Åbent Referat. til. Ældrerådet. Ansager Plejecenter, Præstegårdsvej 5,6823 Ansager

Transkript

1 Varde Kommune Åbent Referat til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Ansager Plejecenter, Præstegårdsvej 5,6823 Ansager Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Rigmor Jensen, Gerda Møller Nielsen, Anette Mandahl-Barth, Ketty Bundgaard, Elin Østergaard Bertelsen, Aage Meldgaard, Per Bonde Nielsen, Merry Brydsø, Ingrid Lorentzen, Inger Pedersen, Tonny Tarbensen Ingen Else Thorlund

2 Varde Kommune Ældrerådet Indholdsfortegnelse Side 352. Godkendelse af dagsorden Gensidig orientering Orientering om Budgetforslag 2014 og budgetoverslag for Varde Kommune Tilretning budget Udvalget for Social og Sundhed Budgetoplæg om renovering af Baunbo, Lunde, og flytning af aktiviteter fra Den gamle Købmandsgård Forslag til ombygning af ældreboliger på Thueslund i Alslev Renovering af hovedbygningen på ældreboligcentret "Thueslund", Alslev Sundhedspolitik for Varde Kommune udkast Eventuelt Bilagsliste Underskriftsblad Side 748

3 Varde Kommune Ældrerådet Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 2744 Sagsid.: 13/1600 Initialer: elth Åben sag Beslutning Ældrerådet den Fraværende: Edna Jessen, Anette Mandahl-Barth, Ingrid Lorentzen Godkendt. Side 749

4 Varde Kommune Ældrerådet Gensidig orientering Dok.nr.: 2745 Sagsid.: 13/1600 Initialer: elth Åben sag Sagsfremstilling Orientering v/formanden Drøftelse af punkter til fællesmøde med Udvalget for Social og Sundhed den 17. september Udvalget har følgende forslag til emner til møde med Ældrerådet: Ældrerådsvalg Status på sundhedspolitikken Rapporten fra hjemmehjælpskommissionen Orientering fra de fem opstillingsmøder til Ældrerådet den 19. august. Orientering fra møde i formandsskabet og bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD. DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference torsdag den 10. oktober i Vingsted. Fra høringspart til medskaber - Borgerinddragelse for alvor? Tilmelding senest den 30. september Orientering v/social- og sundhedsafdelingen Årsberetning for 2012 fra ÆldreForum udleveres til rådets medlemmer på mødet. Beslutning Ældrerådet den Fraværende: Edna Jessen, Anette Mandahl-Barth, Ingrid Lorentzen Høringsbrev fra DANSKE ÆLDRERÅD samt link til Hjemmehjælpskommissionens rapport sendes til rådets medlemmer. Program til konference den 10. oktober i Vingsted udsendes. Tilmelding og valg af seminar aftales på rådets møde den 17. september. Formanden oplyser, at DANSKE ÆLDRERÅD vil deltage i folkemødet på Bornholm i Rådet ønsker følgende emner på dagsordenen til mødet med Udvalget for Social og Sundhed den 17. september 2013: Budget 2014 Indlæggelse i eget hjem/forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser Fælles medicinkort Frivillige Side 750

5 Varde Kommune Ældrerådet Orientering om Budgetforslag 2014 og budgetoverslag for Varde Kommune Dok.nr.: 2784 Sagsid.: 13/133 Initialer: JOPE Åben sag Sagsfremstilling Byrådet har den 27. august behandling af budgetforslag 2014 og budgetoverslag Budgetforslaget tager udgangspunkt i den tidsplan, procedure m.v., som økonomiudvalget godkendte i januar måned. Endvidere er økonomiaftalen for 2014, som regeringen og KL indgik i juni 2013 indarbejdet i budgetforslaget. Økonomiaftalen lægger begrænsninger på de kommunale serviceudgifter, anlægsudgifter og skatteudskrivningen i Budgetforslagets hovedtal er følgende: (- = indtægter, + = udgifter) Beløb i mio. kr. Indtægter Skatter ,8 Tilskud og udligning -795,2 Indtægter i alt ,0 Nettodriftsudgifter til service i alt 1.996,3 Nettodriftsudgifter i øvrigt 758,6 Pris- og lønstigninger 36,2 Nettorenter 14,6 Driftsresultat (-=overskud) -110,3 Afdrag på lån 36,0 Låneoptagelse -32,0 Rådighedsbeløb til finansiering af eventuelle nye -106,3 driftsudgifter og anlægsudgifter (både tidligere godkendte og nye) - = overskud Tidligere godkendte anlægsudgifter incl. udgifter til 84,3 energibesparende anlægsforanstaltninger Rådighedsbeløb til finansiering af lov- og -22,0 cirkulæreprogramet, evt. nye driftsudgifter og anlægsudgifter på budgetseminar. (Hertil skal lægges et evt. forbrug af kassebeholdningen) - = overskud Hovedoversigten for perioden viser følgende hovedposter: Beløb i mio. kr Indtægter i alt Driftsudgifter (netto) Nettorenter Driftsresultat (- = overskud) Afdrag på lån Optagelse af lån Rådighedsbeløb til finansiering af eventuelle nye driftsudgifter og anlægsudgifter (både tidligere godkendte og nye) - = overskud Energibesparende anlægsforanstaltninger er Side 751

6 Varde Kommune Ældrerådet optaget et tilsvarende lånebeløb Tidligere godkendte anlægsudgifter Rådighedsbeløb til finansiering af lov- og cirkulæreprogrammet, evt. nye driftsudgifter og anlægsudgifter på budgetseminar (Hertil skal lægges et evt. forbrug af kassebeholdningen) - = overskud Byrådet afholder efter 1. behandling af budgetforslaget et budgetseminar, hvor målsætningen er, at Byrådet kan blive enige om et samlet budgetforslag for perioden , herunder at der sker en prioritering af anlægsbudgettet for hele budgetperioden Den 1. oktober 2013 har Byrådet 2. behandling af budgetforslaget. Der er vedhæftet oversigter over udvalgenes nye ønsker til drifts- og anlægsbudgetterne. På mødet vil der blive orienteret om budgetforslaget for 2014 og budgetoverslaget for Retsgrundlag Styrelsesvedtægten Økonomi - Bilag: 1 Åben Oversigt over nye ønsker til anlægsbudget (udvalgsopdelt) 1. behandling 2 Åben Oversigt over nye ønsker til driftsbudget (udvalgsopdelt) 1. behandling 3 Åben Budget Forslag til fordeling af Sundhedspuljen på 2,7 mio. kr. 4 Åben Budget Forslag til fordeling af Demografipuljen på Ældreområdet / / / /13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler at orienteringen tages til efterretning at eventuelle bemærkninger til budgetforslaget fremsendes til Byrådet Beslutning Handicaprådet den Fraværende: John Olesen Orienteringen blev taget til efterretning. Rådet anbefaler udvidelse af Skovlunden i Beslutning Ældrerådet den Fraværende: Edna Jessen, Anette Mandahl-Barth, Ingrid Lorentzen Side 752

7 Varde Kommune Ældrerådet Orienteringen blev taget til efterretning. Rådet har ingen bemærkninger. Side 753

8 Varde Kommune Ældrerådet Tilretning budget Udvalget for Social og Sundhed Dok.nr.: 2753 Sagsid.: 13/5484 Initialer: sopo Åben sag Sagsfremstilling Udvalget har på møde den 18. juni 2013 behandlet budgetforslag for 2013 herunder godkendt en række tekniske ændringer til budgettet. Disse ændringer blev godkendt af byrådet den 2. juli Der er efterfølgende kommet følgende ændringer til budgettet for 2014: 1. Ændringer som følge af lov og cirkulæreprogrammet 2. Tekniske ændringer efter den Der er i økonomiaftalen yderligere afsat 300 mio. kr. til løft på sundhed. Der er lagt op til forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser. Ad. 1: Ændringer som følge af lov og cirkulæreprogrammet Kræftplan 3 Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft. Varde Kommune DUTkompenseres med 0,5 mio. kr. i 2014 og 2015, der tilgår medfinansieringsbudgettet. Fælles Udmøntningsplan National handleplan for den ældre medicinske patient. Varde Kommune DUTkompenseres med 0,2 mio. kr. i 2014 og Beløbet tilgår Team Visitation (social og handicapservice) med henblik på at løfte opgaven omkring forløbskoordination. Ad. 2: Tekniske ændringer Medfinansiering regionale sundhedsudgifter Tilpasning af medfinansiering efter KL s udmelding giver en reduktion på 2,8 mio. kr. Rengøring med omtanke: Nulstilling af budget på 0,4 mio. kr. vedr. Projektet Rengøring med omtanke, da projektet er stoppet i Der afsættes fra kr. årligt til indkøb af materialer vedr. integration af rengøring med omtanke i budgettet på fritvalgsområdet. Der vil ved budgetopfølgningen august 2013 ske tilretning af budgettet 2013 for rengøring med omtanke, således at budgettet udgør kr. Fælles Medicinkort Database under Lægemiddelstyrelsen, hvor registrering af borgernes aktuelle medicin fremover vil være samlet. Det fælles Medicinkort skal: Være med til at forbedre sikkerheden og kvaliteten af behandlingen med medicin Sikre at alle der behandler borgeren, har nem og hurtig adgang til opdaterede medicinoplysninger Give mere sikkerhed for korrekt medicinering på tværs af sektorer. Ad 3: Løft af sundhedsområdet. Side 754

9 Varde Kommune Ældrerådet Løftet på sundhedsområdet på 300 mio. kr. giver Varde Kommune et løft på 2,7 mio. kr. Der er i økonomiaftalen aftalt, at beløbet bruges til følgende formål: Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser Færre forebyggelige indlæggelser Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene. Til udvalgets orientering er vedhæftet virksomhedernes nye ønsker vedr. drift og anlæg til budget 2014 i samlet udgave, og skemaer der indgår i materialet til budgetseminar. Retsgrundlag Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. Økonomi Forslag til tekniske ændringer som følge af lov og cirkulæreprogram udgør kr. i 2014, kr. i 2015 og i Forslag til tekniske ændringer efter den 02, juli 2013 udgør kr. i 2014, i 2015, i 2016 og kr kr. i Ekstra udmøntning af DUT-kompensation vedrørende sundhedsudgifter udgør 2,7 mio. kr. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli /13 2 Åben Budgetændringer på grund af lov- og cirkulæreprogrammet / Åben Virksomhedernes Budgetønsker /13 4 Åben Oversigt over nye ønsker til driftsbudget (udvalgsopdelt) 41561/13 5 Åben Oversigt over nye ønsker til anlægsbudget (udvalgsopdelt) 41565/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at de foreslåede ændringer vedr. lov og cirkulæreprogram og tekniske ændringer efter den 2. juli 2013 indregnes i budgetforslaget for 2014, og at det økonomiske løft på 2,7 mio. kr. til sundhedsudgifter prioriteres til finansiering af nye ønsker. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Jan Kjær Anbefalingen blev godkendt. Budgetforslaget fremsendes til Byrådets behandling. Beslutning Handicaprådet den Fraværende: Erik Buhl Nielsen, John Olesen Side 755

10 Varde Kommune Ældrerådet Orienteringen blev taget til efterretning. Beslutning Ældrerådet den Fraværende: Edna Jessen, Anette Mandahl-Barth, Ingrid Lorentzen Orienteringen blev taget til efterretning. Side 756

11 Varde Kommune Ældrerådet Budgetoplæg om renovering af Baunbo, Lunde, og flytning af aktiviteter fra Den gamle Købmandsgård Dok.nr.: 2754 Sagsid.: 13/1144 Initialer: thpe Åben sag Sagsfremstilling Varde Kommune ejer to matrikler i Lunde med aktiviteter for ældre: Den gamle Købmandsgård, som er et dagcenter med en stor brugergruppe fra en stor del af Varde Kommune, samt ældreboligcentret Baunbo. Baunbos hovedbygning rummer 1) fællesarealer for ældreboliger, 2) personalefaciliteter for en gruppe af Hjemmepleje NordØst samt 3) fire utidssvarende ældreboliger. Udenfor hovedbygningen er der i alt 22 ældreboliger, heraf 14 i forbindelse med en glasgang. Der er således i alt 26 ældreboliger i Lunde. Der har igennem længere tid været problemer med udlejningen af ældreboligerne. I 2012 beløb de kommunale udgifter til tomgangshusleje vedr. ældreboligerne i Lunde sig til kr. Alle boligerne ejes af Blåbjerg Boligselskab og administreres af Domea, men da Varde Kommune har anvisningsret til boligerne, betaler kommunen en eventuel tomgangshusleje til boligselskabet. I forlængelse af borgermøde holdt tidligere på året har en arbejdsgruppe udarbejdet et oplæg om renovering af Baunbo, således at aktiviteterne i Den gamle Købmandsgård kan flyttes til Baunbo. Målet med dette er dels at skabe moderne og tidssvarende faciliteter for aktiviteterne i Den gamle Købmandsgård, dels at skabe et mere attraktivt miljø omkring ældreboligerne og hermed at fremme udlejningen. Arbejdsgruppen har bestået af repræsentanter fra Domea, sogneforeningen i Lunde, Den gamle Købmandsgård, Brugerrådet for Baunbo og Varde Kommune. I arbejdsgruppen er der enighed om, at hvis oplægget til renovering af Baunbo gennemføres, så vil det være en god idé at flytte aktiviteterne fra Den gamle Købmandsgård til Baunbo. Projektets gennemførelse er afhængig af, at de fire utidssvarende ældreboliger i hovedbygningen nedlægges, således at arealerne kan anvendes til aktivitetsrum for Den gamle Købmandsgård. Domea har i 2010 fremsendt oplæg til Landsbyggefonden bl.a. om nedlæggelse af disse fire ældreboliger. Der foreligger endnu ikke svar fra Landsbyggefonden. Renoveringen af Baunbo anslås at beløbe sig til 2,2 mio. kr., heraf vedr. 0,7 kr. anlæggelse af 30 parkeringspladser. I beløbet indgår ikke køb af jord til parkeringspladser. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at man med det udarbejdede oplæg kan opnå, at aktiviteterne for ældre i Lunde samles i tidssvarende rammer, og at man opnår en bedre udnyttelse af Baunbo. Der er en forhåbning om, at det forhold, at der skabes mere liv i Baunbo, vil fremme udlejningen af ældreboliger og dermed mindske de kommunale udgifter til tomgangshusleje. Retsgrundlag Ingen Side 757

12 Varde Kommune Ældrerådet Økonomi Projektets gennemførelse forudsætter, at der afsættes midler i budgettet. Finansiering af et eventuelt jordkøb forudsættes at komme fra Varde Kommunes budget til jordkøb. Udgifterne til tomgangshusleje ved nedlæggelse af de fire ældreboliger i hovedbygningen vil reducere udgifter til tomgangshusleje med kr. årligt. Realisering af projektet forventes at få en positiv effekt på udlejningen, hvorved udgifterne til tomgangshusleje vil blive realiseret. Der vil for Varde Kommune være en mindre driftsbesparelse ved, at man fremover kun har aktiviteter på én matrikel i Lunde. Høring Ældrerådet høres. Bilag: 1 Åben Budgetønske til budget /13 2 Åben Baunbo i Lunde - Kortfattet beskrivelse pdf 88208/13 3 Åben Baunbo i Lunde - Overslagspriser pdf 88210/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at forslaget om renovering af Baunbo indgår i det videre arbejde med budget 2014, og at Den gamle Købmandsgård sælges. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Jan Kjær Anbefalingen blev godkendt. Det indgår i helhedsplanen for Blaabjerg Boligselskab, at de fire boliger i hovedhuset på Baunbo nedlægges. Forslaget indgår i budget med henblik på, at der afsættes et rammebeløb på 2,2 mio i et beløb til køb af det nødvendige jord til anlæg af parkeringspladser. Beslutning Ældrerådet den Fraværende: Edna Jessen, Anette Mandahl-Barth, Ingrid Lorentzen Rådet anbefaler, der bevilges midler til renovering af Baunbo og flytning af aktiviteterne fra Den gamle Købmandsgård i 2014 samt anlæg af parkeringspladser. Side 758

13 Varde Kommune Ældrerådet Forslag til ombygning af ældreboliger på Thueslund i Alslev Dok.nr.: 2755 Sagsid.: 12/3607 Initialer: ARBJ Åben sag Sagsfremstilling Varde Bolig Administration fremsender forslag til en total renovering og ombygning af 13 almene ældreboliger til 11 almene ældreboliger på Thueslund i Alslev. Endvidere indgår det i forslaget, at 8 fritliggende ældreboliger ved skoven omdannes til almene familieboliger. På grund af en vigende efterspørgsel til de nuværende 21 ældreboliger på og ved Thueslund blev der i 2012 nedsat en projektgruppe bestående af repræsentanter fra lokalområdet, Varde Bolig Administration og fra Varde Kommune. Projektgruppens opgave var dels at udarbejde forslag til den fremtidige anvendelse af boligarealerne, som ejes af Varde Bolig Administration og dels at udarbejde forslag til den fremtidige anvendelse af servicearealerne, som ejes af Varde Kommune. Nærværende sagsfremstilling omfatter alene boligdelen. Projektgruppen har i samarbejde med Varde Bolig Administration udarbejdet et forslag til renovering af de 13 almene ældreboliger, som er beliggende i umiddelbar forbindelse med hovedbygningen. Disse boliger foreslås total renoveret og ombygget til 11 almene ældreboliger med kommunal anvisning. Der er søgt renoveringsstøtte og Landsbyggefonden har på grundlag af en besigtigelse meddelt, at der kan optages et støttet lån på 4,3 mio. kr. til delvis finansiering af projektet. De 8 fritliggende ældreboliger ved skoven foreslås omdannet til almene familieboliger uden kommunal anvisning og forpligtigelse til at betale tomgangsleje. Projektgruppen har vurderet, at årsagen til at de nuværende ældreboliger ikke efterspørges af målgruppen er, at der ikke er tilstrækkelige køkkenfaciliteter. Endvidere har det været projektgruppens vurdering, at større boliger, hvor der er plads til ægtepar, i større omfang end hidtil, vil blive efterspurgt af målgruppen. Forvaltningens vurdering Der har i de seneste par år været en del tomme boliger på centret. Aktuelt er der 3 boliger på centret, der er udlejet til målgruppen, og 3 af de 8 fritliggende ældreboliger er ledige. Af i alt 21 ældreboliger på og ved Thueslund er der således 10 boliger, der er lejet ud til målgruppen, 4 boliger der anvendes til et midlertidigt botilbud til unge, mens 7 boliger står tomme. Tomgangslejen for 2012 er opgjort til kr. for centerdelen og kr. for de 8 fritliggende boliger. I forbindelse med en total renovering og ombygning af centret bør der både på kort og lang sigt foretages en vurdering og prioritering af målgruppen, herunder om centret tillige skal indeholde botilbud til andre målgrupper end ældre. Direktionen har behandlet sagen den 7. juni 2013 og anbefaler sagen fremsendt til politisk prioritering i forbindelse med budgetlægningen for 2014, herunder til en vurdering af det fremtidige behov for almene ældreboliger i Alslev, den fremtidige Side 759

14 Varde Kommune Ældrerådet husleje, samt i hvilket omfang der skal ydes et kommunalt tilskud/lån til delvis finansiering af projektet. Det eneste realistiske alternativ til en total renovering og ombygning vurderes at være nedlæggelse af de pågældende ældreboliger. Efter forhandling med Varde Bolig Administration og efter godkendelse i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan de 13 almene ældreboliger nedlægges, og ejendommen afhændes til privat anvendelse. Varde Kommune må i givet fald forvente et nettotab på ca. 4,7 mio. kr. i forbindelse med indfrielse af lån og efter modregning af hensættelser til vedligehold. Da Landsbyggefonden er positiv overfor en totalrenovering, kan dette have betydning i forhold til at opnå ministeriets godkendelse af en nedlæggelse. En nærmere beskrivelse af projektet fremgår af vedlagte bilag. Retsgrundlag Lov om Almene Boliger og Støttebekendtgørelsen Økonomi Projektet indeholder følgende hovedtal: 13 almene ældreboliger totalrenoveres og ombygges til 11 almene ældreboliger. Anskaffelsessummen er opgjort til kr. fordelt med kr. til den støttede del og kr. på den ustøttede del. Anskaffelsen finansieres ved et støttet lån på kr., forbrug af hensættelser med kr. og med et kommunalt lån på kr. Boligarealet for de nye boliger bliver mellem 60 og 92 kvadratmeter Den månedlige husleje bliver mellem kr. og kr. + forbrug, bidrag til antenneforening m.v. I forhold til den nuværende husleje stiger den gennemsnitlige husleje fra kr. til kr. pr. måned + forbrug. Huslejen for de renoverede og ombyggede boliger ligger på niveau med huslejen i de nyeste plejeboliger i Ansager og i Tistrup. Et kommunalt tilskud, der ydes som et rente- og afdragsfrit lån, foreslås finansieret af puljen til nedlæggelse af boliger. Høring Der henvises til projektgruppens anbefalinger. Bilag: 1 Åben Supplerende notat vedrørende den fremtidige anvendelse af 90301/13 ældeboliger på Thueslund 2 Åben Forslag til ombygning af ældreboliger på Thueslund i Alslev /13 3 Åben Thueslund 77920/13 4 Åben Thueslund , 0601 Finansiering af ombygningerne, Thueslund, 11 boliger, skema A til Sune.xlsx 77920/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at der træffes principbeslutning om, i hvilket omfang projektgruppens forslag til en total renovering og ombygning fra 13 til 11 almene ældreboliger på Thueslund skal fremmes, og Side 760

15 Varde Kommune Ældrerådet at der træffes principbeslutning om, hvorvidt de 8 fritliggende ældreboliger ved skoven skal søges omdannet til almene familieboliger uden kommunal anvisning. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Jan Kjær Projektet indgår i budgetdrøftelserne, idet det er en forudsætning, at de 8 fritliggende ældreboliger omdannes til familieboliger. Beslutning Ældrerådet den Fraværende: Edna Jessen, Anette Mandahl-Barth, Ingrid Lorentzen Rådet støtter projektet. Side 761

16 Varde Kommune Ældrerådet Renovering af hovedbygningen på ældreboligcentret "Thueslund", Alslev Dok.nr.: 2756 Sagsid.: 12/3607 Initialer: kamn Åben sag Sagsfremstilling Den 17. april 2012 drøftede Social- og Sundhedsudvalget mulige scenarier for Thueslunds fremtid. Ældreboligcentret Thueslund består af tre dele: - een hovedbygning, som indeholder service- og fællesarealer, som bl.a. benyttes ved fællesarrangementer for beboerne og som aktivitetscenter for foreninger og grupper af ældre i Alslev ældreboliger, som er placeret i fysisk sammenhæng med hovedbygningen og indtil 2010 har været anvendt som plejeboliger. - 8 ældreboliger, som er placeret som selvstændige boligenheder i tilknytning til centret. Den egentlige baggrund for drøftelserne i udvalget var en manglende efterspørgsel efter ældreboligerne, som centret er indrettet på nuværende tidspunkt. Det var konklusionen på drøftelserne, at der skal igangsættes en dialog med interessenterne i Alslev med henblik på en omlægning af det samlede tilbud. Med afsæt heri blev der afholdt et borgermøde i Alslev hvor vennekreds, seniorforening og Udviklingsrådet for Varde Opland indbød sammen med Varde kommune. På mødet blev der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Borgerforeningen i Alslev, Senior- og pensionistforeningen, Vennekredsen, Varde Bolig Administration, Udviklingsrådet for Varde Opland og Varde Kommune. Arbejdsgruppen fik til opgave at komme med forslag til alternativ anvendelse af Hovedbygningen, idet det kunne antages, at der vil komme positivt svar tilbage på ansøgning afsendt af Varde Bolig Administration til Landsbyggefonden om ombygning og reduktion i antal ældreboliger i det samlede kompleks. Arbejdsgruppen skulle tage afsæt i de forslag til fremtidig anvendelse af hovedbygningen, som fremkom på borgermødet. Et af forslagene var, at bygningen blev indrettet som et foreningshotel, så det fleksibelt kan bruges af forskellige foreninger til bl.a. mødevirksomhed m.m. og af dagplejen. Forslaget forudsætter, at det samlede areal bliver rumopdelt i større udstrækning. Et af rummene ønskes anvendt som et aktivitetstilbud til ældre med undervisning i IT. Da kælderen tænkes anvendt som depotrum og værksted til forberedelse af bl.a. rollespil, ønskes der en vareelevator fra loft til kælder til materialer mm. Ideelt set installeres en personelevator, da det vil være svært for ældre og handicappede at tilgå lokalerne på 1. sal. Arkitektfirmaet Grønne og Jessen har udarbejdet en skitse over indretningen af bygningen samt et økonomisk overslag. Udgifterne til renoveringen er anslået til kr. 4,4 mio. I dette beløb er medtaget bl.a. nye lofter, køkken, skydedøre, ovenlys-vinduer, Side 762

17 Varde Kommune Ældrerådet samt nedbrydnings- og malerarbejder. Herudover er der medtaget etablering af ny elevator med 4 stop til et beløb på kr Sagen har været behandlet på direktionsmødet den 7. juni 2014, hvor man besluttede at tilbagesende sagen til nærmere undersøgelser med henblik på overvejelser om overdragelse af bygningen til lokalsamfundet. I forbindelse med budgetdrøftelsen for 2014 har Udvalget for Social og Sundhed i møde den 18. juni 2013 medtaget et ramme-beløb til projektet. I relation til disse overvejelser kan det anføres, - at der på nuværende tidspunkt foreligger et konkret projekt til renovering og gentænkning af hovedbygningen på Thueslund, som er meget dyr at realisere, - at der bør være truffet afgørelse om den fremtidige anvendelse af ældreboligerne i og ved Thueslund forud for beslutninger om den fremtidige anvendelse af hovedbygningen, jfr. anden sagsfremstilling på denne dagsorden. - at det ved en evt. overdragelse af hovedbygningen til lokalsamfundet bør indtænkes, at i dag er et velfungerende lokal dagcentertilbud til ældre medborgere og lokale foreninger fra Alslev med afsæt i lokalerne i hovedbygningen ved Thueslund. Den endelige beslutning om dette bør dog ses i sammenhæng med beslutningen i sagen om ombygning af ældreboliger i Thueslund. Hvis det besluttes, at der fortsat skal være ældreboliger i bygningskomplekset, så må det anses for problematisk at overdrage fælleshuset til lokalsamfundet. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at det vil være nødvendigt at gennemføre en renovering af hovedbygningen, hvis der skal være realisme i at få en større og bredere sammensat fremtidig aktivitet i hovedbygningen. Det er vurderingen, at renoveringen kan gennemføres i etaper, og at det samlede projekt kan reduceres i ressourceforbruget uden, at ambitionen om et løft af bygningen mistes. Endelig bør det undersøges nærmere, om der vil kunne rejses eksterne fondsmidler til delvis finansiering af projektet. Det vil være væsentligt for en indstilling om den fremtidige anvendelse af hovedbygningen, at der er truffet afgørelse om, om der fortsat skal være ældreboliger i Alslev. Retsgrundlag Ingen Økonomi Det anbefales, at der i budget afsættes et rammebeløb til renovering af hovedbygningen Thueslund. Høring Ældrerådet. Side 763

18 Varde Kommune Ældrerådet Anbefaling Forvaltningen indstiller, at renoveringen af hovedbygningen på Thueslund drøftes med henblik på, at der evt. afsættes et rammebeløb i budget Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Jan Kjær Renoveringen/ombygningen af hovedbygningen på Thueslund indgår i budget med henblik på, at der afsættes et rammebeløb på 1 mio kr. i Det undersøges nærmere, om bygningen kan overdrages til lokalsamfundet. Beslutning Ældrerådet den Fraværende: Edna Jessen, Anette Mandahl-Barth, Ingrid Lorentzen Rådet støtter, at der afsættes et rammebeløb på 1. mio kr. Side 764

19 Varde Kommune Ældrerådet Sundhedspolitik for Varde Kommune udkast. Dok.nr.: 2757 Sagsid.: 11/921 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Udvalget for Social og Sundhed har på mødet 18. juni 2013 behandlet et første udkast til Sundhedspolitik Forvaltningen har nu revideret udkastet på baggrund af udvalgets ønsker om en skarpere vision samt et konkret forslag til prioritering af indsatserne. Det foreliggende udkast til Sundhedspolitik er drøftet i Direktionen. Det vil blive forelagt programstyregruppen på gruppens møde 6. september Revideret vision: Hverdagen i Varde Kommune giver alle borgere mulighed for et sundt og godt liv. Prioriteringen af indsatserne er sket gennem mere konkrete målsætninger, som er udvalgt på baggrund af udvalgets tidligere drøftelser samt dialogmøder på tværs af forvaltningen omkring prioriteringen af anbefalingerne i de forskellige forebyggelsespakker fra Sundhedsstyrelsen. Uddybet baggrund for prioriteringen af de enkelte målsætninger: Bevægelse: Målsætningen spænder bredt fra eksempelvis gode rammer for aktiv transport til idrætsundervisningens betydning for udviklingen af børns motorik. Fysisk aktivitet kan gavne alle borgere, når der arbejdes med rammer, der gør det sundere valg nemt i hverdagen. Samtidig lægger skolereformen op til øget fysisk aktivitet i folkeskolen. Da skoleområdet således i forvejen skal arbejde med fysisk aktivitet, kan der opnås synergifordele ved at igangsætte en tværgående indsats omkring bevægelse på nuværende tidspunkt. Vi ved, at fysisk aktivitet har en betydelig forebyggende effekt på en række sygdomme, som er hyppigt forekommende i den danske befolkning, samt på for tidlig død. Det drejer sig blandt andet om hjertesygdomme, type 2 diabetes, metabolisk syndrom og tyktarmskræft. (Sundhedsstyrelsen, 2012: Forebyggelsespakke Fysisk aktivitet) Sundere mad og måltider: Både den nationale sundhedsprofil og skolesundhedsprofilerne for Varde Kommune peger på, at kost er et af de steder, hvor Varde Kommune klarer sig dårligere end gennemsnittet i regionen (Den nationale sundhedsprofil, 2010; Skolesundhedsprofilen, 2013). Samtidigt ved vi, at sunde mad- og måltidsvaner har stor betydning for at fremme og bevare et godt helbred og for at forebygge overvægt, underernæring og livsstilssygdomme som hjerte-kar-sygdomme, type 2 diabetes, visse kræftformer, knogleskørhed, muskel- og skeletsygdomme samt tab af funktionsevne. Derudover spiller sunde mad- og måltidsvaner en central rolle i forhold til tandsundheden. (Sundhedsstyrelsen, 2012: Forebyggelsespakke Mad & Måltider) Hygiejne: Side 765

20 Varde Kommune Ældrerådet Vi ved, at god hygiejne danner grundlag for al øvrig forebyggelse og sygdomsbekæmpelse både strukturelt og i hverdagen. Det gælder for sikring af grundvand, bekæmpelse af rotter, såvel som køkken- og håndhygiejne. Der er således et væsentligt forebyggelsespotentiale i en tværgående indsats for at sikre god hygiejne. Mental sundhed: Mental sundhed er en ofte overset faktor, der ikke desto mindre har stor betydning, da psykisk velbefindende i høj grad påvirker menneskers livskvalitet og også har betydning for fysisk sundhed. Omgivelserne kan påvirke udviklingen af eksempelvis forstyrrelser i adfærd og samspil, nedtrykthed, manglende energi, nervøsitet og anspændthed. En indsats for forbedret mental sundhed og trivsel kan således også være med til at forebygge andre problematikker. (Sundhedsstyrelsen, 2012: Forebyggelsespakke Mental sundhed) Rehabilitering: Gode sammenhængende rehabiliteringsforløb af en høj kvalitet kræver et tværfagligt samarbejde omkring den rehabiliterende indsats. Nye muligheder som telemedicin og velfærdsteknologiske løsninger i hverdagen åbner op for en indsats, hvor borgerne i endnu højere grad selv kan tage ansvar for eget liv. Fremover vil gruppen af ældre i Danmark desuden vokse. Det bør derfor være en prioriteret målsætning at få udarbejdet en tværgående strategi for det rehabiliterende område i Varde Kommune. De fem målsætninger vil efter vedtagelse af sundhedspolitikken blive udfoldet i konkrete strategier og handleplaner. Ansvaret for dette ligger hos programstyregruppen, men de endelige strategier vil blive fremlagt for udvalget til godkendelse. Der er i forvejen udarbejdet en rusmiddelstrategi, en demensstrategi samt en kronikerstrategi under sundhedspolitikken. Implementeringen af disse strategier videreføres under den nye sundhedspolitik. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at de valgte målsætninger er udtryk for såvel de politiske som de forvaltningsmæssige ønsker til prioriteringer på sundhedsområdet i den kommende periode. Prioriteringerne vurderes at kunne forbedre sundheden i Varde Kommune. Dette vurderes blandt andet ud fra de lokale forhold i kommunen, som de fremgår af den nationale sundhedsprofil, ligesom prioriteringerne er i tråd med en lang række anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Sundhedskonsekvensvurdering Sundhedspolitikken forventes at have en positiv betydning for sundheden blandt kommunens borgere, da sundhedspolitikken er fundamentet for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i kommunen. Det vurderes, at dette arbejde fremmer borgernes livskvalitet samt fysiske og mentale helbred. I forhold til at facilitere sunde nemme valg og dermed skabe sundere vaner er der et særligt potentiale i forhold til børnene i kommunen. Barndommen danner i vidt omfang grundlaget for de sundhedsmæssige vaner, som er sværere at bryde, jo ældre vi bliver. Samtidig har kommunen gennem sine kerneydelser kontakt til alle børn i kommunen. Retsgrundlag Sundhedslovens 119 Side 766

21 Varde Kommune Ældrerådet Økonomi I forbindelse med implementeringen af den nye sundhedspolitik ansøges i budgetrunden om midler til at igangsætte nogle af de konkrete indsatser i strategier og handleplaner på sigt skal driften af de enkelte initiativer indeholdes i den almindelige drift i de enkelte afdelinger. Ved at afsætte midler gives der mulighed for at igangsætte initiativer på tværs uden den forsinkelse, det vil give, hvis initiativerne først skal indregnes i driften i en kommende budgetperiode. Det er tanken, at midlerne administreres af programstyregruppen for sundhedspolitikken. Høring Social- og Sundhedsudvalget har ønsket at afholde borgermøde om den nye sundhedspolitik. Borgermødet forventes afholdt 25. september kl Den nærmere planlægning vil blive behandlet i en særskilt sagsfremstilling på udvalgets møde i september. Udvalget har på mødet 18. juni 2013 besluttet, at de øvrige fagudvalg vil blive inviteret til en times drøftelse af sundhedspolitikken i forlængelse af mødet i oktober. For at opnå størst muligt fremmøde til drøftelsen og dermed en bred drøftelse af sundhedspolitikken foreslås det, at drøftelsen lægges i forbindelse med Byrådets møde 1. oktober På baggrund af borgermødet og drøftelsen med de øvrige fagudvalg vil udkastet til Sundhedspolitik blive revideret. Endeligt forberedes en offentlig høring omkring sundhedspolitikken primo Bilag: 1 Åben Andet udkast til sundhedspolitikken /13 2 Åben Visioner /13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter og forholder sig til udkastets vision, indhold og målsætninger, og at drøftelsen med de øvrige fagudvalg finder sted i forbindelse med Byrådets møde 1. oktober Beslutning Direktionen den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Søren Laulund Der blev fremlagt forslag til to visioner for sundhedspolitikken doknr (vedhæftet). Begge forslag til visioner medtages til de fremtidige drøftelser. Sundhedspolitikkens indhold og målsætninger blev drøftet. Der afholdes borgermøde den 25. september. Side 767

22 Varde Kommune Ældrerådet Drøftelsen med de øvrige fagudvalg finder sted i forbindelse med Byrådets møde den 1. oktober. Beslutning Handicaprådet den Fraværende: Erik Buhl Nielsen, John Olesen Orienteringen blev taget til efterretning. Rådet anbefaler, der i sidste punkt under målsætninger tilføjes handicap. Rådet foreslår desuden, at visionen for ændres så visionen er, at hver dag i Varde Kommune giver alle borgere mulighed for et sundt og godt liv. Beslutning Ældrerådet den Fraværende: Edna Jessen, Anette Mandahl-Barth, Ingrid Lorentzen Orienteringen blev taget til efterretning. Side 768

23 Varde Kommune Ældrerådet Eventuelt Dok.nr.: 2746 Sagsid.: 13/1600 Initialer: elth Åben sag Beslutning Ældrerådet den Fraværende: Edna Jessen, Anette Mandahl-Barth, Ingrid Lorentzen Spørgsmål om venteliste til Vinkelvejcentret undersøges nærmere. Side 769

24 Varde Kommune Ældrerådet Bilagsliste 354. Orientering om Budgetforslag 2014 og budgetoverslag for Varde Kommune 1. Oversigt over nye ønsker til anlægsbudget (udvalgsopdelt) 1. behandling (117299/13) 2. Oversigt over nye ønsker til driftsbudget (udvalgsopdelt) 1. behandling (117302/13) 3. Budget Forslag til fordeling af Sundhedspuljen på 2,7 mio. kr. (117327/13) 4. Budget Forslag til fordeling af Demografipuljen på Ældreområdet (117330/13) 355. Tilretning budget Udvalget for Social og Sundhed 1. Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli 2013 (41577/13) 2. Budgetændringer på grund af lov- og cirkulæreprogrammet (41568/13) 3. Virksomhedernes Budgetønsker (65841/13) 4. Oversigt over nye ønsker til driftsbudget (udvalgsopdelt) (41561/13) 5. Oversigt over nye ønsker til anlægsbudget (udvalgsopdelt) (41565/13) 356. Budgetoplæg om renovering af Baunbo, Lunde, og flytning af aktiviteter fra Den gamle Købmandsgård 1. Budgetønske til budget 2014 (88213/13) 2. Baunbo i Lunde - Kortfattet beskrivelse pdf (88208/13) 3. Baunbo i Lunde - Overslagspriser pdf (88210/13) 357. Forslag til ombygning af ældreboliger på Thueslund i Alslev 1. Supplerende notat vedrørende den fremtidige anvendelse af ældeboliger på Thueslund (90301/13) 2. Forslag til ombygning af ældreboliger på Thueslund i Alslev. (84853/13) 3. Thueslund (77920/13) 4. Thueslund , 0601 Finansiering af ombygningerne, Thueslund, 11 boliger, skema A til Sune.xlsx (77920/13) 359. Sundhedspolitik for Varde Kommune udkast. 1. Andet udkast til sundhedspolitikken (97988/13) 2. Visioner (116123/13) Side 770

25 Varde Kommune Ældrerådet Underskriftsblad Edna Jessen Anne-Marie Søndergaard Rigmor Jensen Gerda Møller Nielsen Anette Mandahl-Barth Ketty Bundgaard Elin Østergaard Bertelsen Aage Meldgaard Per Bonde Nielsen Merry Brydsø Ingrid Lorentzen Inger Pedersen Tonny Tarbensen Side 771

26 Bilag: Oversigt over nye ønsker til anlægsbudget (udvalgsopdelt) 1. behandling Udvalg: Ældrerådet Mødedato: 28. august Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

27 Anlægsbudget Budgetseminar september 2013 Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget beløb i hele kroner (+ = udgifter) 2014-priser Udvalg Økonomiudvalget Udvalget for Plan og teknik Udvalg for Børn og Undervisning Udvalg for Kultur og Fritid Udvalg for Social og Sundhed Udvalg for Arbejdsmarked og Integration I alt Heraf tidligere godkendt Alle projekter med udbetalinger i medtages Projekter, som Byrådet tidligere har prioriteret ved budgetlægningen for 2013, er skrevet med rødt i efterfølgende ark Nr :39 side 1

28 Anlægsbudget Budgetseminar september 2013 Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget beløb i hele kroner (+ = udgifter) 2014-priser Økonomiudvalg Dok.nr Pulje til kommunale bygninger/ældrebolier, som Ø-1 skal afvikles "Nedrivningspuljen" Investering vedr. energibesparende Ø-2 foranstaltninger Vedligeholdelse og ombygning af Bytoften 2, Ø-3 Varde og Toften 2, Årre Grundkapitalindskud vedr. almennyttige boligbyggeri. Beløbene medtages under Ø-4 finansforskydninger Tidligere godkendte anlægsudgifter Nye anlægsønsker I alt Alle projekter med udbetalinger i medtages Projekter, som Byrådet tidligere har prioriteret ved budgetlægningen for 2013, er skrevet med rødt Nr :39 side 2

29 Anlægsbudget Budgetseminar september 2013 Udvalg for Plan og Teknik Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget Dok.nr. P-1 Nedrivning af boliger, kondemnering P-2 Prioritering af cykelstiprojekter P-3 P-4 P-5 Vejanlæg i forbindelse med gennemførelse af lokalplan mellem Ortenvej og Lerpøtvej, Varde. Kommunal del af stamvejen til lokalplanområdet Separering af kloak ved kommunale ejendomme. Årre, Agerbæk og Starup-Tofterup i 2013, Næsbjerg i 2014, Vrøgum i 2015 og Nordenskov i Udskiftning af vejafvanding i forbindelse med kloakseparering. Årre, Starup-Tofterup og Agerbæk i 2013, Næsbjerg i 2014, Vrøgum i 2015 og Nordenskov i beløb i hele kroner (+ = udgifter) 2014-priser P-6 P-7 P-8 Nye Ønsker: Drift - Toiletfaciliteter i Houstrup Ønske om mere permanent bygning ved Houstrup Strand Drift - Værksted til minimurerne Jf. udvalgssag i maj 2013 Plan og Byg - Oksbøl Bypark Temalegeplads og omstrukturering af parken 78413/ / / P-9 Plan og Byg - Pulje til publikumsfaciliteter 78413/ P-10 Plan og Byg - Areal mellem broerne i Varde (Havnepladsen) 78413/ Nr :39 side 3

30 Anlægsbudget Budgetseminar september 2013 Plan og Byg - Areal mellem broerne i Varde P-10 Udvalg for (Havnepladsen) Plan og Teknik Plan og Byg - Varde Enge P-11 Medfinansiering af naturplejeprojekt i Varde Ådal 78413/13 Dok.nr. beløb i hele kroner (+ = udgifter) 2014-priser 78413/ P-12 Plan og Byg - Varde Midtby 78413/ P-13 Plan og Byg - Varde Torv Omlægning af Torvet - ny belægning på tidligere p-areal 78413/ P-14 Plan og Byg - Landsbyfornyelse 78413/ P-15 P-16 P-17 Teknik og Miljø - Geokodning Sammenhæng mellem teknisk kort og BBR Teknik og Miljø - Omfartsvej i Tistrup Jf. udvalgssag juni 2013 Teknik og Miljø - P-pladser ved Henne Strand Etablering af ca. 50 ekstra pladser 78413/ / / / P-18 Teknik og Miljø - Prioritering af cykelstiprojekter 78413/ P-19 P-20 P-21 Teknik og Miljø - Renovering af broer Løbende vedligeholdelse af brokapitalen, jf. udvalgssag i maj 2013 Teknik og Miljø - Renovering af gadelys, sekundær belysning Teknik og Miljø - Renovering af vejkant i Blåvand, jf. udvalgssag 18. feb / / / P-22 Teknik og Miljø - Trafiksikkerhed 2013, handlepan 78413/ P-23 Teknik og Miljø - Trafikafvikling og trafiksikkerhed i forbindelse med ny grusgrav i Kjelst 78413/ Tidligere godkendte anlægsudgifter Nye anlægsønsker Nr :39 side 4

31 Anlægsbudget Budgetseminar september 2013 Udvalg for Plan og Teknik Dok.nr. beløb i hele kroner (+ = udgifter) 2014-priser I alt Alle projekter med udbetalinger i medtages Projekter, som Byrådet tidligere har prioriteret ved budgetlægningen for 2013, er skrevet med rødt Nr :39 side 5

32 Anlægsbudget Budgetseminar september 2013 Oversigt over ønsker til anlægsbudget Anlægsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter Udvalg for Børn og Undervisning Dok. nr B-1 Ungdomshus (Stål- og Trådspinderigrunden) B-2 Etableringsudgifter vuggestueafdeling Nr. Nebel B-3 B-4 Vuggestuepladser Nr. Nebel - anlægsudgift. I budget 2013 er beløbet kr. Renovering- og anlægspulje vedr. skoler og dagtilbud incl. ramper B-5 IT-Projekt på 3 overbygningsskoler B-6 Ombygning og renovering Lykkesgårdskolen NB!!! B-7 Tistrup masterplan. Budget 2013 indeholder budgetbeløb på 5 mio. kr. i 2015 og 5 mio. kr. i B-7 Ny forslag til Tistrup masterplan B-7 Tilbageførsels af allerede godkendt masterplan B-8 Dagtilbud Børneuniverset - Udvidelse af Hedevang Børnehave (Alslev) med 140 m Nr :39 side 6

33 Anlægsbudget Budgetseminar september 2013 B-8 Dagtilbud Firkløveret - sammenbygning af Udvalg B-9 for Børn og Undervisning specialinstitution Solsikken og Børnehaven Smørhullet B Dagtilbud Børneuniverset - Udvidelse Oversigt af Hedevang over ønsker til anlægsbudget Børnehave (Alslev) med 140 m Anlægsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter Næsbjerg Børnehave pladsudfordringer, til- eller ombygning B-11 Ungdomsskolen - Cykel- og knallertværksted Dok. nr B-12 Multisal ved Agerbæk Skole Tidligere godkendte anlægsudgifter Nye anlægsønsker I alt Alle projekter med udbetalinger i medtages Projekter, som Byrådet tidligere har prioriteret ved budgetlægningen for 2013, er skrevet med rødt Nr :39 side 7

34 Anlægsbudget Budgetseminar september 2013 Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget beløb i hele kroner (+ = udgifter) 2014-priser Udvalg for Kultur og Fritid Dok.nr K-1 Stålværks- og trådspinderigrunden K-2 Tirpitz K-3 Ny bogbus K-4 Musik & Billedskolen - Ventilationsanlæg K-5 Biblioteket - Indretning af fremtidens bibliotek K-6 K-7 K-8 Biblioteket - Indretning af mødelokaler m.v. i bibliotekets øverste etage (inventar og AVudstyr) Museet - fortsat renovering af Lundvej 4, Varde Janusbygningen Udvidelse af bygningen Tidligere godkendte anlægsudgifter Nye anlægsønsker I alt Alle projekter med udbetalinger i medtages Projekter, som Byrådet tidligere har prioriteret ved budgetlægningen for 2013, er skrevet med rødt Nr :39 side 8

35 Anlægsbudget Budgetseminar september 2013 Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget beløb i hele kroner (+ = udgifter) 2014-priser Udvalag for Social og Sundhed S-1 S-2 Centerområde Midt: Renovering af Helle Plejecenter m.v. Nettobeløb Handicap Bo og Beskæftigelse: Til og ombygning af handicapboliger i Ølgod Nettobeløb Dok.nr S-3 Hjælpemiddeldepotet: Nyt Låsesystem S-4 S-5 S-6 Handicap Bo- og beskæftigelse:udvidelse af Skovlunden Hjemmepleje Nord/øst: Personalefaciliteter Hybenbo, Årre Center område Vest: Renovering af hovedbygning på Ældreboligcenteret Thueslund S-7 Living LAB Lunden: parkering Nyt indgangparti og S-8 Baunbo: Projektombygning af Baunbo Tidligere godkendte anlægsudgifter Nye anlægsønsker I alt Alle projekter med udbetalinger i medtages Projekter, som Byrådet tidligere har prioriteret ved budgetlægningen for 2013, er skrevet med rødt Nr :39 side 9

36 Anlægsbudget Budgetseminar september 2013 Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget beløb i hele kroner (+ = udgifter) 2014-priser Udvalg for Arbejdsmarked og Integration Dok.nr Tidligere godkendte anlægsudgifter Nye anlægsønsker I alt Alle projekter med udbetalinger i medtages Projekter, som Byrådet tidligere har prioriteret ved budgetlægningen for 2013, er skrevet med rødt Nr :39 side 10

37 Bilag: Oversigt over nye ønsker til driftsbudget (udvalgsopdelt) 1. behandling Udvalg: Ældrerådet Mødedato: 28. august Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

38 Nr :39 side 1 Udvalg Budget Budgetseminar september 2013 Oversigt over ønsker til driftsbudget Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter Økonomiudvalg Udvalg for Plan og Teknik Udvalg for Børn og Undervisning Udvalg for Kultur og Fritid Udvalg for Social og Sundhed Udvalg for Arbejdsmarked og Integration I alt

39 Økonomiudvalg Ø-1 Budget Budgetseminar september 2013 Oversigt over ønsker til driftsbudget Dok. nr. Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter Øgede bygherreforpligtigelser på større byggepladser på sikkerhedsområdet Ø Redningsberedskab, udskiftning til nyere lastbil Ø Redningsberedskab, udskiftning til personbil Ø Redningsberedskab, udskiftning til trailer Ø-5 Ø-6 Ø Redningsberedskab, Sineudstyr til frivillig beredskab Redningsberedskab. Risikobaseret dimensionering. Holdledere på Station Varde skal fungere som tekniske ledere Redningsberedskab. Risikobaseret dimensionering. Ansættelse af ny beredskabsmester/ viceberedskabs- inspektør Ø Etablering af formidlingsindsats i Jobcenter Varde Ø-8 Forventet besparelse ved etablering af formidlingsindsats i Jobcenter (ktn. 5) Ø Sundhedskoordinator og klinisk funktion Ø IT-udgifter vedr. rehabiliteringsteam Ø Børn, Unge & Familie, 4 midlertidige stillinger konverteres til faste stillinger I alt Nr :39 side 2

40 Budget Budgetseminar september 2013 Oversigt over ønsker til driftsbudget Udvalg for Plan og Teknik P-1 Dok. nr. Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter Blå flag og kommunal medfinansiering af livreddere ved kysten 78617/ P Drift af området ved Nysø 78617/ P Naturpark Vesterhavet 78617/ P Udgifter til landmåler, lokalplaner m.v / P Kystsikring ved Blåvand i henhold til fællesaftale med Kystdirektoratet 78617/ P Øget bidrag til Trilateralt Vadehavssamarbejde 78617/ P Gennemførelse af handlingsplan for rottebekæmpelse 78617/ / I alt Nr :39 side 3

41 Nr :39 side 4 Budget Budgetseminar september 2013 Oversigt over ønsker til driftsbudget Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter Udvalg for Børn og Undervisning Dok. nr B-1 Nødpasning i 5 institutioner 3 dage før påske B-2 Ny folkeskolereform - budgetkonsekvenser B-3 Flere lektioner til 10iCampus (folkeskolereform) I alt

42 Nr :39 side 5 Budget Budgetseminar september 2013 Oversigt over ønsker til driftsbudget Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter Udvalg for Kultur og Fritid Dok. nr K-1 Biblioteket - Betjening af private børnehaver 78662/ K-2 Biblioteket - Danskernes Digitale Bibliotek 78662/ K-3 Kultur og Fritid - Eliteidræt 78662/ K-4 K-5 Kultur og Fritid - Koordinator til kulturaktiviteter Mere målrettet og synligt arbejde med kulturtilbud i kommunen. Museet - Administrationsbidrag. Vederlag for opgaver, der løses for Varde Kommune 78662/ / K-6 Museet - Vederlag for arkæologi 78662/ K-7 Janusforeningen - øget driftstilskud 77700/ I alt

43 Nr :39 side 6 Budget Budgetseminar september 2013 Oversigt over ønsker til driftsbudget ØVRIGE ØNSKER Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter Udvalg for Social og Sundhed S-1 S-2 S-2a Hjælpemiddeldepot: Nyt Låsesystem, der forventes udrullet i 2015 hvorfor driften påbegyndes der kr. i 2014 er til køb af allerede opsatte låse Social og Handicapservice: Visitatorstilling, udvidelse med 1 visitator mhp mindre ventetid og større ressourceeffektivitet. Forslag til delvis finansiering af ønske 3 via besparelser på ældreområdet Dok. nr S-3 Sygeplejen: Hygiejnesygeplejerske S-4 Staben Social og Sundhed: Pædagogiske måltider på plejecentre Udgifter til nye ønsker i alt Finansiering af ønsker: S-5 Overført fra sundhedspuljen til finansiering af øvrige ønsker: S-6 Forslag til finansiering af nye ønsker: Serviceharmonisering: Beløbet fremkommer gennem serviceharmonisering vedr. tabt arbejdsfortjeneste ifbm. Børnehandicap kr I alt

44 Nr :39 side 7 Budget Budgetseminar september 2013 Oversigt over ønsker til driftsbudget Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter Udvalg for Arbejdsmarked og Integration A-1 Flex.nu - samarbejde med socialøkonomiske virksomheder. Udgiften kr. x 50 % refuion. Dok. nr A-2 Projekt Koppen/Igenbrug kr. x 50 % refusion A-3 A-4 Helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge - ønsket er udover DUT kompensationen på kr., som er afsat i Budget Integrationsplan - sammenhængende indsats for nyankomne flygtninge. Ønsket er udover DUT kompensationen på kr., som er afsat i budget Budgetønsker via Udvalg for Arbejdsmarked og Integration, men budgetteres på Konto 6, Økonomiudvalget A-5 5. Etablering af formidlingsindsats i Jobcenter Varde A-6 6. Sundhedskoordinator og Klinisk Funktion A-7 7. IT-udgifter vedr. rehabiliteringsteam I alt

45 Bilag: Budget Forslag til fordeling af Sundhedspuljen på 2,7 mio. kr. Udvalg: Ældrerådet Mødedato: 28. august Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

46 Nr :39 side 1 Budget Oversigt over ønsker til driftsbudget Budgetseminar september finansieret af sundhedspuljen Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter Udvalg for Social og Sundhed SP-1 SP-2 Center Bøgely: Styrkelse til efterforsorgen (støtte i egen bolig) kr. Heraf finansieres 0,5 mio. af sundhedspuljen. Sygeplejen: Kvalitetssikring på Sundheds-, Ældre og Specialområdet Dok. nr SP-3 Sundhedsteam: Implementering af sundhedspolitikken SP-4 SP-4 SP-5 SP-6 SP-7 Staben Social og Sundhed: Udvidelse af velfærdsteknologipuljen på 1 mio. kr. Staben Social og Sundhed: Indkøb af IT-System til sundheds-, ældre og specialområdet. Forventet udgift kr., der finansieres af teknologipuljen Staben Social og Sundhed: Ansættelse af Velfærdsteknologimedarbejder Staben Social og Sundhed: Sundhedskonsulent til brug for det rehabiliterende team Aflastningstjenesten i Esbjerg: Ansøgning om supplerede midler til drift Udgifter til Nye Ønsker i alt Forslag til finansiering af ønsker: Økonomiaftale mellem KL og regeringen hvor der afsættes sundhedsmidler med -2,654 mio. kr. til Varde Kommune Overføres til finasiering af øvrige ønsker Social og Sundhed I alt

47 Bilag: Budget Forslag til fordeling af Demografipuljen på Ældreområdet Udvalg: Ældrerådet Mødedato: 28. august Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

48 Nr :39 side 1 Budget Budgetseminar september 2013 Oversigt over ønsker til driftsbudget Finansieret af demografipuljen Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter Udvalg for Social og Sundhed Dok. nr SD-1 Center for sundhedsfremme: Demenskonsulent SD-2 SD-3 Hjemmeplejen: Ansættelse af terapeuter ved Hjemmeplejen Afsættes til udvikling m.m. på ældreområdet (rest demografipulje) Udgifter til nye ønsker i alt Finansiering af ønsker: Forslag til finansering af nye ønsker: Tilgang demografipulje i 2013 og ,4 mio.kr. (tilretninger) I alt

49 Bilag: Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli 2013 Udvalg: Ældrerådet Mødedato: 28. august Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 41577/13

50 Nr :39 side 1 Budget Tekniske ændringer efter den 2. juli 2013 Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli 2013 Driftsudgifter (hele kr. og 2013-priser) + = udgifter Udvalg Økonomiudvalg Udvalg for Plan og Teknik Udvalg for Børn og Undervisning Udvalg for Kultur og Fritid Udvalg for Social og Sundhed Udvalg for Arbejdsmarked og Integration Beløb vedr. beskæftigelsestilskud (forsikrede ledige) med i hovedoversigt pr Sum Ændring vedr. pris- og lønstigninger Netto

51 Nr :39 side 2 Budget Tekniske ændringer efter den 2. juli 2013 Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli 2013 Driftsudgifter (hele kr. og 2013-priser) + = udgifter Økonomiudvalg Dok. nr Energibesparende foranstaltninger, tilpasning Korrektion af flytning mellem udvalg, Korrektion af flytning mellem udvalg, UU-området Korrektion af flytning mellem udvalg, pulje til tyveri- & løsøre Tjenestemandspension, tilretning af pensionsforpligtigelser I alt

52 Nr :39 side 3 Budget Tekniske ændringer efter den 2. juli 2013 Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli 2013 Driftsudgifter (hele kr. og 2013-priser) + = udgifter Udvalg for Plan og Teknik Dok. nr I alt

53 Nr :39 side 4 Budget Tekniske ændringer efter den 2. juli 2013 Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli 2013 Driftsudgifter (hele kr. og 2013-priser) + = udgifter Udvalg for Børn og Undervisning Dok. nr I alt

54 Nr :39 side 5 Budget Tekniske ændringer efter den 2. juli 2013 Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli 2013 Driftsudgifter (hele kr. og 2013-priser) + = udgifter Udvalg for Kultur og Fritid Dok. nr I alt

55 Nr :39 side 6 Budget Tekniske ændringer efter den 2. juli 2013 Udvalg for Social og Sundhed Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli 2013 Dok. nr. Driftsudgifter (hele kr. og 2013-priser) + = udgifter Tilpasning af medfinansiering efter KL's udmelding Frit valg: Nulstilling af budget til Projekt rengøring med omtanke, da projektet er afsluttet Frit valg: Budget til indkøb af materialer til Rengøring med omtanke efter integration i frit valg Social og Sundhed: Fælles medicinkort, Central database til registrering af borgeres aktuelle medicinforbrug I alt

56 Budget Tekniske ændringer efter den 2. juli 2013 Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli 2013 Udvalg for Arbejdsmarked og Integration Dok. nr. Driftsudgifter (hele kr. og 2013-priser) + = udgifter Forsikrede ledige. Reduktion af beskæftigelsestillæget jfr. statens udmeldinger grundet skøn om færre ledige og flere, der falder ud af dagpengesystemet EGU. Praktikløn - AER bidraget reduceres fra 30 kr. til 14 kr. pr. time og ophør for nye praktikker i Medfører mindre indtægt Førtidspension. Lovændring, hvor modtagere bevilget efter den gamle ordning før får mulighed for i løbet af 2013 at overgå til førtidspension efter den nye ordning. Det skønnes at 32 % af borgere vil overgå til nye ordning. Medfører merudgift til førtidspension og mindre udgift til henholdsvis personligt tillæg og boligydelse Jfr. ovenfor, ændring 3. Mindre udgift til personligt tillæg Jfr. ovenfor, ændring 3. Mindre udgift til boligydelse. 4. Sygedagpenge. Spares yderligere 2 mio. kr.. Årsagen er lovændringerne, hvor der ikke udbetales sygedagpenge for bestemte helligdage (6 i alt) samt, at optjeningskravet for at være berettiget til sygedagpenge er øget fra 13 til 26 uger Kontanthjælp. Flere i privat løntilskud samt flere modtagere. Over modtagere i 2. kvartal med juni med som højeste antal Seniorjob. Ny lovgivning om midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra til borgere, der mister retten til dagpenge. Betyder, at retten til seniorjob udsættes op til 1 1/ 4 år. Budgettet reduceres fra 40 til 30 årsværk Nr :39 side 7

57 Nr :39 side 8 6. Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli 2013 Seniorjob. Ny lovgivning om midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra til borgere, der mister retten til Driftsudgifter (hele kr. og 2013-priser) + = udgifter dagpenge. Betyder, at retten til seniorjob udsættes op til 1 1/ Udvalg 4 år. for Budgettet Arbejdsmarked reduceres fra og 40 Integration til 30 årsværk. Dok. nr Arbejdsmarkedsydelse. Ny ydelse for perioden til borgere, hvor dagpengeretten ophører. Der budgetteres med 1,850 mio. kr. svarende til den midlertidige uddannelsesordning for I alt Budget Tekniske ændringer efter den 2. juli

58 Bilag: Budgetændringer på grund af lov- og cirkulæreprogrammet Udvalg: Ældrerådet Mødedato: 28. august Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 41568/13

59 Nr :39 side 1 Budget Budgetseminar september 2013 Oversigt over ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet driftsbudget Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter Udvalg Økonomiudvalg Udvalg for Plan og Teknik Udvalg for Børn og Undervisning Udvalg for Kultur og Fritid Udvalg for Social og Sundhed Udvalg for Arbejdsmarked og Integration Sum I alt

60 Nr :39 side 2 Budget Budgetseminar september 2013 Oversigt over ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet driftsbudget Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter Økonomiudvalg dok. nr Ø-1 Lov om aktindsigt. Offentlighedsloven mm I alt

61 Nr :39 side 3 Budget Budgetseminar september 2013 Oversigt over ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet driftsbudget Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter Udvalg for Plan og Teknik dok. nr P-1 Efterregulering vedr. kommunernes indsamling af bærbare batterier I alt

62 Nr :39 side 4 Budget Budgetseminar september 2013 Oversigt over ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet driftsbudget Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter Udvalg for Børn og Undervisning dok. nr B-1 B-2 B-3 B-4 B-5 B-6 B-7 B Lov nr. 318 af 28. april 2009 om ændring af lov om social service (Kontinuetet i anbringelsen m.v.) Lov nr af 22. december 2010 om ændring af lov om social service (Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste Lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed, og administration på det sociale område og forældreansvarsloven (Barnets Reform) Lov nr. 468 af 18. maj 2011 om ændring af lov om social service (Tabt arbejdsfortjeneste og handicapbil til familier med børn med funktionsnedsættelse anbragt uden for hjemmet) Lov nr. 286 af 28. marts 2012 om ændring af social service (Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste) Ændring af lov om social service (Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb m.v.) Vedr. både konto 5 og konto Lovgivning om nyt socialtilsyn (Bedre kvalitet for udsatte børn og voksne) Vedr. både konto 5 og konto Ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det social område (Kriminalpræventive sociale indsatser) I alt

63 Nr :39 side 5 Budget Budgetseminar september 2013 Oversigt over ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet driftsbudget Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter Udvalg for Kultur og Fritid dok. nr I alt

64 Nr :39 side 6 Budget Budgetseminar september 2013 Oversigt over ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet driftsbudget Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter Udvalg for Social og Sundhed dok. nr S-1 Kræftplan 3: landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft S-2 Udmøntningsplan for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient I alt

65 Nr :39 side 7 Budget Budgetseminar september 2013 Oversigt over ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet driftsbudget Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter Udvalg for Arbejdsmarked og Integration dok. nr Den udmeldte DUT-kompensation vedrører administrativt arbejde i Jobcentret, men budgetteres på Konto 6, Økonomiudvalget. A-1 Administrativt merarbejde i forbindelse med reform af førtidspension og fleksjob Merarbejde og dermed merudgifter i forbindelse med ressourceforløb, rehabiliteringsteam, flekslønstilskud m.v. I alt

66 Bilag: Virksomhedernes Budgetønsker Udvalg: Ældrerådet Mødedato: 28. august Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 65841/13

67 Social- og Sundhedsudvalget, forslag til budget 2014 Virksomhed Forslag nr. Udvalg for Social og Sundhed Forslag til budget Drift doknr Tekst Dok.nr. Budgetfors lag Center for Sundhedsfremme Demenskonsulent Demografipulje Social og Handicapservice Center Bøgely 2 Visitatorstilling Styrkelse af efterforsorgen (støtte i egen 3 bolig) Forslag til finansiering Finansieres fra Kommentar skønnede besparelser på ældreområdet, kr fra DUT "Ældre medicinske patient" Økonomiaftalen, Det Nære Sundhedvæsen Finansieringen, kr , findes på besparelser på ældreområdet (visiteret tid vs. Faktisk tid), samt kr fra den Ældre Medicinske Patient - i alt Social og Sundhed Sygeplejen Indkøb af IT-system mhp kvalitetssikring på Sundheds-, Ældre og Specialområdet kr. finansieres af teknologipuljen 4 Hygiejnesygeplejerske Social og Kvalitetssikring på Sundheds-, Ældre og Sundhed 6 Specialområdet Sundhedsteamet finansieres af teknologipuljen Afventer en national dagsorden med statslig kompensation Økonomiaftalen, Det Nære Sundhedvæsen Økonomiaftalen, Det Nære Implementering af Sundhedspolitikken Sundhedvæsen Social og Økonomiaftalen, Det Nære Velfærdsteknologipulje Sundhed 8 Sundhedvæsen Social og Sundhed Ansættelse af 9 Velfærdsteknologimedarbejder Social og Sundhedskonsulent til brug for det Sundhed 10 rehabiliterende team Økonomiaftalen, Det Nære Sundhedvæsen Økonomiaftalen, Det Nære Sundhedvæsen Flyttet fra anlæg Der kunne evt. overvejes en løsning med køb af ydelser fra Sygehusene / Regionen Puljen udvides fra i dag til kun til finansiering pga. anlæg til kvalitetsikring på sundheds-, ældre- og specialområdet Social og Pædagogsk måltid ved alle klynge / grupper på alle centre. Pædagogiske måltider på plejecentrene Sundhed (365 dage x 44 klynger x 40 kr) 11 Aflastningstjenest en i Esbjerg Ansøgning om supplerende midler til drift Det Nære Sundhedsvæsen Driftmidler til aflønning af fast, administrativ medarbejder Hjælpemiddeldep otet 13 Nyt låsesystem Nyt låsesystem forventes udrullet i 2015, hvorfor driften heraf påbegyndes der. Terapeuter til Ansættelse af terapeuter ved hjemmeplejen "14" Hjemmeplejen Demografipulje Forslag til finansiering Forslag til finansiering Forslag til finansiering Forslag til finansiering Økonomiaftale mellem KL og regeringen, Det nære Sundhedsvæsen Besparelser på ældreområdet ift. visitatorstilling Varde Kommunes andel ændret fra 0,92% til 0,8847% OBS! Alene finansiering til visitatorstilling!!! Demografipulje Overskud demografipulje afsættes til udvikling på ældreområdet Serviceharmonisering, Social og Handicapservice I alt Beløbet fremkomer ved en sammenlægning af de uudnyttede midler i puljen fra 2013 samt puljen for Skønned mindreudgift ifb. Serviceharmonisering. Note 1) - Oplagt at anvende DUT-midler (og derfor adm. priot). mn politisk prioritering om vi skal bruge mere

68 Virksomhedernes forslag til anlægsbudget 2014 Virksomhed Hjælpemiddeldepot et Social- og Sundhedsudvalget, forslag til budget Anlæg Forslag Budgetforslag Tekst Dok.nr. nr Nyt låsesystem intet Forslag til finansiering Kommentarer De eksisterende låse købes i 2014, de resterende 600 låse indkøbes og installeres i 2015 anlæg kr. flyttet til drift 1 Handicap Bo og Beskæftigelse 2 Udvidelse af Skovlunden Intet Byggeri efter 2020-mål Sygeplejevirksomh eden Centerområde Midt Handicap Bo og Beskæftigelse Hjemmepleje Nord/ Øst Social og Sundhed Living Lab Varde Baunbo Leje af lokaler Ølgod/Tistrup Ombygning til kommunale servicearealer på Helle plejecenter Ombygning af handicapboliger i Ølgod Personalefaciliteter, Hybenbo, Årre Projektrenovering af hovedbygning på Ældreboligcentret, Thueslund, Alslev 8 Opførelse af indgangsparti samt parkering Projektombygning af Baunbo dok I alt Projekter som Byrådet tidligere har prioriteret ved budgetlægningen for 2013 er skrevet med rødt. Forventet salg af Tistruplund på kr. Ved leje af lokaler skal kommunen deponere op til kr./kvm jf. Lånebekendtgørelsens 3 stk. 1 Midlerne er tidligere afsat som budgetbeløb Det samlede beløb ( ) er fordelt over to budgetår. Der er mulighed for, at realisere allerede fra 2014 Midlerne er tidligere afsat som budgetbeløb Det samlede beløb ( ) er fordelt over to budgetår. Der er mulighed for, at realisere allerede fra 2014 Forslaget er et prisfremskrevet forslag fra budget 2013, om inddragelse af lejlighed på Hybenbo. Udover ombygningsprisen kommer også indfrielse af lån, en udgift på ca , som finansieres af puljen til nedlæggelse af ældreboliger. Det oprindelige forslag foreskriver en udgift på 4,4 mio. kr. Der er ikke taget stilling til, hvordan de yderligere 3,4 mio. kr. skal fremskaffes. Indgangspartiet vil øge Living Lab Vardes identitet, og vil fysisk adskille projektet fra den daglige drift på Genoptræningscenter Lunden. Flytning af aktiviteterne fra Købmandsgården i Lunde, til Baunbo. En væsentlig udgift i den forbindelse er anlæg af parkeringsplads.

69 Bilag: Oversigt over nye ønsker til driftsbudget (udvalgsopdelt) Udvalg: Ældrerådet Mødedato: 28. august Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 41561/13

70 Nr :39 side 1 Udvalg Budget Budgetseminar september 2013 Oversigt over ønsker til driftsbudget Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter Økonomiudvalg Udvalg for Plan og Teknik Udvalg for Børn og Undervisning Udvalg for Kultur og Fritid Udvalg for Social og Sundhed Udvalg for Arbejdsmarked og Integration I alt

71 Økonomiudvalg Ø-1 Budget Budgetseminar september 2013 Oversigt over ønsker til driftsbudget Dok. nr. Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter Øgede bygherreforpligtigelser på større byggepladser på sikkerhedsområdet Ø Redningsberedskab, udskiftning til nyere lastbil Ø Redningsberedskab, udskiftning til personbil Ø Redningsberedskab, udskiftning til trailer Ø-5 Ø-6 Ø Redningsberedskab, Sineudstyr til frivillig beredskab Redningsberedskab. Risikobaseret dimensionering. Holdledere på Station Varde skal fungere som tekniske ledere Redningsberedskab. Risikobaseret dimensionering. Ansættelse af ny beredskabsmester/ viceberedskabs- inspektør Ø Etablering af formidlingsindsats i Jobcenter Varde Ø-8 Forventet besparelse ved etablering af formidlingsindsats i Jobcenter (ktn. 5) Ø Sundhedskoordinator og klinisk funktion Ø IT-udgifter vedr. rehabiliteringsteam Ø Børn, Unge & Familie, 4 midlertidige stillinger konverteres til faste stillinger I alt Nr :39 side 2

72 Budget Budgetseminar september 2013 Oversigt over ønsker til driftsbudget Udvalg for Plan og Teknik P-1 Dok. nr. Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter Blå flag og kommunal medfinansiering af livreddere ved kysten 78617/ P Drift af området ved Nysø 78617/ P Naturpark Vesterhavet 78617/ P Udgifter til landmåler, lokalplaner m.v / P Kystsikring ved Blåvand i henhold til fællesaftale med Kystdirektoratet 78617/ P Øget bidrag til Trilateralt Vadehavssamarbejde 78617/ P Gennemførelse af handlingsplan for rottebekæmpelse 78617/ / I alt Nr :39 side 3

73 Nr :39 side 4 Budget Budgetseminar september 2013 Oversigt over ønsker til driftsbudget Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter Udvalg for Børn og Undervisning Dok. nr B-1 Nødpasning i 5 institutioner 3 dage før påske B-2 Ny folkeskolereform - budgetkonsekvenser B-3 Flere lektioner til 10iCampus (folkeskolereform) I alt

74 Nr :39 side 5 Budget Budgetseminar september 2013 Oversigt over ønsker til driftsbudget Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter Udvalg for Kultur og Fritid Dok. nr K-1 Biblioteket - Betjening af private børnehaver 78662/ K-2 Biblioteket - Danskernes Digitale Bibliotek 78662/ K-3 Kultur og Fritid - Eliteidræt 78662/ K-4 K-5 Kultur og Fritid - Koordinator til kulturaktiviteter Mere målrettet og synligt arbejde med kulturtilbud i kommunen. Museet - Administrationsbidrag. Vederlag for opgaver, der løses for Varde Kommune 78662/ / K-6 Museet - Vederlag for arkæologi 78662/ K-7 Janusforeningen - øget driftstilskud 77700/ I alt

75 Nr :39 side 6 Budget Oversigt over ønsker til driftsbudget Budgetseminar september finansieret af sundhedspuljen Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter Udvalg for Social og Sundhed SP-1 SP-2 Center Bøgely: Styrkelse til efterforsorgen (støtte i egen bolig) kr. Heraf finansieres 0,5 mio. af sundhedspuljen. Sygeplejen: Kvalitetssikring på Sundheds-, Ældre og Specialområdet Dok. nr SP-3 Sundhedsteam: Implementering af sundhedspolitikken SP-4 SP-4 SP-5 SP-6 SP-7 Staben Social og Sundhed: Udvidelse af velfærdsteknologipuljen på 1 mio. kr. Staben Social og Sundhed: Indkøb af IT-System til sundheds-, ældre og specialområdet. Forventet udgift kr., der finansieres af teknologipuljen Staben Social og Sundhed: Ansættelse af Velfærdsteknologimedarbejder Staben Social og Sundhed: Sundhedskonsulent til brug for det rehabiliterende team Aflastningstjenesten i Esbjerg: Ansøgning om supplerede midler til drift Udgifter til Nye Ønsker i alt Forslag til finansiering af ønsker: Økonomiaftale mellem KL og regeringen hvor der afsættes sundhedsmidler med -2,654 mio. kr. til Varde Kommune Overføres til finasiering af øvrige ønsker Social og Sundhed I alt

76 Nr :39 side 7 Budget Budgetseminar september 2013 Oversigt over ønsker til driftsbudget Finansieret af demografipuljen Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter Udvalg for Social og Sundhed Dok. nr SD-1 Center for sundhedsfremme: Demenskonsulent SD-2 Hjemmeplejen: Ansættelse af terapeuter ved Hjemmeplejen SD-3 Afsættes til udvikling m.m. på ældreområdet (rest demografipulje) Udgifter til nye ønsker i alt Finansiering af ønsker: Forslag til finansering af nye ønsker: Tilgang demografipulje i 2013 og ,4 mio.kr. (tilretninger) I alt

77 Nr :39 side 8 Budget Budgetseminar september 2013 Oversigt over ønsker til driftsbudget ØVRIGE ØNSKER Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter Udvalg for Social og Sundhed S-1 S-2 Hjælpemiddeldepot: Nyt Låsesystem, der forventes udrullet i 2015 hvorfor driften påbegyndes der kr. i 2014 er til køb af allerede opsatte låse Social og Handicapservice: Visitatorstilling, udvidelse med 1 visitator mhp mindre ventetid og større ressourceeffektivitet. Forslag til delvis finansiering af ønske 3 via besparelser på S-2a ældreområdet Dok. nr S-3 Sygeplejen: Hygiejnesygeplejerske S-4 Staben Social og Sundhed: Pædagogiske måltider på plejecentre Udgifter til nye ønsker i alt Finansiering af ønsker: S-5 Overført fra sundhedspuljen til finansiering af øvrige ønsker: S-6 Forslag til finansiering af nye ønsker: Serviceharmonisering: Beløbet fremkommer gennem serviceharmonisering vedr. tabt arbejdsfortjeneste ifbm. Børnehandicap kr I alt

78 Nr :39 side 9 Budget Budgetseminar september 2013 Oversigt over ønsker til driftsbudget Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter Udvalg for Arbejdsmarked og Integration A-1 Flex.nu - samarbejde med socialøkonomiske virksomheder. Udgiften kr. x 50 % refuion. Dok. nr A-2 Projekt Koppen/Igenbrug kr. x 50 % refusion A-3 A-4 Helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge - ønsket er udover DUT kompensationen på kr., som er afsat i Budget Integrationsplan - sammenhængende indsats for nyankomne flygtninge. Ønsket er udover DUT kompensationen på kr., som er afsat i budget Budgetønsker via Udvalg for Arbejdsmarked og Integration, men budgetteres på Konto 6, Økonomiudvalget A-5 5. Etablering af formidlingsindsats i Jobcenter Varde A-6 6. Sundhedskoordinator og Klinisk Funktion A-7 7. IT-udgifter vedr. rehabiliteringsteam I alt

79 Bilag: Oversigt over nye ønsker til anlægsbudget (udvalgsopdelt) Udvalg: Ældrerådet Mødedato: 28. august Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 41565/13

80 Anlægsbudget Budgetseminar september 2013 Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget beløb i hele kroner (+ = udgifter) 2014-priser Udvalg Økonomiudvalget Udvalget for Plan og teknik Udvalg for Børn og Undervisning Udvalg for Kultur og Fritid Udvalg for Social og Sundhed Udvalg for Arbejdsmarked og Integration I alt Heraf tidligere godkendt Alle projekter med udbetalinger i medtages Projekter, som Byrådet tidligere har prioriteret ved budgetlægningen for 2013, er skrevet med rødt i efterfølgende ark Nr :39 side 1

81 Anlægsbudget Budgetseminar september 2013 Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget beløb i hele kroner (+ = udgifter) 2014-priser Økonomiudvalg Dok.nr Pulje til kommunale bygninger/ældrebolier, som Ø-1 skal afvikles "Nedrivningspuljen" Investering vedr. energibesparende Ø-2 foranstaltninger Vedligeholdelse og ombygning af Bytoften 2, Ø-3 Varde og Toften 2, Årre Grundkapitalindskud vedr. almennyttige boligbyggeri. Beløbene medtages under Ø-4 finansforskydninger Tidligere godkendte anlægsudgifter Nye anlægsønsker I alt Alle projekter med udbetalinger i medtages Projekter, som Byrådet tidligere har prioriteret ved budgetlægningen for 2013, er skrevet med rødt Nr :39 side 2

82 Anlægsbudget Budgetseminar september 2013 Udvalg for Plan og Teknik Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget Dok.nr. P-1 Nedrivning af boliger, kondemnering P-2 Prioritering af cykelstiprojekter P-3 P-4 P-5 Vejanlæg i forbindelse med gennemførelse af lokalplan mellem Ortenvej og Lerpøtvej, Varde. Kommunal del af stamvejen til lokalplanområdet Separering af kloak ved kommunale ejendomme. Årre, Agerbæk og Starup-Tofterup i 2013, Næsbjerg i 2014, Vrøgum i 2015 og Nordenskov i Udskiftning af vejafvanding i forbindelse med kloakseparering. Årre, Starup-Tofterup og Agerbæk i 2013, Næsbjerg i 2014, Vrøgum i 2015 og Nordenskov i beløb i hele kroner (+ = udgifter) 2014-priser P-6 P-7 P-8 Nye Ønsker: Drift - Toiletfaciliteter i Houstrup Ønske om mere permanent bygning ved Houstrup Strand Drift - Værksted til minimurerne Jf. udvalgssag i maj 2013 Plan og Byg - Oksbøl Bypark Temalegeplads og omstrukturering af parken 78413/ / / P-9 Plan og Byg - Pulje til publikumsfaciliteter 78413/ P-10 Plan og Byg - Areal mellem broerne i Varde (Havnepladsen) 78413/ Nr :39 side 3

83 beløb i hele kroner (+ = udgifter) 2014-priser P-10 Plan og Byg - Areal mellem broerne i Varde (Havnepladsen) 78413/13 Udvalg for Plan og Teknik Dok.nr Plan og Byg - Varde Enge P / Medfinansiering af naturplejeprojekt i Varde Ådal P-12 Plan og Byg - Varde Midtby 78413/ P-13 Plan og Byg - Varde Torv Omlægning af Torvet - ny belægning på tidligere p-areal 78413/ P-14 Plan og Byg - Landsbyfornyelse 78413/ P-15 P-16 P-17 Teknik og Miljø - Geokodning Sammenhæng mellem teknisk kort og BBR Teknik og Miljø - Omfartsvej i Tistrup Jf. udvalgssag juni 2013 Teknik og Miljø - P-pladser ved Henne Strand Etablering af ca. 50 ekstra pladser 78413/ / / / P-18 Teknik og Miljø - Prioritering af cykelstiprojekter 78413/ P-19 Teknik og Miljø - Renovering af broer Løbende vedligeholdelse af brokapitalen, jf. udvalgssag i maj / P-20 Teknik og Miljø - Renovering af gadelys, sekundær belysning 78413/ P-21 Teknik og Miljø - Renovering af vejkant i Blåvand, jf. udvalgssag 18. feb Anlægsbudget Budgetseminar september / P-22 Teknik og Miljø - Trafiksikkerhed 2013, handlepan 78413/ P-23 Teknik og Miljø - Trafikafvikling og trafiksikkerhed i forbindelse med ny grusgrav i Kjelst 78413/ Tidligere godkendte anlægsudgifter Nye anlægsønsker Nr :39 side 4

84 Anlægsbudget Budgetseminar september 2013 Udvalg for Plan og Teknik Dok.nr. beløb i hele kroner (+ = udgifter) 2014-priser I alt Alle projekter med udbetalinger i medtages Projekter, som Byrådet tidligere har prioriteret ved budgetlægningen for 2013, er skrevet med rødt Nr :39 side 5

85 Anlægsbudget Budgetseminar september 2013 Oversigt over ønsker til anlægsbudget Anlægsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter Udvalg for Børn og Undervisning Dok. nr B-1 Ungdomshus (Stål- og Trådspinderigrunden) B-2 Etableringsudgifter vuggestueafdeling Nr. Nebel B-3 B-4 Vuggestuepladser Nr. Nebel - anlægsudgift. I budget 2013 er beløbet kr. Renovering- og anlægspulje vedr. skoler og dagtilbud incl. ramper B-5 IT-Projekt på 3 overbygningsskoler B-6 Ombygning og renovering Lykkesgårdskolen NB!!! B-7 Tistrup masterplan. Budget 2013 indeholder budgetbeløb på 5 mio. kr. i 2015 og 5 mio. kr. i B-7 Ny forslag til Tistrup masterplan B-7 Tilbageførsels af allerede godkendt masterplan B-8 Dagtilbud Børneuniverset - Udvidelse af Hedevang Børnehave (Alslev) med 140 m Nr :39 side 6

86 Anlægsbudget Budgetseminar september 2013 B-8 Dagtilbud Firkløveret - sammenbygning af Udvalg B-9 for Børn og Undervisning specialinstitution Solsikken og Børnehaven Smørhullet B Dagtilbud Børneuniverset - Udvidelse Oversigt af Hedevang over ønsker til anlægsbudget Børnehave (Alslev) med 140 m Anlægsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter Næsbjerg Børnehave pladsudfordringer, til- eller ombygning B-11 Ungdomsskolen - Cykel- og knallertværksted Dok. nr B-12 Multisal ved Agerbæk Skole Tidligere godkendte anlægsudgifter Nye anlægsønsker I alt Alle projekter med udbetalinger i medtages Projekter, som Byrådet tidligere har prioriteret ved budgetlægningen for 2013, er skrevet med rødt Nr :39 side 7

87 Anlægsbudget Budgetseminar september 2013 Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget beløb i hele kroner (+ = udgifter) 2014-priser Udvalg for Kultur og Fritid Dok.nr K-1 Stålværks- og trådspinderigrunden K-2 Tirpitz K-3 Ny bogbus K-4 Musik & Billedskolen - Ventilationsanlæg K-5 Biblioteket - Indretning af fremtidens bibliotek K-6 K-7 K-8 Biblioteket - Indretning af mødelokaler m.v. i bibliotekets øverste etage (inventar og AVudstyr) Museet - fortsat renovering af Lundvej 4, Varde Janusbygningen Udvidelse af bygningen Tidligere godkendte anlægsudgifter Nye anlægsønsker I alt Alle projekter med udbetalinger i medtages Projekter, som Byrådet tidligere har prioriteret ved budgetlægningen for 2013, er skrevet med rødt Nr :39 side 8

88 Anlægsbudget Budgetseminar september 2013 Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget beløb i hele kroner (+ = udgifter) 2014-priser Udvalg for Social og Sundhed S-1 S-2 Centerområde Midt: Renovering af Helle Plejecenter m.v. Nettobeløb Handicap Bo og Beskæftigelse: Til og ombygning af handicapboliger i Ølgod Nettobeløb Dok.nr S-3 Hjælpemiddeldepotet: Nyt Låsesystem S-4 S-5 S-6 Handicap Bo- og beskæftigelse:udvidelse af Skovlunden Hjemmepleje Nord/øst: Personalefaciliteter Hybenbo, Årre Center område Vest: Renovering af hovedbygning på Ældreboligcenteret Thueslund S-7 Living LAB Lunden: parkering Nyt indgangparti og S-8 Baunbo: Projektombygning af Baunbo Tidligere godkendte anlægsudgifter Nye anlægsønsker I alt Alle projekter med udbetalinger i medtages Projekter, som Byrådet tidligere har prioriteret ved budgetlægningen for 2013, er skrevet med rødt Nr :39 side 9

89 Anlægsbudget Budgetseminar september 2013 Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget beløb i hele kroner (+ = udgifter) 2014-priser Udvalg for Arbejdsmarked og Integration Dok.nr Tidligere godkendte anlægsudgifter Nye anlægsønsker I alt Alle projekter med udbetalinger i medtages Projekter, som Byrådet tidligere har prioriteret ved budgetlægningen for 2013, er skrevet med rødt Nr :39 side 10

90 Bilag: Budgetønske til budget 2014 Udvalg: Ældrerådet Mødedato: 28. august Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 88213/13

91 Social og Sundhed Dato 28. februar 2013 Dok.nr Sagsnr Ref. NIWI Budgetønske/budgetreduktion til budget 2014 og overslagsårene Skemaet skal bruges til ensartet formulering af forslag til budgetønsker/budgetreduktioner til 2014 og overslagsårene for Udvalget for Social og Sundhed, samt Arbejdsmarked og Integration jf. budgetcyklus. Det er meningen at nedenstående beskrivelse ikke fylder mere end 1-2 sider. Herudover kan der henvises til bilag. I praksis bruger I denne skabelon, gemmer som nyt dokument med et nyt sigende navn og sender til [email protected] Beløb under kr ,- indgår i den almindelige drift. Virksomhed DOK nr: Navn: Baunbo, Lunde Titel: Form(kryds) Budgetudvidelse: Budgetomplacering: Anlæg: Formål (Formålet med forslaget hvad vil vi opnå) Herunder om der er tale om et fælles initiativ på tværs af virksomheder eller noget virksomhedsspecifikt Indhold Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse) Flytning af aktiviteter fra Købmandsgården til Baunbo, Lunde Ombygning/renovering og indretning af Baunbo til brug for de aktiviteter der er på Købmandsgården. Ved flytning af aktiviteterne fra Købmandsgården er der mangel på parkeringspladser, hvorfor der skal indkøbes jord til etablering af 30 parkeringspladser. Samtidig renoveres og indrettes lokaler til personalefaciliteter til hjemmepleje Nord/øst og lokalerne til Brugerrådet. Økonomi Etablering (startomkostninger, f.eks. kursusvirksomhed, indkøb mv.) Løbende drift Etablering Drift Anlæg /2

92 Anlæg Forslag til finansiering Øvrigt Bilag dok nr 88210/13 2/2

93 Bilag: Baunbo i Lunde - Kortfattet beskrivelse pdf Udvalg: Ældrerådet Mødedato: 28. august Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 88208/13

94

95

96 Bilag: Baunbo i Lunde - Overslagspriser pdf Udvalg: Ældrerådet Mødedato: 28. august Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 88210/13

97

98 Bilag: Supplerende notat vedrørende den fremtidige anvendelse af ældeboliger på Thueslund Udvalg: Ældrerådet Mødedato: 28. august Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 90301/13

99 Dato 18. juni 2013 Dok.nr Sagsnr. 12/3607 Ref. Arnfred Bjerg Supplerende oplysninger vedrørende den fremtidige anvendelse af ældreboliger på Thueslund i Alslev Direktionen traf i mødet den 7. juni 2013 beslutning om at udsætte behandlingen af et forslag fra Varde Bolig Administration til en ombygning og totalrenovering af 13 almene ældreboliger på Thueslund i Alslev. Projektet indeholder en ombygning til 11 tidssvarende ældreboliger. Endvidere indgår det i projektet, at Varde Bolig Administration omdanner de 8 fritliggende ældreboliger til 8 almene familieboliger uden kommunal forpligtelser til at afholde eventuel tomgangsleje. Direktionen har anmodet om supplerende oplysninger vedrørende den fremtidige anvendelse i forhold til følgende muligheder: 1. Anvende de 13 almene ældreboliger i den nuværende form og uden ombygning, eventuel med en vis renovering/vedligeholdelse finansieret af hensættelser til vedligeholdelse. 2. Ombygning og total renovering af 13 almene ældreboliger til 11 almene ældreboliger med renoveringsstøtte fra Landsbyggefonden. De 8 fritliggende ældreboliger omdannes til almene familieboliger 3. Nedlæggelse af de 13 almene ældreboliger, indfrielse af lån og salg af bygningen til privat anvendelse eller nedrivning. (De 8 fritliggende ældreboliger kunne evt. bevares som ældreboliger). Er nærmere beskrivelse af sagen fremgår at sagsfremstillingen til direktionens møde den 7. juni 2013 hvortil der henvises. Punkt 1 Anvende de 13 almene ældreboliger i den nuværende form og uden ombygning. Størrelse og husleje i de nuværende boliger m2 bolig Månedlig husleje kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 1/3

100 Udfordringen vedrørende punkt 1 er, at der gennem en længere periode ikke har været tilstrækkelig efterspørgsel til de pågældende ældreboliger fra målgruppen. Jf. P-Data er der aktuel 3 boliger på centret der er udlejet til målgruppen. 5 boliger er lejet af Varde Kommune og midlertidigt indretter til botilbud til unge. Jf. P-Data er 2 af de 8 fritliggende ældreboliger pt. ledig. Af i alt 21 ældreboliger er der således 9 boliger der aktuelt er lejet ud til målgruppen. Fra den 1. januar 2011 til dato har der på centret været én tilflytning fra målgruppen. Tomgangslejen for 2012 er opgjort til kr. for centerdelen og kr. for det 8 fritliggende boliger Punkt 2 Total renovering og ombygning til 11 boliger Størrelse og husleje i de ombyggende boliger m2 bolig Månedlig husleje kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Anskaffelsessummen for en total renovering og ombygning fra 13 til 11 boliger er opgjort til godt 7,1 mio. kr. der finansieres med et støttet lån på 4,3 mio. kr. forbrug af henlæggelser på 2,5 mio. kr. samt et kommunalt tilskud/rente- og afdragsfrit lån på 0,3 mio. kr. Punkt 3 - Nedlæggelse af 13 ældreboliger på centret. Nedlæggelse af almene boliger som ejes af en almen boligorganisation skal godkendes af Byrådet og af Socialministeriet. Ved en nedlæggelse skal bestående lån indfries, og der skal foretages en realisering af aktiver og passiver, som kan henføres til de nedlagte boliger. Der vil her alt overvejende være tale om en forholdsmæssig andel af afdelingens hensættelser til vedligeholdelse, som pr. 31. december 2012 var opgjort til pr. bolig. Restgælden på et 30 årig rentetilpasningslån hos LR Realkredit AS pr. 30. juni 2013 udgør 5,9 mio. kr. Den 17. juni 2013 er der modtaget et indfrielsestilbud pr. 26. juni fra LR Realkredit AS, der med en gennemsnitlig kurs giver et samlet indfrielsesbeløb på ca. 6,1 mio. kr. 2/3

101 Udgifter til en eventuel nedrivning af boligdelen eller nedrivning af hele ejendomme vurderes at kunne modsvares af værdien af grund og afholdte tilslutningsbidrag til diverse forsyningsselskaber. Endvidere vil der være mulighed for at ejendommen sælges til privat anvendelse. Konklusion Ved en total ombygning til 11 almene ældreboliger stiger den gennemsnitlige månedlig husleje ved 13 boliger fra kr. til kr. ved 11 boliger, svarende en stigning på 33,4% Heri indgår at antallet at boliger reduceres. Det samlede boligareal er uændret således at husleje pr. m2 stiger fra 828 kr. pr. m2. til 916 kr. pr. m2 svarende til en stigning på 12,8%. Der er 3 senarier for den fremtidige anvendelse: 1. Der foretages en total renovering og ombygning til 11 almene ældreboliger. Varde Kommune har visitationsretten og tomgangslejeforpligtigelsen nu og i adskillige år fremover. Der investeres 7,1 mio. kr. der finansieres ved et støttet lån på 4,3 mio. kr., ved anvendelse af hensatte midler til vedligeholdelse på 2,5 mio. kr., samt ved et kommunalt tilskud på 0,3 mio. kr. I forslaget indgår at de 8 fritliggende ældreboliger omdannes til almene familieboliger og Varde Bolig Administration overtager udlejningen, herunder eventuel tomgangsleje. Risikoen for Varde Kommune er således den fremtidige udlejning og tomgangslejeforpligtigelse for en længere årrække, samt de 0,3 mio. kr. i tilskud. 2. Efter forhandling med Varde Bolig Administration og efter godkendelse i Ministeret for By, Bolig og Landdistrikter nedlægges de 13 almene boliger. Varde Kommune erhverver boligdelen for et nettobeløb på 4,7 mio. kr. (restgældenden på 6,1 mio. kr. og modregning af andel af hensættelser til vedligeholdelse på 1,4 mio. kr.) Varde Kommune må herefter tage stilling til anden anvendelse af hele ejendommen evt. ved salg til anden privat anvendelse, nedrivning og evt. salg af byggegrund. Der er ikke foretaget vurdering af en eventuel indtægt ved salg. Hvis det besluttes at nedrive ejendommen er det forudsat at indtægt ved salg af grund m.v. kan dække udgifterne til nedrivning. De 8 fritliggende ældreboliger kan eventuel bevares som ældreboliger hvorved Varde Kommune således vil have både anvisningsretten og tomgangslejeforpligtigelsen for disse boliger. Da Landsbyggefonden er positiv overfor en totalrenovering kan det blive vanskeligt at opnå Ministeriets godkendelse af en nedlæggelse. 3. Ejendommen omdanne til almene familieboliger forudsat at der vurderes at være et behov og der er boligorganisationer der vil indgå i en sådan omdannelse. De økonomiske konsekvenser for Varde Kommune vil antagelige være som under punkt 2. Staben Økonomi den 19. juni /3

102 Bilag: Forslag til ombygning af ældreboliger på Thueslund i Alslev. Udvalg: Ældrerådet Mødedato: 28. august Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 84853/13

103 Forslag til ombygning af ældreboliger på Thueslund i Alslev. Dok.nr.: 2320 Sagsid.: 12/3607 Initialer: ARBJ Åben sag Sagsfremstilling Ved mail af 27. maj 2013 har Varde Bolig Administration oplyst om, at der nu er modtaget en positiv tilbagemelding fra Landsbyggefonden vedrørende støtte til renovering af ældreboliger på Thueslund i Alslev. Varde Bolig Administration anmoder i den forbindelse om Varde Kommunes vurdering af den fremtidige husleje og tilsagn om et kommunalt tilskud på kr. Blandt andet med baggrund i et stort antal ledige ældreboliger på Thueslund i Alslev blev der i efteråret 2012 nedsat en projektgruppe, som skulle komme med forslag til den fremtidige anvendelse af Thueslund. I projektgruppen deltog repræsentanter fra lokalområdet, Varde Bolig Administration og Varde Kommune. Projektgruppen har tillige udarbejdet forslag til den fremtidige anvendelse og renovering af de kommunale servicearealer, jf. en selvstændig sagsfremstilling. I samarbejde med Varde Bolig Administration er der udarbejdet forslag til renovering af 13 ældreboliger, som er beliggende i umiddelbar forbindelse med hovedbygningen. Disse boliger foreslås ombygget til 11 almene ældreboliger med kommunal anvisning. Endvidere indgår det i forslaget, at 8 fritliggende ældreboliger ved skoven omdannes til almene familieboliger, og at Varde Bolig Administration overtager anvisning og tomgangslejeforpligtigelsen for disse 8 boliger. Projektgruppen har vurderet, at årsagen til at de nuværende ældreboliger ikke efterspørges af målgruppen er, at de er små, og at der ikke er tilstrækkelige køkkenfaciliteter. Endvidere har det været projektgruppens vurdering, at større boliger, hvor der er plads til ægtepar, i større omfang end hidtil, vil blive efterspurgt af målgruppen. Varde Bolig Administration har udarbejdet konkrete forslag, og har ansøgt Landsbyggefonden om støtte til projektet. På baggrund af en besigtigelse har Landsbyggefonden meddelt, at der kan ydes støtte til et lån på 4,3 mio. kr. til delvis finansiering af projektet. Forvaltningens vurdering Projektet indeholder en total ombygning og renovering af boligarealerne. Projektet indeholder følgende hovedtal: 13 almene ældreboliger ombygges til 11 almene ældreboliger Anskaffelsessummen er opgjort til kr. fordelt med kr. til den støttede del og kr. på den ustøttede del. Anskaffelsen finansieres ved et støttet lån på kr., forbrug af hensættelser med kr. og med et kommunalt lån på kr. Boligarealet for de nye boliger bliver mellem 60 og 92 kvadratmeter Den månedlige husleje bliver mellem kr. og kr. + forbrug antenne m.v. Varde Bolig Administration har almene familieboliger på Uranusvej og på Plutovej i Alslev. Den månedlige husleje for 2 og 3 rums boliger ligger her mellem kr. og 1

104 4.700 kr. Huslejen i vore nyeste ældreboliger i Ansager og i Tistrup ligger på godt kr. Lejen i de 3 ægtefælleboliger på 85 m2 på Ansager Plejecenter udgør kr. Huslejen ligger således på niveau med de nyeste plejeboliger i Ansager og i Tistrup. Nettohuslejen (huslejen minus offentlig boligstøtte) i de største boliger på Thueslund vil dog blive lidt højere på grund af størrelsen på boligerne. Huslejen i almene ældreboliger og almene familieboliger kan ikke umiddelbart sammenlignes, fordi boligydelse til visiterede ældreboliger er højere end boligsikringen til ikke visiterede ældreboliger og til almene familieboliger. Boligydelsen reduceres, når det samlede boligareal for en enlig overstiger 65 m2 (75 m2 for kørestolsbruger). Endvidere reduceres boligydelsen, når indkomsten for en enlig overstiger kr., og/eller når formuen overstiger kr. I det foreliggende forslag til ombygning til 11 almene ældreboliger er arbejdsmiljøkravene vedrørende plejekrævende beboere ikke opfyldt i de 3 mindste lejligheder (lejlighed nr. 9, 10 og 11) Endvidere anbefales mindre indretningsmæssige ændringer i et par af de øvrige boliger. En nærmere beskrivelse fremgår af vedlagte bilag. Efter et møde i Staben Social, Sundhed og Beskæftigelse den 3. juni 2013 er det besluttet at indkalde de involverede parter med henblik på en nærmere afklaring vedrørende arbejdsmiljøkravene. Der er 6 boliger der er egnet til ægtepar. Der har i de seneste par år været en del tomme boliger på centret. Aktuelt er 3 boliger udlejet til målgruppen. 5 boliger er udlejet til Varde Kommune, hvori der er etableret et midlertidige botilbud. Det har været forelagt Varde Bolig Administration, om de kunne være interesseret i, også at overtage anvisningsretten til nogle af boligerne på centret. Med henvisning til at det allerede indgår i projektet, at Varde Bolig Administration skal overtage 8 fritliggende ældreboliger til omdannelse til almene familieboliger, ønsker Varde Bolig Administration ikke at overtage de økonomiske forpligtigelser for flere ældreboliger i Alslev. Med henblik på det videre forløb fremsendes sagen til Direktionen til en nærmere vurdering, herunder en vurdering af den fremtidige husleje, finansiering af et kommunalt tilskud og evt. også en nærmere vurdering af størrelsen af et sådan tilskud. Retsgrundlag Lov om almene boliger og kommunalfuldmagten. Økonomi Et kommunalt tilskud som ydes som et rente- og afdragsfrit lån foreslås finansieret af puljen til nedlæggelse af boliger. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Thueslund 77920/13 2 Åben Thueslund , 0601 Finansiering af ombygningerne, 77920/13 Thueslund, 11 boliger, skema A til Sune.xlsx 3 Åben Thueslund - vurdering af ældreboliger 66774/13 2

105 Anbefaling Forvaltningen indstiller til Direktionen, at der foretages en overordnet vurdering af sagen, at der foretages en overordnet vurdering af boligstørrelse og den fremtidige husleje, og at der foretages en vurdering af størrelsen af et kommunalt tilskud og finansieringen heraf. Beslutning Direktionen den Fraværende: Gylling Haahr Sagen tilbagesendes med henblik på udarbejdelse af oplæg med baggrund i de faldne bemærkninger til den videre behandling. 3

106 Bilag: Thueslund Udvalg: Ældrerådet Mødedato: 28. august Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 77920/13

107 From:Heidi Nielsen To:Arnfred Bjerg Subject:Thueslund Hej Arnfred. Jeg har nu fået tilkendegivelse fra LBF om, at de vil åbne for skema A, med støttet del på kr Endvidere er den ustøttede del kr I vores tidligere beregninger har vi forudsat, at der tages kr af afdelingens henlæggelser til den støttede del, således den vil blive kr , hvilket betyder, at den årlige ydelse forventes at blive kr , som skal hentes hjem via huslejestigningerne til de kommende lejere. Endvidere har vi forudsat, at der tages kr af afdelingens henlæggelser til den ustøttede del samt at Varde Kommune vil betale et en gangs beløb på kr Således bliver der ingen årlige ydelser på den ustøttede del. Jeg vil gerne høre, om jeres holdning til den kommende husleje og de kr før vi indberetter skema A. Alternativt, hvis I synes de kommende huslejer bliver for høje, er at en gangs beløbet for Varde Kommune kan forhøjes, således den årlige ydelse vil blive mindre, og dermed lavere husleje stigninger. Må jeg høre fra dig. Gerne hurtigst muligt, da LBF venter med at åbne for skema A, indtil jeg har en tilbagemelding til demj Med venlig hilsen

108 Heidi Nielsen Varde Bolig Administration Ortenvej 53 Postboks Varde Tlf / Fax Varde Bolig Administration administrerer: Ansager Boligforening Skovlund Boligselskab

109 Afd Finansiering af ombygning (helhedsplan), Thueslund, Alslev Bredgade 50 A, lej Støttet del Ustøttet del Udgifter i alt i h.t. overslag fra ingeniør Tilskud fra egen trækningsret Tilskud fra egen dispositionsfond Varde Kommunes andel Forbrug af henlagte midler Anskaffelsessum i alt Finansieres således: Ydelse p.a. Støttet lån , ,00 Ustøttet lån , ,00 Rest at opkræve ved huslejestigning ,00 Husleje pr ,30 fælles areal Før ombygning Efter ombygning m2/bolig leje/mdr. m2/bolig Andel fælles Nye boliger m2 leje/mdr bolig 1 77,10 13,53 90, bolig 2 75,10 13,18 88, bolig 3 75,00 13,16 88, bolig 4 70,70 12,41 83, bolig 5 78,50 13,78 92, bolig 6 74,20 13,02 87, bolig 7 74,00 12,99 86, bolig 8 76,30 13,39 89, bolig 9 51,20 8,98 60, bolig 10 58,10 10,20 68, bolig 11 66,50 11,67 78, ,70 136,30 913, Leje før Stigning Leje efter Pr.m2 828,44 kr. 916,42 Antal boliger 13 antal 11 m2/bolig 68,85 m2 83,00 Stign./m2 kr. 104,32 Stign. % % 12, , 0601 Finansiering af ombygningerne, Thueslund, 11 boliger, skema A til Sune.xlsx

110 Bilag: Thueslund , 0601 Finansiering af ombygningerne, Thueslund, 11 boliger, skema A til Sune.xlsx Udvalg: Ældrerådet Mødedato: 28. august Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 77920/13

111 Afd Finansiering af ombygning (helhedsplan), Thueslund, Alslev Bredgade 50 A, lej Støttet del Ustøttet del Udgifter i alt i h.t. overslag fra ingeniør Tilskud fra egen trækningsret Tilskud fra egen dispositionsfond Varde Kommunes andel Forbrug af henlagte midler Anskaffelsessum i alt Finansieres således: Ydelse p.a. Støttet lån , ,00 Ustøttet lån , ,00 Rest at opkræve ved huslejestigning ,00 Husleje pr ,30 fælles areal Før ombygning Efter ombygning m2/bolig leje/mdr. m2/bolig Andel fælles Nye boliger m2 leje/mdr bolig 1 77,10 13,53 90, bolig 2 75,10 13,18 88, bolig 3 75,00 13,16 88, bolig 4 70,70 12,41 83, bolig 5 78,50 13,78 92, bolig 6 74,20 13,02 87, bolig 7 74,00 12,99 86, bolig 8 76,30 13,39 89, bolig 9 51,20 8,98 60, bolig 10 58,10 10,20 68, bolig 11 66,50 11,67 78, ,70 136,30 913, Leje før Stigning Leje efter Pr.m2 828,44 kr. 916,42 Antal boliger 13 antal 11 m2/bolig 68,85 m2 83,00 Stign./m2 kr. 104,32 Stign. % % 12, E16.XLSX

112 Bilag: Andet udkast til sundhedspolitikken Udvalg: Ældrerådet Mødedato: 28. august Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 97988/13

113 Sag: 11/921 Dok: Juli 2013 / SAMO Sundhedspolitik for Varde Kommune Indledning Sundhedsarbejdet i Varde Kommune har udgangspunkt i et sundhedsbegreb, hvor vi ikke kun ser sundhed som fravær af sygdom, men også som livskvalitet og psykisk, fysisk og socialt velvære. Derfor sætter vi fokus på både livsstil og levevilkår på hverdagens valg og rammer. Borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv med høj livskvalitet gennem hele livet have mulighed for at trives i hverdagen. Fysisk og mental sundhed er en forudsætning for at trives og udfolde sig; herunder at uddanne sig, arbejde, indgå i det sociale liv og deltage aktivt i samfundet. Udover den enkelte borgers ansvar for at tage hånd om sin egen sundhed, har samfundet også et ansvar. I Varde Kommune betyder det, at vi skaber rammer, der gør det nemt for alle vores borgere at leve et sundt og godt liv. En aktiv sundhedsindsats kan understøtte kommunens kerneydelser på alle forvaltningsområder - eksempelvis indlæring i skolen, sikring af rent grundvand og trivsel på plejecentrene. I forebyggelsesarbejdet tager vi udgangspunkt i de mange kontakter med borgerne, som hver dag finder sted i forbindelse med kommunens kerneydelser. I daginstitutionen, på jobcenteret og i svømmehallen kan kommunens medarbejdere og de fysiske rammer være med til at fremme sundheden og forebygge sygdom og mistrivsel hos borgerne. Barndommen danner grundlaget for de sundhedsmæssige vaner, som er sværere at bryde, jo ældre vi bliver. Derfor ønsker Varde Kommune, at sundhedsfremmende og forebyggende rammer skal medvirke til, at sunde vaner grundlægges allerede i barndommen. Som i resten af Danmark er social ulighed i sundhed en udfordring i Varde Kommune. Borgere med en høj indkomst og en lang uddannelse lever i gennemsnit længere og har flere raske leveår end borgere med en kort uddannelse og lavere indkomst. Derfor har Varde Kommune særlig fokus på, at implementering af sundhedspolitikken sker under hensyntagen til borgernes forskellige sociale og økonomiske forudsætninger. Derudover har vi som kommune et særligt ansvar for de borgere, der rammes af midlertidig eller kronisk sygdom, som svækkes af alderdom eller som af en anden grund ikke er i stand til at tage hånd om sin egen sundhed. Derfor prioriterer vi en styrket sygeplejeindsats, ligesom vi arbejder aktivt med rehabilitering og hjælp til egenomsorg. 1.1 Vision for området Hverdagen i Varde Kommune giver alle borgere mulighed for et sundt og godt liv. 1

114 Sag: 11/921 Dok: Juli 2013 / SAMO 1.2 Afgrænsning af politikområdet Sundhedspolitikken er én af Varde Kommunes overordnede politikker. Politikken er tværgående og skal sikre, at der er sammenhæng, systematik og kvalitet i den samlede sundhedsmæssige indsats. Sundhedspolitikken skal være med til at skabe synlighed og fælles fokus på sundhed i kommunen. 1.3 Målgruppe Sundhedspolitikken gælder og gavner alle borgere i Varde Kommune. 2 Målsætninger I perioden vil Varde Byråd i særlig grad arbejde for: At bevægelse bliver en naturlig del af alle borgeres hverdag. Bevægelse har en forebyggende effekt på en række hyppigt forekommende sygdomme samt på for tidlig død. Indsatsen skal tilrettelægges, så der tages højde for borgernes forskellige forudsætninger, behov, muligheder og interesser for fysisk aktivitet. Dermed sikrer Varde Kommune, at alle får mulighed for at bevæge sig mere i hverdagen. Sundere mad og måltider i borgernes hverdag. Sunde madvaner fremmer et godt helbred og forebygger overvægt, underernæring og livsstilsrelaterede sygdomme. Kommunen har gennem sine kerneydelser på især børne-, special- og ældreområdet en særlig mulighed for at gøre en indsats for sundere kost. God hygiejne på alle områder. Hygiejne er en hjørnesten i den forebyggende indsats, hvad enten det handler om hyppigere rottebekæmpelse og rent grundvand eller håndvask og tandbørstning. Øget mental sundhed. Vi ved, at mental sundhed spiller en væsentlig rolle for borgernes trivsel og livskvalitet. Varde Kommune vil derfor gøre en aktiv indsats for at fremme mental sundhed og forebygge mobning, stress, depression og ensomhed. En styrket rehabiliteringsindsats. Den enkelte borger skal have mulighed for at tage ansvar for eget liv og helbred på trods af sygdom og alderdom. Derfor arbejder Varde Kommune målrettet på at styrke borgernes handlekompetencer, mestring og mulighed for egenomsorg. På baggrund af de politiske målsætninger vil der i samarbejde på tværs af forvaltningsområder blive udarbejdet strategier og handleplaner, der udfolder og beskriver de enkelte indsatser. Sideløbende med de særlige politiske målsætninger tager vi hånd om de lokale sundhedsmæssige udfordringer, der løbende opstår. 2

115 Bilag: Visioner Udvalg: Ældrerådet Mødedato: 28. august Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

116 (rettelser med rød): Varde Kommune vil arbejde for aktiv sundhed Evaluation og livskvalitet only. for alle borgere livet igennem, og for at det Copyright Aspose Pty Ltd. sunde valg skal være det lette valg i hverdagen. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile

117 : Hverdagen i Varde Kommune giver alle borgere Evaluation mulighed only. for et sundt og godt liv. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile Copyright Aspose Pty Ltd.