TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S FCM Holding A/S ("Selskabet") afholder ekstraordinær generalforsamling søndag den 4. oktober 2015 kl. 17:30 i diskoteket bag cafeteriet i IBF Arena, Stadion Alle 2B, 7430 Ikast. DAGSORDEN 1. Forslag om ændring af selskabets vedtægter, herunder 1.1 Vedtægternes pkt. 4.6. 1.2 Vedtægternes pkt. 5.2. 1.3 Vedtægternes pkt. 5.3. 1.4 Vedtægternes pkt. 5.5 1.5 Vedtægternes pkt. 7.1. 1.6 Vedtægternes pkt. 7.2. 1.7 Vedtægternes pkt. 8.2. 1.8 Vedtægternes pkt. 10.1. 1.9 Vedtægternes pkt. 14.1 1.10 Vedtægternes pkt. 14.2. 1.11 Vedtægternes pkt. 21 1.12 Vedtægternes pkt. 21.1. FULDSTÆNDIGE FORSLAG 1. FORSLAG OM ÆNDRING AF SELSKABETS VEDTÆGTER Bestyrelsen foreslår i forlængelse af selskabets afnotering fra den regulerede markedsplads GXG Official List hos GXG Markets A/S, at selskabets vedtægter konsekvensrettes. Endvidere er Dempo Global Corporation Pte. Ltd. ikke længere aktionær i selskabet, hvorfor reglerne om bestyrelsessammensætning ligeledes forslås konsekvensrettet. Bestyrelsen foreslår at foretage følgende ændringer i selskabets vedtægter: Ad 1.1. Nuværende formulering 4.6. Selskabets ejerbog føres af VP Securities A/S, Widekampsgade 14, 2300 København S., der er valgt som ejer- Ændringsforslag Selskabets ejerbog føres af bestyrelsen på selskabets vegne. 1
Ad 1.2. Ad 1.3. Ad 1.4. Ad 1.5. bogsfører på selskabets vegne. 5.2 Selskabets ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år senest 4 måneder efter udløbet af hvert regnskabsår. 5.3 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel ved email eller brev, jf. nærmere 24, til hver enkelt kapitalejer. 5.5 Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen, og denne skal tillige med de forslag, som agtes forelagt på generalforsamlingen, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende, årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning, fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for kapitalejerne i de sidste 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. 7.1 Enhver kapitalejer er berettiget til at fremkomme med forslag til behandling og afgørelse på selskabets generalforsamlinger efter følgende forskrifter. Selskabet skal senest 8 uger før dagen for den påtænkte afholdelse af den ordinære generalforsamling offentliggøre datoen for den påtænkte afholdelse af generalforsamlingen samt datoen for seneste fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen for kapitalejerne. Krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen skal fremsættes skriftligt overfor selskabets bestyrelse. Fremsættes kravet senest 6 uger, før generalforsamlingen skal afholdes, har kapitalejeren ret til at få emnet optaget på dagsordenen. Modtager selskabet kapitalejerens krav senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet Selskabets ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år senest 5 måneder efter udløbet af hvert regnskabsår. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved email eller brev, jf. nærmere 24, til hver enkelt kapitalejer. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen, og denne skal tillige med de forslag, som agtes forelagt på generalforsamlingen, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende, årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning, fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for kapitalejerne i de sidste 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Enhver kapitalejer er berettiget til at fremkomme med forslag til behandling og afgørelse på selskabets generalforsamlinger efter følgende forskrifter. Krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen skal fremsættes skriftligt overfor selskabets bestyrelse. Fremsættes kravet senest 6 uger, før generalforsamlingen skal afholdes, har kapitalejeren ret til at få emnet optaget på dagsordenen. Modtager selskabet kapitalejerens krav senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages i dagsordenen.
Ad 1.6. Ad 1.7. Ad 1.8. Ad 1.9. Ad 1.10. kan optages i dagsordenen. 7.2 I en sammenhængende periode på mindst 3 uger før generalforsamlingen inklusive dagen for afholdelse af generalforsamlingen skal selskabet gøre de dokumenter og oplysninger m.v., der er omhandlet i Selskabslovens 99, tilgængelige for selskabets kapitalejere på selskabets hjemmeside www.fcm.dk. 8.2 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 21 dage efter, at skriftlig anmodning derom er indgivet til bestyrelsens formand. 10.1 En kapitalejer kan skriftligt give en anden person fuldmagt til at møde på generalforsamlingen. Kapitalejeren kan udpege en fuldmægtig og tilbagekalde fuldmagten skriftligt eller ad elektronisk vej. Selskabet stiller en skriftlig eller elektronisk fuldmagtsblanket til rådighed for kapitalejerne på den måde, der er nærmere foreskrevet for børsnoterede selskaber i Selskabslovens 80, stk. 5. 14.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, hvor 5 medlemmer vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen, hvis Dempo Global Corporation Pte. Ltd. benytter sig af sin ret til at udpege et bestyrelsesmedlem. Genvalg kan finde sted. Dempo Global Corporation Pte. Ltd. kan ikke stemme ved valg af bestyrelsesmedlemmer, hvis Dempo Global Corporation Pte. Ltd. benytter sig af sin udpegningsret i afsnit 14.2. 14.2 Dempo Global Corporation Pte. Ltd. har ret til at udpege 1 bestyrelsesmedlem, så længe Dempo Global Corporaion Pte. Ltd. ejer mere end 10 % af selskabskapitalen i Selskabet. Dempo Global Corporation Pte. Ltd. har ligele- Udgår Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 2 uger efter, at skriftlig anmodning derom er indgivet til bestyrelsens formand. En kapitalejer kan skriftligt give en anden person fuldmagt til at møde på generalforsamlingen. Kapitalejeren kan udpege en fuldmægtig og tilbagekalde fuldmagten skriftligt. Selskabet stiller en skriftlig fuldmagtsblanket til rådighed for kapitalejerne. Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Udgår
des ret til at udpege 1 suppleant for det pågældende bestyrelsesmedlem, så længe Dempo Global Corporation ejer mere end 10 % af selskabskapitalen i Selskabet. Den af Dempo Global Corporation Pte. Ltd. udpegede suppleant træder alene i stedet for det af Dempo Global Corporation Pte. Ltd. udpegede bestyrelsesmedlem ved forfald. Ad 1.11 21. Incitamentsaflønning Udgår Ad 1.12 21.1. Selskabet har udarbejdet overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning til selskabets direktion og andre ansatte efter bestyrelsens nærmere skøn. Disse retningslinjer er forelagt og vedtaget af selskabets generalforsamling. Retningslinjerne er offentligt tilgængelige på selskabets hjemmeside www.fcm.dk. Udgår SÆRLIGE VEDTAGELSESKRAV Det er en betingelse for Generalforsamlingens vedtagelse af forslagene i dagsordenens pkt. 1, at mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som den stemmeberettigede aktiekapital, der er repræsenteret på generalforsamlingen, stemmer for, jf. selskabslovens 106. AKTIEKAPITALENS STØRRELSE OG STEMMERETTIGHEDER Med henvisning til selskabslovens 97, stk. 1, oplyses det, at Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 19.324.988,00 (skriver kroner nitten millioner tre hundrede totifire tusinde ni hundrede ottetiotte 00/100). Vedtægternes pkt. 9 bestemmer følgende vedrørende stemmerettigheder i Selskabet: "Hver aktie på kr. 1 giver én stemme." Det samlede antal aktier og det samlede antal stemmer udgør således 19.324.988.
REGISTRERING, ADGANG, FULDMAGT OG BREVSTEMME Registreringsdato En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder mandag den 28. september 2015 (registreringsdatoen). De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold som noteret i ejerbogen samt i henhold til meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne. Anmeldelsesfrist for deltagelse og adgangskort En aktionær eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest torsdag den 1. oktober 2015 have anmeldt sin deltagelse over for Selskabet og have et adgangskort. Tilsvarende gælder en eventuel rådgiver for aktionæren eller aktionærens fuldmægtig. Deltagelse i generalforsamlingen kan anmeldes ved e-mail til generalforsamling@fcm.dk eller ved indsendelse af den som bilag 1 vedlagte blanket i udfyldt og underskrevet stand, således at e-mailen eller blanketten er Selskabet i hænde senest torsdag den 1. oktober 2015. Ved tilmelding pr. e-mail bedes De i emnerubrikken anføre "Tilmelding til generalforsamling i FCM Holding A/S den 4. oktober 2015", og De bedes anføre korrekt aktionærnavn, adresse og e-mailadresse. Der vil derefter blive fremsendt adgangskort til brug for fysisk deltagelse til den i e-mailen eller på blanketten anførte adresse. Fuldmagt Hvis De er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan De give fuldmagt til at afgive de stemmer, der er knyttet til Deres aktier. Såfremt De ønsker at afgive fuldmagt til Selskabets bestyrelse, beder vi Dem venligst returnere den som bilag 2 vedlagte fuldmagtsblanket i underskrevet og dateret stand, således at den er Selskabet i hænde senest fredag den 2. oktober 2015 kl. 12:00. Fuldmagten er også tilgængelig for aktionærerne på Selskabets hjemmeside www.fcm.dk og Selskabets kontor. Alternativt kan fuldmagten afleveres på generalforsamlingen til dirigenten. Brevstemme De har endvidere mulighed for at afgive brevstemme, inden generalforsamlingen afholdes. Såfremt De ønsker at brevstemme, bedes De udfylde og returnere den som bilag 3 vedlagte stemmeseddel i underskrevet og dateret stand, således den er Selskabet i hænde senest fredag den 2. oktober 2015 kl. 12:00. Brevet kan sendes til FCM Holding A/S, Kaj Zartows Vej 5, 7400 Herning, mrk. Generalforsamling.
DAGSORDEN M.V. Dagsorden med fuldstændig gengivelse af de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, vil være tilgængelig til eftersyn for aktionærerne på Selskabets hjemmeside www.fcm.dk senest 3 uger før generalforsamlingen. Senest 3 uger før generalforsamlingen vil følgende oplysninger være tilgængelige for aktionærerne på Selskabets hjemmeside www.fcm.dk: 1. Indkaldelsen. 2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen. 3. Dagsordenen og de fuldstændige forslag. 4. De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev. AFSTEMNING Afstemningen på generalforsamlingen foregår ved håndsoprækning, medmindre generalforsamlingen vedtager skriftlig afstemning, eller dirigenten finder denne ønskelig. Herning, 11. september 2015 FCM Holding A/S Bestyrelsen
BILAG 1 TIL INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FCM HOLDING A/S ANMELDELSE AF DELTAGELSE I GENERALFORSAMLINGEN Undertegnede ønsker at deltage i Selskabets generalforsamling den 4. oktober 2015. Navn CVR-nr. Adresse Postnummer og by Land Sæt kryds Jeg/vi møder personligt Jeg/vi møder ved følgende fuldmægtig: Navn Adresse Postnummer og by Land Jeg/vi/min fuldmægtig møder med følgende rådgiver: (navn).
Dato: / 2015 (Underskrift) Navn: Titel:
BILAG 2 TIL INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FCM HOLDING A/S FULDMAGT Undertegnede Navn CVR nr./ CPR-nr.: Adresse Postnummer og by Land bemyndiger hermed Sæt kryds Bestyrelsen i FCM Holding A/S ("Selskabet") Navn Adresse Postnr. og by Land til med fuld substitutionsret at give møde for mig/os og stemme på mine/vore aktier, nominelt DKK, på Selskabets generalforsamling den 4. oktober 2015. Jeg/vi har nedenfor angivet, hvorledes stemmerne ønskes afgivet, og bemyndiger og instruerer fuldmægtigen til at stemme i overensstemmelse hermed. Jeg/vi er indforstået med, at fuldmagten i tilfælde af manglende afkrydsning vil blive anvendt til at stemme eller til at undlade dette efter fuldmægtigens frie skøn.
Dagsordenen for generalforsamlingen: Punkter på dagsordenen For Imod Ønsker ikke at stemme herom 1. Forslag om at ændre selskabets vedtægter ad 1.1. - Vedtægternes pkt. 4.6 ad 1.2. - Vedtægternes pkt. 5.2. ad 1.3. - Vedtægternes pkt. 5.3. ad 1.4. - Vedtægternes pkt. 5.5. ad 1.5. - Vedtægternes pkt. 7.1. ad 1.6 - Vedtægternes pkt. 7.2. ad 1.7. - Vedtægternes pkt. 8.2. ad 1.8. - Vedtægternes pkt. 10.1 ad 1.9. - Vedtægternes pkt. 14.1 ad 1.10. - Vedtægternes pkt. 14.2 ad 1.11. - Vedtægternes pkt. 21. ad 1.12. - Vedtægternes pkt. 21.1. Dato: / 2015 (Underskrift) Navn: Titel: Blanketten sendes til FCM Holding A/S, att.: Generalforsamling, Kaj Zartows Vej 5, 7400 Herning, eller via e-mail til generalforsamling@fcm.dk.
BILAG 3 TIL INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FCM HOLDING A/S BREVSTEMME Undertegnede Navn CVR nr./ CPR-nr.: Adresse Postnummer og by Land har nedenfor angivet, hvorledes stemmerne på mine/vore aktier, nominelt DKK, ønskes afgivet. Jeg/vi er indforstået med, at eventuelle blanke stemmer medtages i beregningen af det kvalificerede flertal efter Selskabslovens 106 og 107. Jeg/vi er endvidere indforstået med, at brevstemmen ikke kan tilbagekaldes efter det tidspunkt, hvor FCM Holding A/S modtager brevstemmen. Dagsordenen for generalforsamlingen den 4. oktober 2015: Punkter på dagsordenen For Imod Ønsker 2. Forslag om at ændre selskabets vedtægter ad 1.1. - Vedtægternes pkt. 4.6 ad 1.2. - Vedtægternes pkt. 5.2. ad 1.3. - Vedtægternes pkt. 5.3. ad 1.4. - Vedtægternes pkt. 5.5. ad 1.5. - Vedtægternes pkt. 7.1. ad 1.6 - Vedtægternes pkt. 7.2. ikke at stemme herom
ad 1.7. - Vedtægternes pkt. 8.2. ad 1.8. - Vedtægternes pkt. 10.1 ad 1.9. - Vedtægternes pkt. 14.1 ad 1.10. - Vedtægternes pkt. 14.2 ad 1.11. - Vedtægternes pkt. 21. ad 1.12. - Vedtægternes pkt. 21.1. Dato: / 2015 (Underskrift) Navn: Titel: Blanketten sendes til FCM Holding A/S, att.: Generalforsamling, Kaj Zartows Vej 5, 7400 Herning, eller via e-mail til generalforsamling@fcm.dk.