Referat af arbejdsgruppemøde den 30.04.03 Tilstede: o Jens Peter Garne (JPG) o Esbern Friis (EF) o Christen Axelsson (AX) o Hanne Galatius (HG) o Anne Petersen (AP) o Ole Muchardt (OM) o Henrik Flyger (HF) o Joan Ravnsbæk (JR) o Dan Kryh (DK) JPGARNE@dadlnet.dk rh03084@rh.dk chax@herlevhosp.kbhamt.dk haga@fa.dk RSEIPE@vestamt.dk OLMU@dadlnet.dk hefly@herlevhosp.kbhamt.dk jdr@aas.nja.dk DANKRYH@dadlnet.dk Fraværende: Hanne Kjeldsen (HK) hkjel@akh.aaa.dk Dette er en opdateret e-mail liste da der har været en del fejl i den tidligere fremsendte. 1. Supplerende til sidste mødes referat kunne AX berette at han havde haft kontakt til DKS (Eskild Henneberg), der gav udtryk for et behov for et brystkirurgisk selskab. Korrespondancen mellem AX og DKS blev refereret og kommenteret, og vedlagt. Med disse kommentarer godkendtes referatet. 2. Der blev givet støtte til forslag om oprettelse af en foreningskonto med flere ejere. Der var forslag om at HF og AX skulle tegne denne således at udgifter til symposier, som dette, kunne sponsoreres over en sådan konto, så ingen kom i klemme i forhold til skattevæsenet. 3. Arbejdet med beskrivelse af fagområdet mammakirurgi under DKS blev refereret af JPG. 4. Der var forud for mødet fremsendt forskellige forslag til love. Generelt kunne de opdeles i dem der gik ind for et rent mammakirurgisk selskab og de der gik ind for et blandet mamma og endokrin kirurgisk selskab. Under henvisning til fagområde opdelingen og at det ville svække både endokrin og mammakirurgi blev det vedtaget, at der fortsat alene skal arbejdes med dannelse af et selskab for bryst (mamma) sygdomme. 5. Der blev derefter diskuteret bredden i et sådan selskab. Der var enighed om at selskabet skulle funderes bredt, således at det kunne favne fagpersoner ud over kirurger. Dette vil fremgå af lov paragrafferne. 6. Selskabets navn blev diskuteret. Det foreløbige kompromis blev Dansk Mamma Kirurgisk Selskab forkortet DMKS.
7. Herefter gennemgås de lovtekster der blev diskuteret. Love for Dansk Mamma Kirurgisk Selskab 1 Dansk Mamma Kirurgisk Selskab har som formål at samle danske læger med særlig interesse for mammas sygdomme, og skabe et forum for det multidisciplinære samarbejde i forbindelse med diagnostik, behandling og rehabilitering af patienter med mammalidelser. Selskabet skal virke for fremme af al forskning med relation til brystets sygdomme, herunder basalforskning, klinisk forskning, teknologivurdering og kvalitetssikring. Desuden skal selskabet søge at fremme kendskabet til resultaterne af en sådan forskning ved afholdelse af videnskabelige møder og ved gennemførelse af postgraduat undervisning. Selskabet repræsenterer medlemmerne over for tilsvarende udenlandske sammenslutninger under navnet Danish Society of Breast Surgery og vil formidle kontakt til udenlandske søsterselskaber. 2 Medlemskab af Dansk Mamma Kirurgisk Selskab opnås efter skriftlig ansøgning til bestyrelsen. Bestyrelsen kan herefter som Stk.1 ordinære medlemmer optage læger med dansk autorisation. Som ekstraordinære medlemmer uden stemmeret eller valgbarhed optage Stk.2 1. Læger med udenlandsk autorisation og midlertidig dansk autorisation. 2. Videnskabelige og tekniske medarbejdere med akademiske kvalifikationer svarende til lægeembedseksamen, hvis arbejde har relation til selskabets formålsparagraf. 3. Firmaer med tilknytning til det mastologiske fagområde. Æresmedlemmer og korresponderende medlemmer kan optages efter forslag fra bestyrelsen og godkendelse af generalforsamlingen. Stk.3 Udmeldelse skal ske skriftlig til kassereren og bliver effektiv førstkommende 1. januar. Stk.4 Forslag om eksklussion af et medlem kan fremsættes af bestyrelsen eller ¼ af medlemmerne. Beslutningen om eksklusion tages op på en generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling.
Stk.5 Som udmeldt betragtes den der ikke har betalt kontingent i 2 år. Genoptagelse kan kun ske ved betaling af restancen. 3 Kontingent for ordinære og ekstraordinære medlemmer fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling efter forslag fra bestyrelsen. Ekstraordinært kontingent kan pålægges medlemmerne, når det vedtages på en generalforsamling, på hvis dagsorden det har været opført. Æresmedlemmer og korresponderende medlemmer er kontingentfrie. Ordinære medlemmer, der er fyldt 67 år eller er afgået fra deres stilling p.g.a. alder eller sygdom, er kontingentfrie. Regnskabet følger kalenderåret Kontingent opkræves via Dadl s registreringsafdeling midt i kalenderåret. 4 For ordinære medlemskaber opnået i anden halvdel af kalenderåret opkræves først kontingent det efterfølgende år. For firma medlemmer opkræves kontingent efter aftale på det tidspunkt hvor medlemskab opnås. Selskabet forpligtes ved underskrift af formanden og kassere i forening. Stk.1 Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle selskabets anliggender. Stk.2 5 Selskabet ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen ved stemmeflerhed blandt selskabets ordinære medlemmer. Ethvert ordinært medlem af selskabet kan vælges til bestyrelsen. Mindste et af bestyrelsens medlemmer skal have speciallægeautorisation i kirurgi, mindst et af bestyrelsens medlemmer skal have speciallægeautorisation i plastikkirurgi og et skal være yngre læge/i uddannelsesstilling. Forslag til bestyrelsesmedlemmer stiles til den siddende bestyrelse, sendes til sekretæren og skal være denne i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Hvis antallet af forslag overstiger antallet af ledige bestyrelsespladser, skal der foretages skriftlig afstemning blandt selskabets ordinære medlemmer. På hver stemmeseddel må maksimalt opføres det antal navne der er ledige bestyrelsespladser. Når der er valg af ny formand, vælges denne først og særskilt. Herefter vælges de øvrige
bestyrelsesmedlemmer. Hvert år vælges 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer. Valg til bestyrelsen gælder for 2 år. Umiddelbart genvalg kan finde sted en gang. Senere nyvalg er mulig. Nyvalgte medlemmer træder i funktion umiddelbart efter generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. Under vakance i formandsposten fungerer næstformanden som formand indtil første ordinære generalforsamling. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. HERFRA ER EMNERNE IKKE FÆRDIG DISKUTERET MEN OPLÆG TIL DISKUSSION 7 Selskabet holder generalforsamling årligt, almindeligvis i februar måned. Generalforsamlingen skal indvarsles mindst 4 uger forud. Dagsorden fremsendes senest 14 dage forud. stk. 2. dagsordenen skal indeholde følgende faste punkter: - valg af dirigent - formandens beretning - kassereren fremlægger det reviderede regnskab - fastlæggelse af kontingent - beretning fra stående udvalg og råd - valg - eventuelt andre emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretæren i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen for at kunne optages på dagsordenen. stk. 3. Generalforsamlingen vælger dirigenten ved stemmeflerhed. stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 6 uger efter, at mindst 25 medlemmer over for bestyrelsen har fremsat skriftlig motiveret begæring herom. Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles mindst 14 dage forud. stk. 5. Der kan stemmes ved hjælp af fuldmagt. stk. 6. Sekretæren udsender til medlemmerne referat af generalforsamlinger
senest 8 uger efter deres afholdelse. 8 Generalforsamlingen vælger det råd, der i henhold til lægelovens 14 over for Sundhedsstyrelsen afgiver sagkyndig vurdering af ansøgere til ledende lægestillinger i fagområdet mammakirurgi. Rådet består af 3 medlemmer og 3 personlige suppleanter, der alle skal have speciallægeautorisation i kirurgi. En universitetsby må højst have 2 medlemmer og 2 suppleanter i rådet. Forslag til medlemmer af, subsidiært suppleanter til 14 rådet stiles til bestyrelsen, sendes til sekretæren og skal være denne i hænde senest èn uge før generalforsamlingen. Stemmeret har kun de medlemmer, der har speciallægeautorisation i kirurgi. Medlemmer af rådet vælges ved skriftlig afstemning. Der må på hver stemmeseddel højst opføres det antal navne, der svarer til ledige pladser i rådet. Medlemsposterne besættes med de medlemmer, der har fået det højeste antal stemmer, idet der tages hensyn til de oven for nævnte regler for rådets sammensætning. Herefter vælges suppleanterne efter samme retningslinier. Medlemmernes og suppleanternes funktionstid er 4 år. Umiddelbart genvalg kan finde sted èn gang. Senere nyvalg er muligt. stk. 2. Med samme fremgangsmåde vælges de to kirurgiske medlemmer til Forretningsudvalget i Danish Breast Cancer Cooperative Group (DBCG). Medlemmernes funktionstid er 3 år. Umiddelbart genvalg kan finde sted èn gang. Senere nyvalg er ikke muligt. stk. 3. Generalforsamlingen vælger som tilforordnede for Sundhedsstyrelsens specialistnævn 2 medlemmer, der skal være fastansatte specialister i kirurgi. Valgene gælder for 4 år, genvalg kan finde sted. Ordentligvis bør der ikke være personsammenfald mellem formandskab og tilforordnet. 9 Selskabet er medlem af Dansk Medicinsk Selskab og repræsenteres heri af formanden.
Eventuelle yderligere repræsentanter udpeges af bestyrelsen. 10 Bestyrelsen udpeger medlemmer af Selskabets stående udvalg. stk. 2. Medlemmerne af de stående udvalg fungerer efter reglerne i tillægget til Selskabets love. stk. 3. Ændringer i reglerne i tillægget kan finde sted ved en ordinær generalforsamling på foranledning af bestyrelsen eller ved fremsendelse af forslag til bestyrelsen fra ordinære medlemmer af Selskabet senest 3 uger før generalforsamlingen. Ændringsforslag skal fremgå af den udsendte dagsorden. Ændringer af reglerne kræver stemmeflerhed. 11 Interessegrupper kan oprettes under Dansk Selskab for Mastologi indenfor særlige forskningsområder, såfremt mindst 25 ordinære medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen udtrykker ønske herom. stk. 2. Interessegruppen ledes af en styregruppe, som vælges og fungerer efter reglerne i tillægget til Selskabets love. stk. 3. Ændringer af reglerne gennemføres efter samme retningslinier som i 10 stk. 3. 12 Ændringer af Dansk Selskab for Mastologi s love kan kun ske på den ordinære generalforsamling, hvor mindst halvdelen af de ordinære medlemmer er til stede, og hvor mindst 2/3 stemmer for ændringerne. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, fordi det fornødne antal medlemmer ikke har givet møde, indkalder bestyrelsen snarest muligt til en ny generalforsamling, der indkaldes jævnfør lovenes 15. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af mødte medlemmer. Vedtagelse kræver også her 2/3 majoritet. 13 Selskabets opløsning kan kun finde sted efter at være vedtaget på en generalforsamling, på hvis dagsorden den har været opført. Før opløsningen er gyldig, skal den godkendes med 2/3 majoritet ved urafstemning blandt selskabets ordinære medlemmer. Eventuelle midler ved opløsning af Dansk Selskab for Mastologi tilfalder almennyttige formål efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Tillæg til lovene for Dansk Selskab for Mastologi Regler for efteruddannelsesudvalg Efteruddannelsesudvalgets opgaver: at varetage den overordnede planlægning af kurser og eventuelle andre undervisningsaktiviteter med henblik på en fortløbende opdatering inden for relevante emner om brystsygdomme, herunder belysning af den seneste udviklingstendens inden for disse.
at udpege kursusledelse til de enkelte kurser. at overvâge den sædvanlige økonomiske planlægning i forbindelse med afholdelse af kurser. at aflægge regnskab over for Dansk Selskab for Mastologi's bestyrelse, som sikrer sig revisorernes godkendelse. at râdgive bestyrelsen i spørgsmål relateret til efteruddannelse. at aflægge skriftlig og mundtlig rapport om udvalgets virksomhed i forbindelse med ordinære generalforsamlinger. Kurser der afholdes ordentligvis èn gang årligt et efteruddannelseskursus, hvortil selskabets medlemmer har fortrinsret. Efteruddannelsesudvalgets sammensætning udvalget består af 5 medlemmer, der udpeges af Dansk Selskab for Mastologi's bestyrelse blandt selskabets ordinære medlemmer. Et af udvalgets medlemmer skal være speciallæge i plastikkirurgi og et medlem i kirurgi. Det sidste medlem udpeges fortrinsvis blandt ordinære medlemmer, som repræsenterer tværfaglige eller grundvidenskabelige specialer. udvalget konstituerer sig med en formand. funktionstiden for de enkelte medlemmer er ordentligvis 4 år, umiddelbar genudpegning kan finde sted èn gang. Udvalg til afgrænsede opgaver bestyrelsen kan under ansvar over for generalforsamlingen nedsætte udvalg til afgrænsede opgaver. Mindst ét bestyrelsesmedlem skal være medlem af disse udvalg, men også medlemmer uden for bestyrelsen og andre sagkyndige - evt. ikke læger - kan have sæde. udvalgets formand udpeges af bestyrelsen. efter bestyrelsens nærmere bestemmelse aflægger formanden for Dansk Selskab for Mastologi eller udvalgets formand beretning ved generalforsamlingen. Permanente udvalg medlemmerne udpeges enkeltvis på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling ved simpel flertalsbeslutning. skriftlig afstemning skal anvendes. udvalgets medlemstal og de specielle interesser, der skal repræsenteres, bestemmes af generalforsamlingen.
om nødvendigt kan andre sagkyndige end medlemmer af Dansk Selskab for Mastologi - evt. ikke læger - indvælges. ét medlem af Dansk Selskab for Mastologi s bestyrelse skal have sæde i udvalget. medlemmer vælges for 3 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. udvalget bestemmer selv sin forretningsorden. udvalgenes formænd aflægger beretning ved generalforsamlingen. Næste møde er onsdag den 11. juni klokken 15.00 i København. Mødested vil blive fremsendt senere. Referent Henrik Flyger