3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Transkript

1 Mols-Linien A/S Færgehavnen DK-8400 Ebeltoft Telefon: Telefax: Mols-Linien A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling TIRSDAG DEN 26. APRIL 2011 kl på Hotel Ebeltoft Strand, Nordre Strandvej 3, 8400 Ebeltoft Dagsordenen for generalforsamlingen omfatter følgende punkter: 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller fra aktionærer. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 6. Valg af revisorer. 7. Eventuelt. Mols-Linien A/S Reg. nr CVR nr /6

2 Uddybning af dagsordenen Ad dagsordenens punkt 2 - Godkendelse af årsrapport Bestyrelsen foreslår, at den fremlagte årsrapport godkendes. Ad dagsordenens punkt 3 - Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Bestyrelsen foreslår, at resultatet overføres til kommende regnskabsperiode, og at der ikke betales udbytte for Ad dagsordenes punkt 4 eventuelle forslag fra bestyrelsen eller fra aktionærer Ingen forslag er indkommet. Ad dagsordenens punkt 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen: Selskabets nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer bestående af : Frantz Palludan, Bo Jagd, Kaare Vagner, Jens Peter Toft og Lars Christensen har meddelt, at de genopstiller samlet til selskabets bestyrelse. Herudover har Per Gullestrup, Erik Østergaard, Ole Frie og Søren Strøm meddelt, at de opstiller til selskabets bestyrelse. Om de opstillede kandidater kan oplyses følgende: Frantz Palludan (57 år) Frantz Palludan er advokat og partner i Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab. Frantz Palludan har en bred erfaring i bestyrelsesarbejde, finansielle forhold, M&A transaktioner samt restruktureringer af virksomheder. Frantz Palludan er bestyrelsesformand i: ASX , Berlin High End A/S, Biludan Gruppen A/S, BPT Arista S.A. SICAF-SIF, Britannia Invest A/S, Foreningen ei invest european retail, FSP Invest F.M.B.A., John Mast A/S, Melitta Scandinavia A/S, Svenningsens Maskinforretning A/S, Vinni Bergkvist A/S samt medlem af bestyrelsen i: Gl Holding A/S og Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab. Endvidere har Frantz Palludan ledelseshverv i tilhørende koncerndatterselskaber til nævnte virksomheder. Bo Jagd (68 år) Bo Jagd er HD (Fin) fra CBS og har derudover bl.a. gennemgået AMP ved Insead. Han har haft en langvarig international karriere indenfor bankvæsen og finans med bl.a. 5 års arbejde i London og 3 år i Singapore. Han var medlem af direktionen i Kjøbenhavns Handelsbank fra 1987 til 1990, General Manager i Danske Bank, London fra 1990 til 1992 og derefter administrerende direktør i Danmarks Skibskredit A/S indtil Bo Jagd er bestyrelsesmedlem i: Torm A/S, Mermaid Asset Management Fondsmæglerselskab A/S, Wide Invest ApS samt direktør i: BOJACON ApS og Offshore Wind Finance ApS. 2/6

3 Kaare Vagner (65 år) Kaare Vagner har en mangeårig ledelseserfaring fra betydelige danske og internationale virksomheder indenfor industri, jernbane og skibsfart. Siden 1999 har han drevet egne investerings- og rådgivningsaktiviteter. Medlem af Akademiet for de Tekniske Videnskaber. Administrerende direktør i N & V Holding ApS. Kaare Vagner er bestyrelsesformand i: Rederiet ERRIA A/S, Strandøre Invest A/S, Skako A/S, Skako Vibration A/S, Skako Concrete A/S samt bestyrelsesmedlem i Fyns Shipping I ApS, Fyns Shipping II ApS, Nunaminerals A/S, Plumrose Latinoamericana C.A. (Venezuela EAC A/S), Riegens Invest A/S, Riegens A/S og Investment Committee LDI Vietnam Fond. Jens Peter Toft (56 år) Jens Peter Toft driver i dag egen rådgivningsvirksomhed. Fra 1982 og til udgangen af 2007 var han ansat i Danske Bank. Fra og med 1984 beskæftigede han sig alene med Corporate Finance og fra 1998, og frem til sin fratræden var han vicedirektør og Global Head of Corporate Finance. Inden sin ansættelse i Danske Bank havde Jens Peter Toft en række forskelligartede ansættelser i USA, Tyskland og Danmark. Jens Peter Toft har særdeles bred erfaring indenfor M&A transaktioner, kapitaltilførsel, finansielle forhold og redskaber, organisation, generel ledelse samt børsforhold. Jens Peter Toft er HD i regnskabsvæsen fra Aalborg Universitetscenter og har gennemført The Executive Program på University of Michigan Business School i USA. Jens Peter Toft er formand for bestyrelsen i: Privathospitalet Mølholm A/S, Mipsalus Holding ApS og Mipsalus ApS samt bestyrelsesmedlem i: Amagerbanken af 2011 A/S, Bitten og Mads Clausens Fond, BottomLine Communications A/S, samtlige foreningerne under Danske Invest, M. Goldschmidt Holding A/S, Solar A/S og Sønderjysk Udviklingssamarbejde A/S. Jens Peter Toft er direktør i: toft advice aps og Selskabet af 11. december 2008 ApS. Lars Christensen (44 år) Lars Christensen har været administrerende direktør i Navitaship ApS siden 2009 og har en Executive MBA fra IMD i Schweiz. Lars Christensen har mangeårig ledelseserfaring fra A.P. Møller / Maersk Broker og senest fra som Vice President med dertil hørende bestyrelsesposter globalt i Maersk Broker koncernen. Lars Christensen er bestyrelsesformand i: Lindcom A/S og bestyrelsesmedlem i: Navitaship Holding ApS og K/S Danskib 35. Endelig er Lars Christensen direktør i: Naviship ApS, Christe Shipping ApS og Chris Shipping ApS. Per Gullestrup (55 år) Per Gullestrup har været ansat i Clipper Group koncernen siden 1978 og er i dag partner og administrerende direktør for koncernens færge og ro/ro aktiviteter. Per Gullestrup er formand for bestyrelsen i: Clipper Fleet Management A/S, Danske Færger A/S, Glomaris A/S, HH2 A/S, Sundkrog Ejendomsselskab A/S, Center for Rygkirurgi A/S, Azanta A/S, samt medlem af bestyrelsen i: Arrow Shipping Co. Ltd, Asia Project Services Ltd., Challenge Shipping Co. Ltd., Clipper Americas Inc., Clipper Bulk A/S, Clipper Bulk Shipholding Ltd., Clipper Bulk Shipinvest I Ltd., Clipper Bulk Shipping Ltd., Clipper Bulk Shipping Pte. Ltd., Clipper Bulk (Panamax) Ltd., Clipper Bulk (U.K.) Ltd., Clipper Elite Carriers UK Ltd., Clipper Ferry Invest A/S, Clipper Group Invest Ltd., Clipper Group Ltd., Clipper Group (Singapore) Pte. Ltd., Clipper Interamerican Carriers Ltd., Clipper Lines A/S, Clipper Management A/S, Clipper Pipe Transport Ltd., Clipper Projects A/S, Clipper Projects (Americas) Inc., Clipper Tankships A/S, Fairtex Holding Inc., Firstroom Limited, GC Investment I A/S, Greystone Capital A/S, Harbour House A/S, Harmony Maritime Co. Ltd., HHbulkers Five Ltd., Komplementarselskabet CEC Daisy ApS, Komplementarselskabet CEC Delta ApS, Komplementarselskabet Clipper Air Transport ApS, K/S CEC Daisy, K/S CEC Delta, Pace & Point Shipping Ltd., Partner PG Ltd., Seatruck Ferries Four Ltd., Seatruck Ferries Holding Ltd., Seatruck Ferries Ltd, Seatruck Ferries One Ltd., Seatruck Ferries Shipholding Ltd., Seatruck Ferries Three Ltd., Seatruck Ferries Two Ltd., Seatruck Navigation Limited, Seatruck Panorama Ltd., Seatruck Peak Ltd., Seatruck Pennant Ltd., Shield Shipping Co. Ltd., 3/6

4 Triumph Shipping Co. Ltd., Tropical Agencia Maritime Ltda. og Bariatric Center A/S. Erik Østergaard (51 år) Erik Østergaard har været administrerende direktør i Dansk Transport & Logistik siden Tidligere var Erik Østergaard ansat i Scandlines, først som Business Development Manager i perioden og senest som Operations Director i perioden Erik Østergaard har været bestyrelsesformand/medlem i flere koncernselskaber i Scandlines, medlem af bestyrelsen i CAT-Link A/S ( ), medlem af bestyrelsen i Mols-Linien ( , næstformand fra 2008), formand for Bilfærgernes Rederiforening ( ), medlem af bestyrelsen for Caledonian Maritime Assets Ltd. (fra 2006) og er i dag formand for bestyrelsen for Dansk Autohjælp Holding A/S (siden 2009). Ole Frie (66 år) Ole Frie har været ansat hos DFDS A/S fra 1960 til Ole Frie var i løbet af den periode transportdirektør for DFDS Transport, medlem af direktionen for DFDS A/S 1999 og foresiddende direktør Ole Frie er bestyrelsesformand i: Fredericia Shipping A/S, DKC A/S, H.E. Jørgensen A/S, ICT Logistics A/S, Iron Mountain A/S, Seatruck Ferries Ltd., samt medlem af bestyrelsen i: AppliCon A/S, Dansupport A/S, Royal Arctic Line A/S, Rømø Havn (kommunalt selvstyre havn) og Blue Water Fonden. Søren Strøm (47 år) Søren Strøm har været Senior Vice President for Corporate Accounting & Financial Reporting samt IT i Clipper Group koncernen siden Søren Strøm er uddannet statsautoriseret revisor og har været partner i Ernst & Young i perioden , hvor han var revisor for en række børsnoterede virksomheder. Søren Strøm var medlem af direktionen for Ernst & Young fra 2005 med ansvar for assurance og business development og har erfaring med audit committees. Søren Strøm er medlem af bestyrelsen for Glomaris A/S. 4/6

5 ad dagsordenes punkt 6 valg af revisorer Bestyrelsen foreslår at selskabets nuværende revisor PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab - genvælges. Vedtagelseskrav: Dagsordenes punkterne 2, 3 og 6 vedtages med simpel majoritet. Dagsordenens punkt 5: Selskabets bestyrelsesmedlemmer vælges med simpel, relativ majoritet. Aktiekapital: Efter selskabslovens 97 skal det oplyses, at selskabets aktiekapital er på nominelt kr fordelt på aktier à kr. 20. Hvert aktiebeløb på kr. 20 giver én stemme. Registreringsdato: Registreringsdatoen er tirsdag den 19. april 2011, kl Kun aktionærer, der besidder aktier i selskabet ved udløbet af registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelse om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor. Procedurer for at kunne deltage i og afgive stemme på selskabets generalforsamling: Rekvirering af adgangskort: Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren senest onsdag den 20. april 2011 kl , har anmodet om tildeling af adgangskort. Adgangskort kan rekvireres ved elektronisk tilmelding på VP Investor Services A/S hjemmeside eller via selskabets hjemmeside, Alternativt kan adgangskort rekvireres ved at kontakte VP Investor Services A/S per telefon eller via fax Ved personlig henvendelse til VP Investor Services A/S gøres opmærksom på at kontorets åbningstider er mandag-fredag fra kl Fuldmagtsafgivelse: Elektronisk fuldmagt kan senest onsdag den 20.april 2011 kl afgives enten via VP Investor Services A/S hjemmeside, eller via ved brug af Nem-ID/Net-ID eller VP-bruger adgang og VP-kode. Alternativt kan en fysisk fuldmagtsblanket downloades fra printes og sendes, så den er fremme inden samme frist per fax til eller med brev til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S eller ved til [email protected]. Under forudsætning af at adgangskort er bestilt rettidigt, kan fysisk fuldmagt afgives til og med tirsdag den 26.april 2011 kl /6

6 Brevstemme: Brevstemme kan afgives elektronisk enten via VP Investor Services A/S hjemmeside, eller via ved brug af Net-ID/Nem-ID eller VP-bruger adgang og VP-kode. Aktionærer kan tillige stemme skriftligt ved brev, der er VP Investor Services A/S i hænde senest mandag den 25. april 2011 kl En fysisk brevstemmeblanket kan downloades fra printes og sendes, så den er fremme inden samme frist per fax til eller med brev til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S eller ved til [email protected]. Modtagne brevstemmer kan ikke tilbagekaldes. Øvrigt: Aktionærer kan udnytte deres finansielle rettigheder gennem Danske Bank A/S, der af selskabet er udpeget som kontoførende pengeinstitut. Dagsordenen, årsrapport og de fuldstændige forslag er indeholdt i denne indkaldelse. Senest mandag den 4. april 2011 er følgende dokumenter og oplysninger tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside, 1. Denne indkaldelse, der indeholder dagsorden og fuldstændige forslag. 2. Årsrapport med revisionspåtegning 3. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen. 4. De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev. Deltagere i generalforsamlingen, der kommer fra Sjælland, kan som gående passagerer rejse gratis med færgen, afgang kl fra Odden til Ebeltoft. Ved ankomst til Ebeltoft er der gratis bustransport fra færgehavnen til Hotel Ebeltoft Strand. Ved færgens passagerlandgang fremviser man sin indkaldelse til generalforsamlingen, hvorefter Mols-Linien udleverer et særligt gæstekort til hver deltager. Dette gæstekort gælder som billet på både udrejsen og igen på hjemrejsen fra Aarhus kl (busafgang fra Hotel Ebeltoft Strand kl ). Ebeltoft, den 1. april 2011 Mols-Linien A/S Bestyrelsen 6/6