Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Transkript

1 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i DanBred International A/S CVR-nr ( Selskabet ) Torsdag, den 19. maj 2016, kl med efterfølgende frokost På adressen, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart, Danmark Af hensyn til arrangementet bedes tilmelding venligst foretaget på vedlagte tilmeldingsblanket, så denne er DBI i hænde senest torsdag den 12. maj 2016.

2 2/10 DAGSORDEN 1. Forslag om kapitalejernes godkendelse af, at Selskabets virksomhed apportindskydes i DanAvl P/S, CVR-nr , som led i en kapitalforhøjelse i dette selskab, mod at Selskabet vederlægges med kapitalandele i DanAvl P/S. DET FULDSTÆNDIGE FORSLAG Den 29. april 2016 underskrev Selskabet sammen med Landbrug & Fødevarer F.m.b.A., CVR-nr og Danish Agro A.m.b.a, CVR-nr en rammeaftale, med dertilhørende bilag, om etablering og drift af DanAvl P/S, CVR-nr ( Rammeaftalen ). Rammeaftalen betyder, at hovedparten af Selskabets virksomhed indskydes i DanAvl P/S - som led i en kapitalforhøjelse i selskabet ved apportindskud mod at Selskabet vederlægges med kapitalandele i DanAvl P/S. En oversigt over Rammeaftalens væsentlige vilkår og betingelser er vedlagt til denne generalforsamlingsindkaldelse som Bilag 1. Bestyrelsen foreslår enstemmigt, at Selskabets kapitalejere på generalforsamlingen godkender forslaget, og at bestyrelsen bemyndiges til at foretage og godkende alle handlinger og ændringer, som måtte findes nødvendige eller hensigtsmæssige for at gennemføre apportindskuddet. I forlængelse heraf bemærkes det, at generalforsamlingen vil blive indledt med en gennemgang af Selskabets bestyrelses indstilling til det fremsatte forslag /v. bestyrelsesformand Jens Bigum, det kommercielle rationale bag det fremsatte forslag v./adm.dir. Thomas Muurmann Henriksen, de økonomiske forhold ved det fremsatte forslag, som nærmere beskrevet i Bilag 2, v./rådgiver Per Gran Pedersen og de juridiske aspekter ved det fremsatte forslag v./advokat Peter Stig Jakobsen. VEDTAGELSESKRAV Forslaget på dagsordenens kræver for at blive vedtaget, at mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen stemmer for, og at der på generalforsamlingen er til stede eller repræsenteret ved fuldmagt eller brevstemme mindst 2/3 af Selskabets selskabskapital, jf. punkt 7.12 i Selskabets vedtægter.

3 3/10 KAPITALEJERINFORMATION På generalforsamlingstidspunktet udgør Selskabets samlede selskabskapital nominelt kr , og hver kapitalandels pålydende værdi er nominelt kr. 1,00. Selskabskapitalen er ikke opdelt i kapitalklasser. På generalforsamlingen giver hver kapitalandel på 1,00 kr. én stemme. En kapitalejer kan på generalforsamlingen kun deltage i og udøve stemmeret for de kapitalandele, som kapitalejeren på registreringsdatoen, det vil sige en uge før generalforsamlingens afholdelse (torsdag, den 12. maj 2016, kl ), enten er blevet noteret for i Selskabets ejerbog, eller for hvilke kapitalejeren på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse til Selskabet. En kapitalejer kan ikke udøve stemmeret på kapitalandele, som den pågældende kapitalejer besidder i strid med ejerkvalifikationerne i punkt i Selskabets vedtægter og/eller ejerbegrænsningen i punkt i Selskabets vedtægter. Dette gælder, uanset om Selskabets bestyrelse har afgivet påkrav til den pågældende kapitalejer i henhold til punkt 6.1 i Selskabets vedtægter. Forud for generalforsamlingen kan kapitalejere stille spørgsmål til Selskabets ledelse om dagsordenspunkterne. Spørgsmålene kan stilles pr. til THH@danbredint.dk eller med almindelig post til DanBred International A/S, Lyskær 3 E,1., 2730 Herlev, Danmark, Att.: Bestyrelsen. Spørgsmålene vil, så vidt det er muligt, blive besvaret skriftligt inden generalforsamlingen og ellers mundtligt på selve generalforsamlingen. Kapitalejere kan endvidere stille spørgsmål til Selskabets ledelse på selve generalforsamlingen. BREVSTEMMER En kapitalejer kan afgive fuldmagt til Selskabets bestyrelse til at stemme på kapitalejerens vegne på generalforsamlingen. Brevstemmeblanketten til brug herfor er vedlagt nærværende generalforsamlingsindkaldelse som Bilag 3. Er en brevstemme modtaget af Selskabet, er den bindende for kapitalejeren og kan ikke tilbagekaldelse. Den daterede og underskrevne brevstemmeblanket skal sendes til DanBred International A/S, att. Bestyrelsen, enten i scannet kopi pr. til AZW@danbredint.dk eller med almindelig post til DanBred International A/S, Lyskær 3 E, 1., 2730 Herlev, Danmark.

4 4/10 Den daterede og underskrevne brevstemmeblanket skal være modtaget af Selskabet forud for generalforsamlingens begyndelse. Selskabet påtager sig ikke risikoen for postvæsnets ekspeditionstid. FULDMAGTER En kapitalejer kan endvidere vælge at lade sig repræsentere på generalforsamlingen ved en fuldmægtig. Fuldmagtsblanket til brug herfor er vedlagt nærværende generalforsamlingsindkaldelse som Bilag 4. En afgiven fuldmagt, som er modtaget af Selskabet, kan til enhver tid tilbagekaldes. Den daterede og underskrevne fuldmagtsblanket skal være modtaget af Selskabet forud for generalforsamlingens begyndelse. FREMMØDE MED RÅDGIVER En kapitalejer (eller dennes fuldmægtig) kan deltage på generalforsamlingen med en rådgiver. SPROG Generalforsamlingen afholdes på dansk.

5 5/10 Tilmeldingsblanket: TILMELDING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I DBI TORSDAG DEN 19. MAJ 2016 KL. 10:00-13:00 MED EFTERFØLGENDE FROKOST COMWELL MIDDELFART, KARENSMINDEVEJ 3, 5500 MIDDELFART NAVN: BESÆTNINGSNAVN: AKTIONÆR: (Navn og besætningsnavn, hvis forskelligt fra ovenfor angivet) ADRESSE: ANTAL PERSONER: ANTAL TIL FROKOST:

6 6/10 BILAG Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Rammeaftalens væsentlige vilkår og betingelser vedlagt oversigt over aftaleforhold Økonomiske konsekvenser ved transaktionen Brevstemmeblanket Fuldmagtsblanket Med venlig hilsen Bestyrelsen i DanBred International A/S

7 7/10 Bilag 3 - Brevstemmeblanket Til brug ved den ekstraordinære generalforsamling i DanBred International A/S, CVR-nr ( Selskabet ), der afholdes torsdag, den 19. maj 2016, kl. 10:00-13:00, på adressen, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart, Danmark. Kapitalejer: Adresse: Postnummer og by: Brevstemmen gælder kun kapitalandele, som er registeret i kapitalejerens navn i Selskabets ejerbog på registreringsdatoen, torsdag, den 12. maj 2016, kl , eller som kapitalejeren senest på dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse overfor Selskabet.

8 8/10 Sæt venligst kryds i rubrikkerne FOR, IMOD eller UNDLAD for at angive, hvorledes stemmen/stemmerne ønskes afgivet. Er en brevstemme modtaget af Selskabet, er den bindende for kapitalejeren og kan ikke tilbagekaldelse. Dagsordenpunkter For Imod Undlad 1. Forslag om kapitalejernes godkendelse af, at Selskabets virksomhed apportindskydes i DanAvl P/S, CVR-nr , som led i en kapitalforhøjelse i dette selskab, mod at Selskabet vederlægges med kapitalandele i DanAvl P/S. Bestyrelsens anbefaling FOR Såfremt brevstemmeblanketten alene dateres, underskrives og returneres, betragtes brevstemmen som afgivet i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet ovenfor. Den daterede og underskrevne brevstemmeblanket skal sendes til DanBred International A/S, att. Bestyrelsen, enten i scannet kopi pr. til AZW@danbredint.dk eller med almindelig post til DanBred International A/S, Lyskær 3 E, 1., 2730 Herlev, Danmark. Den daterede og underskrevne brevstemmeblanket skal være modtaget af Selskabet forud for generalforsamlingens begyndelse. Selskabet påtager sig ikke risikoen for postvæsnets ekspeditionstid. Dato: 2016 ***** Navn:

9 9/10 Bilag 4 - Fuldmagtsblanket Til brug ved den ekstraordinære generalforsamling i DanBred International A/S, CVR-nr ( Selskabet ), der afholdes torsdag, den 19. maj 2016, kl. 10:00-13:00, på adressen, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart, Danmark. Undertegnede: Adresse: Kapitalejer: Postnummer og by: bemyndiger hermed: Navn: Adresse: Postnummer og by: Telefonnummer: til at repræsentere mig på ovennævnte generalforsamling og stemme i forhold til forslaget på dagsorden efter sit eget skøn, eller således som det fremgår nedenfor.

10 10/10 Særlig stemmeinstrukser: Den daterede og underskrevne fuldmagtsblanket skal være modtaget af Selskabet forud for generalforsamlingens begyndelse. ***** Dato: 2016 Navn: