Indkaldelse til Generalforsamling i Danilund A/S

Transkript

1 . Til aktionærer i Aalborg, den 13. februar 2013 Indkaldelse til Generalforsamling i Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i, der afholdes: Fredag, den 01. marts 2013 klokken Generalforsamlingen afholdes i mødelokale på Hotel Hvide Hus, Vesterbro 2, 9000 Aalborg. Dagsorden for ordinær generalforsamling, jfr. selskabets vedtægter: a) Valg af dirigent, som leder generalforsamlingen. b) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. c) Fremlæggelse af Årsrapport pr til godkendelse. d) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. e) Forslag fra bestyrelsen og aktionærer. 1) Forslag om ændring af selskabets vedtægter. 2) Forslag om bemyndigelse til dirigenten 3) Forslag om granskning, jfr. Selskabslovens 150 vedrørende selskabets stiftelse, forvaltning af selskabets formue samt regnskaber. De fulde forslag er vedhæftet denne indkaldelse og kan læses på selskabets hjemmeside på f) Valg af medlemmer til selskabets bestyrelse. g) Valg af revisor, som skal revidere selskabets årsrapport, såfremt selskabet ikke opfylder kravene til revisionsfritagelse. h) Eventuelt. 1) Spørgsmål og svar vedrørende selskabets regnskaber og investeringer, samt selskabets udgifter.. - CVR

2 . Side 2 Bestyrelsen vil i sin beretning tillige præsentere, hvorledes aktiehandlen vil foregå via Dansk OTC, og fremgangsmåden ved indlæggelse af købs- og salgsordre på aktien, når noteringen hos Dansk OTC starter den 15. marts Såfremt De ønsker at deltage i generalforsamlingen, bedes De venligst tilmelde Dem senest den 26. februar 2013 ved indsendelse af vedlagte tilmeldingskort til selskabets kontor Vesterbro 91, 9000 Aalborg, eller ved fremsendelse af kortets oplysninger via e- mail til: investor@danilund.dk Til Deres orientering kan vi oplyse, at generalforsamlingen påregnes at vare cirka én time. Der vil i forbindelse med generalforsamlingen blive serveret kaffe/the, men der vil i øvrigt ikke være bespisning i forbindelse med generalforsamlingen. Generalforsamlingens dagsorden, de fuldstændige forslag til generalforsamlingen samt selskabets årsrapport pr er tilgængelige under fanen generalforsamling på selskabets hjemmeside under i tiden fra den 13. februar til den 1. marts 2013 (begge dage inkl.), jfr. bestemmelserne i selskabets vedtægter 7. Har De i øvrigt spørgsmål eller kommentarer er De naturligvis velkommen til at kontakte os på telefon Med venlig hilsen Bo L. Pedersen Formand for bestyrelsen - CVR

3 Indsendes til:. Vesterbro Aalborg De kan også tilmelde Dem generalforsamlingen ved at sende en til os med nedenstående oplysninger til Husk, at vi skal have Deres tilmelding senest den 26. februar Tilmelding til Generalforsamling Ja tak, undertegnede ønsker at deltage i generalforsamlingen i fredag, den 01. marts 2013 klokken Jeg/vi vil gerne deltage med følgende antal personer: (sæt x) 1 person 2 personer Aktionærens kontaktoplysninger: Aktionær nr.: Telefon nr. Navn: Gade: Postnr./ by: - CVR

4 . Fuldstændige forslag til behandling på generalforsamlingen i fredag, den 01. marts 2013 Dagsorden: a) Valg af dirigent. b) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. c) Fremlæggelse af Årsrapport pr til godkendelse. d) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. Bestyrelsen foreslår, at årets resultat henlægges til selskabets reserver, som det er indarbejdet i Årsrapporten pr e) Forslag fra bestyrelsen og aktionærer. 1) Forslag om ændring af selskabets vedtægter Bestyrelsen foreslår ændringer i selskabets vedtægter af hensyn til at modernisere vedtægterne. De forslåede vedtægtsændringer omfatter bl.a. følgende: 6: krav om at aktionærer meddeler deres -adresse til selskabet, samt bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabets aktier overgå til at være udstedt gennem VP-Securities A/S. 7: Regler om brug af fuldmagt og standardblanket til fuldmagt. 8: ændringer i tekst for dagsorden for den ordinære generalforsamling. 15: Præcisering af, at den revisor som vælges til at forestå revision, såfremt selskabet ikke omfattes af revisionsfritagelse, skal være registreret eller statsautoriseret revisor. 17: Fastsættelse af bestyrelsens bemyndigelse til kapitaludvidelse til 40 % af den nuværende aktiekapital, og således at kapitaludvidelse skal ske med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Bestyrelsen har udarbejdet udkast til de nye vedtægter som foreslås vedtaget, og disse er vedlagt denne generalforsamlingsindkaldelse som bilag 1. - CVR

5 . 2) Forslag om bemyndigelse til dirigenten For at sikre at de på generalforsamlingen vedtagne vedtægtsændringer mest hensigtsmæssigt kan registreres hos Erhvervsstyrelsen, foreslår bestyrelsen følgende: Generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til at foranledige anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af de på generalforsamlingen besluttede ændringer i selskabets forhold. Endvidere bemyndiges dirigenten til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og i anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve i forbindelse med registrering af de vedtagne forslag. 3) Forslag om granskning efter Selskabslovens 150 har fra en aktionær modtaget forslag om granskning, jfr. Selskabslovens 150 vedrørende selskabets stiftelse, forvaltning af selskabets formue samt regnskaber. Selskabslovens 150 er gengivet nedenfor: 150. En kapitalejer kan på den ordinære generalforsamling eller på en generalforsamling, hvor emnet er sat på dagsordenen, fremsætte forslag om en granskning af selskabets stiftelse eller af nærmere angivne forhold vedrørende selskabets forvaltning eller af visse regnskaber. Vedtages forslaget med simpel stemmeflerhed, vælger generalforsamlingen en eller flere granskningsmænd. Stk. 2. Vedtages forslaget ikke, men opnår det dog tilslutning fra kapitalejere, som repræsenterer 25 pct. af selskabskapitalen, kan en kapitalejer senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse anmode skifteretten på selskabets hjemsted om at udnævne granskningsmænd. Skifteretten skal give selskabets ledelse og eventuelle generalforsamlingsvalgte revisor, der er valgt til at revidere selskabets årsregnskab, jf. 144, stk. 1, og i givet fald den, hvis forhold anmodningen omfatter, adgang til at udtale sig, før retten træffer sin afgørelse. Anmodningen skal kun tages til følge, såfremt skifteretten finder den tilstrækkelig begrundet. Skifteretten fastsætter antallet af granskningsmænd. Skifterettens afgørelser er genstand for kære. Stk. 3. Bestemmelserne om uafhængighed i revisorlovens 24 finder tilsvarende anvendelse for granskningsmænd efter stk. 1 og 2. f) Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen består af 3 medlemmer, som er bestyrelsesformand Bo L. Pedersen, direktør Jens Jørgen Jensen og teknisk chef Eugene Crean. Bestyrelsen foreslår genvalg af de nuværende 3 medlemmer som bestyrelse, idet de nuværende bestyrelsesmedlemmer alle er villige til genvalg. - CVR

6 . g) Valg af revisor. På den ordinære generalforsamling den bestemtes, at selskabets regnskaber fritages for revision i det omfang selskabet opfylder lovens betingelser herfor. Revisionsfritagelse betinges af, at visse nøgletal for balancesum, nettoomsætning og antal ansatte ikke overskrides. Den her valgte revisor vil således skulle forestå revisionen, såfremt omfattes af revisionspligt. Bestyrelsen foreslår valg af statsautoriseret revisor Carsten Andersen fra Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Dusagervej 16, 8200 Aarhus N. h) Eventuelt. 1) Spørgsmål og svar vedrørende selskabets regnskaber og investeringer, samt selskabets udgifter. Til vedtagelse af forslag 1 under punkt e) kræves, at 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital afgiver stemme for forslagene. Til vedtagelse af øvrige forslag på dagsordenen kræves almindelig stemmeflerhed. Aalborg, den 13. februar 2013 Bestyrelsen for Bo L. Pedersen Formand for bestyrelsen - CVR

7 Fuldmagtsblanket indsendes til:. Vesterbro Aalborg Fuldmagt til brug på generalforsamlingen Ved repræsentation på generalforsamling via en fuldmægtig, bedes nedenstående fuldmagtsblanket anvendt. Af hensyn til at sikre, at fuldmagten kan godkendes, anbefales det, at fuldmagten anmeldes til selskabet senest 3 hverdage inden generalforsamlingens afholdelse, idet så vil bekræfte over for fuldmagtsgiver, at fuldmagten kan godkendes, såfremt den er korrekt udfyldt. Har man indsendt fuldmagt til selskabet, bedes man kontakte selskabet telefonisk på telefon eller pr. mail til investor@danilund.dk, såfremt fuldmagten ikke er blevet bekræftet senest 2 dage før generalforsamlingen. udsender bekræftelse som mail til både fuldmagtshaver og fuldmagtsgiver, såfremt mail-adresser er oplyst. Fuldmagten kan indsendes med post, eller den kan scannes og sendes pr. til investor@danilund.dk Aktier ejet i sameje af flere personer/ægtefæller/samlevere Ejes aktier i sameje mellem ægtefæller/samlevere mv. skal fuldmagten underskrives af begge parter. Fuldmagten skal ikke underskrives af fuldmagtshaver. Medbring fuldmagten på generalforsamlingen Husk, at fuldmagtshaver skal medbringe et eksemplar af fuldmagt på generalforsamlingen sammen med billede-id (kørekort eller pas) - CVR

8 . Fuldmagt til Generalforsamling den 01. marts 2013 Undertegnede, som er aktionær i : Aktionær nr.: Telefon nr. Navn: Gade: Postnr./ by: giver herved fuldmagt til, at nedenstående person må repræsentere mig som aktionær i enhver henseende på generalforsamlingen, herunder at afgive stemme på vegne af mig, stille spørgsmål og forslag, og i øvrigt udøve enhver anden rettighed, som tilkommer mig som aktionær i. Fuldmagtshaver er: Navn: Tlf: Gade: Postnr./ by: Fuldmagtshaver deltage med følgende antal personer: (sæt x) 1 person 2 personer Underskrifter af fuldmagtsgiver: Fuldmagtsgiver (ved sameje/ægtefæller, skal begge underskrive) - CVR