jf. 3, stk.4, 1. pkt., i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der opbevares på institutionen. Ved spaltningen den 1. januar 2012 af akademiuddannelserne fra SOSU Sjælland til Erhvervsakademi Sjælland er der foretaget en opgørelse af SOSU Sjællands formue, der opbevares på institutionen. 7

16 Punkt 2, Bilag 1: ZBC Vedtægter 2017.pdf Ved spaltningen den 1. januar 2012 af akademiuddannelserne fra Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse til Erhvervsakademi Sjælland er der foretaget en opgørelse af Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelses formue, der opbevares på institutionen. Ved spaltningen den 1. januar 2012 af akademiuddannelserne fra ZBC Zealand Business College til Erhvervsakademi Sjælland er der foretaget en opgørelse af ZBC Zealand Business Colleges formue, der opbevares på institutionen. Ved fusionen den 1. januar 2010 mellem SOSU Uddannelser Greve, Social- og Sundhedsskolen Vestsjælland og SOSU Næstved Center for social- og sundhedsuddannelser er der foretaget en opgørelse af institutionernes formueandele, jf. 3, stk.4, 1. pkt., i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der opbevares på institutionen. Ved fusionen den 1. januar 2010 mellem EUC Ringsted og Handelsskolen Sjælland Syd er der foretaget en opgørelse af institutionernes formueandele, jf. 3, stk.4, 1. pkt., i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der opbevares på institutionen. Ved fusionen den 1. januar 2003 mellem Teknisk Skole Ringsted og Ringsted-Sorø Handelsskole er der foretaget en opgørelse af institutionernes formueandele, jf. 3, stk.4, 1. pkt., i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der opbevares på institutionen. Ved fusionen den 1. januar 2003 mellem Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse og AMU-Center Vest- og Sydsjælland er der foretaget en opgørelse af institutionernes formueandele, jf. 3, stk.4, 1. pkt., i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der opbevares på institutionen. Ved fusionen den 1. januar 2002 mellem Næstved Handelsskole og Vordingborg Handelsskole og Handelsgymnasium er der foretaget en opgørelse af institutionernes formueandele, jf. 3, stk.4, 1. pkt., i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der opbevares på institutionen. Ved fusionen den 1. januar 2000 mellem Teknisk Skole Slagelse og Slagelse Handelsskole er der foretaget en opgørelse af institutionernes formueandele, jf. 3, stk.4, 1. pkt., i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der opbevares på institutionen. Stk. 3. Der foretages løbende en særskilt registrering af gaver, der gives i form af løsøre, fast ejendom og anlægstilskud til fast ejendom. Ved løsøre forstås inventar, udstyr, kunstgenstande og lignende. Stk. 4. Hvis Undervisningsministeren overdrager fast ejendom, der tidligere har været brugt af SOSU Sjælland, til institutionen, jf. 12, 2. pkt., i lov nr. 590 af 24. juni 2005, indgår værdien heraf i SOSU Sjællands formueandel, jf. 3, stk.4, 1. pkt., i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der opbevares på institutionen. Stk. 5. Nettoformuen, opgjort på likvidationstidspunktet, anvendes således: 1) Den del af nettoformue, der hidrører fra SOSU Sjælland, jf. stk. 2 og 4, tilfalder statskassen, jf. 3, stk.4, 2. pkt., i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. 2A) Den del af nettoformue, der er opgjort efter stk. 1 nr. 1, samt gaver i form af løsøre, fast ejendom og anlægstilskud til fast ejendom, givet den 1. januar 1991 eller senere anvendes til undervisnings- og uddannelsesformål efter godkendelse af Undervisningsministeren og efter samråd med kommunalbestyrelsen i Roskilde Kommune. 8

17 Punkt 2, Bilag 1: ZBC Vedtægter 2017.pdf 2B) Den del af nettoformue, der er opgjort efter stk. 1, nr. 2, samt gaver i form af løsøre, fast ejendom og anlægstilskud til fast ejendom, givet den 1. januar 1991 eller senere anvendes til undervisnings- og uddannelsesformål efter godkendelse af Undervisningsministeren og efter samråd med kommunalbestyrelsen i Næstved Kommune. 2C) Den del af nettoformue, der er opgjort efter stk. 1, nr. 4 og 5, samt gaver i form af løsøre, fast ejendom og anlægstilskud til fast ejendom, givet den 1. januar 1991 eller senere (Slagelse Handelsskole og Teknisk Skole Slagelse), den 1. januar 1994 eller senere (AMU-Center Vest- og Sydsjælland) eller senere anvendes til undervisnings- og uddannelsesformål efter godkendelse af Undervisningsministeren og efter samråd med kommunalbestyrelsen i Slagelse Kommune. 3) Den resterende del af nettoformuen anvendes herefter til undervisnings- og uddannelsesformål efter undervisningsministerens bestemmelse. Stk. 6. Den del af formuen, der er skænket som gaver, opgøres til den aktuelle handelsværdi med fradrag af værditilvækst som følge af offentligt finansierede forbedringer i form af ombygning, tilbygning eller lignende. Er der stillet særlige vilkår af gavegiver, skal disse så vidt muligt respekteres. Kapitel 9: Ikrafttrædelse mv. 20. Denne vedtægt træder i kraft ved godkendelse af Undervisningsministeriet samt ved offentliggørelse på institutionens hjemmeside den 30. juni Stk. 2. ZBC Zealand Business College ledes, indtil der er udpeget en ny bestyrelse i henhold til 4 stk. 2, af de hidtidige bestyrelser for SOSU Sjælland, Selandia og ZBC i forening. Stk. 3. Funktionsperioden for den udvidede bestyrelse efter undervisningsministerens godkendelse af sammenlægningen udløber den 31. april

18 Punkt 2, Bilag 1: ZBC Vedtægter 2017.pdf Godkendt på bestyrelsesmøde d. 14. august 2017 Vagn Sanggaard Jakobsen Arne Petersen Per B. Christensen Henrik Tonnesen Carsten Hansen Steen Michael Hansen Lars Jess Hansen Erik Magdal Jens Rask Lars Goldschmidt Per Malmos Kennet Hansen Peter Andreasen Lissi Lund Michael Rosenberg Hansen Helle Linnet Carsten Rasmussen Rikke Kristensen Kim Errebo Anette Pedersen Medarbejder med stemmeret Medarbejder uden stemmeret Marianne Villumsen Jannick Jacobsen 10

19 Beslutning for punkt 3: Præsentation af bestyrelsesmedlemmer og direktion Præsentationerne blev taget til efterretning. 6

20 Punkt 3: Præsentation af bestyrelsesmedlemmer og direktion Sagsfremstilling Bestyrelsesmedlemmer og direktionsmedlemmer præsenterer sig kort efter tur. Indstilling Bestyrelsen tager præsentationerne til efterretning. 7

21 Bilag til Punkt 3: Præsentation af bestyrelsesmedlemmer og direktion Bestyrelsesmedlemmer ZBC pdf 8

22 Punkt 3, Bilag 1: Bestyrelsesmedlemmer ZBC pdf Selandias bestyrelsesmedlemmer Navn Bestyrelsesfunktion Udpeget af Steen Michael Hansen 3F Region Sjælland Lars Jess Hansen Dansk Byggeri Erik Magdal Jens Rask Lars Goldschmidt Arne Petersen Per Malmos Kennet Hansen Peter Andreasen Lissi Lund Michael Rosenberg Hansen Helle Linnet Carsten Rasmussen Rikke Kristensen Henrik Tonnesen Kim Errebo Vagn Sanggaard Jakobsen Per B. Christensen Anette Pedersen Carsten Hansen Sofie Janning Frederikke Tom-Petersen Marianne Villumsen Jannick Jacobsen Michael Kaas-Andersen Jan Bagge Ebbe Udengaard Glenny Hansen Mette Tram Pedersen Søren Clausen Nina Lindegaard Jensen Dansk El-Forbund Dansk Erhverv Dansk Industri Dansk Metal Danske Anlægsgartnere Danske Slagtermestre Finanssektorens Arbejdsgiverforening FOA HK Sjælland KKR/Region Kommunalbestyrelserne Kost & Ernæringsforbundet NNF Regionsrådet Selvsuppleringsplads Selvsuppleringsplads Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne Tekniq Medarbejderrep. m. stemmeret Medarbejderrep. u. stemmeret Elevrepræsentant m. stemmeret HHX Elevrepræsentant u. stemmeret Teknik- & Metalskolen (smed) Tilforordnet Tilforordnet Tilforordnet Tilforordnet Tilforordnet Tilforordnet Sekretær

23 Beslutning for punkt 4: Beslutning om konstituering Bestyrelsen konstituerede sig med en formand samt 1. næstformand og 2. næstformand. 9

24 Punkt 4: Beslutning om konstituering Sagsfremstilling Bestyrelsen konstituerer sig, i henhold til de indgåede aftaler i forbindelse med fusionsforhandlingerne, i den resterende bestyrelsesperiode frem til 30. april 2018 med en formand og 2 næstformænd. Baggrunden herfor er bestyrelsens størrelse i den samme periode. Arbejdsfordelingen mellem næstformændene er, at den ene næstformand bistår formanden med varetagelsen af uddannelsernes indhold og gennemførelse, herunder kontakten til de lokale uddannelsesudvalg, mens den anden næstformand bistår med den eksterne kontakt til virksomheder, organisationer, ministeriet mv. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen beslutter at konstituere sig med en formand samt 1. næstformand og 2. næstformand i den resterende bestyrelsesperiode. 10

25 Beslutning for punkt 5: Valg af formand og 2 næstformænd Vagn Sanggaard Jakobsen blev valgt som formand. Arne Petersen blev valgt som 1. næstformand og Per B. Christensen som 2. næstformand. 11

26 Punkt 5: Valg af formand og 2 næstformænd Sagsfremstilling Bestyrelsen skal vælge formand og næstformænd i henhold til de indgåede aftaler i forbindelse med fusionsforhandlingerne. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen vælger en formand samt 1. næstformand og 2. næstformand (sidstnævnte vælges kun, såfremt bestyrelsen under dagsordenens punkt 4 har valgt konstituere sig med to næstformænd). 12

27 Beslutning for punkt 6: Tilforordning af en yderligere medarbejderrepræsentant Bestyrelsen besluttede at tilforordne yderligere en medarbejderrepræsentant. 13

28 Punkt 6: Tilforordning af en yderligere medarbejderrepræsentant Sagsfremstilling SOSU Sjællands afgående bestyrelse har bedt om, at ZBC s nye bestyrelse i forbindelse med sin konstituering af bestyrelsen overvejer at tilforordne yderligere en medarbejderrepræsentant til bestyrelsen, således at de tre tidligere skoler har medarbejderrepræsentation i bestyrelsen. Baggrunden for dette er et ønske om at fremme integrationen af skolernes medarbejdere ind i den nye organisation. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og beslutter, om man ønsker at tilforordne yderligere en medarbejderrepræsentant. 14

29 Bilag til Punkt 6: Tilforordning af en yderligere medarbejderrepræsentant Indstilling til punktet om tilforordning af yderligere en medarbejderrepræsentant.pdf 15

30 Punkt 6, Bilag 1: Indstilling til punktet om tilforordning af yderligere en medarbejderrepræsentant.pdf Forslag til ZBC s bestyrelse Vedr. punkt 8 Tilforordning af en yderligere medarbejderrepræsentant Vi ønsker at få punktet rykket op først på dagsorden, så en evt. tilforordnet medarbejderrepræsentant vil kunne deltage på resten af mødet. Sagsfremstilling: Medarbejderrepræsentanterne på ZBC beder bestyrelsen overveje at tilforordne yderligere en medarbejderrepræsentant til bestyrelsen, således at vi sikrer en bredere medarbejderrepræsentation i bestyrelsen. Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og beslutter om man ønsker at tilforordne yderligere en medarbejderrepræsentation. Medarbejderne indstiller jf. afholdt valg at Henrik Dyrby Mogensen indtræder som tilforordnet medarbejderrepræsentant i ZBC s bestyrelse. På medarbejdernes vegne Frederikke Tom-Petersen og Sofie Janning

31 Beslutning for punkt 7: Beslutning om nedsættelse af forretningsudvalg Bestyrelsen valgte at nedsætte forretningsudvalget som beskrevet i indstillingen. 16

32 Punkt 7: Beslutning om nedsættelse af forretningsudvalg Sagsfremstilling Bestyrelsen skal nedsætte et forretningsudvalg, der har til opgave i samarbejde med direktionen at forberede de enkelte bestyrelsesmøder samt at sikre, at bestyrelsens beslutninger føres ud i livet. Det foreslås, at der etableres et forretningsudvalg, der udover formand og de 2 næstformand består af et bestyrelsesmedlem, som repræsenterer arbejdstagerne, og 2 bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer arbejdsgiverne. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen vælger at nedsætte et forretningsudvalg på seks personer bestående af formandskabet samt 2 arbejdsgiverrepræsentanter og 1 arbejdstagerrepræsentant. 17

33 Beslutning for punkt 8: Valg af bestyrelsesmedlemmer til forretningsudvalg Henrik Tonnesen, Lars Goldschmidt og Jens Rask blev valgt til forretningsudvalget udover formandskabet. 18

34 Punkt 8: Valg af bestyrelsesmedlemmer til forretningsudvalg Sagsfremstilling Der skal vælges 3 medlemmer til forretningsudvalget. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen vælger 2 arbejdsgiverrepræsentanter og 1 arbejdstagerrepræsentant til forretningsudvalget. 19

35 Beslutning for punkt 9: Underskrift af vedtægter Vedtægterne blev godkendt og underskrevet. 20

36 Punkt 9: Underskrift af vedtægter Sagsfremstilling ZBC - Zealand Business Colleges vedtægter er godkendt af de 3 fusionerede skolers bestyrelser, og efterfølgende er de godkendt af Undervisningsministeriet. Den nye bestyrelse skal, i forlængelse af ministeriets godkendelse, godkende og underskrive skolens vedtægter. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver vedtægterne. 21

37 Bilag til Punkt 9: Underskrift af vedtægter ZBC Vedtægter 2017.pdf 22

38 Punkt 9, Bilag 1: ZBC Vedtægter 2017.pdf ZBC Zealand Business College 2017 Vedtægter ZBC Zealand Business College Vedtægter Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. ZBC Zealand Business College er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Ringsted Kommune, Region Sjælland, og omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Institutionens CVR-nummer er Institutionens navn samt senere ændringer heraf godkendes af undervisningsministeren. 2. Institutionen er oprettet den 1. januar 2017 ved en sammenlægning af de tre selvejende institutioner SOSU Sjælland, Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse og ZBC Zealand Business College. SOSU Sjælland blev etableret som selvejende institution den 1. januar 2010 som en sammenlægning af SOSU Uddannelser Greve, Social- og Sundhedsskolen Vestsjælland og SOSU Næstved Center for social- og sundhedsuddannelser. Akademiuddannelsen i sundhedspraksis blev pr. 1. januar 2012 udspaltet og overført til Erhvervsakademi Sjælland. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse blev oprettet den 1. januar 2003 ved en sammenlægning af de selvejende institutioner AMU-Center Vest- og Sydsjælland og Selandia - Center for Erhvervsuddannelse. Samtidig med sammenlægningen blev AMU-Centerets aktiviteter i Næstved-Køge overdraget til den selvejende institution EUC Sjælland og AMU-Centerets aktiviteter i Roskilde overdraget til den selvejende institution Slagteriskolen i Roskilde. AMU-Center Vest- og Sydsjælland blev etableret som selvejende institution den 1. april 1971 under navnet Den selvejende institution Specialarbejderskolen for Vest- og Sydsjælland. Institutionen ændrede navn til AMU-Center Vest- og Sydsjælland i Selandia - Center for Erhvervsuddannelse blev dannet den 1. januar 2000 ved en sammenlægning af de selvejende institutioner Slagelse Handelsskole og Teknisk Skole Slagelse. Slagelse Handelsskole blev selvejende institution den 1. april Skolen blev oprettet i 1886 af Slagelse Handelsstandsforening, der drev skolen, indtil den blev etableret som selvejende institution. Teknisk Skole Slagelse blev selvejende institution den 1. januar Skolen blev oprettet i 1866 af Slagelse Håndværker- og Industriforening, der drev skolen, indtil den blev etableret som selvejende institution. Den 1. januar 2012 blev Selandias akademiuddannelser udspaltet og overdraget til Erhvervsakademi Sjælland. 1

39 Punkt 9, Bilag 1: ZBC Vedtægter 2017.pdf ZBC Zealand Business College blev oprettet den 1. januar 2015 ved en sammenlægning af Slagteriskolen i Roskilde og ZBC Zealand Business College. Slagteriskolen i Roskilde blev oprettet i 1964 med navnet Slagteriskolen i Roskilde. ZBC blev oprettet 1. januar 2010 ved en sammenlægning af EUC Ringsted og Handelsskolen Sjælland Syd. EUC Ringsted blev oprettet den 1. januar 2003 ved en sammenlægning af Teknisk Skole Ringsted og Ringsted-Sorø Handelsskole. Handelsskolen Sjælland Syd blev oprettet den 1. august 2002 ved en sammenlægning af Næstved Handelsskole og Vordingborg Handelsskole og Handelsgymnasium. Den 1. januar 2012 blev ZBC s akademiuddannelser udspaltet og overdraget til Erhvervsakademi Sjælland. 3. Institutionens formål er i overensstemmelse med lovgivningen at udbyde erhvervsrettet grund- og efteruddannelse og anden uddannelse og undervisning. Stk. 2. Institutionen kan i tilknytning til de uddannelser, den er godkendt til at udbyde, jf. stk. 1, gennemføre indtægtsdækket virksomhed i overensstemmelse med budgetvejledningens regler herom og de regler herom, som er fastsat af undervisningsministeren. Stk. 3. Institutionen kan i tilknytning til uddannelserne, jf. stk. 1, udvikle og gennemføre arbejdsmarkedspolitisk begrundende foranstaltninger. Stk. 4. Institutionens formål er endvidere i overensstemmelse med lovgivningen at gennemføre udlagt undervisning efter aftale med et erhvervsakademi eller en professionshøjskole, der er sammenlagt med et erhvervsakademi. Stk. 5. Institutionens formål er endvidere at drive kostafdelingsvirksomhed (skolehjem) omfattet af 18, stk. 1, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Stk. 6. Institutionens formål er endvidere i henhold til skriftlig aftale herom varetagelse af nærmere bestemte administrative opgaver for andre uddannelsesinstitutioner, jf. 33 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Stk. 7. Institutionen driver endvidere konferencecenter og skoleslagteri samt øvelsesbutik. Stk. 8. I tilslutning til uddannelsesvirksomheden driver institutionen skolelandbrug. Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning 4. Institutionen ledes af en bestyrelse på 22 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal være myndige. Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således: 1) 20 udefrakommende medlemmer: A) 8 medlemmer udpeges af nedenstående arbejdsgiverorganisationer: 1 medlem udpeges af DI 1 medlem udpeges af Dansk Erhverv 1 medlem udpeges af Dansk Byggeri 1 medlem udpeges af Finanssektorens arbejdsgiverforening 1 medlem udpeges af Tekniq 1 medlem udpeges af Danske Slagtermestre 2

40 Punkt 9, Bilag 1: ZBC Vedtægter 2017.pdf 1 medlem udpeges af Danske Anlægsgartnere 1 medlem med ledelseserfaring udpeges af KKR og Region i fællesskab B) 8 medlemmer udpeges af nedenstående arbejdstagerorganisationer: 1 medlem udpeges af FOA 1 medlem udpeges af Dansk Metal 1 medlem udpeges af 3F 1 medlem udpeges af HK 1 medlem udpeges af Dansk EL-Forbund 1 medlem udpeges af NNF 1 medlem udpeges af Kost- og Ernæringsforbundet 1 medlem udpeges af Serviceforbundet C) 1 medlem udpeges i forening af kommunalbestyrelserne i Faxe Kommune, Holbæk Kommune, Køge Kommune, Næstved Kommune, Ringsted Kommune, Roskilde Kommune, Slagelse Kommune, Sorø Kommune og Vordingborg Kommune. Det udpegede medlem skal være medlem af en af de nævnte kommunalbestyrelser. D) 1 medlem udpeges af Regionsrådet i Region Sjælland. Det udpegede medlem skal være medlem af Regionsrådet. E) 2 medlemmer udpeges ved selvsupplering og skal sikre, at bestyrelsen samlet har de i 5 nævnte kompetencer. 2) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrådet blandt deltagere i uddannelse ved institutionen. Elevrådet tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem, som er fyldt 18 år, der har stemmeret. 3) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere. Medarbejderne tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem der har stemmeret. Stk. 3. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd. Stk. 4. Medarbejdere og deltagere i uddannelse ved institutionen kan ikke efter stk. 2, nr. 1, udpeges som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen. Tilsvarende gælder ansatte i ledende stillinger eller ansatte i øvrigt i administrationen ved andre institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Stk. 5. Institutionens leder, jf. 15, der er bestyrelsens sekretær, deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. 5. Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen bidrage til at fremme institutionens strategiske virke med deres erfaring og faglige indsigt i uddannelse og i arbejdsmarkedets behov for uddannelserne. Stk. 2. De udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber samt uddannelseskvalitet. 3

41 Punkt 9, Bilag 1: ZBC Vedtægter 2017.pdf 6. Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt. Stk. 2. Genudpegning kan finde sted. For medlemmer, der er udpeget ved selvsupplering, kan genudpegning finde sted 1 gang. Den nytiltrådte bestyrelse skal have foretaget udpegning af medlemmer, der udpeges ved selvsupplering, senest en måned inde i sin funktionsperiode Stk. 3. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. 5, stk. 7 og 8, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, skal medlemmet udtræde af bestyrelsen øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden. Stk. 4. Hvis en medarbejder eller en deltager i uddannelse ved institutionen ikke længere opfylder betingelserne for at blive udpeget som medlem af bestyrelsen, ophører medlemskabet øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden. Kapitel 3: Bestyrelsens opgaver og ansvar 7. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen. Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger, efter indstilling fra lederen, institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt, det årlige program for institutionens virksomhed samt godkender budget og regnskab. Stk. 3. Bestyrelsen skal arbejde for, at institutionen optager undervisnings-, rådgivnings- og øvrige serviceaktiviteter, der muliggør, at behovet for erhvervsrettet grund- og efteruddannelse hos uddannelsessøgende og virksomheder tilgodeses i videst muligt omfang. Bestyrelsen træffer efter indstilling fra lederen beslutning om institutionens udbud af kompetencegivende uddannelse samt om iværksættelse af øvrige uddannelsesaktiviteter som indtægtsdækket virksomhed og anden aktivitet inden for formålet, jf. 3. Stk. 4. Bestyrelsen udarbejder institutionens vedtægt. 8. Bestyrelsen er over for undervisningsministeren ansvarlig for institutionens drift, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud. Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for institutionens økonomiske forpligtelser. For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler. 9. Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for institutionens formål. Inden for dette formål og under de vilkår, der er fastlagt i lovgivningen eller i medfør af denne, disponerer bestyrelsen frit ved anvendelse af de statslige tilskud og øvrige indtægter under ét. Stk. 2. Institutionens midler anbringes med undtagelse af nødvendig kassebeholdning efter bestemmelserne i 11, stk. 3 og 4, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. 4

42 Punkt 9, Bilag 1: ZBC Vedtægter 2017.pdf Stk. 3. Alle værdipapirer tilhørende institutionen skal være noteret i institutionens navn. 10. Bestyrelsen ansætter og afskediger institutionens leder. Institutionens øvrige personale ansættes og afskediges af bestyrelsen efter indstilling fra lederen, jf. dog 14, stk. 3. Stk. 2. Bestyrelsen skal følge de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold, for det personale, der er ansat ved institutionen. 11. Bestyrelsen udpeger institutionens interne revisor og foretager revisorskift under iagttagelse af 26, stk. 3, 2. pkt., og 27 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Stk. 2. Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet og rigsrevisor om den udpegede interne revisor og om skift af intern revisor. Kapitel 4: Bestyrelsens arbejde 12. Bestyrelsen vælger blandt de udefrakommende medlemmer, jf. 4, stk. 2, nr. 1, sin formand og næstformand. Stk. 2. Formanden - og i dennes fravær næstformanden - indkalder til og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 møder årligt. Møde skal endvidere afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom. Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog stk. 4. I tilfælde af stemmelighed er formandens - og i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende. Stk. 4. Til beslutning om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og om sammenlægning eller spaltning samt om nedlæggelse kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor. Stk. 5. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening ført til referat. Stk. 6. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt tilgængelige på institutionens hjemmeside. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af lovgivningens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Personsager og sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, kan undtages fra offentliggørelsen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt. 13. Der kan ydes bestyrelsens medlemmer et særskilt vederlag efter de af Undervisningsministeriet fastsatte regler herom. Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af institutionen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten. 5

43 Punkt 9, Bilag 1: ZBC Vedtægter 2017.pdf 14. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsordenen og instrukserne skal som minimum fastlægge: 1) Retningslinjer for arbejdsdelingen mellem på den ene side bestyrelsen og den anden side institutionens leder, herunder med angivelse af muligheder for delegering. 2) Procedurer for stillingtagen til institutionens administration, herunder regnskabsfunktionen, den interne kontrol, IT, organisering og budgettering, samt institutionens løn- og personalepolitik. 3) Procedure for fremskaffelse af oplysninger, der er nødvendige for opfyldelse af bestyrelsens opgaver samt for bestyrelsens drøftelser om bestyrelsens kompetenceprofil. 4) Procedure for opfølgning på planer, interne og eksterne evalueringer, rapporter om institutionens uddannelsesresultater, budgetter, rapporter om institutionens likviditet, aktivitetsudvikling, finansieringsforhold, pengestrømme m.v. 5) Procedure for og indhold af revisionsprotokol m.v. 6) Procedure for gennemgang af perioderegnskaber og lignende i løbet af regnskabsåret og herunder vurdering af budgettet og afvigelser herfra. 7) Procedure for fremskaffelse af det nødvendige grundlag for revision. Stk. 2. Hvis bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, skal rammerne for dets nedsættelse, sammensætning og funktion fastlægges i forretningsordenen. Forretningsudvalget kan ikke tillægges beslutningskompetence i spørgsmål, der henhører under bestyrelsens kompetence. Stk. 3. Bestyrelsen kan bemyndige lederen til i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar at udøve de beføjelser, der er tillagt bestyrelsen, medmindre der er tale om konkrete handlepligter og lignende for bestyrelsen. Kapitel 5: Institutionens daglige ledelse 15. Institutionens leder har den daglige ledelse af institutionen og er ansvarlig for virksomheden over for bestyrelsen. Stk. 2. Lederen skal efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen årligt til bestyrelsen afgive en skriftlig beretning om institutionens virksomhed i det forløbne år, forslag om det kommende års budget og planlægningen af institutionens uddannelser og tilknyttede aktiviteter. Kapitel 6: Tegningsret 16. Institutionen tegnes af bestyrelsens formand og institutionens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Kapitel 7: Regnskab og revision 17. Institutionens regnskabsår er finansåret. 6

44 Punkt 9, Bilag 1: ZBC Vedtægter 2017.pdf Stk. 2. Institutionens regnskaber revideres af Rigsrevisionen i henhold til 2, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Undervisningsministeren og rigsrevisor kan i henhold til 9 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. aftale, at revisionsopgaver varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem Rigsrevisionen og den i 11 nævnte interne revisor. Stk. 3. Ved regnskabsårets afslutning udarbejder institutionen i overensstemmelse med regler fastsat af undervisningsministeren en årsrapport. Institutionens regnskabsføring skal følge de regler, der er fastsat af undervisningsministeren, og en regnskabsinstruks godkendt af bestyrelsen. Stk. 4. Årsrapporten underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og af institutionens leder. I forbindelse med indsendelse af årsrapporten skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. 5, stk. 7 og 8, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Kapitel 8: Formue og nedlæggelse 18. Tilbagekaldes undervisningsministerens godkendelse af den selvejende institution efter 2 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, skal der ske en opløsning af institutionen. Stk. 2. Beslutning om nedlæggelse af institutionen i andre tilfælde end angivet i stk. 1 kan kun træffes af et flertal, der omfatter mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer af bestyrelsen, og skal godkendes af undervisningsministeren, jf. 2, stk. 3, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Stk. 3. Ved institutionens nedlæggelse forestås likvidationen af et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der udpeges af bestyrelsen. Institutionens bestyrelse fungerer, indtil likvidationsudvalget er nedsat. 19. Der er foretaget en opgørelse af nettoformuen for ZBC Zealand Business College pr. 31. december 1990, der udgjorde i alt: 1) Slagteriskolen i Roskilde udvisende i alt et minus på kr. 2) Næstved Handelsskole og Vordingborg Handelsskole på kr. 3) Ringsted Sorø Handelsskole og Teknisk Skole Ringsted på kr. 4) Slagelse Handelsskole og Teknisk Skole Slagelse på kr. 5) AMU-Center Vest og Sydsjælland på kr. opgjort den 31. december Stk. 2. Ved fusionen den 1. januar 2017 mellem ZBC Zealand Business College, Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse og SOSU Sjælland er der foretaget en opgørelse af institutionernes formueandele, jf. 3, stk.4, 1. pkt., i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der opbevares på institutionen. Ved fusionen den 1. januar 2015 mellem Slagteriskolen i Roskilde og ZBC Zealand Business College er der foretaget en opgørelse af institutionernes formueandele, jf. 3, stk.4, 1. pkt., i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der opbevares på institutionen. Ved spaltningen den 1. januar 2012 af akademiuddannelserne fra SOSU Sjælland til Erhvervsakademi Sjælland er der foretaget en opgørelse af SOSU Sjællands formue, der opbevares på institutionen. 7

45 Punkt 9, Bilag 1: ZBC Vedtægter 2017.pdf Ved spaltningen den 1. januar 2012 af akademiuddannelserne fra Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse til Erhvervsakademi Sjælland er der foretaget en opgørelse af Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelses formue, der opbevares på institutionen. Ved spaltningen den 1. januar 2012 af akademiuddannelserne fra ZBC Zealand Business College til Erhvervsakademi Sjælland er der foretaget en opgørelse af ZBC Zealand Business Colleges formue, der opbevares på institutionen. Ved fusionen den 1. januar 2010 mellem SOSU Uddannelser Greve, Social- og Sundhedsskolen Vestsjælland og SOSU Næstved Center for social- og sundhedsuddannelser er der foretaget en opgørelse af institutionernes formueandele, jf. 3, stk.4, 1. pkt., i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der opbevares på institutionen. Ved fusionen den 1. januar 2010 mellem EUC Ringsted og Handelsskolen Sjælland Syd er der foretaget en opgørelse af institutionernes formueandele, jf. 3, stk.4, 1. pkt., i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der opbevares på institutionen. Ved fusionen den 1. januar 2003 mellem Teknisk Skole Ringsted og Ringsted-Sorø Handelsskole er der foretaget en opgørelse af institutionernes formueandele, jf. 3, stk.4, 1. pkt., i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der opbevares på institutionen. Ved fusionen den 1. januar 2003 mellem Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse og AMU-Center Vest- og Sydsjælland er der foretaget en opgørelse af institutionernes formueandele, jf. 3, stk.4, 1. pkt., i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der opbevares på institutionen. Ved fusionen den 1. januar 2002 mellem Næstved Handelsskole og Vordingborg Handelsskole og Handelsgymnasium er der foretaget en opgørelse af institutionernes formueandele, jf. 3, stk.4, 1. pkt., i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der opbevares på institutionen. Ved fusionen den 1. januar 2000 mellem Teknisk Skole Slagelse og Slagelse Handelsskole er der foretaget en opgørelse af institutionernes formueandele, jf. 3, stk.4, 1. pkt., i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der opbevares på institutionen. Stk. 3. Der foretages løbende en særskilt registrering af gaver, der gives i form af løsøre, fast ejendom og anlægstilskud til fast ejendom. Ved løsøre forstås inventar, udstyr, kunstgenstande og lignende. Stk. 4. Hvis Undervisningsministeren overdrager fast ejendom, der tidligere har været brugt af SOSU Sjælland, til institutionen, jf. 12, 2. pkt., i lov nr. 590 af 24. juni 2005, indgår værdien heraf i SOSU Sjællands formueandel, jf. 3, stk.4, 1. pkt., i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der opbevares på institutionen. Stk. 5. Nettoformuen, opgjort på likvidationstidspunktet, anvendes således: 1) Den del af nettoformue, der hidrører fra SOSU Sjælland, jf. stk. 2 og 4, tilfalder statskassen, jf. 3, stk.4, 2. pkt., i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. 2A) Den del af nettoformue, der er opgjort efter stk. 1 nr. 1, samt gaver i form af løsøre, fast ejendom og anlægstilskud til fast ejendom, givet den 1. januar 1991 eller senere anvendes til undervisnings- og uddannelsesformål efter godkendelse af Undervisningsministeren og efter samråd med kommunalbestyrelsen i Roskilde Kommune. 8

46 Punkt 9, Bilag 1: ZBC Vedtægter 2017.pdf 2B) Den del af nettoformue, der er opgjort efter stk. 1, nr. 2, samt gaver i form af løsøre, fast ejendom og anlægstilskud til fast ejendom, givet den 1. januar 1991 eller senere anvendes til undervisnings- og uddannelsesformål efter godkendelse af Undervisningsministeren og efter samråd med kommunalbestyrelsen i Næstved Kommune. 2C) Den del af nettoformue, der er opgjort efter stk. 1, nr. 4 og 5, samt gaver i form af løsøre, fast ejendom og anlægstilskud til fast ejendom, givet den 1. januar 1991 eller senere (Slagelse Handelsskole og Teknisk Skole Slagelse), den 1. januar 1994 eller senere (AMU-Center Vest- og Sydsjælland) eller senere anvendes til undervisnings- og uddannelsesformål efter godkendelse af Undervisningsministeren og efter samråd med kommunalbestyrelsen i Slagelse Kommune. 3) Den resterende del af nettoformuen anvendes herefter til undervisnings- og uddannelsesformål efter undervisningsministerens bestemmelse. Stk. 6. Den del af formuen, der er skænket som gaver, opgøres til den aktuelle handelsværdi med fradrag af værditilvækst som følge af offentligt finansierede forbedringer i form af ombygning, tilbygning eller lignende. Er der stillet særlige vilkår af gavegiver, skal disse så vidt muligt respekteres. Kapitel 9: Ikrafttrædelse mv. 20. Denne vedtægt træder i kraft ved godkendelse af Undervisningsministeriet samt ved offentliggørelse på institutionens hjemmeside den 30. juni Stk. 2. ZBC Zealand Business College ledes, indtil der er udpeget en ny bestyrelse i henhold til 4 stk. 2, af de hidtidige bestyrelser for SOSU Sjælland, Selandia og ZBC i forening. Stk. 3. Funktionsperioden for den udvidede bestyrelse efter undervisningsministerens godkendelse af sammenlægningen udløber den 31. april

47 Punkt 9, Bilag 1: ZBC Vedtægter 2017.pdf Godkendt på bestyrelsesmøde d. 14. august 2017 Vagn Sanggaard Jakobsen Arne Petersen Per B. Christensen Henrik Tonnesen Carsten Hansen Steen Michael Hansen Lars Jess Hansen Erik Magdal Jens Rask Lars Goldschmidt Per Malmos Kennet Hansen Peter Andreasen Lissi Lund Michael Rosenberg Hansen Helle Linnet Carsten Rasmussen Rikke Kristensen Kim Errebo Anette Pedersen Medarbejder med stemmeret Medarbejder uden stemmeret Marianne Villumsen Jannick Jacobsen 10

48 Beslutning for punkt 10: Godkendelse af forretningsorden for bestyrelsen Forretningsordenen blev godkendt og underskrevet. På et kommende møde gennemgås de formuer, som de tre skoler er gået ind i fusionen med. 23

49 Punkt 10: Godkendelse af forretningsorden for bestyrelsen Sagsfremstilling Der er i overensstemmelse med skolens vedtægter udarbejdet et udkast til forretningsorden for ZBC s bestyrelse. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen drøfter, godkender og underskriver forretningsordenen. 24

50 Bilag til Punkt 10: Godkendelse af forretningsorden for bestyrelsen Forretningsorden ZBC august 2017.pdf 25

51 Punkt 10, Bilag 1: Forretningsorden ZBC august 2017.pdf CVR-NR FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN 1. Indledning 1.1. Nærværende forretningsorden er udarbejdet og godkendt af ZBCs bestyrelse tiltrådt d. 14. august Skolens vedtægter er vedhæftet forretningsordenen som bilag Bestyrelsens udpegning og konstituering 2.1. Bestyrelsens sammensætning fremgår af vedtægternes Det påhviler det siddende forretningsudvalg i god tid inden den siddende bestyrelses funktionsperiode udløber og i tilfælde af vakance at rette skriftlig henvendelse til de organisationer og råd m.v., som i henhold til skolens vedtægter er berettiget til at udpege bestyrelsesmedlemmer med henblik på nyudpegning eller genudpegning af bestyrelsesmedlemmer for den kommende funktionsperiode. De krav og hensyn, der ifølge vedtægternes 4, stk. 2-4 samt 5 er gældende for bestyrelsesmedlemmerne og bestyrelsens sammensætning, skal fremgå af henvendelsen Det påhviler endvidere forretningsudvalget i god tid, inden den siddende bestyrelses funktionsperiode udløber, at udarbejde indstilling med hensyn til de medlemmer af bestyrelsen, der udpeges ved selvsupplering. Indstillingen forelægges den nyudpegede bestyrelse til beslutning om udpegning på det første bestyrelsesmøde i den nye funktionsperiode Bestyrelsen konstituerer sig ved det første møde i den nye funktionsperiode med formand og 2 næstformænd, der vælges blandt bestyrelsens udefra kommende 20 medlemmer, jf. vedtægternes 4, stk. 2, litra 1. I det

52 Punkt 10, Bilag 1: Forretningsorden ZBC august 2017.pdf samme første bestyrelsesmøde vælges bestyrelsens repræsentanter i bestyrelser m.v. for andre institutioner samt yderligere 5 medlemmer til forretningsudvalget. Det påhviler direktionen at indkalde til det konstituerende bestyrelsesmøde. Indtil valg af formand for bestyrelse har fundet sted, ledes det konstituerende møde af det bestyrelsesmedlem, der har ældst anciennitet Undervisningsministeriet har godkendt skolens vedtægter, således at bestyrelsen består af 22 medlemmer med stemmeret i en overgangsperiode til og med d. 30. april Senest når funktionsperioden udløber skal antallet af bestyrelsesmedlemmer med stemmeret være reduceret til maksimalt 12 medlemmer Bestyrelsen fastsætter vederlag til bestyrelsens medlemmer, herunder formand og næstformænd inden for de rammer, som er fastlagt i Undervisningsministeriets regler herfor Såfremt det måtte blive muligt at tegne bestyrelsesansvarsforsikring, skal bestyrelsen drage omsorg for, at bestyrelsen forelægges og træffer beslutning om eventuel tegning af sådan forsikring. 3. Forretningsudvalg 3.1. Bestyrelsens formand og 2 næstformænd udgør formandskabet, der suppleres med yderligere 5 medlemmer valgt af bestyrelsen blandt de øvrige udefrakommende medlemmer, jf. vedtægternes 4, stk. 2, litra 1. Forretningsudvalget består således af 8 medlemmer Ifølge 14, stk. 2 i vedtægterne kan forretningsudvalget ikke tillægges beslutningskompetence i spørgsmål, der henhører under bestyrelsens kompetence. I øvrigt behandler og træffer forretningsudvalget beslutninger inden for de rammer, som er fastlagt af bestyrelsen Forretningsudvalget forbereder bestyrelsens møder, herunder fastlægger dagsorden samt dokumentationsmateriale hertil efter indstilling fra direktionen.

53 Punkt 10, Bilag 1: Forretningsorden ZBC august 2017.pdf Møder i forretningsudvalget afholdes efter behov. Hvert af forretningsudvalgets medlemmer har ret til at kræve møde afholdt. Indkaldelsen, der foretages af direktionen på vegne af formanden, skal ske snarest muligt og med så vidt muligt mindst 8 dages varsel og indeholde en foreløbig dagsorden. Direktionen deltager i forretningsudvalgets møder 4. Bestyrelsesmøder 4.1. Bestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt. Mødedagsorden udsendes af direktionen på vegne af formanden med så vidt muligt mindst 8 dages varsel. Med dagsordenen skal så vidt muligt følge relevante bilag. Dagsorden og øvrige mødematerialer lægges på skolens hjemmeside. Dette omfatter dog ikke sager, dokumenter og oplysninger, der er omfattet af tavshedspligt. Mødekalenderen planlægges og opdateres årligt i første kvartal med fastlæggelse af det efterfølgende års møder, så der er er fastlagt møder to år frem. Følgende møder er faste: a) Hvert år i marts måned: forelæggelse af foregående års årsrapport med revisionsprotokollat til godkendelse og underskrift. Herudover behandles og afgives bestyrelsens årsberetning samt Handlingsplanen for øget gennemførsel. b) Hvert år i 2. kvartal: c) Hvert år i 3. kvartal: Her forelægges halvårsregnskabet. d) Hvert år i 4. kvartal: Her behandles og godkendes skolens budget for det kommende år Direktionen deltager i bestyrelsens møder og udarbejder skriftligt beslutningsreferat på mødet, som ved mødets afslutning underskrives af bestyrelsesmedlemmerne. Det godkendte referat udsendes til bestyrelsen og lægges i bestyrelsens WebArkiv og på skolens hjemmeside senest 2 dage efter mødet Hvervet som bestyrelsesmedlem er personligt.

54 Punkt 10, Bilag 1: Forretningsorden ZBC august 2017.pdf Ethvert medlem af bestyrelsen kan begære emner optaget på dagsordenen ved skriftlig og begrundet henvendelse herom til formanden senest 3 uger før bestyrelsesmødet. Begæringen kan fremsendes til direktionen Dagsordenen for bestyrelsens møder indeholder følgende faste punkter: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Budgetopfølgning 3. Nyt fra uddannelserne 4. VEU-Center Øst og Øerne og VEU Vestsjælland 5. Aktuelle sager 6. Orienteringspunkter 7. Eventuelt 4.6. Bestyrelsen kan tillade ikke-bestyrelsesmedlemmer at være til stede på bestyrelsesmøder med taletid under behandlingen af et eller flere punkter på dagsordenen. 5. Bestyrelsens ansvar og opgaver 5.1. Bestyrelsen, der har ansvaret for og den overordnede ledelse af institutionen, jf. vedtægternes 7 og 8, skal godkende de for institutionens udvikling og drift gældende retningslinjer. 6. Bestyrelsens arbejde 6.1. Inden for de rammer, der er angivet i institutionens vedtægter kan bestyrelsen meddele bemyndigelse til direktion og forretningsudvalg. Generel bemyndigelse er meddelt institutionens direktør med hensyn til løbende personaleadministration, herunder ansættelse og afskedigelse af personale samt aftaleret for løn- og ansættelsesvilkår inden for de af Undervisningsministeriet fastsatte rammer. Indtil bestyrelsen måtte træffe anden beslutning, gælder vedhæftede opgave- og kompetencefordelingsplan fra august 2017 mellem direktion, bestyrelse og forretningsudvalg- bilag Bestyrelsen skal sikre, at institutionens organisationsstruktur til enhver tid er hensigtsmæssig i forhold til de opgaver, institutionen påtager sig. Bestyrelsen skal sikre, at institutionen har en overordnet løn- og personalepolitik.

55 Punkt 10, Bilag 1: Forretningsorden ZBC august 2017.pdf Bestyrelsen skal sikre, at institutionens bygningsmæssige rammer og udstyr til enhver tid er hensigtsmæssig, herunder i vedligeholdelsesmæssig henseende, til de opgaver, som institutionen påtager sig Bestyrelsen skal følge op på strategiplaner, interne og eksterne evalueringer og tage stilling til rapporter om institutionens forhold Bestyrelsesmedlemmerne skal holde sig orienteret om de til enhver tid gældende regler og lovgivning, der er af betydning for hvervet. Uden at være udtømmende i så henseende er nugældende lovbekendtgørelse LBK nr 749 af 21/06/2016 om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Lovbekendtgørelsen findes via følgende link: 7. Årsrapport, regnskab og revision 7.1. Bestyrelsen godkender institutionens budget, årsrapport, herunder perioderegnskaber, og skal sikre, at årsrapporten udviser et retvisende billede af aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultatet Bestyrelsen skal sikre, at institutionens regnskabsfunktioner, interne kontroller, IT-organisation og budgettering overholder de herfor gældende krav med hensyn til lovlighed og er hensigtsmæssige i forhold til de opgaver, som institutionen påtager sig. For institutionen gælder regnskabsinstruks udarbejdet i overensstemmelse med Bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv. BEK nr 70 af 27/01/2011 samt Moderniseringsstyrelsens vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser af 31. oktober Enhver ændring heri skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen skal sikre, at den til enhver tid gældende regnskabsinstrukser udleveret til revisor, og at institutionen har modtaget revisors skriftlige bekræftelse herfor. Regnskabsinstruksen kan findes i bestyrelsens WebArkiv Bestyrelsen og direktionen skal give revisor alle relevante oplysninger samt adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige Revisor skal til brug for bestyrelsen føre en revisionsprotokol, der skal kunne rekvireres ved alle bestyrelsesmøder. Tilføjelser og ændringer i revisionsprotokollen siden sidste bestyrelsesmøde skal skriftligt og snarest meddeles alle bestyrelsesmedlemmer, der ved

56 Punkt 10, Bilag 1: Forretningsorden ZBC august 2017.pdf deres underskrift bekræfter, at de er gjort bekendt med revisionsprotokollens indhold Bestyrelsen kan anmode revisor om at udføre arbejde ud over de pligter, som selvstændigt påhviler revisor i henhold til gældende revisionsinstruks. 8. Diverse bestemmelser 8.1. Bestemmelserne i Forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet gælder for bestyrelsen. Den aktuelt gældende forvaltningslov, lovbekendtgørelse LBK nr 433 af 22/04/2014, findes via dette link: Bestemmelserne i Forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt gælder for bestyrelsen Kun formanden eller i formandens forfald 1. næstformanden og i dennes forfald 2. næstformanden må udtale sig offentligt, herunder til medier om institutionens anliggender. Dog er institutionens direktion berettiget til at udtale sig offentligt om uddannelsespolitiske anliggender samt i øvrigt efter formandens bemyndigelse Nærværende forretningsorden godkendes og underskrives af bestyrelsesmedlemmerne og lægges i bestyrelsens WebArkiv med de nævnte bilag.

57 Punkt 10, Bilag 1: Forretningsorden ZBC august 2017.pdf Godkendt den 14. august 2017 I bestyrelsen: Vagn Sanggaard Jakobsen Per B. Christensen Carsten Hansen Lars Jess Hansen Jens Rask Per Malmos Peter Andreasen Michael Rosenberg Hansen Carsten Rasmussen Kim Errebo Medarbejder med stemmeret Arne Petersen Henrik Tonnesen Steen Michael Hansen Erik Magdal Lars Goldschmidt Kennet Hansen Lissi Lund Helle Linnet Rikke Kristensen Anette Pedersen Medarbejder uden stemmeret Marianne Villumsen Jannick Jacobsen

58 Beslutning for punkt 11: Godkendelse af opgave- og kompetencefordelingsplan Opgave- og kompetencefordelingsplanen blev godkendt. 26

59 Punkt 11: Godkendelse af opgave- og kompetencefordelingsplan Sagsfremstilling Der er i overensstemmelse med skolens vedtægter udarbejdet et udkast til opgave- og kompetencefordelingsplan mellem ZBC s bestyrelse, forretningsudvalg og direktør. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen drøfter, godkender og underskriver opgave- kompetencefordelingsplanen. 27

60 Bilag til Punkt 11: Godkendelse af opgave- og kompetencefordelingsplan Opgave- og kompetencefordelingsplan ZBC august 2017.pdf 28

61 Punkt 11, Bilag 1: Opgave- og kompetencefordelingsplan ZBC august 2017.pdf Opgave- og kompetencefordelingsplan mellem bestyrelse, forretningsudvalg og direktør. Formålet med denne kompetencefordelingsplan er at skabe oversigt over bestyrelsens opgaver jf. skolens vedtægt 7, stk. 1, samt at opstille en hensigtsmæssig arbejdsdeling og smidig køreplan for samarbejdet mellem bestyrelse og skolens daglige ledelse i henhold til skolens vedtægt 14, stk. 1, 2 og 3. Planen kan revideres løbende og forslag til ændringer forelægges på nærmest følgende bestyrelsesmøde til godkendelse. Kommentarer til skemaets opbygning: Skemaet (kompetencefordelingsplanen) er opbygget således, at der anvendes en bogstavangivelse (se nedenfor) for at indikere, hvem der er besluttende, udførende osv. Bogstav F K B U O Betydning Forestår (initiativtager) Konsulteres (forslag) Beslutter (godkender) Udfører Orienteres Vision og Målsætninger (overordnede) Bestyrelse Forretningsudvalg Direktør Vision B F/U Målsætninger B F/U Strategier B F/U Årsprogram (uddannelser) B F/U Årsplaner og budgetter Totalbudget B F/U Delbudgetter O U Organisation og personalepolitik Overordnet organisationsstruktur B F/U Skolens administration, herunder regnskabsfunktion, O F/U interne kontroller og IT. Overordnet løn- og personalepolitik (deltager også O U/B samarbejdsudvalg) Ansættelse / afskedigelse Direktør B U Vicedirektør, ressourcedirektør og uddannelsesdirektører O Øvrigt fastansat personale Finansiering U/B B Bankgarantier / optagelse af lån B F/U Ansættelse af kassekredit B F/U Opgave- og kompetencefordelingsplan ZBC side 1 af 2

62 Punkt 11, Bilag 1: Opgave- og kompetencefordelingsplan ZBC august 2017.pdf Investeringer Bestyrelse Forretningsudvalg Direktør Bygninger / fast ejendom B F/U Obligationer i henhold til gældende regler O B/U Køb / salg Anlægsaktiver, fast ejendom B F/U Andre aktiver vedr. driften B Eksterne samarbejdspartnere /-aftaler Bank B F/U Revisor B F/U Advokat O B F/U Andre skoler O B/U Rapporteringer Budget, regnskab og årsrapport B F/U Regnskabsoversigt kvartalsvis O F/U Resultatløn + honorar til ledelse Lønforhandling, herunder resultatløn og honorar for merarbejde / særlig arbejdsindsats, direktør. Forretningsudvalget forhandler med direktør i henhold til gældende regler. Lønforhandling, herunder resultatløn og honorar for merarbejde / særlig arbejdsindsats, øvrig ledelse. Direktør forhandler i henhold til gældende regler. Øvrige B F K/U B/U Handlingsplan for øget gennemførelse B F/U Konstituering af og driftskontrakt for VEU Centrene B F/U 14. august 2017 Opgave- og kompetencefordelingsplan ZBC side 2 af 2

63 Beslutning for punkt 12: Ansættelse af direktion Bestyrelsen godkendte ansættelsen af direktionen som beskrevet i sagsfremstilling og indstilling. 29

64 Punkt 12: Ansættelse af direktion Sagsfremstilling I overensstemmelse med Sammenlægningsredegørelsens afsnit 2.5 og de indgåede aftaler i forbindelse med fusionsforhandlingerne har interim bestyrelsen etableret en direktion for ZBC bestående af følgende: Direktør Michael Kaas-Andersen Vicedirektør Jan Bagge Ressourcedirektør Ebbe Udengaard Uddannelsesdirektør for SOSU-uddannelserne Søren Clausen Uddannelsesdirektør for Erhvervsuddannelserne Glenny Hansen Uddannelsesdirektør for Gymnasieuddannelserne Mette Tram Pedersen Da Moderniseringsstyrelsen og Undervisningsministeriet betragter det fusionerede ZBC som en ny institution, skal alle stillinger i lønramme 37 og derover klassificeres som nye stillinger. Dette medfører, at alle stillingerne skal slås op i overensstemmelse med Statens regler. Dette er efter aftale med Undervisningsministeriet sket i perioden fra den 21. juni 2017 til den 8. juli Indstilling Det indstilles at bestyrelsen godkender ansættelsen af direktør, vicedirektør, ressourcedirektør og de 3 uddannelsesdirektører. 30

65 Bilag til Punkt 12: Ansættelse af direktion CV Ebbe Udengaard.pdf CV Glenny Hansen.pdf CV Jan Bagge 2017.pdf CV Mette Tram Pedersen.pdf CV Michael Kaas-Andersen.pdf CV Søren Clausen.pdf 31

66 Beslutning for punkt 13: Godkendelse af direktørens tillæg efter indstilling fra interim bestyrelsen Bestyrelsen bemyndigede forretningsudvalget til at forhandle tillægget endeligt på plads. 32

67 Punkt 13: Godkendelse af direktørens tillæg efter indstilling fra interim bestyrelsen Sagsfremstilling Interim bestyrelsesformand Vagn Sanggaard Jakobsen har ansøgt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om en ramme for chefløntillæg til ansættelse af Michael Kaas-Andersen som direktør for ZBC. Da Moderniseringsstyrelsen i overensstemmelse med retningslinjerne først behandler klassificeringen af direktørstillingen til oktober, er det endnu uvist om stillingen klassificeres i lønramme 39 eller lønramme 38. Der er derfor ansøgt om et chefløntillæg på kr., såfremt direktørstillingen klassificeres i 39, og kr. såfremt den klassificeres i 38. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har behandlet anmodningen ud fra de indsendte oplysninger og har tildelt en ramme til forhandling af chefløntillæg i 2012-niveau på: kr. såfremt direktørstillingen klassificeres i lønramme kr. såfremt direktørstillingen klassificeres i lønramme 38 Dette svarer til et chefløntillæg i 2017-niveau på henholdsvis: ,27 kr. såfremt direktørstillingen klassificeres i lønramme ,01 kr. såfremt direktørstillingen klassificeres i lønramme 38 Bemyndigelsen er gældende fra dags dato. Indstilling Det indstilles, at forretningsudvalget bemyndiges til at forhandle et chefløntillæg svarende til de udstukne rammer med direktør Michael Kaas-Andersen, når Moderniseringsstyrelsen har indplaceret direktørstillingen. 33

68 Bilag til Punkt 13: Godkendelse af direktørens tillæg efter indstilling fra interim bestyrelsen Undervisningsministeriets svar vedr chefløn.pdf 34

69 Punkt 13, Bilag 1: Undervisningsministeriets svar vedr chefløn.pdf ZBC Zealand Business College Att. Bestyrelsesformand Vagn Sanggaard Jakobsen Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal København K Tlf. nr.: stuk@stukuvm.dk CVR nr.: Svar vedr. anmodning om chefløntillæg Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har den 26. juni 2017 modtaget bestyrelsens anmodning om en ramme for forhandling af et chefløntillæg til direktør for den fusionerede institution ZBC Zealand Business College, Michael Kaas-Andersen. 29. juni 2017 Sagsnr.:17/07767 Styrelsen forstår anmodningen sådan, at bestyrelsen anmoder om forhandlingsrammer i 2017-niveau på henholdsvis: kroner såfremt direktørstillingen klassificeres i lønramme kroner såfremt direktørstillingen klassificeres i lønramme 38 Afgørelse Styrelsen har behandlet anmodningen ud fra de indsendte oplysninger, og vi tildeler en ramme til forhandling af chefløntillæg i 2012-niveau på: kr. såfremt direktørstillingen klassificeres i lønramme kr. såfremt direktørstillingen klassificeres i lønramme 38 Dette svarer til et chefløntillæg i 2017-niveau på henholdsvis: ,27 kr. såfremt direktørstillingen klassificeres i lønramme ,01 kr. såfremt direktørstillingen klassificeres i lønramme 38 Bemyndigelsen er gældende fra dags dato. Afgørelsen uddybes nedenfor. Uddybning Om skolen Styrelsen har noteret sig, at ZBC Zealand Business College har årselever, en omsætning på 710 mio. kr. og ansatte fordelt på 17 adresser i 8 sjællandske byer. Skolen udbyder henholdsvis tekniske, merkantile og social- og sundhedsfaglige erhvervsuddannelser (36 grundforløb og 30 hovedforløb, introduktion og brobygning samt skolepraktik), HHX og HTX, Voksen- og efteruddannelse (arbejdsmarkedsuddannelser fordelt på 35 Fælles Kompetencebeskrivelser) og 10. klasse (ordinær, og EUD 10).

70 Punkt 13, Bilag 1: Undervisningsministeriets svar vedr chefløn.pdf Bestyrelsens begrundelse for forhøjelse af chefløntillæg Bestyrelsen har medsendt CV for direktøren for den fusionerede institution. Deraf fremgår det, at Michael Kaas-Andersen har en række års ledererfaring, senest som direktør for Selandia. Det fremgår endvidere, at Michael Kaas-Andersen er uddannet cand. merc. samt har en række efteruddannelse. Afgørelse Styrelsen finder, at der kan tildeles en ramme i (2012-niveau) til Michael Kaas-Andersen på: kr. såfremt direktørstillingen klassificeres i lønramme kr. såfremt direktørstillingen klassificeres i lønramme 38 Bemyndigelsen er gældende fra dags dato. Styrelsen begrunder dette i den kommende rektors personlige kvalifikationer, herunder hans ledererfaring og uddannelsesmæssige baggrund. Derudover har institutionens størrelse haft væsentlig betydning i vurderingen, herunder også antallet af uddannelser, afdelinger og den geografiske spredning. Skulle ovenstående give anledning til spørgsmål, er bestyrelsen velkommen til at kontakte undertegnede. Med venlig hilsen Peter Bro Øe Svendsen Fuldmægtig henvendelser@stukuvm.dk 2

71 Beslutning for punkt 14: Godkendelse af overordnet organisationsstruktur for ZBC Bestyrelsen godkendte ZBC's overordnede organisationsstruktur. 35

72 Punkt 14: Godkendelse af overordnet organisationsstruktur for ZBC Sagsfremstilling I overensstemmelse med Sammenlægningsredegørelsens afsnit 2.3 er der etableret en overordnet organisationsstruktur baseret på en linjeorganisering med følgende linjer: SOSU-uddannelser Erhvervsuddannelser Gymnasieuddannelser Voksen- og efteruddannelse. Derudover er skolen organiseret med udbudssteder i følgende byer: Ringsted, Næstved, Slagelse, Køge, Roskilde, Holbæk, Vordingborg og Haslev. En oversigt over organisationsstrukturen er vedlagt som bilag. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender ZBC s overordnede organisationsstruktur. 36

73 Bilag til Punkt 14: Godkendelse af overordnet organisationsstruktur for ZBC Organisationsstruktur for ZBC pdf 37

74 Organisationsstruktur for ZBC Gymnasierne Uddannelsesdirektør Gymnasie Ringsted Gymnasie Slagelse Gymnasie Næstved Gymnasie Vordingborg Vicedirektør Ledelsessekretariat Erhvervsuddannelserne Uddannelsesdirektør ZBC Fødevarer ZBC Business ZBC Industri Byggeriskolen ZBC ZBC Service Auto-,Transport- & Logistikskolen ZBC Danmarks Slagteriskole ZBC Landbrugs- & Anlægsskolen ZBC Direktør Udviklingschef Ressourcedirektør Økonomi og Ressource EUD velfærd Uddannelsesdirektør SOSU Roskilde/Ringsted SOSU & PA Køge SOSU & PA Holbæk SOSU Slagelse SOSU & PA Næstved Kursus og efteruddannelse Vicedirektør ZBC Job og Arbejdsmarked ZBC Learning ZBC Center for Lederuddannelse ZBC Digitalisering og Programmering Punkt 14, Bilag 1: Organisationsstruktur for ZBC pdf ZBC UDDANNELSER I OTTE SJÆLLANDSKE BYER

75 Beslutning for punkt 15: Godkendelse af vederlag og kørselsbemyndigelse Bestyrelsen godkendte indstillingen. Det bemærkes, at de nævnte kr. er til hver næstformand. 38

76 Punkt 15: Godkendelse af vederlag og kørselsbemyndigelse Sagsfremstilling I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 420 af 23. maj 2001 Bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet kan bestyrelsesformand og næstformændene for en erhvervsskole med mindst årselever modtage et vederlag på henholdsvis kr. og kr. pr. kalenderår. Alle bestyrelsesmedlemmer kan endvidere modtage skattefri befordringsgodtgørelse efter statens takster for kørsel, der vedrører opgaver, som står i naturlig forbindelse med hvervet som bestyrelsesmedlem. Skattefriheden indberettes efter gældende regler og kontrolleres af skolens administration. Kørslen kan ske efter høj takst, såfremt der er udstedt en kørselsbemyndigelse til bestyrelsesmedlemmers kørsel i forbindelse med varetagelsen af deres opgave som bestyrelsesmedlem. Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at der udbetales et årligt honorar til bestyrelsesformanden på kr. og til næstformændene på kr. pr. kalenderår. Indstilling Det indstilles, at alle bestyrelsesmedlemmer udstyres med en kørselsbemyndigelse for kørsel i relation til bestyrelsesarbejdet. 39

77 Bilag til Punkt 15: Godkendelse af vederlag og kørselsbemyndigelse Bekendtgørelse nr. 420 af 23_05_2001.pdf 40

78 retsinformation.dk - BEK nr 420 af 23/05/2001 Punkt 15, Bilag 1: Bekendtgørelse nr. 420 af 23_05_2001.pdf Side 1 af BEK nr 420 af 23/05/2001 Gældende Offentliggørelsesdato: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Senere ændringer til forskriften BEK nr 1275 af 04/12/2006 Den fulde tekst Bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet I medfør af 20 a i lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. (selvejeloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 684 af 11. juli 2000, 15 a i lov om erhvervsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 962 af 26. oktober 2000, 6, stk. 1, i lov om teknika, jf. lovbekendtgørelse nr. 865 af 27. september 1996, og 8, stk. 1, i lov om handelshøjskoler og handelshøjskoleafdelinger, jf. lovbekendtgørelse nr. 864 af 27. september 1996, fastsættes: 1. Institutioner, der er omfattet af lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. - herunder betinget godkendte Centre for Videregående Uddannelse, jf. 27 g i selvejeloven, samt erhvervsskoler, ingeniørhøjskoler og handelshøjskoleafdelinger kan yde særskilt vederlag til bestyrelsens/studiebestyrelsens formand og eventuelt tillige til næstformanden som anført i stk. 2. Stk. 2. Der kan ydes særskilt vederlag inden for følgende rammer: 1) Til en formand og en næstformand for en bestyrelse/studiebestyrelse, der leder uddannelser med 2000 studenterårsværk/årselever og derover, kan ydes op til kr., henholdsvis kr. pr. kalenderår. 2) Til en formand og en næstformand for en bestyrelse/studiebestyrelse, der leder uddannelser med studenterårsværk/årselever, kan ydes op til kr., henholdsvis kr. pr. kalenderår. 3) Til en formand og en næstformand for en bestyrelse/studiebestyrelse, der leder uddannelser med studenterårsværk/årselever, kan ydes op til kr., henholdsvis kr. pr. kalenderår. 4) Til en formand og en næstformand for en bestyrelse/studiebestyrelse, der leder uddannelser med under 500 studenterårsværk/årselever, kan ydes op til kr., henholdsvis kr. pr. kalenderår. Stk. 3. Ved opgørelsen af antal studenterårsværk/årselever i et betinget godkendt Center for Videregående Uddannelse, jf. 27 g i selvejeloven, medregnes tillige de stiftende institutioners studenterårsværk/årselever. 2. For varetagelse af hvervet som medlem af forretningsudvalg kan der til bestyrelsesmedlemmer ydes et særskilt vederlag på kr. pr. kalenderår ved institutioner med 1000 studenterårsværk/årselever og derover og kr. pr. kalenderår ved øvrige institutioner. Stk. 2.Der kan ikke ydes særskilt vederlag efter stk. 1 til: 1) Medlemmer, som modtager honorar som formand eller næstformand, jf. 1, eller 2) Medlemmer, hvis deltagelse i bestyrelsesvirksomheden indgår som led i deres tjenstlige opgaver i hovedstillingen. Stk. 3. Det påhviler revisor årligt at kontrollere, at reglerne i stk. 2 overholdes. 3. Til bestyrelsens/studiebestyrelsens øvrige medlemmer, bortset fra repræsentanter for institutionens medarbejdere og studerende/elever, kan institutionerne yde et særskilt vederlag på kr. pr. kalenderår. Stk. 2. Der kan ikke ydes særskilt vederlag efter stk. 1 til: 1) medlemmer, hvis deltagelse i bestyrelsesvirksomheden indgår som led i deres tjenstlige opgaver i hovedstillingen,

79 retsinformation.dk - BEK nr 420 af 23/05/2001 Punkt 15, Bilag 1: Bekendtgørelse nr. 420 af 23_05_2001.pdf Side 2 af ) medlemmer, der er udpeget som repræsentanter for interesseorganisationer, 3) medlemmer, der er udpeget af en kommunalbestyrelse/et amtsråd, og som tillige er medlem af denne, eller 4) medlemmer, der er udpeget af en kommunalbestyrelse/et amtsråd, og som uden at være medlem af denne modtager diæter for varetagelsen af hvervet som medlem af institutionens bestyrelse, jf. 16 a i lov om kommunernes styrelse. Stk. 3. Det påhviler revisor årligt at kontrollere, at reglerne i stk. 2 overholdes. 4. Beløbene i 1-3 er anført i årligt grundbeløb pr. 1. oktober Beløbene procentreguleres efter lønjusteringsaftalens regler. Der ydes 1 pct. i særlig feriegodtgørelse af vederlaget. Stk. 2. Vederlag efter reglerne i 1-3 reduceres forholdsmæssigt i tilfælde, hvor vederlaget ikke ydes for et helt år. 5. Beslutningen om at yde særskilt vederlag træffes af bestyrelsen. Stk. 2. Bestyrelsens beslutning om at yde særskilt vederlag har virkning indtil udløbet af formandens/næstformandens/bestyrelsesmedlemmets valgperiode, medmindre bestyrelsen har besluttet noget andet. 6. I øvrigt gælder reglerne i Finansministeriets cirkulære af 2. november 1998 om særskilt vederlag mv. 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juni 2001 og har virkning fra den 1. januar Undervisningsministeriet, den 23. maj 2001 P.M.V. Berrit Hansen Styrelseschef /Jens Kroman

80 Beslutning for punkt 16: Udpegning af arbejdsgiverrepræsentant som næstformand i VEU-Center Øst og Øerne Bestyrelsen udpegede Lars Jess Hansen som næstformand for VEU-Center Øst og Øerne. 41

81 Punkt 16: Udpegning af arbejdsgiverrepræsentant som næstformand i VEU- Center Øst og Øerne Sagsfremstilling ZBC er vært for VEU-Center Øst og Øerne. I den forbindelse har ZBC næstformandsposten i centerrådet, der består af bestyrelsesrepræsentanter fra de skoler, der er medlem af VEU-Centeret. Formandskabet skal være paritetisk sammensat, og da formanden er arbejdstager, skal det være en repræsentant for arbejdsgiverne, der udpeges som næstformand. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen udpeger en arbejdsgiverrepræsentant som næstformand for VEU-Center Øst og Øerne. 42

82 Beslutning for punkt 17: Udpegning af arbejdsgiverrepræsentant som formand i VEU-Center Vestsjælland Arbejdsgiversiden fik bemyndigelse til at udpege en repræsentant. 43

83 Punkt 17: Udpegning af arbejdsgiverrepræsentant som formand i VEU-Center Vestsjælland Sagsfremstilling ZBC er vært for VEU-Center Vestsjælland. I den forbindelse har ZBC formandsposten i centerrådet, der består af bestyrelsesrepræsentanter fra de skoler, der er medlem af VEU-Centeret. Formandskabet skal være paritetisk sammensat, og da næstformanden er arbejdstager, skal det være en repræsentant for arbejdsgiverne, der udpeges som formand. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen udpeger en arbejdsgiverrepræsentant som formand for VEU-Center Vestsjælland. 44

84 Beslutning for punkt 18: Udpegning af bestyrelsesmedlem til Praktikcenterudvalg Bestyrelsen udpegede Michael Rosenberg Hansen som formand for praktikcenterudvalget. 45

85 Punkt 18: Udpegning af bestyrelsesmedlem til Praktikcenterudvalg Sagsfremstilling Praktikcenteret på ZBC har tilknyttet et praktikcenterudvalg med repræsentation fra de lokale uddannelsesudvalg for de uddannelser på skolen, som vi er godkendt som praktikcenter for. Udvalget har 6 medlemmer og ledes af en formand, der udpeges af bestyrelsen. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen udpeger en formand for praktikcenterudvalget. 46

86 Beslutning for punkt 19: Udpegning af bestyrelsesmedlem til Slagelse Erhvervscenter Bestyrelsen udpegede Michael Kaas-Andersen til Slagelse Erhvervscenters bestyrelse. 47

87 Punkt 19: Udpegning af bestyrelsesmedlem til Slagelse Erhvervscenter Sagsfremstilling ZBC har udpegningsret til et medlem af bestyrelsen for Slagelse Erhvervscenter. I dag er det direktør Michael Kaas- Andersen, der sidder i Erhvervscenterets bestyrelse. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen udpeger direktør Michael Kaas-Andersen til Slagelse Erhvervscenters bestyrelse. 48

88 Beslutning for punkt 20: Udpegning af 2 bestyrelsesmedlemmer til Løvegadekollegiet Bestyrelsen udpegede Per Malmos og Steen M. Hansen til Løvegadekollegiets bestyrelse. 49

89 Punkt 20: Udpegning af 2 bestyrelsesmedlemmer til Løvegadekollegiet Sagsfremstilling Løvegadekollegiet i Slagelse ledes af en bestyrelse bestående af 2 medlemmer udpeget af Slagelse Byråd og 2 medlemmer udpeget af ZBC s bestyrelse. Bestyrelsen er ansvarlig for kollegiets drift, og kollegiet administreres af ZBC i Slagelse. Det er uddannelsesdirektør Mette Tram Pedersen, der varetager opgaven som daglig administrator. Bestyrelsen har 2 ordinære bestyrelsesmøder om året. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen udpeger to medlemmer til Løvegadekollegiets bestyrelse. 50

90 Beslutning for punkt 21: Udpegning af medlem af referencegruppe for Campus Køge Bestyrelsen udpegede Jan Bagge til referencegruppen. 51

91 Punkt 21: Udpegning af medlem af referencegruppe for Campus Køge Sagsfremstilling ZBC har udpegningsret til et medlem af referencegruppen for Campus Køge, der består af repræsentanter for uddannelsesinstitutionerne på Campus samt repræsentanter fra Køge Kommune og Region Sjælland. Referencegruppens opgave er at arbejde med at etablere CAMPUS Køge, herunder at sikre et ligeværdigt samarbejde mellem institutioner, der fysisk er eller vil være beliggende i Campusområdet, og institutioner, der alene indgår virtuelt i samarbejdet. Referencegruppen er rådgivende og inspirerende for Byrådet og uddannelsesinstitutioner i forhold til lovgivningen, uddannelsespolitiske og -strategiske indsatser og den regionale indsats. I dag sidder uddannelsesdirektør Søren Clausen i referencegruppen. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen udpeger vicedirektør Jan Bagge som medlem af referencegruppen for Campus Køge. 52

92 Beslutning for punkt 22: Godkendelse af ligestillingspolitik Bestyrelsen vedtog den udsendte politik. 53

93 Punkt 22: Godkendelse af ligestillingspolitik Sagsfremstilling ZBC er som statslig institution med et kollektivt ledelsesorgan omfattet af ligestillingslovens forpligtelse i 11 til at opstille måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen og udarbejde politikker for en ligelig kønssammensætning i de øvrige ledelseslag. Der skal indberettes om måltal og politikker en gang om året til undervisningsministeren, som herefter skal indberette til minister for ligestilling. Udkast til ligestillingspolitik for ZBC s bestyrelse og øvrige ledelseslag er vedlagt som bilag. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og vedtager en ligestillingspolitik for ZBC s bestyrelse og øvrige ledelseslag. 54

94 Bilag til Punkt 22: Godkendelse af ligestillingspolitik Ligestillingspolitik.pdf 55

95 Punkt 22, Bilag 1: Ligestillingspolitik.pdf UDKAST: Ligestillingspolitik På ZBC har vi en grundholdning, der bygger på ligeret, ligeværd og lige muligheder for begge køn. Det handler ikke om at gøre mænd og kvinder ens, men om at bruge kvinders og mænds forskellige ressourcer og udnytte den dynamik, som disse forskelligheder skaber. Formål Formålet med denne skolens ligestillingspolitik er at fremme en mere lige fordeling af kvinder og mænd i ZBC s ledelse, herunder skolens bestyrelse samt skolens øvrige ledelse. Mål ZBC s mål er at have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd i skolens bestyrelse og skolens ledelse. Ved ligelig sammensætning forstås, at hvert køn er repræsenteret med mindst 40 % (jf. BEK nr 341 af 22/03/2013). Sammensætning af bestyrelsen Målet vedrørende sammensætningen af bestyrelsen er, at andelen af kvinder skal øges til at udgøre mindst 40 % pr. 1. april Medio 2017 er andelen af kvinder i ZBC s bestyrelse: 20 % (4/20) Sammensætning af ledelsen Målet vedrørende sammensætningen af ledelsen er, at andelen af kvinder skal øges til at udgøre mindst 40 % pr. 1. april Medio 2017 er andelen af kvinder i ZBC s ledelse: 47 % (17 kvinder, 19 mænd, 3 vakante - 39 ledere i alt) Indsatser I forhold til bestyrelsen vil vi opfordre organisationerne til at indstille både en mand og en kvinde, så det ved sammensætningen af bestyrelsen er muligt for skolen at fremme en mere lige fordeling af mænd og kvinder. For at sikre en ligelig kønsfordeling i ledelsen arbejdes der for: at der forbindelse med rekruttering til lederstillinger bliver opfordret til at både mænd og kvinder søger stillingen at arbejdsvilkårene er af en sådan karakter, at der gives såvel kvinder som mænd mulighed for at søge og udfylde ledelsesfunktioner at fremme en mere ligelig kønsfordeling ved ansættelse på alle niveauer at allerede ansatte, kvalificerede kvinder opfordres til at søge ledige leder- og chefstillinger at der via efteruddannelse gives kvinder tilskyndelse til at søge ledelsesfunktioner at ligestillingsproblematikken drøftes løbende i samarbejdsudvalget Politikken træder i kraft pr. 15. august 2017

96 Beslutning for punkt 23: Godkendelse af standardskabeloner til bestyrelsesmøder Skabelonen blev godkendt. 56

97 Punkt 23: Godkendelse af standardskabeloner til bestyrelsesmøder Sagsfremstilling Det foreslås, at bestyrelsesmaterialet for ZBC udarbejdes i overensstemmelse med den skabelon, der er benyttet for bestyrelsesmaterialet for det konstituerende bestyrelsesmøde. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen beslutter at anvende den forslåede skabelon. 57

98 Beslutning for punkt 24: Godkendelse af referatform Bestyrelsen godkendte skabelonen. 58

99 Punkt 24: Godkendelse af referatform Sagsfremstilling Det foreslås, at bestyrelsens referater udarbejdes i skabelonen for bestyrelsesmaterialerne, således at referatet kan underskrives ved bestyrelsesmødets afslutning. Information om Økonomi, Proces og Kommunikation tilføjes under Beslutning i referaterne. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen beslutter at anvende skabelonen for bestyrelsesmaterialer som referatform. 59

100 Beslutning for punkt 25: Præsentation af First Agenda - digitalt dagsordensystem Bestyrelsen besluttede at anvende First Agenda til de fremtidige bestyrelsesmøder. 60

101 Punkt 25: Præsentation af First Agenda - digitalt dagsordensystem Sagsfremstilling Det foreslås at indkaldelse til bestyrelsesmøder og de hertil hørende dagsordensmaterialer fremover håndteres digitalt i systemet First Agenda. Systemet præsenteres for bestyrelsen. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen beslutter at anvende First Agenda til håndtering af dagsorden og dagsordensmaterialer til fremtidige bestyrelsesmøder. 61

102 Beslutning for punkt 26: Godkendelse af mødeplan Strategiseminaret i januar 2018 flyttes til d Mødeplanen blev godkendt. 62

103 Punkt 26: Godkendelse af mødeplan Sagsfremstilling Et udkast til mødeplan for bestyrelsesmøderne i det kommende skoleår er vedlagt. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender det udsendte udkast til mødeplan. 63

104 Bilag til Punkt 26: Godkendelse af mødeplan Udkast til mødeplan for bestyrelsen.pdf 64

105 Punkt 26, Bilag 1: Udkast til mødeplan for bestyrelsen.pdf Mødeplan for ZBC s bestyrelse - udkast 2017 Mandag d. 14. august kl : Konstituerende bestyrelsesmøde i Ringsted Tirsdag d. 29. august kl. 15 til onsdag d. 30. august kl. 12: Strategiseminar i Roskilde Mandag d. 25. september kl : Onsdag d. 13. december kl : Bestyrelsesmøde i Næstved Bestyrelsesmøde i Køge eller Holbæk 2018 Torsdag d. 18. januar kl. 15 til fredag d. 19. januar kl. 12: Onsdag d. 4. april kl : Mandag d. 18. juni kl : Strategiseminar i Roskilde Bestyrelsesmøde i Slagelse Bestyrelsesmøde i Vordingborg

106 Beslutning for punkt 27: Beslutning om bestyrelsesansvarsforsikring Bestyrelsen besluttede at tegne bestyrelsesansvarsforsikring hos Tryg. 65

107 Punkt 27: Beslutning om bestyrelsesansvarsforsikring Sagsfremstilling Bestyrelser for erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner kan tegne en bestyrelsesansvarsforsikring. En bestyrelsesansvarsforsikring dækker bestyrelse og ledelse mod krav, der rejses mod dem i forbindelse med deres hverv som bestyrelsesmedlem og forretningsførere/direktører. Det kan være krav på grund af en aktiv handling såvel som undladelse i forbindelse med deres ledelse af institutionen. De sikrede under en bestyrelsesansvarsforsikring er tidligere, nuværende eller kommende fysiske medlemmer af bestyrelse, direktion, repræsentantskab eller lignende ledelsesorgan. Forsikringen dækker normalt også sagsomkostningerne. Bestyrelsesansvarsforsikringer omfatter ikke skader, der er forvoldt med forsæt og normalt heller ikke skader forvoldt ved grov uagtsomhed. Ligeledes vil der ofte i forsikringspolicen være taget forbehold for skader i form af bøder eller lignende sanktioner, krav der vedrører skatter og afgifter, krav der beror på professionelle fejl eller produktansvar. Hovedparten af erstatningskrav mod bestyrelse og ledelse rejses i forbindelse med insolvens, hvor kreditorer lider tab. Andre krav kan være foranlediget af fusion, frasalg, fyringsrunder/lukninger, manglende overholdelse af lovgivning eller vedtægter. To tilbud på bestyrelsesforsikringer er vedlagt som bilag. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og beslutter, om den ønsker at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring, og hvis ja, hvilket tilbud man vil benytte sig af. 66

108 Bilag til Punkt 27: Beslutning om bestyrelsesansvarsforsikring Forsikring HDI eksisterende for ZBC.pdf Forsikringsbetingelser HDI.pdf Forsikringstilbud HDI.pdf Forsikringstilbud Tryg.pdf 67

109 Punkt 27, Bilag 1: Forsikring HDI eksisterende for ZBC.pdf POLICE Police nr. : Forsikring Forsikringstager Adresse : Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring : Zealand Business College : Handelsskolevej 3, 4700 Næstved Virksomhedens CVR-nr. : Dækningssum : Kr ,00 pr. forsikringsår Selvrisiko : Kr. 0,00 pr. skade Undersummer: Omkostninger til genopretning af renommé, jf Kr ,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår Sagsomkostninger i forbindelse med Corporate Manslaughter, jf Kr. N/A pr. skade og i alt pr. forsikringsår Offentlig repræsentation i USA, jf Kr. N/A pr. skade og i alt pr. forsikringsår Sagsomkostninger i forbindelse med Forurening i USA, jf (ii) Kr. N/A pr. skade og i alt pr. forsikringsår Sagsomkostninger I tillæg til dækningssummen, jf. 8.3 Kr ,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår Præmie : Kr ,11 pr. forsikringsår Skadesforsikringsafgift : Der afregnes 1,1 % af præmien i skadesforsikringsafgift til staten i henhold til skadesforsikringsafgiftsloven 2 Gebyr : Der pålægges administrationsgebyr ved udstedelse og fornyelse af policen. Beløbet fremgår af vores hjemmeside HDI Danmark, Indiakaj 6, 1. DK-2100 København Ø CVR.nr Telefon: Danske Bank IBAN DK Konto nr HDI Danmark, Dansk filial af HDI Global SE, Tyskland. HDI-Platz Hannover, Germany

110 Punkt 27, Bilag 1: Forsikring HDI eksisterende for ZBC.pdf Police nr Dato Side 2 Almindelige betingelser Udvidet opdagelsesperiode for fratrådte ledelsesmedlemmer Særlige betingelser Geografisk område Forsikringsperiode : D&O : 120 måneder inkluderet i forsikringspræmien. : SB8 : Hele verden, ekskl. USA/Canada : 12 måneder med automatisk fornyelse Ikrafttrædelsesdato : 26. marts 2013 Hovedforfald Betjener : 1. april : HDI Danmark København, 30. september 2016 HDI Danmark HDI Danmark, Indiakaj 6, 1. DK-2100 København Ø CVR.nr Telefon: Danske Bank IBAN DK Konto nr HDI Danmark, Dansk filial af HDI Global SE, Tyskland. HDI-Platz Hannover, Germany

111 Punkt 27, Bilag 1: Forsikring HDI eksisterende for ZBC.pdf Police nr Dato Side 3 SÆRLIGE BETINGELSER SB8 Indeksregulering Forsikringspræmien bliver indeksreguleret en gang om året den 1. januar og får virkning fra den første forfaldsdag i kalenderåret. Indeksreguleringen beregnes på baggrund af lønindekset for den private sektors 2. kvartal fra Danmarks Statistik også kaldet ILON2 (erhverv i alt, ikkesæsonkorrigeret, K2) offentliggøres i november måned. Ophører udgivelse af dette indeks, kan HDI Danmark foretage indeksregulering efter et andet tilsvarende indeks fra Danmarks Statistik. HDI Danmark, Indiakaj 6, 1. DK-2100 København Ø CVR.nr Telefon: Danske Bank IBAN DK Konto nr HDI Danmark, Dansk filial af HDI Global SE, Tyskland. HDI-Platz Hannover, Germany

112 Punkt 27, Bilag 2: Forsikringsbetingelser HDI.pdf Almindelige forsikringsbetingelser Direktions-, tilsynsråds- og bestyrelsesansvarsforsikring, D&O Sikrede 1.1 Bestyrelses-, tilsynsråds- og direktionsmedlemmer Sikrede er tidligere, nuværende eller kommende fysiske og lovligt udpegede medlemmer af bestyrelse, tilsynsråd, direktion eller lignende ledelsesorgan i koncernen. Sikrede er derudover alle tidligere, nuværende eller kommende fysiske medlemmer af bestyrelsen, tilsynsrådet eller direktion, uanset hvorvidt vedkommende er lovligt udpeget eller ej, herunder, men ikke begrænset til, de facto direktører, shadow directors, stedfortrædere og medarbejdere med ledelsesansvar, der kan pådrage sig et personligt ledelsesansvar. 1.2 Koncernen Forsikringstageren og ethvert datterselskab af forsikringstageren. Koncernen defineres i overensstemmelse med koncerndefinitionen i lov nr. 470 af 12. juni 2009 Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) med senere ændringer. 1.3 Datterselskab Enhver juridisk enhed, hvori forsikringstageren på datoen for denne forsikringsaftales ikrafttræden besidder mere end 50 % af de stemmeberettigede aktier eller på anden måde har kontrol over virksomheden, jf. selskabslovens Dækningsomfang 2.1 Dækning af ledelsesansvar Forsikringen dækker krav mod sikrede på baggrund af sikredes personlige ledelsesansvar for formuetab som følge af sikredes handlinger eller undladelser begået af den sikrede person i sikredes egenskab af bestyrelses-, tilsynsråds- eller direktionsmedlem i koncernen. Der ydes kun dækning for erstatningskrav i form af formuetab mod en sikret person i en juridisk enhed, der udgør en del af koncernen, for handlinger eller undladelser, der har fundet sted i løbet af den periode, hvor den juridiske enhed var en del af koncernen Derudover dækker forsikringen alle forsikringstagerens tidligere datterselskaber Derudover dækker forsikringen alle nystiftede eller nyerhvervede datterselskaber Dog skal et nystiftet eller nyerhvervet datterselskab ikke være omfattet af policen, såfremt: (i) datterselskabet er børsnoteret, eller sælger værdipapirer på et hvilket som helst marked, (ii) datterselskabet er en finansiel institution, jf. lov om finansiel virksomhed, D&O (HDI DK) 1 af 11 HDI Danmark, Indiakaj 6, 1. DK-2100 København Ø CVR.nr Telefon: Danske Bank IBAN DK Konto nr HDI Danmark, Dansk filial af HDI Global SE, Tyskland. HDI-Platz Hannover, Germany

113 Punkt 27, Bilag 2: Forsikringsbetingelser HDI.pdf (iii) (iv) (v) datterselskabet er registreret eller stiftet i USA eller en anden stat eller et andet territorium tilhørende USA, dette nye datterselskab driver virksomhed inden for et område, hvor koncernen allerede driver virksomhed, og aktivmassen udgør mere end 50 % af koncernens samlede aktivmasse, eller dette nye datterselskab driver virksomhed inden for et område, hvor koncernen ikke driver virksomhed, og aktivmassen udgør mere end 25 % af koncernens samlede aktivmasse I tilfælde af, at det nystiftede eller nyerhvervede datterselskab falder inden for ovennævnte kategori (iv) eller (v), dækkes disse som en del af koncernen indtil forsikringsperioden udløber, dog højst 30 dage fra første overtagelse eller stiftelse. Efter modtagelse af en skriftlig anmodning og behørig risikoinformation kan HDI Danmark tage stilling til om, og på hvilke vilkår dækningen kan udvides til at omfatte disse datterselskaber med forbehold for forsikringstagerens godkendelse af eventuelle ændringer af vilkår og/eller præmien Forsikringen dækker også sikredes ægtefælle/registrerede partner, hvis denne sagsøges sammen med sikrede i sin egenskab af ægtefælle/registreret partner, forudsat at det pågældende krav baserer sig på ansvarspådragende handlinger eller undladelser begået af den sikrede person i sin egenskab af bestyrelses-, tilsynsråds- eller direktionsmedlem i koncernen I tilfælde af sikredes død eller umyndiggørelse, insolvens eller konkurs, dækker forsikringen ligeledes krav, der rejses mod sikredes bo, bobestyrer, arvinger, kuratorer, værger eller successorer, for så vidt disse krav baserer sig på ansvarspådragende handlinger eller undladelser begået af den sikrede person i sin egenskab af bestyrelses-, tilsynsråds- eller direktionsmedlem i koncernen. 3.0 Forsikringsperiode 3.1 Forsikringen dækker krav rejst mod sikrede i forsikringsperioden, jf. policen Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringsperioden, men som anmeldes til HDI Danmark mere end 12 måneder efter forsikringens ophør, dækkes ikke. 3.2 Forsikringen dækker også krav mod sikrede, som HDI Danmark modtager underretning om efter udløb af policen, forudsat at sådanne krav udspringer af omstændigheder, som HDI Danmark har modtaget skriftlig underretning om i løbet af forsikringsperioden, jf. policen Sådanne omstændigheder er kendsgerninger, hvoraf der kan udledes en realistisk risiko for et krav. Som sådan anses alene kendsgerninger, om hvilke sikrede er i stand til konkret at angive, hvilke fejl eller undladelser, der kan medføre et krav, samt hvem der ville kunne forventes at rejse et sådan krav. 3.3 Et krav skal anses for rejst på det tidligste af følgende tidspunkter: D&O (HDI DK) 2 af 11 HDI Danmark, Indiakaj 6, 1. DK-2100 København Ø CVR.nr Telefon: Danske Bank IBAN DK Konto nr HDI Danmark, Dansk filial af HDI Global SE, Tyskland. HDI-Platz Hannover, Germany

114 Punkt 27, Bilag 2: Forsikringsbetingelser HDI.pdf a) den dato, hvor sikrede modtager den første skriftlige meddelelse om et formuetab ledsaget af et krav om erstatning. b) den dato, hvor sikrede underretter HDI Danmark om omstændigheden. 3.4 Flere krav med indbyrdes årsagsforbindelse (serieskade) vil blive anset for at udgøre et enkelt krav, og vil blive anset for rejst på det tidspunkt, hvor det første krav i serien rejses. 4.0 Geografisk område 4.1 Denne forsikring dækker erstatningskrav, der rejses i hele verden, medmindre andet er anført i policen. 5.0 Dækningsudvidelser 5.1 Udvidet opdagelsesperiode Hvis forsikringen ikke fornyes af enten forsikringstager eller HDI Danmark, og dette ikke skyldes manglende præmiebetaling, skal forsikringstager og de sikrede, have ret til at købe en udvidet opdagelsesperiode på 60 måneder til 25 % af den fulde årlige præmie pr. udløbsår. Tilkøb af denne udvidede opdagelsesperiode er alene mulig, hvis forsikringstager vælger ikke at tegne en ny eller anden forsikring dækkende bestyrelses-, tilsynsråds-, eller direktionsansvar. Dækning i hele afløbsperioden sker i henhold til ordlyden og den forsikringssum, der er aftalt i den seneste forsikringsperiode og udgør maksimalt forsikringssummen for alle sikrede samlet set. Forsikringstager eller de sikrede skal give skriftlig meddelelse om, hvorvidt de vælger at udtage en udvidet opdagelsesperiode samt betale den tilhørende præmie indenfor 90 dage efter police periodens udløb. Hele præmien anses som fuldt optjent ved ikrafttrædelse af den udvidede opdagelsesperiode, og kan ikke refunderes Denne afløbsperiode skal alene omfatte krav rejst mod en sikret vedrørende handlinger eller undladelser, der er indtruffet før policens udløbsdato, forudsat at sådanne krav er rejst, og HDI Danmark har modtaget skriftlig underretning før udløbet af afløbsperioden. 5.2 Udvidet opdagelsesperiode for fratrådte bestyrelses-, tilsynsråds- og direktionsmedlemmer Hvis forsikringstageren ikke fornyer nærværende police, og ikke tegner forsikring andetsteds eller afløbsdækning som anført ovenfor, skal der gælde en afløbsdækning på 120 måneder for sikrede, der fratræder som lovligt udpegede medlemmer af bestyrelse, tilsynsråd eller direktion før ophørsdatoen for nærværende police som følge af sygdom, opnåelse af folkepensionsalderen og ikke fratræder som følge af afskedigelse, bortvisning eller lignende Denne afløbsdækning for fratrådte medlemmer af bestyrelsen, tilsynsrådet eller direktionen skal alene omfatte krav rejst mod en sikret vedrørende handlinger eller undladelser, der er indtruffet før ophørsdatoen for policen, forudsat at kravene er rejst, og HDI Danmark har modtaget skriftlig underretning før udløbet af afløbsperioden. D&O (HDI DK) 3 af 11 HDI Danmark, Indiakaj 6, 1. DK-2100 København Ø CVR.nr Telefon: Danske Bank IBAN DK Konto nr HDI Danmark, Dansk filial af HDI Global SE, Tyskland. HDI-Platz Hannover, Germany

115 Punkt 27, Bilag 2: Forsikringsbetingelser HDI.pdf Dækning i hele afløbsperioden sker i henhold til ordlyden og den forsikringssum, der er aftalt i den seneste forsikringsperiode. 5.3 Dækning af individuelle medlemmer af bestyrelsen, tilsynsrådet eller direktionen i selskaber, der ikke er datterselskaber (associerede selskaber) Forsikringen udvides til at dække sikrede for ethvert personligt ledelsesansvar, som vedkommende måtte pådrage sig som medlem af bestyrelsen, tilsynsrådet eller direktionen i juridiske enheder, der ikke er forsikringstagers datterselskaber, men hvori forsikringstager eller dennes datterselskaber har en ejerandel i form af aktiekapital eller stemmerettigheder samt ikke-kommercielle fonde og sammenslutninger (almennyttige) Det er en forudsætning, at der foreligger en specifik anmodning fra forsikringstageren eller datterselskaber til sikrede personer nævnt under pkt om varetagelse af dette ledelsesmæssige hverv Denne dækning er subsidiær i forhold til enhver anden skadesløsholdelse eller forsikringsdækning, der kan opnås fra det pågældende associerede selskab Dækningen gælder alene for krav, der skyldes ansvarspådragende handlinger eller undladelser, der er begået mens forsikringstager eller datterselskaber havde en ejerinteresse i det associerede selskab Undtaget for denne udvidelse er bestyrelses-, tilsynsråds- og/eller direktions poster i associerede selskaber, der (i) (ii) (iii) er stiftet eller registreret i USA, eller har værdipapirer noteret på nogen børs i USA, er en finansiel institution, jf. lov om finansiel virksomhed, er børsnoteret, medmindre sådan bestyrelses-, tilsynsråds- eller direktionspost fremgår af de særlige betingelser til denne police Hvad angår krav, der udspringer af eller relaterer sig til associerede selskaber, der har en negativ egenkapital på tidspunktet, hvor den sikrede oprindeligt blev udpeget som medlem af bestyrelsen, tilsynsrådet eller direktionen i det associerede selskab, skal der gælde en undersum på 25 % af den samlede grænse for skadesløsholdelse dog med et maksimumbeløb på 10 mio. kr. 5.4 Ansættelsesretlige krav Denne forsikring dækker erstatningskrav vedrørende formuetab i forbindelse med ansættelsesretlige krav rejst af eller på vegne af en tidligere, nuværende, kommende eller mulig fremtidig ansat mod sikrede personer i deres egenskab af sikret person, jf. pkt Ved ansættelsesretlige krav forstås bl.a. uberettiget afskedigelse, misligholdelse af ansættelseskontrakt, diskriminering, chikane, forskelsbehandling, manglende eller fejlagtig personalepolitik samt krænkelse af privatlivets fred. D&O (HDI DK) 4 af 11 HDI Danmark, Indiakaj 6, 1. DK-2100 København Ø CVR.nr Telefon: Danske Bank IBAN DK Konto nr HDI Danmark, Dansk filial af HDI Global SE, Tyskland. HDI-Platz Hannover, Germany

116 Punkt 27, Bilag 2: Forsikringsbetingelser HDI.pdf 5.5 Offentlig repræsentation Forsikringen dækker rimelige omkostninger, som sikrede afholder i forbindelse med en offentlig, formel administrativ eller efterforskningsmæssig undersøgelse, herunder dawn raids, som sikrede er pligtig til at give fremmøde ved eller gennemføre, og som vedrører forsikringstagers virksomhed, og skyldes en specifik omstændighed hos forsikringstager. Dvs., at omkostninger i forbindelse med rutinemæssige myndighedskontroller eller forespørgsler vedrørende en hel branche, ikke omfattes af denne udvidelse Dækkede omkostninger er advokatsalærer, gebyrer til eksperter mv. Undtaget er løn, honorar, anden form for godtgørelse eller andre omkostninger til sikrede. Derudover er det en forudsætning, at omkostningerne skriftligt er forhåndsgodkendt af HDI Danmark Denne udvidelse finder ikke anvendelse på offentlig repræsentation, der er at anse som et krav i henhold til betingelserne som følge af en faktisk eller påstået ansvarspådragende handling eller undladelse For offentlig repræsentation i USA gælder der den undersum, som er anført i policen En dawn raid er defineret som et uanmeldt besøg fra de offentlige myndigheder for at undersøge koncernens aktiviteter I tilfælde af dawn raid gælder der en undersum på DKK pr. år. 5.6 Omkostninger til genopretning af renommé Hvis sikrede, som følge af et dækningsberettiget krav under forsikringen, hvor der ikke er sket skadesløsholdelse, har været udsat for krænkende omtale i offentlige medier, der har medført, at den pågældende har lidt skade på sit renommé, vil forsikringen omfatte rimelige og nødvendige omkostninger, som sikrede afholder til en ekstern konsulent for at genoprette sit renommé Omkostninger vil kun være dækkede, hvis de er skriftligt forhåndsgodkendt af HDI Danmark, og dækkes med den undersum, som fremgår af policen. 5.7 Udlevering Forsikringen er udvidet til at dække forsvarsomkostninger i tilfælde af anklage fra en udenlandsk offentlig myndighed (inklusiv den engelske Extradition Act 2003) imod en sikret i dennes egenskab af bestyrelses-, tilsynsråds eller direktionsmedlem For denne dækning gælder der en undersum på DKK pr. sikret person og DKK samlet for alle sikrede pr. år. 5.8 Corporate Manslaughter Forsikringen er udvidet til at dække forsvarsomkostninger i tilfælde af krav mod den sikrede i deres egenskab af sikret ved ansvar forcorporate Manslaughter, herunder D&O (HDI DK) 5 af 11 HDI Danmark, Indiakaj 6, 1. DK-2100 København Ø CVR.nr Telefon: Danske Bank IBAN DK Konto nr HDI Danmark, Dansk filial af HDI Global SE, Tyskland. HDI-Platz Hannover, Germany

117 Punkt 27, Bilag 2: Forsikringsbetingelser HDI.pdf men ikke begrænset til krav rejst på baggrund af Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act Corporate Manslaughter er defineret som ansvar for en ansats død som en konsekvens af arbejdsgiverens manglende iagttagelse af dennes pligt til at sikre et forsvarligt arbejdsmiljø For denne dækning gælder der en undersum, der er angivet i policen. 5.9 Sikring af aktiver og personlig frihed Forsikringen er udvidet til at dække rimelige og nødvendige omkostninger (eksklusiv løn, honorar og anden form for godtgørelse) afholdt af en sikret for at forsvare sig selv eller for at opnå frihed i følgende situationer: 1. frakendelse af en sikrets ret til at opretholde stillingen som direktør i koncernen; 2. konfiskering, suspendering eller indefrysning af en sikrets ejendomsrettigheder eller andre rettigheder til personlige aktiver; 3. midlertidige eller permanente sanktioner mod at bestride en stilling som direktør eller bestyrelsesmedlem i koncernen; 4. anholdelse eller anden form for begrænsning i en sikrets ret til fri bevægelighed Dækning kan alene opnås, hvis de ovenfor nævnte situationer er klart forbundet med en sikrets egenskab af bestyrelses-, tilsynsråds- eller direktionsmedlem Omkostninger i nødsituationer I tilfælde af en nødsituation, hvor HDI Danmarks godkendelse af omkostninger ikke kan gives inden for rimelig tid, vil forsikringen uden forhåndsgodkendelse dække nødvendige omkostninger afledt af et krav, der er dækket under forsikringsbetingelserne For denne dækning gælder en undersum på 10 % af dækningssummen Bøder og straf Forsikringen er udvidet til at dække bøder og straf, som en sikret mødes med i dennes egenskab af bestyrelses-, tilsynsråds- eller direktionsmedlem og som er et resultat af administrativ eller offentlig undersøgelse iværksat af en offentlig myndighed i forbindelse med koncernens aktiviteter Bøder og straf der er/har: 1. forbindelse til forsætlige handlinger uvist af en sikret 2. en kriminel natur 3. baseret på lovgivningen i USA eller Canada 4. ikke-forsikringsbare efter lov er undtaget fra dækning. D&O (HDI DK) 6 af 11 HDI Danmark, Indiakaj 6, 1. DK-2100 København Ø CVR.nr Telefon: Danske Bank IBAN DK Konto nr HDI Danmark, Dansk filial af HDI Global SE, Tyskland. HDI-Platz Hannover, Germany

118 Punkt 27, Bilag 2: Forsikringsbetingelser HDI.pdf For denne dækning gælder en undersum på 10 % af dækningssummen Punitive and exemplary damages Forsikringen er udvidet til at dække skærpet, strafmæssigt begrundet og øvrig erstatning pålagt en sikret i dennes egenskab af bestyrelses-, tilsynsråds eller direktionsmedlem under forudsætning af, at disse erstatninger er fastslået i henhold til gældende ret Ved skærpet, strafmæssig begrundet eller øvrig erstatning forstås erstatning ud over den skadelidtes faktiske lidte tab UK Bribery Act Forsikringen er udvidet til at dække forsvarsomkostninger i tilfælde af et krav rejst mod en sikret i dennes egenskab af bestyrelses-, tilsynsråds eller direktionsmedlem på baggrund af UK Bribery Act For denne dækning gælder en undersum på DKK pr. sikret og DKK samlet for alle sikrede pr. år. 6.0 Undtagelser Forsikringen dækker ikke: 6.1 krav vedrørende omstændigheder, der var kendt af den sikrede, ingen undtaget, per ikrafttrædelsesdatoen, jf. policen. 6.2 krav vedrørende tidligere eller nuværende retssager per ikrafttrædelsesdatoen, jf. policen, eller forhold, der i vidt omfang vedrører de samme kendsgerninger eller omstændigheder. 6.3 krav, der følger af sikredes forsætlige retsbrud eller skadeforvoldelse. 6.4 krav, der skyldes, at sikrede har opnået uberettiget personlig vinding. Ovenstående undtagelser i pkt. 6.3 og 6.4 finder først anvendelse, når forholdet er fastslået ved endelig afgørelse. At én sikrets handling er omfattet af ovenstående undtagelser i pkt. 6.3 og pkt. 6.4, påvirker ikke andre sikredes dækning. 6.5 krav om betaling, eller krav der vedrører bøder, punitive and exemplary damages, der efter lov ikke kan forsikres. 6.6 krav om erstatning for tingskade eller personskade, bortset fra krav vedrørende personskade i form af psykisk skade eller følelsesmæssig forstyrrelse, som udgør en del af et ansættelsesretligt krav, jf. pkt krav vedrørende køb eller salg af eller tilbud om køb eller salg af aktier eller obligationer udstedt af forsikringstager eller datterselskaber. D&O (HDI DK) 7 af 11 HDI Danmark, Indiakaj 6, 1. DK-2100 København Ø CVR.nr Telefon: Danske Bank IBAN DK Konto nr HDI Danmark, Dansk filial af HDI Global SE, Tyskland. HDI-Platz Hannover, Germany

119 Punkt 27, Bilag 2: Forsikringsbetingelser HDI.pdf 6.8 krav, der er støttet på, opstår som følge af, eller direkte eller indirekte er et resultat af eller en følge af noget faktisk eller påstået brud på eller overtrædelse af en bestemmelse i Securities Act of 1933, Securities Exchange Act of 1934 eller nogen lignende lovgivning eller gældende ret, hvad enten denne gælder føderalt eller for den enkelte stat. 6.9 krav, der rejses i henhold til, eller opstår som følge af, eller på nogen måde direkte eller indirekte opstår som en følge af, eller på nogen måde involverer noget faktisk eller påstået brud på nogen forpligtelser vedrørende eller tilsidesættelse af noget ansvar udspringende af Employment Retirement Income Security Act of 1974 eller nogen som helst udvidelse eller ændring heraf krav rejst i USA eller i henhold til lovgivningen i USA, som er baseret på, udspringer af, er rejst eller opretholdes af eller på vegne af en sikret mod en anden sikret eller af selskabet mod en sikret, med undtagelse af: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) aktionærers afledte krav ( shareholders derivative actions ) ansættelsesretlige krav rejst mod en sikret person krav rejst af en sikret person vedrørende skadesløsholdelse/regres, hvis et sådant krav følger af et andet krav, der er omfattet af policen krav der fremsættes af en tidligere sikret person i den sikrede virksomhed krav fremsat/opretholdt af forsikringstagers kurator, bobestyrer eller midlertidige bobestyrer sagsomkostninger krav der er rejst mod en sikret, der er anerkendt somwhistle-blower, og dermed beskyttet af lov 6.11 krav, der rejses i henhold til eller opstår ud fra, eller på nogen måde direkte eller indirekte er en følge af forurening, og som rejses i eller under anvendelse af lovgivning i USA, dog dækkes: (i) (ii) krav rejst mod sikrede af aktionærer (når aktionærer ikke er selskabet eller en sikret), og sagsomkostninger. Der vil for disse sagsomkostninger gælde en undersum, jf. policen krav rejst i eller under lovgivning i USA, der direkte eller indirekte er forårsaget af asbest uanset dette stofs form eller mængde. 7.0 Fremgangsmåde i tilfælde af skade 7.1 Forsikringstageren eller den sikrede - skal øjeblikkeligt underrette HDI Danmark om kravet eller omstændigheden med angivelse af alle relevante oplysninger, der er nødvendige for at vurdere kravet eller omstændigheden, og - skal indgive kopi af al korrespondance eller øvrig dokumentation, der indeholder en beskrivelse af forhold, der er relevante for kravet eller omstændigheden. 7.2 I tilfælde af, at der fremsættes et krav, er HDI Danmark berettiget og forpligtet til at forsvare den sikrede mod dækningsberettigede krav. I henhold til aftale med HDI Danmark er D&O (HDI DK) 8 af 11 HDI Danmark, Indiakaj 6, 1. DK-2100 København Ø CVR.nr Telefon: Danske Bank IBAN DK Konto nr HDI Danmark, Dansk filial af HDI Global SE, Tyskland. HDI-Platz Hannover, Germany

120 Punkt 27, Bilag 2: Forsikringsbetingelser HDI.pdf den sikrede eller medsikrede også forpligtet til at udpege en egnet advokat til at forsvare sikrede. 7.3 HDI Danmark er berettiget til at modtage kopi af enhver korrespondance vedrørende erstatningskravet mv. mellem sikrede og sikredes advokat og modparten/modparterne og sikredes og/eller sikredes advokat. Forsikringsselskabet er desuden berettiget til, med løbende mellemrum, at se en opgørelse over den tid og de omkostninger i øvrigt, som sikredes advokat har brugt på sagen. 7.4 Forsikringstager og sikrede kan alene med bindende virkning for forsikringsselskabet træffe beslutning om følgende forhold, hvis forsikringsselskabet forud har givet sit skriftlige samtykke: - hvorvidt kravet skal efterkommes, eller helt eller delvist skal bestrides; - hvorvidt kravet skal afgøres ved domstolene eller ved voldgiftsret; - beslutning om forlig forinden eller i forbindelse med retstvist vedrørende kravet; - opgørelse af erstatningsomfang og erstatningsbeløb og fordeling af sagsomkostninger i tilfælde af forlig. 8.0 Forsikringssum 8.1 HDI Danmark vil betale: - erstatningssum, herunder den lovbestemte rente i forhold til den sum, som forsikringen dækker; - sagsomkostninger, såsom advokatsalærer, retsafgifter, oversættelsesomkostninger og omkostninger der tildeles modparten etc.; - sagsomkostninger i forbindelse med sigtelser mod den sikrede, forudsat det med rimelighed kan forventes, at udfaldet af straffesagen vil have indflydelse på spørgsmålet om forpligtelse til at betale erstatning; - repræsentationsomkostninger; - konsulenthonorarer. Det er en betingelse, at omkostninger, salærer og honorarer godkendes skriftligt i forvejen af HDI Danmark. 8.2 Forsikringssummen anført på policens forsideudgør HDI Danmarks samlede forpligtelse for alle krav, der rejses indenfor ét forsikringsår, hvad angår erstatning, udgifter, omkostninger og konsulenthonorarer samt eventuelle renter af erstatningssummen. 8.3 Sagsomkostninger til afgørelse af kravet dækkes med 25 % i tillæg til forsikringssummen. Når denne separate dækningssum er udtømt, skal yderligere sagsomkostninger, dækkes i henhold til policens generelle forsikringssum som anført på policen. 8.4 Såfremt et krav vedrører såvel forhold, der er omfattet af dækning, samt forhold, der ikke er omfattet af dækning, skal der ske en pro rata-fordeling af erstatningssum, udgifter, omkostninger og renter af erstatningssummen mellem den sikrede og HDI Danmark i henhold til parternes individuelle andele af risikoen. 9.0 Selvrisiko D&O (HDI DK) 9 af 11 HDI Danmark, Indiakaj 6, 1. DK-2100 København Ø CVR.nr Telefon: Danske Bank IBAN DK Konto nr HDI Danmark, Dansk filial af HDI Global SE, Tyskland. HDI-Platz Hannover, Germany

121 Punkt 27, Bilag 2: Forsikringsbetingelser HDI.pdf 9.1 Det forudsættes, at forsikringstager skadesløsholder sikrede for krav, hvis denne er forpligtet til dette i henhold til aftale, lov eller vedtægter. Selvrisikoen nævnt i policen afholdes af forsikringstager Risikooplysninger 10.1 Oplysninger afgivet ved tegning indgår som en del af forsikringens aftalegrundlag Oplysninger anses som angivet af hver enkelt sikret. Oplysninger afgivet af en sikret efter dennes viden, skal ikke påvirke andre sikredes ret til dækningen Fareforøgelse 11.1 I tilfælde af risikoforandringer er forsikringstager forpligtet til at informere HDI Danmark. I tillæg til forsikringsaftalelovens almindelige regler om fareforøgelse vil følgende anses som værende væsentlige risikoforandringer: 12.0 Præmie Hvis et selskab eller person får kontrol over forsikringstager ved at eje mere end 50 % af forsikringstagers aktiekapital eller stemmerettigheder Hvis forsikringstager indgår i en fusion, Hvis forsikringstager går konkurs eller behandles efter reglerne om likvidation Hvis forsikringstager eller noget datterselskab, selskab eller virksomhed i koncernen udsteder eller registrerer værdipapirer i USA eller nogen stat, territorium eller besiddelse herunder. I ovennævnte situationer vil forsikringen alene omfatte krav, der skyldes handlinger begået før datoen for de nævnte situationer. På anmodning fra forsikringstager skal HDI Danmark tage stilling til, om den fulde dækning kan opretholdes; herunder til hvilken præmie og på hvilke betingelser Præmien på policen betales af forsikringstager. Første præmie er forfalden til betaling ved forsikringens ikrafttræden, og senere præmie forfalder på de anførte forfaldsdage Betales præmien ikke rettidigt, sender HDI Danmark en rykkeropkrævning til forsikringstager herom. Betales præmien fortsat ikke, bortfalder dækningen og forsikringsaftalen jf. Forsikringsaftalelovens regler herom Anden forsikring 13.1 I det omfang der er tegnet anden forsikring, der helt eller delvist omfatter samme interesse, som er dækket af denne forsikring, bortfalder dækningen under denne police for denne interesse i samme omfang. Er det fastsat i en anden forsikringsaftale, som dækker sammen interesse, at dækningen bortfalder eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andetsteds, gælder denne forsikring med samme forbehold. D&O (HDI DK) 10 af 11 HDI Danmark, Indiakaj 6, 1. DK-2100 København Ø CVR.nr Telefon: Danske Bank IBAN DK Konto nr HDI Danmark, Dansk filial af HDI Global SE, Tyskland. HDI-Platz Hannover, Germany

122 Punkt 27, Bilag 2: Forsikringsbetingelser HDI.pdf 14.0 Ophør eller fornyelse 14.1 Forsikringen tegnes for ét år ad gangen. Forsikringen fornyes dog automatisk, hvis forsikringen ikke senest én måned før hovedforfald opsiges af enten forsikringstager eller forsikringsselskabet Forsikringsaftaleloven 15.1 Reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler (FAL) er gældende, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres ved danske domstole og efter dansk ret. D&O (HDI DK) 11 af 11 HDI Danmark, Indiakaj 6, 1. DK-2100 København Ø CVR.nr Telefon: Danske Bank IBAN DK Konto nr HDI Danmark, Dansk filial af HDI Global SE, Tyskland. HDI-Platz Hannover, Germany

123 Punkt 27, Bilag 3: Forsikringstilbud HDI.pdf Nina Lindegaard Jensen Fra: Bagge, Monica Julie Sendt: 3. august :00 Til: Nina Lindegaard Jensen (NLJE - Direktionssekretær - SL - ZBC) Emne: RE: Tilbud på bestyrelsesansvarsforsikring Vedhæftede filer: pdf; D&O (HDI DK) Bestyrelses- og direktionsansvar.pdf Hej Nina, Jeg har set på sagen og kan se at Zealand Business College med cvr nr har en bestyrelses og direktionsansvarsforsikring hos os. Jeg har til orientering vedhæftet policen. Når der sker fusion er der tale om større risikoforandring og forsikringen skal derfor undergå en ny risikovurdering som er det vi gør nu. Den nuværende police er med 25M i sum til en præmie på ca Med de ændringer der er sket i forbindelse med fusionen kan jeg tilbyde en sum på DKK 25M til DKK Jeg vil meget gerne se et budget for 2017? Samtidig skal jeg bede dig om at bekræfte at det fortsættende selskab som det selskab policen skal være tegnet til er med CVR nummer: God eftermiddag. Venlig hilsen / Best regards, Monica Bagge Rau, Underwriter D&O / Crisis Management HDI Danmark Indiakaj 6, 1. sal, 2100 København Ø, Danmark Telefon , E mail monica.bagge@hdi.global HDI Global SE, HDI Platz 1, Hannover, Germany; Chairman of the Supervisory Board: Herbert K. Haas; Board of Management: Dr Christian Hinsch (Chairman), Dr Joachim ten Eicken, Frank Harting, Dr Edgar Puls, Dr Stefan Sigulla, Jens Wohlthat, Ulrich Wollschläger; Commercial register: Amtsgericht Hannover HRB 60320, Registered office: Hannover, Germany Fra: Nina Lindegaard Jensen (NLJE Direktionssekretær SL ZBC) [mailto:nlje@zbc.dk] Sendt: 28. juli :29 Til: Holm, Karen Emne: SV: Tilbud på bestyrelsesansvarsforsikring Kære Karen. Hermed udfyldt spørgeskema og bilag. Som nævnt i telefonen er det Selandias bestyrelsesansvarsforsikring, jeg har taget udgangspunkt i ved besvarelse af pkt. 4. Vores CVR nr. er , hvis du har brug for det. Med venlig hilsen Nina Lindegaard Jensen Direktionssekretær 1

124 Punkt 27, Bilag 3: Forsikringstilbud HDI.pdf Direkte: Mobil: Telefon: : : CVR nr.: EAN nr.: Selandia, SOSU Sjælland og ZBC er fusioneret. Den fusionerede skole hedder ZBC. Læs mere om fusionen her: fusion zbc Fra: Holm, Karen [mailto:karen.holm@hdi.global] Sendt: 27. juli :18 Til: Nina Lindegaard Jensen (NLJE Direktionssekretær SL ZBC) <nlje@zbc.dk> Emne: SV: Tilbud på bestyrelsesansvarsforsikring Kære Nina, Tak for din henvendelse. For at kunne afgive tilbud på nedenstående, har vi brug for at få vedhæftede spørgeskema retur i udfyldt stand. Med venlig hilsen / Best regards, Karen Holm, Underwriting Assistant D&O, Administration HDI Danmark, Indiakaj 6, 1.Sal, 2100 København Ø, Denmark Telefon , Fax E mail karen.holm@hdi.global Fra: Nina Lindegaard Jensen (NLJE Direktionssekretær SL ZBC) [mailto:nlje@zbc.dk] Sendt: 24. juli :14 Til: info.dk@hdi.global Emne: Tilbud på bestyrelsesansvarsforsikring Kære modtager. ZBC Zealand Business College, Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse, og SOSU Sjælland er fusioneret til én uddannelsesinstitution: ZBC (CVR nr ). I forbindelse med konstituering af den nye bestyrelse vil jeg gerne bede om et tilbud på en bestyrelsesansvarsforsikring. På forhånd tak. Med venlig hilsen 2

125 Punkt 27, Bilag 3: Forsikringstilbud HDI.pdf Nina Lindegaard Jensen Direktionssekretær Direkte: Mobil: Telefon: : : Selandia, SOSU Sjælland og ZBC er fusioneret. Den fusionerede skole hedder ZBC. Læs mere om fusionen her: fusion zbc 3