BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE

Transkript

1 BRAMMING FJERNVARME Juli 2015 Indkaldelse til generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE Gabelsvej 12 i auditoriet Tirsdag, den 25. august 2015 kl med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne år 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4. Fremlæggelse af budget for indeværende drifts år 5. Forslag fra bestyrelsen 6. Forslag fra andelshaverne 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer Efter tur afgår: - Henning Gyldenlev - Folmer Pultz - Jacob Juhl Christensen 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen 9. Valg af revisor 10. Eventuelt Det reviderede regnskab ligger til gennemsyn på værket samt på Indhold: Beretning Revideret regnskab 2014/15 Budget 2015/16 og nøgletal

2 Bestyrelsens beretning for perioden 1. maj 2014 til 30. april 2015 Årsopgørelse 2014/15 Årsresultatet for varmeåret 2014/15 viser en overdækning i forhold til budgettet på 11,7 mio. kr. Der er flere årsager til overdækningen, men hovedposterne kan sammenfattes som: Øget indtjening fra el Mindre brændselsudgifter Bortfald af forsyningssikkerhedsafgiften Mindre omkostninger til administration Den milde vinter har også givet forbrugerne en besparelse. Alt i alt er overdækningen tilbageført til forbrugere og andelshavere ved nedsættelse af den variable pris fra 34 øre til 21 øre pr. kwh, og nedsættelse af det faste bidrag fra 28,80 kr. pr. m² til 23,40 kr. Budget for det kommende år 2015/16 Bramming Fjernvarme har p.t. 4 ansatte. Den variable pris for næste varmeperiode er beregnet til at falde med 26 % fra 34 til 25 øre pr. kwh, hvilket skyldes: Lavere gas pris. Bortfald af forsyningssikkerhedsafgiften. Et højere grundbeløb til el. Det faste bidrag er ligeledes beregnet til at falde med 9 % fra 28, 80 kr. til 26,10 kr. pr. m². Dette skyldes: Renovering af ledningsnettet, og dermed et mindre tab af varme. Omkostningerne til energibesparelser er flyttet til de variable udgifter. For et standardhus på 130 m² med et varmeforbrug på kwh er der tale om et samlet prisfald på omkring 20 % fra kr. til kr. Fjernelse af forsyningssikkerhedsafgiften har bl.a. medvirket til, at Bramming Fjernvarme igen prismæssigt, er blevet konkurrencedygtig i forhold til andre forsyningsteknologier. Det er vigtigt fortsat at renovere de ældre ledningsnet for at reducere Værkets varmetab. Værket gør alt for at lokalisere utætheder i ledningsnettet. Værket er netop nu i gang med renovering af vort ledningsnet på Jasminvej. Arbejdet kan følges på værkets hjemmeside, samtidig med at værket vil sende SMS til berørte andelshavere. Værket tilbyder via hjemmesiden adgang til eforsyning min side, hvor forbrugerne løbende kan følge deres varmeforbrug. Forbrugerne kan åbne hjemmesiden og logge på eforsyning min side. Brugernavn er forbruger nr. og kodeord er (Web-pinkode), som er sendt ud sammen med årsopgørelsen.

3 Fremtidens udfordringer og muligheder Grundbeløbet for el bortfalder med udgangen af Det betyder et stort indtægtstab for Bramming Fjernvarme, som i 2014/15 udgjorde ca. 15 mio. kr. Det er vigtigt for Bramming Fjernvarme, at der kommer en overgangsordning, så andelshaverne ikke kommer til at opleve et stort prishop. I april måned deltog Bramming Fjernvarme i et møde med klima-, energi- og bygningsministeren for at drøfte emnet. Der blev også drøftet muligheden for at udfase forudsætningsskrivelse af 1990, hvor Bramming Fjernvarme er pålagt at skulle anvende naturgas til opvarmning. Det ville give Bramming Fjernvarme mulighed for selv at vælge produktionsteknologi. Der blev også talt om mulige ændringer af afgiftssystemet. Bramming Fjernvarme håber på en fornuftig løsning, der ligger i tråd med regeringens planer om at bibeholde fjernvarme, som den primære løsning til opvarmning i Danmark. I skrivende stund er der imidlertid udskrevet Folketingsvalg til den 18. juni 2015, og den længe ventede afgiftsanalyse er derfor indtil videre blevet udskudt. Det haster med en afklaring af det tidligere nævnte grundbeløb, som Bramming Fjernvarme modtager. Efter valget vil der blive taget kontakt til den nye energiminister for at få en afklaring, som er afgørende for forbrugernes privatøkonomi Elsektoren i Danmark leverer el uanset vind og vejr. El er ikke en lagervare, hvorfor produktion og forbrug af el hele tiden skal afbalanceres. Halvdelen af Danmarks el produktion vil i 2020 komme fra vind, hvilket medføre at strømmen produceres, uanset efterspørgsel. Dette forhold kan løses ved at bruge overskudsstrømmen til opvarmning i det eksisterende fjernvarmenet. Den nødvendige teknologi findes allerede i dag via varmepumper, el-patroner eller andre teknologier. Det må trods alt være en bedre løsning for Danmark at bruge overskydende el til opvarmning, fremfor at eksportere el til vore nabolande til foræringspriser. Bramming, den 11. juni 2015 P.b.v. Henning Gyldenlev

4 BRAMMING FJERNVARME BUDGET OG REGNSKAB I 1000 kr. Budget Revideret regnskab 2015/ /15 Indtægter fra salg af varme: Fastbidrag: 32,62 kr./m² el. 0,36 kr./watt Forbrug: 0,3125 kr./kwh Forbrug: værket Indtægter fra varme i alt Indtægter fra salg af el: Indtægter fra elproduktion NETTOOMSÆTNING Produktionsomkostninger BRUTTORESULTAT Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger PSO/Energibesparelser NETTORESULTAT Andre driftsindtægter i alt Andre driftsudgifter i alt 5 7 RESULTAT FØR RENTER Renteindtægter 5 31 Renteudgifter RESULTAT FØR EKSTRAORD. POST Overført fra tidligere år Overført til næste år 0 77 ÅRETS RESULTAT 0 0 NØGLETAL 2014/ /14 Ledningseffektivitet: Produceret varmemængde MWh ,0 % ,0 % Solgt varmemængde MWh ,3 % ,6 % Produktionstab MWh ,7 % ,4 % Antal forbrugere: Forbrugs bidrag inkl. moms: 0,2625 kr./kwh 0,375 kr./kwh Fastbidrag inkl. moms: 29,25 kr./m² 32,62 kr./m 2 eller 0,32 kr./watt eller 0,36 kr./watt

5