Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det tidligere Bornholms Amt. 2. Formål. Stk. 1. Akademiets formål er at understøtte en regional uddannelses- og forskningsindsats i overensstemmelse med både lokale, regionale og andre behov og i samarbejde med uddannelses- og forskningsinstitutioner m.fl. Stk. 2. Akademiets væsentligste opgaver er: 1) At tage initiativ til at fremme samarbejdet mellem forsknings- og uddannelsesinstitutioner om udbud af uddannelser, herunder udlagt undervisning. 2) At initiere nye uddannelser og forskningsområder på Bornholm 3) At fremsætte forslag til Uddannelses- og Forskningsministeriet om, hvordan midlerne til udlagt undervisning og andre undervisningsrelaterede midler bør anvendes på Bornholm. 4) At etablere og administrere fysiske rammer for udlagt undervisning i det omfang, det ikke finder sted på de eksisterende uddannelses- og forskningsinstitutioner. 5) At udtale sig om statslige uddannelsesinitiativer på Bornholm. 6) Øvrige aktiviteter, der kan bidrage til at styrke uddannelseskompetencerne på Bornholm og i det øvrige Danmark ved f.eks. koordinerede tiltag mellem uddannelsesinstitutioner, herunder efteruddannelser, kontaktformidling, herunder internationalt o. lign. Akademiet kan administrere sådanne initiativer. 3. Økonomisk grundlag. Stk. 1. Udgifterne ved Akademiets drift dækkes af tilskud fra Bornholms Regionskommune, Uddannelses- og Forskningsministeriet, fonds- og puljemidler og andre indtægter. Stk. 2. Akademiets midler må alene komme Akademiets virksomhed til gode. 1
4. Bestyrelsen. Stk. 1. Akademiets overordnede ledelse varetages af en bestyrelse, der udpeges således: 2 medlemmer udpeges af Bornholms Kommunalbestyrelse 1 medlem udpeges af Det Lokale Beskæftigelsesråd 2 medlemmer udpeges i fællesskab og blandt ledelsen af de bornholmske uddannelsesinstitutioner og aktører: Campus Bornholm, Bornholms sundhedsog sygeplejeskole og Center for Undervisningsmidler Bornholm 1 medlem udpeges i fællesskab og blandt ledelsen af de uddannelsesinstitutioner, der udbyder udlagt uddannelse på Bornholm 1 medlem fra Center for Regional- og Turismeforskning 1 observatør uden stemmeret fra BRK s Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse 1 observatør uden stemmeret fra Kunstakademiets Designskole, Bornholm Stk. 2. Udpegningen af bestyrelsens medlemmer følger den kommunale valgperiode. Stk. 3. Alle medlemmer, som udpeges af uddannelsesinstitutioner, skal have en særlig faglig indsigt på uddannelsesområdet og baggrund i uddannelsessektoren. Stk. 4. Der kan ikke udpeges suppleanter til bestyrelsen. Opfylder et medlem ikke længere betingelserne for at være medlem, skal medlemmet udtræde af bestyrelsen. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af valgperioden. Stk. 5. Akademiets leder, jf. 8, varetager sekretariatsopgaverne for bestyrelsen og deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. 5. Bestyrelsens opgaver. Stk. 1. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af Akademiet. Den varetager Akademiets interesser og fastlægger linjerne for Akademiets virksomhed og for dets udvikling på længere sigt. Stk. 2. Bestyrelsen godkender det årlige budget efter indstilling fra Akademiets leder og aflægger Akademiets årsregnskab efter reglerne i årsregnskabsloven eller tilsvarende regler fastsat af eksterne bidragydere. Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger Akademiets leder og efter forslag fra Akademiets leder Akademiets øvrige medarbejdere. Bestyrelsen kan bemyndige Akademiets leder til at ansætte og afskedige de øvrige medarbejdere og kan i øvrigt fastlægge nærmere retningslinjer for arbejdsopgaver og kompetencer for Akademiets leder. Stk. 4. Bestyrelsen udpeger Akademiets revisor, jf. 11, stk. 5. Bestyrelsen skal give revisor de oplysninger, som måtte anses af betydning for bedømmelsen af Akademiets regnskab, og give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, som denne finder nødvendige. Stk. 5. Bestyrelsen kan efter krav fra eksterne bidragydere følge deres retningslinjer jf. 12. 2
6. Bestyrelsens ansvar. Stk. 1. Bestyrelsen er ansvarlig for Akademiets økonomi, for en forsvarlig organisation af Akademiets virksomhed i forbindelse med regnskab og revision og for udarbejdelse af et korrekt udformet regnskab, jf. 5, stk. 2, og 11. Stk. 2. Bestyrelsen skal forvalte Akademiets midler, så de bliver til størst mulig gavn for Akademiets formål. Stk. 3. For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler. Medlemmerne hæfter i øvrigt ikke personligt for Akademiets økonomiske forpligtelser. Stk. 4. Bestyrelsen indsender forslag om fordeling af puljemidler, jf. 2, stk. 2, nr. 1, til Uddannelses- og Forskningsministeriet. 7. Bestyrelsens arbejde. Stk. 1. Bestyrelsen vælger af sin midte formand og næstformand og fastsætter sin forretningsorden. Stk. 2. Formanden indkalder skriftligt og med angivelse af dagsorden for bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 møder om året. Stk. 3. Formanden leder forhandlingerne og afstemninger og sørger for, at beslutninger, herunder afstemningsresultater, indføres i et referat, som godkendes på næste møde. Enhver af mødets deltagere har ret til kort at få afvigende meninger indført i referatet, som opbevares på Akademiet. Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, jf. dog stk. 7. Stk. 5. Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog stk. 7. Ved stemmelighed er formandens stemme udslaggivende. Stk. 6. I tilfælde af et medlems inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende ikke har deltaget i forhandlingerne og afstemninger. Stk. 7. Beslutning om ændring af vedtægterne eller om nedlæggelse af Akademiet kan kun træffes af et flertal, der omfatter mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer (dvs. mindst 5 bestyrelsesmedlemmer). Stk. 8. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af Akademiet efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten. 8. Akademiets leder. Stk. 1. Akademiets leder har - under ansvar over for bestyrelsen - den daglige administrative, faglige og økonomiske ledelse. Stk. 2. Akademiets leder forelægger de sager for bestyrelsen, som bestyrelsen skal tage stilling til efter 2, stk.2, nr. 1, og 5, eller som i øvrigt er af væsentlig betydning for Akademiet. Stk. 3. Akademiets leder underretter bestyrelsen om alle forhold, som er af betydning for bestyrelsens varetagelse af den overordnede ledelse. Stk. 4. Akademiets leder sørger for, at bestyrelsens beslutninger gennemføres i overensstemmelse med de fastlagte retningslinjer. 3
10. Forvaltningsloven. Bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt gælder for bestyrelsen og for alle ansatte ved Akademiet. 11. Regnskab og revision. Stk. 1. Regnskabsåret er kalenderåret. Stk. 2. Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes et årsregnskab omfattende resultatopgørelse, balance og status. Stk. 3. Regnskabet underskrives af de tegningsberettigede medlemmer af bestyrelsen og påtegnes af revisor. Stk. 4. Regnskabsføringen og opstillingen af regnskaberne skal være i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Stk. 5. Bestyrelsen udpeger en statsautoriseret eller registreret revisor, som foretager revision i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. Ved revisionen skal revisor efterprøve, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 12 Regnskab og revision ved eksterne bidragydere. Når der fra eksterne bidragydere kræves regnskab og revision efter bestemte regler, kan bestyrelsen vedtage at erstatte bestemmelserne i 11 med disse regler, hvis de skønnes at opfylde tilsvarende krav jf. 11 stk.5. 13. Tegningsret. Akademiet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med Akademiets leder. 14. Akademiets nedlæggelse. Stk. 1. Bestyrelsens beslutning om Akademiets nedlæggelse er kun gyldig, hvis den er vedtaget, jf. 7, stk. 7. Stk. 2. Ved Akademiet nedlæggelse forestås likvidationen af et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, hvoraf 2 udpeges af bestyrelsen og 1 af Uddannelses- og Forskningsministeriet efter bestyrelsens indstilling. Stk. 3. Nettoformuen, opgjort på likvidationstidspunktet, anvendes til undervisnings- og uddannelsesformål eller beslægtede formål på Bornholm efter bestyrelsens indstilling og med Uddannelses- og Forskningsministeriets godkendelse. Den del af formuen, der er skænket som gaver, opgøres til den aktuelle handelsværdi med fradrag af værditilvækst som følge af offentligt finansierede forbedringer i form af ombygning, tilbygning eller lignende. Er der stillet særlige vilkår af gavegiver, skal disse så vidt muligt respekteres. 4
Stk. 4. Ophører Akademiet skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af Akademiets aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende regler, og for at nettoformuen anvendes som nævnt i stk. 3. Stk. 5. Bestyrelsen underretter skriftligt Uddannelses- og Forskningsministeriet om Akademiets ophør, jf. 2, stk. 2, nr. 1. 15. Ikrafttræden m.v. Denne vedtægt træder i kraft fra vedtagelsen. Således vedtaget på bestyrelsens møde den 09. april 2014 Lotte Helms (formand) (Kommunalbestyrelsen) Ernst Jensen (Næstformand) (LO, Det lokale beskæftigelsesudvalg) Lene Feldthus Andersen (CRT) Jan Høybye (Repræsentant for Kommunalbestyrelsen) Henrik Pedersen (Professionshøjskolen UCC, København) Kirsa Ahlebæk (Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole) Lars Vesløv (Campus Bornholm) 5