TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw Karslund Paw Karslund
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Meddelelser... 2 2. Aflæggelse af anlægsregnskab for puljen til ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger 2011 samt ansøgning om indtægsbevilling... 3 3. Godkendelse af anlægsregnskaber... 5 4. Ansøgning om tillægsbevilling til 2013 til serviceområde Særligt udsatte børn og unge p.g.a. tilbagebetaling af for meget opkrævet moms... 7 5. Forslag om "Digital læring i eget hjem".... 10 6. Ansættelse af vikar i sygedagpengeteamet i Jobcentret... 12 7. Tilskud til rådhuspensionisterne samt lån af kantinen... 13 8. Naturskolelederens deltagelse i nordisk udviklingsprojekt - LUKKET SAG... 15 9. Årsmøde i foreningen af kommunale social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer - LUKKET SAG... 16 10. Tjenestefrihed til varetagelse af fagligt organisationsarbejde i skoleåret 2013/2014 - LUKKET SAG... 17 11. Orlov uden løn i indtil 3 måneder - LUKKET SAG... 18 12. Anmodning om orlov uden løn - LUKKET SAG... 19 13. Tjenstlig sanktion - LUKKET SAG... 20 14. Lokaler til værested for udsatte - LUKKET SAG... 21 15. Alkoholbevilling, bestyrergodkendelse og nattilladelse til Graceland - LUKKET SAG... 22 16. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG... 23 17. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG... 24 18. Ansøgning om beborindskud - LUKKET SAG... 25 19. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG... 26 1
1. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 13/20685 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-10-2013 Ingen. 2
2. Aflæggelse af anlægsregnskab for puljen til ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger 2011 samt ansøgning om indtægsbevilling Åben sag Sagsnr.: 13/2187 Sagsansvarlig: pgy.tf RESUMÉ Teknisk Forvaltning aflægger anlægsregnskab for puljen til ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger 2011 samt søger en indtægtsbevilling for 2013 på 256.635 kr. Revisionen har påtegnet anlægsregnskab uden forbehold. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der har ikke kunnet aflægges anlægsregnskab for puljen til ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger 2011, i år 2011 pga. verserende forsikringssager, hvor forsikringspengene er modtaget løbende til og med 2013. ØKONOMI Regnskabet for puljen til ekstraordinære ejendomsudgifter er således: Bevilling Forbrug Merforbrug 17.005.310 kr. 20.811.712 kr. 3.806.402 kr. Forsikringsskaderne er dækket med et samlet beløb i 2011, 2012 og 2013 på 4.644.421 kr. Det samlede regnskab ser dermed således ud: Merforbrug 3.806.402 kr. Indtægter -4.644.420 kr. Mindreforbrug 838.018 kr. Mindreforbruget skyldes tilbageholdenhed i forhold til igangsættelse af arbejder, idet der har været tvivl om indbetaling af forsikringspenge. Endvidere har der har været mindre hærværk end forventet i 2011. Der er i 2011 brugt 6.072.078 kr. på akut vedligehold. Forbruget fordeler sig på følgende områder: Hærværk/Indbrud 934.000 kr. Reparationer 3.572.000 kr. (varme, vand og køleanlæg, tagreparation, akut udskiftning af døre, vinduer og låse). 3
Vand og brandskader 1.566.000 kr. (Plejehjemmet Pyrus Allé vandskader, Søbad oversvømmelse, diverse vandskader og brandskader). Der søges en indtægtsbevilling til indkomne forsikringsindtægter i 2013 på 256.635 kr. Samlet regnskab for udgifter og indtægter efter indtægtsbevilling: Bevilling, udgifter 17.005.310 kr. Bevilling, indtægter -256.635 kr. Samlet bevilling 16.748.675 kr. Forbrug, udgifter 20.811.712 kr. Forbrug, indtægter -4.644.420 kr. Samlet forbrug 16.167.292 kr. Regnskabet udviser et samlet mindreforbrug på 581.383 kr. eller 3,5 % INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at der meddeles en indtægtsbevilling på 256.635 kr. til konto nr. 001 01 079-03 i 2013 at anlægsregnskabet godkendes. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Udtræk over puljen for ekstraordinære midler til ejendomsudgifter 1081953/13 2 Åben Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger 2011 1809349/13 - Bevillingsregulering, indtægter 3 Åben Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger 2011 1809360/13 - Bevillingsregulering, udgifter 4 Åben Bevillingsskema - Indtægtsbevilling til Ekstraordinære 1891178/13 ejendomsudgifter på kommunale bygninger 2011 5 Åben Anlægsregnskab - Ekstraordinære ejendomsudgifter på 489646/13 kommunale bygninger - 2011 6 Åben Revisonspåtegning for anlægsregnskaber 1944622/13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-10-2013 Tiltrådt. 4
3. Godkendelse af anlægsregnskaber Åben sag Sagsnr.: 13/26000 Sagsansvarlig: lcl.tf RESUMÉ Der er udarbejdet anlægsregnskaber til anlægsprojekter, som er færdiggjort i 2011 og 2012. Anlægsregnskaberne er påtegnet af revisionen uden forbehold. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Følgende anlægsregnskaber har været til påtegning hos revisionen uden bemærkninger: Nedrivning af institution Tårnbyvej 53 C Nedrivning af drivhuse Tømmerupvej 45 Oprensning af grund Ryumgårdvej 10 Renovering af bygninger på daginstitutioner 2012 Ekstraordinære ejendomsudgifter på skoler mv. 2012 Naturfagslokaler Naturlegeplads ved Kulturzonen Broudskiftning, Kastrup Lystbådehavn Tårnby Skole ombygning til aktivitetscenter Udskiftning af færdselsvogn I1 Salg af biler 2012 ØKONOMI I forhold til de givne bevillinger, er der ingen større afvigelser på anlægsregnskaberne. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at anlægsregnskaberne godkendes. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Revisonspåtegning for anlægsregnskaber 1944622/13 2 Åben Anlægsregnskab - Nedrivning af institution Tårnbyvej 53 C 489725/13 3 Åben Anlægsregnskab for broudskiftning, Kastrup Lystbådehavn 1862166/13 5
4 Åben Anlægsregnskab for Tårnby Skole ombygning til aktivitetscenter 1862163/13 5 Åben Anlægsregnskab for ekstraordinære ejendomsudgifter på skoler 1862164/13 mv. 2012 6 Åben Anlægsregnskab for nedrivning af drivhuse Tømmerupvej 45 1862152/13 7 Åben Anlægsregnskab for renovering af bygninger på daginstitutioner 1862165/13 år 2012 8 Åben Anlægsregnskab - Naturlegeplads ved Kulturzonen 512439/13 9 Åben Anlægsregnskab for udskiftning af færdselsvogn I1 1861605/13 10 Åben Anlægsregnskab - Salg af biler 2012 1848466/13 11 Åben Anlægsregnskab - Naturfagslokaler 490674/13 12 Åben Anlægsregnskab for oprensning af grund Ryumgårdvej 10 1862151/13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-10-2013 Tiltrådt. 6
4. Ansøgning om tillægsbevilling til 2013 til serviceområde Særligt udsatte børn og unge p.g.a. tilbagebetaling af for meget opkrævet moms Åben sag Sagsnr.: 13/24053 Sagsansvarlig: asv.uk RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen ansøger om en tillægsbevilling til Serviceområde Særligt udsatte børn og unge i 2013 på i alt 63.200 kr. til dækning af tilbagebetaling af for meget opkrævet moms vedr. regninger til andre kommuner vedr. familiepleje- og opholdsbetaling under Lov om Social Service i 2009. Det skal samtidig oplyses, at Tårnby Kommune kan få tilbagebetalt 508.460 kr. i yderligere moms for 2009. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der ansøges derfor om en tillægsbevilling til Serviceområde Særligt udsatte børn og unge i 2013 på i alt 63.200 kr. til dækning af tilbagebetaling af for meget opkrævet moms vedr. regninger til andre kommuner vedr. familiepleje- og opholdsbetaling under Lov om Social Service i 2009. Det skal samtidig oplyses, at Tårnby Kommune kan få tilbagebetalt 508.460 kr. i yderligere moms for 2009. I forbindelse med forvaltningens deltagelse i workshop i 2012 afholdt af Økonomi- og Planlægningsafdelingen og revisionen vedr. momsrefusionsordning og momspositivlisten er forvaltningen blevet opmærksom på ændrede konteringspraksis i forbindelse med opkrævninger fra andre kommuner vedr. foranstaltninger under Lov om Social Service. Tårnby Kommune har således opkrævet for meget i moms fra nogle kommuner. Berigtigelse heraf kan finde sted 5 år tilbage, hvorfor Børne- og Kulturforvaltningen i 2012 har opgjort årene 2007 og 2008 og nu i 2013 har opgjort 2009. Der arbejdes fremadrettet på korrektion af fejlen for de efterfølgende år. Konsekvensen af år 2009 er, at der er opkrævet for meget moms fra andre kommuner i sager vedr. plejefamilier og opholdssteder, hvor Tårnby Kommune er handlekommune, og andre kommuner er betalingskommuner. Tårnby Kommune skal derfor tilbagebetale i alt 63.200 kr. til andre kommuner. 7
Konsekvensen er herudover, at Tårnby Kommune kan indhente yderligere moms. Det er opgjort til at udgøre for 2009 i alt 508.460 kr. Bogholderiet vil blive anmodet om at indsende indberetning herom. ØKONOMI Tilbagebetaling til andre kommuner i 2013 med baggrund i for meget opkrævet moms i sager vedr. familiepleje og opholdssteder under Lov om Social Service i 2009, og Tårnby Kommunes mulighed for at hjemtage yderligere moms vedr. disse sager : Tilbagebetaling -Udgift i 2013 : 63.200 kr. Momsindtægt i 2013 : -508.460 kr. Netto indtægt i 2013 : -455.260 kr. Ansøgt tillægsbevilling: 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder 63.200 Kr. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at der i 2013 imødekommes en tillægsbevilling på i alt 63.200kr. til serviceområde Særligt udsatte børn og unge som beskrevet under punktet uddybende bemærkninger. At sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling. /SHJ 8
BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tillægsbevillingsskema - Tilbagebet. formeget opkrævet moms 1932590/13 2009 2 Åben R2009-10407 - Mål&Midler udtræk samt arkiv posteringer vedr. 1168504/13 4.0 3 Åben Moms 2009 - refusionssager - tilbagebetaling 1917139/13 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 12-09-2013 Tiltrådt BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-10-2013 Tiltrådt. 9
5. Forslag om "Digital læring i eget hjem". Åben sag Sagsnr.: 13/19843 Sagsansvarlig: sol.uk RESUMÉ Bibliotekets indsats i det offentliges digitaliseringsstrategi med fokus på Tårnby Kommune, henvender si i dag især til de ældre borgere der er mobile nok til at møde op på biblioteket til holdundervisning, Netværksted eller udlevering af f.eks. NemId. Gennem det sidste års tid har biblioteket oplevet en øget interesse for at lære den digitale verden at kende. Interessen er imødekommet med en udvidelse af antallet af kurser, og etablering af Netværkstedet hver torsdag eftermiddag. Det foreslås, at bibliotekets eksisterende tilbud udvides med henblik på at nå de borgere, der på grund af manglende mobilitet ikke kan deltage i de nuværende kendte tilbud. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der indføres et koncept, hvor de potentielle borgere efter ansøgning tilbydes et 3 måneders forløb med 1-2 besøg af 2 timers varighed om ugen. I perioden arbejdes med individuelle læringsforløb idet der satses på praktisk konkret bistand med henblik på digitale selvbetjeningsløsninger og øvrige relevante digitale tilbud der måtte være relevante for borgeren. Det konkrete arbejde foreslås udført af en person i seniorjob med organisatorisk placering på Hovedbiblioteket/Team Viden. Den pågældende vil i eventuel overskydende tid kunne bidrage til bibliotekets læringstilbud i øvrigt. Det vil også være en del af opgaven i det tidsbegrænsede forløb at beskrive opgaven i et fremadrettet perspektiv. Der vil være borgere der ikke selv har pc og internetadgang. Det skal derfor foreslås, at der anskaffes 10 bærbare computere med tilhørende mobilt bredbånd. Computerne lånes gratis ud til borgeren i læringsperioden, hvor der også vejledes i anskaffelse af relevant udstyr. Dette låneudstyr vil naturligvis blive mærket (tyverisikres). I forbindelse med ordningen vil der være et kørselsbehov. Hvis der ansættes en medarbejder med kørekort og bil kan dette håndteres med kørselsgodtgørelse i henhold til gældende regler. Alternativt må der findes en løsning i samarbejde med Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen eller Teknisk Forvaltning. 10
ØKONOMI De anslåede anskaffelsesudgifter til pc ere og arbejdsplads til seniormedarbejder m.m. beløber sig til i alt 120.000 kr. De anslåede årlige driftsudgifter til kørsel, mobilt bredbånd, udskiftning/reparation af pc ere beløber sig til 50.000 kr. Der er ikke i budgettet afsat økonomiske midler til dette nye tiltag, og forvaltningen kan ikke anvise kompenserende besparelser til finansiering af forslaget. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at forslaget om Digital læring i eget hjem godkendes og gennemføres som beskrevet Digital læring i eget hjem evalueres senest 6 måneder før den pågældende seniormedarbejder fratræder sagen fremsendes til Økonomiudvalget til endelig afgørelse samt anvisning af finansiering (både etablering og drift) af det nye tiltag. /SHJ BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 17-09-2013 Fremsendes med anbefaling til endelig afgørelse i Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-10-2013 Tiltrådt. Økonomiudvalget ønsker en tilbagemelding når seniorjobber er ansat og ordningen er iværksat. 11
6. Ansættelse af vikar i sygedagpengeteamet i Jobcentret Åben sag Sagsnr.: 12/13236 Sagsansvarlig: amu.of RESUMÉ Tårnby Kommune indgår i en OPP-aftale med Falck Jobservice A/S i perioden fra 1. oktober 2012 til og med 1. oktober 2015. I relation til sygedagpengeopfølgningen er det vigtigt at der hele tiden sker opfølgning på alle sager. Derfor er det også vigtigt at hver sagsstamme har tilknyttet en sagsbehandler. I perioden fra 1. oktober 2013 til og med 10. januar 2014 mangler sygedagpengeteamet i Jobcentret en sagsbehandler til en enkelt sagsstamme. Jobcenterchefen ønsker derfor at ansætte en vikar i denne periode. Merudgiften til aflønning af vikar i den angivne periode finansieres jfr. kontrakten af Falck Jobservice A/S. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Formålet med projekt tidlig indsats er at nedbringe de lange sygeforløb over 26 uger, og derudover er der fokus på at minimere antallet af igangværende sygeforløb. Det er derfor vigtigt, at der er fokus på opfølgning i alle sager. Det er i samarbejdet prioriteret, at der ikke må være ledige sagsbehandlerstillinger i sygedagpengeteamet i forbindelse med barsel, ophør af medarbejdere samt længerevarende sygeperioder. ØKONOMI Falck Jobservice refunderer alle lønudgifter i forbindelse med vikariatet. Udgifterne er derfor neutrale for kommunen. Udgifter og indtægter afholdes på funktion 06.45.53. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og sundhedsforvaltningen indstiller overfor Økonomiudvalget, at: Godkende at en vikar ansættes i perioden fra 1. oktober 2013 til og med 10. januar 2014 Vikaransættelsen finansieres af Falck Jobservice A/S, og er derfor udgiftsneutral for kommunen. /kam BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-10-2013 Tiltrådt. 12
7. Tilskud til rådhuspensionisterne samt lån af kantinen Åben sag Sagsnr.: 13/24598 Sagsansvarlig: mhe.of RESUMÉ Rådhuspensionisterne ansøger om tilskud til deres årlige sammenkomst, som er planlagt til den 7.11.2013 kl. 18.00. Der søges samtidig om tilladelse til at benytte rådhusets kantine. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ved ansøgning af 4.9.2013 har Rådhuspensionisterne v. Benny Olsen søgt om tilskud til det årligt tilbagevendende arrangement i kantinen på Tårnby Rådhus, jf. bilag 1. Der søges samtidig om tilladelse til at benytte rådhusets kantine torsdag den 7.11.2013. Der er tale om en tilbagevendende begivenhed, som startede i 1987. ØKONOMI Der er sidste år ydet et tilskud på 90 kr. pr. pensionist. Ved et tilskud på 90 kr. pr. pensionist vil udgiften i 2013 være på 9.000 kr. Udgiften afholdes over kontoen Diverse tilskud, reg.nr. 645 51 586-03 INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler overfor Økonomiudvalget, at Rådhuspensionisterne bevilges tilskud til deres årlige sammenkomst, i alt 100 personer á kr. 90,00, og at der gives tilladelse til at benytte rådhusets kantine den 7.11.2013. 13
Jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning fra Pensionistklubben Tårnby Rådhus 1940768/13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 02-10-2013 Tiltrådt. 14
8. Naturskolelederens deltagelse i nordisk udviklingsprojekt - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/26703 Sagsansvarlig: sol.uk 15
9. Årsmøde i foreningen af kommunale social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 09/3395 Sagsansvarlig: cel.of 16
10. Tjenestefrihed til varetagelse af fagligt organisationsarbejde i skoleåret 2013/2014 - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/25544 Sagsansvarlig: MHY.OF 17
11. Orlov uden løn i indtil 3 måneder - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/226 Sagsansvarlig: rle.of 18
12. Anmodning om orlov uden løn - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 05/397 Sagsansvarlig: MHY.OF 19
13. Tjenstlig sanktion - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 10/3577 Sagsansvarlig: rle.of 20
14. Lokaler til værested for udsatte - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 08/2428 Sagsansvarlig: cni.of 21
15. Alkoholbevilling, bestyrergodkendelse og nattilladelse til Graceland - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 07/4311 Sagsansvarlig: cel.of 22
16. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/26236 Sagsansvarlig: mli.of 23
17. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/26813 Sagsansvarlig: mli.of 24
18. Ansøgning om beborindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/27025 Sagsansvarlig: mli.of 25
19. Ansøgning om beboerindskud - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/27327 Sagsansvarlig: mli.of 26