2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning
PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00 Indskrivning til generalforsamling Velkomst ved formanden og officiel åbning Generalforsamling Kåring af Årets Transportvirksomhed 2015 Frokost 2
DAGSORDEN til DTL - Danske Vognmænds generalforsamling Lørdag 9. maj 2015 Pkt. 1. Valg af dirigent Pkt. 2. Forelæggelse af årsberetning til godkendelse Pkt. 3. Forelæggelse af DTLs årsregnskab til godkendelse, jf. bilag 1, side 4 og 5 Pkt. 4. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse, jf. bilag 2, side 6 Pkt. 5. Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse, jf. bilag 3, side 6 Pkt. 6. Fastsættelse af kontingent og indskud, jf. bilag 4, side 7 Pkt. 7. Indkomne forslag, jf. bilag 5, side 7 Fra DTLs bestyrelse: Forslag til vedtægtsændring: Revidering og ændring af vedtægternes 15.1 vedrørende mødeog stemmeret på generalforsamlingen Pkt. 8. Eventuelt 3
Bilag 1 Dagsordenens punkt 3 Resume af regnskab for 2014 samt budget for 2015 RESULTATOPGØRELSE REGNSKAB REGNSKAB BUDGET 2013 2014 2015 t.kr. kr. kr. Kontingentindtægter inkl. regionskontingent 15.975 16.874.063 17.232.820 Kommercielle indtægter 8.948 8.432.321 9.009.810 PRIMÆRE INDTÆGTER I ALT 24.923 25.306.384 26.242.630 Lønninger, personaleudgifter & uddannelse. 18.460 17.754.473 17.054.478 Honorarer 640 638.965 639.768 Generalforsamling 727 673.344 861.001 Mødeaktiviteter 1.966 1.705.454 1.785.600 Bildrift 317 374.217 312.000 Repræsentation 205 196.221 180.000 Projekter 91 0 0 Kontorhold inkl. inventar og kontormaskiner 1.492 1.507.794 1.413.522 Kommunikation & information 179 312.741-816.500 Revision, advokat og anden specialassistance 859 846.517 900.000 Kontingenter mv 1.372 1.400.816 1.428.840 EDB drift 1.160 1.281.660 1.286.504 Lejeomkostninger 2.449 2.584.255 2.562.478 Momsregulering 33-53.334 0 PRIMÆRE UDGIFTER I ALT 29.950 29.223.123 27.607.691 RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER -5.027-3.916.739-1.365.061 Afskrivninger -343-252.993-359.575 RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER -5.370-4.169.732-1.724.636 Finansielle indtægter 1.632 2.140.825 1.860.000 Finansielle udgifter 0-0 RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER -3.738-2.028.907 135.364 Ekstraordinære indtægter - 175.126 0 Ekstraordinære udgifter - - 0 Resultat før skat -3.738-1.853.781 135.364 Skat 0 0 0 ÅRETS RESULTAT -3.738-1.853.781 135.364 Bestyrelsen foreslår resultatet overført til næste år. Det reviderede regnskab ligger til eftersyn på DTLs kontor i dagene 15. april til 4. maj 2015 4
Bilag 1 Dagsordenens punkt 3 BALANCE PR. 31.12.2014 AKTIVER 2013 2014 t.kr. kr. Immaterielle anlægsaktiver 174 394.858 Biler 0 69.854 Inventar 76 133.433 Kunst 336 336.000 Materielle anlægsaktiver i alt 412 539.287 Værdipapirer 33.989 32.835.445 Finansielle anlægsaktiver i alt 33.989 32.835.445 ANLÆGSAKTIVER I ALT 34.575 33.769.590 Beholdning af TIR-Carnets 193 104.734 Varebeholdninger i alt 193 104.734 Tilgodehavender fra salg 714 350.186 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 1.948 0 Andre tilgodehavender 1.480 1.379.588 Tilgodehavender i alt 4.142 1.729.774 Likvide beholdninger 3.870 1.883.819 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 8.205 3.718.327 AKTIVER I ALT 42.780 37.487.917 PASSIVER 2013 2014 t.kr. kr. Saldo 01.01. 42.857 39.119.479 Nedskrivning kapitalandele 0-4.459.852 Overført resultat -3.738-1.853.781 EGENKAPITAL I ALT 39.119 32.805.846 Leverandører af varer og tjenesteydelser 607 475.692 Anden gæld & mellemregning 3.054 4.206.379 Kortfristet gæld i alt 3.661 4.682.071 GÆLD I ALT 3.661 4.682.071 PASSIVER I ALT 42.780 37.487.917 Garanti-, kautions-og eventuelforpligtelser: 5
Bilag 2 Dagsordenens punkt 4 Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse (for 2 år) KANDIDATER opstillet i alfabetisk orden: Bestyrelsesmedlem Suppleant Opstillet af Jens H. Petersen Jørgen Buhl Region Midt/Nord Hanstholm Hasselager Kristian Skov Petersen Jens-Ole Larsen Danske Fragtmænd A/S Taastrup Slagelse Martin Danielsen Kaj Andersen Fyns Vognmandsforening Odense Tommerup Ole Bang Jensen Kenneth Jakobsen Sønderjyllands Vognmandsforening Haderslev Kruså Steen Tofteng Frank Lange Kjøbenhavns Vognmandslaug Rødovre Svinninge Bilag 3 Dagsordenens punkt 5 Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse (for 1 år) Revisor Henning Lauritsen, Holstebro Ole Frederiksen, Søborg Suppleant Poul Silkjær, Skive Frederik Christensen, Ringsted 6
Bilag 4 Dagsordenens punkt 6 Fastsættelse af kontingent og indskud Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og indskud. Bilag 5 Dagsordenens punkt 7 Indkomne forslag Bestyrelsen foreslår en generel revision af vedtægternes 15.1. Det foreslås, at bestemmelsen ændres således, at medlemmer af bestyrelsen i en medlemsforening, der hverken er indehavere eller ledende medarbejdere, kan udpeges som delegerede til generalforsamlingen. Flere medlemsforeninger har i dag den udfordring, at de har bestyrelsesmedlemmer, som ikke længere er indehavere eller ledende medarbejdere, men som gerne vil fortsætte det organisatoriske arbejde og derfor sidder i bestyrelsen i medlemsforeningen. I praksis udpeges disse medlemmer som delegerede til generalforsamlingen. Med ændringsforslaget bliver vedtægterne således tilrettet den nuværende praksis. Det fremsatte ændringsforslag betyder også, at andet punktum får en revideret ordlyd, idet den nuværende ordlyd fremstår uklar. Den reviderede ordlyd giver bestyrelsen mulighed for at tillade, at der gives de personer, som normalt kan udpeges som delgerede, møde- og stemmeret, selvom de repræsenterer en medlemsvirksomhed eller medlemsforening, som er i restance. Udover ovenstående ændringsforslag foreslår bestyrelsen også, at den fremover kan give DTLmedlemmer tilladelse til at give møde på generalforsamlingen, selvom disse ikke er udpeget som delgerede. Som det fremgår af ovenstående begrundelsen foreslås det generelt, at det er bestyrelsen i stedet for generalforsamlingen, der forud for dens afholdelse kan tillade, at der gives møde- og/eller stemmeret efter bestemmelsen. Begrundelsen herfor er, at det er meget sent, at der først på selve generalforsamlingen bliver taget endelig stilling til, hvorvidt man har møde- og/eller stemmeret til en generalforsamling. Ændringsforslaget indeholder som noget nyt en forpligtigelse for bestyrelsen til at orientere generalforsamlingen ved dens begyndelse om, hvem der er givet tilladelse til efter 15.1. Den nugældende 15.1 om møde- og stemmeret er formuleret således: 7
15. Møde-og stemmeret 15.1 Som delegerede kan udpeges indehavere af eller ledende medarbejdere i en Medlemsvirksomhed og forudsat, at den virksomhed eller Medlemsforening, den pågældende er tilknyttet, ikke er i restance, jf. 14.4. Generalforsamlingen kan dog på bestyrelsens indstilling tillade, at der gives en delegeret, som ikke opfylder de ovennævnte krav, møde-og stemmeret. Bestemmelsen forslås formuleret således: 15. Møde-og stemmeret 15.1 Som delegerede kan udpeges indehavere af eller ledende medarbejdere i en Medlemsvirksomhed eller medlemmer af bestyrelsen i en Medlemsforening forudsat, at den virksomhed eller Medlemsforening, den pågældende er tilknyttet, ikke er i restance pr. 15. januar i året for generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen kan forinden generalforsamlingens afholdelse tillade, at der gives de pågældende, som kan udpeges som delgerede, møde- og stemmeret, selvom de repræsenterer en virksomhed eller Medlemsforening, som er i restance. Bestyrelsen kan ligeledes forinden generalforsamlingens afholdelse tillade, at der gives repræsentanter for DTL s Medlemmer møderet til generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal ved dens begyndelse orienteres om eventuelle tilladelser givet efter denne bestemmelse. 8