PensionDanmark Holding A/S

Transkript

1 PensionDanmark Holding A/S ANBEFALET Til aktionærerne Til Aktionærerne i PensionDanmark Holding A/S 13. april 2010 Generalforsamling Der indkaldes hermed til 5. ordinære generalforsamling i PensionDanmark Holding A/S onsdag den 28. april 2010 kl Årsrapporten for 2009 vedlægges. Generalforsamlingen afholdes hos PensionDanmark, Langelinie Allé 41, København Ø med følgende dagsorden: PensionDanmark Holding A/S CVR nr Langelinie Allé 41 Postboks København Ø telefon direkte fax [email protected] 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning 3 Forelæggelse af årsrapport, revisionspåtegning samt godkendelse af resultatopgørelse og balance 4 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab 5 Behandling af indkomne forslag 6 Valg af bestyrelse 7 Beslutning om udøvelse af forvaltningsbeføjelser på generalforsamling i Pension- Danmark Pensionsforsikringsaktieselskab Forslag om ændring af vedtægterne i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Valg til bestyrelse, herunder formand og næstformand, samt eventuelle suppleanter 8 Valg af revision 9 Eventuelt

2 Ad 1 Valg af dirigent Næstformand, administrerende direktør Hans Skov Christensen foreslås som dirigent. Ad 2 Bestyrelsens beretning Bestyrelsesformand, forbundsformand Poul Erik Skov Christensen aflægger beretning. Ad 3 Forelæggelse af årsrapport, revisionspåtegning samt godkendelse af resultatopgørelse og balance Administrerende direktør Torben Möger Pedersen forelægger årsrapporten for Ad 4 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab Der henvises til vedtægternes 4, stk. 3, hvorefter der ikke udbetales udbytte på aktier. Ad 5 Behandling af indkomne forslag Bestyrelsen fremsætter forslag om følgende ændringer af selskabets vedtægter: I vedtægternes 4, stk. 1 ændres aktiebog til ejerbog. I 9 ændres den korteste frist for blandt andet indkaldelse til generalforsamling fra otte dage til to uger. I 13 tilføjes det, at Alle beslutninger på generalforsamlingen indføres i forhandlingsprotokollen. Vedtagelse af foreslåede vedtægtsændringer kræver, at mindst 3/4 af bestyrelsens medlemmer i PensionDanmark Holding A/S anbefaler beslutningen om vedtægtsændring, jf. vedtægternes 12, stk. 6, og at mindst 2/3 af såvel afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer for forslaget. Vedtægtsændringerne anbefales af en enstemmig bestyrelse. Ad 6 Valg af bestyrelse Der skal foretages valg af bestyrelsen. I-aktiekapitalen vælger op til ti af bestyrelsens medlemmer og eventuelle personlige suppleanter herfor, og II-aktiekapitalen vælger op til syv af bestyrelsens medlemmer og eventuelle personlige suppleanter herfor. Derudover vælger I-aktiekapitalen og II-aktiekapitalen i fællesskab yderligere ét medlem til bestyrelsen. Det pågældende medlem skal opfylde Finanstilsynets bestemmelser om uafhængighed af virksomheden og kvalifikationer indenfor regnskabsvæsen eller revision. 2

3 Det er oplyst, at aktionærerne i klasse I indstiller følgende til valg til bestyrelsen (alle er genvalg): Forbundsformand Poul Erik Skov Christensen, 3F Faglig Fælles Forbund Gruppeformand John Larsen, 3F Byggegruppen Gruppeformand Ellen Lykkegård, 3F Den Offentlige Gruppe Gruppeformand Arne Grevsen, 3F Det Grønne Område Gruppeformand Tina Møller Madsen, 3F Privat Service, Hotel & Restauration Gruppeformand Jan Villadsen, 3F Transportgruppen Forbundsformand Johnny Skovengaard, Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark Sektorformand Karin Retvig, HK/Privat Forbundsformand Karsen Hansen, Serviceforbundet Det er oplyst, at aktionærerne i klasse II indstiller følgende til valg til bestyrelsen (alle er genvalg): Adm. direktør Hans Skov Christensen, DI Koncerndirektør Allan Søgaard Larsen, DI Adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri Adm. direktør Niels Jørgen Hansen, TEKNIQ Borgmester Henrik Holmer, Kommunernes Landsforening Godsejer Gerner Wolff-Sneedorff, SALA Aktionærerne i klasse I og II indstiller i fællesskab til genvalg af direktør Cristina Lage. I henhold til selskabslovens 120, stk. 3 skal der forud for valg på generalforsamlingen gives oplysning om opstillede personers ledelseserhverv i andre erhvervsdrivende virksomheder, bortset fra 100 pct. ejede datterselskaber. Eventuelle ændringer i ledelseserhverv i forhold til omtalen i årsrapporten for 2009 bedes meddelt sekretariatsleder Marianne Fussing Clausen, PensionDanmark inden generalforsamlingen på [email protected]. Ad 7 Beslutning om udøvelse af forvaltningsbeføjelser på generalforsamling i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Med henvisning til vedtægternes 10 skal generalforsamlingen træffe beslutning om udøvelse af forvaltningsbeføjelser på ordinær generalforsamling 2010 i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Forslag om ændring af vedtægterne i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Bestyrelsen i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab fremsætter forslag om, at foretage nogle få og uvæsentlige ændringer af selskabets vedtægter på baggrund af ikrafttræden af dele af selskabsloven den 1. marts Om ændringernes konkrete indhold henvises til dagsordenen for ordinær generalforsamling 2010 i selskabet. Vedtægtsændringerne anbefales af en enstemmig bestyrelse. 3

4 Til vedtagelse af forslag om ændring af vedtægter i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab kræves simpelt flertal på generalforsamlingen i PensionDanmark Holding A/S, såfremt mindst 3/4 af bestyrelsens medlemmer i PensionDanmark Holding A/S anbefaler beslutningen om vedtægtsændring, jf. vedtægterne 12, stk. 6. Vedtægtsændringerne anbefales af en enstemmig bestyrelse. Valg til bestyrelse, herunder formand og næstformand, samt eventuelt suppleanter Ved valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand, samt eventuelt suppleanter i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab vælger I- aktiekapitalen på generalforsamlingen i PensionDanmark Holding A/S op til ti af bestyrelsens medlemmer og eventuelle suppleanter herfor, og II-aktiekapitalen vælger op til syv af bestyrelsens medlemmer og eventuelle suppleanter herfor. Derudover vælger I-aktiekapitalen og II-aktiekapitalen i fællesskab yderligere ét medlem til bestyrelsen. Det pågældende medlem skal opfylde Finanstilsynets bestemmelser om uafhængighed af virksomheden og kvalifikationer indenfor regnskabsvæsen eller revision. Valg sker med simpelt flertal. Det indstilles, at bestyrelsen for PensionDanmark A/S genvælges og som hidtil er sammenfaldende med bestyrelsen for PensionDanmark Holding A/S, at formand og næstformand genvælges og at revisionsudvalget genvælges. Ad 8 Valg af revision Bestyrelsen indstiller, at Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab genvælges som revisor. Andre oplysninger Forslag, som en aktionær ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen. Fremsendelse af forslag kan ske til PensionDanmark, Langelinie Allé 41, 2100 København Ø, att.: sekretariatsleder Marianne Fussing Clausen Indkaldelse til generalforsamlingen offentliggøres på selskabets hjemmeside onsdag den 14. april Dagsorden og årsrapport for 2009 med påtegning af revisionen og underskrift af direktionen samt bestyrelse vil være fremlagt til gennemsyn for aktionærerne på selskabets hjemsted, Langelinie Allé 41, København Ø fra onsdag den 14. april Selskabets generalforsamling er åben for presserepræsentanter, der har rekvireret adgangskort. Aktionærer, der ønsker at deltage i den 5. ordinære generalforsamling, bedes venligst af praktiske årsager give besked herom til chefsekretær Anette Perk på direkte telefon eller på [email protected]. 4

5 Bemærk, aktionærer, der eventuelt ikke deltager i generalforsamlingen, bedes udfylde og fremsende den vedlagte fuldmagt pr. post, fax eller [email protected]. Til orientering vedlægges desuden årsrapporten for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab for Med venlig hilsen Poul Erik Skov Christensen / Torben Möger Pedersen Bestyrelsesformand Adm. direktør Bilag Fuldmagt Årsrapport for PensionDanmark Holding A/S for 2009 Årsrapport for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab for 2009 Vedtægter for PensionDanmark Holding A/S med ændringsmarkeringer Vedtægter for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab med ændringsmarkeringer 5