Sortedammen ApS Øster Søgade tv København K

Transkript

1 Sortedammen ApS 24. februar 2015 Kære aktionærer Vedlagt findes indkaldelse og tilmeldings- og brevstemme-/fuldmagtsblanketter til selskabets generalforsamling den 17. marts 2015 kl. 15:00. Vores årsregnskab vil senest den 24. februar være tilgængelig på vores hjemmeside under Investor Relations. I vedlagte FirstNorth meddelelse er der en oversigt over de væsentligste tal og et resume fra ledelsesberetningen. Flere aktionærer har forespurgt, hvor det er muligt at følge aktiens kursudvikling på FirstNorth. På hjemmesiden under overskriften Investor Relations findes der et link direkte til FirstNorth, hvor priser og bud/udbud fremgår. Aktionærer, der ønsker at følge vore nyhedsudsendelser, vil jeg bede tilmelde sig enten via kontaktformularerne på hjemmesiden eller via mail til [email protected] med angivelse af egen mail-id. For medlemmer af LinkedIn er det desuden muligt at tilmelde sig som follower af FastPassCorp. Det vil hjælpe os, hvis vore aktionærer vil være followers! Jeg håber, vi ses til generalforsamlingen. Finn Jensen Adm. dir. FastPassCorp A/S FastPassCorp A/S Lyngby Hovedgade 98 DK-2800 Kgs. Lyngby Phone: Fax: [email protected] CVR no.: Bank: Spar Nord Bank A/S, Reg. no.:9213 / Account no.: swift: spnodk22

2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling FastPassCorp A/S afholder ordinær generalforsamling Tirsdag den 17.marts 2015 kl 15:00 Lyngby Hovedgade 98, stueplan 2800 Kgs. Lyngby Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernårsrapport med revisionspåtegning til godkendelse og decharge til ledelse og bestyrelse 3. Eventuelle forslag fra bestyrelse og/eller aktionærerne a. Bestyrelsen anbefaler mindre ændringer til vedtægterne se nedenstående 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport a. Bestyrelsen anbefaler at overskuddet tilskrives egenkapitalen 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. vedtægternes Valg af revisorer a. Bestyrelsen foreslår genvalg af Beierholm 7. Eventuelt Forslag fra bestyrelsen Bestyrelsen ønsker fremover at forenkle invitationsprocessen til generalforsamlinger. I lighed med flere andre børsnoterede virksomheder ønkser bestyrelsen, at indkaldelser til aktionærerne fremover kun skal ske via s. Aktionærerne kan registrere deres s enten hos VP eller hos FastPassCorp.

3 Selskabets formål er ikke i vedtægterne blevet ændret til at afspejle, at vi idag er fokuseret på udvikling og salg af standard software. Formålsparagraffen foreslåes derfor ændret. I 9 er stykstørrelsen forkert angivet som 20 øre I 11 er der en del punkter som er forældede eller mangler en start eller slutdato. Bestyrelsen indstiller derfor følgende forslag til afstemning: Vedtægternes punkt 3 ændres til : 3. Selskabets formål er at udvikle, markedsføre og sælge software. Vedtægternes punkt 7.4 ændres til: 7.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel ved til hver enkelt aktionær, samt ved offentliggørelse på Selskabets hjemmeside. Aktionæren kan registrere sin e- mail hos VP eller hos Selskabet. Vedtægternes punkt 9.1 ændres til: Hver aktie på DKK 20 giver en stemme. En aktionær kan møde personligt eller ved fuldmægtig. Både aktionæren og fuldmægtigen kan møde sammen med en rådgiver. Fuldmagt skal foreligge skriftligt og dateret inden for det seneste år. Følgende punkter i 11 ændres: Vedtægternes punkt 11.1 første afsnit ændres til: 11.1 Bestyrelsen er i en periode på fem år fra generalforsamlingen i 2015 bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen med fortegningsret for de eksisterende aktionærer med op til kr. 2,0 mio. mod kontant betaling (rettet emission). Vedtægternes punkt 11.2 første afsnit ændres til: 11.2 Bestyrelsen er i en periode på fem år fra generalforsamlingen i 2015 bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer med op til kr. 2,0 mio. som betaling for mulige opkøb af virksomheder.

4 Ledelsens udnyttelse af optioner fremgår af årsrapporten, og der er derfor intet behov for løbende ændringer til vedtægterne. Vedtægternes punkt 11.3a fjernes i sin helhed Vedtægternes punkt 11.4 vedrører obligationer, som nu alle er opløst. Hele punktet er derfor ikke længere relevant. Vedtægternes punkt 11.4 fjernes i sin helhed Vedtægternes punkter 11.7, 11.8 og 11.9 er alle genenmført og er derfor ikke længere relevante. Vedtægternes punkter 11.7, 11.8 og 11.9 fjernes i sin helhed Valg af bestyrelsesmedlemmer: Alle er valgt for en et-årig periode. Tommy V. Larsen, Jess J. Ibsen og Nicolai Platzer afgår derfor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Tommy V. Larsen, Jess J. Ibsen og Nicolai Platzer. Valg af Revisionsfirma: Bestyrelsen foreslår genvalg af statsautoriseret revisor Henrik Holmegaard Frandsen fra Beierholm Revisionsfirma. Aktiekapitalens størrelse: Selskabets aktiekapital er kroner fordelt på styk aktier á DKK 20 kr. per styk.

5 Sortedammen ApS VP reference: Tilmeldingsblanket FastPassCorp A/S afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 kl Lyngby Hovedgade 98, stueplan, 2800 Kgs. Lyngby. Bestilling af adgangskort Jeg/vi ønsker at deltage på den ordinære generalforsamling og bestiller hermed adgangskort med stemmesedler Jeg/vi ønsker at bestille adgangskort til min/vores rådgiver: Ja tak, jeg vil gerne have tilsendt FastPassCorp A/S trykte årsrapport for 2014 (årsrapporten er tilgængelig på fastpasscorp.com under Investor Relations). Hvis De ønsker at afgive fuldmagt, bedes De benytte næste side. Denne tilmeldingsblanket skal være FastPassCorp i hænde senest tirsdag den 10. marts kl enten på fax : , ved scanning til [email protected] eller ved at returnere denne blanket udfyldt til selskabets adresse, Lyngdby Hovedgade 98, 2800 Kgs. Lyngby. Adgangskort kan også bestilles med angivelse af Investor identitet inklusiv VP-reference nummer til [email protected].

6 Fuldmagtsblanket Sortedammen ApS VP reference: Undertegnede meddeler hermed fuldmagt til at give møde og stemme på den indkaldte ordinære generalforsamling i FastPassCorp A/S tirsdag den 17. marts 2015 i henhold til nedenstående: A. Fuldmagt gives til navngiven trediemand: eller B. Fuldmagt gives til bestyrelsen til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger. eller C. Ovennævnte aktionær ønsker hermed at stemme til FastPassCorp A/S ordinære generalforsamling den 17. marts 2015 Godkendelse af årsrapport Decharge for direktion og bestyrelse Ændring af alle foreslåede vedtægtsændringer Angiv her, hvilke vedtægtsændringer der eventuelt ikke stemmes for: For Imod Undlad Valg af bestyrelsesmedlemmerne i henhold til tekst i indkaldelsen Valg af revisionsfirma Såfremt fuldmagten alene dateres og underskrives, betragtes fuldmagten som afgivet til bestyrelsen til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført ovenfor. Fuldmagten gælder for alle emner, der behandles på generalforsamlingen. Hvis der fremsættes nye forslag til afstemning, herunder ændringsforslag eller forslag til valg til bestyrelse eller revision, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagtshaveren på fuldmagtsgivers vegne stemme efter sin overbevisning. Fuldmagten vil kun blive benyttet, såfremt der foretages afstemning. Dato: ; Underskrift: Denne fuldmagt skal være FastPassCorp i hænde senest den 10. marts 2015 kl enten på fax : , eller ved at returnere den udfyldte blanket til selskabet.

7 Sortedammen ApS VP reference: Brevstemmeblanket Ovennævnte aktionær ønsker hermed at brevstemme til FastPassCorp A/S ordinære generalforsamling den 17. marts 2015 Godkendelse af årsrapport Decharge for direktion og bestyrelse Ændring af alle foreslåede vedtægtsændringer Angiv her, hvilke vedtægtsændringer der eventuelt ikke stemmes for: For Imod Undlad Valg af bestyrelsesmedlemmerne i henhold til tekst i indkaldelsen Valg af revisionsfirma Dato: ; Underskrift: Denne brevstemmeblanket skal være FastPassCorp i hænde senest tirsdag den 10. martsl 2015 kl enten på fax : , eller ved at returnere den udfyldte blanket til selskabet.