TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund Carsten Fuhr
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Meddelelser... 3 3. Frigivelse af overarbejdsmidler - Brandvæsenet... 4 4. Justering af pladssituationen på 0-5 års området... 5 5. Udvidelse af SFO-kapaciteten, herunder godkendelse af montering... 7 6. Udlån af arealet mellem Hjallerup Alle og Ugandavej til parkering... 9 7. Seminar om Det gode samarbejde - LUKKET SAG... 11 8. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG... 12 9. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG... 13 1
1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 14/5985 Sagsansvarlig: cel.of Afbud: Carsten Fuhr INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 26-03-2014 Godkendt. 2
2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 14/5985 Sagsansvarlig: cel.of Afbud: Carsten Fuhr BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 26-03-2014 Ingen. 3
3. Frigivelse af overarbejdsmidler - Brandvæsenet Åben sag Sagsnr.: 14/3033 Sagsansvarlig: hve.tb.tf Afbud: Carsten Fuhr RESUMÉ Teknisk Forvaltning indstiller, at der frigives midler til udbetaling af overarbejde i 2014 for brandvæsenet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Brandvæsenets overarbejde består af flere dele. Alle udrykninger uden for normal arbejdstid er overarbejde ligesom diverse brandvagter, teatervagter m.m. Derudover kommer indkaldelse af ekstra mandskab til døgnvagter i forbindelse med sygdom, ferier, afspadsering mv. PÅTEGNING Påtegning den 13. marts 2014 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at der er afsat 1.407.133 kr. i budget 2014. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der til konto: art: 10910000 og omk.sted: 2003040002 frigives det afsatte beløb på 1.407.133 kr. til udbetaling af overarbejde i 2014. /BGR BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 26-03-2014 Tiltrådt. 4
4. Justering af pladssituationen på 0-5 års området Åben sag Sagsnr.: 13/28684 Sagsansvarlig: lpe.bk Afbud: RESUMÉ Indstilling om principbeslutning af pladsjustering på 0-5 års-området, herunder omdannelse af vuggestuegrupper ved børnehuset Tømmerup Haveby og Tømmergrunden. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forbindelse med Pladsredegørelsen 2014, tidligere behandlet i Børne- og Skoleudvalget, viste det sig, at der var behov for nogle mindre justeringer i enkelte børnehuse for at udvide børnehavekapaciteten, idet der var en mindre mangel af børnehavepladser i forhold til årgangen. Den forslåede ændring af kapaciteten/børnetallet er udgiftsneutral og omhandler omkonvertering af vuggestuepladser til børnehavepladser. Der omdannes 2 vuggestuegrupper og oprettes 2 børnehavegrupper med henholdsvis 20 børn (Tømmerup Haveby) og 14 børn (Tømmergrunden). Forvaltningen skal oplyse, at respektive børnehuse er positivt indstillet til ændringen. Forældrebestyrelser, personaler og faglig organisation vil blive hørt og endelig kapacitetsjustering fremsendes efterfølgende til endelig beslutning i Udvalgene. ØKONOMI Forvaltningen oplyser, at justeringen ikke vil have nogen personalemæssige konsekvenser og driften holdes udgiftsneutral. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, 1. at der godkendes principbeslutning af pladsjustering på 0-5 års-området, herunder omdannelse af vuggestuegrupper ved børnehuset Tømmerup Haveby og 5
Tømmergrunden. Omdannelsen sker successivt over de næste 6 måneder i forbindelse med udskiftningen og oprykningen af børn. /MSV BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 13-03-2014 Tiltrådt BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 26-03-2014 Tiltrådt. 6
5. Udvidelse af SFO-kapaciteten, herunder godkendelse af montering Åben sag Sagsnr.: 14/3415 Sagsansvarlig: lpe.bk Afbud: RESUMÉ Indstilling om godkendelse af midler til montering i forbindelse med udvidelse af SFOkapacitet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget har tidligere godkendt principbeslutning om løsning af SFO-kapaciteten for kommende 0. klasse børn i 2014. I forbindelse med udvidelse af børnetallet vil der være behov for at tildele monteringsmidler til garderobe, inventar og legetøj mv. Særligt udvidelse (omdannelsen) af Fritidsklubben Impulsen nødvendiggør flere anskaffelser til den nye aldersgruppe, kommende børnehaveklassebørn. Der skal oplyses, at der tillige er foretaget et individuelt skøn. De samlede monteringsudgifter beløber sig til i alt 590.000 kr. i 2014. ØKONOMI Udvidelserne er gennemgået med de berørte institutioner og indeholder følgende økonomiske konsekvenser i forhold til monteringsmidler: SFO Brønderslev Alle udvides med 62 børn: Montering udgør 300.000 kr. SFO Skelgården udvides med 16 børn: Montering udgør 30.000 kr. Bgl. Gemmas Alle udvides med 25 børn: Montering udgør 100.000 kr. SFO Kastrupgård udvides med 20 børn: Montering udgør 80.000 kr. SFO Skottegården udvides med 32 børn: Montering udgør 80.000 kr. I alt: 590.000 kr. Der er ikke afsat midler indenfor Børne- og Skoleudvalgets budget hvorfor der anmodes om en tillægsbevilling i 2014 på 590.000 kr. til oprettelser af pladser. Forvaltningen skal dog oplyse, at der på Daginstitutionsområdet er oprettet en forbedringspulje der udgør ca. 600.000 kr., der således kan finansiere ovennævnte monteringsmidler. 7
Der ansøges årligt fra institutioner om forbedringer, særligt 0-5 års området. I 2013 blev halvdelen af beløbet (300.000 kr.) benyttet til oprettelser af pladser, hvorfor Udvalget gav flere institutioner afslag. Forvaltningen besluttede derfor, at ansøgninger om forbedringer i 2013 blev overført til 2014. Såfremt forbedringspuljen på ny skal finansiere oprettelser af nye pladser, herunder monteringsmidler vil mange institutioner således på ny modtage afslag. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget, 1. At Økonomiudvalget tager beslutning om finansieringen af monteringsmidler, der i alt udgør 590.000 kr. /MSV BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 13-03-2014 Tiltrådt. Fremsendes til videre behandling i Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 26-03-2014 Tiltrådt kassefinansieres. 8
6. Udlån af arealet mellem Hjallerup Alle og Ugandavej til parkering Åben sag Sagsnr.: 14/6019 Sagsansvarlig: ari.of Afbud: Carsten Fuhr RESUMÉ Kastrup Tårnby rideklub ansøger om tilladelse til at benytte arealet mellem Hjallerup Alle og Ugandavej som parkeringsområde i forbindelse med afholdelse af 2 ridestævner i 2014. Det drejer sig om følgende stævner: Fællesridtet 26.4.2014 og C stævne i spring 16-17/8-2014. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Rideklubben har de sidste år oplevet en øget tilgang af deltagere, som kommer kørende fra hele Danmark og Sydsverige. Desuden har klubben i år fået tildelt et C stævne i springning, som også betyder flere startende ryttere, der kommer med bil og trailer. Kommunen har tidligere udlånet arealet til rideklubben i forbindelse med afholdelser af stævner. Da der er tale om en lokalforening anbefales, at udlånet er uden depositum og leje, således at rideklubben får arealet stillet gratis til rådelighed. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler overfor Økonomiudvalget, Jse 1. at godkende ansøgningen om udlån af arealet. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Udtalelse fra Teknisk Forvaltning vedr udlån af cirkusgrund til 46311/14 parkering 2 Åben Ansøgning fra Kastrup Tårnby rideklub om lån af grund 46410/14 9
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 26-03-2014 Tiltrådt, idet fornyet ansøgning om yderligere lån af arealet til parkering den 14. 15.6. og 6. 7.9.2014 ligeledes imødekommes. Arealet skal være ryddet den 7.9.2014 senest kl. 14.00. Der må ikke opkræves betaling for parkering på arealet. 10
7. Seminar om Det gode samarbejde - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/73 Sagsansvarlig: cel.of Afbud: Carsten Fuhr 11
8. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/8086 Sagsansvarlig: mli.of Afbud: Carsten Fuhr 12
9. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/7299 Sagsansvarlig: mli.of Afbud: Carsten Fuhr 13