Ordinær generalforsamling i Vestforsyning Vind A/S
Pkt. 1 Indstilling og valg af dirigent Bestyrelsens indstilling Advokat Jacob Sparre Christiansen
Dagsorden Valg af dirigent Forelæggelse af årsrapport 2018, herunder koncernregnskab Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til godkendelse af årsrapport Vedtægtsændringer Valg af medlemmer til bestyrelsen Valg af revisor Eventuelt
Pkt. 2 Formandens beretning Fra spadestik i august 2017 til drejende møller i februar 2018.
Etableringsfasen Projektperiode med opstart i 2009 til idriftsættelse i 2018 Klager i forbindelse med opførelsen af vindmøllerne grundvandssænkning vil forurene vores drikkevand Krav om måling af vindmøllernes skyggekast og støj Godkendelse af tilskudsstøtte på 25 øre pr. kwh for de første 351 mio. kwh
Gennemført VE-udbud Jf. VE-lovens køberetsordning blev 20% af aktierne udbudt i 2017 Aktierne blev udbudt til naboer inden for 4,5 km fra vindmøllerne borgere i Holstebro Kommune (fortrinsret på op til 50 aktier for naboer) Udbudsperiode løb fra 21. september til 1. december 2017 (inden nettilslutning af vindmøllerne i januar) Heraf blev ca. 12% af aktierne solgt i alt 5.475 A-aktier fordelt blandt 40 aktionærer
Driftsår Indkøring af vindmøllerne Oppetid på 96% pr. vindmølle i første driftsår (4. juli 2017 til 31. dec. 2018) Andet driftsår (2019) forløber planmæssigt med en oppetid på 97% pr. vindmølle
Kommunikation til aktionærer www.vestforsyning.dk/vind - generelle forhold Produktionsrapporter og statuskurver Live data samlede vindmølleproduktion Årsrapporter m.v. E-mail særlige aktionærforhold Oplys ny e-mail til vindkraft@vestforsyning.dk Se direkte produktionstal pr. mølle i Vestas-App Oplys ny e-mail til vindkraft@vestforsyning.dk
Kommercielt aktieudbud 3.645 A-aktier blev udbudt fra 29. september til 3. december 2018 Aktierne blev udbudt til nuværende aktionerer (med forkøbsret) og enhver med mindst ét kundeforhold i Vestforsyning Overtegning blandt aktionærer samlede bud på 14.779 aktier Vestforsyning Vinds ejerkreds er nu på 44 aktionærer i alt Ingen yderligere udbudsrunder frem til 2022
Lempelse af forkøbsret til øvrige aktionærer Imødekommelse af forespørgsel på det offentlige møde i Idom 1. november 2017 tilpasning af forkøbsretsbestemmelserne: Overdragelse af A-aktier inden for nærmeste familie uden indløsning af forkøbsret ved de øvrige aktionærer
TAK
Pkt. 2 Årsrapport
Pkt. 2 Årsrapport MWh 6.000 Vindmøller produktion 4.000 2.000 - Budget Realiseret Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Elpris/kWh kr/kwh 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 Budget Max pris for tilskud Realiseret 0,10 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Pkt. 2 Årsraport Balance 31. december Aktiver Note 2018 TDKK Produktionsanlæg og maskiner 85.050 Materielle anlægsaktiver 2 85.050 Andre værdipapirer og kapitalandele 242 Finansielle anlægsaktiver 3 242 Anlægsaktiver 85.292 Andre tilgodehavender 324 Periodeafgrænsningsposter 2.465 Tilgodehavender 2.789 Likvide beholdninger 4.947 Omsætningsaktiver 7.736 Aktiver 93.028 Årets investeringer Realiseret Budget Afvigelse Anlæg T. kr. T. kr. T. kr. Vindmøller, fundamenter, krananlæg mv. 80.287 80.500 213 Teknikhus, el- & kabelarbejde, fibernet på site 1.707 1.700-7 Projektmodningsomkostninger 4.929 4.900-29 Byggeledelse & rådgivning 1.018 1.100 82 Garantier, finansiering og forsikring 361 1.280 919 Værditabserstatning 396 350-46 Uforudsete udgifter 1.000 1.000 Anlægsomkostninger i alt 88.698 90.830 2.132 Indskud Vindenergi Danmark a.m.b.a. 242 - -242 Investering materielle og finansielle aktiver 88.940 90.830 1.890
Pkt. 2 Årsrapport Balance 31. december Passiver Note 2018 TDKK Selskabskapital 11.400 Overført resultat 45.601 Foreslået udbytte for regnskabsåret 10.944 Egenkapital 4 67.945 Hensættelse til udskudt skat 6 2.124 Hensatte forpligtelser 2.124 Kreditinstitutter 19.028 Langfristede gældeforpligtelser 7 19.028 Kreditinstitutter 7 3.552 Leverandører af varer og tjenesteydelser 229 Selskabsskat 125 Anden gæld 25 Kortfristede gældsforpligtelser 3.931 Gældsforpligtelser 22.959 Passiver 93.028
Pkt. 2 Årsrapport Resultat VF Vind A/S Mio. kr. R ealiseret P ro spekt 2018 A fvigelse P ro spekt 2017 A fvigelse Omsætning 19.444 18.911 533 21.514-2.070 Produktionsomkostninger -4.806-4.813 7-4.597-209 Distributionsomkostninger 0 0 0 - - Afskrivning -3.648-3.696 48-4.087 439 Dækningsbidrag 10.989 10.402 594 12.830-1.841 Administration -184-232 48-235 51 Øvrige driftsindtægter / udgifter -18 0-18 - -18 Bruttoresultat 10.788 10.170 624 12.595-1.807 Finansielle poster -602-623 21-672 70 Periodens resultat før skat 10.185 9.547 666 11.923-1.738
Pkt. 2 Årsrapport Fair markedspris Antal aktier 45.600 Total 2018 Regnskabsmæssig indre værdi/ek - realiseret 67.945 Forslået udbytte for regnskabsåret -10.944 Udjævning tilskud -4.099 Korrigeret indre værdi 52.902 Pr. aktie 2018 Regnskabsmæssig indre værdi/ek 1.490 Forslået udbytte for regnskabsåret -240 Udjævning tilskud -90 Korrigeret indre værdi / fair markedspris *) 1.160 *) Salgspris ved forkøbsret jf. vedtægt 5.1.2 og 5.4
Pkt. 2 - Årsrapport
Årlig udbytte Samlet akk. afkast Pkt. 2 Årsrapport 600 500 400 Udbytte og og samlet afkast (før skat) Realiseret samlet akk afkast (før skat) Samlet akk afkast (før skat) Årligt udbytte Realiseret årligt udbytte 3.000 2.500 2.000 300 1.500 200 1.000 100 500 0 0
Pkt. 3 Beslutning om anvendelse af overskud Resultatdisponering Forslag til resultatdisponering Foreslået udbytte for regnskabsåret 10.944 Overført resultat -2.999 7. 945
Pkt. 4 Vedtægtsændringer Overdragelse af A-aktier inden for familien uden indløsning af forkøbsret 5.1.1 Alle A-aktionærer har forkøbsret ved enhver overdragelse (salg, pantsætning m.v.) af A-aktier. Forkøbsrettighederne kan som udgangspunkt udøves forholdsmæssigt i forhold til den enkelte A-aktionærs forholdsmæssige ejerandel af A-aktierne Alle A-aktionærer har forkøbsret ved enhver overdragelse (salg, pantsætning m.v.) af A-aktier, idet forkøberetten dog ikke gælder ved en A-aktionærs overdragelse af A-aktier til ægtefælle eller samlever, forældre, søskende, børn, adoptivbørn og stedbørn eller disses livsarvinger. Forkøbsrettighederne kan. Der er indkommet forslag fra bestyrelsen og aktionærer, hvilket er sammenskrevet i én samlet vedtægtsændring - Kan læses i bilagene
Pkt. 4 Vedtægtsændringer Praktiske bestemmelser ved fremtidige generalforsamlinger (forslag til vedtægtsændringer jf. pkt. 8): Registreringsdato for aktiebesiddelse til generalforsamling 1 uge før Adgangskort anmodning herom senest 3 dage før afholdelse Brevstemmefrist til vedtagelser pr. brev eller mail senest kl. 16 tre dage før
Pkt. 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer Nils Ulrik Nielsen Formand Arne Lægaard Næstformand Finn Orvad Bestyrelsesmedlem Per Albertsen Bestyrelsesmedlem Anders Jacobsen Bestyrelsesmedlem Pernille Bloch Bestyrelsesmedlem Henrik Lindholt Nielsen Bestyrelsesmedlem Bjarne Sørensen Bestyrelsesmedlem Helle Søkilde Bestyrelsesmedlem Helle Østergaard Olsen Bestyrelsesmedlem Niels Peder Hansen Bestyrelsesmedlem
Pkt. 6 Valg af revisor
Pkt. 7 Eventuelt