Boligselskabet BSB Assens af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 9. september 2014 kl. 15.00 i Skjoldvænget 100, 5610 Assens Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning... 3 3 Godkendelse af årsregnskab... 3 4 Godkendelse af revisionsberetning... 3 5 Forelæggelse af boligorganisationens budget... 3 6 Behandling af indkomne forslag... 4 7 Valg af formand... 4 8 Valg af bestyrelsesmedlemmer... 4 9 Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen... 5 10 Valg af revisor... 5 11 Valg af medlem til Domeas repræsentantskab... 5 12 Kompetencedelegering m.v.... 6 13 Eventuelt... 6 Boligselskabet BSB Assens Repræsentantskabets sammensætning Boligselskabets bestyrelse Bent Rasmussen (formand) Henning Mortensen Svend Erik Johansen Kent Wieczorek Helmuth Larsen Afdeling 79-01 Kurt Goldbeck Afdeling 79-51 Solveig Walther Peter Steen Jensen Afbud Øvrige deltagere: Claus Olesen, Driftschef Domea Erik Nielsen, Ejendomsmester Domea Afbud Side 1 af 6
Forslag, der ønskes behandlet på mødet, fremsendes til Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg eller til e-mail: lij@domea.dk og skal være Domea i hænde senest mandag den 25. august 2014. Eventuelle indkomne forslag udsendes til repræsentantskabet senest 1 uge inden mødet. Domea, Boligcenter Svendborg, den 17. september 2014 Side 2 af 6
1 Valg af dirigent Repræsentantskabet skal vælge en dirigent til at lede mødet. Herudover vælges eventuelt et stemmeudvalg, der bistår dirigenten i forbindelse med stemmeoptællinger. Claus Olesen blev valgt som dirigent. 2 Godkendelse af årsberetning Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år. Bestyrelsens skriftlige beretning fremgår af årsregnskabets. Repræsentantskabet godkendte bestyrelsens årsberetning. 3 Godkendelse af årsregnskab Afdelingernes årsregnskaber godkendes endeligt af boligorganisationens bestyrelse, mens repræsentantskabet foretager den endelige godkendelse af boligorganisationens årsregnskab. Boligorganisationens årsregnskab for regnskabsåret 2012/2013 findes i regnskabsbogen. Repræsentantskabet godkendte boligorganisationens årsregnskab. 4 Godkendelse af revisionsberetning Repræsentantskabet foretager den endelige godkendelse af revisionsberetningen, der fremgår af regnskabsbogen, og som udsendes senest 1 uge forud for mødets afholdelse. Repræsentantskabet godkendte revisionsberetningen. 5 Forelæggelse af boligorganisationens budget Boligorganisationens budget for indeværende regnskabsår er godkendt af organisationsbestyrelsen og forelægges til orientering. Repræsentantskabet tog budgettet til efterretning. Side 3 af 6
6 Behandling af indkomne forslag Forslag, der ønskes behandlet på mødet, fremsendes til: Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg, eller til e- mail lij@domea.dk. og skal være Domea i hænde senest mandag den 25. august 2014. Eventuelle indkomne forslag udsendes til repræsentantskabet senest 1 uge inden mødet. Intet at behandle 7 Valg af formand Repræsentantskabet har tidligere besluttet, at formanden for organisationsbestyrelsen vælges direkte af repræsentantskabet. På repræsentantskabsmøde den 13.09.2012 blev Bent Rasmussen valgt som formand. Formanden vælges for 2 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand. Bent-Ole Rasmussen blev valgt som formand til 2016 Kent Wieczorek blev valgt som næstformand til 2015 8 Valg af bestyrelsesmedlemmer Organisationsbestyrelsen består af 5 medlemmer. 3 medlemmer vælges af repræsentantskabet, mens 1 medlem udpeges af BSB Assens bestyrelse som sagkyndig og èt medlem udpeges af Domeas bestyrelse. Formand eller næstformand for bestyrelsen skal være beboer i boligselskabet. Forud for repræsentantskabsmødet har bestyrelsen følgende sammensætning: Navn Post Valg af Valgt indtil Bent Rasmussen Formand Repræsentantskabet 2014 Henning Mortensen Medlem Repræsentantskabet 2014* Kent Wieczorek Medlem Repræsentantskabet 2015 Svend Erik Johansen Medlem Udpeget af Domea Helmut Larsen Medlem Sagkyndig Der er ingen medlemmer på valg i år. Side 4 af 6
Herefter ser bestyrelsen således ud: Navn Post Valg af Valgt indtil Bent Rasmussen Formand Repræsentantskabet 2016 Kurt Goldbeck Medlem Repræsentantskabet 2016 Kent Wieczorek Medlem Repræsentantskabet 2015 Svend Erik Johansen Medlem Udpeget af Domea Helmut Larsen Medlem Sagkyndig Kurt Goldbeck blev valgt i stedet for Henning Mortensen til 2016 9 Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen Suppleanter vælges for 1 år og indtræder i bestyrelsen, når et medlem udtræder af bestyrelsen eller har længerevarende forfald. Ved valg af flere suppleanter skal der tages stilling til disses indbyrdes rangorden. På repræsentantskabsmøde i 2013 blev Henning Mortensen valgt som 1. suppleant. Solveig Walther blev valgt som 1. supplant Henning Mortensen blev valgt som 2. suppleant 10 Valg af revisor Revisor er på valg hvert år og genvalg kan ske. På repræsentantskabsmødet i 2013 genvalgtes revisionsaktieselskabet BDO. Repræsentantskabet genvalgte revisor for indeværende regnskabsår. 11 Valg af medlem til Domeas repræsentantskab De administrerede boligselskaber kan til Domeas repræsentantskab vælge én repræsentant for hver påbegyndt 200 lejemålsenheder i drift dog maksimalt 7 repræsentanter. Der vælges blandt bestyrelsens medlemmer og mindst én repræsentant skal være beboervalgt. En deltagende repræsentant fra boligorganisationen kan gives fuldmagt til at råde over samtlige boligorganisationens stemmer i Domeas repræsentantskab. Boligselskabet BSB Assens kan vælge 1 repræsentant. Organisationsbestyrelsens eventuelle indstilling/anbefaling af kandidater vil blive givet på mødet. Side 5 af 6
Repræsentantskabet kan beslutte, at organisationsbestyrelsen selv udpeger repræsentanterne af sin midte. Formanden blev valgt til Domeas repræsentantskab 12 Kompetencedelegering m.v. Af hensyn til sagsbehandling vedrørende tinglysning m.v. noteres det: a) At DOMEA s.m.b.a. er boligselskabets administrator b) At repræsentantskabet ved tidligere lejlighed har delegeret til boligorganisationens bestyrelse at træffe beslutning om følgende forhold: Endelig godkendelse af afdelingernes regnskaber Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme Grundkøb Iværksættelse af nyt byggeri Nedlæggelse af en afdeling Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse for flere afdelinger Repræsentantskabet kan til enhver tid tilbagekalde en delegeret kompetence, men det forudsætter, at der fremsættes forslag herom efter reglerne i vedtægterne. Repræsentantskabet godkendte valget af administrator samt den nævnte kompetencedelegering. 13 Eventuelt Intet at bemærke et godkendt Bent-Ole Rasmussen Formand Claus Olesen Dirigent Svendborg den xx CLO/llk Side 6 af 6