TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 30. oktober 2018 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Allan S. Andersen, Ali Qais, Brian Bruun, Carsten Fuhr, Dennis Clausen, Dorthe Hecht, Einer Lyduch, Henrik Zimino, Ingelise Andersen, Jan R. Jakobsen, Klaus Bach, Lars Hein, Liv Gam, Mads Vinterby, Marlene Nyberg, Patrick Lehto, Paw Karslund, Vibeke Rasmussen, Winnie Sørensen Marlene Nyberg, Patrick Lehto

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Rottehandlingsplan for Tårnby Kommune Tårnby Kastrup Boligselskab, regnskaber Ejerstrategi for TårnbyForsyning Ændring af styrelsesvedtægt - Borgerrådgiverfunktion Rapport om Åbenhed og Borgerinddragelse Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den 19.9, 03.10, og Spørgetid Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den 19.9., og LUKKET SAG...16 Bilagsoversigt

3 Kommunalbestyrelsen d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 17/31467 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: Marlene Nyberg, Patrick Lehto BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt. 2

4 Kommunalbestyrelsen d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 17/31467 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: Marlene Nyberg, Patrick Lehto BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Borgmesteren orienterede om, at kommunalbestyrelsesmedlem Liv Gam den har meddelt ham, at hun fra samme dato udtræder af Venstres Gruppe og fremover bliver løsgænger i Kommunalbestyrelsen. Det blev endvidere oplyst, at Dennis Clausen er blevet Venstres nye gruppeformand. 3

5 Kommunalbestyrelsen d Rottehandlingsplan for Tårnby Kommune Åben sag Sagsnr.: 18/12784 Sagsansvarlig: ibe.tf Fraværende: Afbud: Marlene Nyberg, Patrick Lehto RESUMÉ Denne rottehandlingsplan, se bilag, afløser kommunens nuværende rottehandlingsplan og indeholder, i overensstemmelse med bekendtgørelsen, en status for kommunens rottebekæmpelse, de overordnede mål for forebyggelse og bekæmpelse af rotter og kommunens succeskriterier for rottebekæmpelsen, samt oplysninger om områdets ressourcer. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I henhold til rottebekendtgørelsens 5 skal kommunen udarbejde en rottehandlingsplan til forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside og skal revideres hvert 3. år. Med rottebekendtgørelsen er der indført en række bestemmelser, der skal sikre en mere effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Et vigtigt element er en øget indsats til forebyggelse af rotter, herunder at kommunen er forpligtet til at opsætte rottespærrer på kloakledninger ved offentlige bygninger, såsom skoler, institutioner og plejehjem, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt. Kommunen har allerede gennemført opsætning af rottespærrer ved alle offentlige ejendomme. Handlingsplanen skal ses som et supplement til den kommunale rottebekæmpelse, som Tårnby Kommune vil sikre, lever op til lovgivningens krav og samtidig fokuserer på at yde kommunens borgere god og effektiv service. I handlingsplanen fokuserer Tårnby Kommune på at understøtte rottebekæmpelsen med forebyggende tiltag så rottegener minimeres for borgerne. Med en målsætning om øget information og rådgivning af borgere og virksomheder tilsigter Tårnby Kommune, at skabe en øget bevidsthed hos den enkelte borger om hensigtsmæssig adfærd til forebyggelse af rotter. Formålet med information og vejledning er at skabe tryghed for borgerne og erhvervslivet i forholdt til rotter, at gøre den enkelte borger opmærksom på egen rolle i forhold til rotter og dermed øge den frivillige forebyggelse. Formålet er samtidig at reducere antallet af rotteanmeldelser. Desuden har Tårnby Kommune en målsætning om, at minimere rotteforekomster på kommunens arealer, hvor der er tilbagevendende forekomst af rotter. Det gennemføres bla. ved at udføre vegetationspleje for at mindske omfanget af skjul og tilholdssteder for rotter. LOVGRUNDLAG Bek. nr af 17. december 2017 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (rottebekendtgørelsen). 4

6 Kommunalbestyrelsen d INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at Rottehandlingsplan vedtages. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Rottehandlingsplan /18 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. F ønskede, at Planen søges samtænkt med Affalds- og Ressourceplanen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Tiltrådt. 5

7 Kommunalbestyrelsen d Tårnby Kastrup Boligselskab, regnskaber 2017 Åben sag Sagsnr.: 17/24314 Sagsansvarlig: bmi.of Fraværende: Afbud: Marlene Nyberg, Patrick Lehto RESUMÉ KAB har på vegne af Tårnby Kastrup Boligselskab udarbejdet regnskaber 2017 til gennemgang i Kommunalbestyrelsen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Regnskaberne viser følgende: Boligselskabet overskud kr. Overskuddet er henlagt til arbejdskapitalen. Afdeling Thyges Gård overskud kr. Overskuddet er overført til konto for opsamlet resultat. Huslejen var på balancetidspunktet 855 kr./m2. Der har været forhøjelse med 27 kr./m2 Afdeling Allegården overskud kr. Overskuddet er overført til konto for opsamlet resultat. Huslejen var på balancetidspunktet 697 kr. /m2. Der har været forhøjelse på 18 kr./m2. Afdeling Kastrupvænge overskud kr. Overskuddet er overført til konto for opsamlet resultat. Huslejen var på balancetidspunktet 745 kr./m2. Der har været forhøjelse på 9 kr. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, 6

8 Kommunalbestyrelsen d at årsregnskaberne for Tårnby Kastrup Boligselskab 2017 godkendes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben TKB /18 2 Åben Thyges Gård /18 3 Åben Allegården /18 4 Åben Kastrupvænge /18 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Sagen sendes frem til Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Tiltrådt. 7

9 Kommunalbestyrelsen d Ejerstrategi for TårnbyForsyning Åben sag Sagsnr.: 18/7334 Sagsansvarlig: nzf.of Fraværende: Afbud: Marlene Nyberg, Patrick Lehto RESUMÉ Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal godkende en ny ejerstrategi for TårnbyForsyning, som skal erstatte den nuværende ejerstrategi fra UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ejerstrategien har til formål at fastlægge kommunens overordnede rammer, og den strategiske retning for forsyningsselskabet. Indholdet skal medvirke til at selskabet varetager privat- og erhvervskunders interesser, samt kommunens interesser, f.eks. gennem en høj prioritering af forsyningssikkerheden, og et fokus på effektivisering med henblik på at tilsikre et konkurrencedygtigt prisniveau. Årsagen til at der fremsættes en ny ejerstrategi, er at den nuværende ejerstrategi har stået uændret siden Siden da er der sket en række ændringer, samt kommet fokus på nogle områder, som det daværende dokument ikke tog højde for. Der er f.eks. kommet et øget fokus på klima og miljø, samt fokus på sociale klausuler. Af nyskabelser i den nye ejerstrategi kan bl.a. fremhæves præciseringer i styringsgrundlaget, samt et krav om at selskabet hvert andet år gennemfører en ekstern evaluering af bestyrelsens præstationer, og at resultatet heraf afrapporteres til kommunalbestyrelsen. Som udgangspunkt kan ejerstrategien justeres løbende, men bør tages op til revision senest hvert fjerde år. Der henvises til ejerstrategien, som er vedlagt som bilag 1. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at godkende den nye ejerstrategi for TårnbyForsyning A/S. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ejerstrategi for TårnbyForsyning.pdf /18 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Anbefales over for Kommunalbestyrelsen. 8

10 Kommunalbestyrelsen d BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Tiltrådt. 9

11 Kommunalbestyrelsen d Ændring af styrelsesvedtægt - Borgerrådgiverfunktion Åben sag Sagsnr.: 18/18454 Sagsansvarlig: yvk.of Fraværende: Afbud: Marlene Nyberg, Patrick Lehto RESUMÉ Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 19. juni 2018 et forslag, som blev fremsat af samtlige partier i kommunalbestyrelsen, om oprettelse af en borgerrådgiverfunktion i kommunen pr. 1. januar Denne indstilling omhandler ændring af kommunens styrelsesvedtægt med henblik på at indarbejde bestemmelsen om borgerrådgiverfunktionen, jf. lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven) 65 e og 2, stk. 2. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det følger af styrelseslovens 2, stk. 2, at kommunens styrelse fastsættes i en styrelsesvedtægt, der vedtages af kommunalbestyrelsen. Ændring af styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst seks dages mellemrum. Det fremgår af styrelseslovens 65 e, stk. 1, at kommunalbestyrelsen kan i styrelsesvedtægten træffe bestemmelse om oprettelse af en borgerrådgiverfunktion, der ikke henhører under de stående udvalgs eller økonomiudvalgets umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender. Lederen af borgerrådgiverfunktionen ansættes og afskediges af kommunalbestyrelsen. Det følger ligeledes af bestemmelsen, at borgerrådgiverfunktionen kan kun varetage opgaver vedrørende rådgivning og vejledning af borgere og vedrørende tilsyn med kommunens administration. Det anbefales at indsætte et nyt kapitel i kommunens styrelsesvedtægt omhandlende borgerrådgiverfunktionen. Kapitel VI Borgerrådgiver 19 Direkte under kommunalbestyrelsens myndighed etableres en borgerrådgiverfunktion, jf. styrelseslovens 65 e. Stk. 2. Borgerrådgiveren skal yde vejledning og rådgivning til borgerne inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte rammer herfor og skal bistå kommunalbestyrelsen med dennes tilsyn med kommunens administration. 10

12 Kommunalbestyrelsen d Stk. 3. Kommunalbestyrelsen ansætter og afskediger borgerrådgiveren og fastsætter nærmere regler for dennes virksomhed. Indsættelsen af et nyt kapitel i styrelsesvedtægten medfører følgende konsekvensrettelser i styrelsesvedtægten: Kapitel VI Vederlag m.v. 19 ændres til Kapitel VII Vederlag m.v ændres til 21. Kapitel VII Ændringer i vedtægten 21 ændres til Kapitel VIII Ændringer i vedtægten 22. Til orientering vedlægges styrelsesvedtægt for Tårnby Kommune med markering af ændringerne, jf. bilag 1 og forslag om kommunal borgerrådgiver, jf. bilag 2. LOVGRUNDLAG Lov om kommunernes styrelse 2, stk. 2 og 65 e. INDSTILLING Borgmesteren indstiller over for kommunalbestyrelsen, 1. at forslag til ændring i styrelsesvedtægten som det fremgår af indstillingen drøftes og oversendes til 2. behandling. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Styrelsesvedtægt pr. 1. januar Forslag /18 2 Åben Forslag om borgerrådgiver i Tårnby Kommune /18 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Oversendes til 2. behandling. 11

13 Kommunalbestyrelsen d Rapport om Åbenhed og Borgerinddragelse Åben sag Sagsnr.: 18/11439 Sagsansvarlig: yvk.of Fraværende: Afbud: Marlene Nyberg, Patrick Lehto RESUMÉ Kommunalbestyrelsen besluttede i mødet den 30. januar 2018 at nedsætte et såkaldt 17, stk. 4 udvalg, som skulle udarbejde anbefalinger til kommunalbestyrelsen med fokus på mere åbenhed og borgerinddragelse. Udvalgets kommissorium har bl.a. været, at udvalget skal arbejde med udviklingen af kommunens inddragelse af borgere i bl.a. kommunens politikudvikling og komme med en/flere modeller for, hvordan borgerne kan inddrages til at finde muligheder og forslag til løsninger på de kommunale opgaver og udfordringer, hvor åbenhed og borgerinddragelse giver størst effekt. Udvalget er nu blevet færdig med deres rapport, som fremsendes nu til politisk behandling i kommunalbestyrelsen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Udvalget har afholdt fire møder på Rådhuset, hvor temaerne åbenhed, kommunikation og borgerinddragelse blev drøftet. Udvalget tog bl.a. udgangspunkt i de mange input og forslag, som fremkom under borgermødet den 7. april 2018 på Den Blå Planet. Udvalget har formuleret tre bærende grundprincipper og en model for borgerinddragelse, som anbefales skal være obligatorisk, når administrationen i startfasen af en opgave overvejer, hvorvidt og herunder hvilke borgerinddragelsesværktøjer, der skal anvendes. Foruden grundprincipperne og modellen er udvalget fremkommet med 10 anbefalinger, som kommunalbestyrelsen nu skal træffe principbeslutning om. Såfremt kommunalbestyrelsen godkender rapportens anbefalinger vil administrationen i løbet af seks måneder udarbejde konkrete indstillinger til kommunalbestyrelsen om de enkelte tiltag. Indstillingerne skal beskrive de eventuelle økonomiske og administrative ressourcer, som kræves for at implementere anbefalingerne i kommunen. Det er besluttet at afholde et evalueringsmøde om processen i 17, stk. 4- udvalget Åbenhed og Borgerinddragelse. Mødet er planlagt til afholdelse den 7. november Efter evalueringsmødet nedlægges formelt 17, stk. 4- udvalget. Rapporten fra udvalget er vedlagt som bilag 1. INDSTILLING Borgmesteren anbefaler over for kommunalbestyrelsen; 12

14 Kommunalbestyrelsen d at godkende de tre grundprincipper rettidig, dialogbaseret, gennemsigtig og modellen for borgerinddragelse, jf. bilag 1, 2. at træffe principbeslutning om godkendelse af rapportens 10 anbefalinger, jf. bilag 1 og 3. at træffe beslutning om nedlæggelse af 17, stk. 4- udvalget Åbenhed, og Borgerinddragelse efter afholdelse af evalueringsmødet den 7. november BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Rapport fra 17, stk. 4 udvalget "Åbenhed og Borgerinddragelse" /18 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Indstillingen tiltrådt. 13

15 Kommunalbestyrelsen d Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den 19.9, 03.10, og Åben sag Sagsnr.: 17/31467 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: Marlene Nyberg, Patrick Lehto RESUMÉ Økonomiudvalgets protokol for møderne den 19.9., og INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, 1. at Økonomiudvalgets protokol for møderne den 19.9., og for åbne døre godkendes. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt. 14

16 Kommunalbestyrelsen d Spørgetid Åben sag Sagsnr.: 17/31467 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: Marlene Nyberg, Patrick Lehto RESUMÉ Efter Kommunalbestyrelsesmødet er der adgang for hver tilhører til at stille spørgsmål til 2 sager til Kommunalbestyrelsen om de sager, der er optaget på dagsordenen. Der er ikke modtaget skriftlige spørgsmål til mødet. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN tilhørere stillede spørgsmål. En tilhører stillede 2 spørgsmål: Et til punkt 2 Meddelelser - omhandlende kommunalbestyrelsesmedlem Liv Gam s udtræden af Venstre og bliver løsgænger. Et til punkt 7 Rapport om Åbenhed og Borgerinddragelse. En tilhører stillede spørgsmål til punkt 9 Spørgetid. 15

17 Kommunalbestyrelsen d Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den 19.9., og LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 17/31467 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: Marlene Nyberg, Patrick Lehto BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt. 16

18 Kommunalbestyrelsen d Bilagsoversigt 3. Rottehandlingsplan for Tårnby Kommune 1. Rottehandlingsplan (234032/18) 4. Tårnby Kastrup Boligselskab, regnskaber TKB 2017 (226178/18) 2. Thyges Gård 2017 (226188/18) 3. Allegården 2017 (226190/18) 4. Kastrupvænge 2017 (226203/18) 5. Ejerstrategi for TårnbyForsyning 1. Ejerstrategi for TårnbyForsyning.pdf (226622/18) 6. Ændring af styrelsesvedtægt - Borgerrådgiverfunktion 1. Styrelsesvedtægt pr. 1. januar Forslag (218220/18) 2. Forslag om borgerrådgiver i Tårnby Kommune (218243/18) 7. Rapport om Åbenhed og Borgerinddragelse 1. Rapport fra 17, stk. 4 udvalget "Åbenhed og Borgerinddragelse" (195301/18) 17

19 Bilag: 3.1. Rottehandlingsplan Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 30. oktober Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

20 TÅRNBY KOMMUNE Rottehandlingsplan

21 2. oktober 2018 Indhold Forord og baggrund... 2 Status for rottebekæmpelsen i Tårnby Kommune... 2 Organisering og tildelte ressourcer... 2 Overordnede mål for rottebekæmpelse... 3 Målelige succeskriterier og konkrete tiltag for rottebekæmpelsen:

22 Kommunalbestyrelsen har den xx vedtaget Tårnby Kommunes handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Forord og baggrund Rottehandlingsplanen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr af 17. december 2017 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (rottebekendtgørelsen). Med rottebekendtgørelsen er der indført en række bestemmelser, der skal sikre en mere effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Et vigtigt element i bekendtgørelsen er en øget indsats til forebyggelse af rotter, herunder at Kommunen er forpligtet til at opsætte rottespærrer på kloakledninger ved offentlige bygninger, såsom skoler, institutioner og plejehjem, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt. I henhold til rottebekendtgørelsens 5 skal Kommunen udarbejde en rottehandlingsplan til forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal offentliggøres på Kommunens hjemmeside og skal revideres hvert 3. år. Denne handlingsplan afløser Kommunens nuværende rottehandlingsplan og indeholder i overensstemmelse med bekendtgørelsen en status for Kommunens rottebekæmpelse, de overordnede mål for forebyggelse og bekæmpelse af rotter, Kommunens succeskriterier for rottebekæmpelsen, en egentlig handlingsplan for opfyldelse af målene samt oplysninger om områdets ressourcer. Status for rottebekæmpelsen i Tårnby Kommune Tårnby Kommune har pr. 1. januar indbyggere. Kommunen omfatter områder udlagt som byzone eller landzone. I byzone foretages kommunal rottebekæmpelse kun efter anmeldelse fra borgerne, mens der i landzone sker et opsøgende, kommunalt rottetilsyn. Dragør Kommune har et forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune om rottebekæmpelse, og Tårnby Kommune varetager driftsopgaven for begge Kommuner. Et af kravene i den nye bekendtgørelse er, at der skal installeres rottespærre på alle offentlige ejendomme. Tårnby Kommune har gennemført installering på alle eksisterende offentlige ejendomme. Organisering og tildelte ressourcer Rottebekæmpelsen er en kommunal opgave og er finansieret via kommunernes skatteindtægter. De afsatte midler dækker primært den praktiske udførelse af rottebekæmpelsen, som i Tårnby Kommune er udliciteret til et privat bekæmpelsesfirma. Bekæmpelsesfirmaet udfører den praktiske rottebekæmpelse med autoriserede medarbejdere, som besidder den fornødne viden og ekspertise. Rottebekæmpelse omfatter udkald til borgere og lovpligtige tilsyn på ejendomme i landzone. Tilsyn omfatter bekæmpelse af rotter, vejledning af grundejere og kloakentreprenører. Desuden udfører leverandøren undersøgelse af rotteskader ved f.eks. at foretage røgprøver ved mistanke om kloakbrud. Den daglige administration, kontrol og håndhævelse inden for området varetages af Kommunens eget administrative personale. Tårnby Kommune har afsat et halvt internt årsværk til myndighedsbehandling og administrative opgaver. Opgaverne omfatter håndhævelse i sager, hvor der er behov for indgriben samt sikring af, at bekæmpelsen sker i overensstemmelse med lovgivningen, Miljø- og Fødevarestyrelsens retningslinjer og de kontraktmæssige krav, der er fastsat i gældende bekæmpelsesaftale. Tårnby Kommune registrerer alle anmeldelser elektronisk, som indgives via Kommunens hjemmeside. Anmeldelserne går direkte til rottebekæmperen og Kommunens sagsbehandler. Når en sag er afsluttet, registreres den af Naturstyrelsen. Desuden indgives årligt en samlet afrapportering til Naturstyrelsen. 2 4

23 Rottebekæmpelsen i Tårnby Kommune er finansieret af skatteindtægter og dækker udgifter til det private bekæmpelsesfirma samt de tilknyttede administrative opgaver. Som borger eller virksomhed skal man således ikke betale ekstra, hvis man en dag får brug for hjælp til bekæmpelse af rotter på sin ejendom. FAKTABOKS Bevilling til rottebekæmpelse: Bevillingen dækker alle direkte udgifter forbundet med den kommunale rottebekæmpelse Konstaterer man rotter, og derfor har brug for hjælp til at få dem bekæmpet, så har man allerede betalt for ydelsen og skal ikke betale yderligere Bevillingen dækker ikke grundejeres egne udgifter til udbedringer af defekte kloakker, skader forårsaget af rotter og diverse rottesikring Rottebekæmpelsen foregår i samarbejde med Tårnby Forsyning A/S, og generelt varetages rotter på terræn, overfladerotter, af Kommunen, mens rotter i de offentlige spildevandsledninger er Tårnby Forsyning A/S ansvar. Overordnede mål for rottebekæmpelse Rotter er skadedyr, som både kan overføre alvorlige sygdomme til mennesker og ødelægge samfundsskabte værdier. Tårnby Kommunes mål for rottebekæmpelsen er derfor at begrænse rottegener mest muligt ved at yde en hurtig og effektiv indsats ved rotteforekomst, samt at vejlede om forebyggelse og bekæmpelse af rotter til borgere og virksomheder. Borgere og virksomheder har adgang til at anmelde rotteforekomster elektronisk via Kommunes hjemmeside Der er den 1. maj 2018 indgået kontrakt med et privat rottebekæmpelsesfirma. Borgere i Tårnby Kommune, der har konstateret rotter, kan forvente, at; der senest 4 dage efter en anmeldelse af forekomst af rotter foretages tilsynsbesøg af en rottebekæmper fra 2019 skal der ved forekomst af rotter indendørs i beboelser, på institutioner og på fødevarevirksomheder foretages tilsynsbesøg af en bekæmper samme dag, det gælder også weekender og helligdage rottebekæmperen finder årsagen til rotteforekomsten og kan dermed rådgive borgeren om fremtidige forebyggende tiltag den enkelte borger hele tiden er informeret om bekæmpelsesforløbet da dette erfaringsmæssigt er med til at give tryghed den enkelte borger føler sig godt informeret om egne muligheder for at forebygge mod rotter al rottebekæmpelse med gift foretages under hensynstagen til miljøet og lovgivningen. Rottebekæmpelse på landbrugsejendomme foretages fra den 1. oktober hvert efterår. Tårnby Kommune gennemfører en gang årligt rottekampagner med information og besøg af rottebekæmper hos alle landejendomme i land- og byzone. Desuden oplyses om, at rottebekæmpelse i øvrig byzone kun sker, hvis borgerne anmelder rotteforekomst. 3 5

24 Som led i at yde en hurtig og effektiv rottebekæmpelse vil særligt følsomme steder, så som kommunale institutioner, fødevarevirksomheder samt rotteforekomst indendørs i private boliger blive kontaktet af rottebekæmperen samme dag. Ved øvrige rotteforekomster foretages besøg senest 4 arbejdsdage efter modtagelse af borgerens anmeldelse. Kommunen bestræber sig på, at der kun anvendes bekæmpelsesmidler (gift) med det svagest muligt aktive stof for at undgå risiko for resistent og sikre, at rottebekæmpelsen udføres fagmæssigt korrekt i overensstemmelse med de til enhver tid gældende krav. Målelige succeskriterier og konkrete tiltag for rottebekæmpelsen: Handlingsplanen skal ses som et supplement til den kommunale rottebekæmpelse, som Tårnby Kommune vil sikre lever op til lovgivningens krav. Samtidig fokuseres på at yde Kommunens borgere god og effektiv service. Tårnby Kommune har, for at styrke forebyggelsen og bekæmpelsen af rotter, udpeget følgende målsætninger: Målsætning Succeskriterier Handlingsplan Tidsplan Rådgivning og information til borgere og virksomheder om forebyggelse og bekæmpelse af rotter Forebyggelse af rotter på Kommunens arealer Hurtig påbegyndelse af rottebekæmpelse En ændret adfærd hos borgerne vil bidrage til forebyggelse af rottegener Minimering af rotteforekomster ved at beskære og renholde Kommunens arealer og derved minimere brugen af gift Minimering af rotteforekomster ved hurtig rottebekæmpelse Information på Kommunernes hjemmesider, som et forebyggende element i den kommunale rottebekæmpelse Busketter, buskadser, anden beplantning skæres ned, hvis der er tegn på rottetilhold Fastsættelse af et serviceniveau i kontrakt med rottebekæmper, som er skærpet i forhold til lovgivningen Løbende Løbende Løbende Målsætning - Rådgivning og information til borgere og virksomheder om forebyggelse og bekæmpelse af rotter Det kan være en ubehagelig oplevelse at få rotter. I mange tilfælde kan den enkelte borger gøre meget for at undgå rotter, når blot man er opmærksom på, hvad der tiltrækker rotter, og hvad der kan gøres for at undgå dem. 4

25 Kommunens borgere vil derfor, når de står i den uheldige situation at have fået rotter, blive mødt med råd og vejledning af Kommunens bekæmpelsesfirma om forebyggelse af rotter. Erfaringsmæssigt er årsager til rotteforekomster relateret til noget, man som borger relativt nemt kan gøre noget ved. F.eks. adfærd i forbindelse med hønse- og dyrehold, fuglefodring, utætte affaldsstativer eller hensætning af spiseligt affald, samt sikring af bygninger med for eksempel huller i sokkel, utætte døre eller andet. Derfor vil Tårnby Kommune have særligt fokus på, at Kommunens borgere får råd og vejledning om; Dyre- og hønsehold uden rotter Fuglefodring uden rotter Hvordan man rottesikrer sin bolig Generel renholdelse Vedligeholdelse af egne kloakker 6 Når kommunen informerer og vejleder borgerne om rotter, så sker det typisk ved den direkte kontakt mellem bekæmperen og borgeren, men først når skaden er sket. Tårnby Kommune ønsker også at nå ud med information og vejledning til borgere, som endnu ikke har haft den ubehagelige oplevelse at få rotter på ejendommen. Formålet med information og vejledning skal være at: skabe tryghed for borgerne og erhvervslivet i forhold til rotter gøre den enkelte borger opmærksom på egen rolle i forhold til rotter og dermed øge den frivillige forebyggelse og dermed reducere antallet af rotteanmeldelser Tårnby Kommune ønsker i den kommende handlingsplanperiode at arbejde med at lave målrettet information og vejledning til kommunens borgere. FAKTABOKS Gode råd til at undgå rotter hos private: Efterlad ikke spiseligt affald frit tilgængeligt på jorden Undgå rod på ejendommen rod giver gode skjulesteder for rotterne Undgå tæt vegetation, materialer etc. tæt op ad husmure og bygninger Sikre hønsegårde, kaninbure mv. mod rotter i højden og i dybden Fuglefodring skal kun ske i begrænset omfang Kom ikke forarbejdede madvarer i kompostbeholderen Sørg for at ydermure, sokler og tage er tætte og intakte rotter kan komme ind ad åbninger/sprækker over 2 cm Sørg for intakte ventilationsriste i sokkel og mur Vinduer og døre skal slutte tæt Undgå åbentstående kældervinduer eller sørg for at sikre vinduet med net (maskevidde >2 cm) Kloakledninger skal være tætte Tjek samlebrønde med jævne mellemrum grus eller jord i bunden tyder på en defekt og huller i jorden uden opgravet jord eller sammensunkne fliser kan være tegn på kloakbrud Affaldsriste skal være hele og skruet fast Målsætning - Forebyggelse af rotter på kommunens arealer Tårnby Kommune er rig på grønne rekreative arealer og naturområder. Disse områder er også yndede og foretrukne levesteder for rotter, især når der forekommer en eller anden form for menneskelig aktivitet i nærområdet. Ofte ser vi ikke rotterne, da de kan udnytte den ofte tætte vegetation til at bevæge sig rundt i det skjulte. 5 7

26 Med den gældende bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter og nye retningslinjer fra Miljøstyrelsen om anvendelsen af gift til rottebekæmpelse, er der introduceret nogle tiltag med henblik på bl.a. at mindske risikoen for sekundærforgiftning af de rovfugle og rovpattedyr, som har rotter og mus på menuen. For eksempel må der i dag kun anvendes gift i og omkring bygninger. Dette begrænser effektiv bekæmpelse af den relativ hyppige forekomst af rotter omkring vores søer, vandløb, parker og andre rekreative arealer. Der er derfor behov for at finde egnede alternative bekæmpelsesløsninger og gerne kombineret med forebyggende elementer. Tårnby Kommune vil derfor bekæmpe og forebygge rotter ved at udføre vegetationspleje i områder med tilbagevendende forekomst af rotter for at mindske omfanget af skjul og tilholdssteder. FAKTABOKS Rotter: Rotter er af natur jordlevende dyr og graver gerne gangsystemer med flere åbninger Disse gangsystemer stikker sjældent dybere end 60 cm Rotter foretrækker at bo tæt ved vand, f.eks. langs vandløb og søer Rotter foretrækker at bo steder med meget lidt forstyrrelse Rotter foretrækker at bo et sted, hvor der både er mad, skjulesteder og vand Målsætning hurtig påbegyndelse af rottebekæmpelse Tårnby Kommune tilstræber en effektiv bekæmpelse af rotter. Jo hurtigere rottebekæmpelsen sættes i værk, jo mere effektiv vil rottebekæmpelsen være. Tårnby Kommune har derfor indført et skærpet serviceniveau for rottebekæmpelse, i forhold til de lovbestemte krav i rottebekendtgørelsen. For rotter konstateret udendørs på terræn har Tårnby Kommune vedtaget et serviceniveau på maksimalt 4 hverdage fra det tidspunkt, hvor Tårnby Kommune modtager rotteanmeldelsen via den elektroniske selvbetjeningsløsning til det tidspunkt, hvor rottebekæmperen tager kontakt til borgeren og påbegynder rottebekæmpelsen. Lovkravet på dette område er fastsat i rottebekendtgørelsen til 8 dage. For rotter konstateret indendørs i beboelser, på institutioner og på fødevarevirksomheder foretages tilsynsbesøg af en bekæmper samme dag. 6

27 FAKTABOKS Serviceniveau i Tårnby Kommune: Rottebekæmperen tager kontakt til borger senest 4 hverdage efter modtagelsen af en anmeldelse om rotter på terræn for at påbegynde undersøgelse og rottebekæmpelse. Fra 1. januar 2019 tager rottebekæmperen kontakt til borger samme dag, herunder i weekender og helligdage, efter modtagelsen af rotteanmeldelse i beboelse, kommunale institutioner samt fødevarevirksomheder. Lovkrav i Rottebekendtgørelsen (BEK nr af 17/12/2017): 7 stk. 1 Kommunalbestyrelsen skal senest otte dage efter at have modtaget anmeldelse om forekomst af rotter undersøge anmeldelsen og iværksætte bekæmpelse efter gældende regler, hvis der er forekomst af rotter. Er der iværksat privat bekæmpelse, skal kommunalbestyrelsen ikke iværksætte bekæmpelse, jf. dog 6, stk stk. 2 Ved forekomst af rotter indendørs i beboelser, på fødevarevirksomheder og indendørs i bygninger på tilsynspligtige ejendomme, hvor rotters tilstedeværelse udgør en særlig sundhedsmæssig risiko, skal kommunalbestyrelsen uden ugrundet ophold undersøge anmeldelsen og iværksætte bekæmpelse efter gældende regler. Dette gælder også weekender og helligdage. Er der iværksat privat bekæmpelse, skal kommunalbestyrelsen ikke iværksætte bekæmpelse, jf. dog 6, stk. 7. 7

28 Bilag: 4.1. TKB 2017 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 30. oktober Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

29 Regnskab for boligorganisation Fra Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0183 LBF-nr.: 9001 Kommunenr.: 185 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Tårnby Kastrup Boligselskab KAB Tårnby Kommune c/o c/o KAB Vester Voldgade 17 Vester Voldgade 17 Amager Landevej København V 1552 København V 2770 Kastrup Telefon: Telefon: Telefon: Fax: Fax: Fax: E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: kab@kab-bolig.dk kab@kab-bolig.dk kommunen@taarnby.dk Hjemmeside: Hjemmeside: CVR-nr.: CVR-nr.: Antal afdelinger: 3 Antal støttet byggeri: Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder 1) Boliger ) Erhvervslejemål pr. påbeg. 60 m² 51 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 220 1/5 44 5) Lejemål, m² og lejemålsenheder, i alt Side 1 af 26 LBF.SEL

30 Regnskab for boligorganisation Fra Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år BOLIGORGANISATIONEN RESULTATOPGØRELSE ORDINÆRE UDGIFTER 501 Bestyrelsesvederlag m.v. 1. Afdelinger i drift Nybyggeri 502 * Mødeudgifter, kontingenter m.v * Personaleudgifter * Forretningsførelse * Kontorholdsudgifter (incl.edb-drift) * Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom) 515 * Afskrivning, driftsmidler 516 * Særlige aktiviteter 517 Afvikling af opsamlet underskud 521 Revision Bruttoadministrationsudgifter * Tilskud til afdelinger 532 * Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.) * Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER * Ekstraordinære udgifter 550 UDGIFTER I ALT OVERSKUDSFORDELING 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen Udbytte, garantiselskab 560 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT Side 2 af 26 LBF.SEL

31 Regnskab for boligorganisation Fra Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år ORDINÆRE INDTÆGTER 601 Administrationsbidrag * 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet * 2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet * 3. Sideaktivitets-afdelinger Konto 601 i alt * Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser * Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.) * Afdelingernes bidrag m.v.til dispositionsfonden og arbejdskapital Byggesagshonorar, Nybyggeri 2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri Konto 605 i alt Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v. Konto 606 i alt Diverse 610 SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER * Ekstraordinære indtægter INDTÆGTER I ALT Årets underskud overført til konto INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT Side 3 af 26 LBF.SEL

32 Regnskab for boligorganisation Fra Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr AKTIVER ANLÆGSAKTIVER MATERIELLE AKTIVER 701 * Administrationsbygning Kontantværdi pr. Kontantværdi 702 * Inventar 703 * Automobil 704 * EDB anlæg 709 * Andre anlægsaktiver FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER 712 Garantikapital i anden virksomhed 713 * Aktier og andele 714 Dispositionsfond/Lån til afdelinger 715 * Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805) * Indskud i Landsbyggefonden * Andre finansielle anlægsaktiver 720 ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER TILGODEHAVENDER 721 * 1. Afdelinger i drift 721 * 2. Afdelinger, sideaktiviteter 722 * Afdelinger under opførelse (nybyggeri) Afdelingstilgodehavender i alt 723 Godkendt administrationsorganisation Tilskud til forbedringsarbejder 725 Debitorer 726 Andre tilgodehavender Forudbetalte udgifter 730 Tilgodehavende renter m.v. 731 * Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning Likvide beholdninger 1. Kassebeholdning * 2. Bankbeholdning Side 4 af 26 LBF.SEL

33 Regnskab for boligorganisation Fra Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 740 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 5 af 26 LBF.SEL

34 Regnskab for boligorganisation Fra Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER EGENKAPITAL 801 * Boligforeningsandele 802 * Garantikapital 803 * Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto * Opskrivningshenlæggelser 805 * Arbejdskapital EGENKAPITAL I ALT LANGFRISTET GÆLD 811 Prioritetsgæld, administrationsbygning 812 * Anden langfristet gæld 820 LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD * Afdelinger i drift * Afdelinger, sideaktiviteter 822 * Afdelinger under opførelse (nybyggeri) Gæld til afdelinger i alt Godkendt administrationsorganisation 824 * Bankgæld (sikkerhedsstillelse) 825 Leverandører Omkostninger * Afsætninger Opnoteringsgebyrer 829 Feriepengeforpligtelse 830 * Anden kortfristet gæld KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Eventualforpligtelse: Side 6 af 26 LBF.SEL

35 Regnskab for boligorganisation Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år FASTE NOTER 502 MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V Gaver og blomster Bestyrelses- og andre mødeudgifter m.v Kurser m.v Tilskud Konto 502 i alt PERSONALEUDGIFTER 1. Lønninger, adm. personale Pension/pensionsbidrag 3. Andre udgifter til social sikring Fremmed assistance 5. Forskydninger i feriepengetilsvar, funktionærer Refusion af syge- og dagpenge m.v. Personaleudgifter i alt Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede) SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER Ledelsesudgifter i alt Samlede personaleudgifter FORRETNINGSFØRELSE Grundydelse Tillægsydelse Lovmæssige gebyrer Byggesagshonorar, nybyggeri m.v Konto 512 i alt KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT Brochurer, porto m.v Telefonomk., Ekterne konsulent internet, PC-pakker m.v Småanskaffelser u kr. 10 Konto 513 i alt Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom) 1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign. 2. Lejede lokaler, leje 3. Ejendomsskatter Side 7 af 26 LBF.SEL

36 Regnskab for boligorganisation Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 4. El 5. Vand, varme 6. Forsikringer 7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v. 8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom 8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i % 9. Afskrivning, administrationsejendom Kontorlokaleudgifter i alt Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler Nettoudgift kontorlokaleudgifter 515 AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER 1. Inventar 2. Bil 3. EDB 4. Andet Konto 515 i alt 516 SÆRLIGE AKTIVITETER Konto 516 i alt 531 TILSKUD TIL AFDELINGER Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N) Konto 531 i alt 533/604 HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN 1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter 24 i lov om almene boliger, jf. konto Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt Side 8 af 26 LBF.SEL

37 Regnskab for boligorganisation Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år I alt (+ konto 533) (- konto 604) EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Konto 541 i alt 601 OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530) Bruttoadministrationsudgift (konto 530) Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2) - Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3) - Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602) Byggesagshonorar (konto 605/606) Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift: Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed Delt grundbidrag: Grundbidrag pr. lejemålsenhed Grundbidrag pr. afdeling 1.5 Tillægsydelser Egne afdelinger i drift, i alt Andet støttet boligbyggeri 3. Sideaktivitets-afdelinger 602 LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER 1. Indmeldelse/kontingent 2. Fraflytningsgebyr 3. Restancegebyr (påkravsgebyr) 4. Ventelistegebyr 5. Antenneregnskabsgebyr Råderetsgebyr 21. Refusion af lønudgifter m.v. 22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler 23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign. 24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign. 25. Salg af publikationer, EDB-progammer o.lign. 26. Tilskud til sociale projekter o.lign. Side 9 af 26 LBF.SEL

38 Regnskab for boligorganisation Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 27. Tilskud til arkitektkonkurrencer 28. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral. Konto 602 i alt OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT Anvendt renteberegningsmetode: Anvendte rentesatser: 603 RENTEINDTÆGTER: 1. Afdelinger (konto ) Afdelinger, rentesats 1,58 Afdelinger, årets gennemsnitssaldo Bankbeholdning 3. Obligationer (incl. kursgevinster) Debitorer 5. Beregnet rente af bunden egenkapital 6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret 7. Andet Konto 603 i alt RENTEUDGIFTER 1. Dispositionsfond (konto ) Dispositionsfond, rentesats -2 Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo Afdelinger: Afdelinger. Henlagte midler (konto ) Henlagte midler, rentesats Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo Afdelinger. Driftsmidler (konto ) Driftsmidler, rentesats Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo Afdelinger. Sideaktiviteter (konto ) Sideaktiviteter, rentesats Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo 3. Bankgæld Kreditorer 5. Kurstab, obligationer m.v. 6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning Side 10 af 26 LBF.SEL

39 Regnskab for boligorganisation Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 7. Egen trækningsret 8. Andet Konto 532 i alt Nettorenteindtægt / -udgift Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Opgørelsen af bank konto - John Bach 738 Likvidation af Boligbutikken Konto 611 i alt Side 11 af 26 LBF.SEL

40 Regnskab for boligorganisation Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 701 ADMINISTRATIONSBYGNING Anskaffelsessum primo + Nyanskaffelser i året + Forbedringer i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Af- og nedskrivninger primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Af- og nedskrivninger i året Af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 702 INVENTAR Anskaffelsessum primo + Nyanskaffelser i året + Forbedringer i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Af- og nedskrivninger primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Af- og nedskrivninger i året Af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 703 BIL Anskaffelsessum primo + Nyanskaffelser i året + Forbedringer i året - Afgang i året Side 12 af 26 LBF.SEL

41 Regnskab for boligorganisation Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Af- og nedskrivninger primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Af- og nedskrivninger i året Af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 704 EDB-ANLÆG Anskaffelsessum primo + Nyanskaffelser i året + Forbedringer i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Af- og nedskrivninger primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Af- og nedskrivninger i året Af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 709 ANDRE ANLÆGSAKTIVER Hvilke anlægsaktiver: Anskaffelsessum primo + Nyanskaffelser i året + Forbedringer i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Side 13 af 26 LBF.SEL

42 Regnskab for boligorganisation Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Samlede opskrivninger ultimo Af- og nedskrivninger primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Af- og nedskrivninger i året Af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 713 AKTIER OG ANDELE Hvilke aktier/andele: Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 716 INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN 1. Bundne A-og G indskud C-indskud 3. Egen trækningsret: Primosaldo Årets tilgang Årets afgang Tilskrevne renter Ultimosaldo Indestående i alt ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER Hvilke finans. anlægsaktiver? Anskaffelsessum primo + Tilgang i året Side 14 af 26 LBF.SEL

43 Regnskab for boligorganisation Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT Konto TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd ) Opførelse og drift af ferieboliger (afd ) Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd ) Indskud m.v. i andre virksomheder (afd ) Konto i alt 722 TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE Konto 722 i alt 731 VÆRDIPAPIRER Anskaffelsessum primo Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo -Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver + Nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Side 15 af 26 LBF.SEL

44 Regnskab for boligorganisation Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Bogført værdi ultimo BANKBEHOLDNING Danske Bank Danske Bank Konto i alt BOLIGFORENINGSANDELE Konto 801 i alt 802 GARANTIKAPITAL Konto 802 i alt 803 DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO 1. Saldo primo Tilgang: 2. Bidrag, afdelinger 3. Rentetilskrivning 4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån Nettoprovenu ved lånoptagelse efter 24 i lov om almene boliger 6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling 7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. 91) 8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation 9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom 10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden 11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. 79 og Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden Afgang: 20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec. 21. Tilskud m.v. jf. specifikation Tilskud til tab v/lejeledighed og fraflyttere Diverse Indbetalinger til Landsbyggefonden Indbetalinger til Nybyggerifonden 26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret) Saldo ultimo SALDO ULTIMO OPDELT: Bunden del: Side 16 af 26 LBF.SEL

45 Regnskab for boligorganisation Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser 32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation 33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser 34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser 35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716) Disponibel del: Saldo ultimo OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER 1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. spcifikation, årets bevægelser 2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. spcifikation, årets bevægelser Konto 804 i alt 805 ARBEJDSKAPITAL 1. Saldo primo Tilgang: 2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517) Særlige bidrag fra afdelinger m.v. Afgang: 4. Årets underskud 5. Overførsel til dispositionsfonden 6. Diverse tilskud jf. specifikation Saldo ultimo ekskl Saldo ultimo SALDO ULTIMO OPDELT Bunden del: 7. Udlån, jf.specifikation, årets bevægelser Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger: Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd ) Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd ) Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd ) Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd ) Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. spcifikation, årets bevægelser 9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser Side 17 af 26 LBF.SEL

46 Regnskab for boligorganisation Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 10. Disponibel del: Saldo ultimo ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 812 i alt KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT Thyges Gaard Allegården Kastrupvænge Konto i alt AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd ) Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd ) Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd ) Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd ) Konto i alt 822 KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE Konto 822 i alt 824 BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE) Konto 824 i alt 827 AFSÆTNINGER Bevilgede, ikke udbetalt tilskud Konto 827 i alt ANDEN KORTFRISTET GÆLD Skyldig a-skat m.v Diverse kreditorer Konto 830 i alt Side 18 af 26 LBF.SEL

47 Regnskab for boligorganisation Fra Noter til sideaktiviteter Kontonr. Note Specifikation Omsætning Driftsresultat Egenkapital FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION 1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner ( 5), som en afdeling ikke har skøde på. 2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme ( 11) 3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. ( 12). 4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner ( 13). 5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme ( 14). 6. Administration af drift af visse private kollegier ( 15) 7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger ( 16) 8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på ( 31, stk. 2 ) AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER 9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger ( 31, stk. 3) AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED 10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed ( 19). AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER 11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer ( 4) Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital 12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. ( 9, stk.2) 13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. ( 10) Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital 14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre ( 17) Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital 15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber ( 20 og 31 stk. 6). 16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab ( 21) Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital 17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration ( 22) Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital Side 19 af 26 LBF.SEL

48 Regnskab for boligorganisation Fra Noter til sideaktiviteter Kontonr. Note Specifikation Omsætning Driftsresultat Egenkapital 18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 ( 24). 19. Indskud i danske håndværksvirksomheder ( 31, stk.4) 20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer ( 31, stk. 5). UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter 21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri ( 3). 22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger ( 5). 23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler ( 7) 24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet ( 8, stk. 1 og 2) 25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. ( 9, stk. 1) 26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. ( 18). 27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer ( 12). 28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer ( 25) 29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri ( 26). Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter. Side 20 af 26 LBF.SEL

49 Regnskab for boligorganisation Fra SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator Besvarelser med»ja«skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen»irrelevant«. Spørgsmål: ORGANISATIONEN / SELSKABET 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens om-fang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? Nej 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? Nej 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? Nej 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? Nej 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? Nej 4c. Løbende retssager? Nej 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? Nej 4e. Andre forhold? Nej 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) Ja 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? Nej 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtigelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? Nej 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? Nej *) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond. AFDELINGER 9. Er der afdelinger: 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? Nej 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? Nej 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? Nej 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? Nej 11b. Løbende retssager? Nej 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? Nej 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? Nej 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? Nej 11f. Andre forhold? Nej 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? Nej 12b. Istandsættelse ved fraflytning? Nej 12c. Tab ved fraflytning? Ja 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? Nej Side 21 af 26 LBF.SEL

50 Regnskab for boligorganisation Fra NOTER TIL SPØRGESKEMAER Spørgsmål 1 Spørgsmål 2 Spørgsmål 3 Spørgsmål 4a Spørgsmål 4b Spørgsmål 4c Spørgsmål 4d Spørgsmål 4e Spørgsmål 5 Punkt 5 Boligorganisationen har dækket tab vedr. lejeledighed Thyges Gaard og Allegården på i alt kr. Spørgsmål 6 Spørgsmål 7 Spørgsmål 8 Spørgsmål 9a Spørgsmål 9b Spørgsmål 10 Spørgsmål 11a Spørgsmål 11b Spørgsmål 11c Spørgsmål 11d Spørgsmål 11e Spørgsmål 11f Spørgsmål 12a Spørgsmål 12b Spørgsmål 12c Punkt 12c Fraflyt. inkas. Henlagt til fraflyt Thyges Gaard Allegården Kastrupvænge Spørgsmål 13 I alt Tabsrisikoen for fraflyttere til inkasso vil blive vurderet i forbindelse med budgetlægning 2018/2019. På baggrund af vurderingen vil de budgetterede beløb til tab på fraflyttere blive reguleret. Side 22 af 26 LBF.SEL

51 Regnskab for boligorganisation Fra FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING Påtegning Forretningsførerens påtegning: København, den Tårnby Kastrup Boligselskab har solgt ejendommene matr.nr. 6qx og 6 gl, Tårnby by, til Tårnby Kommune pr. 1. oktober Afdelingerne Allégården vuggestue og fritidshjem er dermed nedlagt. Købsaftalerne endelig indgået ved kommunens underskrift af 29. september 2011, og aftalerne er tinglyst. Der er udarbejdet foreløbig refusionsopgørelse pr. 31. maj 2012 udvisende en saldo på kr. i Tårnby kommunes favør. Beløbet er afsat som skyldig omkostning i årsregnskabet. Sagen er under afslutning hos TKB s advokat. By for underskrift København Dato for underskrift Underskrift (sign.) Flemming Strøm, Henning Bøgh Holtov, Nazli Tetik REVISORS PÅTEGNING Side 23 af 26 LBF.SEL

52 Regnskab for boligorganisation Fra Påtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til øverste myndighed i Tårnby Kastrup Boligselskab Revisionspåtegning på årsregnskabet Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Tårnby Kastrup Boligselskab for regnskabsåret 01. juni maj 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. maj 2017 samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 01. juni maj 2017 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik idet revisionen udføres på grundlag af bestremmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af repræsentantskabet godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere boligorganisationens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere boligorganisationen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Side 24 af 26 LBF.SEL

53 Regnskab for boligorganisation Fra Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl boligorganisationens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at boligorganisationen ikke længere kan fortsætte driften. Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. Udtalelse om ledelsesberetningen Ifølge driftsbekendtgørelsen skal der afgives en årsberetning, som kan sidestilles med en ledelsesberetning. Ledelsen er ansvarlig for årsberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke årsberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om årsberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse årsberetningen og i den forbindelse overveje, om årsberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om årsberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsen. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i årsberetningen. Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om juridisk-kritisk revision og sparsommelighed Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at Side 25 af 26 LBF.SEL

54 Regnskab for boligorganisation Fra der er taget skyldige hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af boligorganisationen, der er omfattet af årsregnskabet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som revision af sparsommelighedsaspektet. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I relation til sparsommelighedsaspektet vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af boligorganisationen, der er omfattet af årsregnskabet. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. By for underskrift København Dato for underskrift Underskrift (sign.) Pia Søndergaard BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse. Påtegning Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab samt afdelingsregnskaber for Afdeling , Thyges Gaard Afdeling , Allégården Afdeling , Kastrupvænge har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. By for underskrift København Dato for underskrift Underskrifter (sign.) Bo Quist Besser, Kirsten Haugaard, Susanne Bech Uldahl, Jørgen Juul, Anette M. E. Jensen, Jytte Dræby, Søren Sabat ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Påtegning Øverste myndigheds påtegning: Foranstående årsregnskab samt afdelingsregnskaber har været forelagt på repræsentantskabet til godkendelse. By for underskrift København Dato for underskrift Underskrifter (sign.) Bo Quist Besser Side 26 af 26 LBF.SEL

55 Bilag: 4.2. Thyges Gård 2017 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 30. oktober Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

56 Regnskab for afdeling Thyges Gaard Fra Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0183 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 185 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Tårnby Kastrup Boligselskab Thyges Gaard Tårnby Kommune c/o Vester Voldgade 17 c/o KAB Kastruplundgade 2-8 Amager Landevej København V 2770 Kastrup 2770 Kastrup Telefon: Telefon: Telefon: Fax: Fax: Fax: E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: kab@kab-bolig.dk tkb@kab-bolig.dk kommunen@taarnby.dk Hjemmeside: Hjemmeside: CVR-nr.: CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål pr. påbeg. 60 m² 11 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 30 1/5 6 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt Side 1 af 25 LBF.AFD

57 Regnskab for afdeling Thyges Gaard Fra Matrikel nr.: Matrikel tekst: 3 d m.fl. Kastrup by BBR-ejendomsnr.: Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Nej Vaskeinstallation - fælles Ja Fjernvarme Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Nej Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Nej Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej Vandmåling - kollektiv Ja Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Nej Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Ja Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Ja Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 881,98 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: Forhøjelse pr. m² i kr.: 8,28 Forhøjelse i pr. m² i %:,94 Forhøjelse i alt på årsbasis: Side 2 af 25 LBF.AFD

58 Regnskab for afdeling Thyges Gaard Fra Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter * Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v Konto 111 i alt Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond 3. Arbejdskapitalen Konto 112 i alt Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud G-indskud Konto 113 i alt OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse * Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: * 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter Side 3 af 25 LBF.AFD

59 Regnskab for afdeling Thyges Gaard Fra Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 2. Heraf dækkes af henlæggelser Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri * 2. Andel i fællesfaciliteters drift * 3. Drift af møde- og selskabslokaler Konto 118 i alt * Diverse udgifter VARIABLE UDGIFTER I ALT HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) * 2. Indvendig vedligeholdelse Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 124 * Andre henlæggelser HENLÆGGELSER I ALT SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Administrationsbidrag Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) Konto 126 i alt Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. Side 4 af 25 LBF.AFD

60 Regnskab for afdeling Thyges Gaard Fra Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 3. Administrationsbidrag 4. Overskydende beboerbetaling til LBF 5. Ydelsesstøtte fra LBF 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt Tab ved lejeledighed m.v Dækket af dispositionsfonden m.v Konto 129 i alt Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Konto 130 i alt 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter 61 Konto 131 i alt Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 134 * Korrektion vedr. tidligere år Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) Konto 135 i alt 136 * Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. Side 5 af 25 LBF.AFD

61 Regnskab for afdeling Thyges Gaard Fra Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført til opsamlet resultat UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT Side 6 af 25 LBF.AFD

62 Regnskab for afdeling Thyges Gaard Fra Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv Institutioner 6. Kældre m.v Garager/Carporte Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Merleje Lejeindtægter i alt * Renter Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 2. Drift af fællesvaskeri Andel af fællesfaciliteters drift 4. Drift af møde- og selskabslokaler 5. Indeksoverskud : Overført fra opsamlet resultat ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT Årets underskud overført. (konto 407.1) 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT Side 7 af 25 LBF.AFD

63 Regnskab for afdeling Thyges Gaard Fra Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejendomsværdi pr Kontant ejendomsværdi Heraf grundværdi Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v * 2. Bygningsrenovering m.v * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme Beboerindskud * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 6. Andre debitorer Forudbetalte udgifter Prioritetsydelser Konto 305 i alt * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning Bank- og depotbeholdning Side 8 af 25 LBF.AFD

64 Regnskab for afdeling Thyges Gaard Fra Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 9 af 25 LBF.AFD

65 Regnskab for afdeling Thyges Gaard Fra Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 403 Fælleskonto (B-ordning) Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) * Tab ved fraflytning m.v * Andre henlæggelser HENLÆGGELSER I ALT * Opsamlet resultat Henlæggelser +/- opsamlet resultat LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: Konto 408 i alt 409 Beboerindskud Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt Konto 414 i alt Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Side 10 af 25 LBF.AFD

66 Regnskab for afdeling Thyges Gaard Fra Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere * Deposita og forudbetalt leje 424 Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskaber 4. Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Eventualforpligtelser: Side 11 af 25 LBF.AFD

67 Regnskab for afdeling Thyges Gaard Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag Overskydende beboerbetaling til staten Rentesikring fra staten Ydelsessikring fra staten Ydelsesstøtte fra staten Ungdomsboligbidrag Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Andel til Nybyggerifonden Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter) Administrationsbidrag Afdragsbidrag Rentebidrag Ydelsesstøtte Ungdomsboligbidrag Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 107 VANDAFGIFT Nettokapitaludgifter i alt Vandafgift Konto 107 i alt Side 12 af 25 LBF.AFD

68 Regnskab for afdeling Thyges Gaard Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 109 RENOVATION Renovation Renovation Renovation Konto 109 i alt ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt Grundbidrag pr. afdeling, i alt 114 RENHOLDELSE 1.4 Tillægsydelser, i alt Administrationsbidrag i alt Løn ejendomsfunktionærer Rengøring Traktoromkostninger og snerydning Renholdelse diverse Konto 114 i alt ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel 2 2 Konto 115 i alt PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 116 i alt SÆRLIGE AKTIVITETER Side 13 af 25 LBF.AFD

69 Regnskab for afdeling Thyges Gaard Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år DRIFT AF FÆLLESVASKERI Udgifter Konto i alt ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Konto i alt DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Konto i alt 118 Udgift til særlige aktiviteter i alt Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt DIVERSE UDGIFTER Kontingent til BL Beboermøder Tilskud til fester m.v Rådighedsbeløb, kurser, telefon m.v Gaver, Incassobistand, PC-pakke m.v Konto 119 i alt PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Henlæggelsesbeløb pr. m2 276 Samlet henlæggelse i alt Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 120 i alt ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Side 14 af 25 LBF.AFD

70 Regnskab for afdeling Thyges Gaard Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år Henlæggelsesbeløb pr. m2 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING Fælleskonto. Beløb pr. m Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m ANDRE HENLÆGGELSER Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt Midlertidige driftslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Korrektion fra tidligere år 6 Konto 134 i alt BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v. Side 15 af 25 LBF.AFD

71 Regnskab for afdeling Thyges Gaard Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år Beboerrådgivere Sociale viceværter Konto 136 i alt 202 RENTER Renter af tilgodehavende hos boligorg Andre renter Konto 202 i alt DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV. Tilskud til beboerrådgiver Tilskud til sociale viceværter Huslejesikring Driftssikring Tilskud til energihandlingsplaner m.v. Konto 204 i alt 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Indgået tidl. afskrevne fordr. EBH-finans Konto 206 i alt Side 16 af 25 LBF.AFD

72 Regnskab for afdeling Thyges Gaard Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo Forbedringsarbejder i året Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo Godtgørelser i året Side 17 af 25 LBF.AFD

73 Regnskab for afdeling Thyges Gaard Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året - Afskrivning Saldo ultimo konto ANDRE ANLÆGSAKTIVER DRIFTSTABSLÅN Konto i alt ultimo MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto i alt ultimo BEBOERINDSKUDSLÅN Konto i alt ultimo SÆRSTØTTELÅN Konto i alt ultimo ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Konto i alt ultimo TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto i alt UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Maskiner Antenne Varekøb Konto i alt FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto i alt Heraf til inkasso AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Side 18 af 25 LBF.AFD

74 Regnskab for afdeling Thyges Gaard Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Antenne Konto i alt 306 VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo Forbrugt i året (konto 116.2) Årets henlæggelser (konto 120) Saldo ultimo konto TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo Forbrugt i året (konto 130.2) Årets henlæggelser (konto 123) Saldo ultimo ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo Forbrugt i året + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo OPSAMLET RESULTAT 1. Saldo primo Side 19 af 25 LBF.AFD

75 Regnskab for afdeling Thyges Gaard Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år - Årets underskud (konto 210) + Årets overskud (konto 140) Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) - Overført til drift (konto 203.6) Saldo ultimo a Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) Bogført saldo b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto 419 i alt SKYLDIGE OMKOSTNINGER Skyldige prioritetsydelser Skyldige bidrag til LBF Diverse Konto 421 i alt DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum Forudbetalinger i alt 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Side 20 af 25 LBF.AFD

76 Regnskab for afdeling Thyges Gaard Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Vand Antenne Konto 425 i alt Side 21 af 25 LBF.AFD

77 Regnskab for afdeling Thyges Gaard Fra FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING Påtegning Noter om eventualforpligtigelse og øvrige forhold: I forbindelse med årsregnskabsaflæggelsen gøres opmærksom på: at henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse sker i henhold til afdelingens 16- årige vedligeholdelsesplan. De planlagte arbejder i perioden 2017 til 2032 forventes finansieret via henlagte midler samt låneoptagelse. Forretningsførerens påtegning: Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse. By for underskrift København Dato for underskrift Underskrift (sign) Henning Bøgh Holtov, Nazli Tetik REVISORS PÅTEGNING Side 22 af 25 LBF.AFD

78 Regnskab for afdeling Thyges Gaard Fra Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Tårnby Kastrup Boligselskab Revisionspåtegning på årsregnskabet Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Tårnby Kastrup Boligselskab, afdeling Thyges Gaard, for regnskabsåret 01. juni maj 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. maj 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01. juni maj 2017 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de Side 23 af 25 LBF.AFD

79 Regnskab for afdeling Thyges Gaard Fra yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften. Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om juridisk-kritisk revision og sparsommelighed Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldigt hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som revision af sparsommelighedsaspektet. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I relation til sparsommelighedsaspektet vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. By for underskrift København Side 24 af 25 LBF.AFD

80 Regnskab for afdeling Thyges Gaard Fra Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Pia Søndergaard AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Påtegning 0 By for underskrift 0 Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) 0 BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Påtegning 0 By for underskrift 0 Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) 0 ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Påtegning By for underskrift Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Side 25 af 25 LBF.AFD

81 Bilag: 4.3. Allegården 2017 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 30. oktober Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

82 Regnskab for afdeling Allégården Fra Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0183 LBF-nr.: 002 Kommunenr.: 185 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Tårnby Kastrup Boligselskab Allégården Tårnby Kommune c/o Vester Voldgade 17 c/o KAB Almegård Alle 1-49, 2-34 Amager Landevej København V 2770 Kastrup 2770 Kastrup Telefon: Telefon: Telefon: Fax: Fax: Fax: E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: kab@kab-bolig.dk tkb@kab-bolig.dk kommunen@taarnby.dk Hjemmeside: Hjemmeside: CVR-nr.: CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål pr. påbeg. 60 m² 41 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 190 1/5 38 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt Side 1 af 25 LBF.AFD

83 Regnskab for afdeling Allégården Fra Matrikel nr.: Matrikel tekst: 6 næ m.fl. Tårnby BBR-ejendomsnr.: 2195 Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Nej Vaskeinstallation - fælles Ja Fjernvarme Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Ja Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Nej Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej Vandmåling - kollektiv Ja Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Nej Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Ja Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Ja Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 697,62 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: Forhøjelse pr. m² i kr.: 17,81 Forhøjelse i pr. m² i %: 2,55 Forhøjelse i alt på årsbasis: Side 2 af 25 LBF.AFD

84 Regnskab for afdeling Allégården Fra Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter * Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v Konto 111 i alt Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond 3. Arbejdskapitalen Konto 112 i alt Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud G-indskud Konto 113 i alt OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse * Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: * 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter Side 3 af 25 LBF.AFD

85 Regnskab for afdeling Allégården Fra Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 2. Heraf dækkes af henlæggelser Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri * 2. Andel i fællesfaciliteters drift * 3. Drift af møde- og selskabslokaler Konto 118 i alt * Diverse udgifter VARIABLE UDGIFTER I ALT HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) * 2. Indvendig vedligeholdelse Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) * Andre henlæggelser HENLÆGGELSER I ALT SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Administrationsbidrag Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) Konto 126 i alt Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. Side 4 af 25 LBF.AFD

86 Regnskab for afdeling Allégården Fra Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 3. Administrationsbidrag 4. Overskydende beboerbetaling til LBF 5. Ydelsesstøtte fra LBF 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt Tab ved lejeledighed m.v Dækket af dispositionsfonden m.v Konto 129 i alt Tab ved fraflytninger Andre renter: 2. Dækket af tidligere henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Konto 130 i alt 1 1. Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Konto 131 i alt Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt * Korrektion vedr. tidligere år Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) Konto 135 i alt 136 * Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. Side 5 af 25 LBF.AFD

87 Regnskab for afdeling Allégården Fra Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført til opsamlet resultat UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT Side 6 af 25 LBF.AFD

88 Regnskab for afdeling Allégården Fra Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv Institutioner 6. Kældre m.v Garager/Carporte Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Merleje Lejeindtægter i alt * Renter Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 2. Drift af fællesvaskeri Andel af fællesfaciliteters drift Drift af møde- og selskabslokaler Indeksoverskud 6: Overført fra opsamlet resultat ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT Årets underskud overført. (konto 407.1) 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT Side 7 af 25 LBF.AFD

89 Regnskab for afdeling Allégården Fra Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejendomsværdi pr Kontant ejendomsværdi Heraf grundværdi Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v * 2. Bygningsrenovering m.v * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme Beboerindskud * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber Andre debitorer Forudbetalte udgifter Prioritetsydelser Konto 305 i alt * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning Bank- og depotbeholdning Side 8 af 25 LBF.AFD

90 Regnskab for afdeling Allégården Fra Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 9 af 25 LBF.AFD

91 Regnskab for afdeling Allégården Fra Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 403 Fælleskonto (B-ordning) Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) * Tab ved fraflytning m.v * Andre henlæggelser HENLÆGGELSER I ALT * Opsamlet resultat Henlæggelser +/- opsamlet resultat LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: Realkredit Danmark Statslån 21 Landsbyggefonden Konto 408 i alt Beboerindskud Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt Konto 414 i alt Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) Side 10 af 25 LBF.AFD

92 Regnskab for afdeling Allégården Fra Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen * Uafsluttede forbrugsregnskaber Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere * Deposita og forudbetalt leje Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskaber Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Eventualforpligtelser: Side 11 af 25 LBF.AFD

93 Regnskab for afdeling Allégården Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag Overskydende beboerbetaling til staten Rentesikring fra staten Ydelsessikring fra staten Ydelsesstøtte fra staten Ungdomsboligbidrag Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Andel til Nybyggerifonden Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter) Administrationsbidrag Afdragsbidrag Rentebidrag Ydelsesstøtte Ungdomsboligbidrag Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 107 VANDAFGIFT Nettokapitaludgifter i alt Vandafgift Konto 107 i alt Side 12 af 25 LBF.AFD

94 Regnskab for afdeling Allégården Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 109 RENOVATION Renovation Renovation Renovation Konto 109 i alt ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt Grundbidrag pr. afdeling, i alt 114 RENHOLDELSE 1.4 Tillægsydelser, i alt Administrationsbidrag i alt Løn ejendomsfunktionærer Rengøring Traktoromkostninger og snerydning Renholdelse diverse Konto 114 i alt ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 115 i alt PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 116 i alt SÆRLIGE AKTIVITETER Side 13 af 25 LBF.AFD

95 Regnskab for afdeling Allégården Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år DRIFT AF FÆLLESVASKERI Udgifter Konto i alt ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Udgifter beboerlokale - fælles Konto i alt DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Konto i alt 118 Udgift til særlige aktiviteter i alt Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt DIVERSE UDGIFTER Kontingent til BL Beboermøder 10 5 Tilskud til fester m.v Afdelingsbestyrelsen Særlige aktiviteter, specialbistand og andre udgifter Konto 119 i alt PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Henlæggelsesbeløb pr. m2 204 Samlet henlæggelse i alt Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 120 i alt Side 14 af 25 LBF.AFD

96 Regnskab for afdeling Allégården Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 121 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING Fælleskonto. Beløb pr. m Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m ANDRE HENLÆGGELSER Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt Midlertidige driftslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Korrektion fra tidligere år 9 RD konvertering, endelig opgørelse Side 15 af 25 LBF.AFD

97 Regnskab for afdeling Allégården Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år Lejeledighed/fraflytter Konto 134 i alt BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v. Beboerrådgivere Sociale viceværter Konto 136 i alt 202 RENTER Renter af tilgodehavende hos boligorg Andre renter Konto 202 i alt DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV. Tilskud til beboerrådgiver Tilskud til sociale viceværter Huslejesikring Driftssikring Tilskud til energihandlingsplaner m.v. Konto 204 i alt 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Indgået tidl. afskrevne fordr. EBH-finans Konvertering, endelig provenu Bo henlagt vedligeholdelse tilbageført Konto 206 i alt Side 16 af 25 LBF.AFD

98 Regnskab for afdeling Allégården Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo tilgang i året afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo Forbedringsarbejder i året Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo Godtgørelser i året Side 17 af 25 LBF.AFD

99 Regnskab for afdeling Allégården Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året - Afskrivning Saldo ultimo konto ANDRE ANLÆGSAKTIVER DRIFTSTABSLÅN Konto i alt ultimo MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto i alt ultimo BEBOERINDSKUDSLÅN Konto i alt ultimo SÆRSTØTTELÅN Konto i alt ultimo ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Konto i alt ultimo TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto i alt UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Maskiner Antenne Varekøb Konto i alt FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto i alt Heraf til inkasso AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme 900 El Vand Side 18 af 25 LBF.AFD

100 Regnskab for afdeling Allégården Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Antenne Konto i alt VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo Forbrugt i året (konto 116.2) Årets henlæggelser (konto 120) Saldo ultimo konto TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo Forbrugt i året (konto 130.2) Årets henlæggelser (konto 123) Saldo ultimo ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo Forbrugt i året Ikke forbrugt særlige støttemidler + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo OPSAMLET RESULTAT 1. Saldo primo Side 19 af 25 LBF.AFD

101 Regnskab for afdeling Allégården Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år - Årets underskud (konto 210) + Årets overskud (konto 140) Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) - Overført til drift (konto 203.6) Saldo ultimo a Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) Bogført saldo b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto 419 i alt SKYLDIGE OMKOSTNINGER Skyldige prioritetsydelser Skyldige bidrag til LBF Diverse Konto 421 i alt DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje 14 Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum Forudbetalinger i alt AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Side 20 af 25 LBF.AFD

102 Regnskab for afdeling Allégården Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Vand Antenne Konto 425 i alt Side 21 af 25 LBF.AFD

103 Regnskab for afdeling Allégården Fra FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING Påtegning Noter om eventualforpligtigelse og øvrige forhold: I forbindelse med årsregnskabsaflæggelsen gøres opmærksom på: at henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse sker i henhold til afdelingens 16- årige vedligeholdelsesplan. De planlagte arbejder i perioden 2017 til 2032 forventes finansieret via henlagte midler samt låneoptagelse. Forretningsførerens påtegning: Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse. By for underskrift København Dato for underskrift Underskrift (sign) Henning Bøgh Holtov, Nazli Tetik REVISORS PÅTEGNING Side 22 af 25 LBF.AFD

104 Regnskab for afdeling Allégården Fra Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Tårnby Kastrup Boligselskab Revisionspåtegning på årsregnskabet Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Tårnby Kastrup Boligselskab, afdeling Allégården, for regnskabsåret 01. juni maj 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. maj 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01. juni maj 2017 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de Side 23 af 25 LBF.AFD

105 Regnskab for afdeling Allégården Fra yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften. Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om juridisk-kritisk revision og sparsommelighed Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldigt hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som revision af sparsommelighedsaspektet. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I relation til sparsommelighedsaspektet vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. By for underskrift København Side 24 af 25 LBF.AFD

106 Regnskab for afdeling Allégården Fra Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Pia Søndergaard AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Påtegning 0 By for underskrift 0 Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) 0 BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Påtegning 0 By for underskrift 0 Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) 0 ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Påtegning By for underskrift Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Side 25 af 25 LBF.AFD

107 Bilag: 4.4. Kastrupvænge 2017 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 30. oktober Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

108 Regnskab for afdeling Kastrupvænge Fra Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0183 LBF-nr.: 006 Kommunenr.: 185 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Tårnby Kastrup Boligselskab Kastrupvænge Tårnby Kommune c/o Vester Voldgade 17 c/o KAB Kastrupvænge 1-27, Amager Landevej København V 2770 Kastrup 2770 Kastrup Telefon: Telefon: Telefon: Fax: Fax: Fax: E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: kab@kab-bolig.dk tkb@kab-bolig.dk kommunen@taarnby.dk Hjemmeside: Hjemmeside: CVR-nr.: CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 1/5 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt Side 1 af 25 LBF.AFD

109 Regnskab for afdeling Kastrupvænge Fra Matrikel nr.: Matrikel tekst: 5 v - 5 db Kastrup by, Kastrup BBR-ejendomsnr.: Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Nej Vaskeinstallation - fælles Nej Fjernvarme Nej Særskilte selskabs- og mødelokaler Nej Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Nej Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej Vandmåling - kollektiv Ja Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Nej Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Ja Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Ja Kildesortering af affald indenfor boligen Nej Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 745,01 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: Forhøjelse pr. m² i kr.: 5,89 Forhøjelse i pr. m² i %:,79 Forhøjelse i alt på årsbasis: Side 2 af 25 LBF.AFD

110 Regnskab for afdeling Kastrupvænge Fra Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter * Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v. Konto 111 i alt Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond 3. Arbejdskapitalen Konto 112 i alt Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud 2. G-indskud Konto 113 i alt OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse * Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: * 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter Side 3 af 25 LBF.AFD

111 Regnskab for afdeling Kastrupvænge Fra Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 2. Heraf dækkes af henlæggelser Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri * 2. Andel i fællesfaciliteters drift * 3. Drift af møde- og selskabslokaler Konto 118 i alt 119 * Diverse udgifter VARIABLE UDGIFTER I ALT HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 122 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) * 2. Indvendig vedligeholdelse Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 124 * Andre henlæggelser HENLÆGGELSER I ALT SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Administrationsbidrag Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud 5.Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) Konto 126 i alt 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. Side 4 af 25 LBF.AFD

112 Regnskab for afdeling Kastrupvænge Fra Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 3. Administrationsbidrag 4. Overskydende beboerbetaling til LBF 5. Ydelsesstøtte fra LBF 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt Tab ved lejeledighed m.v. 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. Konto 129 i alt Tab ved fraflytninger 2. Dækket af tidligere henlæggelser 3. Dækket af dispositionsfonden Konto 130 i alt 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter 59 Konto 131 i alt Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt * Korrektion vedr. tidligere år 135 Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) Konto 135 i alt 136 * Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. Side 5 af 25 LBF.AFD

113 Regnskab for afdeling Kastrupvænge Fra Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført til opsamlet resultat UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT Side 6 af 25 LBF.AFD

114 Regnskab for afdeling Kastrupvænge Fra Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv 5. Institutioner 6. Kældre m.v. 7. Garager/Carporte 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Merleje Lejeindtægter i alt * Renter Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 2. Drift af fællesvaskeri 3. Andel af fællesfaciliteters drift 4. Drift af møde- og selskabslokaler 5. Indeksoverskud 6: Overført fra opsamlet resultat 5 ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT Årets underskud overført. (konto 407.1) 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT Side 7 af 25 LBF.AFD

115 Regnskab for afdeling Kastrupvænge Fra Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejendomsværdi pr Kontant ejendomsværdi Heraf grundværdi Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v * 2. Bygningsrenovering m.v * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 304 Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme 2. Beboerindskud * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 6. Andre debitorer Forudbetalte udgifter Prioritetsydelser Konto 305 i alt * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bank- og depotbeholdning 198 Side 8 af 25 LBF.AFD

116 Regnskab for afdeling Kastrupvænge Fra Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 9 af 25 LBF.AFD

117 Regnskab for afdeling Kastrupvænge Fra Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 403 Fælleskonto (B-ordning) Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) * Tab ved fraflytning m.v * Andre henlæggelser HENLÆGGELSER I ALT * Opsamlet resultat Henlæggelser +/- opsamlet resultat LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: Konto 408 i alt 409 Beboerindskud Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt Konto 414 i alt Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Side 10 af 25 LBF.AFD

118 Regnskab for afdeling Kastrupvænge Fra Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Konto 415 i alt 416 * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen * Uafsluttede forbrugsregnskaber Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere 423 * Deposita og forudbetalt leje 424 Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskaber 4. Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt 426 KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Eventualforpligtelser: Side 11 af 25 LBF.AFD

119 Regnskab for afdeling Kastrupvænge Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag Overskydende beboerbetaling til staten Rentesikring fra staten Ydelsessikring fra staten Ydelsesstøtte fra staten Ungdomsboligbidrag Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Andel til Nybyggerifonden Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter) Administrationsbidrag Afdragsbidrag Rentebidrag Ydelsesstøtte Ungdomsboligbidrag Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 107 VANDAFGIFT Nettokapitaludgifter i alt Vandafgift Konto 107 i alt Side 12 af 25 LBF.AFD

120 Regnskab for afdeling Kastrupvænge Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 109 RENOVATION Renovation Konto 109 i alt ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt Grundbidrag pr. afdeling, i alt 1.4 Tillægsydelser, i alt 114 RENHOLDELSE Administrationsbidrag i alt Løn ejendomsfunktionærer 25 Snerydning 1 Udryddelse af skadedyr 10 5 Konto 114 i alt ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 115 i alt PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel 8 8 Konto 116 i alt SÆRLIGE AKTIVITETER DRIFT AF FÆLLESVASKERI Konto i alt ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Side 13 af 25 LBF.AFD

121 Regnskab for afdeling Kastrupvænge Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år Konto i alt DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Konto i alt 118 Udgift til særlige aktiviteter i alt - Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) - Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt 119 DIVERSE UDGIFTER Kontingent til BL Tilskud til fester m.v. 1 1 Rådighedsbeløb, mødeudgifter, telefon m.v Honorar særlig lejeændring m.v Konto 119 i alt PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Henlæggelsesbeløb pr. m2 170 Samlet henlæggelse i alt Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Konto 120 i alt ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Henlæggelsesbeløb pr. m2 122 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING Fælleskonto. Beløb pr. m Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m ANDRE HENLÆGGELSER Side 14 af 25 LBF.AFD

122 Regnskab for afdeling Kastrupvænge Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt Midlertidige driftslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Konto 134 i alt 136 BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v. Beboerrådgivere Sociale viceværter Konto 136 i alt 202 RENTER Renter af tilgodehavende hos boligorg Konto 202 i alt Side 15 af 25 LBF.AFD

123 Regnskab for afdeling Kastrupvænge Fra Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 204 DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV. Tilskud til beboerrådgiver Tilskud til sociale viceværter Huslejesikring Driftssikring Tilskud til energihandlingsplaner m.v. Konto 204 i alt 206 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR BRF-konvertering endelig provenu For meget betalt DONG Konto 206 i alt Side 16 af 25 LBF.AFD

124 Regnskab for afdeling Kastrupvænge Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo Forbedringsarbejder i året Tilskud i året -57 Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo + Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo 2 + Godtgørelser i året -2 Side 17 af 25 LBF.AFD

125 Regnskab for afdeling Kastrupvænge Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året - Afskrivning Saldo ultimo konto ANDRE ANLÆGSAKTIVER DRIFTSTABSLÅN Konto i alt ultimo MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto i alt ultimo BEBOERINDSKUDSLÅN Konto i alt ultimo SÆRSTØTTELÅN Konto i alt ultimo ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Konto i alt ultimo TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto i alt UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Maskiner Antenne Varekøb Konto i alt FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto i alt Heraf til inkasso AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Side 18 af 25 LBF.AFD

126 Regnskab for afdeling Kastrupvænge Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Antenne Konto i alt 306 VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo Forbrugt i året (konto 116.2) Årets henlæggelser (konto 120) Saldo ultimo konto TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo Forbrugt i året (konto 130.2) + Årets henlæggelser (konto 123) Saldo ultimo ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo Forbrugt i året Ikke forbrugt særlige støttemidler + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo OPSAMLET RESULTAT 1. Saldo primo Side 19 af 25 LBF.AFD

127 Regnskab for afdeling Kastrupvænge Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år - Årets underskud (konto 210) + Årets overskud (konto 140) Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) Overført til drift (konto 203.6) 6 Saldo ultimo a Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) Bogført saldo b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto 419 i alt SKYLDIGE OMKOSTNINGER Skyldige bidrag til LBF Diverse Konto 421 i alt DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum Forudbetalinger i alt 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Side 20 af 25 LBF.AFD

128 Regnskab for afdeling Kastrupvænge Fra Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Antenne Konto 425 i alt Side 21 af 25 LBF.AFD

129 Regnskab for afdeling Kastrupvænge Fra FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING Påtegning Noter om eventualforpligtigelse og øvrige forhold: I forbindelse med årsregnskabsaflæggelsen gøres opmærksom på: at henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse sker i henhold til afdelingens 16- årige vedligeholdelsesplan. De planlagte arbejder i perioden 2017 til 2032 forventes finansieret via henlagte midler samt låneoptagelse. Forretningsførerens påtegning: Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse. By for underskrift København Dato for underskrift Underskrift (sign) Henning B. Holtov Nazli Tetik REVISORS PÅTEGNING Side 22 af 25 LBF.AFD

130 Regnskab for afdeling Kastrupvænge Fra Påtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Tårnby Kastrup Boligselskab Revisionspåtegning på årsregnskabet Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Tårnby Kastrup Boligselskab, afdeling Kastrupvænge, for regnskabsåret 01. juni maj 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. maj 2017 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01. juni maj 2017 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i revisionsinstruks for almene boligorganisationer. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet. Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget de af afdelingsmødet godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de Side 23 af 25 LBF.AFD

131 Regnskab for afdeling Kastrupvænge Fra yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruks for almene boligorganisationer, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at afdelingen ikke længere kan fortsætte driften. Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om juridisk-kritisk revision og sparsommelighed Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldigt hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som revision af sparsommelighedsaspektet. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I relation til sparsommelighedsaspektet vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af afdelingen, der er omfattet af årsregnskabet. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. By for underskrift København Side 24 af 25 LBF.AFD

132 Regnskab for afdeling Kastrupvænge Fra Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Pia Søndergaard AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Påtegning 0 By for underskrift 0 Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) 0 BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Påtegning 0 By for underskrift 0 Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) 0 ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Påtegning By for underskrift Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Side 25 af 25 LBF.AFD

133 Bilag: 5.1. Ejerstrategi for TårnbyForsyning.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 30. oktober Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

134 TÅRNBY KOMMUNE Ejerstrategi for TÅRNBYFORSYNING A/S 1. Baggrund og formål Tårnby Kommune er eneejer af holdingselskabet TÅRNBYFORSYNING A/S (i det følgende benævnt Selskabet ), der driver multiforsynings virksomhed med kerneopgaver inden for bl.a. rensning af spildevand, vand og varmeforsyning til borgere og virksomheder i kommunen. TÅRNBYFORSYNING A/S ejer følgende datterselskaber: - TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S - TÅRNBYFORSYNING Vand A/S - TÅRNBYFORSYNING Varme A/S - TÅRNBYFORSYNING Service A/S - TÅRNBYFORSYNING Køl A/S Tårnby Kommune ejer 100% af aktierne i selskabet, og ønsker at udøve sine ejer rettigheder aktivt, med henblik på at selskabet også fremadrettet udvikles positivt og til gavn for interessenterne. Da kommunalbestyrelsen ikke har direkte instruktionsbeføjelser over for selskabet, ud over ved afholdelse af selskabets generalforsamling, er der i nærværende ejerstrategi fastlagt en række strategiske målsætninger. Ejerstrategien tager udgangspunkt i kommunens overordnede værdier 1, og det forventes at selskabets styring handler i overensstemmelse med værdierne. Formålet med ejerstrategien er at beskrive kommunalbestyrelsens strategi for selskabet, samt dettes datterselskaber, på et overordnet niveau. Varetagelsen af ejerstrategien, samt udmøntningen heraf, varetages af selskabernes bestyrelse og direktion. Ejerstrategien følger valgperioden, og tages op til revision hvert fjerde år, i starten af en ny valgperiode. Såfremt behovet opstår er der løbende adgang for ejeren til at foretage nødvendige justeringer. Ejerstrategien skal være offentligt tilgængelig på selskabets hjemmeside. 2. Generelle forventninger til TÅRNBYFORSYNING A/S Selskabet skal prioritere forsyningssikkerhed og fremtidssikring af anlæg højt, samtidigt med at de økonomiske værdier bevares og udbygges, og såvel borgere som virksomheder i videst mulige omfang sikres konkurrencedygtige priser. Med henblik på at tilsikre konkurrencedygtige priser, så forudsættes det at bestyrelsen og ledelsen løbende har fokus på effektiviseringer. Selskabet skal bidrage til at fremme og understøtte kommunalbestyrelsens til enhver tid gældende visioner og politikker, i det omfang de er relevante for selskabets virkeområder. Selskabet kan endvidere være tiltænkt en særlig rolle, eller blive pålagt særlige forpligtelser, som følge af kommunalbestyrelsens politikker, planer og strategier. Selskabets bestyrelse skal én gang hvert andet år gennemføre en ekstern evaluering af bestyrelsens præstationer, som afrapporteres til kommunalbestyrelsen. 1 TÅRNBY RÅDHUS Amager Landevej 76, 2770 Kastrup Mail: kommunen@taarnby.dk Man-ons 10-14, tors , fre I øvrigt tidsbestilling efter aftale

135 TÅRNBY KOMMUNE 3. Styringsgrundlaget Kommunen ønsker at udøve ejerskabet aktivt og i overensstemmelse med aktieselskabslovens armslængdeprincip, og dermed fungere som en almindelig aktionær, med den deraf følgende ansvarsfordeling mellem hhv. kommunen og selskabets bestyrelse. I selskabets ejerstrategi tages der udgangspunkt i principperne og anbefalingerne i DANVAs Kodeks for god selskabsledelse. I tråd hermed skal selskabet periodisk, f.eks. i forbindelse med aflæggelse af årsrapport, redegøre for hvorvidt og i hvilket omfang kodeksets anbefalinger bliver fulgt. Der skal tydeligt redegøres for eventuelle afhængigheder, som bestyrelsesmedlemmer har, herunder f.eks. ansættelsesforhold, forretningsrelation eller lignende, og denne redegørelse skal gøres offentligt tilgængelig på selskabets hjemmeside. Bestyrelsen skal varetage den overordnede og strategiske ledelse af selskabet, og har derigennem ansvaret for at sikre, at organisationen af selskabets virksomhed er forsvarlig. Selskabets bestyrelse skal sikre at den råder over de relevante kompetencer for selskabets ledelse, herunder selskabets direktion. Eksempler på relevante kompetencer kan være følgende: - Indsigt i kommunale forhold, herunder i ledelse og styring af politisk ledede organisation - Erfaring med forsyningsmæssige forhold - Økonomisk og forretningsmæssig indsigt - Ledelseserfaring og erfaring med bestyrelsesarbejde - Indsigt i aktieselskabsmæssige forhold Ansvaret for at tage stilling til kompetencebehovet i selskabet påhviler bestyrelsesformanden, som sideløbende skal tage initiativ til dialog med kommunen herom. Alle væsentlige og overordnede beslutninger, der vedrører selskabets forhold og udvikling, skal godkendes endeligt ved generalforsamling. For TÅRNBYFORSYNING A/S, TÅRNBYFORSYNING Service A/S, TÅRNBYFORSYNING Varme A/S og TÅRNBYFORSYNING KØL A/S ledes selskaberne af en bestyrelse på i alt syv medlemmer. Heraf vælges fem medlemmer blandt kommunalbestyrelsen i Tårnby Kommune, og to medarbejderrepræsentanter vælges blandt personalet. Der kan ikke vælges repræsentanter med ledelsesansvar. For TÅRNBYFORSYNING Vand A/S og TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S ledes selskaberne af en bestyrelse på i alt ni medlemmer. Heraf vælges fem medlemmer blandt kommunalbestyrelsen i Tårnby Kommune, to medlemmer vælges blandt kunderne, og to medarbejderrepræsentanter vælges blandt personalet. Der kan ikke vælges repræsentanter med ledelsesansvar. 2

136 TÅRNBY KOMMUNE 4. Forsyningssikkerhed Forsyningssikkerhed for selskabets kunder er en grundlæggende præmis for selskabet, og denne har således central prioritet. Selskabet skal løbende vedligeholde og udvikle et tilstrækkeligt beredskab, med henblik på at håndtere driftsforstyrrelser. 5. Økonomi Kommunen forventer at selskabet følger en forretningsorienteret strategi, hvilket medfører at ledelsen til enhver tid skal forholde sig kritisk til omkostninger, samt løbende arbejder på at effektivisere virksomheden. Værdierne i selskabet skal forvaltes på en sådan måde, at der vedbliver med at være sammenhæng mellem hhv. værdiopbygning i selskabet og selskabets mulighed for at kunne tilbyde konkurrencedygtige priser. Direktionen er ansvarlig for at udføre bestyrelsens beslutninger herom. 6. Klima- og miljø Selskabet skal tilstræbe en hensigtsmæssig udnyttelse af de anvendte energiressourcer ud fra såvel økonomiske som miljømæssige forhold. Alle beslutninger skal træffes med henblik på at medføre den mindst mulige belastning af klimaforholdene og miljøet, samt bidrage til at forebygge skader som følge af klimaforandringer. Kommunen forventer at selskabet lever op til de krav, der er fastsat i kommunens strategier og planer, inden for miljø-, energi- og klimaområdet. Endvidere forventer kommunen, at selskabet vil bidrage med faglig kompetence og erfaring, i forbindelse med udarbejdelsen af førnævnte kommunale strategier og planer. 7. Dialog og samarbejde Et aktivt ejerskab og en god selskabsledelse forudsætter et godt, konstruktivt og positivt samarbejde mellem ejeren og selskabets ledelse. Kommunen og ledelsen i selskabet er derfor gensidigt forpligtet til løbende at informere hinanden omkring forhold, der antages at have interesse for den anden part. Den overordnede dialog mellem kommunalbestyrelsen og selskabet foregår ved afholdelse af selskabets årlige generalforsamling, samt ved ekstraordinære generalforsamlinger. 8. Arbejdsmiljø Kommunen lægger stor vægt på hensyn til de ansattes trivsel. Selskabet skal arbejde aktivt for at fremstå som en attraktiv arbejdsplads, herunder ved at stille fokus på sikkerhed, sundhed, arbejdsmiljø, kompetence og efteruddannelse. 3

137 TÅRNBY KOMMUNE 9. Offentlighed Selskabet skal prioritere nærhed til kunderne højt, bl.a. ved at sikre et godt service- og informationsniveau. Selskabet skal, som et led i en overordnet målsætning om åbenhed over for kommunens borgere, offentliggøre bl.a. oplysninger om takster, begivenheder af væsentlig karakter, vandkvaliteten, forstyrrelser i forsyningssikkerheden, opgravninger i kommunen samt serviceniveauet over for kunderne. Informering herom skal ske hurtigst muligt og uden ugrundet ophold, efter at selskabet er blevet vidende herom. Selskabet er desuden omfattet af offentlighedslovens bestemmelser. 10. Sociale klausuler, herunder arbejds- og uddannelsesklausuler Selskabets bestyrelse skal tilsikre at selskabet overholder indholdet i kommunens sociale klausuler, samt tilsikre at selskabet anvender de relevante klausuler ved kontrahering med leverandører. Selskabet er forpligtet til at informere om omfang og indhold af klausulerne. Kommunalbestyrelsen forventer at selskabet bidrager til at styrke jobmulighederne for ledige borgere i kommunen, således at disse hurtigst muligt kommer i job. Dette kan f.eks. være gennem beskæftigelse af borgere henvist fra kommunen. Arbejdsklausuler skal medvirke til at sikre ordnede forhold for arbejdstagere, i form af løn- og arbejdsvilkår, som skal svare til hvad der er gældende på det pågældende overenskomstområde i Danmark. Uddannelsesklausuler skal bruges i forbindelse med indgåelse af kontrakter med leverandører inden for bygge- og anlægsområdet, og skal forpligte leverandørerne til at ansætte elever, praktikanter eller lærlinge, i forbindelse med de pågældende projekter. Indholdet af klausulerne tages løbende op til revision af kommunen, og det er selskabets ansvar at ajourføre sig omkring eventuelle ændringer. 11. Ikrafttrædelse Ovenstående er vedtaget i kommunalbestyrelsen, og er gældende fra og med XX.XX.XXXX 4

138 Bilag: 6.1. Styrelsesvedtægt pr. 1. januar Forslag Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 30. oktober Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

139 TÅRNBY KOMMUNE Styrelsesvedtægt 2019

140 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 Kapitel I... 3 Kommunalbestyrelsen...3 Kapitel II... 3 Borgmesteren...3 Kapitel III... 4 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v....4 Kapitel IV... 4 Økonomiudvalget...4 Kapitel V... 6 De stående udvalg...6 Kapitel VI... 9 Vederlag m.v...9 Kapitel VII...10 Ændringer i vedtægten

141 Kapitel I Kommunalbestyrelsen Tårnby Kommunalbestyrelse består af 19 medlemmer. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. lov om kommunernes styrelse (i det følgende kaldet Styrelsesloven). 1 2 De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af kommunalbestyrelsens møder fastsættes i kommunalbestyrelsens forretningsorden (i det følgende kaldet forretningsordenen), jfr. Styrelsesloven. Kapitel II Borgmesteren 3 De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med kommunalbestyrelsens møder fastsættes i forretningsordenen, jfr. Styrelsesloven. 4 Borgmesteren varetager de funktioner som øverste daglige leder af kommunens samlede administration, der fremgår af Styrelsesloven. Stk. 2. Borgmesteren drager omsorg for, at der om sager, der hører under et udvalgs område, indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden Kommunalbestyrelsen træffer beslutning i sagen. Stk. 3. Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødvendig forsinkelse. Borgmesteren kan af udvalgene og de ansatte forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem, og om sagernes ekspedition. 5 Borgmesteren drager omsorg for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af Indenrigsministeriet og Kommunalbestyrelsen fastsatte regler. Finder borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for Kommunalbestyrelsen. 3

142 Følgende udvalg nedsættes: Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v. 1. Økonomiudvalget 2. Teknik- og Miljøudvalget 3. Bygge- og Ejendomsudvalget 4. Børne- og Skoleudvalget 5. Kultur- og Fritidsudvalget 6. Sundheds- og Omsorgsudvalget. 7. Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget 6 7 For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der af udvalget skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt. 8 Hvis et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg, i fornødent omfang med inddragelse af Økonomiudvalget og Borgmesteren, jfr. Styrelsesloven. De stående udvalg drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalgene foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen gennem Økonomiudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige. 9 Kapitel IV Økonomiudvalget 10 Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 6 af Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af Styrelsesloven vedrørende budget og regnskab. 4

143 Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager. Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstillinger til Kommunalbestyrelsen om - anlægsplaner, programmering og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område. Stk. 5. Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, herunder lokalplaner, inden sagen forelægges Kommunalbestyrelsen til beslutning. Stk. 6. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af - køb, salg, leje og pantsætning af fast ejendom, - kommunens udstykningsejendomme, - kommunens administrationsbygninger med tilhørende anlæg, og - erhvervsmæssige og lignende spørgsmål. Stk. 7. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jfr. Styrelsesloven. Stk. 8 Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg. Økonomiudvalget fastsætter regler om - indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jf. 12, - i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres, og - samordning af kommunens indkøbsfunktioner. 11 Økonomiudvalget fører tilsyn med 12 5

144 - at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde, - at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig, - at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved en særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden Kommunalbestyrelsens samtykke - løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jfr. Styrelsesloven. Teknik- og Miljøudvalget består af 7 medlemmer. Kapitel V De stående udvalg Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens tekniske og miljømæssige opgaver, herunder opgaver vedrørende 13 - natur og miljøbeskyttelse, - levnedsmidler, - kollektiv trafik, - hyre- rute- og fragtkørsel, - renovationsvæsen, - kloakforsyning, - vandforsyning, - vandløb, - varmeforsyning, - vejvæsen, og - samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område, samt drift af - kommunale værker og den øvrige kommunale forsyningsvirksomhed, der ikke er etableret i selskabsform. Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om - takster for forsyningsvirksomheder Stk Udvalget afgiver udtalelse til bygge- og Ejendomsudvalget vedr. kommunale bygge- og anlægsarbejder indenfor udvalgets område. Bygge- og Ejendomsudvalget består af 7 medlemmer. 14 Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på ejendoms- og arealanvendelsesområdet, herunder opgaver vedrørende 6

145 - bygge- og boligforhold, - det civile beredskab, - vurdering af virkning for miljøet (VVM), - administration af kommunalplanlovgivningen, jf. 10, - projektforslag, projektering samt udførelse af alle kommunale bygge- og anlægsopgaver uanset benyttelsesformål, samt den samlede vedligeholdelse af kommunale bygninger og anlæg. Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om - anlægsplaner, programmering og dispositionsforslag for kommunale bygge- og anlægsarbejder og - lokalplaner i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. 10. Børne- og Skoleudvalget består af 7 medlemmer. 15 Stk. 2. Udvalget træffer afgørelser i personsager vedrørende særlige foranstaltninger i dagpasningstilbud. Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens børn og ungerelaterede opgaver, herunder opgaverne vedrørende - folkeskolen og ungdomsskolen, - dagpasningstilbud, herunder pladsanvisning, - samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område, - fritidsforanstaltninger for børn og unge, - drift af skolernes bygninger og skolernes idrætsanlæg. Stk. 4. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver herunder afgørelser i personsager indenfor udvalgets område vedrørende - børn og familier, herunder handicappede børn. - forebyggende foranstaltninger og anbringelser af børn og unge, - støtte- og kontaktpersonordninger, - Stk. 5. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om - regler for udlån, udleje af skolelokaler til foreninger m.v. Stk. 6. Udvalget afgiver udtalelse til Bygge- og Ejendomsudvalget vedr. kommunale bygge- og anlægsarbejder indenfor udvalgets område. 16 7

146 Kultur- og Fritidsudvalget består af 7 medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens kulturelle opgaver vedrørende - biblioteksvæsen. - voksenundervisning, - musikaktiviteter, herunder musikskoler, - Kastrupsgårdsamlingen - Naturskolen - teater- og biografforhold, - samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område, - udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme, herunder stadion og andre idrætsanlæg, samt udlån og udleje af skolelokaler til benyttelse af foreninger m.v., jf. dog 10, stk. 8, - drift af idrætsanlæg m.v. og andre fritidsfaciliteter, samt øvrige bygninger, rekreative anlæg, arealer og parker under udvalgets område, - drift og vedligeholdelse af kommunens lystbådehavn. Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om - regler for udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme til benyttelse af foreninger, jf. stk. 2, samt for tilskud til foreninger m.v. Stk. 4. Udvalget afgiver udtalelse til Bygge- og Ejendomsudvalget vedr. kommunale bygge- og anlægsarbejder indenfor udvalgets område. 17 Sundheds- og Omsorgsudvalget består af 7 medlemmer. Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner indenfor følgende områder - ældrepleje og omsorg, - genoptræning og hjælpemidler, - voksenhandicap og psykiatri, - handicapbefordring, - specialundervisning for voksne, - sundhed og forebyggelse. - tandpleje Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstillinger til Kommunalbestyrelsen om - drift af bygninger under udvalgets område. Stk. 4. Udvalget afgiver udtalelse til Bygge- og Ejendomsudvalget vedr. kommunale bygge- og anlægsarbejder indefor udvalgets område. 8

147 18 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget består af 7 medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager opgaver i forhold til beskæftigelsesområdet, herunder afgørelse af personsager indenfor udvalgets område.vedr. - ledighed, - sygedagpenge, - fleksjob og ledighedsydelse - førtidspension, - revalidering, - kontanthjælp, - aktivering og - integration Kapitel VI Borgerrådgiverfunktion Direkte under kommunalbestyrelsens myndighed etableres en borgerrådgiverfunktion, jf. styrelseslovens 65 e. Stk. 2. Borgerrådgiveren skal yde vejledning og rådgivning til borgerne inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte rammer herfor og skal bistå kommunalbestyrelsen med dennes tilsyn med kommunens administration. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen ansætter og afskediger borgerrådgiveren og fastsætter nærmere regler for dennes virksomhed. 19 Kapitel VII Vederlag m.v. Formændene for de i nævnte stående udvalg oppebærer hver et vederlag, der udgør 18% af borgmesterens vederlag. 20 Stk. 2. Formanden for Sundheds- og Omsorgsudvalget og formanden for Børne- og Skoleudvalget oppebærer et vederlag, der udgør 22% af borgmesterens vederlag. Stk. 3. Formanden for Børn og Unge Udvalget, der nedsættes efter 18 i Lov om Retssikkerhed og Administration på det social område oppebærer et vederlag, som udgør 10% af borgmesterens vederlag. 9

148 Stk. 4. Den i stk. 1-4 nævnte vederlæggelse ophører, når formanden på grund af forfald i en uafbrudt periode på 6 måneder har været forhindret i at varetage formandshvervet. 21 Når et medlem af et stående udvalg på grund af formandens sygdom, ferie eller fravær af anden årsag, af udvalget er udpeget til at fungere som formand i en periode på mindst 2 uger, oppebærer vedkommende i funktionsperioden vederlag efter samme regler som formanden, jf. 18, stk Stk. 2. Funktionsvederlag kan højst oppebæres i en uafbrudt periode på 6 måneder. Kapitel VIII Ændringer i vedtægten 22 Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Samtidig ophæves styrelsesvedtægt for Tårnby Kommune af 1. marts Stk. 3. Forslag om ændringer i og tillæg til denne vedtægt skal behandles i to kommunalbestyrelsesmøder med mindst 6 dages mellemrum. Vedtagne ændringer og tillæg skal indsendes til Statsforvaltningen for Hovedstaden. Således vedtaget i Kommunalbestyrelsens møder den 19.december 1989, 27. februar 1990, 24. april1990, 19. december 1995, 30. januar 1996, 25. august 1998, 29. september 1998, 25. oktober 2005, 29. november 2005, 30. maj 2006, 13. juni 2006, 26. maj 2009, 16. juni 2009, 26. november 2013, 3. december 2013, 28. oktober 2014, 25. november 2014, 26. september 2017, 31. oktober 2017, 30. januar 2018, 27. februar 2018, 30. oktober 2018 og 27. november Allan S. Andersen Borgmester / Klavs Gross Kommunaldirektør 10

149 Bilag: 6.2. Forslag om borgerrådgiver i Tårnby Kommune Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 30. oktober Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

150 Borgerrådgiver Samtlige partier i Kommunalbestyrelsen indstiller til Kommunalbestyrelsen i Tårnby Kommune, at der oprettes en ny stilling som borgerrådgiver, som skal være implementeret pr. 1. januar Formål: Formålet med Tårnby Kommunes borgerrådgiverfunktion er at bidrage til at forbedre kommunens dialog med borgerne og sagsgangene i forbindelse med klager. Borgerrådgiveren skal rådgive og vejlede borgere, der har oplevet udfordringer i deres henvendelse til kommunen, uanset om henvendelsen handler om en tilbygning, en familiesag, kontanthjælp, hjemmepleje, handicap eller noget helt fjerde, som involverer kommunen. Borgerrådgiverens opgave bliver bl.a, at: - vejlede om klagemuligheder samt yde konkret hjælp til udformning af klager vedr. kommunale afgørelser. - vurdere klager vedrørende sagsbehandling og den praktiske opgaveløsning. - hjælpe med at genskabe dialogen, hvis den er gået hårdknude og hjælpe borgeren med at komme i kontakt med den rette afdeling. - hjælpe borgeren med at forberede en samtale, som vedkommende er utryg ved og evt. henvise til en bisidder. Endvidere hjælpe med at vurdere, hvad der kom ud af en eventuelt samtale. - videreformidle borgerens forslag til, hvordan kommunens sagsbehandling kan optimeres. - på eget initiativ, at tage principielle problemstillinger ift udmøntningen af forvaltningsloven op. - give mulighed for undervisning af personalet i relevante emner. - afrapporterer til kommunalbestyrelsen 2 gang årligt. Ansættelse: Borgerrådgiveren ansættes direkte af kommunalbestyrelsen og refererer direkte til denne. Økonomien: Det anbefales, at spørgsmålet om økonomien overgår til de politiske drøftelser vedrørende budget Det skønnes at økonomien vil beløbe sig til en million kr. årligt. De praktiske forhold frem mod ansættelse af borgerrådgiver forankres i Økonomiudvalget.

151 Bilag: 7.1. Rapport fra 17, stk. 4 udvalget "Åbenhed og Borgerinddragelse" Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 30. oktober Kl. 18:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

152 TÅRNBY KOMMUNE 17 stk. 4 udvalget vedr. Åbenhed og Borgerinddragelse Afrapportering til kommunalbestyrelsen

153 Indhold 1 Indledning Baggrunden for nedsættelse af udvalget Udvalgets kommissorium Udvidelse af kommissorium Udvælgelsen af medlemmer til udvalget Borgermødet på Den Blå Planet Udvalgets sammensætning Afholdelse af møder Udvalgets drøftelser i møderne herunder grundprincipper Temaerne Åbenhed, Kommunikation og Borgerinddragelse Borgerinformationsmøder/Borgermøder Brugerundersøgelser Udvikling af hjemmesiden Telefontider m.v Øvrige informationskanaler Facebook Nyhedsbreve Lokale Aviser WEB-TV Kommune-TV SMS-Besked Model for borgerinddragelse Udvalgets anbefalinger

154 1 Indledning Kommunalbestyrelsen besluttede i mødet den 30. januar 2018 at nedsætte et såkaldt 17, stk. 4.- udvalg, som er et særligt udvalg, som kan nedsættes til at varetage særlige opgaver eller kan udarbejde oplæg og anbefalinger til beslutninger til det politiske system. Et 17, stk. 4- udvalg kan referere til kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg, idet referencen afhænger af det tema og den opgave, som udvalget skal løse. Kommunalbestyrelsen kan frit sammensætte et 17, stk. 4-udvalg og dermed tage udgangspunkt i, hvad der skønnes relevant for sagen. Det kan være kommunalbestyrelsesmedlemmer, borgere, eksperter, kommunalt ansatte, repræsentanter fra arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, interesseorganisationer m.v. Som udgangspunkt arbejder 17, stk. 4- udvalg i en begrænset periode med en opgave, hvor arbejdsformen kan variere fra almindelige møder til workshops eller lignende. Efter borgmester Allan S. Andersens tiltræden som borgmester i Tårnby ønskede han hurtigt, at der skulle sættes fokus på åbenhed og borgerinddragelse i kommunen. Det resulterede netop i nedsættelsen af 17, stk. 4-udvalget om Åbenhed og Borgerinddragelse herefter kaldet (udvalget). 2 Baggrunden for nedsættelse af udvalget Der er et stort politisk ønske om, at borgerne i kommunen skal have større muligheder for at deltage i debatter og komme med input til politikerne. Formålet med borgerinddragelsen er bl.a. at skabe en levende og inkluderende kultur i kommunen. Borgerne i kommunen skal opleve sig som en del af et fællesskab, og derfor skal borgerne være med til at finde muligheder og forslag til løsninger på de kommunale opgaver og udfordringer. En forudsætning for effektivt at kunne arbejde med borgerinddragelse er åbenhed, og dermed er det vigtigt at sikre de rigtige rammer og processer for åbenhed. Dermed blev det temaerne Åbenhed, Kommunikation og Borgerinddragelse, som der skulle arbejdes videre med. 3 Udvalgets kommissorium I mødet den 30. januar 2018 godkendte en enig kommunalbestyrelse et kommissorium for udvalget: Udvalget skal arbejde med udviklingen af kommunens inddragelse af borgere i bl.a. kommunens politikudvikling og komme med en/flere modeller for, hvordan borgerne kan inddrages til at finde muligheder og forslag til løsninger på de kommunale opgaver og udfordringer, hvor åbenhed og borgerinddragelse giver størst effekt. 2

155 Det er vigtigt, at de samarbejder som allerede eksisterer i dag mellem politikerne, borgerne, foreningerne, virksomhederne og andre interessenter bliver styrket med flere muligheder for udfoldelser af disse samarbejder. Formålet med udvalget er at komme med anvisninger på, hvordan borgerne kan inddrages endnu mere, end de bliver i dag i drøftelserne af fremtiden for kommunen. Udvalget skal: Sikre processer hvor borgerne involveres tidligt og får mulighed for at komme med input til politikerne om kommunale emner, som er på de politiske dagsordener i kommunen. Sikre at politikere og borgere arbejder sammen om politikudvikling, og herunder de strategier som skal iværksættes i kommunen. Udarbejde en eller flere konkrete modeller, som sikrer disse processer og samarbejder, og som kan implementeres i hele organisationen. Modellen/modellerne for borgerinddragelse skal forelægges for kommunalbestyrelsen til godkendelse senest på mødet den 30. oktober Udvidelse af kommissorium På kommunalbestyrelsesmødet den 30. januar 2018 stillede partierne Radikale Venstre, Konservative og Venstre forslag om indførelse af WEB-TV fra kommunalbestyrelsens møder. WEB-TV skulle indføres fra 2019 og udgifterne hertil skulle indarbejdes i budget Borgmesteren fremlagde forslaget for kommunalbestyrelsen, men stillede et ændringsforslag om, at spørgsmålet om indførelse af WEB-TV i kommunen skulle henlægges til det netop nedsatte 17, stk. 4-udvalg vedrørende åbenhed og borgerinddragelse. Efter afstemning blev ændringsforslaget godkendt, og dermed skulle spørgsmålet om indførelse af WEB-TV indgå i udvalgets arbejde. 4 Udvælgelsen af medlemmer til udvalget Det var vigtigt for kommunalbestyrelsen, at der var en bred repræsentation af borgere i udvalget, hvorfor det blev besluttet, at 10 pladser skulle besættes med borgere, som skulle udvælges efter afholdelse af et stort borgermøde, hvor op til 100 borgere i kommunen efter annoncering skulle inviteres til et dialogmøde om åbenhed og borgerinddragelse. De øvrige otte pladser i udvalget skulle besættes med repræsentation af samtlige af de syv politiske partier fra kommunalbestyrelsen samt borgmesteren, som har været formand for udvalget. Kommunalbestyrelsen besluttede, at 10 pladser ud af de 100 pladser skulle reserveres til de lokale foreninger i kommunen. 3

156 Kommunen indgik et samarbejde med konsulentfirmaet Antropologerne ApS, som hjalp kommunen med rådgivning, forberedelse og facilitering herunder udvælgelse af de 10 borgere, som skulle tilbydes en plads i udvalget. I samarbejde med Antropologerne ApS iværksatte kommunen en storstillet annonceringskampagne, hvor man inviterede op til 100 borgere til et borgermøde, der blev holdt den 7. april 2018 på Den Blå Planet. Annonceringskampagnen indbefattede bl.a. annoncering i lokale medier, på kommunens hjemmeside og infoskærme, udsendelse af sms-besked til borgerne i kommunen, videohilsen fra borgmesteren og plaketter på kommunens 12 infostandere, som er placeret rundt omkring i kommunen. Borgerne skulle tilmelde sig til borgermødet, og i forbindelse med tilmeldingen skulle borgerne udfylde et spørgeskema, hvor de skulle angive alder, køn, uddannelse, beskæftigelse, og hvorvidt de bor i Kastrup, i Tårnby eller på Vestamager. Derudover var der mulighed for i et fritekstfelt at tilføje, hvorfor man ønskede at deltage på borgermødet, hvad man brænder for, og hvad man kan bidrage med. Interessen for borgermødet var overvældende, idet 422 borgere viste interesse for at deltage i mødet på Den Blå Planet. Konsulentfirmaet Antropologerne ApS fik til opgave at udvælge på baggrund af de oplysninger, som borgerne udfyldte i spørgeskemaerne op til 100 borgere, som ved brev blev inviteret til borgermødet. Følgende var udvælgelseskriterierne: Lige aldersfordeling år, år, år og år. Geografisk område lige fordeling mellem Kastrup, Tårnby og Vestamager. Køn lige fordeling mellem mænd og kvinder. Uddannelsesniveau bred spredning Beskæftigelse bred spredning Derudover var 10 pladser reserveret til de lokale foreninger: Følgende foreninger var inviteret til borgermødet den 7. april: Tårnby Foreningsråd 3 pladser Kastrup Tårnby Idrætssammenslutning 3 pladser Boligselskabet Tårnbyhuse 1 plads Boligselskabet DSI Lufthavnsparken 1 plads Grundejersammenslutningen 2 pladser Konsulentfirmaet Antropologerne ApS udvalgte de borgere, der skulle inviteres til borgermødet, og på baggrund af den overvældende interesse blev det besluttet, at der skulle produceres en kort film over borgermødet, så de borgere der desværre ikke fik en plads kunne få et indtryk af borgermødet og temaerne. 4

157 Filmen kan ses på kommunens hjemmeside under Politik og derefter fanen Åbenhed og Borgerinddragelse. 4.1 Borgermødet på Den Blå Planet Borgermødet som blev holdt i Den Blå Planets konferencerum med udsigt ud over Øresund startede kl og sluttede kl Borgerne blev inddelt ved 11 borde, hvor Antropologerne ApS faciliterede mødet ved konkrete oplæg og workshops. Til sidst fremlagde de 11 borde deres input til mere åbenbed og borgerinddragelse, som bl.a. var borgermøder som skulle holdes lokalt, hjemmesideformidling, inddragelse tidligt i processen, innovative workshops, borgerpanel, innovationsdag, informationsportal om projekter, tiltag og aktiviteter og årshjul for arbejdet i kommunalbestyrelsen. Til sidst kunne borgerne angive på et kort, om de havde lyst til at være med i udvalget. Der var mange, som viste interesse for at være med i udvalget, og med udgangspunkt i interessetilkendegivelserne anbefalede Antropologerne ApS de 10 borgere, som skulle tilbydes en plads i udvalget. Borgmesteren holder oplæg på borgermødet på Den Blå Planet den 7. april

158 5 Udvalgets sammensætning Udvalgets medlemmer: Anders Mundeling Bengtsen 36 år - Tårnby Betina Bruhn Hansen 43 år Vestamager Camilla Køier Jakobsen 34 år - Tårnby Drilon Durmishi 29 år Kastrup Else Margit Corint Andersen 74 år Kastrup Inge Nyegaard Klussmann 57 år Kastrup Kim Soelberg Jørgensen 54 år Vestamager Mette Munk Søe 42 år Kastrup Musab Al Issa 20 år - Tårnby Per Jakobsen 48 år Vestamager Kommunalbestyrelsesmedlemmer Borgmester Allan S. Andersen (A) formand for udvalget Jan Jakobsen (A) Dorthe Hecht (Ø) Winnie Sørensen (F) Ingelise Andersen (B) Carsten Fuhr (C) Marlene Nyberg (O) Liv Gam (V) Sekretariatsbetjeningen af udvalget: Kommunaldirektør Klavs Gross Sekretariatschef Yvette Kovács Fuldmægtig Christina Elmbak 6

159 Udvalget mødtes første gang på Rådhuset den 24. maj Afholdelse af møder Udvalget har afholdt fire møder på Rådhuset, hvor temaerne åbenhed, kommunikation og borgerinddragelse var på dagsordnerne. Møderne blev afholdt ved, at borgmesteren til hvert møde kom med spørgsmål til de tre overordnede temaer, hvorefter udvalget drøftede indgående temaerne, Udvalgets input og anbefalinger blev derefter noteret ned af administration. Til det første møde i udvalget havde Antropologerne ApS samlet alle de mange input og forslag, som de inviterede borgere kom med til borgermødet, som blev holdt på Den Blå Planet. På den måde var der et godt udgangspunkt til de efterfølgende drøftelser om temaerne i udvalget. Der har været god tid til at belyse de tre overordnede temaer. Udvalgets medlemmer har udvist stort engagement, og kom med mange konstruktive idéer og forslag. Disse idéer og forslag udmøntes i anbefalinger, som kommunalbestyrelsen nu skal tage stilling til. 6 Udvalgets drøftelser i møderne herunder grundprincipper På det første møde den 24. maj 2018 tilkendegav udvalget, at det var vigtigt, at der arbejdes med fælles retningslinjer for borgerinddragelse, samt at der skulle udvikles nogle konkrete, 7