Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den

Transkript

1 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:25 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Gunnar Nielsen medvirkede ikke ved behandlingen af pkt. 357, idet han var inhabil. August Kragh og Holger Eskildsen deltog ikke i den lukkede del af mødet. Spørgetid Byrådet afholder spørgetid kl umiddelbart forud for dagsorden. Der var ikke modtaget skriftlige spørgsmål til marts-mødet.

2 Byrådet, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 342. Fritagelse / genbesættelse af udvalgsposter Direktionens årsmål Haderslev Andels Boligforening - låneoptagelse og huslejeforhøjelse i afdeling Revisionsberetning nr 3. og åbningsbalance pr. 1. januar Kommunernes Revision, tiltrædelsesprotokollat pr. 1. januar Lånoptagelse på grundlag af regnskab Overførsel af mer-/mindreforbrug på driftsbevillinger og rådighedsbeløb IT-Strategi Anlægsopgaver Folkeskolen Anlægsregnskab fodboldbaner Louisevej samt bane 3 og 4 ved Stadionvej Frigivelse af anlægsmidler i forbindelse med igangsætning af ny børnehave i Hoptrup Anlægsbevilling vedr. renovering Hjortebroskolens tag Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov Fastlæggelse af elev- og forældrebetalingen for musikskoleåret 2008/ Ændringsforslaget til Haderslev Kommunes Planstrategi Tørning Mølle: Anlæg Forslag til Regional UdviklingsPlan - høringssvar Kommuneplan Uddannelsesbyen Haderslev Sundhedspolitikken i Haderslev Kommune Grundaftaler til Sundhedsaftalerne 2008: Politisk høring Samarbejdsaftale mellem kommunerne i Region Syddanmark Udvidelse af eksisterende byggemodninger. Tillægsbevilling Forslag til lokalplan , erhvervsområde ved Gammel Christiansfeldvej i Haderslev Forslag for kommuneplantillæg og lokalplan for nyt boligområde ved Søgårdvej/Pamhulevej i Marstrup LUKKET MØDE 367. Genudbud af parcelhusgrunde på Ærtevej i Skrydstrup Prisfastsættelse for byggegrunde på Ærtevej i Skrydstrup Prisfastsættelse for byggegrunde på Højmarken i Gram Prisfastsættelse af byggegrunde i Kalmargårdparken i Marstrup Prisfastsættelse for byggegrunde på Birkelund i Sdr. Vilstrup Prisfastsættelse for byggegrunde på Sandtoften i Aarøsund Prisfastsættelse for byggegrunde på Hejsager Østertoft, Hejsager Prisfastsættelse for byggegrunde i Kelstruphave i Kelstrup Prisfastsættelse af erhvervsarealer i Hammelev, Nørremark Salg af ejendom Orientering om arbejdet i bestyrelser

3 Byrådet, Side Fritagelse / genbesættelse af udvalgsposter DIINPE / 08/5299 Sagsfremstilling Fra den socialdemokratiske byrådsgruppe og fire navngivne medlemmer er modtaget følgende til dagsordenen: ÅBEN SAG "Undertegnede medlemmer af Haderslev Byråd anmoder hermed om byrådets godkendelse af, at vi fratræder nedenstående poster. Samtidig anmoder den socialdemokratiske gruppe om, at posterne fra 1. april 2008 besættes som anført herunder. Begrundelsen for de ønskede ændringer er, at vi hver for sig og i fællesskab har et ønske om en ændret arbejdsbyrdefordeling, som bedre kan tilgodese vores individuelle ønsker om tid til arbejde, tid til politik og fri tid. Udvalget for Børn og Familie : Udtræder Anna Grethe Smith Folkeoplysningsudvalget Børn og Ungeudvalget : Udtræder Kim Quist : Udtræder Bent. K. Andersen Bestyrelsen Museum Sønderjylland : Udtræder Jens Christian Gjesing Region Sønderjylland - Schleswig / Udvalget for Uddannelse og Udvikling : Udtræder Jens Christian Gjesing Den Socialdemokratiske gruppe indstiller at byrådet godkender at posterne fra 1. april 2008 besættes således : Udvalget for Børn og familie : Kim Quist Folkeoplysningsudvalget som suppleant : Bent Steenberg Olsen med Kim Quist Børn og Ungeudvalget : Anna Grethe Smith med Bent. K. Andersen som suppleant Bestyrelsen for Museum Sønderjylland : Bent K. Andersen med Jens Christian Gjesing som suppleant Region Sønderjylland - Schleswig / Udvalget for Uddannelse og Udvikling : Søren Rishøj Jakobsen med Jens Christian Gjesing som suppleant" Juridiske aspekter Den kommunale styrelseslov bestemmer i 17, stk. 3, at Byrådets

4 Byrådet, Side 652 valg af medlemmer til udvalg med videre har virkning for Byrådets funktionsperiode. Byrådet kan dog fritage en person for hvervet for resten af funktionsperioden når det skønnes, at der er rimelig grund dertil. 28, stk. 1 bestemmer, at ledigblevne pladser genbesættes af den gruppe, som har indvalgt det fritagne medlem. Procedure Ansøgningen afgøres af Byrådet den 27. marts Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling, Byrådssekretariatet. Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at Byrådet godkender de ansøgte fritagelser og tager den socialdemokratiske gruppes udpegning af nye medlemmer til efterretning. Beslutning i Byrådet den Godkendt som indstillet Direktionens årsmål 2008 DIINPE / 07/217 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Direktionen har i et procesforløb formuleret sine årsmål for Direktionens mål- og prioriterede emner 2008 blev endeligt godkendt i Direktionen på direktionsmødet den 4. marts Årsmålene tager udgangspunkt i overordnede betragtninger om Byrådets vision, Økonomiudvalgets årsmål for 2008, den godkendte planstrategi samt den tværgående administrative opgaveløsning. Således ønsker Direktionen, at der overordnet sættes fokus på: Opfølgning på udmøntning af Byrådets vision

5 Byrådet, Side 653 Tiltag i forbindelse med kommuneplanlægningen den administrative rådgivningsopgave i relation til det politiske niveau Haderslev Kommune som attraktiv arbejdsplads og evaluering af Direktionens arbejdsform De ovenfor oplistede fokusområder er indarbejdet i Direktionens målog prioriterede emner Som det ses af bilaget er disse afgrænset tematisk afgrænset og indarbejdet i forhold til følgende overskrifter: Den attraktive arbejdsplads Rolleafklaring og Styring Der henvises til Direktionens mål- og prioriterede emner Procedure Forelægges Økonomiudvalget den 17. marts og Byrådet den 27. marts til orientering. Tovholder/informationsansvarlig Peter Lindberg, Byrådssekretariatet. Bilag Direktionens mål- og prioriterede emner 2008 (457809) Indstilling Byrådssekretariatet indstiller i forening med Intern Service: at orientering om Direktionens årsmål 2008 tages til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing Taget til efterretning. Beslutning i Byrådet den Taget til efterretning.

6 Byrådet, Side Haderslev Andels Boligforening - låneoptagelse og huslejeforhøjelse i afdeling 1 DIFLFO / 08/4198 Sagsfremstilling Ansøgning fra Haderslev Andels Boligforening om godkendelse af ÅBEN SAG en huslejeforhøjelse på 496,85 kr. til 666,18 kr. pr. måned pr. lejlighed og optagelse af kreditforeningslån på ca kr. i forbindelse med renovering af køkkener, deludskiftning af vinduer og køkkenterassedøre m. v. i 10 boliger beliggende Vendekobbel De samlede byggeudgifter er opgjort til ca kr., der ud over nævnte låneoptagelse finansieres med tilskud fra Landsbyggefondens trækningsretsmidler med kr. og egne henlagte midler med kr. Efter renoveringen vil huslejen pr. m2 være fra 442,46 kr. til 460,93 kr. Økonomiske forhold Borgerservice oplyser, at kun 3 husstande modtager boligstøtte. Merudgifter til boligydelse (pensionister) er på kr., hvoraf staten refunderer 75%. Den kommunale merudgift bliver på kr. Merudgiften til boligsikring er på kr., hvoraf staten refunderer 50%. Den kommunale merudgift bliver på kr. Den samlede kommunale merudgift til boligstøtte bliver herefter på kr. Juridiske aspekter I henhold til 29 i bekendtgørelse af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m. v. kan udstedelse af pantebreve i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller såvel huslejeforhøjelse som

7 Byrådet, Side 655 låneoptagelse godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt Revisionsberetning nr 3. og åbningsbalance pr. 1. januar 2007 DIBIRJ / 07/1635 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Kommunernes Revision har fremsendt vedlagte beretning nr. 3 - delberetning for regnskabsåret 2007( bilag 1) samt revisionspåtegnet åbningsbalance pr. 1. januar 2007 (bilag 2). Åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 blev efter Byrådets godkendelse den 29. november 2007 overdraget til revisionen. Den fremsendte beretning indeholder en redegørelse for den udførte revision af åbningsbalancen pr. 1.januar I forbindelse med revisionen af åbningsbalancen har borgmester og kommunaldirektør overfor revisionen afgivet en regnskabserklæring (bilag 3). Afsnit 2 omhandler åbningsbalancens hovedtal samt revisionspåtegning. Afsnit 3 omhandler revision af åbningsbalancen på de respektive områder på status. Den udførte revision har givet anledning til bemærkninger, jf. afsnit 5. Forslag til besvarelse af revisionens bemærkninger fremgår af vedlagte notater af 5. marts 2008 fra Intern Service (bilag 4) og fra Teknik- Miljøservice, forsyningen (bilag 5). Øvrige serviceområder har ingen bemærkninger beretningen. Generelt kan oplyses, at de fejl og uhensigtsmæssigheder, som revisionen har bemærket, er korrigeret i regnskabet for 2007.

8 Byrådet, Side 656 Det er revisionens opfattelse, at åbningsbalancen giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 1. januar 2007 i overensstemmelse med Velfærdsministeriets bestemmelser. Endvidere har revisionen vurderet, at regnskabspraksis er i overensstemmelse med Velfærdsministeriets regler, og at åbningsbalancen er aflagt i overensstemmelse med formkravene udmeldt af Velfærdsministeriet og indeholder de krævede oversigter og noter. Oversigt over Haderslev Kommunes kautions- og garantiforpligtelser vedlægges som underbilag til åbningsbalancen pr. 1. januar Økonomiske forhold På baggrund af revisionens gennemgang er der indarbejdet korrektioner i åbningsbalancen pr. 1. januar 2007, hvorved balancens hovedtal siden Byrådets godkendelse den 29. november 2007 er reguleret, jf. tabel: Primo 2007 (revideret) Byrådet den Regulering Balance, mio. kr. Anlægsaktiver 2.539, ,2 16,4 Omsætningsaktiver 221,4 250,0-28,6 Likvide beholdninger 21,6 21,6 0,0 Egenkapital , ,2 8,1 Hensatte forpligtelser -365,0-365,0 0,0 Langfristede gældsforpligtelser -656,7-656,7 0,0 Nettogæld vedr. fonds, legater m.v. -3,8-3,8 0,0 Kortfristede gældsforpligtelser -222,0-226,0 4,0 På anlægsaktiver kan reguleringen henføres til flytning i balancen af langfristede tilgodehavender konto 9.21 Aktier og Andelsbeviser, der jf. Velfærdsministeriets regelsæt fra 1. januar 2007 skal medtages under anlægsaktiver mod tidligere under omsætningsaktiver. Under omsætningsaktiver kan den resterende regulering henføres til afskrivning af tilgodehavende vedr. afregnede indkomstskatterestancer fra Vojens Kommune. Tilgodehavendet skal ikke optages i kommunens balance, da opkrævningen er overgået til Skat. Under kortfristede tilgodehavender kan reguleringen henføres til afskrivning af mellemregning vedr. forsikringer fra Vojens Kommune. På baggrund af de foretagne reguleringer i balancen er egenkapitalen ændret med 8,1 mio. kr.

9 Byrådet, Side 657 Juridiske aspekter Styrelseslovens 42 og 45. Procedure Sagen forelægges Direktionen den 11. marts 2008, Økonomiudvalget den 17. marts 2008 og Byrådet den 27. marts Kommunens politiske godkendte åbningsbalance pr. 1. januar 2007 skal inden 15. marts 2008 sendes til tilsynsmyndigheden sammen med de afgørelser, som Byrådet har truffet vedrørende revisionens bemærkninger. Samtidig sendes afgørelserne til revisionen. Tilsynsmyndigheden er blevet orienteret om, at fristen for indsendelse bliver overskredet. I henhold til Velfærdsministeriets regelsæt skulle revisionen inden udgangen af januar 2008 have afgivet beretning om revision af åbningsbalancen. Revisionsberetningen er modtaget den 26. februar Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder Bilag Bilag 1 Kommunernes Revision - Beretning nr. 3 (459287) Bilag 2 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 med revisionspåtegning (460608) Underbilag - Kautions- og garantiforpligtelser (400487) Bilag 3 Ledelseserklæring, underskrevet (453955) Bilag 4 Besvarelse af revisionsbemærkninger, beretning nr. 3 (459320) Bilag 5 Forsyningen, bemærkninger (460881) Indstilling Intern Service indstiller, at beretning nr. 3, delberetning for regnskabsåret 2007 med tilhørende besvarelse af revisionsbemærkninger godkendes, at åbningsbalance pr. 1. januar 2007 godkendes. Beslutning i Direktionen den Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing

10 Byrådet, Side 658 Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt Kommunernes Revision, tiltrædelsesprotokollat pr. 1. januar 2007 DIFLFO / 08/2660 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Kommunernes Revision A/S har fremsendt beretning om revisionens tiltrædelse pr. 1. januar Sammenlægningsudvalget besluttede i sit møde den 19. september 2006 at antage Kommunernes Revision som revisor for Haderslev Kommune. I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik er der i beretning om tiltrædelse pr. 1. januar 2007 redegjort for revisionens opfattelse af samarbejdet. Beretningen er tilsendt Byrådets og Direktionens medlemmer til orientering den 6. februar og har været genstand for vurdering i Intern Service, der ikke har bemærkninger hertil. Procedure Beretningen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet. Indstilling Byrådssekretariatet indstiller beretningen om revisionens tiltrædelse pr. 1. januar 2007 godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing Anbefales.

11 Byrådet, Side 659 Beslutning i Byrådet den Godkendt Lånoptagelse på grundlag af regnskab 2007 DIAINN / 07/26430 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Byrådet behandlede den 20. december 2007 under punkt 261 en sag om lånoptagelse i 2007, hvor administrationen fik bemyndigelse til at optage et lån på 60,1 mio.kr. Derudover blev der i samme dagsordenspunkt 291 godkendt budgetteret lånoptagelse på 6,6 mio. kr. i forbindelse med Byggemodning i Fredsted. I alt en forventet lånoptagelse til 2007 på 66,7 mio.kr. Lån til regnskab 2007 kan iflg. lånebekendtgørelsen optages indtil udgangen af marts måned året efter regnskabsåret. Efter afslutning af regnskab 2007 viser opfølgningen på samtlige områder med lånemuligheder, at lånoptagelse til regnskab 2007 reduceres med 34,3 mio. kr. til 32,4 mio.kr. De 32,4 mio.kr. vil indgå i 2008 og skal optages inden 31. marts Økonomiske forhold Mio. kr. Område Godkendt/budgetteret Lånoptagelse pr Forbrug/Lånemulighed Regnskab 2007 Overføres til 2008 lånoptagelse inden Overføres til 2008 Skolemodernisering 3,449 4,015 4,015 IT-Anlæg ,200 6,162 6,162 IT- harmonisering Sammenlægningsudv. 5,568 5,275 5,275 Digetal vagtcentral og 1,100 1,274 1,274 radiostruktur Tunge sociale 9,175 9,103 9,103 opgaver Byggemodning 6,608 6,608 6,608 Fredsted Byggemodning 24,016 0,000 0,000 24,016 Hammelev Erhvervspark Handicap og 10,575 0,000 0,000 10,575 ældreboliger I alt 66, ,591

12 Byrådet, Side 660 Der kan udelukkende optages lån til afholdte udgifter i det enkelte regnskabsår. Da udgifter til køb af jord til Hammelev Erhvervspark ikke er afholdt i 2007 og låneoptagelsen derfor ikke kan ske, overføres 24,0 mio. kr. til Særlig lovgivning på f.eks ældreområdet indeholder supplerende lovbestemmelser på området, som medfører at lån til ældreboliger først kan optages, når projektet er meldt færdigt til staten. Der overføres 10,6 mio.kr. til 2008 I alt overføres til ,028 mio.kr. Procedure Behandles i Direktionen den 11. marts Behandles i Økonomiudvalget den 17. marts 2008 Behandles i Byrådet den 27. marts 2008 Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder Indstilling IS-Intern Service indstiller til Direktionen, Økonomiudvalget og Byrådet, at der overføres lånoptagelse til 2008, idet der gives en tillægsbevilling i 2008 på 67,028 mio. kr. som tilføres kassebeholdningen at der inden udgangen af marts 2008 optages et lån på 32,4 mio.kr. vedrørende 2007 at administrationen i løbet af 2008 følger op på lånemulighederne vedr. Hammelev Erhvervspark og Handicap og ældreboliger. Beslutning i Direktionen den Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing Anbefales. Beslutning i Byrådet den

13 Byrådet, Side 661 Godkendt Overførsel af mer-/mindreforbrug på driftsbevillinger og rådighedsbeløb DIBBCH / 07/9042 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Driftsregnskabet for 2007 udviser et netto mindreforbrug på det skattefinansierede område på 68,213 mio. kr. og et netto merforbrug på det brugerfinansierede område på 7,576 mio. kr. Det giver et netto mindre- /merforbrug for hele kommunens driftsregnskab på 60,637 mio. kr. Regnskabsresultatet opdeles i en ramme med overførselsadgang og en ramme uden overførselsadgang. Rammen med overførselsadgang udviser et netto mindreforbrug for hele kommunen på 68,727 mio. kr., medens rammen uden overførselsadgang udviser et netto merforbrug på 8,090 mio. kr. Direktionen har i sit møde den 4. marts 2008 besluttet, at der lægges op til at det samlede mer-/mindreforbrug på både rammen med overførselsadgang og rammen uden overførselsadgang overføres til 2008 med i alt 60,637 mio. kr. Der vedlægges udvalgsopdelt oversigt over mer-/mindreforbrug på de 2 rammer. I oversigten er der særskilt taget højde for en korrektion af organisatioriske ændringer på Økonomiudvalgetsområde, hvor nogle konti fremadrettet overgår til fagudvalgene. Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 33,489 mio. kr. på det skattefinansierede område og et mindreforbrug på 17,803 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Det giver et netto mindreforbrug på anlæg på 51,292 mio. kr. Der vedlægges oversigter, som angiver om de igangværende anlægsprojekter afsluttes i 2007 eller videreføres. På baggrund af denne oversigt er det opgjort, at der søges overført rådighedsbeløb på netto 33,447 mio. kr. til 2008

14 Byrådet, Side 662 på det skattefinansierede område og netto 4,168 mio. kr. til 2008 på det brugerfinansierede område. Der søges kun overført rådighedsbeløb på projekter, som videreføres. Økonomiske forhold Mer- og mindreforbrug på udvalgene på det skatte- og brugerfinansierede område, korrigeret for organisatoriske ændringer på Økonomiudvalgets område kan specificeres således: Bevillingspåtegning: at der meddeles tillægsbevilling til driften i 2008 på det skattefinansierede område med kr. fordelt på udvalg, som angivet i foranstående tabel at der meddeles negativ tillægsbevilling til driften i 2008 på det brugerfinansierede område med kr. at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb til det skattefinansierede område i 2008 med kr. til de sted.nr., som er anført i vedlagte bilag at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb til det brugerfinansierede område i 2008 med kr. til de sted.nr., som er anført i vedlagte bilag, samt at der finansieres kr. af likvide aktiver i Juridiske aspekter Af kommunens eget regelsæt for økonomisk decentralisering beskriver reglerne for overførselsadgange på drift. Procedure Sagen behandles i Direktionen på mødet den 11. marts 2008, i Økonomiudvalget på mødet den 17. marts 2008 og i Byrådet på mødet den 27. marts Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder.

15 Byrådet, Side 663 Bilag Mer-/mindreforbrug på drift korrigeret for h.kto (459920) Forside til bilag til overførsel af anlæg (466813) Anlægsoversigt skattefinansieret (466878) Forside overførsel uforbrugte rådighedsbeløb brugerfin. (466866) Anlægsoversigt brugerfinansieret (466877) Indstilling Intern Service indstiller, at bevillingspåtegningen vedr. drift og anlæg godkendes. Beslutning i Direktionen den Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt IT-Strategi TKA / 07/13575 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Medio 2007 påbegyndte Haderslev Kommune udarbejdelsen af en IT strategi. Arbejdet er udført af en projektgruppe med repræsentanter fra alle serviceområder. IT chefen har været formand for projektgruppen. Projektgruppens rolle har været at koordinere de IT strategiske formuleringer, som serviceområderne har bidraget med. Selve IT strategien for Haderslev Kommune udgør de tværgående IT tiltag, som er formuleret af serviceområderne. Derved udgør IT strategien en

16 Byrådet, Side 664 paraply for hele kommunen under hensyntagen til den decentrale struktur, der naturligt udløser forskellige behov i de enkelte serviceområder. IT strategien har en tidshorisont på 3 til 5 år, men den skal tages op til vurdering hvert år. Strategien omfatter konkrete strategiske tiltag samt rammerne for disse tiltag. De strategiske tiltag omfatter: Borgere, virksomheder samt øvrige interessenter Byråd og politikere Medarbejdere, uddannelse og intern kommunikation Tværgående IT anvendelse og eksisterende IT løsninger Ledelsesinformation ESDH og sagsbehandling Kommunikation og telefoni IT platform og IT infrastruktur Eksterne samarbejdsrelationer Pædagogisk IT Rammerne omfatter: Medarbejdere og ledelse Tværgående offentlige IT tiltag Forretningsorienteret IT anvendelse (Business Cases) Koncern IT IT sikkerhed Innovation og udvikling UDC IT (Kommunens IT udviklings- og driftscenter). For at forankre IT strategien har strategigruppen drøftet forskellige muligheder. Da en tværgående forankring er vigtig, vil strategigruppen kunne nedsætte tværgående enheder ad hoc, der både kan arbejde med realisering af IT strategien og samtidig have fokus på selve IT anvendelsen i hele organisationen med henblik på optimal udnyttelse af samtlige IT systemer. Indstilling: På vegne af projektgruppen indstiller Intern Service, at Direktionen godkender IT strategien til videre godkendelse i Byrådet. Beslutning fra Strategigruppen (11. december 2007): Strategigruppen anbefaler IT-Strategien til Direktionen. Bilag IT-Strategi (403921)

17 Byrådet, Side 665 Beslutning i Direktionen den Anbefales til Hoved-MED, Økonomiudvalget og Byrådet, idet bilagsmaterialet forinden politisk forelæggelse begrænses til alene at omfatte IT strategien. Beslutning i Hoved-MED-udvalg den Henning Schrøder præsenterede kort IT-strategien og baggrunden herfor. Hoved-MED-udvalget drøftede IT-strategien og blev eninge om at anbefale en optimering af IT-systemernes anvendelse på tværs af serviceområderne. Hoved-MED-udvalget tog IT-strategien til efterretning og tilsluttede sig Direktionens beslutning. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt Anlægsopgaver Folkeskolen 2008 DIKEOL / 08/3007 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Anlægsopgaverne i 2008 på folkeskoleområdet tager blandt andet sit udgangspunkt i, at vi skal sikre, at vi får andel i centrale statsmidler, og at vi får løst de mest presserende opgaver. De mest presserende opgaver fordeler sig på 2 områder et der er tilknyttet Arbejdstilsynets påbud og et der er tilknyttet mindre anlægsopgaver, angående enkeltelever (særlige forhold omkring adgangsforhold, liftanordninger, pusleplads og lignende) og mindre opgaver af

18 Byrådet, Side 666 akut karakter, som ikke kan løses af den enkelte skole alene. Herudover er der problemer med svampesporer på Sct. Severin Skole i forbindelse med en vandskade. Vandskaden løses via forsikringspenge, men svampeskaden, som omfatter nedbrydning af diverse vægge og gulve, skal løses af egne midler. Hertil kommer akutte rådproblemer i tagkonstruktionen på Marstrup Skole. Disse rådproblemer er opdaget i forbindelse med forarbejdet til etablering af naturfagslokale. Økonomiske forhold Naturfagslokaler 2008 (stednr ) Staten vil i lighed med tidligere år frigive midler til renovering af naturfagslokaler m.v. Ordningen er baseret på, at kommunen finansierer 50 % af udgifterne. Der udarbejdes forprojektmaterialer, således at når Velfærdsministeriet lægger ansøgningsmateriale på nettet, så kan ansøgning fremsendes umiddelbart efter. Ansøgningsfristen vil blive kort og processen meget komprimeret på grund af valget og den sene godkendelse af finansloven. Der ansøges om frigivelse af kr og indtægt på kr Påbud Arbejdstilsynet (stednr ) I forlængelse af Arbejdstilsynets besøg er der en række påbud, som skal udføres. Den del af disse påbud, som skolerne ikke selv kan løfte, finansieres centralt. Det gælder i særlig grad udsugningsanlæg i hjemkundskab, sløjd, fysik og diverse akustiske problemer i forbindelse med musik og idræt. Erfaringsmæssigt vil dette udgøre et beløb i størrelsesordenen kr til dækning af alle påbud af den art i hele den nye kommune. Der ansøges om frigivelse af dette beløb. Mindre anlæg - Akutte opgaver (stednr ) Til opgaver af mere akut karakter (jævnfør ovenstående) afsættes kr Beløbet er forhøjet da mindst 2 skoler vil blive tvunget til at ændre kloakering på grund af separering af regnvand og kloakvand jævnfør kommunens udbygningsplan på området. Der ansøges om frigivelse af kr til Mindre anlæg - akutte opgaver. Marstrup Skole Til løsning af opgaven med tagekonstruktionen på Marstrup skole ansøges om frigivelse af kr Sct. Severin Skole Der ansøges om frigivelse af kr til udbedringer af svampeskaderne efter vandskaden og følgeudgifter.

19 Byrådet, Side 667 Alle opgaver udføres af Børne og Familieservice, Skoleafdelingen i snævert samarbejde med Teknik- og Miljøservice, Ejendomssektionen. Udover ovenstående vil der i 2008 komme ansøgninger om frigivelse af yderligere penge til løsning af enkeltopgaver med tilknytning til skolemoderniseringsarbejdet. Disse opgaver vil efterfølgende blive prioriteret af udvalget. Procedure Efter behandling i Udvalget for Børn og Familie skal sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Skolechef Karl Erik Olesen. Indstilling Børne- og Familieservice indstiller til godkendelse af Økonomiudvalget og Byrådet - at der til nyt sted nr Naturfagslokaler 2008 gives en anlægsbevilling på kr. i udgifter og kr. i indtægter. Anlægsbevilling og rådighedsbeløb på sted nr Naturfagslokaler 2008 udgør herefter kr. i udgifter og kr. i indtægter, netto kr. - at der til sted nr AT-påbud gives en anlægsbevilling på kr. Anlægsbevillingen til sted nr AT-påbud udgør herefter kr. Restrådighedsbeløb på sted nr udgør herefter kr. (såfremt rest fra 2007 overføres til 2008) - at der til sted nr Mindre anlægsdispositioner gives en anlægsbevilling på kr. Anlægsbevillingen til sted nr Mindre anlægsdispositioner udgør herefter kr. Restrådighedsbeløb på sted nr udgør kr. (såfremt rest fra 2007 overføres til 2008) - at der til nyt sted nr Marstrup skole tagkonstruktion gives en anlægsbevilling på kr. Anlægsbevillingen og rådighedsbeløb til nyt sted nr Marstrup Skole tagkonstruktion udgør herefter kr. - at der til nyt sted nr Sct. Severin skole svampeskader gives en anlægsbevilling på kr. Anlægsbevillingen og rådighedsbeløb til nyt sted nr Sct. Severin Skole svampeskader udgør herefter kr.

20 Byrådet, Side 668 Alle ovenstående anlæg finansieres af stednr Anlægspulje folkeskolen Restrådighedsbeløbet på sted nr Anlægspulje folkeskolen udgør herefter kr. Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Afbud: Ingen Godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Søren Rishøj Jakobsen, Gunnar Nielsen, Inger Fleischer Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt Anlægsregnskab fodboldbaner Louisevej samt bane 3 og 4 ved Stadionvej DIANNO / 05/1551 Sagsfremstilling Fodboldbaner på Louisevej samt bane 3 og 4 ved Stadionvej blev etableret i forbindelse med afholdelse af Landsstævnet i 2006 og afsluttet i den forbindelse. Det har ikke været muligt at afsluttet anlægsregnskabet tidligere. Anlægsbevilling og rådighedsbeløb var på kr. Forbruget var på netto kr. Samlet set har der således været en merudgift på kr. ÅBEN SAG Tovholder/informationsansvarlig Økonomisk konsulent Anette Nørregaard. Indstilling

21 Byrådet, Side 669 Børne- og Familieservice indstiller at anlægsregnskabet fremsendes til Byrådet med anmodning om godkendelse af regnskabet Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Søren Rishøj Jakobsen, Gunnar Nielsen, Inger Fleischer Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt Frigivelse af anlægsmidler i forbindelse med igangsætning af ny børnehave i Hoptrup DIKAMI / 08/4 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Der er ved budgettets godkendelse for 2008 afsat et rådighedsbeløb på 8 mio. kr. til bygning af ny børnehave i Hoptrup. Til brug for opmåling af arealer, forberedende undersøgelser og forberedende projektering samt køb af areal i forbindelse med etablering af parkeringsplads, søges om en anlægsbevilling på 1 mio. kr. Økonomiske forhold Anlægsbevillingen til stednr Ny børnehave i Hoptrup udgør herefter 1 mio. kr. Restrådighedsbeløbet til stednr Ny Børnehave i Hoptrup udgør herefter 7 mio. kr. Procedure Behandles i Udvalget for Børn og Familie den 11. marts 2008 og i Økonomiudvalget den 17. marts 2008 og i Byrådet den 27. marts Indstilling

22 Byrådet, Side 670 Børne- og Familieservice, Dagtilbud, indstiller at Udvalget for Børn- og Familie indstiller til godkendelse af Økonomiudvalg og Byråd at der til stednr Ny børnehave i Hoptrup gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. finansieret af samme stednr. Beslutningen fra Udvalget for Børn og Familie den 11. marts 2008 vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 17. marts Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Afbud: Ingen Godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt Anlægsbevilling vedr. renovering Hjortebroskolens tag DIKEOL / 08/3007 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Hjortebroskolens tag skal udskiftes for at sikre hallens stabilitet og for at forhindre nedsivning og yderligere nedbrydning. Der har været afholdt licitation på opgaven, og licitationsresultatet er blevet gennemgået med ejendomsfunktionen og bygherrerådgiver. Alle poster er blevet vurderet nøje, og der er opnået mulighed for en række mindre besparelser både på projektet og på rådgiverhonoraret. Billigste bud er på kr Hertil kommer uforudseelige udgifter, rådgiverhonorar m.m. så den samlede udgift bliver på kr ,-

23 Byrådet, Side 671 Der er forlods afsat kr på en særlig konto til opgaven. Merudgifter på kr skal finansieres over folkeskolernes anlægspulje. Procedure Sagen behandles i Udvalget for Børn og Famlie den 11. marts 2008 og i Økonomiudvalget den 17. marts 2008 og Byrådet den 27. marts Tovholder/informationsansvarlig Skolechef Karl Erik Olesen Bilag Hjortebroskolen-licitationsresultat (461128) Indstilling Børne- og Familieservice, Skoleafdelingen indstiller - at licitationsresultatet godkendes med de justeringer der er foretaget med en samlet udgift på kr kr. - at der til sted.nr Renovering af tag på Hjortebroskolens hal gives tillæg til rådighedsbeløb på kr. finansieret af stednr Anlægspulje folkeskolen Det samlede rådighedsbeløb til stednr Renovering af tag på Hjortebroskolens hal udgør herefter kr. og restrådighedsbeløb på stednr Anlægspulje, folkeskolen 2008 udgør herefter 10,048 mio kr. (såfremt sager der p.t. er i politisk behandling godkendes) - at der til stednr Renovering af tag på Hjortebroskolens hal gives en anlægsbevilling på kr Anlægsbevilling til stednr Renovering af tag på Hjortebroskolens hal udgør herefter kr. - at sagen fremsendes til Økonomiudvalget/Byrådet med anbefaling Beslutningen fra Udvalget for Børn og Familie den 11. marts 2008 vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 17. marts Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Afbud: Ingen Et flertal godkender samtlige indstillingers punkter.

24 Byrådet, Side 672 Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing Anbefales. Beslutning i Byrådet den Byrådet besluttede, at indstillingen i punkt 3. rettes til: Renovering af tag på Hjortebroskolen at der til stednr Renovering af tag på Hjortebroskolen gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling på kr. Anlægsbevillingen til stednr Renovering af tag på Hjortebroskolen udgør herefter kr. Herefter godkendte Byrådet den samlede indstilling Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov DIKEOL / 08/3208 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov er en fælles sag for de 3 politiske udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget, Udvalget for Børn og Familie og Voksenudvalget. Derudover ønskes sagen behandlet i Handicaprådet. Folketinget vedtog d. 6. juni 2007 Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Loven trådte i kraft 1. august Da det drejer sig om en ungdomsuddannelse, vil den først få den planlagte betydning efter tilmeldingsfristen for unge til ungdomsuddannelserne fra undervisningsåret 2008/2009.

25 Byrådet, Side 673 Tilmeldingsfristen til ungdomsuddannelserne er fastlagt til d. 15. marts 2008 til det kommende undervisningsår i Haderslev. Loven har til formål at sikre, at unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte, tilbydes en 3-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov har et retskrav på en ungdomsuddannelse. Haderslev Kommune skal tilbyde unge, der er omfattet af lovens målgruppe, og som har folkeregisteradresse i kommunen en 3-årig ungdomsuddannelse efter ovenstående lov. Tilbuddet gives normalt i forlængelse af undervisningspligtens ophør, men den unge kan modtage tilbuddet indtil det 25. år og uddannelsen skal senest være færdig 5 år efter den er påbegyndt. Der er i Direktionen arbejdet ud fra en model, hvor Ungdomsuddannelsen er forankret i Børne- og Familieservice, men med meget tætte samarbejdsflader med Arbejdsmarkedsservice og Voksenservice. Der er nedsat en styregruppe bestående af repræsentanter fra de 3 serviceområder på afdelingschefniveau suppleret med eksperter. Styregruppen har reference til direktøren for Børne- og Familieservice. Til styregruppen er endvidere knyttet repræsentation fra Sprogcentret og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Der arbejdes ud fra en model, hvor uddannelsen er knyttet sammen med Sprogcentret for at udnytte den faglige kompetence på området, som Sprogcentret repræsenterer. Der har i hele planlægningsfasen udover styregruppen været en arbejdsgruppe for ungdomsuddannelsen med repræsentation fra familierådgivningen, UU, handicapområdet, Sprogcentret, integrationsområdet, afdelingen for specialtilbud, distriktspsykiatrien og skoleafdelingen. Endvidere har der været nær kontakt med kommunerne i Region Syddanmark og Undervisningsministeriet. Der ønskes en opbygning af et uddannelsescenter med udgangspunkt i det nuværende Sprogcenter, hvor der udover Sprogcentret og Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov også er plads til andre relevante undervisningsmuligheder. Voksenspecialundervisningen ønskes udført i kommunalt regi og i centrets regi ønskes dette suppleret med en mulighed for at etablere Forberedende Voksen Undervisning FVU - i kommunalt regi. Disse 2 dele ligger p.t. i VUC regi men kan med fordel udføres i kommunalt regi flettet med Sprogcentrets kerneområder og den nye

26 Byrådet, Side 674 ungdomsuddannelse. Denne ændring i forhold til VUC vil kræve et nært samarbejde med VUC, da det forventes, at der fortsat vil være relationer mellem VUC og de 3 andre sønderjyske kommuner. Som bilag 7 til denne dagsorden er vedlagt et notat, der dels beskriver den aktuelle organisering af voksenspecialundervisningen og dels beskriver fordelen ved at lave samdrift med undervisningen i sprogcenterregi m.m. Sprogcenterområdet og voksenspecialundervisningen kræver de samme uddannelsesmæssige kompetencer hos de ansatte undervisere. I lovforslaget til ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov forudsættes det, at 2,3% af en årgang vil være omfattet af loven. Det vil i Haderslev svare til ca. 20 unge pr. fødselsårgang. Da uddannelsen er 3-årig betyder det, at der min. vil være 60 unge plus de, der også er omfattet af retskravet unge der er op til 25 år. Der kan altså godt komme flere unge i starten, når uddannelsen går i gang. Det økonomiske udgangspunkt for uddannelsen er, at der forventes en samlet udgift på 716 mill. kr. på landsplan. Af disse penge forventes de 587 mill. kr. at være i det kommunale regi i forvejen svarende til ca. 82%. Det er der dog uenighed om mellem regering og KL. Hvis ovenstående beløb tages som udgangspunkt, betyder det en grundudgift på kr pr. elev uden frafald. Der arbejdes på landsplan på en afklaring af ovenstående, men der er valgt i Haderslev at tage udgangspunkt i de kendte tal. Visiteringen af elever sker på grundlag af en indstilling fra Ungdommens Uddannelsesvejledning. Udgifterne skal finansieres af allerede eksisterende udgifter indenfor Børne- og Familieservice, Voksenservice og Arbejdsmarkedsservice plus de overførte midler fra staten, som i de kommende år vil være i størrelsesordenen ca. kr ,- Dette dagsordenspunkt behandles i alle 3 udvalg i løbet af februar/marts og sendes til udtalelse/høring i Handicaprådet. Det indstilles, at udgifterne i første omgang registreres på en mellemregningskonto, og at udgifterne til uddannelsen herefter dækkes ind via overførsel fra de respektive driftsområder. Dette er nødvendigt, da serviceområderne ikke kan betale direkte, da uddannelsen ikke er en del af serviceloven. Disse budgetter skal derfor justeres for at kunne overføre pengene til ungdomsuddannelsen. Dette kan naturligt ske i forbindelse med budgetopfølgningerne i løbet af året. I forbindelse med budget 2008 vil erfaringerne fra den første tid blive brugt til at skabe et så realistisk budget for 2009 som muligt.

27 Byrådet, Side 675 For at sikre det videre forløb har der været offentliggjort et stillingsopslag og der er, under forudsætning af politisk godkendelse af ungdomsuddannelseskonstruktionen, valgt en afdelingsleder til ungdomsuddannelsen, med den pågældende ansat i Uddannelsescentret med forstanderen på Sprogcentret som leder. Forarbejdet til ungdomsuddannelsen har været præget af et godt tværfagligt samspil mellem serviceområderne. Dette samarbejde er nødvendigt, hvis det skal lykkes at etablere en ungdomsuddannelse for denne gruppe af unge med særlige behov. Tidsplan og ramme for ungdomsuddannelsen er beskrevet i bilagene til dagsordenen: 1. Bekendtgørelsen om ungdomsuddannelsen. 2. Oversigtsmaterialet: Til udvalgene Børne- og Familieservice, Voksenservice og Arbejdsmarkedsservice samt Handicaprådet. 3. Folder til beregning til interesserede unge og deres forældre. 4. Arbejdsgruppens og styregruppens sammensætning og arbejdsgruppens arbejdsgrundlag. 5. De 3 direktørers beslutningsreferat. 6. Ansøgning VUC ang. FVU og afslag. 7. Notat vedr. VUS Voksenspecialundervisning. Aktuel og fremtidig organisering af voksenspecialundervisningen. Økonomiske forhold Der er i 2007 overført kr og i 2008 kr fra staten - svarende til Haderslev Kommunes andel (ca. 1,1 %) af differencen mellem den anslåede totaludgift i hele landet, og de penge som allerede er i de kommunale budgetter. Disse beløb ønskes anvendt til den udvidede vejledning, som skal etableres i forbindelse med ungdomsuddannelsen, og til etablering og aflønning af en afdelingsleder for ungdomsuddannelsen. Ungdommens Uddannelsesvejledning får en ny og central rolle overfor disse unge. Der ønskes overført kr til Ungdommens Uddannelsesvejledning fra Ungdomsuddannelsens konto. Endvidere ønskes godkendt at en kommende afdelingsleders løn trækkes på dette område og at der afsættes kr til første del af etableringen. Elevtal og udgiftsniveau er omgærdet med stor usikkerhed, men der planlægges med op til 35 elever i 2008/2009 og p.t. 50 og 75 i overslagsårene med en grundudgift på kr pr. elev. Juridiske aspekter

28 Byrådet, Side 676 Baggrunden for sagen er "Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov" af juni Procedure Rammen for Ungdomsuddannelsen skal behandles i både Arbejdsmarkedsudvalget, Voksenudvalget, Udvalget for Børn og Familie og sendes til høring i Handicaprådet. På møderne orienteres endvidere generelt om forarbejdet med den nye ungdomsuddannelse. Afslutningsvis skal sagen behandles i Byrådet Tovholder/informationsansvarlig Skolechef Karl Erik Olesen. Bilag Bilag 1 - Bekendtgørelsen om ungdomsuddannelsen (448894) Bilag 2 - Oversigtsmaterialet til udvalgene (lovforslag) (448892) Bilag 3 - Folder til interesserede unge og deres forældre (448896) Bilag 4 A - Arbejdsgruppens og Styregruppens sammensætning (448897) Bilag 4 B - Styregruppens arbejdsgrundlag (448899) Bilag 5 - De 3 direktørers beslutningsreferat (448903) Bilag 6 - Ansøgning VUC ang. FVU og afslag (448905) Bilag 7 - Notat vedr. VUS - Voksenspecialundervisningen (448789) Indstilling Børne- og Familieservice, Skoleafdelingen indstiller at følgende fremsendes til Byrådet med anbefaling a) at ungdomsuddannelsen etableres i ovenstående rammer i et Uddannelsescenterregi med Uddannelsescentret som paraply for både ungdomsuddannelsen, Sprogcentret og de øvrige uddannelser der er omtalt. b) at voksenspecialundervisningen og den forberedende voksenundervisning ønskes tilknyttet området for at styrke den kommunale virksomhed, og at dette sker så hurtigt som det er muligt c) at der arbejdes efter den skitserede økonomimodel med overførsel af kr til UU, og at de beløb, der allerede er på budgettet, anvendes til etablering og løn til afdelingsleder m.v. d) at det politisk godkendes at ansætte en afdelingsleder med ansættelseskompetencen placeret i Børne- og Familieservice efter indstilling fra Styregruppen

29 Byrådet, Side 677 e) at de 3 serviceområder sammen løbende fremover følger op på forbruget til den nye ungdomsuddannelse f) at budgettet for 2009 udarbejdes på den beskrevne måde Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Afbud: Ingen Godkendt. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Godkendt Beslutning i Voksenudvalget den Afbud: Inger Fleischer Godkendt i henhold til indstilling. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt med 30 stemmer, idet Yrsa Theisen undlod at stemme Fastlæggelse af elev- og forældrebetalingen for musikskoleåret 2008/09 SVMUHMN / 08/4381 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Musikskolebestyrelsen har på mødet den 28. februar 2008 bl.a. drøftet Focusområder i 2008/09 Talentlinjen 2008/09 Elev- og forældrebetalingen 2008/09

30 Byrådet, Side 678 Musikskolebestyrelsens forslag til ovenstående forhold fremgår af vedlagte notat. Økonomiske forhold Forslagene er udarbejdet under hensyntagen til det tildelte budget, som er godkendt af Byrådet i Haderslev Kommune. Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 10. marts, Økonomiudvalget den 17. marts og i Byrådet den 27. marts Tovholder/informationsansvarlig Hans Morten Nielsen Bilag Elev- og forældrebetalingen 2008/09 - Forslag til elevbetaling 0809 (459009) Elev- og forældrebetalingen 2008/09 - Elevbetaling budgetforslag 0809 (459012) Elev- og forældrebetalingen 2008/09 - fripladsskema (459013) Elev- og forældrebetalingen 2008/09 - Notat vedr. indstilling elelv- og forældrebetalingen 08/09 (459005) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at Udvalget for Erhverv og Kultur fremsender musikskolens forslag til forældrebetaling for undervisningsåret 2008/2009 til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud: Jens Chr. Gjesing og Kim Quist. Ella Skjellerup mødte kl. 16,30 og deltog ikke i pkt. 379 og 380. Godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt.

31 Byrådet, Side Ændringsforslaget til Haderslev Kommunes Planstrategi DIJEHO / 08/3007 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I forbindelse med udviklingen og den politiske behandling af Haderslev Kommunes netop offentliggjorte Planstrategi fremkom den socialdemokratiske gruppe med et omfattende ændringsforslag til Planstrategien. Dette forslag besluttede Byrådet ikke at indarbejde i Planstrategien, men videresendte det til behandling i Udvalget for Børn og Familie, da det indholdsmæssigt faldt indenfor dette område. Direktøren gennemgår forslaget og lægger op til Planstrategien. Tovholder/informationsansvarlig Direktør Jens Houmann Bilag Det socialdemokratiske ændringsforslag til Planstrategien (453338) Ændringsforslag fra den socialdemokratiske gruppe til planstrategien (453345) Sammenstilling mellem ændringsforslag til Planstrategi og udvalgets visioner og mål (457491) Udvalgets konklusioner og synspunkter på sammenstillingen mlm ændringsforslag og egne visioner og mål (457496) Indstilling Børne- og Familieservice, Direktøren, indstiller At udvalget drøfter forslaget med det formål: at identificere det substantielle indhold i forslaget, som ikke allerede er omfattet af Byrådets Sammenhængende Børnepolitik og af udvalgets årsmål. At udvalget herefter beslutter: Hvordan eventuelle nye indholdselementer bedst kan være med til at styrke udvalgets videre arbejde på børne- og familieområdet i de kommende år. Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Afbud: Ingen Efter drøftelse beslutter udvalget at tilslutte sig indholdet i notat fra direktør Jens Houmann af 26/2-08. Sagen oversendes til orientering

32 Byrådet, Side 680 for og drøftelse i Byrådet. Beslutning i Byrådet den Med udgangspunkt i det omtalte 2-siders konklusionsnotat drøftede Byrådet sammenhængen mellem øget fokus på Børn- og Familieområdet og realiseringen af Byrådets vision Tørning Mølle: Anlæg 2008 DIJMHA / 07/8258 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Den selvejende institution Tørning Mølle anmoder i brev af 28. november 2007 om overførsel af anlægsbevilling fra 2007 til Samtidigt anmodes om en bevilling af de oprindeligt bevilgede kr. idet disse er nødvendige i forhold til den afsluttende renovering, der skal ske i Endvidere vedlægges tidsplan for den afsluttende del af renoveringen - hele den indvendige renovering af bygningerne, der p.t. er i udbud. Økonomiske forhold Vojens Kommunes byråd godkendte på sit møde den 12. oktober 2005 Tørning Mølles fremtid. Som konsekvens af beslutningen blev der afsat 1,5 mio. kr. i 2006, 2 mio. kr. i 2007 og 2,9 mio. kr. i Hertil kom et tilsagn fra Lokale- og Anlægsfonden på yderligere 1,5 mio. kr., således at den samlede investering i restaurering og ombygning af Tørning Mølle kom op på 7,9 mio. kr. Sammenlægningsudvalget besluttede på sit første møde i 2006 at nulstille alle anlægsprojekter fra 2007 og frem. Dog er der efterfølgende bevilget følgende beløb til Tørning Mølle: 2006: 1,5 mio. kr. 2007: 2,0 mio. kr. 2008: 2,0 mio. kr. Af de 1,5 mio. kr. bevilget i 2006 blev der forbrugt 1,245 mio. kr., hvorfor der blev overført 0,255 mio. kr. til I 2007 har ombygningen været præget af mangel på frivillig arbejdskraft til den udvendige renovering, hvorfor der er 2,255 mio. kr. at overføre til 2008.

33 Byrådet, Side 681 I forhold til den oprindelige beslutning om en samlet anlægssum på 7,9 mio. kr. mangler der således stadig en anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. Det er vurderingen, at der også bliver behov for de sidste 0,9 mio. kr. for at afslutte renoveringen. Der vil i løbet af 2008 blive søgt om de sidste 0,9 mio. kr. til projektet. Tilsagnet på 1,5 mio. kr. fra Lokale- og Anlægsfonden kan kun udmøntes, såfremt projektet gennemføres som beskrevet i ansøgningen, samt at renoveringen afsluttes med udgangen af Bevillingspåtegning Til stednr Tørning Mølle gives en anlægsbevilling på 0,900 mio. kr. i Anlægsbevillingen udgør herefter 6,4 mio. kr. Til stednr Tørning Mølle gives tillæg til rådighedsbeløb på 0,900 mio. kr. i 2008 finansieret af likvide aktiver med 0,900 kr. Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 10. december 2007 og videresendes til Økonomiudvalget. Tovholder/informationsansvarlig Jørn Mejer Bilag Anmodning fra Tørning Mølle om midler til ombygning (413932) Tidsplan ombygning Tørning Mølle 2008 (412994) Specielle bemærkninger: Tørning Mølle (413985) Fremsendelse af opdateret økonomi og tidsplan vedr. Tørning Mølle (446262) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller at Udvalget for Erhverv og Kultur overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der gives en tillægsbevilling på kr. i 2008 til færdiggørelse af renoveringen finansieret af kassen. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Godkendt Beslutning i Økonomiudvalget den

34 Byrådet, Side 682 Erhvervs- og Kulturservice anmodes om at beskrive forudsætningerne for projektets færdiggørelse, hvorefter sagen genoptages i Økonomiudvalget med henblik på afsluttende behandling i Byrådet i februar Supplerende sagsfremstilling til mødet i Økonomiudvalget den 20. februar 2008 Fra Tørning Mølle er der fremsendt opdateret økonomisk oversigt samt ny tidsplan, der dokumenterer behovet for det oprindeligt udarbejdede byggebudget. Tidsplanen dokumenterer at byggeriet forventes afleveret i uge 45 - inden for den angivne tidsfrist fra Lokale- og Anlægsfonden. Indstilling til Økonomiudvalget Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at Udvalget for Erhverv og Kultur overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at der gives en tillægsbevilling på kr. i 2008 til færdiggørelse af renoveringen finansieret af kassen. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Søren Rishøj Jakobsen, Gunnar Nielsen, Inger Fleischer Anbefales. Beslutning i Byrådet den Fraværende: Gunnar Nielsen Godkendt. Gunnar Nielsen deltog ikke i behandlingen af sagen, idet han var inhabil Forslag til Regional UdviklingsPlan - høringssvar DIERBA / 07/1034 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Region Syddanmark har fremsendt Regional UdviklingsPlan (RUP) Det gode liv i høring i perioden 10. januar til 31. marts Region Syddanmark har planlagt møder med de enkelte kommuner i

35 Byrådet, Side 683 fremlæggelsesperioden, hvor hovedformålet er at drøfte, hvordan den Regionale UdviklingsPlan kan omsættes til konkrete initiativer. Mødet med Haderslev Kommune er fastlagt til den 11. marts Koordinationsudvalget (27. februar 2008) og Kommunaldirektørgruppen (18. februar 2008) har behandlet sagen, og det blev besluttet, at en arbejdsgruppe skulle udarbejde et fælles høringssvar med udgangspunkt i de 4 sønderjyske kommuners særlige forhold. Det fælles høringssvar kan eventuelt suppleres med den enkelte kommunes specielle høringssvar. Arbejdsgruppen, bestående af planchefer og planmedarbejdere fra de 4 sønderjyske kommuner, har udarbejdet et forslag til høringssvar. Høringssvaret kommenterer følgende hovedforhold: at kommunerne støtter, at regionens udvikling skal ske i tætte samarbejder mellem Regionen og kommunerne at erhvervsudvikling og arbejdsmarkedsforhold bør behandles som en vigtig regional udfordring at Region Syddanmark sætter yderligere fokus på det grænseoverskridende samarbejde at Region Syddanmark skal arbejde aktivt for forbedring af infrastrukturen, da det er vigtigt for egnens vækst. Der ønskes en opprioritering inden for bane- og vejnet at Region Syddanmark igangsætter konkrete initiativer inden for turist-samarbejder at bæredygtighed opprioriteres i den endelige RUP med konkrete initiativer, f.eks. en klimastrategi at initiativer i RUP en prioriteres, og at der laves en tidsplan for igangsætning. De forskellige serviceområder er blevet hørt om eventuelle bidrag herfra. Bidrag fra Teknik- og Miljøservice og Erhvervs- og Kulturservice er blevet samarbejdet og indarbejdet i det fælles svar fra den 4 sønderjyske kommuner. Desuden er der udarbejdet et forslag til supplerende høringssvar fra Haderslev Kommune med individuelle bemærkninger til konkrete Haderslev Kommune forhold. Økonomiske forhold Ingen. Personalemæssige forhold Den Regionale UdviklingsPlan har berøring med mange serviceområder, dog primært i forhold til Teknik- og Miljøservice og Erhvervs- og Kulturservice. Juridiske aspekter Den kommunale planlægning må ikke stride mod beskrivelserne af den fremtidige udvikling i RUP en.

36 Byrådet, Side 684 Procedure Skal behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur, Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Søren Klint Kistorp Bilag Høringssvar fra Haderslev Kommune (458897) De 4 sønderjyske kommuners fælles bemærkninger til Forslag til Regional UdviklingsPlan.doc (459450) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at de udarbejdede forslag til høringssvar det fælles sønderjyske og det supplerende høringssvar fra Haderslev Kommune godkendes, og at sagen sendes videre til Økonomiudvalg og Byråd. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud: Jens Chr. Gjesing og Kim Quist. Ella Skjellerup mødte kl. 16,30 og deltog ikke i pkt. 379 og 380. Udvalget for Erhverv og Kultur anbefaler de udarbejdede høringssvar over for Økonomiudvalg og Byråd. Såfremt der afgives et fælles høringssvar fra de tre sønderjyske kommuner, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg, så tiltræder Haderslev Kommune dette. Alternativt fremsender Haderslev Kommune et selvstændigt høringssvar, hvor indholdet i det fælles høringssvar indarbejdes i Haderslev Kommunes høringssvar. Borgmesteren bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer i samarbejde med de øvrige sønderjyske kommuner. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt, idet borgmesteren bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer på baggrund af de andre sønderjyske kommuners

37 Byrådet, Side 685 standpunkt Kommuneplan DIULHA / 08/704 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I skal Haderslev Kommune tilvejebringe en ny samlet kommuneplan. Kommuneplanen tager afsæt i den vedtagne planstrategi. Der er udarbejdet er program for kommuneplanarbejdet, som sikrer såvel politisk som bred administrativ involvering i og ejerskab til kommuneplanarbejdet og dermed det endelige produkt, der vil være retningsgivende for Haderslev Kommunes udvikling i de kommende år. Programmet beskriver de rammer, som er nødvendige og relevante i forbindelse med opgavevaretagelsen. Programmet beskriver baggrund og målsætning med kommuneplanen, organisation proces- og tidsplan, milepæle som involverer det politiske niveau, informationsplan, den digitale kommuneplan samt økonomi. Projektarbejdet er opdelt i tre faser: fase 1: planforslag fase 2: endelig plan fase 3: opfølgning. På nuværende tidspunkt er der fastlagt en række milepæle, som involverer Byrådets behandling af kommuneplanarbejdet. Derudover vil der løbende være et tæt samarbejde med relevante politiske udvalg. Det drejer sig primært om Udvalget for Teknik og Miljø og Udvalget for Erhverv og Kultur, men andre udvalg vil blive involveret efter behov. Udvalgene deltager i temadrøftelser, som indgår i særskilte delprojekter. Fx vil der i Udvalget for Erhverv og Kultur være temadrøftelser om detailhandelsstruktur i centerbyerne og værdifulde kulturmiljøer. De centrale aktører i arbejdet med kommuneplanen er PLANGRUPPEN, PLANFORUM OG PROJEKTGRUPPER.

38 Byrådet, Side 686 Arbejdet ledes af plangruppen, som har medlemmer fra Teknikog Miljøservice og Erhvervs- og Kulturservice. Plangruppen har ansvaret for fremdrift og tilrettelæggelse. Planforum har repræsentanter fra alle serviceområder. Planforum er sammensat af medarbejdere, som varetager planlægnings- og koordineringsopgaver i serviceområderne. Planforum skal desuden medvirke til, at kommuneplanarbejdet bliver funderet decentralt i organisationen. Plangruppe og planforum refererer til direktøren for Erhvervsog Kulturservice. Projektgrupper nedsættes efter behov og kan have repræsentanter fra et eller flere serviceområder og/eller eksterne samarbejdspartnere. Vedlagte kommissorium for planforum/plangruppen blev godkendt af Direktionen den 16. januar Plangruppen tilstræber, at der sker en jævn fordeling af arbejdsopgaverne med kommuneplanen i 2008 og Trods dette vil der komme spidsbelastningsperioder, som primært vedrører medarbejdere fra Teknik- og Miljøservice og Erhvervs- og Kulturservice. Det er vigtigt, at de berørte medarbejdere møder opbakning fra deres respektive serviceområde til løsning af kommuneplanopgaven. Der er en række interessenter i kommuneplanarbejdet. Plangruppens intention er at informere bredt om kommuneplanarbejdet både i relation til interne og eksterne interessenter. Informationstemaet er involveret i kommunikationsopgaven. Økonomiske forhold I årene er der i gennemsnit afsat kr. årligt til generelle materiale- og aktivitetsudgifter. Udgiften er afsat under Udvalget for Erhverv og Kultur. Juridiske aspekter Kommuneplanarbejdet refererer til planloven, som fordeler ansvaret for planlægningen i Danmark mellem Miljøministeren, de 5 Regionsråd og de 98 Kommunalbestyrelser. Planloven beskriver bl.a., hvordan den sammenfattende planlægning skal forene de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og medvirke til at værne om landets natur og miljø. Fra planloven er det vigtigt at fremhæve 11a, som beskriver det såkaldte kommuneplankatalog, hvilket er de 19 emner, som kommunen har pligt til at udarbejde retningslinier for. Emnerne er uddybet i vedlagte program og i planstrategien.

39 Byrådet, Side 687 Det er også relevant at fremhæve 24, som opstiller reglerne om offentliggørelse af planforslag og redegørelse. Offentliggørelsen skal indeholde oplysninger om fristen for indsigelser mod planforslaget. Indsigelsesfristen skal være på mindst 8 uger, jævnfør 24, stk. 3. Metode for offentliggørelse er beskrevet i vedlagte program. Procedure Behandles i Direktionen den 4. marts Videresendes herefter til Udvalget for Erhverv og Kultur, Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Søren Klint Kistorp, Erhvervs- og Kulturservice. Bilag Kommissorium Planforum og plangruppen (449911) Program for kommuneplan (460081) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at det udarbejdede program for tilvejebringelse af kommuneplan 2009 og at den opstillede proces- og tidsplan fremsendes med anbefaling til Udvalget for Erhverv og Kultur, Økonomiudvalget og Byrådet om godkendelse. Beslutning i Direktionen den Direktionen drøftede det forelagte oplæg og finder, at der i programmet for kommuneplanen sikres sammenhæng og helhedstænkning i mellem visionen og kommuneplanen. I den forbindelse ønsker Direktionen, at der i programmet indgår en temadag medio september 2008 med deltagelse af Byrådet og Direktionen. Direktionen anerkender, at der også i lyset af den kommende evaluering af værkstedsseminaret den marts 2008 vil kunne ske en tilretning/kvalificering af det forelagte program. Direktionen anerkender endvidere, at den endelige kommuneplan vil kunne få betydning i forhold til politiske/økonomiske beslutninger, herunder i forbindelse med kommunens budgetlægning. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud: Jens Chr. Gjesing og Kim Quist. Ella Skjellerup mødte kl. 16,30

40 Byrådet, Side 688 og deltog ikke i pkt. 379 og 380. I programmet tydeliggøres det, at der i forbindelse med offentlighedsfasen april juni 2009 inviteres til åbne dialogmøder med offentligheden: borgere, foreninger, erhvervsliv m.fl. Udvalget for Erhverv og Kultur fremsender det udarbejdede program med anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt Uddannelsesbyen Haderslev DIWIFE / 07/24504 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Haderslev Uddannelsesråd og bestyrelsen for UdviklingsCenter Haderslev har siden efteråret 2007 arbejdet på at udforme en projektbeskrivelse for udviklingen af uddannelsesområdet i Haderslev Kommune. I projektudviklingen er der taget udgangspunkt i Haderslev Kommunes planstrategi, hvoraf det fremgår, at "Byrådet i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne vil profilere og videreudvikle Haderslev som en aktiv og attraktiv uddannelsesby. Bestyrelsen har i sit møde den 19. februar 2008 godkendt den endelige projektbeskrivelse / ansøgning til Haderslev Kommune. Bestyrelsen lægger vægt på, at projektbeskrivelsen nyder opbakning hos alle uddannelsesinstitutioner, samt at udviklingen af uddannelsesområdet vil kunne drage af netværkssamarbejdet inden for rammerne af UdviklingsCenter Haderslev. Ansøgningen vedlægges som bilag til dagsordenen. Af projektbeskrivelsen fremgår følgende mål: Der skabes aktiviteter og markedsføring af samme, der kan profilere Haderslev som uddannelsesby (profil) Uddannelsesinstitutionerne sikres optimale arbejdsvilkår af

41 Byrådet, Side 689 Haderslev kommune (rammevilkår) Der skabes og vedligeholdes en dialog med erhvervslivet med henblik på at øge kompetencen og vidensniveauet i vores erhvervsliv (netværk) Udvikling og profilering af helt særlige styrkeområder på uddannelsesområdet i samspil med det lokale erhvervsliv Formidle samarbejde mellem de arbejdsmarkedspolitiske aktører i Haderslevs område i uddannelsesspørgsmål (katalysator) Supplerende til ansøgningen fra UdviklingsCenter Haderslev kan det oplyses, at Byrådets vision omtaler uddannelsesområdet som et vigtigt aktiv og udviklingsområde ikke mindst i samarbejde med erhvervslivet. Erhvervs- og Kulturservice har i medsendte bilag behandlet ansøgningen i henhold til kriterierne for udvalgets udviklingspulje og Byrådets visionspulje. Erhvervs- og Kulturudvalget har tidligere behandlet ansøgningen / projektbeskrivelsen den 12. november 2007 og protokollerede følgende: Udvalget for Erhverv og Kultur er positivt stemt over for ansøgningen, men anmoder bestyrelsen for UdviklingsCenterHaderslev om at revurdere budgettet. Herefter genoptages ansøgningen med henblik på beslutning om finansiering. Udvalget for Erhverv og Kultur noterer sig, at ansøgningen falder i tråd med Byrådets vision og planstrategi. Økonomiske forhold Bestyrelsen for UdviklingsCenter Haderslev søger om i alt 1,8 mio. kr. over tre år. Det vil sige kr. i hvert af årene 2008, 2009 og I ansøgningen oplyses det, at det samlede budget for den tre årige projektperiode er 2,2 mio. kr. UdviklingsCenter Haderslev, Haderslev Håndværker og Industriforening, LO og Uddannelsesrådet finansierer kr. i perioden. Der vil i projektperioden blive søgt yderligere ekstern finansiering. Personalemæssige forhold Ansøgningen lægger op til ansættelse af et årsværk i UdviklingsCenter Haderslev. Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 10. marts 2008, i Økonomiudvalget den 17. marts 2008 og i Byrådet den 27. marts Tovholder/informationsansvarlig

42 Byrådet, Side 690 Willy Feddersen Bilag Uddannelsesfunktion - Oplæg til projektbeskrivelse for Haderslev Uddannelsesby doc (428926) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at ansøgningen videresendes med anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på finansiering fra visionspuljen. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud: Jens Chr. Gjesing og Kim Quist. Ella Skjellerup mødte kl. 16,30 og deltog ikke i pkt. 379 og 380. Godkendt af et flertal. Holger Mikkelsen stemte imod med den begrundelse, at projektpartnerne bør finansiere en større andel. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing Anbefales. Beslutning i Byrådet den Holger Mikkelsen stillede ændringsforslag om at punktet udsættes, idet initiativet ønskes indarbejdet i budgettet for For dette forslag stemte forslagsstilleren og Gunnar Nielsen. Øvrige 29 medlemmer stemte imod. Indstillingen fra Udvalget for Erhverv og Kultur blev godkendt med 29 stemmer, idet Holger Mikkelsen og Gunnar Nielsen stemte imod.

43 Byrådet, Side Sundhedspolitikken i Haderslev Kommune DIASBR / 06/560 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Af Sundhedslovens 119 fremgår det, at: Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for en sund levevis, og i stk. 2, at: Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. I henhold til Styrelsesvedtægten for Haderslev Kommune, der blev vedtaget i februar 2006, ønskes der en sundhedspolitik. Sundhedspolitikkens formål er at skabe: Synlighed om mål og indsats Sammenhæng i indsatsen Baggrund for samarbejde med andre parter (Baggrund for økonomistyring) Sundhedspolitikken vil følge oplægget i Kommunal sundhedspolitik en KL-vejledning om indhold og indsatser (marts 2006). Heri kan læses, at en sundhedspolitik kan bestå af følgende elementer: En vision Status i forhold til borgernes sundhed Overordnede mål Indsatsområder Organisering af indsatsen Dokumentation Opfølgning På foranledning af ovenstående er Sundhedsservice tovholder for udarbejdelsen af Sundhedspolitikken. Formålet har været at få debatteret sundhed i alle serviceområder med administrationen og udvalgte interessenter. Materialet fra disse møder har som udgangspunkt dannet grundlag for det videre arbejde med Sundhedspolitikken i det pågældende serviceområde. Til brug for udvalgets drøftelse, har Sundhedsservice samlet Sundhedspolitikken og integreret de forslag til hvilke indsatsområder, mål og aktiviteter de enkelte fagudvalg har godkendt. Indholdsmæssigt ligger Sundhedspolitikken fast på nuværende tidspunkt og der vil efterfølgende kun være tale om ændringer på foranledning af fagudvalgene eller høringsparterne. Der kan dog fortsat blive tale om mindre redaktionelle og designmæssige ændringer.

44 Byrådet, Side 692 Økonomiske forhold De sundhedsindsatser der er udvalgt af de enkelte fagudvalg med økonomiske konsekvenser, skal som udgangspunkt afholdes indenfor egne budgetrammer. Udgifterne til sundhedsprofilen afholdes af Sundhedsudvalgets almene pulje. Udarbejdelsen af sundhedskonsekvensvurderinger og den efterfølgende uddannelse og rådgivning afholdes ligeledes af Sundhedsudvalgets almene pulje. De enkelte fagudvalg står med ansvaret for at sagerne bliver sundhedskonsekvensvurderet i forbindelse med udfærdigelsen af dagsordner. Juridiske aspekter Det fremgår af Styrelsesvedtægten for Haderslev Kommune (februar 2006), at der ønskes en sundhedspolitik. Procedure Sundhedspolitikken behandles og godkendes i eget udvalg, mhp. på at materialet kan sendes i høring. Sundhedspolitikken sendes herefter i høring i Integrations-, Senior- og Handicapråd, før endelige vedtagelse i Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Sundhedschef Anne Sophie Brodersen Bilag Ændringsnotat - Sundhedspolitikken 2008 (466356) Indstilling Sundhedsservice indstiller, at: Udvalget drøfter og godkender Sundhedspolitikken til høring mhp. senere godkendelse på Byrådsmøde. Beslutning i Sundhedsudvalg den Sundhedsudvalget godkendte sundhedspolitikken til høring d. 6. marts Øvrige beslutninger: Arbejdsmarkedsudvalget godkendte sundhedspolitikken til høring d. 3. marts 2008 Udvalget for Børn og Familie godkendte sundhedspolitikken til

45 Byrådet, Side 693 høring d. 11. marts 2008 Udvalget for Erhverv og Kultur godkendte sundhedspolitikken til høring d. 10. marts 2008 Udvalget for Teknik og Miljø anbefalede d. 6. marts 2008 forslaget til sundhedspolitikken fremlagt i høring. Voksenudvalget godkendte sundhedspolitikken til høring d. 4. marts 2008 Økonomiudvalget godkendte sundhedspolitikken til høring den 17. marts 2008 Der er vedhæftet dagsordenen et notat som bilag, der kort beskriver de småændringer og rettelser der er inkorporeret i Sundhedspolitikken i forhold til det eksemplar der blev trykt til alle udvalgsmedlemmerne i forbindelse med udvalgsbehandlingen. Den efterfølgende procedure er en høringsperiode fra d. 1. april til d. 2. maj 2008, hvorefter sundhedspolitikken forelægges Byrådet mhp. endelig godkendelse på Byrådsmødet d. 29. maj Såfremt Sundhedspolitikken godkendes, vil den blive trykt og endeligt offentliggjort kort herefter. Sundhedsservice indstiller, at Byrådet godkender det foreliggende forslag til Sundhedspolitikken til høring med de foreslåede ændringer i ændringsnotatet Byrådet godkender en offentlig høringsperiode fra d.1 april til d. 2.maj 2008 Byrådet forelægges sagen igen d. 29. maj 2008 med henblik på endelig godkendelse Beslutning i Byrådet den Godkendt til offentlig høring i perioden 1. april til 2. maj 2008 med henblik på endelig godkendelse i Byrådet den 29. maj 2008.

46 Byrådet, Side Grundaftaler til Sundhedsaftalerne 2008: Politisk høring DIASBR / 06/133 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Styregruppen for Grundaftalerne har nu modtaget sammenskrevne bidrag til grundaftaletekst til sundhedsaftalerne, der skal indgås mellem Regionsrådet og Byrådet senest d. 1. oktober Grundaftaleteksten er den del af sundhedsaftalerne, der forventes at være fælles for alle 22 kommuner i Region Syddanmark. Grundaftaleteksten er delt op i de 6 obligatoriske områder: Udskrivning af ældre og svage patienter, indlæggelser, hjælpemiddelområdet, genoptræningsområdet, sundhedsfremme og forebyggelse samt psykiatriområdet. Derudover er der en fælles indledende del, som indeholder tekst om samarbejdsstrukturen, dokumentation af aktivitet, indsats for kronikere (idékatalog) og itstrategien. Sundhedsservice afholdt med assistance fra Voksenservice og Arbejdsmarkedsservice en temadag om Sundhedsaftalerne d. 21. februar Byrådet, Direktionen og nøglepersoner indenfor sundhedsarbejdet var inviteret, og der var 20 deltagere. Procedure Grundaftalerne sendes ud fredag d. 29. februar 2008 med henblik på en kommunal høring i marts måned. Sundhedschefen vil i samarbejde med Projektgruppen Sundhedsaftaler 2008 udarbejde et oplæg til et høringssvar fra Haderslev Kommune, som sendes til Sundhedsudvalget i begyndelsen af uge 10 med henblik på behandling på Sundhedsudvalgets møde d. 6. marts Dernæst går sagen til Byrådet med henblik på behandling d. 27. marts Parallelt hermed sendes materialet til Senior- og Handicaprådet, så de høringsberettigede råd får mulighed for at afgive høringssvar. Tovholder/informationsansvarlig Sundhedschef Anne Sophie Brodersen Bilag Forslag til Høringssvar fra Haderslev Kommune til Grundaftaleteksten. Marts 2008 (460459) Indstilling Sundhedsservice indstiller, at Sundhedsudvalget drøfter det udsendte høringsoplæg

47 Byrådet, Side 695 indstiller oplægget til behandling på byrådsmødet d. 27. marts 2008 Beslutning i Sundhedsudvalg den Anbefales til godkendelse. Beslutning i Handicaprådet den Afbud fra Irene Høgh, Lone Ravn, Thies Mathiasen og Henny Jacobsen. Lis Mastrup suppleant for Henny Jacobsen. Anbefales med bemærkning om, at der ønskes opretholdt en varslingsfrist på 2 døgn ved ukomplicerede udskrivninger. Dette kan der dog afviges fra efter gensidig aftale. Beslutning i Byrådet den Udvalgsformanden oplyste, at der er modtaget høringssvar af fra Seniorrådet og af fra Handicaprådet. Byrådet godkendte indstillingen fra Sundhedsudvalget Samarbejdsaftale mellem kommunerne i Region Syddanmark DIKRBE / 08/1768 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Formålet med Samarbejdsaftalen er at danne klarhed over hvilke forventninger kommunerne i Syddanmark har til hinanden på specialundervisnings- og socialområdet. Med udgangen af 2008 udløber hensigtserklæringer, borgmesteraftaler og gentlemenagreements. De blev indgået, da kommunerne overtog det fulde myndigheds- og finansieringsansvar på social- og specialundervisningsområdet. Aftalerne blev indgået for at skabe sikker drift bl.a. ved at bevare visitationspraksis og tilbudsvifte. Det betyder, at der efter 2008 ikke er aftaler om, hvordan kommunerne informerer hinanden om overvejelser, planer og strategier på social- og specialundervisningsområdet. KKR Syddanmark har derfor taget initiativ til en Samarbejdsaftale, der

48 Byrådet, Side 696 tager afsæt i et sæt overordnede forandringsprincipper. Samarbejdsaftalen er væsentlig fordi tiltag i en kommune ofte vil have betydning for andre kommuner. Derfor er det vigtigt, at der sker en forventningsafstemning i forhold til, hvordan og hvornår kommunerne er i dialog med hinanden. Herudover kan det være hensigtsmæssigt at indgå aftale om områder og tilbud, hvor kommunerne ønsker at samarbejde. Der er udarbejdet et fælles svar fra de 4 sønderjyske kommuner, som udgangspunkt for en besvarelse. Besvarelsen tager udgangspunkt i de eksisterende aftaler mellem kommunerne. Bilag KKR Fase et høringssvar. - Besvarelse vedr- samarbejdsafteler Fase 1.DOC (457009) KKR Fase et høringssvar. - Samarbejdsaftale Fase 2.pdf.PDF (457010) KKR Fase et høringssvar. - Haderslev kommune KkK forslag til svar i fase 2.doc (457008) Indstilling Indstilling Voksenservice indstiller, at Handicaprådet fremsætter deres bemærkninger til forslaget til aftale. Beslutning i Handicaprådet den Afbud Thies Mathiasen, Ella Skellerup og Leif Petersen. Anne Leth deltog som suppleant for Leif Petersen. Handicaprådet tilslutter sig de i notatet fremsatte principper for samarbejdet. Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at det vedlagte forslag til høringssvar vedtages i Voksenudvalget og sendes til godkendelse i Byrådet.

49 Byrådet, Side 697 Beslutning i Voksenudvalget den Afbud: Inger Fleischer, Markvard Hovmøller Godkendt. Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Afbud: Ingen Godkendt. Beslutning i Byrådet den Godkendt Udvidelse af eksisterende byggemodninger. Tillægsbevilling. DIHOHH / 08/1519 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Med udgangspunkt i Haderslev Kommunes ønske om fortsat at kunne tilbyde kommunale grunde til parcelhusbyggeri i de større bysamfund er der udarbejdet projekter for byggemodning i følgende områder: 1. Ærtevej, Skrydstrup; 6 grunde som afslutning på lokalplan Højmarken, Gram; 5 grunde, retablering af en tidligere gennemført byggemodning 3. Kalmargårdparken, Marstrup; 6 grunde som afslutning af lokalplanområdets parcelhusudlæg 4. Birkelund, Sdr.Vilstrup; 7 grunde som afslutning af lokalplan Sandtoften, Aarøsund; 3 grunde, afslutning af lokalplanområde Hejsager Østertoft, Hejsager; 3 grunde som afslutning af lokalplanområde Ved projekteringerne er der samtidig foretaget nødvendige ændringer

50 Byrådet, Side 698 af grundstørrelser, idet der i dag efterspørges store grunde. Alle forpagtere er opsagt og museumsforundersøgelse er delvist afsluttet. Der er ikke indregnet udgifter til egentlige udgravninger. Økonomiske forhold I Byrådets møde den 27.september 2007 (pkt. 192) meddeltes projekteringsbevilling på 1.75 mio. kr. (stednr , projektering byggemodning). Arbejdet med byggemodningsopgaverne har sammen med Haderslev Forsyning været udbudt i en indbudt licitation, og med antagelse af lavestbydende entreprenør fås de enkelte bygherreoverslag for hvert område, opgjort i vedhæftede bilag. Det samlede kapitalbehov til de 6 byggemodningsområder udgør kr, hvoraf projektering- og opmålingsudgifterne, kr., kan finansieres af den allerede meddelte bevilling, medens restbeløbet, kr, foreslås finansieret af kommunekassen. For de områder, hvor veje og grønne områder efterfølgende overtages af en grundejerforening er der afsat et beløb til områdets vedligeholdelse indtil aflevering. Der er i overslagene regnet med, at overskudsjord overalt kan betragtes som ren jord. Der skal gives tillægsbevillinger til følgende stednr. (ekskl. moms) : Finansieret Finansieret af af Stednr. Bevilling kommune- stednr. kassen Ærtevej, Skrydstrup, etape kr kr kr Højmarken, Gram kr kr kr Kalmargårdparken, Marstrup, 3.etape kr kr kr Birkelund, Sdr.Vilstrup kr kr kr Sandtoften, Aarøsund kr kr kr Hejsager Østertoft, 2.etape kr kr kr i alt kr kr kr Bevillingspåtegning til ovennævnte stednr. gives en samlet tillægsbevilling til

51 Byrådet, Side 699 anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr, finansieret af kommunens kassebeholdning med kr, og af overførsel af rådighedsbeløb fra stednr , projektering af byggemodninger, med kr. Restrådighedsbeløbet på stednr , projektering af byggemodninger, udgør herefter kr. Procedure Sagen skal behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Vej & Park, Hans Ole Hede Bilag Sandtoften-oversigtskort.pdf (438129) Højmarken-oversigtskort.pdf (438128) Kalmargårdparken-oversigtskort.pdf (438127) Hejsager Østertoft-oversigtskort.pdf (438126) Ærtevej - oversigtskort.pdf (438123) Birkelund-oversigtskort.pdf (438121) Bygherreoverslag-6 byggemodninger (28januar08) (439330) Indstilling Teknik & Miljøservice indstiller at der gives en tillægsbevilling til ovennævnte stednr. på kr., finansieret af det i budgettet afsatte rådighedsbeløb på stednr til projektering af byggemodninger, som herefter udgør kr. og at der til ovennævnte stednr. gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling på kr., som finansieres af kommunens kassebeholdning. Den samlede bevilling udgør herefter kr. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende : Yrsa Theisen Sagen taget af dagsorden inden mødets start. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende : Yrsa Theisen Udvalget for Teknik og Miljø anbefaler, sagen godkendt overfor Økonomi Udvalget og Byrådet. Der henvises til det udleverede materiale vedr. fastlæggelse af salgspriser for de enkelte områder, fra Udvalget for Erhverv og Kultur.

52 Byrådet, Side 700 Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Søren Rishøj Jakobsen, Gunnar Nielsen, Inger Fleischer Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt. Endvidere anmodes administrationen om at undersøge muligheden for at tilvejebringe byggegrunde i Vedsted, Sommersted og Hammelev Forslag til lokalplan , erhvervsområde ved Gammel Christiansfeldvej i Haderslev DIJELA / 04/8022 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Teknik og Miljøservice har udarbejdet forslag til lokalplan for erhvervsområde ved Gammel Christiansfeldvej i Haderslev. Lokalplanen omfatter et grundareal på ca m², der er afgrænset af Gammel Christiansfeldvej, Christiansfeldvej og Christiansfeld Landevej. Området er omfattet af lokalplan , der blev vedtaget af Haderslev Byråd den Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af ansøgning fra grundejere i området om tilladelse til at etableret nogle indblikskiler i beplantningsbæltet langs Christiansfeld Landevej samt en parkeringsplads til lagerbiler på en del af det beplantede areal i områdets nordlige del. Den gældende lokalplan giver ikke mulighed for disse ændringer. Haderslev Kommune har på den baggrund stillet grundejerne i udsigt, at der vil blive udarbejdet en ny lokalplan. Det overordnede formål med lokalplanforslaget er fortsat at udlægge området til erhvervsformål, herunder bl.a. udvalgsvarebutikker, der forhandler særlig pladskrævende varegrupper. Formålet er endvidere at give mulighed for, at der anlægges en ny parkeringsplads i den nordlige del, og at lovliggøre indblikskiler i beplantningsbæltet langs Christiansfeld Landevej. Det er herunder også et formål at fastsætte nærmere bestemmelser for beplantning i indblikskilerne. Lokalplanens bestemmelser bygger i øvrigt på de hidtil gældende bestemmelser.

53 Byrådet, Side 701 Der er i medfør af lov om miljøvurdering af planer og programmer foretaget en screening af lokalplanens miljøpåvirkninger. Det er på den baggrund vurderet, at lokalplanen ikke fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Juridiske aspekter I henhold til planloven skal lokalplanforslaget offentliggøres efter Byrådets vedtagelse af det, og der skal ved offentliggørelsen oplyses om fristen for fremsættelse af indsigelser m.v. mod forslaget. Fristen skal være mindst 8 uger. Hvis Byrådet træffer beslutning om, at der ikke vil blive gennemført en miljøvurdering, skal kommunen i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer snarest muligt før den endelige vedtagelse af lokalplanen offentligt bekendtgøre denne beslutning og begrundelsen herfor. Procedure Sagen behandles i Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Plan og Byg, Jens Østergaard Larsen. Bilag Forslag til lokalplan (454570) Miljøscreening af lokalplan (454425) Indstilling Teknik og Miljøservice indstiller: at det forelagte forslag til lokalplan godkendes til fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger, og at der ikke foretages en miljøvurdering af lokalplanen. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende : Yrsa Theisen, Tonny Thomsen og Preben Holmberg Udvalget for Teknik og Miljø anbefaler lokalplanforslaget godkendt til offentlig høring overfor Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing Anbefales. Beslutning i Byrådet den

54 Byrådet, Side 702 Godkendt Forslag for kommuneplantillæg og lokalplan for nyt boligområde ved Søgårdvej/Pamhulevej i Marstrup DISTVJ / 06/9793 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Udvalget for Teknik og Miljø besluttede den Pkt. 737 at igangsætte udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslag for nyt boligområde ved Søgårdvej/Pamhulevej i Marstrup. Lokalplanområdet er ca. 6,6 ha og er beliggende nord for Søholmkvarteret i Marstrup. Området afgrænses mod vest og nord op til et areal med juletræer, og mod syd afgrænses arealet af Pamhulevej, et boligområde og Søgårdvej. Mod Øst grænser området op til Kalmargård. Forslaget til kommuneplantillæg fastlægger rammerne for muligheden for at opføre boliger på arealet. Forslaget til lokalplanlægningen fastlægger udnyttelsen og disponeringen af området. Beslutningen om, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering, indarbejdes i og offentliggøres sammen med planforslagene. Der indgik bemærkninger fra naboer i området. Naboerne ønsker at udtrykke deres betænkeligheder ved den ny bebyggelse som, efter naboernes vurdering, vil påføre gener i form af udsigtsforhold til mark og skov. Naboernes betænkeligheder kan læses i sin helhed i de vedhæftede bilag. Procedure Forslaget til kommuneplantillæg, forslag til lokalplan og beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering skal godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet. Derefter sendes forslagene i offentlig høring.

55 Byrådet, Side 703 Eventuelle indsigelser behandles derefter af Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet. Byrådet vedtager planerne endeligt. Tovholder/informationsansvarlig Plan og Byg ved Stephen Valentin Jensen Bilag Lokalplanforslag_Pamhule_ pdf (454403) Nabobemærkninger fra (455819) Kommuneplantillæg 5-08_FORSLAG_Marts.pdf (462336) Miljøscreening.pdf (462456) Indstilling Teknik og Miljøservice indstiller, at forslaget til kommuneplantillæg 5-08 og forslag til lokalplan anbefales til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til kommuneplantillæg 5-08 og forslaget til lokalplan efter Byrådets godkendelse udsendes til offentlig høring i en 8 ugers periode, og at Udvalget for Teknik og Miljø godkender at der ikke udarbejdes en egentlig miljøvurdering, og at dette udsendes til offentlig høring i en 4-ugers periode. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den Fraværende : Yrsa Theisen, Tonny Thomsen og Preben Holmberg Udvalget for Teknik og Miljø anbefaler forslagene godkendt til offentlig høring overfor Økonomiudvalget og Byrådet. Redaktionelle ændringer udføres i screeningen for lokalplanen, inden oversendelsen til Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Jens Chr. Gjesing Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt.

56 Byrådet, Side 704 LUKKET MØDE 367. Genudbud af parcelhusgrunde på Ærtevej i Skrydstrup 368. Prisfastsættelse for byggegrunde på Ærtevej i Skrydstrup 369. Prisfastsættelse for byggegrunde på Højmarken i Gram 370. Prisfastsættelse af byggegrunde i Kalmargårdparken i Marstrup 371. Prisfastsættelse for byggegrunde på Birkelund i Sdr. Vilstrup 372. Prisfastsættelse for byggegrunde på Sandtoften i Aarøsund 373. Prisfastsættelse for byggegrunde på Hejsager Østertoft, Hejsager 374. Prisfastsættelse for byggegrunde i Kelstruphave i Kelstrup 375. Prisfastsættelse af erhvervsarealer i Hammelev, Nørremark 376. Salg af ejendom

57 Byrådet, Side Orientering om arbejdet i bestyrelser

58 Byrådet, Side 706 Underskriftsside Hans Peter Geil Jens Chr. Gjesing Morten Finnemann Finn Lykkeskov Asta Freund Markvard Hovmøller Preben Holmberg Holger Eskildsen Allan Emiliussen Lone Ravn Inger Fleischer Søren Rishøj Jakobsen Thies Mathiasen Mads Skau Anna Grethe Smith Knud Erik Hansen Gunnar Nielsen Kim Qvist Yrsa Theisen August Kragh Tonny Thomsen Ella Skjellerup Bent K. Andersen Peter Hansen Jan Christensen Peter Chr. Jacobsen Bent Steenberg Olsen Rita Juhl Holger Lauritzen Irene Høgh Holger Mikkelsen Uwe Jessen Poul Erik Graversen

59 Byrådet, Side 707