Gandrup Vester Hassing Varmeforsyning A.m.b.a.

Gandrup Vester Hassing Varmeforsyning A.m.b.a. Referat fra ordinær generalforsamling afholdt tirsdag, den 13. september kl. 19:30 2016 på Gandrup Kro Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges 5. Forslag fra bestyrelsen a. Bestyrelsen foreslår, at foreningens vedtægter ændres, hvorefter bestyrelsen reduceres fra 7 medlemmer til 5 medlemmer og at der fremadrettet alene udpeges 1 suppleant. 6. Forslag fra andelshavere 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 8. Valg af suppleant til bestyrelsen 9. Eventuelt Formand Sven Jensen bød forsamlingen velkommen Til stede er 38 personer repræsenterende 35 andelshavere. Ad 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Morten Tousgaard som kandidat til valget af dirigent og efterlyste herefter andre kandidater fra forsamlingen. Der fremkom ikke andre kandidater. Morten var herefter valgt til hvervet som dirigent for forsamlingen. Dirigenten konstaterede at forsamlingen i henhold til vedtægterne var lovlig, og dermed beslutningsdygtig, idet indkaldelsen var at finde i Hals Avis den 30. august 2016. Ad 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 2015/16 Formanden indledte sin beretning med at sige at oven på den netop overståede sommer, som har været en noget blandet fornøjelse, begynder vi nu at bevæge os ind i efteråret, hvor sensommeren har budt på et særdeles godt vejr. Nu skal vi igen til at tænke på den forestående fyringssæson. Det netop afsluttede regnskabsår har været et forholdsvis roligt år for Gandrup - Vester Hassing Varmeforsyning, på trods af de dystre udmeldinger i forbindelse med Aalborg Kommunes overtagelse af Nordjyllandsværket. Daglig drift Varmemæssigt har året været et mildt år. Vi har solgt 31.613 MWh. Sidste år blev der solgt 30.317 MWh. Årets salg har således været ca. 4% større end sidste år. 1

Vi har i år haft en god og stabil levering fra Nordjyllandsværket. Under Nordjyllandsværkets revision, som var forholdsvis kort i år, har vi fået det meste af varmen fra Aalborg Kommune. Vi har dog suppleret med varme fra Gaskedlen i Gandrup. Vi har tidligere kunnet få billig sommervarme fra Aalborg, men de har ikke mere end de selv skal bruge, så vi skal betale for hvad det koster Aalborg Kommune at producere varmen på gas. Generelt må vi sige, at vi næsten altid kan få varme fra Aalborg, når Nordjyllandsværket er ude af drift. Aalborg kommune har bygget en ny reservecentral i Nørre Uttrup. Denne varme er til gengæld noget dyrere, da denne er produceret på naturgas, men er stadig billigere end vi selv kan producere med olie i Vester Hassing. Kraftvarmen fra Nordjyllandsværket har dækket ca. 95,5%, Aalborg Kommune ca. 1,5 % af vores varmebehov, hvilket er noget fint. Der er kun købt olie for kr. 419.000 og naturgas for kr. 277.000. Nordjyllandsværket er pr. 1. januar 2016 solgt til Aalborg Kommune. Hvad det kommer til at betyde for os er lidt svært at sige på nuværende tidspunkt. Dog kan det oplyses, at vores kontrakt med Vattenfall løber til 2028, og denne skal Aalborg Kommune respektere. Jeg vil lidt senere orientere lidt om dette. Vedrørende renovering af hoved- og stikledninger fortsætter vi vores målsætning om at udskifte et stykke hovedledning med tilhørende stik hvert år. I år udskifter vi en del af Hvolgården i Vester Hassing. Vi har lavet en plan for hvad der skal renoveres de kommende 5 år. Vi kan i perioder have lidt vandtab, men på nuværende tidspunkt er der ikke noget særligt. Vi må opfordre til at forbrugerne kontakter varmemestrene hvis de har mistanke om utætheder i husene eller i ledningerne udenfor. Herudover er der foretaget mindre reparationer af ledningsnettet, og udskiftet en del stikledninger. Vores målere er ved at nå en alder, hvor der er blevet behov for at udskifte dem til nogle nyere. Vi er i øjeblikket igang med denne udskiftning, og den vil blive fortsat til alle har fået en ny måler. Som noget nyt bliver de nye målere monteret på fremløbet, hvorfor det er et noget større arbejde at skifte dem. Det giver til gengæld den fordel, at det bliver muligt at se om der er utætheder i husene, da man ved at lukke for returhanen, kan se om uret stadig måler et forbrug, og hvis det er tilfældet, må det antages at der er en utæthed i husets installation. Aflæsningen af de nye målere er således, at de bliver monteret med en radiosender, således at vi kan køre i bil ude på vejen og aflæse dem. Således er der ikke brug for de udvendige stik mere. Vi har i øjeblikke skiftet ca. 1400 af selskabets ca. 1800 målere. Tilslutninger Vi har i år tilkoblet 4 nye forbrugere. Der resterer kun 50 huse, før der er fuld dækning i alle 3 byer. 2

Vi har i alt 1.793 forbrugere i dag, og det giver en fjernvarmedækning på godt 97 %. I de nye udstykninger har vi stillet krav om, at der skal installeres varmtvandsbeholdere i stedet for gennemstrømningsbeholdere. Dette skyldes at de aftager i et meget mere jævnt tempo, og således ikke givet et stort trykfald i ledningsnettet. I de nye udstykninger er der også tinglyst tilslutningspligt. Økonomi Prismæssigt har energipriserne været svagt faldende på grund af ret lave kulpriser i øjeblikket. Energiafgifterne er til gengæld næsten uændret. Den indførte forsyningssikkerhedsafgift blev jo fjernet igen. Vi må dog påregne, at der kommer et nyt udspil til afløsning af denne.. Vi giver i dag ca. kr. 11,00 pr. GJ for varmen og kr. 60,00 pr. GJ i energiafgifter. Vi må derfor konstatere at vi er store bidragsydere til statskassen. Vi har stadig udgifter til køb af CO2 kvoter, men det er ikke så meget i øjeblikket, da vi er begyndt på en ny kvotetildeling, hvor vi de første par år ikke skal købe ret mange. Men vores tildeling af gratis kvoter bliver gradvis nedskrevet, hvorfor vi må forvente større udgifter hertil. Til gengæld er kravet til energibesparelser steget kraftigt, hvorfor vores udgifter hertil er blevet store. Vi har i år købt energibesparelser for kr. 763.000. Denne udgift vil stige i de kommende år. Vi har indgået en aftale med Dansk Fjernvarmeforening hvor de leverer os de manglende kvoter til dagspris. Vi forsøge stadig at købe energibesparelser af vores forbrugere, da vi synes at det er urimeligt at vi køber det andre steder, hvis det kan komme vores egne forbrugere til gode. Det er dog et ret krævende administrativt system. Dette køb bliver dog ikke til ret meget, så vi må stadig påregne at købe en betydelig del udefra. Har man foretaget energibesparende foranstaltninger på sit hus, skal man henvende sig til varmemesteren, og han vil udregne besparelserne, og hvor meget der kan godtgøres. Regnskabsåret 2015/16 er afregnet med kr. 460,00 pr MWh. Det er en nedsættelse på kr. 40.00 i forhold til sidste år. Ovenstående priser har bevirket, at tilbagebetalingerne i år er på kr. 3.249.000, og efterbetalingerne på kr. 466.000. Trods årets prisnedsættelse kommer vi ud af året med et overskud på kr. 1.383.215. Dette skyldes for halvdelens vedkommende lave priser på varme hos Nordjyllandsværket, og den andes halvdel skyldes omlægning af regnskabsprincipperne. 3

Vi har igennem flere år henlagt til ledningsrenoveringer, og efterfølgende brugt disse henlæggelser til de udførte renoveringer. Energitilsynet har nu pålagt os at afskrive disse investeringer over 5 år, hvorfor vi har måttet indtægtsføre ca. 400.000 i dette år, så til gengæld skal udgiftsføres over de næste 5 år. Det er ikke altid let at forstå deres argumentation for dette, men vi skal rette os efter dette. Budget for 2016/2017 I øjeblikket er priserne på kul stadig ret lave, hvilket har bevirket at priserne på varmen fra Nordjyllandsværket er uændret. Energiafgifterne er også næsten uændret. Vi vil også stadig have udgifter til CO2, samt udgifter til gennemførelse af energibesparelser. Ovenstående har bevirket, at vores budgetpris for 2016/2017 er kr. 480,00 pr. MWh., den faste afgift er steget med kr. 0,50 pr. m2, til i alt kr. 19,50 pr. m2 og målerleje er uændret kr. 400,00 pr. år. Vi har i øjeblikket overvejelser om at sænke prisen yderligere i 2016/17. Administration for andre Vi udfører ikke længere administration for Ulsted Fjernvarme, da dette kunne få skattemæssige konsekvenser. Dog er det således, at Dorte er ansat direkte i Ulsted 1 dag om ugen, og 3 dage hos os. Varmeværkets fremtid Jeg vil indlede med at citere beretningen fra sidste år. Da Aalborg Kommune har købt Nordjyllandsværket pr. 1. januar 2016, skal der laves nye kontrakter vedr. varmeleverancen fra Nordjyllandsværket. Dog skal Aalborg Kommune respektere den nuværende kontrakt. I 2009 blev der lavet nogle undersøgelser med henblik på at vores varmeværk skulle sammenlægges med Aalborg Varmeforsyning. Disse undersøgelser resulterede i at varmen ville blive dyrere for vores forbrugere, hvorfor vi trak os ud af dette. Nu har byrådet i Aalborg Kommune imidlertid ændret betingelserne for sammenlægning, hvorfor Aalborg Varmeforsyning har tilbudt at komme med et nyt tilbud. Dette er ved at blive undersøgt i øjeblikket, og det kan allerede på nuværende tidspunkt oplyses, at det bliver betydelig bedre end sidste gang. Vore forhandlinger pågår i øjeblikket, og der er mange ting som skal undersøges inden der kan foreligge et endeligt tilbud. 4

Når dette foreligger, vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forbrugerne vil blive orienteret om tilbuddet, og tage stilling til om vi skal acceptere eller forkaste det. Hvis det accepteres, skal det gerne forhandles på plads i år, for derved at undgå at skulle lave nye aftaler om fremtidige leverancer. Jeg kan oplyse, at alle disse undersøgelser og forhandlinger kræver en stor indsats af bestyrelsen, da det kræver megen forberedelse og mange møder med Aalborg Kommune. Når vi har et resultat, vender vi tilbage. Citat slut. Jeg kan oplyse at dette citat stadig er gældende, vi er ikke kommet længere i disse forhandlinger. De startede godt, men er fuldstændig gået i stå. Vi har forsøgt at kontakte borgmester Thomas Kastrup og rådmand Lasse Olesen uden at dette har fremmet sagen. Personale og bestyrelse Jeg vil gerne sige tak til personalet for et godt samarbejde og et veludført arbejde i det forgangne år. Arne og Jens Ole har med hjælp af Hans, bragt os sikkert og stabilt gennem den forgangne fyringssæson, og Dorte har sørget for det regnskabsmæssige. Til bestyrelsen vil jeg også gerne rette en tak for et godt samarbejde i året der er gået, og håber at det kan fortsætte i årene fremover. Til bestyrelsen er der 4 på valg i år, Ove Thomsen, Michael Reedtz, Morten Tousgaard og Henning Sloth. Morten Tousgaard og Ove Thomsen er villige til genvalg, hvorimod Michael Reedtz og Henning Sloth ikke ønsker genvalg. Bestyrelsen har derfor stillet forslag om at reducere bestyrelsen fra 7 til 5 medlemmer, da det store antal bestyrelsesmedlemmer stammer for sammenlægningen af de 2 værker, og vi mener derfor ikke der længere er behov for 7 medlemmer, men derimod 5. Med disse ord vil jeg slutte beretningen for 2015/2016. Dirigenten efterlyste spørgsmål eller kommentarer fra forsamlingen. En andelshaver ville vide, hvorfor det kan være nødvendigt nu at genforhandle kontrakten på varme fra Nordjyllandsværket når nu kontrakten løber til 2028. Formanden svarede, at en justering af kontrakten er en nødvendighed for at kunne beregne varmeprisen. Tidligere var prisen på varme fra Nordjyllandsværket den samme for alle varme-aftagere. Det er den med Aalborg kommunes overtagelse af værket ikke længere idet GVHV jo ikke skal deltage i finansieringen af købet. En andelshaver ville vide om der kunne komme en efterregning på varmekøbet hos Nordjyllandsværket. Formanden svarede, at det kunne der ikke idet hvert regnskabsår er afregnet fuldt og helt. 5

Ad 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse Kassereren, Ejnar Schou Pedersen, fremlagde og gennemgik tallene det reviderede regnskab. Regnskabet var blandt andet at finde i hæfter fordelt rundt på bordene. Dirigenten efterlyste spørgsmål eller kommentarer fra forsamlingen. En andelshaver ville vide hvad der lå bag beløbet på posten personaleudgifter. Kasserene oplyste, at det gør blandt andet udgifter til arbejdstøj, til deltagelse i kurser og møder ude af huset. Andelshaveren ville så vide, hvor mange kurser og møder GVHV s ansatte havde deltaget i. Det havde kassereren ikke som paratviden, men oplyste at det omgivne samfund til stadighed sætter nye krav til driften af GVHV, så det er vigtigt at vore ansatte er på omgangshøjde hermed. Herefter kunne dirigenten konstatere at regnskabet blev godkendt uden yderligere bemærkninger. Ad 4 Budget for indeværende driftsår fremlægges Kassereren fremlagde og gennemgik budget for indeværende driftsår. Budgettet er udarbejdet ud fra en varmepris på 480 kr./mwh. Varmeprisen vil sandsynligvis blive justeret når nu aftalerne med Nordjyllandsværket falder på plads. Dirigenten efterlyste spørgsmål eller kommentarer fra forsamlingen. En andelshaver ville vide hvad der ligger i begrebet energibesparelser. Formanden oplyste, at en af de tidligere regeringer pålagde alle i energibranchen at man gennem investeringer i energibesparende tiltag skulle opnå en besparelse, således også andelshavere ved GVHV. Fra central side bliver der årligt fastsat et energisparemål. Kommer GVHV ikke i mål med det krav der stilles så må vi ud på markedet for at købe disse besparelser. Efterhånden som tiden går bliver det sværere og sværere at skaffe besparelserne, så de bliver dermed også dyrere og dyrere. Loven bag energibesparelser er egentlig løbet ud pr. 1. januar 2016. men fra myndighedernes side er der meldt ud, at vi skal fortsætte som hidtil! Energibesparelse som følge af alternativ energi er bestemt en mulighed, men det er begrænset hvad GVHV kan gøre idet vi jo er bundet til kontrakten om varme fra Nordjyllandsværket. En andelshaver ville vide, hvorfor beløbet til aflønning af varmemestre ikke stemte overens med det beløb der fremgår af regnskabet. Formanden kunne oplyse, at det gjorde det også idet beløbet her i budgettet er et sum-beløb. Ad 5. Forslag fra bestyrelsen Bestyrelsen fremlagde dette forslag til vedtægtsændring: Bestyrelsen foreslår at foreningens vedtægter ændres, hvorefter bestyrelsen reduceres fra 7 medlemmer til 5 medlemmer og at der fremadrettet alene kan udpeges 1 suppleant. 6

Konkret indebære bestyrelsens forslag at vedtægten foreslås ændret som følger: 7.1 Ændres fra: Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer. Til Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer 7.2 Ændres fra: Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen, men kan genvælges. I ulige år afgår 4 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. Til: Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen, men kan genvælges. I ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer. 7.3 Ændres fra På generalforsamlingen kan vælges 3 suppleanter for 1 år af gangen. Genvalg kan finde sted. Indtræder en suppleant, sidder suppleanten resten af det pågældende bestyrelsesmedlems valgperiode. Til: På generalforsamlingen kan vælges 1 suppleant for 1 år af gangen. Genvalg kan finde sted. Indtræder en suppleant, sidder suppleanten resten af det pågældende bestyrelsesmedlems valgperiode. -- Proceduren for vedtægtsændringer fremgår af vedtægten og er som følger jf. vedtægtens 6: Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen og endvidere at beslutninger vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen. Er mindre end halvdelen af medlemmerne repræsenteret på generalforsamlingen, men forslag er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede medlemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling afholdes inden 14 dage, og forslaget kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed uden hensyn til de repræsenterede antal medlemmer. Dirigenten efterlyste spørgsmål eller kommentarer fra forsamlingen. En andelshaver ville vide hvorfor der var behov for denne ændring. Formanden oplyste, at i og med, at to af den nuværende bestyrelse af forskellige årsager ikke stiller op til genvalg har og at det i den forbindelse ikke været muligt at finde kandidater der var villige til at blive valgt. Det sammenholdt med at arbejdspresset i bestyrelsen ikke er overordentlig stort gør, at en bestyrelse på 5 er passende for GVHV. 7

Dirigenten spurgte forsamlingen om en afstemning alene ved håndsoprækning var acceptabelt. Det var det, og den efterfølgende afstemning viste, at 34 andelshavere stemte for og 1 andelshaver stemte imod. Da der ikke var fremmødt halvdelen af andelshaverene til dette møde skal forslaget genfremsættes på en ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes i Hals Avis til afholdelse den 26. september. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes på varmeværket i Vester Hassing. Ad 6. Forslag fra andelshavere Dirigenten kunne oplyse at der ikke var fremkommet forslag fra andelshavere. Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer Efter tur og på valg er Henning Sloth, Michael Reedtz, Morten Tousgaard og Ove Thomsen. Henning Sloth er ikke villig til genvalg. Michael Reedtz er ikke villig til genvalg. Morten Tousgaard er villig til genvalg. Ove Thomsen er villig til genvalg. Dirigenten efterlyste andre kandidater til valg til bestyrelsen. Da der ikke fremkom andre kandidater var Morten og Ove valgt til bestyrelsen. Skulle forslaget til vedtægtsændring falde på den ekstraordinære generalforsamling er Henning og Michael dog villige til at fortsætte til næste ordinære generalforsamling. Ad 8. Valg af suppleant til bestyrelsen Dirigenten forespurgte Flemming Johansen om han var villig til genvalg som suppleant for 1 år. Det tilkendegav han, at han var og da dirigenten kunne konstatere at der ikke var andre kandidater blev Flemming valgt. Ad 9. Eventuelt Dorte oplyste at hun har deltaget i en hel del kurser i det forgangne år. Alle disse kurser er foranlediget af nye krav til afregning og rapportering m.m. i energibranchen. En andelshaver ville vide om det ikke var en ide at producere egen varme i stil med, hvad der sker i Ulsted. Formanden oplyste at alternativ, og grøn, energi givet vis ville være en god ide set med energispareøjne, men da vi er bundet til 2028 af kontrakten med Nordjyllandsværket, får vi helt sikker ikke lov af hverken kommune eller stat. Generalforsamling slut 20:30 Ove Thomsen, referent Morten Tousgaard, dirigent 8