Børne- og ungdomsudvalget REFERAT

Transkript

1 Børne- og ungdomsudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Torsdag den 25. oktober 2018 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Fraværende: Tom Bytoft (A) Pia Bjerregaard (O) Ulf Harbo (Ø) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Mads Nikolajsen (F) Fritz Birk Sørensen (A) Kristina Hviid (V) Ulf Harbo (Ø) Norddjurs Kommune

2 Børne- og ungdomsudvalget Indholdsfortegnelse Side 1. Tids- og procesplaner for ny skolestruktur Retningslinjer for etablering af overgangsbestyrelser Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet Status på kompetencedækning Budgetopfølgningen pr. ultimo september 2018 på børne- og ungdomsudvalgets område Orientering om det tværgående samarbejde mellem skole- og dagtilbudsområdet og socialområdet Forebyggelses- og anbringelsesområdet - aktuelle nøgletal Ankeafgørelser Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2018/ Orientering...10 Bilagsoversigt...11 Norddjurs Kommune

3 Børne- og ungdomsudvalget Tids- og procesplaner for ny skolestruktur A26 18/16528 Åben sag Sagsgang BUU Sagsfremstilling I forbindelse med kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 2019 den 9. oktober 2018, blev det samtidig besluttet at etablere en ny skolestruktur i Norddjurs Kommune. Det fremgår af aftalen om ny skolestruktur, at der skal etableres et bæredygtigt skoletilbud syd for Grenaa. I den forbindelse skal der i perioden fra den 10. oktober til den 29. oktober 2018 være en dialog med repræsentanter for Toubroskolen og Mølleskolen om bl.a. den fysiske placering af skoletilbuddet, særlige hensyn og opmærksomhedspunkter i etableringsfasen samt det fremtidige organisatoriske tilhørsforhold for de to daginstitutioner i Toubro Børneby og Børneby Mølle. Desuden skal der i den samme tidsperiode gennemføres en høring af alle berørte parter. Samtidig følger det af Folkeskolelovens 24 stk. 4 og bekendtgørelse nr. 700 af 23/06/2014, at der skal gennemføres en høring, inden der træffes endelig beslutning om en skolelukning. Det fremgår af bekendtgørelsen, at der skal foretages høringer både ved lukning af en skole og ved samling af flere skoler i større skoledistrikter med én fælles ledelse og én fælles skolebestyrelse. Sagen om en ny skolestruktur i Norddjurs Kommune med etablering af et bæredygtigt skoletilbud syd for Grenaa og samling af flere skole/børnebyer i større skoledistrikter skal godkendes af kommunalbestyrelsen og herefter offentliggøres på kommunens hjemmeside og på de berørte skolers hjemmeside. Desuden skal sagen sendes til bestyrelser, hvorefter der starter en høring i mindst 8 uger. Herefter vil der gå yderligere 4 uger, inden kommunalbestyrelsen kan træffe den endelige beslutning om etableringen af den nye skolestruktur. Den endelige beslutning skal være truffet inden den 1. marts 2019 for at kunne træde i kraft fra skoleåret 2019/

4 Børne- og ungdomsudvalget En tidsplan for dialog og høringer i forbindelse med etableringen af et bæredygtigt skoletilbud syd for Grenaa og etableringen af hele den nye skolestruktur i Norddjurs Kommune er vedlagt som bilag. Aftalen om en ny skolestruktur i Norddjurs Kommune betyder, at der i løbet af de næste måneder skal være en politisk behandling af en lang række sager. Dertil kommer, at der administrativt skal gennemføres en række organisatoriske og ledelsesmæssige tilpasninger, som også får betydning for tilrettelæggelsen af hele MED-strukturen på skole- og dagtilbudsområdet. Endelig skal der tilrettelægges og aftales processer med udvælgelsen af de ledere og medarbejdere, der fortsat skal være ansat på området. En forløbsplan, som giver et samlet overblik over alle de sager, der skal tages stilling til i den resterende del af 2018 og første halvdel af 2019 er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen om tids- og procesplanerne for etableringen af den nye skolestruktur i Norddjurs Kommune godkendes. Bilag: 1 Åben Forløb for gennemførelse af ny skole- og dagtilbudsstruktur /18 2 Åben Tids- og procesplaner - Ny skolestruktur /18 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Godkendt. 2

5 Børne- og ungdomsudvalget Retningslinjer for etablering af overgangsbestyrelser A26 18/16528 Åben sag Sagsgang BUU Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 den 9. oktober 2018 blev det samtidig besluttet at etablere en ny skolestruktur i Norddjurs Kommune bestående af fire skoledistrikter: Nord, Midt, Øst og Vest samt Anholt. Skoledistrikterne i Nord, Midt og Øst bliver større skoledistrikter, der består af to eller flere af de nuværende skoledistrikter. Skoledistrikt Vest består af Auning Skole, som fortsætter uændret med indskoling, mellemtrin og overbygning. Den nye skolestruktur træder i kraft med det nye skoleårs start i august I overgangsperioden fra oktober 2018 og frem til skoleåret 2019/2020 vil der i distrikt Nord, Midt og Øst blive behov for at oprette overgangsbestyrelser, som skal inddrages i en lang række beslutninger i forbindelse med etableringen af de nye større skole- og dagtilbudsenheder. Overgangsbestyrelserne skal bl.a. medvirke ved ansættelsen af aftaleholdere for de nye skole- og dagtilbudsenheder og ved stillingtagen til, hvordan klassedannelsen i de nye distrikter skal være. De nuværende bestyrelser for skoler og børnebyer vil frem til sommerferien 2019 fortsat varetage bestyrelsesopgaver i relation til den enkelte skole/børneby. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til sammensætning af de nye overgangsbestyrelser i område Nord, Midt og Øst, som sikrer en bred repræsentation fra alle de nuværende skoler/børnebyer. 3

6 Børne- og ungdomsudvalget Forslaget til nye overgangsbestyrelser er vedlagt som bilag sammen med en oversigt over sammensætningen af de nuværende bestyrelser og den nuværende styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Norddjurs Kommune. Der etableres ikke overgangsbestyrelser i område Vest og på Anholt. Det er de nuværende bestyrelser, som vælger repræsentanter til de nye overgangsbestyrelser. Forældrerepræsentanter, medarbejderrepræsentanter og elevrepræsentanter fra de nuværende bestyrelser kan desuden udpege en suppleant, der kan deltage i bestyrelsesmøder i overgangsbestyrelserne, såfremt de udpegede faste medlemmer er forhindret. De nærmere retningslinjer for indkaldelse af suppleanter skal de enkelte overgangsbestyrelser selv aftale i deres forretningsorden. Overgangsbestyrelserne skal arbejde efter de samme retningslinjer, som de gældende bestyrelser arbejder efter. Overgangsbestyrelserne fungerer indtil, der er valgt bestyrelser for de nye distrikter. Dette vil finde sted ved valg i maj/juni Forslaget til sammensætningen af de nye distriktsbestyrelser vil blive behandlet på møde i børne- og ungdomsudvalget den 22. november Herefter sendes sagen til høring i bestyrelser, lokaludvalg og elevråd inden den endelige behandling på et møde i børne- og ungdomsudvalget den 20. december Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at: 1. Forslaget til sammensætning af overgangsbestyrelser godkendes. 2. Overgangsbestyrelserne fungerer frem til valget af nye bestyrelser i område Nord, Midt og Øst har fundet sted. 3. Overgangsbestyrelserne i område Nord, Midt og Øst fungerer efter de nuværende retningslinjer i styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Norddjurs Kommune. 4

7 Børne- og ungdomsudvalget Bilag: 1 Åben Oversigt antal bestyrelsesmedlemmer i de nuværende bestyrelser /18 2 Åben Sammensætning overgangsbestyrelser område Øst, Midt og Nord /18 3 Åben Styrelsesvedtægt for Norddjurs Kommunes skolevæsen /18 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Ad. 1: Forslaget til overgangsbestyrelser godkendes med den ændring, at elevrepræsentanter ikke deltager i overgangsbestyrelser. Dog er der elevrepræsentation fra overbygningsskolerne i overgangsbestyrelsen i Område Øst. Aftaleholderne for de nye skoledistrikter skal lave en særlig plan for elevinddragelsen i forbindelse med dannelsen af de nye distrikter. Ad. 2: Godkendt Ad. 3: Godkendt. 5

8 Børne- og ungdomsudvalget Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet Ø00 18/14514 Åben sag Sagsgang BUU, høring, BUU, ØK, KB Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelsen af budget blev det besluttet at gennemføre en besparelse på dagtilbudsområdet på 1,737 mio. kr. (netto) fra og med Besparelsen medfører, at en tidligere budgetudvidelse på 1,273 mio. kr. (netto), der blev afsat i forbindelse med budgetaftalen for 2018, samt en generel budgetudvidelse på daginstitutionsområdet på 0,464 mio. kr., der blev afsat i budget 2017, begge tilbagerulles. Det skal bemærkes, at bruttobesparelsen er på 2,260 mio. kr., idet der skal korrigeres for forældrebetaling og fripladser. I forbindelse med gennemførelsen af de tidligere budgetudvidelser er det i begge tilfælde blevet besluttet, at beløbene skulle fordeles efter den politisk godkendte tildelingsmodel på daginstitutionsområdet. Konsekvenserne for de enkelte børnebyer og områder, hvis der vælges en tilsvarende fremgangsmåde (blot med omvendt fortegn) ved udmøntningen af budgetbesparelsen, fremgår af model 1, der er vedlagt som bilag. På dagtilbudsområdet er der på nuværende tidspunkt afsat en central pulje på 0,440 mio. kr., der bl.a. er blevet anvendt til at dække eventuelle uforudsete udgifter, der opstår i løbet af budgetåret. Da daginstitutionsområdet fremover kommer til at bestå af færre, men større økonomiske enheder, der er mere robuste over for økonomiske udsving, kan det overvejes at anvende de centrale puljemidler til at finansiere en del af besparelsen. Herved vil den direkte besparelse 6

9 Børne- og ungdomsudvalget på dagtilbuddenes budgetter kunne reduceres til 1,820 mio. kr. (brutto) / 1,297 mio. kr. (netto). Konsekvenserne for de enkelte børnebyer og områder er beskrevet i model 2, der er vedlagt som bilag. Det skal bemærkes, at budgetfordelingen i de to modeller er baseret på de enkelte børnebyers og områders pointfordeling i budget Den konkrete udmøntning af besparelsen i budget 2019 vil komme til ske på grundlag af den forventede pointopgørelse for 2019, som pladsanvisningen udarbejder i løbet af uge 43. Dette kan medføre mindre justeringer af de enkelte beløb i de to modeller. Tilsvarende skal det bemærkes, at det fremgår af budgetaftalen for , at: Aftalepartierne er enige om, fagudvalgene i udmøntningen af budgettet kan indarbejde forslag til ændrede takster og gebyrer for at øge indtægtsgrundlaget. Som mulige takstændringer for at øge indtægterne kan aftalepartierne pege på følgende: På børne- og ungdomsudvalgets område: Takst SFO og takster for klub Ovenstående medfører, at det vil være muligt at reducere besparelsen på dagtilbudsområdet med f.eks. 1,0 mio. kr. mod til gengæld at forøge den kommende SFO-takst i 2019 fra kr. til kr. pr. måned (i 11 måneder om året). På nuværende tidspunkt betaler forældrene 75 pct. af udgiften til SFO. Hvis taksten som nævnt i eksemplet ovenfor forøges med 153 kr. pr. måned vil det medføre, at forældrene skal betale ca. 81,6 pct. af udgiften til SFO. Beregningen af merindtægten på 1,0 mio. kr. er under forudsætning af, at antallet af børn i SFO ikke ændres som følge af takststigningen. Hvis der kommer udmeldinger af SFOordningen, vil den ekstra indtægt fra forældrebetalingen blive reduceret med et beløb, som det på nuværende tidspunkt er vanskeligt at vurdere. 7

10 Børne- og ungdomsudvalget Forslag til udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet skal sendes til høring i bestyrelser i børnebyer og områder. Høringsfristen fastsættes til den 14. november 2018 Økonomiske konsekvenser Besparelsen på dagtilbudsområdet er på 2,260 mio. kr. (brutto) / 1,737 mio. kr. (netto) fra og med Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at der tages stilling til, hvordan besparelsen på dagtilbudsområdet skal udmøntes i 2019 og overslagsårene Bilag: 1 Åben Model 1 - Budgetreduktion i 2019 og overslagsårene /18 2 Åben Model 2 - Budgetreduktion i 2019 og overslagsårene (inkl. central /18 pulje) Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Børne- og ungdomsudvalget anbefaler, at besparelsen på dagtilbudsområdet udmøntes efter model 2 i 2019 og overslagsårene. Derudover anbefaler Tom Bytoft, Allan Gjersbøl Jørgensen og Fritz Birk Sørensen, at besparelsen på dagtilbudsområdet derudover reduceres med 0,5 mio. kr. via en takststigning på SFO svarende til en takststigning fra 1739 kr. pr. måned (i 11 måneder) til ca. 1815,50 kr. pr. måned (i 11 måneder om året), hvilket svarer til en takststigning på ca. 76,50 kr. pr. måned (i 11 måneder om året). Mads Nikolajsen, Pia Bjerregaard og Kristina Hviid anbefaler, at SFO taksten ikke øges yderligere og vurderer at færre børn vil bruge SFO en i tilfælde af en ekstra betaling. Anbefalingerne til udmøntningen af besparelsen på dagtilbudsområdet sendes i høring i bestyrelser i børnebyer og områder. 8

11 Børne- og ungdomsudvalget Status på kompetencedækning P00 15/18246 Åben sag Sagsgang BUU Sagsfremstilling I forbindelse med folkeskolereformen er der indført et nationalt mål om, at der i 2020 skal være fuld kompetencedækning i folkeskolerne. Dette er defineret som, at 95 pct. af undervisningstimerne skal varetages af undervisere med undervisningskompetence fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, eller med tilsvarende faglige kompetencer, der er opnået igennem efter- og videreuddannelse mv. Målsætningen vedrører alle fag og alle klassetrin og gælder på kommuneniveau. I 2016 skulle kompetencedækningen være på mindst 85 pct. og i 2018 skal kompetencedækningen være på mindst 90 pct. Børne- og ungdomsudvalget modtager hvert år i september eller oktober måned en aktuel status på kompetencedækningen i folkeskolen i Norddjurs Kommune. Forvaltningen har på baggrund af data fra Undervisningsministeriets udarbejdet en status på kompetencedækningen for skoleåret 2017/2018. Kompetencedækningen i Norddjurs Kommune er i skoleåret 2017/2018 på 89,4 pct. og dermed tæt på det nationale delmål for 2018 på 90 pct. I skoleåret 2016/2017 var der i Norddjurs Kommune en kompetencedækningsgrad på 87,9 pct. og der er således tale om en stigning fra 2017 til Den gennemsnitlige kompetencedækningsgrad i Norddjurs Kommune ligger en anelse over landsgennemsnittet, som er på 86,7 pct. Kompetencedækningen på de enkelte skoler spænder fra 70,1 pct. til 99,5 pct. På nuværende tidspunkt opfylder fem skoler i Norddjurs Kommune målet om 90 pct. kompetencedækning i Tre skoler opfylder også 2020-kravet på 95 pct. Seks skoler ligger endnu under målet på 90 pct. 9

12 Børne- og ungdomsudvalget I forhold til kompetencedækningen i de enkelte fag, så er status følgende: I 6 ud af 16 fag ligger Norddjurs Kommune over målsætningen på 90 pct. i 2018 I 10 fag er målsætningen på 90 pct. kompetencedækning i 2018 endnu ikke opfyldt I 15 ud af 16 fag ligger Norddjurs Kommune i 2018 over eller på niveau med landsgennemsnittet. I forhold til kompetencedækningen på klassetrin, så opfylder Norddjurs Kommune i pct. målsætningen på 2., 4., 7., 8. og 9. årgang. Kompetencedækningen er henholdsvis på 87,6 pct. og 87,3 pct. i indskoling og mellemtrin, mens den er på 94,4 pct. i udskolingen. Der er udarbejdet en status på kompetencedækningen, der er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen om kompetencedækningen i Norddjurs Kommunes folkeskoler i skoleåret 2017/2018 godkendes. Bilag: 1 Åben Fuld kompetencedækning - Status - oktober /18 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Godkendt. 10

13 Børne- og ungdomsudvalget Budgetopfølgningen pr. ultimo september 2018 på børne- og ungdomsudvalgets område Ø00 18/39 Åben sag Sagsgang BUU Sagsfremstilling Børne- og ungdomsudvalget samlet oversigt Budget 2018 Opr. Korr. Budget Forbrug Forventet Afvigelse* (mio. kr.) budget ekskl. ultimo regnskab driftsoverførslerne september Drift 679,5 680,1 525,6 682,0 2,5 Anlæg 4,5 2,2 1,2 2,5-2,0 *- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Børne- og ungdomsudvalget - driftsoverførsler fra 2017 til 2018 (Mio. kr.) Overført beløb i alt Forventet forbrug af overførsler Børne- og ungdomsudvalget 1,6 0,0 Overordnet konklusion Drift På nuværende tidspunkt forventes der et samlet forbrug på ca. 682,0 mio. kr. på børne- og ungdomsudvalgets område i Dette svarer til et merforbrug på 2,5 mio. kr. set i forhold til det oprindelige budget. Heri er der taget højde for en samlet besparelseseffekt af ansættelsesstoppet på børne- og ungdomsudvalgets område på 3,5 mio. kr. i Besparelsen fordeler sig med 3,3 mio. kr. på skole- og dagtilbudsområdet, samt med 0,2 mio. kr. på socialområdet. Driftsoverførsler På nuværende tidspunkt forventes der ikke et forbrug af driftsoverførslerne fra

14 Børne- og ungdomsudvalget Overholdelse af udvalgets serviceramme Børne- og ungdomsudvalgets andel af servicerammen udgør 680,1 mio. kr. og det forventes, at udvalgets forbrug inkl. forbrug af overførsler vil ligge på 4,4 mio. kr. over servicerammen. Anlæg På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Budgettet er blevet reduceret med 2,3 mio. kr., så det korrigerede budget nu udgør 2,2 mio. En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser I henhold til Norddjurs Kommunes økonomiske politik, skal de enkelte fagudvalg selv anvise kompenserende besparelser eller merindtægter, hvis der forventes budgetoverskridelser på udvalgets område. Der kan ikke påregnes tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen i årets løb. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at: 1. børne- og ungdomsudvalget drøfter, hvordan det forventede merforbrug på udvalgets område kan reduceres i budgetopfølgningen pr. september 2018 på børne- og ungdomsudvalgets område godkendes. Bilag: 1 Åben Bilag til budgetopfølgning på børne- og ungdomsudvalgets område /18 ultimo september Åben Anlægsoversigt ultimo september /18 12

15 Børne- og ungdomsudvalget Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Ad. 1: Børne- og ungdomsudvalget drøftede budgetafvigelsen på udvalgets område i Ad. 2: Godkendt. 13

16 Børne- og ungdomsudvalget Orientering om det tværgående samarbejde mellem skole- og dagtilbudsområdet og socialområdet G01 18/16530 Åben sag Sagsgang BUU Sagsfremstilling På børne- og ungdomsudvalgets møde vil skole- og dagtilbudschef Lene Mehlsen Thomsen og socialchef Hanne Nielsen orientere om den fremtidige tilrettelæggelse af det tværgående samarbejde mellem skole- og dagtilbudsområdet og socialområdet. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Godkendt. 14

17 Børne- og ungdomsudvalget Forebyggelses- og anbringelsesområdet - aktuelle nøgletal A00 18/120 Åben sag Sagsgang BUU Sagsfremstilling Forvaltningen udarbejder hver måned opgørelser over en række nøgletal, der belyser udviklingen på forebyggelses- og anbringelsesområdet. Opgørelserne med de seneste nøgletal vedrørende antal anbringelser og antal underretninger er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at nøgletallene tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Anbringelser ultimo september /18 2 Åben Underretninger ultimo september /18 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Godkendt. 15

18 Børne- og ungdomsudvalget Ankeafgørelser A00 18/122 Åben sag Sagsgang BUU Sagsfremstilling På børne- og ungdomsudvalgets møde orienteres der løbende om aktuelle ankeafgørelser fra Ankestyrelsen. Det kan oplyses, at der ikke er modtaget nye ankeafgørelser siden børne- og ungdomsudvalgets sidste møde. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Godkendt. 16

19 Børne- og ungdomsudvalget Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2018/ A00 18/118 Åben sag Sagsgang BUU Sagsfremstilling På grund af de mange ændringer, der følger af det nye budget 2019, vil der blive udarbejdet en helt ny arbejdsplan for de sager, der skal behandles på børne- og ungdomsudvalgets møder i den resterende del af 2018 og første halvdel af Den nye arbejdsplan vil forelægge til børne- og ungdomsudvalgets møde den 22. november Bemærk dog allerede nu, at der afholdes et ekstraordinært møde i børne- og ungdomsudvalget den 5. november 2018, kl , hvor udvalget bl.a. skal tage stilling til: En sag om etablering af et bæredygtigt skoletilbud syd for Grenaa. En sag om høring af ny skolestruktur i Norddjurs Kommune med etablering af større skoledistrikter og et bæredygtigt skoletilbud syd for Grenaa. Desuden skal det bemærkes, at børne- og ungdomsudvalgets institutionsbesøg den 29. oktober 2018 fra kl gennemføres som planlagt. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen om børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan godkendes. Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Godkendt. 17

20 Børne- og ungdomsudvalget Orientering A00 18/115 Åben sag Sagsgang BUU Sagsfremstilling På børne- og ungdomsudvalgets møde vil der blive orienteret om følgende: Aktuelle projekter på skoleområdet i Norddjurs Kommune. En oversigt over projekterne er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Oversigt over projekter i skolerne /18 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Godkendt. 18

21 Børne- og ungdomsudvalget Bilagsoversigt 1. Tids- og procesplaner for ny skolestruktur 1. Forløb for gennemførelse af ny skole- og dagtilbudsstruktur (182861/18) 2. Tids- og procesplaner - Ny skolestruktur (182860/18) 2. Retningslinjer for etablering af overgangsbestyrelser 1. Oversigt antal bestyrelsesmedlemmer i de nuværende bestyrelser (182821/18) 2. Sammensætning overgangsbestyrelser område Øst, Midt og Nord (182826/18) 3. Styrelsesvedtægt for Norddjurs Kommunes skolevæsen (180143/18) 3. Udmøntning af besparelser på dagtilbudsområdet 1. Model 1 - Budgetreduktion i 2019 og overslagsårene (179402/18) 2. Model 2 - Budgetreduktion i 2019 og overslagsårene (inkl. central pulje) (179401/18) 4. Status på kompetencedækning Fuld kompetencedækning - Status - oktober 2018 (182765/18) 5. Budgetopfølgningen pr. ultimo september 2018 på børne- og ungdomsudvalgets område 1. Bilag til budgetopfølgning på børne- og ungdomsudvalgets område ultimo september 2018 (182761/18) 2. Anlægsoversigt ultimo september 2018 (177489/18) 7. Forebyggelses- og anbringelsesområdet - aktuelle nøgletal 1. Anbringelser ultimo september 2018 (178662/18) 2. Underretninger ultimo september 2018 (178660/18) 10. Orientering 1. Oversigt over projekter i skolerne (182643/18) 19

22 Børne- og ungdomsudvalget Underskriftsside Tom Bytoft (A) Pia Bjerregaard (O) Ulf Harbo (Ø) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Mads Nikolajsen (F) Fritz Birk Sørensen (A) Kristina Hviid (V) 20

23 Bilag: 1.2. Tids- og procesplaner - Ny skolestruktur Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 25. oktober Kl. 15:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

24 11. okt Tids- og procesplaner i forbindelse med beslutning om ny skolestruktur i Norddjurs Kommune med etablering af større skoledistrikter og et bæredygtigt skoletilbud syd for Grenaa Tidsplan for dialog og høring i forbindelse med etableringen af et bæredygtigt skoletilbud syd for Grenaa Tidsplan Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget oktober 2018 Start på dialog- og høringsperiode om etablering af et bæredygtigt skoletilbud syd for Grenaa. Der gives mulighed for, at alle interesserede parter kan indsende høringssvar via Norddjurs Kommunes hjemmeside. Forvaltningen afholder fællesmøde med repræsentanter for bestyrelser mv. samt for ledere og medarbejdere på Toubroskolen og Mølleskolen om afklaring af beslutninger i aftalen om ny skolestruktur og forventningsafstemning til dialog- og høringsforløb i forbindelse med etableringen af et bæredygtigt skoletilbud syd for Grenaa. Aftalepartierne godkender tidsplan for det videre dialog- og høringsforløb i forbindelse med etableringen af et bæredygtigt skoletilbud syd for Grenaa. Der afholdes fælles dialogmøde mellem repræsentanter for forligspartierne, alle medlemmer af børne- og ungdomsudvalget samt alle bestyrelsesmedlemmer, repræsentanter for lokale støtteforeninger mv., ledere og medarbejderrepræsentanter på Toubroskolen og Mølleskolen. 10. oktober oktober oktober 2018, kl oktober oktober 2018, kl På mødet drøftes forslag og ønsker til etableringen af et bæredygtigt skoletilbud syd for Grenaa herunder bl.a. fysisk placering af skoletilbuddet, særlige hensyn og opmærksomhedspunkter i etableringsfasen samt det fremtidige organisatoriske tilhørsforhold for de to daginstitutioner i Børneby Toubro og Børneby Mølle. Forvaltningen afholder møde med repræsentanter for Toubroskolen og Mølleskolen med henblik på opsamling efter det fælles dialogmøde om etableringen af et bæredygtigt skoletilbud syd for Grenaa. 24. oktober 2018, kl På mødet afdækkes bl.a. hvilke forhold, som parterne er enige om, og eventuelle forhold, der er behov for yderligere belysning af forud for parternes afgivelse af høringssvar. Afslutning på dialog- og høringsperioden om etablering af et bæredygtigt skoletilbud syd for Grenaa. 29. oktober 2018, kl

25 11. okt Aftalepartierne mødes og tager endelig stilling til etableringen af et bæredygtigt skoletilbud syd for Grenaa herunder den fysiske placering af skoletilbuddet. Dagsorden til møder i børne- og ungdomsudvalget og økonomiudvalget udsendes. Børne og ungdomsudvalget behandler forslag om etablering af et bæredygtigt skoletilbud syd for Grenaa. Økonomiudvalget behandler forslag om etablering af et bæredygtigt skoletilbud syd for Grenaa Kommunalbestyrelsen har endelig behandling af forslag om etablering af et bæredygtigt skoletilbud syd for Grenaa 29. oktober 2018, kl oktober november 2018 (ekstraordinært møde) 6. november november 2018 Tidsplan for den formelle høring af ny skolestruktur i Norddjurs Kommune med etablering af større skoledistrikter og et bæredygtigt skoletilbud syd for Grenaa Ifølge Folkeskoleloven 24, stk. 4 og bekendtgørelse nr. 700 af 23/06/2014 om proceduren for nedlæggelse af en folkeskole skal der gennemføres en høring, inden der træffes endelig beslutning om en skolelukning. Det fremgår af bekendtgørelsen, at der skal foretages høringer ved både lukning af en skole og ved samling af flere skoler i større skoledistrikter med én fælles ledelse og én skolebestyrelse. Der vil være følgende tidsplan for den formelle høring i forbindelse med den nye skolestruktur i Norddjurs Kommune: Børne- og ungdomsudvalget behandler sag med beskrivelse af skolenedlæggelser som følge af ny skolestruktur i Norddjurs Kommune. 5. november 2018 (ekstraordinært møde) Beskrivelsen omfatter såvel etableringen af et bæredygtigt skoletilbud syd for Grenaa som samlingen af skoler/børnebyer i større distrikter. Sendes efter godkendelse i kommunalbestyrelsen den 13. november i offentlig høring og til høring i bestyrelser. Økonomiudvalget behandler sag med beskrivelse af skolenedlæggelser som følge af ny skolestruktur i Norddjurs Kommune. 6. november 2018 Beskrivelsen omfatter såvel etableringen af et bæredygtigt skoletilbud syd for Grenaa som samlingen af skoler/børnebyer i større distrikter. Kommunalbestyrelsen behandler sag med beskrivelse af skolenedlæggelser som følge af ny skolestruktur i Norddjurs Kommune. 13. november 2018 Beskrivelsen omfatter såvel etableringen af et bæredygtigt skoletilbud syd for Grenaa som samlingen af skoler/børnebyer i større distrikter. En beskrivelse af skolenedlæggelser som følge ny skolestruktur i Norddjurs Kommune sendes i offentlig høring og til høring i bestyrelser. 14. november

26 11. okt Beskrivelsen omfatter såvel etableringen af et bæredygtigt skoletilbud syd for Grenaa som samlingen af skoler/børnebyer i større distrikter. Offentliggørelsen af høringsmaterialet finder sted på Norddjurs Kommunes hjemmeside og på skolernes hjemmesider og forældreintra. Det oplyses, at høringsperioden er på 8 uger. Høringsmaterialet sendes samtidig direkte til bestyrelser (høringsperiode på 8 uger). Høringsperioden på de 8 uger udløber. 10. januar ugers stand still periode starter, hvor der ikke må træffes politiske beslutninger om skolenedlæggelser. 11. januar ugers stand still periode udløber. 8. februar 2019 Børne- og ungdomsudvalget behandler sag med skolenedlæggelser som følge af ny skolestruktur i Norddjurs Kommune. Økonomiudvalget behandler sag med skolenedlæggelser som følge af ny skolestruktur i Norddjurs Kommune. Kommunalbestyrelsen har endelig behandling af sag med skolenedlæggelser som følge af ny skolestruktur i Norddjurs Kommune. 18. februar 2019 (ekstraordinært møde) 20. februar 2019 (ekstraordinært møde) 26. februar 2019 (ekstraordinært møde) Ny skolestruktur træder i kraft med virkning fra skoleåret 2019/ februar

27 Bilag: 1.1. Forløb for gennemførelse af ny skole- og dagtilbudsstruktur Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 25. oktober Kl. 15:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

28 Forløb i forbindelse med gennemførelse af ny skole- og dagtilbudsstruktur Aktiviteter oktober november december januar februar marts april maj juni juli august Budgetaftale 9. okt. Politisk behandling Orientering om proces og tidsplan for BUU 25. okt. ny skolestruktur Retningslinjer for etablering af BUU 25. okt. overgangsbestyrelser Fastlæggelse af den fremtidige bestyrelsesstruktur (høring) Tidsplan for valg af nye bestyrelser Dispensationsansøgning til nye børnebyer Den fremtidige organisering af de to dagtilbud i området syd for Grenaa BUU 22. nov. (forslag sendes til høring) BUU 22. nov. (forslag sendes til høring) BUU 22. nov BUU 22. nov. (forslag sendes til høring) BUU 20. dec. BUU 20. dec. BUU 20. dec. Ny ressorucefordelingsmodel basseret på klasseoptimering BUU 22. nov. ØK 4. dec. KB 13. dec. Ny budgetfordeling i 2019 BUU 22. nov. ØK 4. dec. KB 13. dec. Plan for ny placering af Djurslandsskolens afdelinger Etablering af et bæredygtigt skoletilbud syd for Grenaa Formel beslutning om skolelukninger inkl. høringsproces Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Norddjurs Kommune BUU 5. nov. (ekstra møde), ØK 6. nov., KB 13. nov. BUU 5. nov. (ekstra møde), ØK 6. nov., KB 13. nov. (sendes til høring i 8 uger) BUU 20. dec. Høring ØK 15. jan. KB 22. jan. ØK 15. jan. KB 22. jan. ØK 15. jan. KB 22. jan. ØK 15. jan. KB 22. jan. Høring og 4 ugers stand still periode 4 ugers stand still periode BUU 18. feb, ØK 20. feb., KB 26. feb. (ekstra møder) BUU 18. feb (forslag sendes i høring) Høring Høring BUU 2. maj ØK 14. maj KB 21. maj

29 Forløb i forbindelse med gennemførelse af ny skole- og dagtilbudsstruktur Aktiviteter oktober november december januar februar marts april maj juni juli august Organisation Proces med ansættelse af aftaleholdere Proces med ansættelse af afdelingsledere og placering af tjenestemænd Proces med udvælgelse og placering af medarbejdere De nye aftaleholdere udarbejder planer for de decentrale processer med forberedelse af opstarten af de nye distrikter Planlægning af skoleåret 2019/20 og tilrettelæggelse af klassestruktur* Udarbejdelse af plan for samling af elever i specialrækkeklasser i Grenaa Valg af nye bestyrelser Planlægning af nye skolebusruter * Information til forældre om placering af elever på de enkelte undervisningssteder vil finde sted senest i løbet af marts 2019.

30 Forløb i forbindelse med gennemførelse af ny skole- og dagtilbudsstruktur Aktiviteter oktober november december januar februar marts april maj juni juli august MED-organisation Etablering af overgangs MED-udvalg i nye distrikter Nedsættelse af ansættelsesudvalg for aftaleholdere og afdelingsledere Aftale om kriterier for ansættelsesproces for aftaleholdere og afdelingsledere Drøftelse af overordnede retningslinjer for personalereduktion Lokale aftaler om udvælgelseskriterier for medarbejdere, der ikke skal ansættes i de nye skole- og dagtilbudsenheder Fastlæggelse af MED-udvalgsstruktur i de nye skole- og dagtilbudsenheder

31 Bilag: 2.3. Styrelsesvedtægt for Norddjurs Kommunes skolevæsen Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 25. oktober Kl. 15:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

32 Styrelsesvedtægt for Norddjurs kommunale skolevæsen November 2013

33 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Kapitel Skolebestyrelsens sammensætning og valg 2 Mødevirksomhed 4 Forretningsorden 4 Kapitel Skolebestyrelsens beføjelser. 7 Kapitel Pædagogisk Råd 8 Kapitel Elevråd 9 Kapitel Fælles rådgivende organer 9 Kapitel af 11

34 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Norddjurs Kommune Kapitel 1 Skolebestyrelsens sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består som udgangspunkt af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter, der alle har stemmeret. På Kattegatskolen, Mølleskolen, Langhøjskolen og Auning Skole, hvor der er specialklasserækker, skal forældrerepræsentationen for denne mindst udgøre 1 medlem og 1 stedfortræder. For 10. Klasse-Center Djursland sammensættes skolebestyrelsen således: 2 medlemmer vælges af og blandt fødeskolernes skolebestyrelser, således at der vælges 1 repræsentant fra hver af kommunerne efter retningslinier udarbejdet i de enkelte kommuner. Hvis der ikke vælges en repræsentant fra Syddjurs Kommune besættes pladsen af en repræsentant fra Norddjurs Kommune. 1 medlem vælges af og blandt skolens øvrige samarbejdspartnere fra de lokale ungdomsuddannelser Funktionsperioden for disse 3 medlemmer følger den almindelige funktionsperiode for skolebestyrelser i folkeskolen (4 år). 4 medlemmer vælges af og blandt forældre til elever indskrevet i 10. Klasse-Center Djursland. Funktionsperioden er 1 år. Det årlige nyvalg skal være afholdt inden den 1. juni forud for valgperiodens påbegyndelse. Dispensation for denne sammensætning er meddelt i skrivelse fra Undervisningsministeriet af 20. december I børnebyerne Ørsted, Allingåbro, Vivild, Ørum, Toubro og Mølle sammensættes fællesbestyrelserne således: 4 forældrevalgte fra skolen, 3 forældrevalgte fra dagtilbuddene (heraf 1 fra dagplejen), 2 medarbejderrepræsentanter fra skolen, 2 medarbejderrepræsentanter fra dagtilbuddene (heraf 1 fra dagplejen) og 2 elevrepræsentanter. I børneby Glesborg sammensættes fællesbestyrelsen således: 4 forældrevalgte fra skolen, 4 forældrevalgte fra dagtilbuddene (heraf 1 fra dagplejen), 2 af 11

35 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Norddjurs Kommune 2 medarbejderrepræsentanter fra skolen, 2 medarbejderrepræsentanter fra dagtilbuddene (heraf 1 fra dagplejen) og 2 elevrepræsentanter. På Anholt Skole og Børnehave sammensættes fællesbestyrelsen således: 7 forældrevalgte 4 fra skolen og 3 fra børnehaven 2 personalerepr. - 1 fra børnehaven og 1 fra resten af skolen Sammensætningen for Anholt Skole og Børnehave er godkendt af Undervisningsministeriet den 10. april Stk. 2. Et af kommunalbestyrelsens medlemmer kan deltage i skolebestyrelsesmøder uden stemmeret. Stk.3. Aftaleholderen og dennes stedfortræder varetager skolebestyrelsens sekretærfunktioner og deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret. Stk. 4. Elevrepræsentanterne må ikke overvære den del af drøftelserne, der angår sager vedrørende enkelte elever eller lærere. 2. Forældrerepræsentanter og deres stedfortrædere vælges efter reglerne i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om valg af repræsentanter til skolebestyrelser, hvortil henvises. Der kan i henhold til bekendtgørelsen afholdes forskudte valg til skolebestyrelsen. Ved forskudt valg vælges 4 medlemmer ved det ordinære valg, 3(4) medlemmer vælges 2 år efter for alle gælder det dog, at alle vælges for 4 år ad gangen. I Norddjurs Kommune er forskudte valg obligatoriske på overbygningsskoler, der er distriktsskole for overbygningselever fra klasse-skoler. Øvrige skoler beslutter selv, hvorvidt man vil have forskudte valg. Forældrerepræsentanter for dagtilbuddene vælges altid for 2 år ad gangen, så det sikres, at forældre til børn i dagtilbuddet til enhver tid er repræsenteret i den fælles bestyrelse. Stk. 2. Medarbejderrepræsentanterne vælges på den måde, at aftaleholderen indkalder samtlige medarbejdere, der gør tjeneste ved skolen og dagtilbuddene, til en fælles valghandling. Alle medarbejdere kan stemme på alle kandidater. Hver medarbejder har én stemme. De to medarbejdere, der har fået flest og næst-flest stemmer, er valgt. Der vælges to stedfortrædere efter samme fremgangsmåde. Afstemningen sker skriftlig. Ved medarbejdere forstås personer, der arbejder ved aftaleenheden, og som er omfattet af aftaleholderens ledelseskompetence. Valgbare og valgberettigede medarbejderes 3 af 11

36 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Norddjurs Kommune ansættelsesforhold må ikke have en varighed på under et år, fordi medlemmernes valgperiode er 1 år. Personer med tjenestested ved flere skoler/dagtilbud, vil kunne stemme hvert sted. Kun medarbejdere med et ansættelsesomfang på mere end 1/3 af fuld tid tillægges stemmeret. Tvivlstilfælde afgøres af kommunalbestyrelsen. Ved stemmelighed foretages der ét omvalg blandt de kandidater, der har lige mange stemmer. Såfremt der stadigvæk er stemmelighed, afgøres valget ved lodtrækning. Stk. 3. Medarbejdernes valgperiode er et skoleår. Valget finder sted i forbindelse med skolens planlægning af det kommende skoleår. Stk. 4. Elevrepræsentanterne og deres stedfortrædere til skolebestyrelsen vælges af elevrådet. Valgperioden er et år. Valget finder sted i august måned. 3. På skolebestyrelsens første møde vælger medlemmerne en af forældrerepræsentanterne som formand ved bundet flertalsvalg. Mødevirksomhed 4. Skolebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre, hvilket betyder, at der som hovedregel ikke kan deltage andre end de i 1, stk. 1-3, nævnte personer. Deltagerne må ikke referere, hvad andre har sagt, men må inden for rammerne af lovgivningens regler om tavshedspligt offentliggøre sine egne meninger. Stk. 2. Skolebestyrelsen kan indbyde gæster til drøftelse af dagsordenpunkter, der har særlig interesse for dem. Hverken skolebestyrelsen eller andre kan beslutte, at møderne skal være åbne. Forretningsorden 5. Det skal fremgå aftaleenhedens interne forretningsorden, hvorvidt der skal indkaldes stedfortræder, såfremt et medlem er forhindret i et deltage i et skolebestyrelsesmøde. 4 af 11

37 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Norddjurs Kommune 6. Skolebestyrelsen afholder møde, når det ønskes af formanden eller når en tredjedel af skolebestyrelsens medlemmer ønsker det med angivelse af punkter til dagsordenen. Der afholdes normalt møde en gang om måneden. Stk. 2. Formanden fastsætter tid og sted for møderne. 7. Formanden indkalder til møde med mindst 14 dages varsel. Stk. 2. Formanden udarbejder en dagsorden for møderne og sender senest 4 hverdage inden mødet til medlemmerne en dagsorden med eventuelle bilag. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 8 dage før, mødet afholdes. Stk. 3. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt forinden underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet. 8. Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede. 9. Medlemmerne kan kun deltage i skolebestyrelsens afstemninger, når de er personligt tilstede under disse. 10. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Stk. 2. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 11. Der føres en protokol over skolebestyrelsens beslutninger. I beslutningsprotokollen anføres for hvert møde, hvilke personer der har været til stede. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført protokollen og medsendt skolebestyrelsens udtalelser og beslutninger. Aftaleholderen vil i forbindelse med spørgsmål om beslutningernes legalitet kunne tilføje protokollen sin opfattelse. Stk. 3. Skolens leder eller dennes stedfortræder fører under møderne skolebestyrelsens protokol. 5 af 11

38 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Norddjurs Kommune 12. Skolebestyrelsen afgiver en årlig beretning. Stk. 2. Skolebestyrelsen indkalder mindst en gang årligt forældrene til et fælles møde til drøftelse af aftaleenhedens virksomhed. På et sådant møde behandles årsberetningen. 13. Skolebestyrelsen skal selv fastsætte sin forretningsorden, men må ikke overskride de rammer, der følger af loven og de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet. 14. Kommunalbestyrelsen yder fast vederlag til forældre- og elevrepræsentanterne i forbindelse med varetagelse af deres medlemskab af skolebestyrelsen. 6 af 11

39 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Norddjurs Kommune Kapitel 2 Skolebestyrelsens beføjelser. 15. Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed i henhold til 44 i folkeskoleloven og inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen fastsætter. Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder: Undervisningens organisering Samarbejdet mellem skole og hjem og underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen Arbejdets fordeling mellem lærerne Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v. Skolebestyrelsen godkender: inden for de økonomiske rammer, der er fastlagt for skolen, skolens budget undervisningsmidler og fastsætter ordens- og samværsregler inden for kommunalbestyrelsens fastsatte retningslinier, om voksne kan deltage i folkeskolens undervisning og fastsætter principper herfor om skolens virksomhed skal omfatte kulturcenteraktiviteter og fastsætter principper herfor Skolebestyrelsen: skal afgive udtalelse til kommunalbestyrelsen om ansættelse af ledere skal afgive udtalelse om og har ret til at deltage i ansættelse af lærere udarbejder forslag til kommunalbestyrelsen om skolens læseplaner afgiver indstilling til kommunalbestyrelsen om forsøgs- og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat kan afgive udtalelse og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen forelægger den. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan helt eller delvist delegere sine beføjelser efter folkeskoleloven til skolebestyrelsen bortset fra de beføjelser, der følger af bevillings- og arbejdsgiverkompetencen. 7 af 11

40 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Norddjurs Kommune Kapitel 3 Pædagogisk Råd 16. Det pædagogiske råd består af alle medarbejdere, der varetager undervisningsopgaver og andre pædagogiske opgaver på skolen. Aftaleholderen er medlem af rådet. Alle medlemmer har pligt til at deltage i rådets møder. Stk. 2. Rådet er rådgivende for aftaleholderen. Det skal udtale sig om alle spørgsmål, der forelægges det af aftaleholderen eller af skolebestyrelsen. Rådet kan af egen drift udtale sig om pædagogiske forhold af betydning for skolen. Stk. 3. Rådets udtalelser fremsendes gennem aftaleholderen. 17. Pædagogisk råd vælger selv sin mødeleder. 18. Rådets møder afholdes som regel uden for elevernes undervisningstid. Stk. 2. Aftaleholderen fastlægger i samråd med mødelederen tid og sted for møderne. Mødelederen udarbejder i samråd med aftaleholderen dagsorden for mødet og indkalder medlemmerne. 19. Mødelederen, eventuelt en valgt sekretær, fører under møderne rådets protokol. Mindretal kan forlange deres opfattelser tilføjet protokollen i kort form og medsendt rådets udtalelser. Stk. 2. Rådets protokol oplæses ved mødets afslutning og underskrives af mødelederen. 20. Det pædagogiske råd fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. 8 af 11

41 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Norddjurs Kommune Kapitel 4 Elevråd 21. Skolens elever danner et elevråd. Stk. 2. Elevrådet medvirker bl.a. ved udarbejdelse af: - Undervisningsmiljøvurdering - Forslag til skolens ordens- og samværsregler - Forslag til skolens trivselspolitik - Forslag til indretning af skolens fællesarealer. Stk. 3. Elevrådet vælger 2 repræsentanter til skolebestyrelsen. Stk. 4. Elevrådet udpeger repræsentanter til alle råd, udvalg, arbejdsgrupper og lign., som skolen har nedsat, og som behandler spørgsmål, der har betydning for eleverne i almindelighed jfr. bek. nr. 26 af Stk.5. Elevrådet fastlægger selv sin forretningsorden. Der er fra 2013 etableret fælleselevråd for overbygningsklasserne, som fra 2014 også omfatter klasse. Hver overbygningsskole deltager med 2-3 elevrepræsentanter og fra klasse skolerne deltager ligeledes 2-3 elevrepræsentanter. Administrativ support ydes af repræsentanter fra overbygningsskolerne, ungdomsrådet og UngNorddjurs. Kapitel 5 Fælles rådgivende organer 22. Fælles Rådgivende organer Der er ikke oprettet fælles rådgivende organ i Norddjurs Kommune. Kommunalbestyrelsens forpligtigelse til afholdelse af minimum to årlige møder med repræsentanter for 9 af 11

42 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Norddjurs Kommune skolebestyrelserne og kommunen jfr. lovens 46a fremgår af den vedtagne dialogstruktur. Kapitel Denne vedtægt træder i kraft den 1. december 2009 og erstatter tidligere vedtægter. Revideret som følge af beslutningen om etablering af børnebyer i oktober 2011 samt nedlæggelse af Voldby Skole som selvstændig skole og sammenlægning af Østre og Søndre Skole til Kattegatskolen i februar Det er i juni 2013 besluttet at lukke Voldby Skole helt. Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 3. november 2009 og revideret den 12. november Jan Pedersen Borgmester Kenneth Koed Nielsen Velfærdsdirektør 10 af 11

43 Bilag: 2.2. Sammensætning overgangsbestyrelser område Øst, Midt og Nord Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 25. oktober Kl. 15:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

44 Overgangsbestyrelser Område Nord Skole/Børneby Forældrerepræsentant Medarbejderrepræsentant Ledelsesrepræsentant Elevrepræsentant Anden udd. Antal Allingåbro Børneby - skole Allingåbro Børneby - dagtilbud 1 Vivild Børneby - skole Aftaleholder 16 Vivild Børneby - dagtilbud 1 Ørsted Børneby - skole Ørsted Børneby - dagtilbud 1 Område Midt Ørum Skole - skole Ørum Skole - dagtilbud 1 Aftaleholder Glesborg Børneby - skole Glesborg Børneby - dagtilbud 1 11 Område Øst Kattegatskolen 4* 1 1 Vestre Skole Ørum Skole - overbygning Børneby Mølle - skole Aftaleholder Børneby Mølle - dagtilbud** 1 Toubro Børneby - skole Toubro Børneby - dagtilbud** Klasse Center Djursland*** *1 repræsentant fra specialklasserækken 1 ungdomsuddannelser 27 **Det er ikke afklaret, hvorvidt daginstitutionstilbuddene i Tourbro og Mølle skal etableres som en del af børnebyen eller om de skal indgå i en eller flere daginstitutionsenheder, der også indeholder daginsinstitutionerne i Grenaa. Såfremt at dagtilbuddene i Toubro og Mølle skal indgå i en daginstitutionsenhed, så bortfalder de to dagtilbudspladser i overgangsbestyrelsen. ***Der pågår en dialog med kommunens ungdomsinstitutioner om den fremtidige placering og organisering af 10. KCD. Såfremt 10. KCD ikke skal være en del af Område Øst, så bortfalder 10. KCD's plads i overgangsbestyrelsen.

45 Bilag: 2.1. Oversigt antal bestyrelsesmedlemmer i de nuværende bestyrelser Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 25. oktober Kl. 15:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

46 Skole Allingåbro Børneby Vivild Børneby Skole = 5 Dagpasning = 4 I alt = 9 Skole = 4 Dagpasning = 5 I alt = 9 Forældrerepræsentant Medarbejderrepræsentant Ledelsesrepræsentant Elevrepræsentant Anden udd. Andre Antal Fritidsliv = 1 17 Ørsted Børneby Forening = 1 17 Børneby Glesborg Distrikt Ørum Skolen = 5 Dagpasning = 4 I alt = 9 Skolen = 5 Dagpasning = 4 I alt = Forening = Ungdomsuddannelser = 1 Fritidsliv = 1 Glesborg = 1 20 Kattegatskolen Kommunalt = 1 13 Vestre Skole Ungdomsuddannelser = 1 Fritidsrådet = 1 16 Børneby Mølle Toubro Børneby kl. center Ungdomsuddannelser = 1 Djurslands erhvervsråd = 1 Norddjurs Kommune = 1 11

47 Bilag: 3.1. Model 1 - Budgetreduktion i 2019 og overslagsårene Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 25. oktober Kl. 15:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

48 Model 1: Budgetreduktion i 2019 og overslagsårene Børneby / Distrikt Reduktion 1/1-31/ Reduktion 1/8-31/ Reduktion i alt 2019 Reduktion 2020 og overslagsår Område Nord Allingåbro børneby Vivild børneby Ørsted børneby Område Midt Glesborg børneby Ørum børneby Mølle - Toubro Børneby Mølle Toubro børneby Område Grenaa Område Auning Nørager børnehave Forældrebetaling og fripladser I alt Anm: ( - = mindreudgifter / + = mindreindtægter)

49 Bilag: 3.2. Model 2 - Budgetreduktion i 2019 og overslagsårene (inkl. central pulje) Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 25. oktober Kl. 15:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

50 Model 2: Budgetreduktion i 2019 og overslagsårene (inkl. central pulje) Børneby / Distrikt Reduktion 1/1-31/ Reduktion 1/8-31/ Reduktion i alt 2019 Reduktion 2020 og overslagsår Område Nord Allingåbro børneby Vivild børneby Ørsted børneby Område Midt Glesborg børneby Ørum børneby Mølle - Toubro Børneby Mølle Toubro børneby Område Grenaa Område Auning Nørager børnehave Central pulje Forældrebetaling og fripladser I alt Anm: ( - = mindreudgifter / + = mindreindtægter)

51 Bilag: 4.1. Fuld kompetencedækning - Status - oktober 2018 Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 25. oktober Kl. 15:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

52 Fuld kompetencedækning Status oktober 2018 Skole- og dagtilbudsafdelingen Oktober 2018 Billeder:Colourbox.dk

53 2 Baggrund for fuld kompetencedækning i folkeskolen Med folkeskolereformen blev der indført et nationalt mål om, at lærere, der varetager undervisningstimerne i folkeskolen, skal have undervisningskompetence fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i (tidligere linjefagskompetencer), eller de skal have opnået en tilsvarende faglig kompetence igennem f.eks. efteruddannelse, videreuddannelse, kompetencegivende uddannelse eller et længerevarende kursusforløb. Målsætningen vedrører alle fag og alle klassetrin og gælder på kommuneniveau. Målet er, at der er fuld kompetencedækning på 95 pct. i Frem mod målet er der opstillet en række delmål: I 2016 skal kompetencedækningen være mindst 85 pct. I 2018 skal kompetencedækningen være mindst 90 pct. I 2020 skal kompetencedækningen være mindst 95 pct. I formuleringen af målet ligger der en række væsentlige forudsætninger: For det første understreges det, at der med fuld kompetencedækning i praksis menes 95 pct. og ikke 100 pct. For det andet lægges der vægt på, at målsætningen skal opfyldes på kommuneniveau og ikke på skoleniveau. Der kan således være skoler, hvor målsætningen ikke kan opfyldes til fulde. Den procentvise andel af kompetencedækningen kan ændre sig over tid ved opsigelser, pensionering eller lign. i medarbejdergruppen. For at understøtte, at Norddjurs Kommunes skoler bedst muligt opfylder disse mål, udarbejdede en arbejdsgruppe en strategi for, hvordan der sikres fuld kompetencedækning i kommunens folkeskoler frem mod Denne strategi blev vedtaget i kommunalbestyrelsen den 16. juni Indhold i strategien Opfyldelsen af det nationale mål om fuld kompetencedækning på 95 pct. i 2020 skal i Norddjurs Kommune sikres via tre strategier: en ansættelsesstrategi/omplaceringsstrategi en kompetenceudviklingsstrategi en strategi for organisering De tre strategier forventes tilsammen at sikre målopfyldelsen. Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune

54 3 Ansættelsesstrategien/omplaceringsstrategien bygger på en forventning om, at der vil være en del af kompetencedækningen, der kan sikres gennem ansættelser. Det vil primært handle om kompetencedækning i de store fag, som f.eks. Dansk og Matematik, som langt størstedelen af alle lærere har som linjefag eller har tilsvarende kompetencer indenfor. Kompetenceudviklingsstrategien bygger på en forventning om, at en del af kompetencedækningen skal sikres gennem kompetenceudvikling i en række specifikke fag. Her vil der typisk være tale om fag, der fylder en del på skemaet, men som typisk ikke er gennemgående igennem hele skoleforløbet, eksempelvis Natur/teknik og Geografi. Organiseringsstrategien bygger på en forventning om, at en del af kompetencedækningen kan sikres gennem lokale organiseringer enten på den enkelte skole eller i et samarbejde mellem skoler. Eksempelvis kan der i nogle af de mindre fag arbejdes med en organisering, hvor man samler fagets lektioner i koncentrerede forløb på et bestemt tidspunkt af året, hvor underviseren er linjefagsuddannet i faget. Andre organiseringer kan være et samarbejde mellem skoler, hvor skolerne deler linjefagsuddannede lærere imellem sig. Årshjul Hvert år i september udarbejder forvaltningen en status på kompetencedækningen på baggrund af data fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings der er et datavarehus med ledelsesinformation for folkeskolen til brug for kommunernes og skolernes kvalitetsarbejde. Denne status danner grundlag for skoleledelsens og forvaltningens vurdering af hvilke initiativer, der er behov for i det kommende år i forhold til at opfylde målene for kompetencedækning. Ifølge årshjulet vil børne- og ungdomsudvalget i september/oktober måned modtage en status på kompetencedækningen i folkeskolen i Norddjurs Kommune. Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune

55 4 Status på kompetencedækningen i 2017/2018 Norddjurs Kommune tal sammenlignet med landsgennemsnittet Figur 1 nedenfor viser kompetencedækningen på kommuneniveau i Norddjurs Kommune fordelt på skoleårene 2015/2016, 2016/2017 og 2017/2018 sammenlignet med landsgennemsnittet. Den gennemsnitlige kompetencedækningsgrad i Norddjurs Kommune ligger dermed en anelse over landsgennemsnittet (86,7 pct.). Figur 1. Andel af timer hvor læreren er uddannet til at undervise i faget (kilde www. uddannelsesstatistik.dk). Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune

56 5 Skoletal 2017/2018 Figur 2 nedenfor viser status på kompetencedækningen i Norddjurs Kommune i skoleåret 2017/2018 på skoleniveau sammenlignet med landsgennemsnittet. Figur 2. Andel af timer hvor lærerne er uddannet til at undervise i faget (Kilde: Den gennemsnitlige kompetencedækning ligger i skoleåret 2016/2017 på 89,4 pct. i Norddjurs Kommune, mens den gennemsnitlige kompetencedækning på landsplan ligger på 86,7 pct. Målsætningen om en kompetencedækningsgrad på 90 pct. i 2018 er altså meget tæt på at være indfriet. Fem skoler er over delmålet for 2018 på 90 pct. kompetencedækning og heraf er de tre skoler endda over målet for 2020 på 95 pct. kompetencedækning. Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune

57 6 Norddjurs Kommune tal på fagniveau Figur 3 viser status på kompetencedækning pr. fag i Norddjurs Kommune i skoleåret 2017/2018 sammenlignet med landsgennemsnittet. Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune

58 7 Indfrielse af målsætning for 2018 fordelt på fag I nedenstående liste sammenlignes de enkelte fag med målsætningen for 2018 (90 pct. kompetencedækning). I 6 ud af folkeskolens 16 fag ligger Norddjurs Kommune over målsætningen for 2018 på 90 pct. I 2017 var det kun 3 fag, der nåede dette mål. De 6 fag er: Fysik/kemi (100) Dansk (98,4) Samfundsfag (95,8) Matematik (92,9) Tysk (92,7) Biologi (90,3) Fag hvor målsætningen for 2018 ikke er opnået I de resterende fag ligger Norddjurs Kommune under 90 pct. kompetencedækning, som er det samlede mål for De 5 fag, hvor der er lavest kompetencedækning i Norddjurs Kommune er: Natur/teknik (73 pct.) Madkundskab (74,1 pct.) Historie (75,7 pct.) Kristendomskundskab (77 pct.) Engelsk (79,2 pct.) På landsplan er det følgende 5 fag, der har den laveste kompetencedækning: Kristendomskundskab (54,2 pct.) Natur/teknik (68 pct.) Billedkunst (69,2 pct.) Historie (72,7 pct.) Madkundskab (73,2 pct.) Fag, der ligger over eller på niveau med landsgennemsnittet I 15 ud af folkeskolens 16 fag ligger Norddjurs Kommune over eller på niveau med landsgennemsnittet. Kun i engelsk ligger Norddjurs Kommune under landsgennemsnittet med 79,2 pct. mod et landsgennemsnit på 86,9 pct. Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune

59 8 Indfrielse af målsætning på klassetrinsniveau Figur 4 viser status på kompetencedækning pr. klassetrin i Norddjurs Kommune. Figur 4 viser, at 2., 4., 7., 8. og 9. årgang har opfyldt målsætningen om kompetencedækning på 90 pct. for Generelt er der en tendens til, at kompetencedækningen øges op igennem folkeskolens klassetrin. Norddjurs Kommune følger dette mønster, idet den gennemsnitlige kompetencedækning er hhv. 87,6 pct. og 87,3 pct. i indskoling og mellemtrin, mens den er 94,4 pct. i udskolingen. Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune

60 Bilag: 5.2. Anlægsoversigt ultimo september 2018 Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 25. oktober Kl. 15:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

61 Anlægsbudget September 2018 (1.000 kr.) Forventet regnskab 2018 Anlægsbevilling Oprindeligt Korr. Forventet Afvigelse i forhold til oprindeligt Udvalg Anlæg Forbrug budget budget regnskab budget ØK Anlæg Arealerhvervelse - pulje ja Byggemodning - pulje nej Etablering af fibernet ja Granbakkevej, Allingåbro ja Handicaprådets tilgængelighedspulje ja Hesselvang Grenaa ja Hvedevænget, Nørager ja Indt. jordforsyning boligformål pulje nej Indt. jordforsyning erhvervsformål pulje nej IT til administrationen herunder KOMBIT ja IT-anlægspulje ja Mortensensvej Auning ja Møgelbjerg, Grenaa, etape 5 ja Nyt boligområde i Nørager ja Nyt erhvervsområde i Nørager ja Salg af sommerhusgrunde ja Salg/ køb div. bygninger og arealer 2017 ja Salg/ køb div. bygninger og arealer 2018 ja Trafikknudepunkt Auning ja Udbredelse af bredbånds- og mobildækn. ja Østergade 36 flytning og genhusning ja Åbyen - boligområde ja Aarhus Lufthavn ja ØK Anlæg Sum BUU - Anlæg Folkeskolereformen-udg. til it-genanskaf* ja Kattegatskolen påbud ja Ny daginstitution (Auning) ja Ny daginstitution (Østre Skole) ja Ørum skole - påbud fra arbejdstilsynet ja BUU - Anlæg Sum KFU - Anlæg El-tavle i Byparken i Auning ja Grenaa Idrætscenter - projektering delvis Kattegatcentrets fremtidige udvikling delvis Multiaktivitetspladser ja Naturlegeplads ved Enslevgården - Udvikling ja Renovering haller og idrætsanlæg mv 2017 ja Thomasminde nej Ørsted Rideklub ja KFU - Anlæg Sum MTU - Anlæg Asfalt på en del af Færingevej ja Asfalt Vestre Skole skolegården ja Asfaltbelægninger 2017 ja Asfaltbelægninger 2018 ja Diverse trafiksikkerhedsprojekter ja Ekstra p-pladser Mogensgade ja Energiinvesteringspulje ja Energimærkning komm. ejd. + selvej. inst ja Etablering af vej til biogasanlæg Grenaa nej Fælles bygningsvedligeholdelse 2017 ja Fælles bygningsvedligeholdelse 2018 ja Gadebelysning LED-lys ja Grenaa-Anholt Færge, dokning 2018 ja Højmose-genopretning Løvenholm ja Klimahandlingsplan & energiplan ja Kloakseparering kommunale ejendomme ja Kystsikring Anholt ja Landsbyfornyelse pulje 2016 ja Letbaneprojekter ja Mindre trafiksikkerhedsprojekt/mobilitet ja Mobilitetsprojekter 2018 ja Nedlæggelse af brandhaner nej Omfartsvej nord for Grenaa ja Områdefornyelse Auning (fra 2018) ja Områdefornyelse Grenaa (fra 2018) delvis Plan for stormflodssikring Grenaa ja Pulje - cykelstier 2018 ja Pulje - Diverse klimatilpasninger nej Pulje til ekstra asfalt og belægninger ja Pulje til landsbyfornyelse 2015 ja Pulje til landsbyfornyelse 2017 ja Renovering af broer og bygværker nej Renovering af offentlige toiletfaciliteter nej Restaurering Dystrup - Ramten søerne ja Rådhuset i Grenaa - renovering af elevator ja Sti mellem Fjellerup og Skovgårde ja Strategiske udviklingsprojekter nej Trafikknudepunkt Auning ja Udbyhøj Kabelfærge, dokning 2018 ja Ungdomsunivers, GD-N.P. Josiassensvej ja Øster Alling Vådenge ja MTU - Anlæg Sum VPU - Anlæg Deponering - Sygeplejeklinikken - udvidelse nej Renovering af køkkener på plejecentre ja VPU - Anlæg Sum Hovedtotal

62 Bilag: 5.1. Bilag til budgetopfølgning på børne- og ungdomsudvalgets område ultimo september 2018 Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 25. oktober Kl. 15:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

63 Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo september 2018 på børne- og ungdomsudvalgets område Samlet oversigt Børne- og ungdomsudvalget - samlet oversigt Budget 2018 (mio. kr.) Opr. budget Korr. budget ekskl. driftsoverførsler Forbrug ultimo september Forventet regnskab Afvigelse* Drift 679,5 680,1 525,6 682,0 2,5 Anlæg 4,5 2,2 1,2 2,5-2,0 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Afvigelse i forhold til oprindeligt budget. Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding. Børne- og ungdomsudvalget udvalget - udvikling i budget 2018 Budget 2018 (mio. kr.) Opr. budget Tillægsbev. ekskl. driftsoverførsler Overførsler Korr. budget Drift inden for servicerammen 680,6 0,6 1,6 682,8 Drift uden for servicerammen -1,1 0,0 0,0-1,1 Drift i alt 679,5 0,6 1,6 681,7 Anlæg 4,5-5,2 2,9 2,2 Børne- og ungdomsudvalget - driftsoverførsler fra 2017 til 2018 Børne- og ungdomsudvalgets område (mio. kr.) Overført beløb i alt Forventet forbrug af overførsler* I alt 1,6 0,0 * + = overført mindreforbrug/merindtægt, - = overført merforbrug/mindreindtægt. Drift På driften forventes et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til det oprindelig budget ekskl. overførte mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Heri er der taget højde for en samlet besparelseseffekt af ansættelsesstoppet på børne- og ungdomsudvalgets område på 3,5 mio. kr. i Besparelsen fordeler sig med 3,3 mio. kr. på skole- og dagtilbudsområdet, samt med 0,2 mio. kr. på socialområdet. Driftsoverførsler På nuværende tidspunkt forventes der ikke et forbrug af driftsoverførslerne fra 2017.

64 Anlæg På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Budgettet er reduceret med 2,3 mio. kr., så det korrigerede budget nu udgør 2,2 mio. kr. Overholdelse af serviceramme Børne- og ungdomsudvalgets andel af servicerammen udgør 680,1 mio. kr. og det forventes, at udvalgets forbrug vil ligge 4,4 mio. kr. over servicerammen, når der er taget højde for effekten af ansættelsesstoppet. I henhold til den vedtagne økonomiske politik skal servicerammen overholdes såvel i budget som i regnskab. Dette betyder, at der skal være fokus på overholdelse af servicerammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde budgettet og servicerammen. Drift Børne- og ungdomsudvalget drift fordelt på områder Område (mio. kr.) Opr. budget Korrigeret budget ekskl. driftsoverførsler Forbrug ultimo september Forventet regnskab 2018 Afvigelse* Skole- og dagpasningsområdet 495,3 496,2 385,6 493,0-2,3 Socialområdet 184,3 183,9 139,9 189,0 4,7 I alt 679,5 680,1 525,5 682,0 2,5 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding. Børne- og ungdomsudvalget - driftsoverførsler fra 2017 til 2018 fordelt på områder Område (mio. kr.) Overført beløb i alt Forventet forbrug af overførsler* Skole- og dagpasningsområdet 8,7 0,0 Socialområdet -7,1 0,0 I alt 1,6 0,0 * + = overført mindreforbrug/merindtægt, - = overført merforbrug/mindreindtægt. Skole- og dagtilbudsområdet På nuværende tidspunkt forventes der et samlet mindreforbrug på ca. 2,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på skole- og dagtilbudsområdet i Heri er der taget højde for en besparelseseffekt af ansættelsesstoppet på skole- og dagtilbudsområdet på ca. 3,3 mio. kr. i Aftaleenhederne på området har samlet overført et mindreforbrug på 8,7 mio. kr. fra 2017 til Dette medfører, at der set i forhold til det korrigerede budget er et mindreforbrug på 11,0 mio. kr. i 2018.

65 Opmærksomhedspunkter Der er følgende tre aftaleenheder under administration: Djurslandsskolen det forventes, at gælden er afviklet i Djurslandsskolen vil derfor blive fritaget for at være under administration med udgangen af Distrikt Ørum der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. ekskl. overførsler. I mindreforbruget er der indregnet en indtægt på 1,3 mio. kr. i forbindelse med det statslige Program for løft af de fagligt svageste elever. Der er desuden taget højde for en anlægsudgift på 0,4 mio. kr. i forbindelse med påbuddet fra Arbejdstilsynet på Ørum Skole. Distrikt Ørum vil derfor blive fritaget for at være under administration med udgangen af Auning Skole - der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. ekskl. overførsler. I det forventede merforbrug er der indregnet en indtægt på 1,4 mio. kr. i forbindelse med det statslige Program for løft af de fagligt svageste elever. Auning Skole vil fortsat være under administration i Derudover er der følgende to aftaleenheder, som er udfordret økonomisk i 2018: Kattegatskolen det forventes, at budget og udgifter vil være i balance i Det bemærkes, at der fra 2017 har været en positiv overførsel på 0,8 mio. kr. samt at der i Kattegatskolens budgetopfølgning er indregnet en indtægt på 1,4 mio. kr. i forbindelse med det statslige Program for løft af de fagligt svageste elever. Det skal desuden bemærkes, at Kattegatskolens budget i 2018 er reduceret med 1,3 mio. kr., som følge af nedtrapning over en 4 årig periode af det særlige tilskud, som skolen har modtaget til dækning af ekstraordinært store udgifter til specialundervisning. Vestre Skole der forventes et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. ekskl. overførsler. Generelt oplever hovedparten af aftaleenhederne, at det er vanskeligt at overholde den del af deres driftsbudgetter, der vedrører skolerne. Dette skyldes primært en stigning i antallet af elever, der modtager specialundervisningstilbud samtidig med, at budgettet er reduceret fra 68,0 mio. kr. i 2017 til 67,0 mio. kr. i 2018, som følge af mængdereguleringer. Hertil kommer, at Kattegatskolens særlige tilskud til specialundervisning er blevet reduceret. Desuden er den samlede budgetramme ud over mængdereguleringer blevet reduceret med 2,1 mio. kr., jf. beslutning i budgetforliget i 2016, og med ca. 0,3 mio. kr. som følge af manglende prisfremskrivning af ikke-lønkonti. Endvidere er det statslige tilskud til gennemførelse af folkeskolereformen blevet nedtrappet med ca. 2,2 mio. kr.

66 Socialområdet På nuværende tidspunkt forventes der et samlet merforbrug på ca. 4,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på socialområdet i Heri er der taget højde for en besparelseseffekt af ansættelsesstoppet på socialområdet på ca. 0,2 mio. kr. i På området inden for servicerammen forventes et merforbrug på ca. 6,1 mio. kr., heraf vedrører ca. 6,4 mio. kr. et merforbrug på socialområdets centrale konti. For aftaleenhederne på socialområdet forventes et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært Familiehuset. Merforbruget inden for servicerammen skyldes primært stigende udgifter til forebyggende foranstaltninger herunder betydelige udgifter til flygtninge, som følge af bortfald af statsrefusion efter integrationsperiodens udløb. Samtidig kan det konstateres, at investeringen i forebyggende foranstaltninger endnu ikke kan finansieres fuld ud via en reduktion i antallet af anbringelser. Der foregår på nuværende tidspunkt et arbejde med at gennemgå alle anbringelses- og aflastningssager for på bedre vis at kunne styre udgifterne på området. I arbejdet indgår også mulighederne for bl.a. at afslutte igangværende anbringelser hurtigere, benytte flere korttidsanbringelser og foretage en mere målrettet visitation til de forebyggende foranstaltninger. Uden for servicerammen forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært statsrefusion samt en ekstraordinær efterregulering af statsrefusionen for vedrørende specialskolekørsel. Det skal bemærkes, at der på socialområdet er en negativ budgetoverførsel på ca. 7,1 mio. kr. Set i forhold til det korrigerede budget forventes der således et samlet merforbrug på ca. 11,8 mio. kr. i Det skal endvidere bemærkes, at der på nuværende tidspunkt verserer 3 ankesager fra 2018 vedrørende mellemkommunale refusioner i forbindelse med anbringelsessager. Hvis sagerne tabes, kan det medføre ekstra udgifter på op til 1,4 mio. kr. En eventuel tilbagebetaling indgår ikke i det forventede resultat på socialområdet.

67 Anlæg Børne- og ungdomsudvalget anlæg - fordelt på områder Område (mio. kr.) Opr. budget Korrigeret budget Forbrug ultimo september Forventet regnskab 2018 Afvigelse* Skole- og dagtilbudsområdet 4,5 2,2 1,2 2,6-2,0 I alt 4,5 2,2 1,2 2,5-2,0 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Afvigelse i forhold til oprindeligt budget. Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding. Kommunalbestyrelsen har den 27. juni 2018 besluttet, at der indføres et anlægsstop. Dermed forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. En oversigt over det forventede forbrug på anlægsprojekter i Norddjurs Kommune er vedlagt som et separat bilag.

68 Bilag: 7.1. Anbringelser ultimo september 2018 Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 25. oktober Kl. 15:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

69 Nøgletal anbringelser Anbringelser i tilbud uden for socialområdet Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Gns. i året 2014 Plejefamilier Plejefamilier Plejefamilier Plejefamilier Plejefamilier Netværksfamilie Netværksfamilie Netværksfamilie Netværksfamilie Netværksfamilie Opholdssteder Opholdssteder Opholdssteder Opholdssteder Opholdssteder Kost/efterskole Kost/efterskole Kost/efterskole Kost/efterskole Kost/efterskole Eget værelse Eget værelse Eget værelse Eget værelse Eget værelse Døgninst Døgninst Døgninst Døgninst Døgninst Sikret inst Sikret inst Sikret inst Sikret inst Sikret inst

70 Anbringelser i Norddjurs Kommunes egne tilbud Januar Februar Marts April Maj Maj Juli August September Oktober November December Gns. i året Norddjurs Børnecenter Børneafd Norddjurs Børnecenter Børneafd Norddjurs Børnecenter 2016, Børneafd Norddjurs Børnecenter 2017, Børneafd Norddjurs Børnecenter, Børneafd Unghuse Unghuse Unghuse Unghuse Unghuse Anbringelser i alt - egne tilbud på socialområdet Anbringelser i alt - tilbud udenfor socialområdet Samlet antal anbringelser År År År År År Aflastninger, Norddjurs Børnecenter år år År Aflastninger i alt 2017 Aflastninger børnecenter årige årige årige Handicap aflastninger Aflastninger i alt Aflastninger i alt 2018 Aflastninger børnecenter årige årige årige Handicap aflastninger Aflastninger i alt

71 År 2014 År 2015 År 2016 År 2017 År

72 Bilag: 7.2. Underretninger ultimo september 2018 Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 25. oktober Kl. 15:15 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

73 Udvikling i antallet af underretninger 2018 Underretter jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec I alt Anden kommunal afdeling Anden kommunal myndighed Anden offentlig myndighed Flytning ml kommuner 0 Modtaget fra anden kommune Anbringelsessted Skole SFO 0 Dagpleje 0 Daginstitution Sundhedsplejerske Døgnvagt/UngNorddjurs PPR 1 1 Kontaktperson Klub Psykiatri Læge Politi Sygehus Psykolog Domstol 1 1 Tandplejen Familie Familierådgivning 0 Familiebehandling Familiens bekendtskabskreds Barnets netværk Anonym Naboer Foreninger Krisecenter Øvrige sundhedsvæsen 1 1 Øvrige* I alt * Underretning fra øvrige omfatter underretning fra bl.a jobcenter, boligforeninger, anbringelsessteder Underretninger jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Årlige underretninger I alt Underretninger