Københavns Universitetshospitals bestyrelse LEDELSESSEKRETARIATET

Transkript

1 KØBENHAVNS UNIVERSITET DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KUH s bestyrelse MØDEREFERAT - FORELØBIGT GODKENDT 20. JUNI 2018 Forum Københavns Universitetshospitals bestyrelse LEDELSESSEKRETARIATET Møde afholdt Fredag den 8. juni 2018 kl Sted Panum, lokale BLEGDAMSVEJ 3B 2200 KØBENHAVN N Referent Kirsten Breddam DIR MOB Til stede Ulla Wewer, Mogens Holst Nissen, Hans Henrik Saxild, Lars Køber, Henning Bundgaard, Anders V. Møller, Svend Hartling, Per Christiansen, Rosa Andersen, Leif Panduro Jensen, Henrik Villadsen, Mahad Huniche, Jesper Hastrup Svendsen. [email protected] SAG: / Sagsnr. oplyses ved henv. Afbud: Diana Arsovic Nielsen, Martin Magelund Rasmussen, Peter Treufeldt. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Endelig godkendelse af foreløbigt godkendt referat af møde 8. marts Velkommen til konstitueret prodekan for forskning, professor Mogens Holst Nissen, og til koncerndirektør Leif Panduro Jensen 4. Siden sidst: gensidig orientering a. Uddeling af undervisningskvalitetspuljen til udvikling af den kliniske undervisning b. Oprettelse af 1-årig masteruddannelse i Personlig Medicin c. Tildeling af yderligere studiepladser på medicinuddannelsen 5. Orientering om ph.d.-skolen ved skoleleder Jørn Wulff Helge 6. Østdansk infrastruktur for Personlig Medicin

2 7. (Greater) Copenhagen Health Science Partners 8. Status på arbejdet vedr. professorplan a. Sammensætningen af professorstaben b. Administrative barrierer 9. Opsamling på forslag fra IKM om oprettelsen af strategiske kliniske forskningslektorater 10. Ny funktionsbeskrivelse for koordinerende professorer og lektorer 11. Professoraftalen: Aftale om kliniske professorers arbejds- og ansættelsesforhold ved Københavns Universitetshospital 12. Eventuelt SIDE 2 AF 6 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 2. Endelig godkendelse af foreløbigt godkendt referat af møde 8. marts 2018 Referatet blev godkendt endeligt. 3. Velkommen til konstitueret prodekan for forskning, professor Mogens Holst Nissen, og til koncerndirektør Leif Panduro Jensen Bestyrelsens medlemmer præsenterede sig for hinanden. 4. Siden sidst: gensidig orientering a. Uddeling af undervisningskvalitetspuljen til udvikling af den kliniske undervisning Prodekan for uddannelse, Hans Henrik Saxild, gav en kort mundtlig orientering om ansøgningsrunden 2018 med frist 13. juni. Der er ca. 1 mio. kr. i puljen i år, og der forventes overblik over årets uddeling den 28. juni, hvorefter ansøgerne får besked. d. Oprettelse af 1-årig masteruddannelse i Personlig Medicin Hans Henrik Saxild orienterede om baggrunden for det udsendte forslag om et-årig masteruddannelse i personlig medicin (der tages som et-årigt fuldtidsstudium eller 6-årigt deltidsstudium). Der er mange forskellige aktører i arbejdsfeltet personlig medicin, og der forventes derfor deltagere med meget forskellig uddannelsesbaggrund. Der vil blive tale om en fælles uddannelse, der udbydes forskellige steder i landet, og SUND har udarbejdet den udsendte grovskitse

3 for uddannelsens forløb. Den 4. september drøftes den på en workshop for Østdanmark, og 10. oktober holdes en national workshop til mere konkret udarbejdelse af en uddannelsesplan. Bestyrelsen tilsluttede sig ideen om en fælles masteruddannelse, som man opfordrede til at overveje at udbrede til andre lægelige efteruddannelsesområder. KUH s bestyrelse bliver orienteret løbende om udviklingen af uddannelsen. SIDE 3 AF 6 e. Tildeling af yderligere studiepladser på medicinuddannelsen Hans Henrik Saxild orienterede mundtligt om de 97 yderligere studiepladser, som er bevilget til KU. Der er ikke afsat midler til yderligere kandidatpladser, men KU har lov til at optage bachelorer, som er uddannet på KU, på kandidatuddannelsen. Der forventes derfor en mindre øgning af antallet af færdige kandidater, herunder et antal der forventes særligt knyttet til Region Sjælland. Leif Panduro Jensen og Henrik Villadsen nævnte, at der er stor opbakning og engagement i Region Sjælland til regionens kommende lægeuddannelsesaktiviteter. 5. Orientering om ph.d.-skolen ved skoleleder Jørn Wulff Helge Jørn Wulff Helge orienterede om Slutevaluering blandt ph.d.-dimittender (2017) og Ph.d.-skolens års-rapport for 2017, idet han lagde særlig vægt på forholdene vedrørende kliniske ph.d.-forløb. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 6. Østdansk infrastruktur for Personlig Medicin Ulla Wewer foreslog, at Leif Panduro Jensen, som er ny formand for den fire personer store bestyrelse, orienterede om arbejdet. Leif Panduro Jensen oplyste, at der er oprettet tre styregrupper for hhv. datacenter, biobanker og genomcenter, og de to regioner har netop orienteret Sundhedsministeriet om arbejdet. Ulla Wewer oplyste, at der dagen før mødet var etableret en nordisk association for personalized medicine. SUND har besluttet at finansiere en administrativ person til netværket, der tilknyttes som kommitteret for dekanen til at facilitere det nordiske samarbejde og drive de faglige netværk i dette samt en række andre opgaver for fakultetet.

4 7. (Greater) Copenhagen Health Science Partners CHSP-direktør Per Jørgensen orienterede om forløbet af forhandlingerne om udvidelsen af samarbejdet. Han oplyste, at der annonceres 4 nye CAGs den 28. juni, og at der blandt de indkomne ansøgninger er mange key members fra såvel Region Sjælland som DTU. Der har været interesse fra deltagerne for at få Region Sjælland og DTU med i samarbejdet, og en arbejdsgruppe har arbejdet med forslag til vision, økonomi og organisering af det nye GCHSP, som vil blive forelagt Executive Board sidst i juni. Region Sjælland og DTU er allerede med i EB og har været med i udviklingsarbejdet. Mahad Huniche oplyste, at en delegation fra Region Sjælland har været på et meget inspirerende besøg på Kings College for at forberede sin deltagelse. Regionen har stor forventning til samarbejdet og er kun bekymret for praktiske spørgsmål om dataudveksling mm mellem parterne. SIDE 4 AF 6 8. Status på arbejdet vedr. professorplan (opfølgning fra bestyrelsesmødet 8. marts, pkt. 5b) c. Sammensætningen af professorstaben Jesper Hastrup Svendsen, IKM, oplyste, at professorstaben p.t. består af 199 professorer, heraf 58 lærestolsprofessorer. Der er ansat 3 lærestolsprofessorer i 2018, inden for hhv. endokrinologi, kardiologi og hæmatologi. Inden for kort tid skal to lærestolsprofessorater opslås på ny. Jesper Hastrup Svendsen oplyste, at disse professorater tidligere er blevet godkendt af KUH s bestyrelse, og bad om godkendelse af, at de genopslås. Jesper Hastrup Svendsen nævnte, at der er tanker om at opslå et mindre antal nye professorater i 2019, hvis økonomien tillader det. Bestyrelsen godkendte planen for 2018 og tog tankerne om 2019 til efterretning. Man drøftede desuden generationsskifte og økonomisk råderum generelt. d. Administrative barrierer Ulla Wewer resumerede den skriftlige status, bestyrelsen havde fået dagen før vedr. arbejdet med at afklare administrative barrierer mellem regionernes og universitetets systemer.

5 HR-cheferne har foreløbig identificeret tre typer barrierer, nemlig praktiske (vedr. delestillinger), tekniske (forskellige regler og aftaler) og kulturelle. Der bliver nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for KUH s parter og DTU (af hensyn til GCHSP-samarbejdet) til at overveje løsningsmuligheder. SIDE 5 AF 6 9. Opsamling på forslag fra IKM om oprettelsen af strategiske kliniske forskningslektorater Jesper Hastrup Svendsen resumerede status siden bestyrelsens møde i marts. På dette møde havde Jesper Hastrup Svendsen dels foreslået, hvilke 10 fagsøjler der prioriteres til oprettelse af kliniske forskningslektorater, og dels oplyst, at IKM kunne bidrage med lektorhonorar til to lektorater. Efterfølgende havde Jesper Hastrup Svendsen været i kontakt med de to regioner. Region Sjælland har godkendt IKM s forslag om prioritering, og at IKM s bidrag anvendes til opslag af kliniske forskningslektorater i plastikkirurgi og thoraxkirurgi. Region Hovedstaden har ligeledes godkendt prioriteringen og opslaget af lektorater i plastikkirurgi og thoraxkirurgi. Regionen kan ikke fra centralt hold bidrage til yderligere stillinger, men er åben for, at afdelinger selv sikrer finansiering til oprettelse af kliniske forskningslektorater inden for de prioriterede fagsøjler. 10. Ny funktionsbeskrivelse for koordinerende professorer og lektorer Ulla Wewer resumerede kort, hvordan funktionsbeskrivelsen efter den første femårige periode er blevet revideret ved en høring blandt professorer og sygehusledelser. Den forelægges nu til bestyrelsens godkendelse. Funktionsbeskrivelsen er brugt ved den igangværende nyudpegning af koordinerende professorer, men med forbehold for bestyrelsens stillingtagen. Jesper Hastrup Svendsen opsummerede fra høringsprocessen, at de koordinerende professorer havde fundet det vigtigt, at der var professorrepræsentation ved ansættelser på højt ledelsesniveau på sygehusene, men at hospitalsledelserne ikke havde ønsket at garantere dette. Henrik Villadsen uddybede, at man ikke ønskede at låse sig for meget fast, men at det var naturligt at stile efter denne repræsentation. Bestyrelsen godkendte den reviderede funktionsbeskrivelse.

6 11. Professoraftalen: Aftale om kliniske professorers arbejds- og ansættelsesforhold ved Københavns Universitetshospital Ulla Wewer resumerede, at der på sidste møde var blevet forelagt et forslag til ny aftale, hvor der blot var foretaget de helt nødvendige rettelser. På dette møde blev behandlingen af forslaget udsat, idet det blev aftalt, at Region Hovedstaden skulle overveje formuleringerne om annuum. Region H havde nu (i notat der blev eftersendt til bestyrelsen 7. juni) anbefalet, at annuum ikke berøres i professoraftalen. Svend Hartling mente, at driftsudgifter forbundet med lærestolsprofessorater altid har været en del af afdelingernes basisbudgetter og at det anbefales, at det fortsat er inden for dette råderum, at udgifterne skal dækkes. Bestyrelsen var enig i dette, og Ulla Wewer konkluderede, at der så var basis for at forny aftalen. Hun spurgte, om bestyrelsen ønskede, at man rydder op i aftalen, eller den blot skulle revideres mindst muligt. Der var enighed om, at aftalen overordnet er i orden, men gerne må kigges igennem med nutidige øjne. Sekretariatet opfordres til i samarbejde med Martin Magelund Rasmussen at forelægge et nyt forslag, og herunder gerne omtale spørgsmålet om generationsskifte, som er blevet berørt i bestyrelsen med jævne mellemrum. SIDE 6 AF Eventuelt Ulla Wewer orienterede kort om et round-table-møde i den skandinaviske EIT-node. Ideen med EIT er at samle industri, regioner, hospitaler og universiteter i fælles forskningsprojekter. Der arbejdes nu med emnerne biobanker, big data og andre felter, der er aktuelle i arbejdet henimod personlig medicin. I august afholdes et større skandinavisk roundtable med et tema om at skabe nye samarbejder og involvere industrien mere. Ulla Wewer tilføjede, at man bør overveje, om Danmark skal være med i det europæiske biobank-system.