Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Berlin III A/S.

Transkript

1 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5 / 2013 Birkerød, 13. marts 2013 CVR. nr Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Berlin III A/S (CVR.nr ) Torsdag den 4. april 2013 kl på adressen Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Berlin III A/S. Dagsorden og fuldstændige forslag: 1) Fremlæggelse af årsrapport 2011/12 til godkendelse. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 1/2013 og 3/2013 har selskabet, efter anmodning fra Erhvervsstyrelsen, foretaget et mindre antal korrektioner i den årsrapport for 2011/12, der blev godkendt på selskabets ordinære generalforsamling d Den fremlagte årsrapport træder derfor ved dens godkendelse i stedet for den på generalforsamlingen d godkendte årsrapport. Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten for 2011/12 godkendes. 2) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den god- kendte årsrapport Bestyrelsen foreslår årets resultat disponeret som angivet i årsrapporten. 3) Ændring af selskabets navn. Bestyrelsen foreslår, at selskabets navn ændres til Re-Cap A/S og at vedtægternes pkt. 1.1 ændres til Selskabets navn er Re-Cap A/S.. Baggrund: I forbindelse med Selskabets salg af ejendomsporteføljen beliggende i Berlin og introduktionen af en ny investeringsstrategi, hvor fokus i højere grad er danske ejendomme, er det bestyrelsens opfattelse, at det bestående navn Berlin III A/S har mistet sin relevans. Berlin III A/S Side 1 af 3

2 Det foreslås derfor at ændre selskabets navn til Re-Cap A/S, der er en sammenskrivning af det engelske real estate (ejendom) og capital (kapital), der i højere grad beskriver de ejendomsaktiviteter, der allerede er og i fremtiden forventes at være i Selskabet. Adgang til dokumenter Indkaldelsen indeholdende dagsordenen og de fuldstændige forslag, årsrapporten for 2011/12, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen for det samlede antal aktier for hver aktieklasse, blanketter til afgivelse af fuldmagt og brevstemme samt de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, er fra den 13. marts 2013 gjort tilgængelige på selskabets hjemmeside Aktiekapital og stemmer Selskabets aktiekapital udgør DKK , hvoraf DKK er A-aktier a DKK 1, og er B-aktier a DKK 1. Hver A-aktie af DKK 1 giver 10 stemmer på selskabets generalforsamling, og hver B-aktie af DKK 1 giver 1 stemme på selskabets generalforsamling. Vedtagelse af de under dagsordenens pkt. 1 og 2 stillede forslag kræver simpelt stemmeflertal, jf. selskabslovens 105, jf. vedtægternes pkt Vedtagelse af det under dagsordenens pkt. 3 stillede forslag kræver, at forslaget tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de stemmer, som er afgivet, som af den del af aktiekapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen, jf. selskabslovens 106, stk. 1, jf. vedtægternes pkt Adgang og stemmeret Deltagelse i generalforsamlingen kræver, at aktionæren jf. vedtægternes punkt 8.3. har anmodet om adgangskort senest tirsdag den 2. april 2013, kl på én af følgende måder: - ved til selskabets -adresse: info@berlin3.dk, eller - ved skriftlig henvendelse til Selskabets adresse Berlin III A/S, Tjørnebakken 6, 3460 Birkerød. Bestilte adgangskort vil blive sendt inden generalforsamlingen til den adresse, der er noteret i selskabets ejerbog. Aktionærer, der besidder aktier i selskabet ved udløbet af registreringsdatoen, har ret til at deltage i generalforsamlingen forudsat at aktionæren har tilmeldt sig generalforsamlingen inden fristens udløb. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt meddelelse om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Fuldmagt/brevstemme Du kan vælge at: Berlin III A/S Side 2 af 3

3 - give fuldmagt til navngiven tredjemand. Hvis du møder på generalforsamlingen ved fuldmægtig, vil din fuldmægtig fra Selskabet få tilsendt adgangskort, som skal medbringes til generalforsamlingen, eller - give fuldmagt til bestyrelsen. I dette tilfælde vil dine stemmer blive anvendt i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling, eller - give afkrydsningsfuldmagt til bestyrelsen ved at afkrydse, hvordan du ønsker at afgive dine stemmer, eller - afgive brevstemme. Fuldmagtsblanketten skal være Selskabet i hænde senest tirsdag den 2. april 2013 kl Er din fuldmægtig en navngiven tredjemand, skal fuldmægtigen anmode om adgangskort inden for denne frist samt kunne fremlægge en skriftlig, dateret fuldmagt. Fuldmagt til bestyrelsen skal være skriftlig, dateret og givet for ikke længere tid end 12 måneder jf. vedtægternes pkt Fuldmagtsblanket kan rekvireres på selskabets hjemmeside Brevstemmer skal være Selskabet i hænde senest tirsdag den 2. april 2013 kl Brevstemmer kan tilsendes Selskabets adresse Berlin III A/S, Tjørnebakken 6, 3460 Birkerød eller til selskabets -adresse: info@berlin3.dk. En brevstemme kan ikke tilbagekaldes. Brevstemmeblanket kan rekvireres på Selskabets hjemmeside Registreringsdato I henhold til vedtægternes punkt 8.2, og punkt 8.4 fastlægges en aktionærs ret til at møde samt stemme på generalforsamlinger eller afgive brevstemme i forhold til de aktier aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er torsdag den 28. marts 2013, kl. 23:59. Spørgsmål fra aktionærerne Aktionærerne kan stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenen og dokumenter vedrørende generalforsamlingen. Skriftlige spørgsmål sendes til Tjørnebakken 6, 3460 Birkerød eller per til selskabets -adresse: info@berlin3.dk således at de er selskabet i hænde senest mandag den 1. april 2013, kl Bestyrelsen agter at udpege advokat Jakob Østervang, som dirigent på generalforsamlingen jf. vedtægternes pkt. 9.1 Hellerup, den 13. marts 2013 På bestyrelsens vegne Henrik Frisch Bestyrelsesformand Eventuelle henvendelser vedrørende fondsbørsmeddelelsen rettes til selskabets formand Henrik Frisch på telefon eller selskabets administrerende direktør Kaj Larsen på telefon Berlin III A/S Side 3 af 3

4 FULDMAGTSBLANKET til Berlin III A/S ekstraordinære generalforsamling torsdag den 4. april 2013, kl. 11:00 Undertegnede meddeler hermed fuldmagt til på mine vegne at give møde og stemme på den indkaldte ekstraordinære generalforsamling i Berlin III A/S torsdag den 4. april 2013 i henhold til nedenstående: Sæt venligst kryds i rubrik A) eller B) eller C) eller afgiv fuldmagt direkte på A) Fuldmagt gives til navngiven tredjemand: Oplys fuldmægtigens navn og adresse (BLOKBOGSTAVER) Eller B) Fuldmagt gives til bestyrelsen (eller ordre) til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet nedenfor. Eller C) Instruktionsfuldmagt gives til bestyrelsen (eller ordre) til at stemme i overensstemmelse med afkrydsningen nedenfor. Sæt venligst kryds i rubrikkerne, IMOD eller UNDLAD for at angive, hvorledes stemmerne ønskes afgivet. Dagsordenspunkter IMOD UNDLAD Bestyrelsens anbefaling 1. Fremlæggelse af årsrapport for 2011/2012 til godkendelse. 2. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 3. Ændring af selskabets navn Såfremt fuldmagten alene er dateret og underskrevet, men i øvrigt ikke er udfyldt, anses fuldmagten som afgivet til bestyrelsen til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet ovenfor. Er fuldmagten kun delvist udfyldt, stemmes efter bestyrelsens anbefaling for ikke udfyldte punkter. Fuldmagten gælder for alle emner, der bliver behandlet på generalforsamlingen. Hvis der fremsættes nye forslag til afstemning, herunder ændringsforslag, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagtshaveren stemme på Deres vegne efter sin overbevisning. Fuldmagten gælder aktier, som undertegnede besidder på registreringsdatoen torsdag den 28. marts 2013 kl , opgjort på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen Dato: Aktionærens navn: Adresse: Postnr. og by: Evt. depot-/vp-referencenr.: Underskrift: Denne fuldmagtsblanket skal være selskabet, Berlin III A/S, Tjørnebakken 6, 3460 Birkerød i hænde senest tirsdag den 2. april 2013 kl enten per post eller ved at returnere denne blanket via info@berlin3.dk.

5 BREVSTEMMEBLANKET til Berlin III A/S ekstraordinære generalforsamling torsdag den 4. april 2013, kl. 11:00 Undertegnede afgiver hermed følgende brevstemme til den indkaldte ekstraordinære generalforsamling i Berlin III A/S torsdag den 4. april 2013 i henhold til nedenstående: Sæt venligst kryds i rubrikkerne, IMOD eller UNDLAD for at angive, hvorledes stemmerne ønskes afgivet. Brevstemmen kan ikke tilbagekaldes. Dagsordenspunkter IMOD UNDLAD Bestyrelsens anbefaling 1. Fremlæggelse af årsrapport for 2011/2012 til godkendelse. 2. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 3. Ændring af selskabets navn Såfremt brevstemmen alene dateres og underskrives, betragtes brevstemmen som afgivet i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet ovenfor. Brevstemmen vil blive medtaget, hvis et nyt eller ændret forslag efter bestyrelsens rimelige skøn i al væsentlighed er det samme som det oprindelige forslag Brevstemmen gælder aktier, som undertegnede besidder på registreringsdatoen torsdag den 28. marts 2013 kl , opgjort på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Dato: Aktionærens navn: Adresse: Postnr. og by: Evt. depot-/vp-referencenr.: Underskrift: Denne brevstemmeblanket skal være selskabet, Berlin III A/S, Tjørnebakken 6, 3460 Birkerød i hænde senest tirsdag den 2. april 2013 kl enten per post eller ved at returnere denne blanket via info@berlin3.dk.